鹿集團總部關(guān)鍵管理流程手冊

1、三鹿集團總部關(guān)鍵管理流程北大縱橫管理咨詢公司 二零零六年十二月 目錄目的與意義流程優(yōu)化原那么流程制訂方法第二章流程編制說明流程符號流程編號第三章流程目錄第四章流程內(nèi)容戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略目標回憶流程年度投資方案流程工程投資決策流程工程招標管理流程工程運行監(jiān)控流程投資資金管理流程追加投資資金管理流程對外投資工程退出方案內(nèi)流程對外投資工程退出方案外流程品牌管理部年度品牌規(guī)劃流程危機公關(guān)流程經(jīng)營管理部經(jīng)營方案制定與執(zhí)行流程 經(jīng)營方案調(diào)整流程事業(yè)部高管考核體系制定流程 事業(yè)部高管績效考核流程 財務(wù)管理部年度預(yù)算編制與審批流程 預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程資產(chǎn)管理流程結(jié)算中心資金方案管理流程審計部內(nèi)部審

2、計管理流程法律事務(wù)部訴訟處理流程合同審查與簽訂流程 信息工程部 信息系統(tǒng)規(guī)戈U流程 人力資源部人力資源規(guī)劃流程人力資源年度需求方案流程 外部招聘流程內(nèi)部崗位競聘流程 內(nèi)部培訓(xùn)管理流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程事業(yè)部總經(jīng)理/副總?cè)蚊鞒虄?nèi)部調(diào)動流程離職人員管理流程績效考核體系設(shè)計與調(diào)整 中層及以上員工績效考核管理流程 集團員工績效考核管理 薪酬總額確定流程 集團員工工資發(fā)放流程 集團辦公室發(fā)文管理流程集團辦 發(fā)文管理流程其他部門 收文管理流程會務(wù)管理流程文件借閱管理流程檔案管理流程行政管理部公務(wù)接待流程 車輛使用管理流程日常辦公用品采購流程 技術(shù)中心科技工程申請流程質(zhì)量監(jiān)管部質(zhì)量監(jiān)管流程技術(shù)法規(guī)部標準管理

3、流程 第一章流程手冊概述目的與意義通過流程優(yōu)化，標準管理，實現(xiàn)為三鹿集團及其客戶創(chuàng)造價值的目的。 第一，以價值鏈為導(dǎo)向，重建流程體系 第二，為組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和職責優(yōu)化提供根底 第三，在流程體系根底上，為標準化管理奠定良好的根底流程優(yōu)化原那么第一，重要性與緊迫性相結(jié)合 重點關(guān)注對三鹿集團關(guān)鍵業(yè)務(wù)有重大影響的流程； 重點關(guān)注影響三鹿集團生存 與開展，迫切需要解決的流程。第二，客戶導(dǎo)向原那么 流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能突出客戶導(dǎo)向，提高客戶滿意度。 第三，控制與效率相結(jié)合 流程設(shè)計兼顧控制與效率，在保證對關(guān)鍵業(yè)務(wù)有效控制的前提下， 盡可能提高 運作效率。流程制訂方法第一，價值鏈分析法三鹿集團所有活

4、動都可表達在決策 /管理/ 業(yè)務(wù)三個層次上：1) 在決策層的每一項活動都要確保三鹿集團的可持續(xù)經(jīng)營與開展；2) 在業(yè)務(wù)層的每一項活動都要表達增值性；3) 在管理層的每一項活動都是為業(yè)務(wù)活動提供支撐效勞，表達效率。 第二，參照法 參照一些比擬標準、知名公司的流程，通過對不同公司的流程比擬，能夠更全 面地列出三鹿集團流程。第三，職責細分法 對關(guān)鍵職能進行分析，然后找出與此一一對應(yīng)的流程。第章流程編制說明流程符號流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工 作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而到達共同的目的流程觸發(fā)者是啟動流程的一種輸入，它同時也是流程所處理

5、的 主要實體。流程步流程步驟代表流程在執(zhí)行過程中所米取的一個具體行動。通過 同時或有序的執(zhí)行這些獨立的步驟可以獲得期望的業(yè)務(wù)目標。決策步驟被用來決定實體應(yīng)通過哪個可能的路線到達下一個 步驟或業(yè)務(wù)活動。信息文檔-表示流程中使用或產(chǎn)生的文檔或報表。-其他流流程運轉(zhuǎn)過程中調(diào)用其他流程。結(jié)束流程最終結(jié)果是執(zhí)行流程的最后成果和輸出。它表示流程對觸 發(fā)者的處理已經(jīng)結(jié)束并已獲得期望的目標。流程編號例如：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程FC:流程的的英文縮寫01 :代表部門-戰(zhàn)略投資部01 :代表流程-戰(zhàn)略規(guī)劃制定第三章流程目錄部門編號流程名稱戰(zhàn)略投資部01戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略目標回憶流程年度投資方案流程工程投資決策流程工程

