被告人袁鋼、蔣運(yùn)友合同詐騙案(共9頁).doc

1、被告人袁鋼、蔣運(yùn)友合同詐騙案公訴機(jī)關(guān)湖南省洞口縣人民檢察院。被告人袁鋼，男，1983年2月26日出生于湖南省洞口縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住洞口縣高沙鎮(zhèn)塘前村二房組。因涉嫌詐騙犯罪于2008年10月10日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，隨后移洞口縣公安局管轄。2008年11月12日被洞口縣公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕?，F(xiàn)押洞口縣看守所。辯護(hù)人李建平，湖南伏龍律師事務(wù)所律師。被告人蔣運(yùn)友，男，1967年10月23日出生于湖南省武岡市，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省武岡市荊竹鎮(zhèn)七里村13組?，F(xiàn)租住洞口縣高沙鎮(zhèn)蓼湄路195號(hào)。因涉嫌合同詐騙犯罪于2008年2月18日被洞口縣公安局取保候

2、審，2009年4月1日被刑事拘留，同年4月15日被取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。辯護(hù)人王道蘆，湖南桔城律師事務(wù)所律師。辯護(hù)人許焱，男，32歲，住洞口縣洞口鎮(zhèn)新村路，系被告人蔣運(yùn)友表弟。洞口縣人民檢察院以洞檢刑訴(2009)第127號(hào)起訴書指控被告人袁鋼、蔣運(yùn)友涉嫌合同詐騙犯罪，于2009年8月7日向本院提起公訴，因證據(jù)發(fā)生變化，洞口縣人民檢察院于2009年9月14日建議本案延期審理，本院于當(dāng)日決定延期審理。同年10月13日洞口縣人民檢察院建議本案恢復(fù)審理，本院于當(dāng)日決定恢復(fù)對本案的審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。洞口縣人民檢察院指派檢察員袁茂榮出庭支持公訴，被告人袁鋼、蔣運(yùn)友及辯護(hù)人李建平、

3、王道蘆、許焱到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。洞口縣人民檢察院指控，2007年3月17日，被告人袁鋼、蔣運(yùn)友以廣東虎門至洞口的長途客運(yùn)線路股份要轉(zhuǎn)讓，被告人袁鋼邀尹實(shí)君合伙購買，尹表示同意，共同籌措22萬元，其中尹實(shí)君出資13萬元，被告人袁鋼拿到錢后，稱已買到該線路股份，被告人袁鋼將尹實(shí)君參與買該線路股份的13萬元除給了蔣運(yùn)友7萬元以外，余款被其揮霍。同年3月21日，被告人袁鋼謊稱虎門鎮(zhèn)北柵車站到洞口、武岡的客運(yùn)線路站場股份要轉(zhuǎn)讓，邀尹實(shí)君、梁艷霞合伙購買，由梁艷霞先墊付30萬元，以后按每人10萬元入股分紅。梁從工行以轉(zhuǎn)帳打入了袁鋼的帳戶，而后，被告人袁鋼稱已購買了該股份，以后按每月分紅，為了進(jìn)一

4、步欺騙梁、尹，至當(dāng)年12月止，付梁、尹紅利5萬余元，此次騙得25萬元。上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)證明，指控被告人的行為已構(gòu)成了合同詐騙罪，且均系主犯，請依據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定判處。被告人袁鋼的辯護(hù)人辯稱，被告人袁鋼系本案從犯;被告人蔣運(yùn)友的辯護(hù)人提出，公訴機(jī)關(guān)指控蔣運(yùn)友獲利7萬元且是本案的主犯，證據(jù)不足。經(jīng)審理查明：2007年3月，被告人袁鋼伙同蔣運(yùn)友偽造了廣東省東莞市虎門汽車總站的進(jìn)站合同書，被告人袁鋼對尹實(shí)君謊稱蔣運(yùn)友的老表有虎門至洞口的長途客運(yùn)站場股份要轉(zhuǎn)讓，在虎門經(jīng)營該客運(yùn)線路的被告人蔣運(yùn)友也予以證實(shí)確有此事，并稱該線路股份有六股

