國有公司方案模版

1、*制罐廠有限公司關(guān)于*XX制罐有限公司50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案一、企業(yè)基本情況*xx制罐有限公司（英文名稱為“FOSHANCROWNCANCO.,LTD”）（下稱“xx制罐公司）是由*制罐廠有限公司（下稱“轉(zhuǎn)讓方）和*制罐有限公司于1988年4月27日在中國*共同投資成立的中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，xx制罐公司組織形式為有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資），注冊(cè)資本為990萬美元，總投資額為990萬美元，其中轉(zhuǎn)讓方出資495萬美元，占注冊(cè)資本的百分之五十（50%）；*制罐有限公司出資495萬美元，占注冊(cè)資本的百分之五十（50%）,合營(yíng)期限為1988年4月27日至2013年4月26日，共25年。xx制罐公司的法定

2、代表人是*,同時(shí)由其兼任董事長(zhǎng)，法定地址是中國廣東省*市輕工三路20號(hào)。xx制罐公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括生產(chǎn)金屬包裝制品及其商標(biāo)印刷，產(chǎn)品內(nèi)外銷售。經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估，截至2011年12月31日，xx制罐公司資產(chǎn)總額評(píng)估值為人民幣1L498.50萬元；負(fù)債總額評(píng)估值為人民幣5,548.36萬元；凈資產(chǎn)評(píng)估值為人民幣5,950.14萬元。二、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)論證1、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的必要性xx制罐公司成立于1988年4月，是一家生產(chǎn)金屬包裝制品及其商標(biāo)印刷的中外合資企業(yè)，合營(yíng)期限將于2013年4月到期。在當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)面前，存在生產(chǎn)設(shè)備落后老化，同時(shí)制罐行業(yè)也不符合轉(zhuǎn)讓方的戰(zhàn)略發(fā)展方向。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合轉(zhuǎn)讓方

3、整體利益，體現(xiàn)了利益最大化。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可行性根據(jù)中華人民共和國公司法、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法、外商投資企業(yè)投資者股權(quán)變更的若干規(guī)定等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓方所持XX制罐公司50%股權(quán)能夠通過合法程序轉(zhuǎn)讓。根據(jù)法律規(guī)定，轉(zhuǎn)讓方之全部股東，包括*市禪本德發(fā)展有限公司（持股50%）、中新投資管理有限公司（持股30%）和*盈建發(fā)展有限公司（持股20%）,已于2011年3月31日依法召開股東會(huì)議，全體股東一致同意轉(zhuǎn)讓所持xx制罐公司50%的股權(quán)（詳見本方案附件1）。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方委托，已完成對(duì)xx制罐公司的清產(chǎn)核資審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、職工妥善處置方案等工作。轉(zhuǎn)讓方已依法聘請(qǐng)了律師事務(wù)所及產(chǎn)權(quán)交

4、易中介機(jī)構(gòu)以合法程序處理xx制罐公司的50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，保障轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益和企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作在法律規(guī)定范圍內(nèi)順利進(jìn)行。三、企業(yè)清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估轉(zhuǎn)讓方按國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，依法委托*市瑞志會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)XX制罐公司進(jìn)行清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)，依法委托深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司對(duì)XX制罐公司的股東全部權(quán)益進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。基準(zhǔn)日為2011年12月31日。經(jīng)審計(jì)核實(shí)，xx制罐公司2011年12月31日資產(chǎn)總額為114,925,797.89元，負(fù)債總額為55,483,640.41元，所有者權(quán)益59,442,157.48元（其中：實(shí)收資本36,877,500.00元）。經(jīng)評(píng)估確認(rèn)，xx制

5、罐公司資產(chǎn)總額評(píng)估價(jià)值為114,985,000.11元，負(fù)債總額評(píng)估價(jià)值為55,483,640.41元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為59,501,359.70元。xx制罐公司股東全部權(quán)益價(jià)值為59,501,359.70元。依據(jù)持股比例，轉(zhuǎn)讓方持有xx制罐公司50%的股權(quán)，其股東權(quán)益價(jià)值為29,750,679.85元。詳細(xì)的清產(chǎn)核資審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告見本方案附件2。四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的轉(zhuǎn)讓方持有的XX制罐公司50%的股權(quán)。重要事項(xiàng)披露：（1）XX制罐公司合資經(jīng)營(yíng)合同有效期將于2013年4月260屆滿。（2）xx制罐公司工商登記所示經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在的土地經(jīng)合法拍賣，其權(quán)屬已轉(zhuǎn)移給第三方，股權(quán)受讓方須

6、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限屆滿之日無條件將該土地歸還給權(quán)屬人。（3）其他披露事項(xiàng)詳見*市瑞志會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資報(bào)告（佛瑞專審字2012第007號(hào)），第七項(xiàng)“其他事項(xiàng)說明”。深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（深國眾聯(lián)評(píng)報(bào)字2012第2-339號(hào)），第十一項(xiàng)“特別事項(xiàng)說明。2、轉(zhuǎn)讓方名稱：轉(zhuǎn)讓方，注冊(cè)號(hào)：440600000012748,法定代表人：杜強(qiáng)，注冊(cè)資本：693.3萬人民幣，法定地址：*市禪城區(qū)華遠(yuǎn)東路金橋大廈九樓。3、受讓方條件（1）具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，支付標(biāo)的金額的30%作為保證金；（2）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓與*有限公司50%的股權(quán)捆綁轉(zhuǎn)讓，受讓方須同時(shí)受讓*有

