某銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目總體實(shí)施方案

1、目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark30 o Current Document *銀行*業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目總體方案2前言2背景簡(jiǎn)介2 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document *市*貸款貸款回收模式2 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document *市分行*貸款上線2項(xiàng)目目標(biāo)3項(xiàng)目總體計(jì)劃4項(xiàng)目組織5 HYPERLINK l bookmark59 o Current Document 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)6職能設(shè)置6項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組6 HYPERLINK l bookmark67 o Curren

2、t Document *貸款項(xiàng)目組6 HYPERLINK l bookmark83 o Current Document 擬進(jìn)入*貸款項(xiàng)目組的人員名單8項(xiàng)目預(yù)算方案10項(xiàng)目人力資源計(jì)劃10 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 項(xiàng)目設(shè)備資源使用計(jì)劃10 HYPERLINK l bookmark89 o Current Document 項(xiàng)目場(chǎng)所使用計(jì)劃11 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃12項(xiàng)目管理方案13 HYPERLINK l bookmark97 o Current Docum

3、ent 項(xiàng)目管理制度13 HYPERLINK l bookmark121 o Current Document 配置管理18 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 人員制度18 HYPERLINK l bookmark127 o Current Document 考勤制度19 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document 項(xiàng)目費(fèi)用開支管理19 HYPERLINK l bookmark133 o Current Document 文件管理制度19 HYPERLINK l bookmark136 o Curre

4、nt Document 建立安全管理制度19工具使用20“銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目總體方案本方案為*業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的總體方案，在本計(jì)劃基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組對(duì)將要開 發(fā)的內(nèi)容、范圍、過程予以明確，在實(shí)施過程中項(xiàng)目組成員將以本方案為指引， 并編制細(xì)化的項(xiàng)目計(jì)劃。本項(xiàng)目的關(guān)鍵需求源自*市*貸款中心計(jì)劃實(shí)施*貸款貸款回收模式調(diào)整， 以及*市分行計(jì)劃開辦*貸款貸款業(yè)務(wù)。*市*貸款貸款回收模式*市市住房*貸款管理中心計(jì)劃調(diào)整*貸款貸款回收模式，2013年7月中心 就調(diào)整實(shí)施方案、系統(tǒng)開發(fā)測(cè)試時(shí)間安排等相關(guān)工作進(jìn)行了部署。按照中心計(jì) 劃，*銀行被列為第一批上線行的三家銀行之一，預(yù)計(jì)上線時(shí)間為2014年10 月。*市分行*貸

5、款上線*市分行開業(yè)后，業(yè)務(wù)模式逐步成熟，為了進(jìn)一步完善當(dāng)?shù)氐淖》啃刨J體系， 擴(kuò)大當(dāng)?shù)氐目蛻羧后w的覆蓋范圍，豐富當(dāng)?shù)氐馁J款業(yè)務(wù)種類，提高在*市市場(chǎng)的 影響力與競(jìng)爭(zhēng)力，因此*市分行申請(qǐng)開辦*貸款業(yè)務(wù)。目前，分行已經(jīng)先后與市* 貸款中心、總行及*市建行房金部進(jìn)行交流經(jīng)驗(yàn)，并著手推進(jìn)相關(guān)的準(zhǔn)備工作， 希望在2013年年底之前可以正式開辦*貸款業(yè)務(wù)。基于兩家*貸款中心上線或者系統(tǒng)優(yōu)化的需求，同時(shí)，考慮到目前貸款市場(chǎng) 的變化、未來*銀行在業(yè)界的定位，行領(lǐng)導(dǎo)希望本項(xiàng)目不僅僅為了滿足*貸款中 心的要求，進(jìn)行簡(jiǎn)單的系統(tǒng)改造而完成簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)對(duì)接，而是要結(jié)合市場(chǎng)預(yù)期 等綜合因素考慮，根據(jù)*銀行自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在項(xiàng)目