6、投標管理流程工程運行監(jiān)控流程投資資金管理流程追加投資資金管理流程對外投資工程退出方案內(nèi)流程對外投資工程退出方案外流程品牌管理部02年度品牌規(guī)劃流程危機公關(guān)流程經(jīng)營管理部03經(jīng)營方案制定與執(zhí)行流程經(jīng)營方案調(diào)整流程事業(yè)部高管考核體系制定流程事業(yè)部高管績效考核流程財務(wù)管理部04部門編號流程名稱年度預(yù)算編制與審批流程預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程資產(chǎn)管理流程結(jié)算中心05資金方案管理流程審計部06內(nèi)部審計管理流程法律事務(wù)部07訴訟處理流程合同審查與簽訂流程信息工程部08信息系統(tǒng)規(guī)劃流程人力資源部09人力資源規(guī)劃流程人力資源年度需求方案流程外部招聘流程內(nèi)部岡位兄聘流程培訓(xùn)管理流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理

7、任命流程內(nèi)部調(diào)動流程部門編號流程名稱離職人員管理流程績效考核體系設(shè)計與調(diào)整中層及以上績效考核管理流程員工績效管理流程員工薪酬總額確定流程集團員工工資發(fā)放流程集團辦公室10發(fā)文管理集團辦公室流程發(fā)文官理其他部門流程收文管理流程會務(wù)管理流程文件借閱管理流程檔案管理流程行政管理部11公務(wù)接待流程車輛使用管理流程日常辦公用品采購流程技術(shù)中心12科技工程申請流程質(zhì)量監(jiān)管部13質(zhì)量監(jiān)管流程部門編號流程名稱技術(shù)法規(guī)部14標準管理流程第四章流程內(nèi)容戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團戰(zhàn)略投資部啟動并組織戰(zhàn)略規(guī) 劃的制定編制戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)思想和框架02

8、各部門、事業(yè)部從自身角度提供經(jīng)營和戰(zhàn)略設(shè)想工作總結(jié)和 開展規(guī)劃報 告03集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位分析企業(yè)內(nèi)部資源與能力及外部環(huán)境資源與能力 分析報告和 環(huán)境和行業(yè) 分析報告04集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位回憶現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況公司經(jīng)營和戰(zhàn)略回憶報告05在結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析與企業(yè)現(xiàn)狀研究的根底上形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案集團公司戰(zhàn)略開展規(guī)劃草案步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出06戰(zhàn)略投資部部長審核戰(zhàn)略規(guī)劃草案審核意見07集團總裁審核審核意見08戰(zhàn)略與投資委員會評估專業(yè)咨詢意見09董事會審批集團公司戰(zhàn)略開展規(guī)劃10集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位對集團整體戰(zhàn)略目標進行分解各部門和事 業(yè)部的職能 戰(zhàn)略和子戰(zhàn) 略戰(zhàn)略目標

9、回憶流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位針對戰(zhàn)略環(huán)境進行分析戰(zhàn)略環(huán)境分析報告02對集團的當年經(jīng)營情況進行分析工作總結(jié)和 開展規(guī)劃報 告03對集團的戰(zhàn)略目標進行回憶04判斷假設(shè)條件是否發(fā)生重大變化05如果假設(shè)條件發(fā)生重大變化，那么對對企業(yè)戰(zhàn)略目標進行修正、微調(diào)集團開展戰(zhàn)略目標修正草案06戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見07集團總裁審核審核意見08戰(zhàn)略與投資委員會評估09董事會審批10經(jīng)營方案制定與執(zhí)行流程年度投資方案流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團戰(zhàn)略投資部下發(fā)制定年度投資方案的指導(dǎo)思想和總體框架02各事業(yè)部制定本領(lǐng)業(yè)部年度

10、投資計劃事業(yè)部年度投資方案03戰(zhàn)略投資部部長審核審核意見04集團總裁審批審批結(jié)果05集團戰(zhàn)略投資部編制集團年度投資 方案草案年度投資計劃草案06戰(zhàn)略投資部部長審核07總裁審核08戰(zhàn)略與投資委員會審核09董事會審批10形成集團年度投資方案集團年度投資方案11戰(zhàn)略投資部與各事業(yè)部執(zhí)行年度投資方案工程投資決策流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01在相關(guān)部門的配合下，戰(zhàn)略投資部和各事業(yè)部進行投資預(yù)評估02集團戰(zhàn)略投資部部長審核03總裁審批04工程建議書撰寫工程建議書05戰(zhàn)略投資部部長審核06總裁審核07戰(zhàn)略與投資委員會審核08董事會審批09工程立項，工程小組撰寫工程方案書工程方案

11、書10方案實施工程招標管理流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01工程小組提出招標申請招標申請報告02集團戰(zhàn)略投資部部長審核招標申請報告工程建議書03總裁審批04集團相關(guān)部門成立招標小組05招標小組發(fā)布米購信息采購信息06招標小組牽頭成立評標委員會，并進行評標供給方標書評標意見07總裁審核08董事會審批09公布招標結(jié)果招標結(jié)果10采購流程工程運行監(jiān)控流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01工程投資決策流程02集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位上報工程管理人員名單工程管理人員名單03戰(zhàn)略投資部部長審核工程管理人員名單審核意見04總裁審批審批結(jié)果05確定工程管

