(會議管理)管控會議機制設(shè)計

1、北京XX投資有限公司管控會議機制1XX 有限公司管控會議機制設(shè)計OXX年XX月北京XX投資有限公司管控會議機制2目錄第一章管控會議機制設(shè)計目的及原則 .3 31.11.1 管控會議機制設(shè)計目的 .3 31.21.2 管控會議機制設(shè)計總體原則 .4 4第二章管控會議機制設(shè)計總體思路 .5 52.12.1 管控會議機制特征 .5 52.22.2 管控會議機制設(shè)計思路 .6 6第三章會議運作管理.9 93.13.1 會議管理原則.9 93.23.2 會議實施管理 .9 93.2.13.2.1 發(fā)展務(wù)虛會.9 93.2.23.2.2 戰(zhàn)略研討會/ /宣貫會 .11113.2.33.2.3 年度經(jīng)營計劃

2、/ /預(yù)算質(zhì)詢 . 13133.2.43.2.4 年度經(jīng)營述職和績效評價會 . 15153.2.53.2.5 季度經(jīng)營述職和偏差分析會 . 16163.2.63.2.6 財務(wù)專題會.19193.2.73.2.7 投資專題會.21213.2.83.2.8 人事專題會.22223.2.93.2.9 業(yè)務(wù)拓展專題會 .24243.2.103.2.10 重大事件臨時會 .25253.2.113.2.11 管理提升專題會 .2727第一章管控會議機制設(shè)計目的及原則1.11.1 管控會議機制設(shè)計目的XXXX 集團既承擔(dān)著國有資產(chǎn)保值增值的任務(wù)，又肩負(fù)著五菱 在汽車商北京XX投資有限公司管控會議機制3務(wù)領(lǐng)域

3、探索的重任。面對終端消費市場節(jié)奏變革快、市 場多樣化等特征，集團必須建立協(xié)同式會議機制， 確保集團戰(zhàn)略 意圖貫徹的同時，強化對子公司的管控。1 1、保障戰(zhàn)略/ /經(jīng)營決策落地的實施抓手集團通過建立目標(biāo)清晰、安排有序、管理有方的管控會議機 制，將XXXX 戰(zhàn)略意圖、戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營策略、管控理念、思路和 手段進(jìn)行高效的布置，進(jìn)而落實到總部各職能部門、 各子公司以 及子公司相關(guān)部門。2 2、改變碎片化、隨機性的會議方式，建立上下一體、有序 運作的會議節(jié)奏摒棄帶著腦袋開會，會前無準(zhǔn)備、會后無監(jiān)督的隨機性會議 方式，建立主題化、循環(huán)化、規(guī)律化、協(xié)同化、節(jié)奏化會議運作 模式。通過頂層設(shè)計、有序規(guī)劃、層層嵌

4、套、環(huán)環(huán)相扣的會議安 排設(shè)計，形成集團公司決策層、集團公司各職能部門、子公司緊 密銜接、上下一體的會議體系，破除因碎片化和隨機性的會議召 開方式所造成的組織巨大運行內(nèi)耗，促進(jìn)組織運行合力，支撐組織高效運轉(zhuǎn)。3 3、推動、督促 XXXX 總部職能部門及 XXXX 子公司主動開展經(jīng) 營管理工作通過會議機制串聯(lián)，形成集團核心管控事項的決策機制常態(tài) 化和會議化，通過會前準(zhǔn)備、會中參與、會后監(jiān)督檢查的過程設(shè) 計，改變集團各職能部門、各子公司 等”靠”的被動式運行方式， 形成集團一體化、運作固態(tài)化、工作常態(tài)化的會議管控體系。4 4、規(guī)范會議管理，提升會議效率與質(zhì)量北京XX投資有限公司管控會議機制4針對會議

5、效率低、會議無決策等現(xiàn)象，通過管控會議機制的 設(shè)計，明確、清晰各類會議運作管理過程，提升各類會議召開的 效率和質(zhì)量、改變集團會議效率低下等主要問題， 做到事隨會走、 有會必決、會前有備、會后有查。5 5、強化對子公司的跨層級管控針對集團子公司跨區(qū)域特征，通過會議機制，建立循環(huán)管控。 首先，通過發(fā)展務(wù)虛會、戰(zhàn)略研討會 / /宣貫會，宣貫集團整體戰(zhàn) 略；其次通過年度、季度經(jīng)營計劃質(zhì)詢、偏差分析等，對經(jīng)營過 程進(jìn)行監(jiān)控；再次，通過述職機制，對關(guān)鍵戰(zhàn)略/ /經(jīng)營指標(biāo)及績效合約完成情況進(jìn)行績效評價、考核；最后，通過新的經(jīng)營責(zé)任 書簽約，開始新的會議機制循環(huán)。1.21.2 管控會議機制設(shè)計總體原則原則一：