6、實(shí)施過程中與*貸款中心 就未來的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行深入的討論，做好中德特色業(yè)務(wù)與*貸款業(yè)務(wù)結(jié)合，彌補(bǔ) 市場(chǎng)的業(yè)務(wù)空白。根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)的指示，*業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目將作為2013-2014年的重點(diǎn)項(xiàng)目之一， 項(xiàng)目目標(biāo)分成兩個(gè)層次來實(shí)現(xiàn)：一、滿足兩地*貸款中心和業(yè)務(wù)部門的要求，實(shí)現(xiàn)*市*貸款貸款回收模式調(diào)整與*市分行*貸款業(yè)務(wù)上線。（一）*市*貸款相關(guān)工作如下：按照*貸款中心的要求，完成存量數(shù)據(jù)對(duì)賬工作，并按照調(diào)整后的業(yè)務(wù) 模式進(jìn)行接口調(diào)整和應(yīng)用系統(tǒng)調(diào)整。按照調(diào)整后的業(yè)務(wù)模式，更新業(yè)務(wù)流程及政策制度，并完成區(qū)域內(nèi)的培 訓(xùn)工作。配合*貸款中心的上線計(jì)劃，逐步完成系統(tǒng)上線與切換的相關(guān)工作。（二）*市分行*貸款相關(guān)工作如

7、下：配合分行*貸款業(yè)務(wù)開辦申請(qǐng)的相關(guān)事宜的推進(jìn)：開辦業(yè)務(wù)需要：向*市市*貸款管理中心申請(qǐng)開辦*貸款貸款，落實(shí)*貸款貸款的相關(guān)政策及 系統(tǒng)開發(fā)與對(duì)接問題；向總行申請(qǐng)開辦*貸款貸款；向*市市金融辦、人民銀行上報(bào)開辦*貸款貸款的申請(qǐng)；按照*市公市*貸款管理中心和總行的要求，分行編寫*貸款貸款業(yè)務(wù)相 關(guān)的業(yè)務(wù)流程及政策制度；并完成區(qū)域內(nèi)的培訓(xùn)工作；完成個(gè)貸系統(tǒng)以及相關(guān)系統(tǒng)的改造。二、結(jié)合*銀行的住房?jī)?chǔ)蓄業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與各地*貸款中心合作， 在業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展廣泛而深入的合作，力爭(zhēng)將住儲(chǔ)貸款與*貸款貸款打 造成全新的市場(chǎng)品牌，從而增加*銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。需要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：（一）根據(jù)*市*貸款中心現(xiàn)狀，積極與中心

8、溝通，盡快實(shí)現(xiàn)住房?jī)?chǔ)蓄貸款 與*貸款貸款的組合，實(shí)現(xiàn)住房?jī)?chǔ)蓄貸款替換*貸款的替換業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)在與*貸款 中心結(jié)合的過程中爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。（二）在滿足基本業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組應(yīng)該結(jié)合*銀行的下一個(gè)五 年發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合*貸款業(yè)務(wù)的情況與國內(nèi)信貸市場(chǎng)的現(xiàn)狀，形成一系列與*貸 款產(chǎn)品組合銷售的新產(chǎn)品，并力爭(zhēng)在兩家分行推廣。（三）在系統(tǒng)建設(shè)方面，項(xiàng)目組將充分利用本次項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，在系統(tǒng)設(shè)計(jì) 過程中充分考慮未來系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，可以相對(duì)靈活的支持各地不同的*貸款業(yè) 務(wù)模式，減少未來的業(yè)務(wù)改造量。項(xiàng)目計(jì)劃暫時(shí)按照與兩家*貸款中心協(xié)商的總體計(jì)劃來執(zhí)行，總體時(shí)間從2013年8月開始，預(yù)計(jì)2014年10月底結(jié)束