12、理人員名單管理人員名單06工程組上報工程運行的相關(guān)資料工程運行的相關(guān)資料07收集匯總相關(guān)資料并檢查實施情況08戰(zhàn)略投資部部長和集團總裁對工程09實施給予幫助與指導(dǎo)10工程組進行問題整改投資資金管理流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01工程小組提出工程資金撥付申請資金撥付申請02工程經(jīng)理審核采購合同03戰(zhàn)略投資部部長、集團財務(wù)管理部 和集團分管副總裁審核資金撥付申 請采購合同、資金方案、 資金撥付 申請審核意見040506總裁審批資金撥付申請簽批申請07資金撥付08對資金撥付申請登記存檔追加投資資金管理流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01工

13、程組提出追加投資申請工程追加投資申請02集團戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位進行資金需求分析03戰(zhàn)略投資部部長審核申請工程追加投資申請、資金需求分析審核意見04集團總裁審批05集團戰(zhàn)略投資部牽頭成立追加投資小組，提出追加投資方案追加投資方案06追加投資方案審核審核意見070809董事會審批10方案落實執(zhí)行對外投資工程退出 方案內(nèi) 流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位提出工程方案內(nèi)退出申請方案內(nèi)退出申請02戰(zhàn)略投資部部長審核03相關(guān)部門提供支持04戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位擬定年度退出方案退出方案05審核意見和06退出方案的審核與審批07審批結(jié)果0809戰(zhàn)略投資部相關(guān)崗位提出

14、退出方案退出方案10審核意見和11退出方案的審核與審批12審批結(jié)果1314方案落實執(zhí)行對外投資工程退出 方案外 流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各事業(yè)部根據(jù)各子公司經(jīng)營情況提出工程退出申請子公司經(jīng)營情況分析工程退出申請02戰(zhàn)略投資部進行工程退出可行性分 析退出可行性分析03戰(zhàn)略投資部部長退出可行性分析進行審核04相關(guān)部門提供支持05工程推出小組提出退出方案退出方案06審核意見和07退出方案的審核與審批08審批結(jié)果0910退出方案落實執(zhí)行品牌管理部年度品牌規(guī)劃流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團品牌管理部啟動年度品牌規(guī)劃 工作02

15、集團品牌管理部下發(fā)年度品牌規(guī)劃制疋的指導(dǎo)思想和總體框架03各事業(yè)部制定本領(lǐng)業(yè)部年度品牌規(guī)劃事業(yè)部年度品牌規(guī)劃04集團品牌管理部部長審核事業(yè)部年 度品牌規(guī)劃審核意見05經(jīng)營副總裁審批事業(yè)部年度品牌規(guī)劃06集團品牌管理部編制集團年度品牌 規(guī)劃草案集團年度品牌規(guī)劃草案07集團品牌管理部部長和經(jīng)營副總裁集團年度品牌規(guī)劃草案審核意見0809總裁審批步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出10形成集團年度品牌規(guī)劃集團年度品牌規(guī)劃11各事業(yè)部執(zhí)行年度品牌規(guī)劃危機公關(guān)流程2. 流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01知情人員在第一時間及時將有關(guān)信息傳遞到品牌管理部危機信息02品牌管理部牽頭成

16、立危機公關(guān)小組03危機公關(guān)小組調(diào)查情況，收集證據(jù)、資料，派人赴危機現(xiàn)場，并填寫報告單危機事件分析報告單04危機事件分析報告的審核與審批審核意見與審批結(jié)論0506危機公關(guān)小組指定唯一發(fā)言人對外 傳播信息，積極與新聞媒體進行溝 通07危機公關(guān)小組進行危機處理總結(jié)危機處理總結(jié)08總裁辦公室對危機處理總結(jié)進行存檔09集團人力資源部對責任部門或責任人進行考核并進行相應(yīng)懲罰1. 流程圖經(jīng)營管理部經(jīng)營方案制定與執(zhí)行流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01下發(fā)編制年度經(jīng)營方案的指導(dǎo)思想和總體框架02各部門和事業(yè)部進行上年度工作總結(jié)，并編寫本年度工作方案草案事業(yè)部年度 經(jīng)營回憶分 析報告和事

17、 業(yè)部年度經(jīng) 營方案草案03集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位進行集團年度經(jīng)營回憶分析集團經(jīng)營回顧分析報告04集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總各部 門及所屬單位的工作方案草案，并 編寫集團年度工作方案集團年度工作方案草案05集團年度工作方案草案的審核與審 批審核意見和審批結(jié)果0607集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位擬定集團年度經(jīng)營方案集團年度經(jīng)營方案08集團經(jīng)營管理局部解集團年度經(jīng)營方案部門年度工作方案和部門年度經(jīng)營步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出方案目標09各部門部落實年度工作方案10各事業(yè)部編寫年度經(jīng)營方案事業(yè)部年度經(jīng)營方案11事業(yè)部總經(jīng)理審批年度經(jīng)營方案12集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總各事業(yè)部和部門年度經(jīng)營方案，