6、戰(zhàn)略導(dǎo)向。XXXX 應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一規(guī)劃、整體部署，按照汽 車商務(wù)行業(yè)基本運行規(guī)律以及客戶為中心的戰(zhàn)略要求，建立節(jié)奏化的、系統(tǒng)化的會議運行管控機制， 將主題會議及配套籌備會議 事先安排有序，從會議議程、會議規(guī)則、會議后續(xù)活動等維度設(shè) 計集團公司的會議體系。原則二：管控導(dǎo)向。針對集團目前跨區(qū)域、 未來跨行業(yè)特征 及帶來的管控挑戰(zhàn)，通過完善的會議機制，同時配套其他管控機 制，以及對子公司財務(wù)、投資、人力等重大事項的控制，強化 XXXX 總部管控能力。原則三：管理資源匹配導(dǎo)向。會議機制的設(shè)計應(yīng)在質(zhì)不在量。 不能以會議多少衡量，而應(yīng)該結(jié)合集團管理資源現(xiàn)狀，以效率、 可操作性為導(dǎo)向。北京XX投資有限公司管控會議

7、機制5原則四：漸進(jìn)完善導(dǎo)向。會議機制的建立不是一蹴而就的， 應(yīng)逐步進(jìn)行完善。首先重點開展戰(zhàn)略研討會/ /宣貫會、年度經(jīng)營計劃/ /預(yù)算質(zhì)詢、年度經(jīng)營述職和績效評價會、季度經(jīng)營述職和 偏差分析會、以及部分專題會議；隨著總部組織結(jié)構(gòu)的做實，會 議的深度、寬度應(yīng)隨之進(jìn)一步加強和完善。第二章管控會議機制設(shè)計總體思路2.12.1 管控會議機制特征北京 XXXX 管控會議機制設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)以下特征，使會議機制真 正成為輔助集團決策層落實管控措施的高效工具：凡是會議，必有主題；凡是主題，必有議程；凡是議程，必有決議；凡是決議，必有跟蹤；凡是追蹤，必有結(jié)果；凡是結(jié)果，必有責(zé)任；凡是責(zé)任，必有獎罰；凡是獎罰，必須透

8、明。2.22.2 管控會議機制設(shè)計思路1 1、覆蓋戰(zhàn)略管理循環(huán)關(guān)鍵活動會議體系的主要內(nèi)容：應(yīng)匹配集團企業(yè)戰(zhàn)略循環(huán)的核心邏輯， 會議體系應(yīng)覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)管理的關(guān)鍵活動。XXXX 集團以戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點，其關(guān)鍵活動應(yīng)包括涉及戰(zhàn)略 研討/ /宣北京XX投資有限公司管控會議機制6貫、經(jīng)營計劃/ /預(yù)算、偏差分析、績效評價各環(huán)節(jié)。而人 力、財務(wù)、投資是集團戰(zhàn)略/ /經(jīng)營活動開展的支撐性職能。XXXX 管 控會議機制的設(shè)計應(yīng)覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)管理過程的核心環(huán)節(jié)，通過對關(guān)鍵要項的把握，明確會議體系的目的及方向。表1集團企業(yè)運行的核心邏輯企業(yè)運行核心主題企業(yè)運行產(chǎn)出關(guān)鍵活動戰(zhàn)略研討/宣貫一一經(jīng)營計劃、預(yù)算質(zhì)詢 一偏

9、差分析及調(diào)整 一一績效評價一一戰(zhàn)略調(diào)整/下 年度經(jīng)營計劃戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)、企業(yè)利潤支撐活動投資、人力資源、財務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)、企業(yè)利潤以戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點，以實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)為終點的戰(zhàn)略循環(huán)管理XXXX 管控會議機制應(yīng)以戰(zhàn)略為統(tǒng)領(lǐng)，緊密圍繞保障戰(zhàn)略實現(xiàn)的關(guān)鍵活動而展開，通過分門別類的會議，將集團各職能部門、 各子公司位的運行串聯(lián)在戰(zhàn)略管理的主邏輯中，使會議機制貫穿戰(zhàn)略管理大循環(huán)各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)從戰(zhàn)略研討/ /宣貫、經(jīng)營計劃/ /預(yù) 算、偏差分析及調(diào)整、績效評價、戰(zhàn)略調(diào)整 一一戰(zhàn)略實施管理全 過程運行的事前、事中、事后控制。2 2、遵從戰(zhàn)略管理循環(huán)的整體運行節(jié)奏會議體系的節(jié)奏：應(yīng)遵循 XXXX 集團戰(zhàn)略循環(huán)的

10、周期節(jié)奏，會 議體系應(yīng)按照戰(zhàn)略循環(huán)管理的節(jié)奏進(jìn)行時間分布。會議體系除覆蓋戰(zhàn)略管理循環(huán)的關(guān)鍵活動，還應(yīng)在時間安排上參照戰(zhàn)略循環(huán)管理的整體運行節(jié)奏，使會議體系運行按照整體北京XX投資有限公司管控會議機制7節(jié)奏進(jìn)行時間分布，形成嵌套式的事前、事中、事后全控制的大 節(jié)奏化運作。XXXX 具體運行節(jié)奏說明如下：（1 1）發(fā)展務(wù)虛會分為定期會議和非定期會議，其中定期會 議每年召開兩次；（2 2）戰(zhàn)略研討/ /宣貫每年制定一次，時間分布在 1111 月；（3 3）年度經(jīng)營計劃/ /預(yù)算質(zhì)詢每年制定一次，時間分布在 1111 月（4 4） 年度經(jīng)營述職與績效評價會同步開展， 每年制定一次， 時間分布在 1 1