9、。在項(xiàng)目正式啟動(dòng)后，將列出更為 詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃。主體計(jì)劃如下:階段開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間主要工作*市*貸款工作計(jì)劃（2013/04-2014/10）（按照中心發(fā)布時(shí)間計(jì)劃擬定）第一批存量數(shù)據(jù)對(duì)賬*貸款中心需求確認(rèn)內(nèi)部開發(fā)內(nèi)部測(cè)試聯(lián)合測(cè)試第二批存量數(shù)據(jù)對(duì)賬工 作階段開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間主要工作系統(tǒng)驗(yàn)收系統(tǒng)上線系統(tǒng)試運(yùn)行*市*貸款工作計(jì)劃（2013年8月-2013年12月）刖期準(zhǔn)備需求分析與確認(rèn)內(nèi)部開發(fā)內(nèi)部測(cè)試聯(lián)合測(cè)試系統(tǒng)上線系統(tǒng)試運(yùn)行*貸款業(yè)務(wù)與市場(chǎng)結(jié)合工作計(jì)劃（2013年8月-2014年05月）各地*貸款模式收集分析和研究建行代理* 貸款業(yè)務(wù)模式與流程分析個(gè)貸系統(tǒng)*貸款模 塊設(shè)計(jì)對(duì)個(gè)貸系統(tǒng)*貸款模塊 進(jìn)

10、行初步改造51項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)5.2職能設(shè)置項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組*銀行牽頭負(fù)責(zé)人即領(lǐng)導(dǎo)組組長：主要職責(zé)：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組作為項(xiàng)目的總指揮部，負(fù)責(zé)以下工作：負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)的人力資源的調(diào)配審定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和技術(shù)方案，項(xiàng)目相關(guān)重大問題的決策和終決負(fù)責(zé)項(xiàng)目里程碑任務(wù)完成情況的評(píng)定，審查評(píng)定項(xiàng)目管理狀況負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)的確認(rèn)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的最終驗(yàn)收確認(rèn)負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)部門提交業(yè)務(wù)方案進(jìn)行審定*貸款項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目副經(jīng)理：*貸款項(xiàng)目組下設(shè)四個(gè)小組。分別是：業(yè)務(wù)組、實(shí)施組、技術(shù)組、綜合組。業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)組組長：個(gè)金部業(yè)務(wù)管理處人員小組成員：個(gè)金部業(yè)務(wù)管理處、主要職責(zé)是：根據(jù)*貸款中心的需求，提出業(yè)務(wù)需求；對(duì)實(shí)施組提交的

11、系統(tǒng)改造需求進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)參與相關(guān)測(cè)試工作，含上線驗(yàn)收測(cè)試；根據(jù)現(xiàn)有情況，提出*貸款業(yè)務(wù)與中德業(yè)務(wù)的對(duì)接方案，彌補(bǔ)業(yè)務(wù)市場(chǎng) 的缺失，使中德住房?jī)?chǔ)蓄業(yè)務(wù)與*貸款業(yè)務(wù)的組合成為彌補(bǔ)市場(chǎng)空白的新產(chǎn)品;完善*貸款業(yè)務(wù)與*銀行業(yè)務(wù)對(duì)接過程中的產(chǎn)品定義、業(yè)務(wù)梳理、以及 相關(guān)的相關(guān)制度修訂；負(fù)責(zé)與兩家*貸款中心就項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋中心的計(jì)劃 變更、需求變更和制度變更。實(shí)施組實(shí)施組組長：組員：主要職責(zé)是：針對(duì)*貸款中心的需求，進(jìn)行需求分析，提出系統(tǒng)改造需求；在需求提出過程中，應(yīng)該兼顧業(yè)務(wù)組對(duì)于*貸款業(yè)務(wù)未來的設(shè)想，提出 具有前瞻性設(shè)想的需求，使系統(tǒng)建設(shè)模式可以有一定的擴(kuò)展空間；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目相關(guān)的測(cè)