18、形成各事業(yè)部和部門的目標責任書目標責任書13目標責任書的審核與審批審核意見和審批結(jié)果141516事業(yè)部執(zhí)行年度經(jīng)營方案經(jīng)營方案調(diào)整流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01年度經(jīng)營方案制定與執(zhí)行流程02提出本領(lǐng)業(yè)部/部門經(jīng)營方案調(diào)整 建議事業(yè)部/部門 經(jīng)營方案調(diào)整建議03集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總、平衡編制調(diào)整方案調(diào)整方案草案04審核意見和05調(diào)整方案草案的審核與審批06審批結(jié)果07集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位下達年度 調(diào)整方案調(diào)整方案08各事業(yè)部/相關(guān)部門落實調(diào)整后的 經(jīng)營方案事業(yè)部高管考核體系制定流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位

19、收集與考核指標有關(guān)的資料02根據(jù)目標責任書中的相關(guān)指標，草擬績效指標考核體系及權(quán)重目標責任書03與相關(guān)部門共同協(xié)商制定各事業(yè)部業(yè)績考核體系草案及經(jīng)營考核目標業(yè)績考核體系草案和業(yè)績考核目標04經(jīng)營管理部部長審核事業(yè)部業(yè)績考 核體系草案及經(jīng)營考核目標，并征 求被考核方意見如果被考核方不 接受，要向分管副總裁進行指標異 議說明指標異議說明05集團領(lǐng)導(dǎo)層對考核體系草案及經(jīng)營考核目標進行審核與審批0607集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位下發(fā)年度 經(jīng)營目標考核體系，各事業(yè)部組織 執(zhí)行業(yè)績考核體系事業(yè)部高管績效考核流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01事業(yè)部高管業(yè)績指標考核體系制定流程業(yè)績考核目

20、標02集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位在每個經(jīng) 營年度結(jié)束后組織對各事業(yè)部業(yè)績 考核03集團各職能部門對各事業(yè)部財務(wù)和非財務(wù)指標考核評分業(yè)績考核目標事業(yè)部業(yè)績考核評價表04集團總裁對各事業(yè)部進行考核打分05集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位匯總并計算各事業(yè)部綜合業(yè)績的考核結(jié)果事業(yè)部業(yè)績考核結(jié)果06事業(yè)部綜合業(yè)績考核評價表的審核與審批審核意見和審批結(jié)果070809集團經(jīng)營管理部相關(guān)崗位將最后的 考核結(jié)果歸類匯總，作為年度考核 依據(jù)事業(yè)部業(yè)績考核評價表10事業(yè)部總經(jīng)理對事業(yè)部其他高管進行個人績效考核個人績效考核評價11集團經(jīng)營管理部匯總各事業(yè)部評價結(jié)果，得出個人績效考核得分事業(yè)部高管層個人考核步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸

21、入重要輸出績效評價12高管層個人考核績效評價的審核與審核意見和1314審批審批結(jié)果15通報最終的事業(yè)部高管層業(yè)績考核 結(jié)果事業(yè)部高管層業(yè)績考核結(jié)果16考核結(jié)果存檔1.流程圖yflUT ； S kitlu GfOrip CO-bLTO財務(wù)管理部年度預(yù)算編制與審批流程流程名稱：年度預(yù)算編制與審批版本：01編制人：流程編號：業(yè)務(wù)主管部門：財務(wù)管理部最后更新時間：2006-12-12年度預(yù)算編制與審批三鹿集團領(lǐng)導(dǎo)層三鹿集團財務(wù)管理部財務(wù)管理主管02.平衡財務(wù)預(yù)算, 制定預(yù)算草案集團公司預(yù)算草案不通過通過04.部長審批財務(wù)管理主管財務(wù)管理主管03.召開部門及事業(yè) 部預(yù)算與方案溝通 會，討論預(yù)算草案不通過

22、不通過通過預(yù)算委員會審核08.財務(wù)副總審核通過通過一.10.董事會審批不通過財務(wù)預(yù)算匯總07部長審核06.匯總相關(guān)部門和 事業(yè)部的財務(wù)預(yù)算財務(wù)管理主管11.最終確定相關(guān)部 門及各事業(yè)部年度 預(yù)算，并通知執(zhí)行結(jié)束集團公司預(yù)算方案三鹿集團相關(guān)部門/各事業(yè)部開始相關(guān)部門/各事業(yè)部01.制定相應(yīng)的部門 或事業(yè)部的財務(wù)預(yù)算部門/事業(yè)部財務(wù)預(yù)算相關(guān)部門/各事業(yè)部05.結(jié)合討論結(jié)果， 調(diào)整和修改各自的 預(yù)算關(guān)鍵點控制說明K1." 一上"：各 部門和事業(yè)部根 據(jù)集團下發(fā)的預(yù) 算制定指導(dǎo)原那么 和經(jīng)營目標，制 定各自的財務(wù)預(yù) 算上報集團財務(wù) 管理部.同時，集團 財務(wù)管理部根據(jù) 指導(dǎo)原那么和公