11、 月；（5 5 ）季度經(jīng)營述職與偏差分析會同步開展，每季度制定一次，時間分布在 4 4 月、7 7 月、1010 月、下年 1 1 月；（6 6）財務(wù)、投資、人力、業(yè)務(wù)拓展、管理提升專題會每月 制定一次；（7 7）重大事件臨時會不定期舉行。3 3、實現(xiàn) XXXX 總部驅(qū)動、上下銜接的全集團一體的會議系統(tǒng)會議體系的層次：應(yīng)按照 XXXX、XXXX 總部職能部門、子公司分 層設(shè)計會議體系，各層級會議相互嵌套、相互聯(lián)系、相互支撐， 形成母子循環(huán)以戰(zhàn)略管理循環(huán)為軸的步調(diào)一致的會議節(jié)奏，實現(xiàn)集團公司引領(lǐng)的一體化會議體系。（1 1）集團層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞 XXXX 戰(zhàn)略管理循環(huán) 的內(nèi)容與節(jié)奏進(jìn)行塑

12、造；（2 2）集團層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏統(tǒng)領(lǐng)各職能部門會議的內(nèi)北京XX投資有限公司管控會議機制8容與節(jié)奏，各職能部門會議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞XXXX 層面會議進(jìn)行塑造；（3 3）集團層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏驅(qū)動各子公司層面會議的 內(nèi)容與節(jié)奏，各子公司層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞集團層面會 議進(jìn)行塑造；4 4）各子公司層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏驅(qū)動各權(quán)屬公司層面的 會議內(nèi)容與節(jié)奏，各子公司權(quán)屬公司層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍 繞子公司層面會議進(jìn)行塑造。4 4、兼顧戰(zhàn)略管理循環(huán)的重要支撐性經(jīng)營會議的統(tǒng)籌安排會議體系的嵌套內(nèi)容：應(yīng)兼顧除戰(zhàn)略管理循環(huán)基本主題外的 其他支撐性活動的專項經(jīng)營例會， 作為戰(zhàn)略管理循環(huán)主題會議的

13、 嵌套會議、支撐會議，以支撐戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)的執(zhí)行與達(dá)成。支撐性專項經(jīng)營會議包括但不限于資金調(diào)度、投資決策、財務(wù)、人事等。此類會議與戰(zhàn)略高度相關(guān)，是戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃執(zhí)行 實施的核心資源配置保障，應(yīng)與戰(zhàn)略管理循環(huán)相關(guān)主題會議協(xié)調(diào) 一致，作為集團戰(zhàn)略管理循環(huán)的重要支撐。5 5、預(yù)留其他形式會議的接口會議體系的動態(tài)補充：應(yīng)考慮 XXXX 現(xiàn)在已經(jīng)存在的一些有價 值會議及未來集團可能新增的會議，可按照大節(jié)奏化管理的思路 納入本會議機制進(jìn)行管理。第三章會議運作管理3.13.1 會議管理原則原則一：服務(wù)化。會議機制的目的是更好的落實和推進(jìn) XXXX 以客戶為北京XX投資有限公司管控會議機制9中心戰(zhàn)略的實現(xiàn)

14、。 在會議機制設(shè)計中，要強調(diào) XXXX 對子 公司的服務(wù)性、管理人員對一線人員的服務(wù)性。原則二：高效化。XXXX 會議機制必須明確會議目的及會議議 程，做到有會必議，議則必果，果則必踐，踐則必饋。會議結(jié)束 時，確認(rèn)會議達(dá)成的明確結(jié)論，確保會議結(jié)論的實際認(rèn)同。原則三：清晰化。XXXX 會議議程規(guī)則確保清晰、明確、合理、 規(guī)范，通過固化議事流程，確保會議高效決策。原則四：跟蹤化。做好會后安排，建立會后跟蹤機制，做好 決議執(zhí)行與跟蹤監(jiān)督。3.23.2 會議實施管理基于以上四大原則，對北京 XXXX 會議機制的會議主題、參會 人員、會議時間、會議議程、會議規(guī)則、需提前準(zhǔn)備的資料與會 后后續(xù)活動進(jìn)行詳細(xì)

15、說明。3.2.13.2.1 發(fā)展務(wù)虛會1 1、會議主題充分發(fā)揮頂層設(shè)計與基層首創(chuàng)精神。 根據(jù)國內(nèi)外汽車市場環(huán)境及汽車商務(wù)領(lǐng)域變化， 結(jié)合子公司自身經(jīng)營管理經(jīng)驗及思考，集思廣益，探討集團未來可能發(fā)展方向及發(fā)展路徑，為集團未來發(fā)展規(guī)劃提供思考和啟迪。2 2、參會人員集團總裁、總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、汽車經(jīng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理等（注：部分人員到會，即可召開）3 3、會議時間北京XX投資有限公司管控會議機制10集團發(fā)展務(wù)虛會分為定期會議和不定期會議：（1 1） 定期會議。每半年開展一次，建議在每年的6 6 月、1010 月進(jìn)行。（2 2）不定期會議。相關(guān)人員因集團其他會議或其他形式聚到一起時，

