某農(nóng)村商業(yè)銀行加強執(zhí)行力建設(shè)實施細則

1、XX農(nóng)村商業(yè)銀行加強執(zhí)行力建設(shè)實施細則（試行）第一章總則第一條為確保全行各個時期和階段的經(jīng)營戰(zhàn)略、指導(dǎo)思想和政策措施得到迅速有效的貫徹落實，必須從改變執(zhí)行現(xiàn)狀入手，建立、完善執(zhí)行體系，培育全員自動自發(fā)、注重細節(jié)、誠信負責的執(zhí)行意識，努力提升團隊執(zhí)行能力，真正用“知行合一”的執(zhí)行文化來統(tǒng)一思想、指導(dǎo)實踐、推動目標任務(wù)不折不扣的完成，為全行強勢發(fā)展、優(yōu)質(zhì)發(fā)展、全面發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展提供堅強保障。特制訂本實施細則。第二條加強執(zhí)行力建設(shè)，是指根據(jù)部門職能和員工崗位職責層層分解執(zhí)行目標，以堅定的執(zhí)行意識、嚴格的執(zhí)行紀律、明確的執(zhí)行制度、清晰的執(zhí)行流程、暢通的執(zhí)行通道、高超的執(zhí)行能力、有效的執(zhí)行評價，推動既定

2、目標迅速、圓滿完成的過程。第三條加強執(zhí)行力建設(shè)的總體要求：以貫徹落實省聯(lián)社和總行的戰(zhàn)略決策部署為主題，以制度完善、紀律嚴明、能力提升為主線，樹立主動執(zhí)行、快速執(zhí)行、全面執(zhí)行、高效執(zhí)行的意識，以解決影響執(zhí)行力的突出問題為重點，建立健全一系列境化管理、責任明確、督察有據(jù)、獎罰分明、科學有效的執(zhí)行制度，努力構(gòu)建職責明晰、流程規(guī)范、制度嚴密、行令暢通、執(zhí)行有力的工作運行機制，營造“知行合一”的執(zhí)行文化，為全行強勢發(fā)展、優(yōu)質(zhì)發(fā)展、全面發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展提供堅強保障。第四條有效執(zhí)行的基本標志。有效執(zhí)行是指圍繞戰(zhàn)略部署,具有“接受任務(wù)不講條件，執(zhí)行任務(wù)不找借口，完成任務(wù)不打折扣”的執(zhí)行意識；具備“日事日畢、日清

3、日高”的執(zhí)行效能以及“問題到我為止，沒有任何借口”的行為準則和創(chuàng)造性、無條件完成執(zhí)行任務(wù)，獲得超越預(yù)期的執(zhí)行效果。具體表現(xiàn)為六個方面：（一）執(zhí)行組織體系健全完善，能夠有效承接省聯(lián)社和本行戰(zhàn)略意圖、決策要求；（二）執(zhí)行目標具體落實，具有較強的可執(zhí)行性和可操作性；（三）執(zhí)行流程優(yōu)化明晰，能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略、制度體系、流程管理的有機結(jié)合；（四）執(zhí)行監(jiān)測注重過程，能夠保證執(zhí)行方向和戰(zhàn)略目標的一致性；（五）執(zhí)行紀律嚴肅明確，能夠提供責任追究、處罰依據(jù)，有效保障執(zhí)行能力的提升；（六）執(zhí)行考評有效激勵，具有重點突生、便于操作、提高效能的特點第五條執(zhí)行力建設(shè)的組織機構(gòu)。執(zhí)行力建設(shè)實行各網(wǎng)點、各部門“一把手”負責

4、制。各網(wǎng)點、各部門主要負責人分別負責本單位、本部門和本條線執(zhí)行力建設(shè)工作。總行成立由行長為組長，各位副行長為副組長，各部門主要負責人為成員的執(zhí)行力建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)執(zhí)行力建設(shè)辦公室，負責人由總行綜合管理部總經(jīng)理擔任，各部門明確一名綜合管理人員為辦公室成員，負責本部門、本條線執(zhí)行力建設(shè)的日常工作。綜合管理部：作為執(zhí)行力建設(shè)的主管部門，牽頭負責全行執(zhí)行力建設(shè)的方案制定、宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、職責明確、任務(wù)分解、督辦考核、經(jīng)驗交流和總結(jié)提升等工作。人力資源部：負責全行執(zhí)行力建設(shè)組織架構(gòu)體系的健全完善和流程銀行管理等工作，考核評價全行執(zhí)行力建設(shè)的學習培訓、目標管理、薪酬分配和隊伍建設(shè)等情況。牽頭