23、司 經(jīng)營目標制定預(yù) 算草案K2." 下"：通 過預(yù)算與方案溝 通會的方式平衡 各部門和事業(yè)部 的預(yù)算需求，為 部門和事業(yè)部修 改各自預(yù)算提供 指導(dǎo)性意見K3."二上"：各 部門和事業(yè)部調(diào) 整和修改各自的 預(yù)算再次上報集 團財務(wù)管理部K4."二下"：集 團財務(wù)管理部將 審批通過的集團 公司年度財務(wù)預(yù) 算下發(fā)至相應(yīng)的 部門與事業(yè)部流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業(yè)部制定各自的財務(wù)預(yù)算預(yù)算制定指導(dǎo)原那么 和經(jīng)營目 標部門和事業(yè)部財務(wù)預(yù)算02集團財務(wù)管理部編制集團公司的財務(wù)預(yù)算草案集團公司財務(wù)預(yù)算草案03集團財務(wù)

24、管理部組織召幵各部門及 事業(yè)部預(yù)算規(guī)劃會議，討論預(yù)算草 案04集團財務(wù)管理部部長對討論的結(jié)果 審批05各部門和事業(yè)部結(jié)合討論結(jié)果，調(diào)整和修改各自的預(yù)算06集團財務(wù)管理部匯總相關(guān)部門和事 業(yè)部的財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算匯總07財務(wù)預(yù)算匯總的審核與審批審核意見與審批結(jié)果080910步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出11集團財務(wù)管理部確定相關(guān)部門及各事業(yè)部年度預(yù)算，并通知執(zhí)行集團公司預(yù)算萬案預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業(yè)部執(zhí)行預(yù)算并每月生成財務(wù)報表上交集團財務(wù)管理部財務(wù)報表02集團財務(wù)管理局部析每個月的財務(wù)報表財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行比照報表03財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行

25、比照報表的審核與審批審核意見和審批結(jié)果040506集團財務(wù)管理部每季度對預(yù)算實際執(zhí)行情況比照分析07各部門和事業(yè)部根據(jù)需要提出預(yù)算方案更改需求08預(yù)算方案更改需求的審核與審批審核意見和審批結(jié)果09101112如果更改需求未獲得審批，各部門 和事業(yè)部仍執(zhí)行原預(yù)算13對于獲得審批的預(yù)算方案更改需 求，集團財務(wù)管理部進行預(yù)算更改， 并通知相關(guān)部門和事業(yè)部執(zhí)行更改 后的預(yù)算方案預(yù)算調(diào)整方案資產(chǎn)管理流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01設(shè)備采購與投資建設(shè)02設(shè)備與工程驗收驗收報告03轉(zhuǎn)固04集團財務(wù)管理部對固定資產(chǎn)立檔建帳固定資產(chǎn)名錄05資產(chǎn)投入使用06資產(chǎn)使用、日常維護與相應(yīng)的財

26、務(wù)業(yè)務(wù)07設(shè)備使用單位判斷是否需要報廢固定資產(chǎn)檢查單08設(shè)備使用單位對于未通過檢查的資 產(chǎn)申請報廢或其它處理資產(chǎn)報廢鑒定表09集團經(jīng)營、財務(wù)副總裁審核10集團總裁審批11集團財務(wù)管理部對于決定報廢的資 產(chǎn)銷帳或其它處理，對于未批準報 廢的資產(chǎn)可以繼續(xù)使用報廢資產(chǎn)處理記錄結(jié)算中心資金方案管理流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門、事業(yè)部編制月度資金需求方案月度資金需求方案02分管副總裁審批資金需求方案03結(jié)算中心匯總資金方案04結(jié)算中心判斷資金需求是否在預(yù)算范圍內(nèi)05集團結(jié)算中心部長和財務(wù)副總裁對預(yù)算外資金需求方案審核06審核意見07判斷資金需求是否在總裁審

27、批權(quán)限內(nèi)08資金需求審批09集團結(jié)算中心進行資金劃撥審計部內(nèi)部審計管理流程1.流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團領(lǐng)導(dǎo)層安排審計工作02集團審計部制定審計工作方案，并下達審計通知書審計工作計劃和審計通知書03相關(guān)部門和各事業(yè)部準備相關(guān)資料 接受審計04集團審計部實施審計，并撰寫審計報告審計報告05審計部部長審核設(shè)計報告審核意見06集團審計部與被審計方溝通，被審計方提出意見或異議審計報告07審計部根據(jù)審計報口提出審計意見，對申報告有異議的被審計方準備相應(yīng)的資料，接受再次審計審計意見書08審計部部長對審計意見書審核，對審核意見步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出于有異

28、議的審計議案書進行修改09集團領(lǐng)導(dǎo)層對審計意見書審核、審審計意見審核意見和1011批書審批結(jié)果12審計檔案存檔1. 流程圖法律事務(wù)部訴訟處理流程2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團相關(guān)部門和各事業(yè)部提出訴訟申請法院傳票訴訟申請書02集團法律事務(wù)部調(diào)查取證分析訴訟分析報告03法律事務(wù)部部長審核04判斷是否為被告05如果不是被告，法律顧冋提出是否進行訴訟的建議06行政副總裁審核法律參謀意見07總裁決定是否進行訴訟08集團法律事務(wù)部判斷是否外聘律師09總裁授權(quán)法律事務(wù)部或外聘律師處理訴訟10處理訴訟11備案訴訟過程文件合同審查與簽訂流程1. 流程圖2.流程步驟說明步驟工作內(nèi)容