16、亦可進(jìn)行開展。4 4、會議議程（1 1）集團總裁宣布本次會議主題和議程安排；（2 2）與會人員依次輪流報告、發(fā)言。核心包括兩大部分， 一是國內(nèi)外市場、環(huán)境、政策、行業(yè)已有變化及趨勢預(yù)判、影響 預(yù)估；二是對集團未來的發(fā)展提出自己的見解和看法；（3 3）各與會人員根據(jù)發(fā)言人提到的要點或問題，提出自己 的見解，并參與討論；（4 4）將討論要點進(jìn)行記錄、備檔；（5 5）集團總裁進(jìn)行總結(jié)，并宣布閉會。5 5、會議規(guī)則（1 1）討論但不爭論。務(wù)虛會重點在于開拓思路， 集思廣益；（2 2）發(fā)言務(wù)必以 PPTPPT 的形式進(jìn)行呈現(xiàn)，避免口頭討論；（3 3 ）與會人員依次輪流發(fā)言，只交流個人思考，不討論具 體細(xì)

17、節(jié)。6 6、需提前準(zhǔn)備的資料與會人員提前 1 1 個工作日將報告 PPTPPT 發(fā)給綜合管理辦，由 其統(tǒng)一匯總。7 7、會后后續(xù)活動（1 1）將討論核心要點進(jìn)行整理，會后發(fā)給各與會人員；北京XX投資有限公司管控會議機制11（2 2）將整理文檔交由集團戰(zhàn)略拓展部保存、備檔。322322 戰(zhàn)略研討會/ /宣貫會1 1、會議主題根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，研討集團下一年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整草案， 為集團制定下一年度經(jīng)營計劃提供戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略目標(biāo)、策略支撐。2 2、參會人員集團總裁、集團副總、總經(jīng)理助理、總部職能部門負(fù)責(zé)人、汽車經(jīng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理。3 3、會議時間集團戰(zhàn)略研討會/ /宣貫會每年舉行一次，

18、一般在每年 1111 月進(jìn) 行，時間為 3 3 小時左右。4 4、會議議程（1 1）集團總裁宣布本次會議主題和議程安排；（2 2）集團總裁對集團未來 5 5 年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行陳述、宣貫；（3 3）根據(jù)五年戰(zhàn)略規(guī)劃，戰(zhàn)略拓展部對下一年度戰(zhàn)略調(diào)整方向做專題研究匯報。 匯報主要內(nèi)容為： 本年度已發(fā)生的內(nèi)外部 環(huán)境變化，未來幾年內(nèi)發(fā)展趨勢預(yù)測， 以及下一年度集團戰(zhàn)略初 步調(diào)整方向；（2 2）資本運營部、人力行政部、綜合管理辦、客戶關(guān)系管 理部、財務(wù)風(fēng)控部、汽車經(jīng)銷事業(yè)部以及子公司總經(jīng)理針對戰(zhàn)略 調(diào)整方向，結(jié)合自身戰(zhàn)略執(zhí)行情況提出各自的建議；（3 3）戰(zhàn)略拓展部針對研討達(dá)成的共識進(jìn)行總結(jié)，明確下一 年度戰(zhàn)

19、略調(diào)整方向；北京XX投資有限公司管控會議機制12（4 4）集團總裁對本次戰(zhàn)略研討的意義、價值做出評價；（5 5）集團總裁對進(jìn)行總結(jié)、宣貫，宣布閉會。5 5、會議規(guī)則（1 1）該會議的核心目的在于通過集團核心管理層的研討，對集團未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行宣貫；同時，研討、確定下一年度 戰(zhàn)略發(fā)展方向，為集團制定下一年度經(jīng)營計劃提供戰(zhàn)略指引。（2 2）與會人員須提前熟悉戰(zhàn)略專題研究報告，提出具有建設(shè)性的調(diào)整建議，每人時間不超過 1515 分鐘。6 6、需提前準(zhǔn)備的資料（1 1）戰(zhàn)略拓展提前 1010 個工作日將戰(zhàn)略專題研究內(nèi)容以書面 或電子版形式分發(fā)給與會人員；（2 2）各職能部門、子公司提前 5 5 個