5、考核評價本部部門和員工年度執(zhí)行力工作質(zhì)量和工作效率。紀檢監(jiān)察部：負責全行執(zhí)行力建設(shè)的監(jiān)察工作，開展執(zhí)行力建設(shè)專項巡查，問責執(zhí)行不力、查處違紀違規(guī)違法等行為。工會：負責總行本部執(zhí)行力建設(shè)工作。配合全行執(zhí)行力建設(shè)評價，定期組織開展全行執(zhí)行力建設(shè)明查暗訪等工作。會計財務(wù)部：負責省聯(lián)社、上級管理部門戰(zhàn)略目標的落地、全行戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行目標的承接、分解和評價等工作。負責全行年度發(fā)展目標和戰(zhàn)略重點，牽頭編制、下達全行綜合業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，并考核評價執(zhí)行情況；牽頭負責柜面操作流程優(yōu)化和后臺集中等工作?？萍夹畔⑴c電子銀行部：負責全行執(zhí)行力建設(shè)的信息技術(shù)保障工作。市場發(fā)展部：負責信貸作業(yè)流程優(yōu)化、客戶營銷流程優(yōu)化、產(chǎn)

6、品流程優(yōu)化等工作。合規(guī)與風險管理部：負責監(jiān)測、匯總、分析和報告全行執(zhí)行力建設(shè)中風險管理狀況，配合執(zhí)行力建設(shè)評價工作。負責為全行執(zhí)行力建設(shè)提供法律支持，維護規(guī)章制度文件數(shù)據(jù)庫，考核評價執(zhí)行力制度體系建設(shè)等工作；負責全行執(zhí)行力建設(shè)的盡職檢查和綜合評價工作。其他部門：配合全行執(zhí)行力建設(shè)工作。負責本部門、本條線執(zhí)行力建設(shè)工作，盡職檢查部門將條線執(zhí)行力建設(shè)情況納入盡職檢查內(nèi)容。各網(wǎng)點要成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確職責。第六條加強執(zhí)行力建設(shè)工作貫穿全年，是一個持續(xù)循環(huán)的過程，包括明確執(zhí)行目標，完善執(zhí)行體系，優(yōu)化執(zhí)行流程，強化執(zhí)行監(jiān)測，狠抓責任追究，實施執(zhí)行評價等多個環(huán)節(jié)，并以經(jīng)營年度為一個完整周期，即每年的

7、1月1日至12月31日第七條本實施細則適用于總行、各網(wǎng)點、總行各部門及所有在崗員工（含勞務(wù)派遣）。第二章組織體系建設(shè)第八條優(yōu)化組織架構(gòu)設(shè)置。由總行綜合管理部牽頭，各部門按照“精簡高效、統(tǒng)一規(guī)范、分類指導(dǎo)、動態(tài)調(diào)整”的原則，每年初對總行的組織架構(gòu)全面梳理一次，不斷整合和優(yōu)化內(nèi)設(shè)機構(gòu)。第九條定期梳理本部部門職責。總行由綜合管理部牽頭，各部門配合，按照黨委、董事會的戰(zhàn)略發(fā)展方向，根據(jù)內(nèi)設(shè)機構(gòu)運作、客戶基礎(chǔ)、精細管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，每半年（1月、7月）對總行本部各部門職責進行一次梳理和審定，厘清部門職責邊界，防止職責不清、交叉重疊或者多頭管理現(xiàn)象發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)有此類情況，在報請行領(lǐng)導(dǎo)集體審議批準后予以