7、限公司50%股權(quán)。（3）國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。4、轉(zhuǎn)讓方式通過南方產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓方將上述股權(quán)通過南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌期滿后，如征集到兩家或兩家以上合格意向受讓方，則釆取拍賣方式確定最終受讓方。如只征集到一家合格意向受讓方，則確定該合格意向受讓方為最終受讓方，受讓價(jià)格為掛牌價(jià)格。如未能征集到合格意向受讓方，則終止掛牌。5、轉(zhuǎn)讓價(jià)格股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以xx制罐公司2011年12月31日為基準(zhǔn)日經(jīng)評(píng)估核準(zhǔn)的股東權(quán)益價(jià)值為參考，按股權(quán)比例折算，掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣29,753,826.79元。6、付款方式受讓方在與轉(zhuǎn)讓方簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清所有交

8、易價(jià)款。五、職工安置方案Lxx制罐公司依照法律規(guī)定依法召開了職工大會(huì)。職工大會(huì)上，企業(yè)職工以民主集中制形式討論并表決通過了關(guān)于企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的職工安置方案。該方案并已獲得90%以上（含本數(shù)）的職工確認(rèn)通過，并已在*市禪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局登記備案（詳見附件3：職工安置方案和勞務(wù)派遣人員補(bǔ)償安置方案），受讓方應(yīng)嚴(yán)格按照職工安置方案和勞務(wù)派遣人員補(bǔ)償安置方案辦理職工安置事宜。2、職工安置補(bǔ)償費(fèi)用及相對(duì)應(yīng)的責(zé)任由xx制罐公司承擔(dān)。用于補(bǔ)償原*市五金電器工業(yè)公司舊員工的勞動(dòng)調(diào)遣費(fèi)專戶應(yīng)交還xx制罐公司。3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，尚有未處置的職工安置責(zé)任由轉(zhuǎn)讓后的xx制罐公司承擔(dān)。六、債權(quán)債務(wù)處理方案經(jīng)評(píng)估

9、，XX制罐公司截至2011年12月31日享有債權(quán)共計(jì)1L498.5萬元，債務(wù)共計(jì)5,548.36萬元。具體債權(quán)債務(wù)情況，詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（本方案附件2）的附件。上述債權(quán)債務(wù)，經(jīng)職工安置方案完成且股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的xx制罐公司享有，轉(zhuǎn)讓方對(duì)上述債權(quán)債務(wù)不享有任何權(quán)利亦不負(fù)任何相關(guān)責(zé)任。在收取關(guān)帳收益后，轉(zhuǎn)讓方對(duì)關(guān)帳期內(nèi)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不享有任何權(quán)利亦不負(fù)任何相關(guān)責(zé)任。七、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益處置方案本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益由轉(zhuǎn)讓方按股權(quán)比例折算，將上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益分配給其各股東。八、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌公告轉(zhuǎn)讓方依法委托南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對(duì)本方案擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)掛牌公告。九、相關(guān)機(jī)構(gòu)的選擇1、審計(jì)機(jī)

10、構(gòu)轉(zhuǎn)讓方依法委托*市瑞志會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)XX制罐公司進(jìn)行清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)。2、評(píng)估機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓方依法委托深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司，對(duì)XX制罐公司的股東全部權(quán)益進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。3、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓方依法委托廣東*律師事務(wù)所，對(duì)XX制罐公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行法律審查并出具法律意見書。4、產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓方依法委托南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心，對(duì)xx制罐公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行掛牌公告及產(chǎn)權(quán)交易。十、企業(yè)關(guān)帳期間損益處置自資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日2011年12月31日起至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更股東核準(zhǔn)之日止為關(guān)帳期。關(guān)帳期損益處置原則如下：1、因?yàn)楸敬喂蓹?quán)轉(zhuǎn)讓與*有限公司（下稱：“易開蓋公司）50%股權(quán)捆綁轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓方和受讓方確認(rèn)，由轉(zhuǎn)讓方按國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)帳期損益分別進(jìn)行關(guān)帳審計(jì)，審計(jì)結(jié)果合并處理。審計(jì)費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。2、審計(jì)范圍包括關(guān)帳期內(nèi)的所有經(jīng)營(yíng)損益及期間所發(fā)生的費(fèi)用。3、審計(jì)結(jié)果合并處理后，如xx制罐公司和易開蓋公司兩間公司在關(guān)帳期內(nèi)產(chǎn)生收益，則受讓方除支付股權(quán)交易價(jià)款外，還需按照股權(quán)比例折算向轉(zhuǎn)讓方支付關(guān)帳期間的收益；如xx制罐公司和易開蓋公司兩間公司在關(guān)帳期內(nèi)產(chǎn)生虧損，則