20、工作日將本單位戰(zhàn)略執(zhí)行情況及戰(zhàn)略規(guī)劃建議匯總到戰(zhàn)略拓展部;（3 3）戰(zhàn)略拓展部進(jìn)行書面匯總后，將匯總資料提前3 3 個工作日分發(fā)到與會人員手中。7 7、會后后續(xù)活動（1 1）戰(zhàn)略拓展部于 3 3 個工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會議紀(jì)要及決 議給各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位、部門；（2 2）戰(zhàn)略拓展部安排專人修訂集團下一年度集團戰(zhàn)略，交 集團總裁批準(zhǔn)后定稿、發(fā)布。3.2.33.2.3 年度經(jīng)營計劃/ /預(yù)算質(zhì)詢1 1、會議主題根據(jù)集團上年度總體經(jīng)營目標(biāo)/ /財務(wù)目標(biāo)，對集團本年度經(jīng) 營計劃及北京XX投資有限公司管控會議機制13財務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見，并制定集團公司、 子公司下年度經(jīng)營計劃/ /預(yù)算方案。2 2

21、、參會人員集團總裁、分管副總、總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、子公司總 經(jīng)理。3 3、會議時間年度經(jīng)營計劃/ /預(yù)算質(zhì)詢會議一般安排在每年 1111 月召開，時 間控制在 1 1 個工作日內(nèi)。4 4、會議議程（1 1）集團總裁主持，宣布本次會議主題和議程安排；（2 2）集團總裁回顧本年度集團經(jīng)營態(tài)勢，介紹集團總體戰(zhàn)略方向以及下一年度經(jīng)營目標(biāo)/ /財務(wù)目標(biāo)期望；（3 3 ）分管副總介紹集團總體經(jīng)營計劃和調(diào)整目標(biāo)，以及總 體財務(wù)目標(biāo)，并向各單位初步分解；（4 4）各子公司總經(jīng)理呈報本級公司經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算方 案，接受與會人員質(zhì)詢；（5 5 ）集團分管副總總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團總體經(jīng)營 計劃及財務(wù)預(yù)算

22、方案，同時明確各單元需修改的要點及時間表；（6 6）子公司總經(jīng)理根據(jù)調(diào)整后的經(jīng)營計劃及預(yù)算方案，進(jìn) 行經(jīng)營責(zé)任書簽約（7 7）集團董事長總結(jié)，宣布閉會。5 5、會議規(guī)則（1 1）各子公司的呈報材料圖表一律采用標(biāo)準(zhǔn)格式；（2 2）質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)；北京XX投資有限公司管控會議機制14（3 3）與會人員對各子公司經(jīng)營計劃/ /預(yù)算方案有質(zhì)詢權(quán)，集 團總裁對調(diào)整、修正要求有終決權(quán)。6 6、需提前準(zhǔn)備的資料（1 1）綜合管理辦提前 4 4 周下達(dá)會議議程及規(guī)則、材料要求、 總體經(jīng)營/ /財務(wù)預(yù)算目標(biāo)分解預(yù)案；（2 2）各子公司總經(jīng)理提前 2 2 周組織編制本級公司經(jīng)營計劃及財務(wù)

23、預(yù)算方案，并與集團分管領(lǐng)導(dǎo)及戰(zhàn)略拓展部/ /財務(wù)風(fēng)控部溝通協(xié)商，將相關(guān)準(zhǔn)備材料提前 1 1 周提交綜合管理辦；（3 3）綜合管理辦匯總編印后， 提前 5 5 個工作日分發(fā)給與會 人員。7 7、會后后續(xù)活動（1 1）集團總裁于 3 3 個工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會議紀(jì)要以及會議對子公司計劃修改的要求和時間表；(2 2)各子公司根據(jù)集團經(jīng)營計劃/ /預(yù)算分解方案修改本單位 經(jīng)營計劃/ /預(yù)算方案，并于會后一周內(nèi)上報集團戰(zhàn)略拓展部 / /財務(wù) 風(fēng)控部，重新匯總后報集團總裁審批。324324 年度經(jīng)營述職和績效評價會1 1 會議主題各子公司總經(jīng)理對各自的年度經(jīng)營管理工作進(jìn)行全面述職。同時，集團總部對業(yè)績完成

24、情況進(jìn)行績效評價。2 2、參會人員集團總裁、分管副總、總部職能部門負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理。3 3、會議時間北京XX投資有限公司管控會議機制15集團年度經(jīng)營述職會議和績效評價會一般安排在第二年的一月召開，時間控制在 1 1 個工作日內(nèi)。4 4、會議議程(1) 集團總裁主持，宣布本次會議主題和議程安排；(2) 集團總裁回顧總體經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，以 及集團戰(zhàn)略/ /運營績效匯總情況；(3 3 )述職人輪流述職，針對其職責(zé)履行和崗位目標(biāo)實現(xiàn)的 實際情況，匯報本單位戰(zhàn)略/ /經(jīng)營的關(guān)鍵績效指標(biāo)和績效合約的 上年度完成情況以及本年度計劃安排；(4 4 )集團總裁、分管副總及評審小組逐一對子公司總經(jīng)