8、相應(yīng)調(diào)整。如遇省聯(lián)社部門職責調(diào)整的，必須及時整合銜接到位，并行文予以明確。第十條明晰公示崗位職責。（一）建立崗位責任制。各部門年初按照權(quán)責利對等、分工負責的原則，制定和完善崗位責任制，明確具體崗位的目標和責任，并報綜合管理部備案。（二）建立AB崗責任制。各部門對每個崗位明確AB崗責任人員。如遇人員調(diào)整的，及時補員到位，防止事務(wù)懸空。第三章執(zhí)行目標管理第十一條強化戰(zhàn)略目標管理。（一）深植核心文化理念?？傂斜静糠謩e由綜合管理部牽頭，各部門配合，將執(zhí)行力建設(shè)與企業(yè)文化建設(shè)融為一體，結(jié)合自身實際，把企業(yè)文化核心理念宣傳、培訓、對接到各網(wǎng)點、各部門和所有員工，通過使命、愿景、核心價值觀對接表和關(guān)鍵行為準

9、則對照，分解、細化執(zhí)行責任和執(zhí)行行為，賦予企業(yè)文化核心理念更加具體的內(nèi)涵，推進全行部門（網(wǎng)點）管理行為的不斷提升和員工文化行為的不斷轉(zhuǎn)變。（二）明晰戰(zhàn)略目標的主責、協(xié)辦部門責任。凡行黨委研究的全行發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)實施方案等確定后，由綜合管理部牽頭，相關(guān)部門配合，在15個工作日內(nèi)細化下發(fā)具體主責部門和協(xié)辦部門。包括日常需多部門配合的工作事項在內(nèi)，凡經(jīng)綜合管理部明確主辦和協(xié)辦部門后，主責部門要發(fā)揮其協(xié)調(diào)、組織作用，把交辦的事項執(zhí)行好；協(xié)辦部門要密切配合，高效支持，積極辦好，不可推諉或不辦。責任部門若對落實事項有異議的，一般事項在1個工作日內(nèi)、緊急事項在2個工作小時內(nèi)退回并說明理由。（三）細化執(zhí)行目標

10、。在確立年度及三年發(fā)展規(guī)劃、工作意見、實施方案后，各網(wǎng)點、各部門必須對目標進一步層層分解執(zhí)行步驟，明確每步執(zhí)行人員、責任和完成時限，切實把戰(zhàn)略規(guī)劃細化為具有可執(zhí)行性和可操作性的工作舉措。第十二條強化制度、文件執(zhí)行。（一）加強制度、文件制定環(huán)節(jié)的管理。各部門在制定制度辦法等文件時明確制度執(zhí)行的主體、途徑和違反制度所承擔的責任；實施嚴格會簽和審查制度，相關(guān)部門會簽后由合規(guī)與風險管理部審查，并確保各項規(guī)章制度的相互統(tǒng)一和銜接。綜合管理部牽頭負責文件精簡工作，控制和減少發(fā)文數(shù)量，提高公文質(zhì)量。（二）加強制度、文件流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的管理。凡已下發(fā)的規(guī)章制度和文件，各網(wǎng)點、各部門要通過收文登記簿記載流轉(zhuǎn)去向。綜合

11、管理部要加快公文流轉(zhuǎn)速度，當日文件必須當日簽轉(zhuǎn)完畢，在第一時間交由責任部門承辦。緊急文件在呈送領(lǐng)導(dǎo)閱示的同時，知會相關(guān)部門承辦；遇到行領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門人員由差等情況的，綜合管理部和相關(guān)部門綜合人員要及時匯報溝通，防止文件在某個環(huán)節(jié)滯留，影響規(guī)章制度和文件的流轉(zhuǎn)和貫徹效率。在轉(zhuǎn)發(fā)上級管理部門制度、文件時，須一并提由切合本行發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營能力和管理水平的建設(shè)性要求，不能簡單照轉(zhuǎn)。（三）加強制度、文件清理和匯總下發(fā)。由總行綜合管理部牽頭，各部門配合，做好規(guī)章制度后評價等動態(tài)管理工作，每年定期清理一次規(guī)章制度，根據(jù)省聯(lián)社要求，對不適宜的制度文件予以更新或廢止，明確一般了解和重點掌握類等制度文件綱目，按系

