管理審查實(shí)施手冊

1、文 件 編 號TGM-2-002頁 次1/8版 次1.0 生 效 日： 即文件治理單位發(fā)行章日期分 發(fā) 編 號 治理審查實(shí)施辦法 總經(jīng)理室 制 核 準(zhǔn) 審 查 制 訂發(fā) 行 章中文全名簽名 ( / 月 西日 元) 年 制 訂 者管 理 單 位 單 位 主 管 資 料 中 心版次修改大綱 文件編號:TGM-2-002頁 次:2/8文件名稱:治理審查實(shí)施辦法版 次:1.0目的 本文規(guī)定了最高治理層對公司的環(huán)境治理體系進(jìn)行評審的辦法從而確保公司環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)得以順利實(shí)現(xiàn)保証公司所建立的環(huán)境治理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性并持續(xù)改進(jìn)提出方向。適應(yīng)范圍 本辦法適用于本公司環(huán)境治理體系及環(huán)境績效的評

2、審。職責(zé)3.1環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)制定環(huán)境治理評審計劃表（如附件一）評審后編寫環(huán)境治理評審報告(如附件二);組織相關(guān)責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施計劃并跟蹤實(shí)施情況。3.2環(huán)境最高負(fù)責(zé)人主持治理評審并批準(zhǔn)環(huán)境治理評審計劃表、環(huán)境治理評審報告。3.3治理部和各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)治理評審所需相關(guān)資料的準(zhǔn)備。3.4各部門經(jīng)理含以上的治理人員參與治理評審會議。4.定義無5.工作程序5.1治理評審計劃的制定。5.1.1治理評審以會議的形式進(jìn)行。5.1.2治理評審的頻次每年進(jìn)行一次未到評審周期如發(fā)生重大環(huán)境事故相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生重大變化重大工藝變更等情況最高環(huán)境負(fù)責(zé)人可隨時組織對環(huán)境治理體系進(jìn)行評審。5.1.

3、3環(huán)境治理者代表應(yīng)制定環(huán)境治理評審計劃表計劃的內(nèi)容包括評審日期、評審地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以及參加評審各部門所應(yīng)準(zhǔn)備的與評審相關(guān)的資料清單。5.1.4計劃制定后應(yīng)報環(huán)境最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并由治理部在治理評審召開前一周發(fā)放至相關(guān)部門。5.2治理評審的內(nèi)容5.2.1公司建立的ISO14001環(huán)境治理體系適用性、充分性和有效性。5.2.2環(huán)境組織機(jī)構(gòu)人員配套和責(zé)任分工上是否合適資源是否足夠。5.2.3環(huán)境方針目標(biāo)以及環(huán)境治理體系其它要素基于下述情況的修正狀況版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:3/8文件名稱:治理審查實(shí)施辦法 版 次:1.05.2.3.1環(huán)境治理體系審核結(jié)果。5.2.3.2

4、不斷變化的客觀環(huán)境包括法律法規(guī)及其它要求的變化生產(chǎn)活動的變化重大環(huán)境因素的變化。5.2.3.3持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.2.4已取得的環(huán)境績效。5.3治理評審的實(shí)施5.3.1最高環(huán)境負(fù)責(zé)人主持治理評審會議各參加人員按計劃及相關(guān)要求做情況和信息報告按治理評審的內(nèi)容要求逐項(xiàng)討論、評審必要時可到現(xiàn)場進(jìn)行并由環(huán)境治理部作環(huán)境治理評審會議記錄表（如附件三）。5.3.2環(huán)境治理者代表匯總評審情況作出評審結(jié)論。5.3.3治理評審所需的依據(jù)文件由相關(guān)部門提供要緊包括5.3.3.1內(nèi)部環(huán)境審核執(zhí)行情況報告5.3.3.2目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況記錄5.3.3.3監(jiān)測結(jié)果5.3.3.4事故、投訴和罰款事項(xiàng)5.3.3.5生產(chǎn)活動

5、變化情況5.3.3.6法律法規(guī)及其它要求的變化情況5.3.3.7客觀環(huán)境的變化所對應(yīng)的環(huán)境方針的修改及EMS結(jié)構(gòu)5.3.3.8新的重大環(huán)境因素5.3.3.9下年度的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)-持續(xù)改進(jìn)。5.4環(huán)境治理評審報告的制定5.4.1治理評審結(jié)束后由環(huán)境治理者代表根據(jù)評審情況和各部門報告編寫環(huán)境治理評版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:4/8文件名稱:治理審查實(shí)施辦法版 次:1.0審報告。5.4.2治理部將環(huán)境治理評審報告分發(fā)至環(huán)境治理體系相關(guān)部門環(huán)境治理評審報告及環(huán)境治理評審會議記錄表原件由資料中心保存。5.5預(yù)防及糾正措施的提出及實(shí)施5.5.1對治理評審中發(fā)現(xiàn)的問題為防止?jié)撛趩栴}的發(fā)生

6、或糾正現(xiàn)存問題環(huán)境治理者代表填寫矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單按矯正及預(yù)防措施操縱辦法提交有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。5.5.2有關(guān)責(zé)任部門在報告規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施預(yù)防措施或糾正措施完成后由責(zé)任部門經(jīng)理填寫矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單交環(huán)境治理者代表在規(guī)定時間內(nèi)組織進(jìn)行驗(yàn)証直到有效為止。6.流程圖流程 內(nèi)容 責(zé)任單位 表單制定治理評審計劃治理者代表擬定治理評審內(nèi)容治理者代表治理評審的實(shí)施最高環(huán)境負(fù)責(zé)人 A版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:5/8文件名稱:治理審查實(shí)施辦法版 次:1.0 A 擬定評審報告環(huán)境治理者代表環(huán)境治理評審報告提出預(yù)防及糾正措施環(huán)境治理者代表矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單7.參考文件 矯正及預(yù)防措施

7、操縱辦法 TQA-2-004預(yù)防糾正措施的實(shí)施相關(guān)責(zé)任單位版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:6/8文件名稱:治理審查實(shí)施辦法版 次:1.0附件一: TGM010評審日期評審地點(diǎn)參加人員評審內(nèi)容資料清單環(huán)境治理評審計劃表最高負(fù)責(zé)人 治理者代表版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:7/8文件名稱:治理審查實(shí)施辦法版 次:1.0附件二: TGM016環(huán)境治理評審報告日期: 主持: 參加審查人員:序號評審項(xiàng)目評審結(jié)果矯正預(yù)防措施最高負(fù)責(zé)人 治理者代表 版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:8/8文件名稱:治理審查實(shí)施辦法版 次:1.0附件三: TGM009環(huán)境治理評審會議記錄表時間年 月 日 時 分 至 時 分地點(diǎn)主持記錄: 內(nèi)容 參加人員簽名最高負(fù)責(zé)人 治理者代表版次修改大綱 TGM010評審日期評審地點(diǎn)參加人員評審內(nèi)容資料清單環(huán)境治理評審計劃表最高負(fù)責(zé)人 治理者代表 TGM0