12、試工作和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)組開展用戶驗(yàn)收測(cè)試工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目相關(guān)的系統(tǒng)上線工作。技術(shù)組技術(shù)組組長：小組成員：開發(fā)公司負(fù)責(zé)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、負(fù)責(zé)技術(shù)評(píng)審；負(fù)責(zé)各種基礎(chǔ)環(huán)境的總體管理，包括開發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境等、生產(chǎn)環(huán)境;負(fù)責(zé)與*貸款中心的技術(shù)溝通按照需求進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)、編碼與技術(shù)測(cè)試按照中德項(xiàng)目管理的相關(guān)制度提交相關(guān)的技術(shù)文檔與開發(fā)文檔各類環(huán)境的支持與維護(hù)其他項(xiàng)目相關(guān)事宜綜合組業(yè)務(wù)組組長：小組成員：主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)按照*銀行項(xiàng)目管理制度的要求完成項(xiàng)目管理的日常工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的配置管理與質(zhì)量控制；作為項(xiàng)目組對(duì)外的統(tǒng)一管理接口，負(fù)責(zé)發(fā)文管理、項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要的整理 和分發(fā)等；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常保障工作5.

13、3擬進(jìn)入*貸款項(xiàng)目組的人員名單根據(jù)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的職能劃分的需要，擬定由以下人員組成*貸款項(xiàng)目組：所屬部門姓名參與模式分組備注住房?jī)?chǔ)蓄部兼職項(xiàng)目經(jīng)理兼部門工作個(gè)人金融部兼職項(xiàng)目副經(jīng)理兼信息技術(shù)部兼職項(xiàng)目副經(jīng)理住房?jī)?chǔ)蓄部全職實(shí)施組兼處室工作所屬部門姓名參與模式分組備注住房?jī)?chǔ)蓄部兼職實(shí)施組住房?jī)?chǔ)蓄部全職實(shí)施組住房?jī)?chǔ)蓄部全職實(shí)施組住房?jī)?chǔ)蓄部全職實(shí)施組/綜合組個(gè)人金融部業(yè)務(wù)管理處1人全職或者兼職業(yè)務(wù)組熟悉行內(nèi)制度，主要負(fù)責(zé)與各地*貸款業(yè)務(wù)深度結(jié)合的相關(guān)事項(xiàng)個(gè)人金融部應(yīng)屆2人全職業(yè)務(wù)組稍后進(jìn)入項(xiàng)目組，作為個(gè)金后備力量的培養(yǎng)信息技術(shù)部兼職技術(shù)組兼?zhèn)€貸系統(tǒng)日常運(yùn)維，以及其他部門工作總行第一營業(yè)部全職業(yè)務(wù)

14、組主要負(fù)責(zé)與各地*貸款業(yè)務(wù)深度結(jié)合的相關(guān)事項(xiàng)（第一營業(yè)部借調(diào)）*市分行兼職業(yè)務(wù)組兼職參與*市*貸款相關(guān)工作*市分行全職業(yè)務(wù)組/實(shí)施組熟悉個(gè)貸業(yè)務(wù)與相關(guān)制度法規(guī)，熟悉*市當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)環(huán)境的人員1-2名全程參與*市*貸款相關(guān)工作總計(jì)專職人員：8人，兼職人員：8人。擬定由以下人員組成*貸款項(xiàng)目組:所屬公司姓名分組備注北明公司技術(shù)組北明公司技術(shù)組承擔(dān)業(yè)務(wù)管理改造相關(guān)工作，并且協(xié)助進(jìn)行測(cè)試、上線等輔助北明公司技術(shù)組承擔(dān)核算改造相關(guān)工作其他公司補(bǔ)充6.1項(xiàng)目人力資源計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目的里程碑計(jì)劃，與各階段工作的任務(wù)情況，擬定了人員使用計(jì)劃 表（含人員數(shù)量與人員級(jí)別），見附件：（待補(bǔ)充）6.2項(xiàng)目設(shè)備資源使用計(jì)劃預(yù)算