12、統(tǒng)、部門和崗位關(guān)聯(lián)性環(huán)節(jié)分類歸集、編發(fā)，便于基層網(wǎng)點和員工查閱、學習、執(zhí)行。（四）優(yōu)化、重構(gòu)業(yè)務(wù)流程和工作程序。會計財務(wù)部負責完善臨柜業(yè)務(wù)標準流程，制定不同網(wǎng)點科學合理高效的勞動組合模式；合規(guī)與風險管理部負責優(yōu)化信貸作業(yè)流程，負責從合規(guī)管理和問題整改角度，提由流程持續(xù)優(yōu)化的改進措施和管理意見；市場發(fā)展部負責完善客戶關(guān)系管理機制，優(yōu)化客戶營銷流程。第十三條強化會議決議的執(zhí)行?？傂芯C合管理部負責從組織、流程、內(nèi)容和督辦等方面規(guī)范入手，提高會議的執(zhí)行力。全行性工作會議、黨委會議、行務(wù)會議、黨委中心組學習會議、季度分析會議等，由辦公室承辦；黨委民主生活會議等，由黨委組織部門承辦；行領(lǐng)導(dǎo)專題會議、紀委會

13、議、各類專業(yè)委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議，由歸口部門或委員會（領(lǐng)導(dǎo)小組）辦公室承辦。會議承辦部門負責會議方案、通知、文件、記錄等工作，會后印發(fā)領(lǐng)導(dǎo)講話或會議紀要，負責督查督辦總行和本部部門傳達會議情況，分解落實會議的主要任務(wù)，明確主辦、協(xié)辦部門和完成時限。同時，填制XX農(nóng)商銀行會議情況表（見附件1）和XX農(nóng)商銀行會議精神落實督查督辦表（見附件2）,在會后15個工作日內(nèi)報綜合管理部備案，并按督辦時限要求，將會議任務(wù)執(zhí)行結(jié)果反饋綜合管理部，由綜合管理部按期對督辦內(nèi)容進行再督查。止匕外，由上級及其部門組織的要求本行領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部室負責人參加的，以及地方黨委、政府及其有關(guān)部門要求或有關(guān)單位邀請本行領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部

14、門負責人參加的各類行外會議，在會議結(jié)束后的第一時間，參會人員要向本行、本部門領(lǐng)導(dǎo)成員及時匯報傳達，并根據(jù)會議要求，擬訂相應(yīng)貫徹措施的方案提交行（部門）領(lǐng)導(dǎo)決策。第十四條加強各類專辦及突發(fā)事項的執(zhí)行。對領(lǐng)導(dǎo)指示、專題批示專辦事項的傳達落實及突發(fā)事件的處理，由安全保衛(wèi)部牽頭，其他相關(guān)部門配合，明確行政值班制度。各網(wǎng)點、各部門負責人，安全保衛(wèi)、信息技術(shù)等重要崗位人員的通訊工具必須24小時保持暢通，對收到的緊急通知等要及時流轉(zhuǎn)。此類批件由綜合管理部負責，在第一時間立即將相關(guān)要求傳達給主責部門，并強化督查督辦。各相關(guān)部門接到指令后，必須步調(diào)一致，急事急辦，不拖不推。需要人員、經(jīng)費、物資、信息及其他各種執(zhí)

15、行資源的，各相關(guān)部門必須在第一時間提供。第四章執(zhí)行制度傳導(dǎo)第十五條進一步完善執(zhí)行制度傳導(dǎo)機制，努力提高執(zhí)行效果。（一）學習制度。由總行人力資源部牽頭，各部門配合，建立和完善學習制度。做到自學和集中學習有機結(jié)合。倡導(dǎo)全行干部員工利用工余時間認真自學，力爭每年自學累計時間20天以上。總行集中學習每季度不少于1次，各部門原則上每月集中學習不少于1次。各網(wǎng)點原則上每周集中學習不少于1次。各類集中學習要有學習記錄，對重要文件和制度的集中學習實行簽字確認制，留檔備查。必要時參學人員要撰寫心得體會，鞏固學習效果。設(shè)立集中學習考勤登記簿，因特殊情況不能參加集中學習的，履行請假手續(xù)，并在事后自學補課。（二）培訓

16、制度。由總行人力資源部牽頭，各部門配合，建立、發(fā)展和完善培訓體系。各部門每年度根據(jù)條線管理特點、提由培訓計劃，由人力資源部門匯總，制訂培訓實施意見，并明確年度重點培訓項目。由人力資源部門牽頭制訂培訓管理考核辦法，考核干部員工的參訓率、學習表現(xiàn)和學習效果等情況。新員工入職培訓率要達100%新制度、新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品培訓輔導(dǎo)率要達100%對個人培訓情況、考核結(jié)果及其日后應(yīng)用情況等以及重要培訓情況納入人事檔案。（三）承諾制度。由紀檢監(jiān)察部牽頭，各部門配合，每年年初向總行承諾年度主要工作目標和管理水平的實現(xiàn)程度，簽訂安全保衛(wèi)、黨風廉政建設(shè)責任狀等；年內(nèi)承諾月度、季度或突發(fā)性事務(wù)等重點工作的達成水平。（1）