5、，現(xiàn)蔣運(yùn)友老表的股份想要轉(zhuǎn)讓，并承諾可以作主，轉(zhuǎn)讓作價(jià)21萬。被告人袁鋼對尹實(shí)君講“該條線路很賺錢，一年可賺回十多萬元，苦于自己沒錢，所以邀請尹實(shí)君合伙購買”，尹實(shí)君表示同意，隨后兩人共同籌措了22萬元，其中袁鋼9萬元、尹實(shí)君13萬元。被告人袁鋼拿到了錢后回到廣東東莞市虎門車站，不久，稱已經(jīng)買到了該股份，并說尹實(shí)君盡可能入暗股，和車站聯(lián)系的事一概由袁鋼出面，尹實(shí)君每月拿紅利就行。被告人袁鋼為了麻痹尹實(shí)君，以后每月5日左右通過銀行匯給尹實(shí)君數(shù)千元不等的“紅利”，一直支付到2007年12月。上述事實(shí)有下列經(jīng)過庭審質(zhì)證且查證屬實(shí)的證據(jù)證明：1、被害人尹實(shí)君陳述，2007年1月，我和袁鋼、蔣運(yùn)友在洗腳

6、時(shí)，蔣運(yùn)友講他親戚一個(gè)長途客運(yùn)站的股份想轉(zhuǎn)讓，袁鋼極力吹該股份如何賺錢，一年可賺回成本，蔣運(yùn)友講要21萬元，要是能把錢湊齊他能保證把股份轉(zhuǎn)讓給我。袁鋼講與他合伙買下。后與袁鋼一起回到了洞口，共同籌措了22萬元，后又回到東莞，袁鋼拿來了一份進(jìn)站合同書給我看了，以他的名義購買了該股份。2、被告人袁鋼供述證實(shí)，蔣運(yùn)友老表轉(zhuǎn)讓股份一事是虛假的。我沒有告訴尹實(shí)君，并要蔣運(yùn)友搞一份虛假的合同應(yīng)付尹實(shí)君，合同書的內(nèi)容均系蔣運(yùn)友填寫并簽名，蓋上假公章，事后我給了蔣運(yùn)友7萬元錢。我拿到尹實(shí)君買股份的錢后，每月付給尹實(shí)君紅利，使他以為我購買了蔣運(yùn)友老表的股份。3、被告人蔣運(yùn)友供述證明：我和袁鋼、尹實(shí)君三人在洗腳時(shí)

7、，我講我老表要轉(zhuǎn)讓客運(yùn)站場股份的事。后袁鋼告訴我，購買站場股份的錢已到位，要我去搞一份車站的進(jìn)站合同書，購買該股份的老板才會(huì)相信，后我搞了一份假的合同書，我填上了內(nèi)容并簽我的名字。其實(shí)該站場股份袁鋼沒有購買。4、證人陳湘前證實(shí)，我與孫建華、蔣運(yùn)友三人在虎門至洞口客運(yùn)線路站場股份各占三分之一，蔣運(yùn)友的親戚不占任何股份，蔣運(yùn)友也沒有說過袁鋼、尹實(shí)君想購買我們的股份，袁鋼也沒有占有股份，我們?nèi)说恼緢龉煞菔俏遗c虎門汽車總站簽的合同。5、蔣運(yùn)友、袁鋼簽名的進(jìn)站合同書予以佐證。6、袁鋼出具的欠條予以佐證。2007年3月，被告人袁鋼對尹實(shí)君謊稱廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)北柵車站北柵至洞口、武岡的客運(yùn)線路站場股份要