15、項(xiàng)目提供者項(xiàng)目組人員的個(gè)人設(shè)備1，項(xiàng)目組全職人員的個(gè)人設(shè)備需要按人配置個(gè)人設(shè)備，可以是臺(tái)式機(jī)也可以是筆記本，個(gè)人已配備計(jì)算機(jī) 設(shè)備的，進(jìn)組時(shí)應(yīng)該攜帶設(shè)備進(jìn)組，其余設(shè)備需求由項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)后統(tǒng)一向總 行科技部申領(lǐng)總行科技部2,項(xiàng)目組兼職人員的個(gè)人設(shè)備根據(jù)兼職人員在組時(shí)間確定設(shè)備需求，由項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)后統(tǒng)一向總行科技部申領(lǐng)總行科技部3, *市人員在津出差期間的個(gè)人設(shè)備需要配置兩臺(tái)個(gè)人設(shè)備，方案一：由項(xiàng)目組向總行科技部借用兩臺(tái)臺(tái)式機(jī)總行科技部或者*市分行方案二：由*市分行提供兩臺(tái)筆記本.4, *市人員在渝出差期間的個(gè)人設(shè)備需要配置兩臺(tái)個(gè)人設(shè)備，建議由出差人員自行攜帶自備5,合作公司人員的個(gè)人設(shè)備自備項(xiàng)目組所

16、需的其他設(shè)備1，測(cè)試使用的測(cè)試終端，供臨時(shí)測(cè)試人員與培訓(xùn)使用4-5臺(tái)，在2014年6-9月間臨時(shí)使用總行科技部項(xiàng)目組所需的其他公共設(shè)施1，打印機(jī)：激光打印機(jī)與中心制式表單打印所需的打印設(shè)備總行科技部2，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：A，*市分行可以連通總行測(cè)試環(huán)境B，總行集中辦公區(qū)的一個(gè)會(huì)議室可以與開發(fā)環(huán)境連通總行科技部3,總行集中辦公區(qū)長途電話：1臺(tái)便于與*市分行交流6.3項(xiàng)目場(chǎng)所使用計(jì)劃項(xiàng)目期間建議集中辦公，以提高項(xiàng)目實(shí)施的效率?？紤]到部分人員為兼職 人員，建議在集中辦公區(qū)預(yù)留一定工位給兼職人員使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃，2013年8月-9月期間，需要?jiǎng)澐挚傂修k公樓內(nèi)的10個(gè)固定工位，4個(gè)流動(dòng) 工位，供項(xiàng)目組使用，固

17、定工位使用者主要是：行內(nèi)的全職人員與合作公司人 員；流動(dòng)工位供其他兼職人員臨時(shí)使用。2013年10月-11月期間，總行辦公樓內(nèi)的固定工位需求為8個(gè)，4個(gè)流動(dòng) 工位；同時(shí)需要*市分行提供2-3個(gè)固定工位供項(xiàng)目組使用。2013年12月-2014年10月期間，總行辦公樓內(nèi)的固定工位為8個(gè)，4個(gè)流 動(dòng)工位。6.4項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額行內(nèi)成本費(fèi)用1,人員成本：按照人力資源計(jì)劃所涉及的行內(nèi)人員總?cè)嗽聻?，按照人員工資成本核算人 員成本，具體不在此列示。2, *市人員到*市參與項(xiàng)目工作所產(chǎn)生的費(fèi)用：住宿、往返差旅費(fèi)用等，按照2人，2次往返，在津2個(gè)月估算機(jī)票（往返：3200 元）3,200X2X2=

18、12,800 元住宿（標(biāo)準(zhǔn)間：300元/天）300X60=18,000元差旅補(bǔ)貼（標(biāo)準(zhǔn)：元/天）30,8003, *市人員到*市支持驗(yàn)證測(cè)試與上線等工作所產(chǎn)生的費(fèi)用：住宿、往返差旅費(fèi)用等，按照2人3次往返，1人在渝1.5個(gè)月，1人在渝0.5個(gè)月估算機(jī)票（往返：3200 元）3,200X3X2=19,200 元住宿（標(biāo)準(zhǔn)間：300元/天）300X45=13,500元差旅補(bǔ)貼（標(biāo)準(zhǔn)：元/天）其中住宿費(fèi)用建議由*市分行承擔(dān)32,7004,加班費(fèi)用：在實(shí)施過程中，需要配合項(xiàng)目進(jìn)度要求、*貸款中心的進(jìn)度要求加班，按照加班60次每次12人計(jì)算加班補(bǔ)助（標(biāo)準(zhǔn)：75.00元）：75X60X12=54,000元

