關(guān)于變更監(jiān)事的議案_1

1、第 PAGE8 頁(yè) 共 NUMPAGES8 頁(yè)關(guān)于變更監(jiān)事的議案在生活當(dāng)中我們比較少接觸變更監(jiān)事的議案,大家可能比較陌生。下面第一WTT為大家整理了一些有關(guān)變更監(jiān)事的議案，供大家參考學(xué)習(xí)，希望對(duì)大家有所幫助。關(guān)于變更監(jiān)事的議案范文一廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于監(jiān)事變更的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于202_年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再

2、在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明經(jīng)公司董事會(huì)202_年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡(jiǎn)歷附后。三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明經(jīng)公司董事會(huì)202_年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了聘任孫瑩為公司副的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)李芳女

3、士個(gè)人簡(jiǎn)歷李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院?？飘厴I(yè)，中山大學(xué)MBA在讀。202_年8月至202_年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);202_年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。其他情況說明：1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;3、沒有持有公司股份;4、沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。孫瑩先生個(gè)人簡(jiǎn)歷孫瑩，男，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，EMBA，無境外居留權(quán)。1998年6月至202_年5月，在

4、江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;202_年5月至202_年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;202_年4月至202_年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;202_年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。其他情況說明：1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;3、沒有持有公司股份;4、沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。關(guān)于變更監(jiān)事的議案范文二新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司202_

5、年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于202_年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場(chǎng)1號(hào)硅谷電腦城六層會(huì)議室召開。到會(huì)股東(股東代表)2人，代表股份3871萬(wàn)股，占公司總股本5400萬(wàn)股的71.68%，符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師參加了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)于一新先生主持。會(huì)議通過投票表決，形成如下決議：1、審議通過關(guān)于變更公司董事的議案(1)劉保東辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。(2)孫季川辭去董事職務(wù)同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。(3)曹令一辭去董事職務(wù)同意38

6、71 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。(6)選舉劉萬(wàn)英為董事同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。2、審議通過關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案(1)任樂時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。選舉黃瓊為監(jiān)事同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)同意3871 萬(wàn)股，占

7、到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。選舉汪傳寶為監(jiān)事同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。選舉李清海為監(jiān)事同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。3、審議通過關(guān)于修改公司章程的議案(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利

8、害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響。同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事一名;董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長(zhǎng)由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司董事會(huì)202_年6月24日關(guān)于變更監(jiān)事的議案范文三紅河州南供水有限公司召開股東會(huì)第二次會(huì)議，南公司四個(gè)股東：云南建工集團(tuán)有限公司、紅河哈尼族彝族自治州水利水電投資有限

9、公司、蒙自市城鎮(zhèn)供水有限責(zé)任公司、紅河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理處出席此次會(huì)議。云南建工集團(tuán)有限公司授權(quán)委托云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司黨委副書記馬麗出席。此次會(huì)議需股東表決的議案六項(xiàng)，涉及南公司董事、監(jiān)事的更換、蒙開個(gè)地區(qū)河庫(kù)連通工程原水處理、開遠(yuǎn)泵站調(diào)整優(yōu)化等。以上議案均全票通過。會(huì)議要求南公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司章程的規(guī)定盡快完善新選舉董事及監(jiān)事的任職手續(xù)。馬麗代表基投公司從六個(gè)方面作了發(fā)言：一是對(duì)南公司第一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的付出表示衷心的感謝，肯定了他們?yōu)槊砷_個(gè)地區(qū)河庫(kù)連通工程PPP模式的探索和推進(jìn)方面做出的努力，為集團(tuán)及基投公司后續(xù)PPP項(xiàng)目的順利實(shí)施產(chǎn)生了積極影響;二是新選舉的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員其能力得到基投及集團(tuán)的認(rèn)可，在工作中按公司法及公司章程的規(guī)定行使權(quán)利為南公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn);三是對(duì)股東表決通過的蒙開個(gè)地區(qū)河庫(kù)連通工程原水處理及開遠(yuǎn)泵站調(diào)整優(yōu)化方案原則上同意，但需在有利于南公司整體利益的總原則下合法合規(guī)的進(jìn)行;四是國(guó)家正在推進(jìn)PPP的立法工作，要求南公司及時(shí)關(guān)注、學(xué)習(xí)PPP相關(guān)的法律法規(guī)及政策文件;五是南公司對(duì)蒙開個(gè)地區(qū)河庫(kù)連通工程下一步的運(yùn)營(yíng)工作要提上日程，提前做思考和探索;六是南公司要從現(xiàn)代企業(yè)管理方面對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)做思考，立足于有利于公司及項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理方面進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化公司的組織機(jī)構(gòu)。南公司是集團(tuán)委托基投公司管理的PPP