29、簡要說明重要輸入重要輸出01相關(guān)部門和事業(yè)部提出合冋簽訂申 請合同簽訂申請表02行政副總裁審核03相關(guān)部門和事業(yè)部協(xié)同法律事務(wù)部 與對方進行協(xié)商、談判合同草案04合同草案審核審核意見0506總裁審批07形成合同文本合同文本08總裁授權(quán)簽訂合同委托授權(quán)書09合同簽訂正式的合同10集團法律事務(wù)部進行合同備案與實施監(jiān)控信息工程部信息系統(tǒng)規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01信息工程部必須認真理解公司每年 年底制定的開展目標和業(yè)務(wù)策略， 并通過互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)期刊、行業(yè)會 議等渠道收集分析信息技術(shù)的開展 動態(tài)和在相關(guān)行業(yè)上的應(yīng)用，同時 收集各個事業(yè)部及業(yè)務(wù)部門對信

30、息 技術(shù)的需求，并進行必要的分析整 理。公司的發(fā)展目標和業(yè)務(wù)策略IT行業(yè)動態(tài)報告內(nèi)部IT需求報告02在上述二種主要信息來源的根底 上，制訂信息技術(shù)年度目標，以便 最好地支持各個管理和業(yè)務(wù)部門的 工作，符合公司開展目標和業(yè)務(wù)策 略對IT提出的要求公司的發(fā) 展目標和 業(yè)務(wù)策略；信息技術(shù)行業(yè)動態(tài)； 各業(yè)務(wù)部 門對信息IT戰(zhàn)略目標步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出技術(shù)的需求03收集現(xiàn)有的信息系統(tǒng)根底架構(gòu)以及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)信息，在各個使用部門的協(xié)助下對其進行評估IT現(xiàn)狀評估根據(jù)IT戰(zhàn)略目標以及業(yè)務(wù)需要對 信息系統(tǒng)根底架構(gòu)以及應(yīng)用系統(tǒng)架 構(gòu)進行戰(zhàn)略規(guī)劃，制定IT戰(zhàn)略目標。IT戰(zhàn)略目標信息系統(tǒng)基 礎(chǔ)架構(gòu)以及

31、 應(yīng)用系統(tǒng)架 構(gòu)04比照IT現(xiàn)狀評估與未來IT架構(gòu)規(guī)戈列出目前IT系統(tǒng)的差距IT現(xiàn)狀評 估IT網(wǎng)絡(luò)架 構(gòu)及應(yīng)用 系統(tǒng)架構(gòu) 規(guī)劃IT差距分析報告05根據(jù)業(yè)務(wù)開展需求以及改良需求點 的重要性，確定信息系統(tǒng)的改良優(yōu) 先級，并把相應(yīng)的改良按照功能劃 分成不同的改良工程IT規(guī)劃改良分級表06對信息系統(tǒng)改良工程進行詳細的信IT本錢效益步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出息技術(shù)本錢預(yù)算以及預(yù)期效益分析最終確定信息系統(tǒng)改良工程的計信息系統(tǒng)改戈進度以及相應(yīng)預(yù)算，制定包含進工程方案07信息技術(shù)目標，現(xiàn)狀評估，網(wǎng)絡(luò)及與預(yù)算應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃以及實施方案的信息系統(tǒng)戰(zhàn)信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃略規(guī)劃08把信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃遞交主官信

32、息系統(tǒng)的行政副總進行審核。09行政副總審核通過的草案，交總裁進行審批10具體按照方案實施信息系統(tǒng)改良規(guī) 劃人力資源部人力資源規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出人力資源部根據(jù)企業(yè)開展戰(zhàn)略規(guī)企業(yè)開展當前企業(yè)劃，目前組織架構(gòu)，職位設(shè)置,職戰(zhàn)略規(guī)劃；人力資源位描述，職位要求進行結(jié)構(gòu) /資源當前組織分析報告01進行分析；架構(gòu)；當前 職位描述 和職位要 求02制定/調(diào)整職務(wù)編制方案調(diào)整的需求未來組織架 構(gòu)；職位設(shè) 置職位描 述；職位要 求制定/調(diào)整人員配置方案每個崗未來組織人員配置計03位人員數(shù)量構(gòu)成架構(gòu)；職位設(shè)置劃步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出職位描述；職

33、位要求04報行政副總審批，合格后下發(fā)給 各個部長，制定人力資源需求計 劃。05人力資源部會同各部門部長/經(jīng)理制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測時間，數(shù)量，要求人力資源需求預(yù)測06人力資源部會同各部長/經(jīng)理制 定/調(diào)整人力資源供給規(guī)劃時 間，數(shù)量，要求以及長期的培訓(xùn) 規(guī)劃政策、需求、考核人力資源需求預(yù)測人力資源供給方案；培訓(xùn)方案07對應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費用評估人力資源供給方案培訓(xùn)方案招聘/培訓(xùn)費用評估08由行政副總初步審核。09人力資源部制定人力資源管理政策調(diào)整方案招聘，績效考評，薪酬福利等人力資源管理政策調(diào)整方案10人力資源部進行政策調(diào)整風險分人力資源政策調(diào)整風步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出析及制定