17、首問負責制。首先受到咨詢的工作人員對所涉問題（無論是否屬于職責范圍），都要熱情辦理、服務(wù)到位。若不屬職責范圍或需多崗位共同承辦的，受理人有權(quán)交付下一流程環(huán)節(jié)或經(jīng)辦人受理，并負責跟蹤處理結(jié)果，不得以任何借口推諉、拒絕。若屬多部門配合的，受理人負責交綜合管理部明確主責和協(xié)辦部門，由辦公室跟蹤督辦。（2）服務(wù)承諾制。由工會牽頭，各部門配合，公開承諾辦事程序、辦理時限、服務(wù)質(zhì)量等，明確履職內(nèi)容和違諾責任。（四）請示制度。凡在文件、管理要求執(zhí)行中遇有矛盾或問題導(dǎo)致執(zhí)行困難需要調(diào)整的，或遇到超越職責權(quán)限范圍的工作等情形都必須及時請示，待上級或主管部門批復(fù)同意后再執(zhí)行，不可不執(zhí)行、變相執(zhí)行或越權(quán)執(zhí)行。主管部

18、門在接到基層請示事項，無論能否解決均須即時答復(fù)，最遲不超過次日答復(fù)。第五章執(zhí)行監(jiān)測與反饋第十六條切實加強執(zhí)行過程的監(jiān)測與反饋，保證執(zhí)行方向和戰(zhàn)略目標一致。（一）實行定期會議制度。（1）晨會制。所有營業(yè)網(wǎng)點必須在正常工作日上午正式對外營業(yè)前召開晨會，重點解決服務(wù)及業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中存在的相關(guān)問題。（2）周例會制。無特殊情況，部門每周召開一次周例會，重點小結(jié)上周工作完成情況，安排當周工作。（3）月例會制。各部門要在月度結(jié)束后的10日內(nèi)召開月度例會，重點分析客戶基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)發(fā)展指標、經(jīng)營效益、風險控制等情況，分析業(yè)務(wù)經(jīng)管管理中存在的問題，提由當月工作措施。（4）季度例會制。各部門、各專業(yè)委員會要在季度的第

19、一個月內(nèi)召開全行及條線季度分析例會，重點分析階段性工作開展情況，部署當季工作。（5）年會制。總行本部各部門每年度要召開全年工作會議，總結(jié)上一年工作，分析存在問題，研究當年工作目標，部署全年工作措施。（二）定期報表報告制度。各網(wǎng)點、各部門要按時報告相關(guān)工作開展及其完成進度，以便領(lǐng)導(dǎo)及時掌握工作進展情況，研究和部署下一階段工作。（1）周報：全行重點拓展、維護和關(guān)注的高端客戶、重大項目進展情況，階段性突擊營銷、競賽進程及交叉營銷考核等，由前臺及相關(guān)牽頭部門負責，每周一向行領(lǐng)導(dǎo)呈報上一周項目營銷情況。（2）旬報：前臺部門按句向行領(lǐng)導(dǎo)呈報全行存貸款數(shù)據(jù)旬報表，存貸款重點客戶變動情況和不良貸款變化情況等。

20、會計財務(wù)部負責按句向行領(lǐng)導(dǎo)呈報全行財務(wù)管理情況，存貸款等主要業(yè)務(wù)市場競爭力、系統(tǒng)內(nèi)貢獻度等狀況?？萍夹畔⑴c電子銀行部、市場部按句向行領(lǐng)導(dǎo)呈報中間業(yè)務(wù)收入、各類產(chǎn)品拓展、電子渠道和網(wǎng)點建設(shè)情況等。（3）月（季、年）報：各部門、各網(wǎng)點向行領(lǐng)導(dǎo)呈報各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析報告、綜合業(yè)務(wù)發(fā)展目標完成和績效考核情況、工作總結(jié)等。相關(guān)部門按季度專題報告全面風險管理、流程銀行管理及執(zhí)行力建設(shè)等工作開展情況。（4）其他階段性活動部署落實及進展情況按規(guī)定及時報告。各網(wǎng)點、各部門報送全行性相關(guān)材料的，在呈報行領(lǐng)導(dǎo)的同時，抄報辦公室。各網(wǎng)點、各部門要對上報數(shù)據(jù)、材料的真實性、有效性負責，嚴把報告質(zhì)小天。（三）溝通和調(diào)研制