25、理 上年度績效合約完成情況進(jìn)行討論、評價；(5)(5) 針對績效完成情況以及評價結(jié)果， 人力資源部進(jìn)行備 檔， 記錄;（6 6）集團總裁總結(jié)并宣布閉會。5 5、會議規(guī)則（1 1）述職內(nèi)容應(yīng)該簡明扼要，重點突出；（2 2）述職人員答辯需以具體的事實為依據(jù)，對績效合約完 成情況進(jìn)行說明；（3 3）績效評價結(jié)果需當(dāng)場確認(rèn)，當(dāng)場記錄。6 6、需提前準(zhǔn)備的資料（1 1）由集團綜合管理辦將會議的時間、會議地點、會議議 程安排等通知與會人員；（2 2） 述職人員應(yīng)在約定述職日期前5 5 個工作日內(nèi)向人力資 源部北京XX投資有限公司管控會議機制16提交工作匯報報告；（3 3）述職人員將戰(zhàn)略/ /經(jīng)營關(guān)鍵指標(biāo)及

26、績效合約完成情況向 戰(zhàn)略拓展部提交報告，由其統(tǒng)一匯總；（4 4 ）集團綜合管理辦匯總整理會議所需相關(guān)材料，并于會 前 3 3 個工作日內(nèi)將準(zhǔn)備資料分發(fā)給與會人員。7 7、會后后續(xù)活動由集團綜合管理辦進(jìn)行記錄、 整理評估結(jié)果并存檔，轉(zhuǎn)人力 資源部備案。3.2.53.2.5 季度經(jīng)營述職和偏差分析會1 1、會議主題各子公司負(fù)責(zé)人對上季度經(jīng)營管理工作進(jìn)行全面述職；同時，集團對各子公司上季度經(jīng)營工作開展情況進(jìn)行偏差分析，確定產(chǎn)生偏差的原因，并根據(jù)需要制定調(diào)整及改進(jìn)方案。2 2、參會人員集團總裁、分管副總、總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、以及子公 司總經(jīng)理。3 3、會議時間該會議屬于季度會議，原則每季度的最后一

27、個月召開， 開展 時間為3 3 月、6 6 月、9 9 月、1212 月，時間控制在 1 1 個工作日以內(nèi)。4 4、會議議程（1 1）集團總裁主持，宣布本次會議主題和議程安排；（2 2）戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)回顧集團上季度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況；北京XX投資有限公司管控會議機制17（3 3）各子公司述職人員輪流述職，針對季度經(jīng)營計劃情況、 實際完成情況進(jìn)行匯報，并針對出現(xiàn)的偏差，陳述原因，提出改 進(jìn)業(yè)績的行動方案，同時提出下一階段經(jīng)營目標(biāo)；（4 4 ）戰(zhàn)略拓展部主持，與會人員對經(jīng)營計劃進(jìn)行質(zhì)詢，子 公司總經(jīng)理接受質(zhì)詢；主要關(guān)注集團層面重大事項或經(jīng)營偏差較 大的子公司，形成偏差分析的結(jié)論；（5 5 ）運營部總

28、監(jiān)總結(jié)會議達(dá)成的需要解決的問題，確定調(diào)整、改進(jìn)的方案，明確改進(jìn)目標(biāo)、日程表與責(zé)任人；（6 6）集團總裁進(jìn)行總結(jié)并宣布閉會5 5、會議規(guī)則（1 1 ）述職內(nèi)容應(yīng)該簡明扼要，重點突出；答辯需以具體的 事實為依據(jù)，提出具體的改進(jìn)措施與方法；（2 2）會議應(yīng)基于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的基調(diào);（3 3）每次可有針對性研討一個或數(shù)個相對重要的經(jīng)營專題；（4 4）與會人員依次對子公司存在的問題及改進(jìn)方案進(jìn)行質(zhì) 詢，集團總裁對調(diào)整、修正日常經(jīng)營管理要求有權(quán)限內(nèi)的決策權(quán)；（5 5）偏差分析會議做到時間控制， 會終由集團總裁作最后 總結(jié)，避免在討論之前做整體性、定調(diào)性發(fā)言。6 6、需提前準(zhǔn)備的資料（1 1）

29、由集團綜合管理辦將會議的時間、會議地點、會議議 程安排等通知與會人員，并與前 2 2 個工作日將相關(guān)準(zhǔn)備資料分發(fā) 給與會人員。（2 2）子公司述職人員應(yīng)在約定述職日期前 3 3 個工作日內(nèi)向 人力北京XX投資有限公司管控會議機制18資源部提交工作匯報報告；（3 3）集團各子公司在會前 3 3 個工作日以書面形式報告經(jīng)營 計劃任務(wù)的完成情況，并完成偏差分析報告，提出改進(jìn)、調(diào)整的 措施、方案初步構(gòu)想；（4 4 ）集團戰(zhàn)略拓展部完成集團季度工作總結(jié)報告，財務(wù)系 統(tǒng)完成相關(guān)工作的財務(wù)報表制作；（5 5）集團戰(zhàn)略拓展部在會前 2 2 個工作日對上月計劃完成情 況做出差距分析并找出主要疑點，并匯總編印后發(fā)