8、轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為30萬元，但他手頭沒錢，希望尹實(shí)君和他一起購買。尹實(shí)君講他也搞不到這么多錢，但是他老婆的姐姐梁艷霞有錢，看能否邀請梁艷霞一起合伙，先由梁艷霞一人墊付，二人找到梁艷霞后，梁艷霞同意合伙購買該股份，30萬元由梁艷霞先行墊付，同年3月21日，尹實(shí)君、梁艷霞及被告人袁鋼三人簽訂了一份關(guān)于北柵車站北柵至洞口、武岡線路站占股協(xié)議書，約定三人各出資10萬元購買曾廣起所占北柵到洞口、武岡客運(yùn)線路站場30萬元股份。當(dāng)日梁艷霞通過銀行轉(zhuǎn)帳給袁鋼30萬元。被告人袁鋼拿到錢后告訴尹實(shí)君、梁艷霞該股份已經(jīng)購買好了，但是和車站聯(lián)系只能由袁鋼一人出面聯(lián)系，尹實(shí)君、梁艷霞按月從袁鋼手里拿紅利就行了。以后每月5

9、日左右，被告人袁鋼給尹實(shí)君、梁艷霞支付所謂的“紅利”數(shù)千元不等，一直支付到同年12月，連同支付給尹實(shí)君虎門至洞口客運(yùn)線路股份紅利一起共計(jì)95 200元。上述事實(shí)有下列經(jīng)過庭審質(zhì)證并且查證屬實(shí)的證據(jù)證明：1、被害人梁艷霞陳述，袁鋼找到我妹夫尹實(shí)君和我，稱北柵汽車站至洞口、武岡客運(yùn)線路股份有一老板要退股，叫我們與他合作買下來，并稱一到春運(yùn)每人最少能掙10多萬元。2007年3月21日下午，在一出租屋簽訂一協(xié)議，由我墊資30萬元購買該股份，每人占10萬元股份，每月的5日為分紅結(jié)算日，后通過了解，袁鋼沒有拿我們的錢去購買股份。2、被害人尹實(shí)君陳述，袁鋼稱該線路很賺錢，我們邀我姐梁艷霞合伙購買，她已墊資3

10、0萬元，于3月21日通過銀行存入了袁鋼的帳戶上。3、證人袁再云證實(shí)，北柵車站到洞口、武岡的長途支線客運(yùn) 由我承包，袁鋼從未拿錢出來購買該站場的股份，也沒有占有股份，袁鋼他原先講想要投資30萬元購買股份，后他又說賺不了多少錢，簽了一個(gè)協(xié)議，后又把協(xié)議給撕爛了。4、證人袁松菊證實(shí)：我借給女兒梁艷霞19萬元，梁艷霞自己11萬元，通過銀行轉(zhuǎn)帳匯給了袁鋼。5、證人陳熾祺證實(shí)：我是北柵汽車站的站長，負(fù)責(zé)北柵汽車站的各種業(yè)務(wù)的處理，北柵汽車站至湖南武岡的線路是湖南亞豐楊柳公司承包經(jīng)營的，北柵汽車站至湖南洞口的線路則是曾廣明承包經(jīng)營的，合同都是一年一簽的。6、證人向彩許證實(shí)，北柵汽車站至武岡的客運(yùn)線路承包經(jīng)營

11、權(quán)沒有轉(zhuǎn)讓給他人入股。7、證人劉竹青證明，亞豐公司是股份制公司，我是法人代表，共有兩股東，一個(gè)是我妹劉桂蓮，一個(gè)是我，我們經(jīng)營虎門北柵至武岡客運(yùn)線路的經(jīng)營權(quán)是自2000年從長安至武岡線路變更過來的，公司派袁再云和向彩許駐虎門北柵汽車站。8、中國工商銀行東莞虎門支行戶名為袁鋼的2010-0221-0103-1568-936的帳戶資金往來明細(xì)數(shù)證實(shí)，2007年3月21日通過轉(zhuǎn)帳的方式入帳30萬元。9、2007年3月21日袁鋼與曾廣起、羅偉杰、向軍簽名的站場承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書予以佐證。10、袁鋼出具的借條佐證。11、中國工商銀行東莞企石支行2007年3月21日的匯款憑證證實(shí)，梁艷霞和她母親袁松菊分兩筆給