34、相應(yīng)對策管理政策調(diào)整方案險分析及對策11人力資源部進行政策調(diào)整預(yù)算評 估人力資源管理政策調(diào)整方案政策調(diào)整預(yù)算評估12由行政副總對規(guī)劃草案進行審核13由總裁對副總審核過的草案進行審批人力資源規(guī)劃14人力資源部與各個部門進行溝通與實施人力資源年度需求方案流程1. 流程圖2.流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01各部長簽訂年度目標責任狀年度目標責任狀02各部長簽訂的年度目標責任狀、實 際業(yè)務(wù)以及人力資源的中長期規(guī)劃 作出需求預(yù)測；通過員工技能評估 流程對目前員工的技能水平做出評 估年度目標責任狀人力資源中長期規(guī)劃年度部門人 力資源預(yù)測 報告；部門員 工技能評估 報告03據(jù)人力資源需求

35、預(yù)測以及現(xiàn)有人員 技能狀況，提出本部門事業(yè)部 年度的人力資源需求，包括招聘及 培訓(xùn)需求人力資源需求預(yù)測員工技能 評估部門年度的人力資源需求報告04人力資源部匯總各個部門的人力資源需求，并做出初步調(diào)整集團人力資源需求匯總表根據(jù)總體的人力資源需求，制定招人力資源招聘方案草05聘方案及培訓(xùn)方案草案，并制定招配置需求案聘培訓(xùn)活動相關(guān)預(yù)算費用薪資等級培訓(xùn)方案草步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出體系案人力配置預(yù)算06由集團行政副總對草案進行審核。07集團總裁對行政副總審核后的草案 最后審批人力資源年度方案08根據(jù)審批的預(yù)算及相關(guān)調(diào)整，相應(yīng) 修訂詳細的招聘方案、培訓(xùn)方案及 相關(guān)日程表調(diào)整后的人力配置預(yù)算招

36、聘方案和日程表培訓(xùn)方案和日程表09把修訂過的人員招聘方案與培訓(xùn)計 劃通知各個部長，并在其協(xié)助下， 幵展招聘及培訓(xùn)活動外部招聘流程1.流程圖2.流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01人力需求部門根據(jù)需要提出招聘需 求，報主管副總審批，需求方案表02主管副總審批后提交人力資源部進行招聘03人力資源部根據(jù)當時的市場薪資行 情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬 定待招聘的職位評等及根本薪資范 圍，并根據(jù)待招聘職位的咼低，提 交行政副總及總裁 1部長及 以上管理職位由總裁批準；2部長 以下由行政副總核準。招聘級別范圍評級表04行政副總審核招聘的草案05總裁對招聘草案進行審批06從內(nèi)、外部多種渠

37、道發(fā)布招聘信息，收集人才資料招聘公告07人力資源部收到應(yīng)征者各項資料， 即進行初步篩選。應(yīng)聘履歷表步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出08根據(jù)情況，由人力資源部主導(dǎo)，對應(yīng)聘者進行筆試篩選及面試篩選面試評估表筆試評估表09人力資源部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務(wù) 部門人員對通過根本素質(zhì)篩選的應(yīng) 聘者進行專業(yè)技能方面的考核專業(yè)面試評估表10面試是否通過11人力資源部對被淘汰的應(yīng)聘者奇發(fā) 婉拒信，對面試通過的進行背景調(diào) 查。婉拒信12背景調(diào)查以及提供的資料是否真實背景調(diào)查表13判定招聘的崗位是否是部長及以上 級別14將淘汰中優(yōu)良人選資料記錄在資料 庫以備后查人力資料庫15對部長及以上級別安排行政副總、 相關(guān)副

38、總進行面試。16對某些部長及副總級別人員，安排 總裁面試。17面試通過的人員，由人力資源部發(fā) 出錄取通知，并通知人選的最終職錄取通知書步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出等和確切薪資數(shù)目18安排相關(guān)體檢。19體檢合格，簽訂勞動合冋用工勞動合同內(nèi)部崗位競聘流程1. 流程圖2.流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01人力需求部門提出崗位需求方案內(nèi)聘方案崗位需求申請表02由需求部門主管副總裁進行審批03人力資源部進行空缺崗位描述及等級、職位測定04報行政副總裁審核通過后，根據(jù)級別的要求，如果是部長或更咼職位，需繼續(xù)上報05級別是重要崗位的部長或者更高級 別，需總裁審批。06搜尋公司內(nèi)部

39、人才資料庫，發(fā)布內(nèi) 部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同 時收集人才資料內(nèi)部招聘信息發(fā)布07收到應(yīng)聘資料，即進行初步審核， 審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗是否符合要求， 將通過審核的應(yīng)征材料交用人部門 進一步審核合格應(yīng)征材料步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出08由人力需求部門的負責人進仃進步的篩選09根據(jù)內(nèi)部競聘管理制度，由人力資 源部主導(dǎo)與人力需求部門成立評審 委員會，對候選人的競聘、公幵答 辯、筆試進行評審內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)聘評估表10經(jīng)過評審委員會評議11評議結(jié)果不合格的，回到原崗位，評議合格的，提交副總審批12根據(jù)應(yīng)聘級別，如果級別是部長以上級別，需提交總裁進行審批。13領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，由人力資源部和