30、給與會人員。7 7、會后后續(xù)活動由集團綜合管理辦進(jìn)行記錄、 整理評估結(jié)果并存檔，轉(zhuǎn)人力 資源部/ /戰(zhàn)略拓展部備案。（1 1）集團戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)總結(jié)、下達(dá)會議結(jié)果、會議責(zé)成解決事項和負(fù)責(zé)人;（2 2）各相關(guān)職能部門、子公司執(zhí)行會議決議；（3 3 ）戰(zhàn)略拓展部跟蹤以上事項的完成情況，及時向集團分 管副總及有關(guān)部門通報，重要事項需向集團總裁匯報；（4 4）于下一個季度偏差分析會上檢核本次偏差分析會決議 的執(zhí)行情況。326326 財務(wù)專題會1 1、會議主題討論與審議集團在融資、資金分配、資金運營、會計核算、 稅務(wù)籌劃、財務(wù)人員職責(zé)等方面的政策與效果， 并對資金集中管 理進(jìn)行統(tǒng)籌。北京XX投資有限公司

31、管控會議機制192 2、參會人員集團總裁/ /分管副總、總部財務(wù)風(fēng)控部總監(jiān)及相關(guān)人員、子 公司財務(wù)總監(jiān)。3 3、會議時間集團財務(wù)專題會一般于每月上旬（每月第二周）召開，時間 控制在 3 3個小時內(nèi)。4 4、會議議程（1 1）集團總裁主持，宣布本次會議主題和會議議程；（2 2）集團財務(wù)風(fēng)控部總監(jiān)介紹集團上季度財務(wù)分析報告及 相關(guān)財務(wù)報表情況；（3 3 ）財務(wù)風(fēng)控部主持，各子公司總監(jiān)介紹本單位上季度財 務(wù)分析報告情況；（4 4）征詢需討論的臨時重大資金問題、單項重大融資方案、預(yù)算外緊急融資和資金使用額度增加問題、稅務(wù)籌劃問題等；（5 5）與會人員就上述征詢問題集中討論，提出改進(jìn)、調(diào)整 建議，并達(dá)成

32、共識；（6 6）集團總裁總結(jié)并宣布閉會。5 5、會議規(guī)則（1 1）對財務(wù)問題的分析、評價、建議以事實及業(yè)績數(shù)據(jù)為 依據(jù)，慎重考慮；（2 2）對財務(wù)問題的建議需以集團戰(zhàn)略 / /經(jīng)營計劃為出發(fā)點， 顧全大局；（3 3）對資金和資金使用額度的要求以實際情況和業(yè)務(wù)要求 為基北京XX投資有限公司管控會議機制20礎(chǔ)，額外需求有充足的理由。6 6、需提前準(zhǔn)備的資料（1 1）財務(wù)風(fēng)控部準(zhǔn)備各子公司資金和資金信用額度使用匯 總表、集團財務(wù)分析報告以及其他報表；（2 2）各子公司準(zhǔn)備本單位資金需求量定額預(yù)算表和調(diào)整表、 上季度財務(wù)分析報告等；（3 3）準(zhǔn)備重大框架協(xié)議草案；（4 4）各子公司資金信用額度追加的需

33、求和理由；（5 5）除緊急會議外，例會所需資料由財務(wù)風(fēng)控部匯總編印， 提前 1 1 天分發(fā)給與會人員。7 7、會后后續(xù)活動（1 1）財務(wù)風(fēng)控部于 3 3 個工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會議紀(jì)要以及會議對各單位改進(jìn)調(diào)整的要求和時間表;（2 2）財務(wù)風(fēng)控部根據(jù)會議結(jié)果籌集調(diào)度資金 / /分配資金信用 額度/ /跟蹤融資方案實施等；（3 3）根據(jù)情況需要，由審計風(fēng)險部展開專項調(diào)研審計。327327 投資專題會1 1 會議主題審議集團重大投資活動、聯(lián)盟合作、并購重組、新業(yè)務(wù)拓展 等，討論、跟蹤和審核未來和現(xiàn)有的項目，以及討論集團內(nèi)部資 產(chǎn)購置、更新等政策，進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)籌與整合共享協(xié)調(diào)。2 2、參會人員北京XX投資

34、有限公司管控會議機制21集團總裁/ /分管副總、總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、子公司相 關(guān)負(fù)責(zé)人。3 3、會議時間集團投資專題會一般于每月（每月第二周）召開，時間控制 在 3 3 小時內(nèi)。4 4、會議議程（1 1）集團總裁主持，宣布本次會議主題和會議議程，并公 布本次會議審議的項目；（2 2）各子公司負(fù)責(zé)人根據(jù)本月預(yù)備投資項目進(jìn)行可行性陳 述；（3 3）資本運營部主導(dǎo)，與會人員討論，決定通過或否決；（4 4）各相關(guān)負(fù)責(zé)人提議推薦新的項目，討論決定是否立項 或否決；（5 5）集團總裁總結(jié)通過的項目或立項，責(zé)成下一步工作，并宣布閉會。5 5、會議規(guī)則（1 1）所有已立項的項目都需有規(guī)范的可行性報告；（2