12、袁鋼帳戶轉(zhuǎn)入30萬元。12、中國農(nóng)業(yè)銀行戶名為袁鋼的帳號(hào)95599-8112-0918-5150-18證實(shí)，2007年4月5日至11月期間入帳95 200元，為袁鋼轉(zhuǎn)給梁艷霞、尹實(shí)君的“紅利”。13、被告人袁鋼供述其以邀梁艷霞、尹實(shí)君合伙購買北柵至洞口、武岡客運(yùn)線路股份，收受了梁艷霞30萬元，后被自己揮霍的事實(shí)供述在卷。本院認(rèn)為，被告人袁鋼以虛構(gòu)的事實(shí)和隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;被告人蔣運(yùn)友伙同被告人袁鋼以隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成了詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控兩被告人犯合同詐騙罪。經(jīng)查，被告人袁鋼以合伙投資客運(yùn)線路站場股份的方式，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物;被告人

13、蔣運(yùn)友積極幫助被告人袁鋼隱瞞真相騙取他人財(cái)物，符合犯詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以詐騙定罪量刑。因此，公訴機(jī)關(guān)指控兩被告人犯合同詐騙罪不能成立。在共同詐騙犯罪中，被告人袁鋼騙取他人財(cái)物起了主要作用，系主犯;被告人蔣運(yùn)友在被告人袁鋼的要求下幫助其隱瞞真相騙取他人財(cái)物，起了次要作用，應(yīng)是本案的從犯。對于從犯應(yīng)當(dāng)予以從輕處罰。本案中，公訴機(jī)關(guān)指控被告人袁鋼以紅利的形式分給被害人5萬元。經(jīng)查，被告人袁鋼每月5日左右以紅利的方式給尹實(shí)君、梁艷霞數(shù)千元不等的“紅利”，經(jīng)查詢農(nóng)業(yè)銀行袁鋼的資金往來帳戶，并經(jīng)雙方認(rèn)可，合計(jì)為95 200元，應(yīng)認(rèn)定是袁鋼給被害人的“紅利”，從詐騙數(shù)額中予以核減。被告人袁鋼的辯護(hù)人辯稱

14、，被告人袁鋼系本案的從犯，經(jīng)查，被告人袁鋼伙同蔣運(yùn)友虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，且積極主動(dòng)，應(yīng)是本案的主犯。對辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見本院不予采納。被告人蔣運(yùn)友的辯護(hù)人提出，公訴機(jī)關(guān)指控被告人蔣運(yùn)友獲得7萬元的事實(shí)證據(jù)不足，且在本案中不是主犯。經(jīng)查，指控被告人蔣運(yùn)友獲得7萬元的事實(shí)，只有被告人袁鋼的供述，另無其他證據(jù)證明，證據(jù)單一，屬證據(jù)不足;本案中，被告人蔣運(yùn)友在被告人袁鋼的要求下為其隱瞞真相，制作虛假合同，幫助被告人袁鋼騙取他人財(cái)物，在共同犯罪中起了次要作用，應(yīng)為本案的從犯，對辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見本院予以采納，據(jù)此，對被告人袁鋼適用中華人民共和國刑法第二百六十六條、第二十六條第一、四

15、款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定;對被告人蔣運(yùn)友適用中華人民共和國刑法第二百六十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定，分別判決如下：一、被告人袁鋼犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金十萬元;(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年10月10日起至2019年10月9日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納);二、被告人蔣運(yùn)友犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金一萬元(已繳納)。(緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算)。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級(jí)人民

16、法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。審 判 長 曾 曉 勛審 判 員 賀 遠(yuǎn) 林人民陪審員 彭 建 平二九年十月二十日書 記 員 李 云 霞附法律條文第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，