21、度?？傂芯C合管理部牽頭，各部門配合，通過信息、簡報及時發(fā)布行領(lǐng)導(dǎo)每周工作安排和部門工作動態(tài)；各業(yè)務(wù)條線每周及時發(fā)布政策舉措、各類業(yè)務(wù)資訊和工作動態(tài)，方便基層更好地安排工作；綜合管理部牽頭，各部門配合，各部門負責人每年深入一線開展不少于1次的專題調(diào)研活動，提由有情況、有分析、有對策的解決辦法，提高參謀決策的針對性、前瞻性和科學性。第十七條執(zhí)行情況反饋。個人對組織、下級對上級必須按規(guī)定要求及時報告所部署工作、督辦事項和日常重點工作開展及完成情況。對于處理重大事項、緊急情況、突發(fā)事件等，主責部門不受作息時間的限制，在完成交辦事項或事項進展的第一時間內(nèi)向發(fā)生指令的領(lǐng)導(dǎo)報告完成情況。第十八條關(guān)于盡職檢查

22、。由總行合規(guī)與風險管理部牽頭，各條線配合，及時開展盡職、合規(guī)等檢查工作，并配合好內(nèi)外部監(jiān)督部門的審查。對內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的各類問題，按單位、分類別建立臺賬，明確整改責任人和整改事項和時限。對屢查屢犯的問題要深入分析，專項整治，從嚴防范，并作為績效考核和執(zhí)行力評價的一項依據(jù)。每年末，由稽核審計部門牽頭進行后續(xù)審計，對本行年度內(nèi)各類內(nèi)外部檢查、審計等活動中反映的問題，檢查是否真正整改到位，并及時形成后續(xù)審計報告。稽核審計部每年對各部門開展一次針對領(lǐng)導(dǎo)交辦事項落實、文件處理、會議決議執(zhí)行、下級行請示事項處理等為主要內(nèi)容的專項審計，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行力中存在的問題，發(fā)生整改意見，并督促完成，切實提高機關(guān)的工作

23、效能。在對總行各部門、各網(wǎng)點的內(nèi)部控制評價活動中，將執(zhí)行力建設(shè)情況納入評價內(nèi)容。第十九條督辦工作。遵循“交必辦、辦必果、果必報”的要求，由綜合管理部牽頭，建立和完善五項工作落實機制：（1）建立日常工作限時辦結(jié)督辦機制。推行全行限時辦結(jié)和督辦工作“全覆蓋”。對督辦事項逐件明確責任部門、責任人、辦結(jié)時間和要求，逐件跟蹤，逐件辦結(jié)銷號。其中，公文制發(fā)時,凡需部門會簽的，會簽部門原則上應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成，緊急文件隨時辦理；凡需辦公室審核的，原則上在1個工作日內(nèi)完成并及時報行領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。各網(wǎng)點請示經(jīng)綜合管理部統(tǒng)一處理的，在2個工作日內(nèi)報行領(lǐng)導(dǎo)批辦或直接批轉(zhuǎn)承辦部門；承辦部門屬于權(quán)限內(nèi)的待復(fù)事項，原則上在

24、2個工作日內(nèi)答復(fù)初審結(jié)果。（2）建立重點工作督導(dǎo)推進機制。對行領(lǐng)導(dǎo)批示需落實事項、會議決議事項、上級來文需報告事項以及基層網(wǎng)點請示事項等重點督辦。其中，對全行性工作會議及階段性重點工作，在會議結(jié)束及領(lǐng)導(dǎo)批示15個工作日內(nèi)做由任務(wù)分解。（3）推行行長令。對于重點、重大及緊急事項，采取“行長令”的形式，由行長簽署，直接發(fā)至相關(guān)單位或個人，將中間環(huán)節(jié)減至最少，以提高辦事效率和督辦力度。（4）建立執(zhí)行情況考核評價機制?？傂修k公室每季度對督辦事項落實、承辦情況，通過簡報專刊、通報等形式，及時反饋、通報工作進度和效果。第六章執(zhí)行評價機制第二十條完善激勵約束機制，加大執(zhí)行考評力度。（一）實行部門和個人目標管