35、 2）提交立項的項目需有初步研究報告；（3 3）項目的評價嚴(yán)格按與集團戰(zhàn)略的相關(guān)程度及價值創(chuàng)造 為依據(jù)；（4 4）會議討論，集團總裁終決。6 6、需提前準(zhǔn)備的資料（1 1）資本運營部總監(jiān)提前 1 1 周下達(dá)本次會議將審批的項目 及議程；（2 2）有關(guān)項目負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備充實的可行性研究報告；北京XX投資有限公司管控會議機制22（3 3）新項目推薦人提交新項目的初步調(diào)查結(jié)果；（4 4）資本運營部匯總編印，提前 3 3 天分發(fā)給與會人員。7 7、會后后續(xù)活動（1 1）資本運營部總監(jiān)代表集團董事長總結(jié)下達(dá)審批結(jié)果， 或準(zhǔn)備議案提交董事會審議表決， 對通過的項目責(zé)成責(zé)任人推進(jìn) 實施；（2 2）對新通過立項的

36、項目，責(zé)成相關(guān)人員及小組進(jìn)行可行 性研究，確定計劃進(jìn)度，并跟蹤監(jiān)督。3.2.83.2.8 人事專題會1 1、會議主題討論、決策集團重大人事政策及制度 （如激勵機制等），以及 對各子公司、下屬事業(yè)部、4S4S 店的人才培養(yǎng)、管理提升、人工效能分析、人員流失率分析、人工成本分析等問題進(jìn)行探討。2 2、參會人員集團總裁、總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。3 3、會議時間集團人事專題會一般于每月下旬（每月第三周）召開，時間 控制在 3 3小時內(nèi)。4 4、會議議程（1 1）集團董事長宣布本次會議主題和會議議程，并提出本 次會議審議的項目；（2 2）人力資源部負(fù)責(zé)人介紹集團人才戰(zhàn)略及人力資源計劃

37、實施情況，組織設(shè)計方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議；（3 3）各子公司負(fù)責(zé)人介紹本單位人力資源計劃實施情況， 組織北京XX投資有限公司管控會議機制23設(shè)計方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議；（4 4 ）黨委組宣部負(fù)責(zé)人主導(dǎo)，與會人員集中討論，結(jié)合績 效考評結(jié)果及集團發(fā)展戰(zhàn)略，建議調(diào)整人力資源實施計劃/ /重要崗位人員安排/ /重大人事政策等事項。（5 5）集團董事長總結(jié)，宣布閉會。5 5、會議規(guī)則（1 1）人事政策及制度出臺需慎重考慮，充分醞釀，共性中（2 2）對人才的安排/ /考核/ /評價以事實及業(yè)績數(shù)據(jù)為依據(jù)， 不 帶個人偏見及本位主義；（3 3）集體討論，集團董事長終決。6 6、需提前準(zhǔn)

38、備的資料人才戰(zhàn)略及人力資源計劃實施情況、 組織設(shè)計方案、重大人 事政策及制度調(diào)整建議等材料由人力資源部匯總編印， 提前 3 3 天 分發(fā)給與會人員。7 7、會后后續(xù)活動（1 1）人力資源部根據(jù)會議決議，責(zé)成有關(guān)部門予以執(zhí)行；（2 2）制度性文本草案審議通過后，由人力資源部修訂定稿，按公文流轉(zhuǎn)程序由辦公室校對編號，總經(jīng)理簽發(fā)，董事會權(quán)限內(nèi)的還需董事會審議確認(rèn)。329329 業(yè)務(wù)拓展專題會1 1、會議主題基于集團整體戰(zhàn)略，針對某一具體業(yè)務(wù)板塊（如快修快保、 汽車金北京XX投資有限公司管控會議機制24融、汽車地產(chǎn)等）進(jìn)行討論，明確業(yè)務(wù)開展思路、開展方 式。2 2、參會人員集團總裁/ /分管副總、總部

39、相關(guān)職能部門、相關(guān)業(yè)務(wù)拓展委 員會。3 3、會議時間業(yè)務(wù)拓展專題會一般于每月下旬（每月第三周）召開，時間 控制在 3 3小時內(nèi)。4 4、會議議程（1 1）集團總裁宣布本次會議主題及議程安排；（2 2）分管副總針對某一具體業(yè)務(wù)所處的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)趨勢以及集團業(yè)務(wù)現(xiàn)在開展情況進(jìn)行報告，明確業(yè)務(wù)開展方向；（3 3）針對業(yè)務(wù)開展方向，總部職能相關(guān)部門、業(yè)務(wù)拓展委員會就業(yè)務(wù)下一步開展方式、開展重點提出相關(guān)建議，并進(jìn)行研 討；（4 4）戰(zhàn)略拓展部將相關(guān)建議及達(dá)成共識研討結(jié)果整理，匯總；（5 5）集團總裁進(jìn)行總結(jié)，宣布閉會。5 5、會議規(guī)則業(yè)務(wù)拓展必須立足于客戶為中心的集團整體戰(zhàn)略6 6、需提前準(zhǔn)備的資料（1 1）業(yè)務(wù)拓展委員會將各自負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)分析報告提交給戰(zhàn) 略拓展部；（2