19、加班交通補(bǔ)助：20X60X12=14,400元加班餐補(bǔ)（平日：7.00元，周末：20元）：（7X40+20X20）X 12=8,160元76,5605,其他費(fèi)用：業(yè)務(wù)上線培訓(xùn)費(fèi)用、實(shí)施過程中與*貸款中心溝通會(huì)議成本，項(xiàng)目變更導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估成本等25,000實(shí)施成本費(fèi)用1，*市分行開辦*貸款業(yè)務(wù)的開辦費(fèi)500,000設(shè)備采購費(fèi)用與*市*貸款中心搭設(shè)信息交互專線的費(fèi)用：由于需要按年結(jié)算，建議由*市 分行承擔(dān)與*市*貸款中心進(jìn)行信息交互所需的前置服務(wù)器費(fèi)用(PC server)： 1臺(tái)10,000 元軟件開發(fā)費(fèi)用按照人力資源計(jì)劃所涉及的合作公司人員使用人月總計(jì):工作涉及北明軟件 公司，宇信公司，由于具

20、體方案不同，涉及的總體工作量或者具體工作量劃 分可能不同，目前前期方案尚未確認(rèn)，只能進(jìn)行總量估算，按照人月均價(jià): 2.5萬/人月估算，總費(fèi)用預(yù)計(jì)：25000 X=元10,000待定費(fèi)用合計(jì)： 675,060.007.1項(xiàng)目管理制度決策制度決策制度是對(duì)項(xiàng)目文檔和任務(wù)界定中沒有涉及、或者有沖突的職責(zé)和權(quán)利 進(jìn)行決策之制度。決策內(nèi)容包括各個(gè)方面，并應(yīng)該遵循以下原則：小組長/項(xiàng)目經(jīng)理首先決策原則對(duì)于組內(nèi)工作或者項(xiàng)目范圍內(nèi)的日常工作，一般由小組長/項(xiàng)目經(jīng)理加以決 策，如果需要向上匯報(bào)的，以會(huì)議紀(jì)要或者其他約定的形式提交給項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組 并發(fā)布相關(guān)方，如果沒有任何一方提出異議，則該決定生效；如有異議應(yīng)以書 面

21、方式表達(dá)。最高權(quán)力機(jī)構(gòu)準(zhǔn)則項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)可以推翻項(xiàng)目經(jīng)理和任何項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的決策。項(xiàng)目經(jīng)理可以推翻項(xiàng)目小組長的決策。決策書面準(zhǔn)則一切決策應(yīng)有書面文件，并且在項(xiàng)目管理委員會(huì)備案。自主發(fā)起決策原則一切需決策的問題，如果無章程可循，首先遇到此問題的項(xiàng)目成員，需拿 出自己的建議，并且提交項(xiàng)目經(jīng)理。交流制度問題及早提出準(zhǔn)則對(duì)自己承擔(dān)責(zé)任的工作，必須及時(shí)發(fā)現(xiàn)不能恰當(dāng)完成的因素，并及時(shí)向項(xiàng) 目經(jīng)理或有關(guān)責(zé)任人書面報(bào)告，否則不能恰當(dāng)完成任務(wù)的責(zé)任在于任務(wù)的承擔(dān) 人。及時(shí)澄清準(zhǔn)則對(duì)所承接的工作，如沒有拒絕，則代表接受人已經(jīng)完全了解工作環(huán)境、工 作結(jié)果要求等多個(gè)要素。如果在呈交結(jié)果時(shí)，與任務(wù)要求有出入，則不可以以 任何

