董事會(huì)、執(zhí)行董事、董事長、總經(jīng)理的職權(quán)

1、董事會(huì)、執(zhí)行董事、董事長、總經(jīng)理的職權(quán)董事會(huì)為公司的決策機(jī)構(gòu)，依法行使以下職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書

2、;根據(jù)總裁的提名，聘用任或者解聘公司副總裁、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高層管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請聘請或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。第四條執(zhí)行董事對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán):（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）

3、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提議決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；第五條董事長行使以下職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）催促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）在董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，行使董事會(huì)的局部職權(quán)；（六）行使法定

4、代表人的職權(quán)；（七）貸款審批金額權(quán)限:可直接審批信貸部上報(bào)的50萬元以內(nèi)的信用貸款、抵押貸款、保證貸款、質(zhì) 押貸款;（八）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別 處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（九）董事會(huì)授予的其他職權(quán)；第六條總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)、行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；第三章權(quán)力劃分第七條購買、出售資產(chǎn)：（-）購買資產(chǎn)：單項(xiàng)交易金額在10萬元以下的，由公司副總經(jīng)理、

5、綜合部總經(jīng)理或職能部門經(jīng)理 審批，單項(xiàng)交易金額在10萬元以上、100萬元以下的，由公司總經(jīng)理或公司董事長審批；單項(xiàng)交易 金額在100萬元以上、500萬元以下的,由公司總經(jīng)理審核后，報(bào)董事長審批；單項(xiàng)交易金額在500 萬元以上，由公司董事長、總經(jīng)理簽署意見后，報(bào)董事會(huì)審批；（二）出售資產(chǎn)：一次性交易金額在5萬元以下，由公司副總經(jīng)理、綜合部總經(jīng)理或職能部門經(jīng)理審批, 一次性交易金額在5萬元以上、50萬元以下的，由公司總經(jīng)理或公司董事長審批；一次性交易金額 在50萬元以上、100萬元以下的，由公司總經(jīng)理審核后，報(bào)董事長審批；一次性交易金額在100萬 元以上，由公司總經(jīng)理、董事長簽署意見后，報(bào)董事會(huì)審

6、批；上述購買、出售資產(chǎn)的交易金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30%以上的，均應(yīng)由公司經(jīng)營層擬 訂方案，報(bào)董事會(huì)審議通過后，提請股東大會(huì)批準(zhǔn)。上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn), 但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的,仍包含在內(nèi)。第八條資金管理（-）公司日常經(jīng)營管理中的各項(xiàng)費(fèi)用開支，除涉及股份公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的費(fèi)用支出外，單筆金額 在5萬元以下的，由公司副總經(jīng)理、綜合部總經(jīng)理或職能部門經(jīng)理審批；單筆金額在5萬以上、50萬 元以下的,由公司董事長或公司總經(jīng)理審批;單筆金額在50萬元以上的，由公司總經(jīng)理審核后，報(bào)董 事長審批；公司年度費(fèi)用預(yù)算方案，由公司董事會(huì)批準(zhǔn).（二）經(jīng)營性采購支付，單筆金額或月結(jié)金額在100萬元以下的支付，由副總經(jīng)理、綜合部總經(jīng)理或 職能部門經(jīng)理審批；單筆金額或月結(jié)金額在100萬元以上的支付，由總經(jīng)理審批.（三）公司資金調(diào)撥和使用：資金調(diào)撥金額在10萬元以下的，由公司副總經(jīng)理、綜合部總經(jīng)理或職能 部門經(jīng)理審批，單項(xiàng)交易金額在10萬元以上、10