40、用人部門根據(jù)要求，確定人選的最 終職等和薪資，并由人力資源部下 達內(nèi)部聘用調(diào)動通知單內(nèi)部調(diào)動通知單14人力資源部通知該員工的原工作部門，辦理內(nèi)部交接工作內(nèi)部調(diào)配管理制度內(nèi)部交接表15按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用，辦理聘用手續(xù)內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)部培訓(xùn)管理流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團人力資源部根據(jù)上年末制定和 審批后的年度培訓(xùn)方案，進行培訓(xùn) 工作。按照培訓(xùn)方案表要求，組織 相關(guān)培訓(xùn)培訓(xùn)方案表02講師是請內(nèi)部講師，還是請外部長期合作的培訓(xùn)機構(gòu)或講師03確認請內(nèi)部講師，那么根據(jù)內(nèi)部講師 的時間安排培訓(xùn)。如果是外部講師 或者培訓(xùn)機構(gòu)，需要協(xié)商，確疋具

41、 體的時間安排。04確定了培訓(xùn)日程，進行培訓(xùn)前的準 備：通知參加培訓(xùn)的相關(guān)人，確定 培訓(xùn)地點、時間、日程安排、流程， 如果有外地培訓(xùn)者，安排食宿、車 船路線等。培訓(xùn)日程表05通知受訓(xùn)人，并根據(jù)培訓(xùn)的等級， 確認是否需要簽訂培訓(xùn)協(xié)議。員工培訓(xùn)協(xié)議步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出06按照方案受訓(xùn)人接受培訓(xùn)07根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容，與講師 起，對參 加培訓(xùn)的人員進行考核，并將考核 結(jié)果備案。用于員工晉升、提薪等。 同時由受訓(xùn)人對講師進行評價，填 寫調(diào)查評估表。08對講師進行備案、建檔、評價，作 為以后參考的檔案。員工培訓(xùn)檔案09人力資源部匯總各種相關(guān)費用，填寫單據(jù)，準備報銷費用報銷單10財務(wù)部對培訓(xùn)費用

42、進行核銷，并支付講師的相關(guān)費用費用報銷單11人力資源部對本次培訓(xùn)進行總結(jié)，并將總結(jié)備案、存檔。培訓(xùn)總結(jié)職業(yè)生涯規(guī)劃流程1. 流程圖2.流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01人力資源部根據(jù)公司組織架構(gòu)、職級職等體系、部門職能描述、崗位描述設(shè)定員工職業(yè)生涯開展框架；公司職級職等體系； 部門職能 描述；崗位 描述；公司 組織架構(gòu)?員工職業(yè)牛涯開展框架02由人力資源部制定職業(yè)生涯開展不同階段的資質(zhì)要求；職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求03將職業(yè)生涯規(guī)劃的框架性文件上報行政副總進行審核04各個部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級以下 的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案草案并將 本部門的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)草案上報直 管副總審核。05直管

43、副總審核后，通過后，交人力 資源部。06由人力資源部進行統(tǒng)一匯總，制定職業(yè)規(guī)劃指步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出員工職業(yè)生涯規(guī)劃方案草案導(dǎo)萬案07人力資源部將上報行政副總，進行 審核。08行政副總審核通過后，將員工職業(yè) 生涯規(guī)劃指導(dǎo)草案提交總裁進行審 批。09各部長或副總在績效評估過程中與 下屬進行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出 其職業(yè)開展方向的個人意愿，上級 領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其業(yè)務(wù)表現(xiàn)以及未來業(yè)務(wù) 開展方向提出員工的職業(yè)生涯開展 方向建議10根據(jù)與上級領(lǐng)導(dǎo)的職業(yè)生涯規(guī)劃討 論，制定員工自己的職業(yè)生涯規(guī)劃職業(yè)生涯規(guī)劃11人力資源部把員工的職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，記錄員工檔案，作為將來培訓(xùn)及職業(yè)開展的參考員工檔案

44、事業(yè)部總經(jīng)理/副總?cè)蚊鞒?. 流程圖2.流程與步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出01集團總裁根據(jù)需要，提出事業(yè)部總經(jīng) 理名單候選人名單02人力資源部根據(jù)現(xiàn)有信息，收集、整 理提名人員履歷、資料由總裁提交集 團重事會。提名人資料03經(jīng)董事會審核，決定是否符合事業(yè)部 總經(jīng)理的要求，如果不適宜，重新選 擇。04重事會批準后，由集團總裁對事業(yè)部 總經(jīng)理進行任命。事業(yè)部總經(jīng)理任命書05任命書下達后，由人力資源部進行建 檔、備案06事業(yè)部總經(jīng)理提出事業(yè)部副總經(jīng)理崗 位需求，并提名相關(guān)適宜人選。候選人名單、 資料07人力資源部對總經(jīng)理提出的人選進行 資料收集，并將履歷、資料提交給總 經(jīng)理，由事業(yè)部總經(jīng)理向總裁匯報。08經(jīng)集團總裁審批，如果不同意，需再 進行篩選。09集團總裁同意后，由事業(yè)部總經(jīng)理下 達任命書，任命事業(yè)部副總經(jīng)理事業(yè)部副總經(jīng) 理任