22、理由解釋責(zé)任，失敗責(zé)任在接受人。因此，接受人應(yīng)及時(shí)與任務(wù)分派人澄 清任務(wù)的全部因素。提醒準(zhǔn)則所有項(xiàng)目組成員，如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)展隱患，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理或其他人員提 醒。例會(huì)制度/周例會(huì)每周最后一個(gè)工作日，各個(gè)小組長負(fù)責(zé)匯總本周工作情況，并對(duì)下周工作 進(jìn)行細(xì)化，最終形成周總結(jié)。每周一上午由項(xiàng)目經(jīng)理組織各個(gè)小組長參加周例會(huì)，如小組長不在場(chǎng)，則 需指定人員參與?？偨Y(jié)上周工作，對(duì)于執(zhí)行過程中遇到的問題進(jìn)行溝通，最終 形成項(xiàng)目周報(bào)。項(xiàng)目周報(bào)的內(nèi)容包括：上周工作情況、本周工作計(jì)劃，項(xiàng)目周 報(bào)由綜合組向組內(nèi)發(fā)布，同時(shí)抄送項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組。/月例會(huì)每月的第一個(gè)周例會(huì)升級(jí)為月例會(huì)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目參加人員召開項(xiàng) 目例會(huì)，

23、總結(jié)本月工作情況，會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目月報(bào)，呈交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組。/里程碑會(huì)議當(dāng)項(xiàng)目完成里程碑任務(wù)后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組、業(yè)務(wù)代表 及其它項(xiàng)目骨干參加的里程碑會(huì)議。從宏觀上向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組匯報(bào)階段工作完成 情況，會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要。/與中心溝通會(huì)議為了確保與*貸款中心的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程同步，溝通組負(fù)責(zé)至少每?jī)芍芘c兩家 *貸款中心進(jìn)行一次交流，交流范圍包括但不限于：向*貸款中心匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施 進(jìn)度，了解*貸款中心的工作進(jìn)程情況，問題的協(xié)調(diào)與解決，明確下一階段的工 作計(jì)劃。/其他例會(huì)根據(jù)實(shí)施的具體需要，可以增加日常例會(huì)，如在業(yè)務(wù)需求分析階段可以安 排需求溝通例會(huì)，在測(cè)試階段可以安排測(cè)試?yán)龝?huì)，等等。此類

24、日常例會(huì)機(jī)制的確立可以由小組長發(fā)起。問題與爭(zhēng)議管理制度/問題及早報(bào)告原則對(duì)于一個(gè)問題，問題發(fā)起人必須在問題發(fā)生的三日之內(nèi)，向直接主管人報(bào) 告。問題沒有及早報(bào)告，導(dǎo)致的項(xiàng)目影響，由延誤報(bào)告人承擔(dān)。報(bào)告方式如報(bào)告人認(rèn)為口頭報(bào)告即可，可以采用口頭報(bào)告，但是如果口頭報(bào)告沒有 使問題得以解決，則視同報(bào)告人沒有作報(bào)告。爭(zhēng)議管理在項(xiàng)目中，任何不能達(dá)成一致的觀點(diǎn)均為爭(zhēng)議，爭(zhēng)議可以逐級(jí)上報(bào)。爭(zhēng)議應(yīng)由可以協(xié)調(diào)爭(zhēng)議各方的機(jī)構(gòu)加以裁決，并對(duì)裁決承擔(dān)責(zé)任。爭(zhēng)議裁 決人由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組和項(xiàng)目經(jīng)理選擇。爭(zhēng)議的最高仲裁機(jī)構(gòu)為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組。如項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組仍不能達(dá)成一致意見，可以提請(qǐng)行務(wù)會(huì)議解決。報(bào)告制度項(xiàng)目組內(nèi)部的匯報(bào)應(yīng)該遵循自下而上

25、的機(jī)制，組員向小組長匯報(bào)，以此類 推。項(xiàng)目變更管理在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目的變更是必然存在的，并且合理的變更是應(yīng)予以 允許和尊重的。因此，項(xiàng)目變更管理目的在于忠實(shí)地記錄項(xiàng)目演變的過程，有 利于項(xiàng)目的跟蹤管理，是項(xiàng)目管理工作的重要組成部分。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種變更，可能的變更包括但不限于需求、工 作任務(wù)、進(jìn)度要求、人員調(diào)動(dòng)、經(jīng)費(fèi)等。變更處理過程為：（詳見科技部項(xiàng)目管理制度的有關(guān)描述）提出項(xiàng)目變更請(qǐng)求，提出方或發(fā)現(xiàn)方需填寫項(xiàng)目變更申請(qǐng)，說明變更前 的狀態(tài)、變更原因、變更的內(nèi)容、變更涉及的人員或者系統(tǒng)，并提交項(xiàng)目經(jīng)理。如果項(xiàng)目變更被拒絕，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該負(fù)責(zé)解釋原因，并填入項(xiàng)目變更報(bào) 告。如果項(xiàng)目