25、理。在總行各部門推行目標管理。對行黨委確定的年度工作目標根據(jù)部門職能和員工崗位職責進行層層分解，設(shè)定各部門和每個員工的工作目標和工作措施，并把目標的完成情況作為各部門和員工考核的依據(jù)。并將執(zhí)行力的情況作為一項單獨內(nèi)容納入部門和個人的年度考核、盡職檢查和內(nèi)部控制綜合評價，強化部門和個人日常工作完成情況、工作態(tài)度、合規(guī)程度等執(zhí)行過程和結(jié)果的考核。并將考核結(jié)果作為執(zhí)行力評價、績效工資分配、評選先進、崗位調(diào)整和職務(wù)晉升的參考依據(jù)，做到獎優(yōu)罰劣。在此基礎(chǔ)上，探索推行平衡記分卡（簡稱BS。，從財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和學習與成長等層面建立全方位、多維度、矩陣式的績效考核體系，體現(xiàn)全行戰(zhàn)略執(zhí)行、部門交叉營銷和全

26、員創(chuàng)造價值的理念。（二）完善績效分配辦法。由人力資源部門牽頭，各部門配合。對績效工資分等級考核，凡綜合考核滿分及以上的，全額兌現(xiàn)績效工資；凡達不到滿分的，按比例扣減各單位的績效工資總額及單位負責人的績效工資。對員工工資分配，突生員工薪酬與機構(gòu)績效、部門績效和個人績效的關(guān)聯(lián)性，嚴格分配辦法的執(zhí)行，年終考核不打和牌。第七章執(zhí)行紀律及責任追究第二十一條嚴明執(zhí)行紀律，對不執(zhí)行紀律的責任人，嚴肅追究責任。（一）加大批評通報力度。各部門要將執(zhí)行力管理納入部門職能范疇，加大對本部門、本條線監(jiān)督檢查力度，對日常管理中發(fā)現(xiàn)執(zhí)行不力的，予以通報?？傂修k公室、紀檢監(jiān)察部門等要加強對全行執(zhí)行力建設(shè)的督辦、督察和綜合檢

27、查，及時通報。（二）嚴格積分管理。由總行紀檢監(jiān)察部、合規(guī)與風險管理部分別牽頭，其他各部門協(xié)助，做好有效監(jiān)管、盡職檢查和風險防控工作，強化對XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工違規(guī)行為積分管理實施細則（試行）的嚴格執(zhí)行，對被積分的人員嚴格按規(guī)定予以相應(yīng)處理。（三）嚴格誡勉問責制。由總行紀委牽頭，人力資源部門及相關(guān)部門配合，通過誡勉談話、嚴格問責等手段，確保執(zhí)行到位。將執(zhí)行力誡勉及問責情況與干部員工年度履職考核、職務(wù)任免和評先等桂鉤。（四）嚴懲執(zhí)行不力引發(fā)的風險和案件。由總行紀檢監(jiān)察部門牽頭，其他相關(guān)部門配合，嚴格按照XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反制度規(guī)定責任追究辦法及相關(guān)制度規(guī)定等，對因不履行或不正確履行職責導(dǎo)致風險事件發(fā)生的，視事件性質(zhì)和損失程度，相應(yīng)追究個人責任、連帶責任、團隊責任和領(lǐng)導(dǎo)責任。對屢查屢犯、明知故犯或釀成案件的，堅決采取罰款、處理、解除勞動合同、移送等手段，切實維護執(zhí)行的嚴肅性和權(quán)威性。第八章執(zhí)行力長效機制建設(shè)第二十二條加強創(chuàng)新，提升執(zhí)行效果，創(chuàng)新執(zhí)行戰(zhàn)略。綜合部、科技信息與電子銀行部牽頭，各部門配合，加快執(zhí)行力電子化建設(shè)。由綜合管理部牽頭，適時總結(jié)執(zhí)行力建設(shè)中好的經(jīng)驗和做法，并在全行加以推廣，更好地加快執(zhí)行力建設(shè)的進程。第二十三條開展多樣化執(zhí)行力培育活動。