26、變更被接受，項(xiàng)目經(jīng)理分析由于該項(xiàng)目變更對(duì)工作量、費(fèi)用、 進(jìn)度、人員安排等方面的影響，并將此內(nèi)容填入項(xiàng)目變更報(bào)告。如該變化涉及 第三方或轉(zhuǎn)包方，則項(xiàng)目經(jīng)理必須將項(xiàng)目變更報(bào)告提交他們，并取得一致意見。 如遇到重大的項(xiàng)目變更，項(xiàng)目經(jīng)理還必須將項(xiàng)目變更報(bào)告提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組，提 請(qǐng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組對(duì)該項(xiàng)目變更進(jìn)行討論和決策。相關(guān)在項(xiàng)目變更報(bào)告單上簽字認(rèn)可后，該項(xiàng)變更生效，項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行變 更實(shí)施。計(jì)劃管理項(xiàng)目計(jì)劃是項(xiàng)目實(shí)施工作的執(zhí)行依據(jù)，在項(xiàng)目實(shí)施工作開始之前，項(xiàng)目經(jīng) 理必須提交項(xiàng)目計(jì)劃，否則不允許執(zhí)行下一步工作。項(xiàng)目計(jì)劃必須經(jīng)合作雙方認(rèn)真討論確定，保證計(jì)劃的可行性。項(xiàng)目計(jì)劃在確定之后，必須予以公布，告知相關(guān)各方

27、，以便對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí) 行情況的監(jiān)督。項(xiàng)目計(jì)劃分為總體計(jì)劃、階段計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃。階段跨度在2個(gè)月 以上時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理必須制定月計(jì)劃，階段跨度在2個(gè)月以內(nèi)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理可以 以階段計(jì)劃代替月計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃包括進(jìn)度計(jì)劃、人力計(jì)劃、資源計(jì)劃、資金費(fèi)用計(jì)劃。項(xiàng)目總體計(jì)劃及其變化必須經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)批準(zhǔn)，其他計(jì)劃及其變化由項(xiàng) 目經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目計(jì)劃必須以明確工作目標(biāo)和工作任務(wù)為前提，因此各類計(jì)劃應(yīng)按階段、 按工作目標(biāo)和任務(wù)的明確落實(shí)為下階段各類計(jì)劃的制定開始日。進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)包括項(xiàng)目組工作安排和對(duì)于與項(xiàng)目有關(guān)的其他各方的工作安排。項(xiàng)目經(jīng)理在完成項(xiàng)目計(jì)劃之后，方可根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，分派工作任務(wù)。7.2配置管理環(huán)境管理項(xiàng)目實(shí)施過程中所使用的公共設(shè)備與個(gè)人設(shè)備將納入項(xiàng)目組統(tǒng)一管理。版本管理項(xiàng)目實(shí)施過程中所涉及系統(tǒng)的代碼、生產(chǎn)版本、相關(guān)說明文檔按照科技部 的項(xiàng)目管理要求進(jìn)行統(tǒng)一管理，存放在項(xiàng)目組指定的版本管理服務(wù)器上。測(cè)試版本、生產(chǎn)版本的構(gòu)建將依賴版本庫中的內(nèi)容，包括但不限于源代碼、 配置文件、數(shù)據(jù)庫腳本、參數(shù)腳本、安裝工藝等進(jìn)行生產(chǎn)版本的構(gòu)建，否則視 為無效安裝包。資源管理交易碼、數(shù)據(jù)字典、錯(cuò)誤代碼、數(shù)據(jù)庫表等重要資源，設(shè)置相應(yīng)的管理規(guī) 范，由項(xiàng)目組的設(shè)置專人進(jìn)行管理。7.3人員制度由