公司內(nèi)部管理制度范文(6篇)

1、第PAGE35頁共NUMPAGES35頁公司內(nèi)部管理制度范文第一條為完善公司內(nèi)部管理機制，實行規(guī)范化的內(nèi)部管理，使公司各項工作有章可循，特制定本制度。第二條本制度包括:1、日常辦公制度2、辦公秩序管理制度3、保密規(guī)定4、文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度5、印鑒、介紹信管理制度6、文印、辦公設(shè)備管理制度7、辦公用品領(lǐng)用制度8、通信設(shè)備使用制度9、財產(chǎn)管理制度10、車輛使用與維護管理辦法11、文件銷毀制度第二章日常辦公制度第三條公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務(wù)。第四條實行例會制度。重大問題、人事安排由總經(jīng)理辦公會決定;各項擔(dān)保項目由公司審保委員會集體討論決定?？偨?jīng)理辦

2、公會、中心經(jīng)理會每月不定期召開。第五條各中心及業(yè)務(wù)部門要認真履行職責(zé)，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業(yè)務(wù)部門之間應(yīng)按公司操作程序交流工作情況和信息。第六條員工之間互相尊重，團結(jié)友愛。重大問題堅持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。第七條嚴格檔案管理，嚴守保密紀(jì)律。公司利益第一，個人利益服從公司利益。第三章辦公秩序管理制度第八條員工的儀容儀表:員工個人形象代表著公司的形象，所以員工個人儀表的優(yōu)劣對公司至關(guān)重要，為此，公司對員工上班時間的儀容儀表作如下要求:要求項目男士女士服裝要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝禁止背心、短褲、無領(lǐng)上裝低胸、無領(lǐng)、超短裙、短褲鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干凈禁止穿拖鞋，鞋

3、面骯臟，有污垢、灰塵發(fā)飾要求整齊、自然整齊禁止亂蓬蓬、過長零亂面容修飾要求保持精神、每日剃須清淡的化妝禁止蓄須，無精打采濃妝艷抹或不化妝其它手指甲不能太長，禁止涂鮮艷的指甲油第九條員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準(zhǔn)干私活，不得長時間看非專業(yè)性報紙(如成都商報、成都晚報、華西都市報、商務(wù)早報、蜀報、四川青年報)。第十條員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準(zhǔn)打私人電話和會私客，不準(zhǔn)帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。第十一條向領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報工作，應(yīng)簡明扼要，節(jié)省時間。原則上不允許越級

4、請示、匯報，情況緊急、事關(guān)重大者除外。第十二條除談工作外，不準(zhǔn)串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應(yīng)先請示，允許后方可進入。第十三條員工負責(zé)本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環(huán)境。第十四條員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關(guān)的雜物，下班時應(yīng)整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。第十五條員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉(zhuǎn)電話，耐心解答相關(guān)的業(yè)務(wù)事項及電話詢問，自覺樹立維護公司的良好形象。第十六條愛護公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。第四章保密規(guī)定第

5、十七條密級確定:公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級，凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍。1、“秘密”:內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。2、“機密”:公司“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要和中心經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”、“項目進度計劃”、“項目建議書”、“項目可行性研究報告”、“有關(guān)財務(wù)制度”、“財務(wù)報表”“各類經(jīng)濟合同、協(xié)議”等屬機密級，此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關(guān)人員。3、“絕密”:公司“董事會會議紀(jì)要”、“總經(jīng)理工作報告”、“年度財務(wù)決算報告書”、“年度財務(wù)收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級，此類文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)。第十八條保密規(guī)定:1、由各中心及業(yè)務(wù)部門建立的專業(yè)性“機密”級以下文件

6、(含“機密”級)由各中心及業(yè)務(wù)部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業(yè)務(wù)部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負責(zé)保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管掌握。2、各類“絕密”級文件統(tǒng)一由辦公室負責(zé)保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。3、各中心及業(yè)務(wù)部門的專業(yè)性“機密”級以下文件(含“機密”級)的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負責(zé)收集，以備下次打印之用，凡不能繼續(xù)使用的草稿紙，各中心及業(yè)務(wù)部門必須及時銷毀，不得隨意放置。4、辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新，避免因軟盤損壞導(dǎo)致文

7、件丟失。第十九條借閱規(guī)定:1、凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件(含“機密”級)，需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn);2、凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件(含“機密”級)，需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);3、凡借閱“絕密”級文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，不得帶出公司。第二十條對泄密行為的處理凡私自傳播、散發(fā)、復(fù)印公司保密范圍內(nèi)的文件，均屬泄密行為。泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。泄露公司“機密”者，給予記過處分一次。泄露公司“

8、絕密”者，給予除名。第二十一條任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。第五章文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度第二十二條管理分類及原則1、公司檔案按三類實行“部門立卷、分類管理”辦法:人事檔案:人力資源部立卷、管理;業(yè)務(wù)檔案:各中心及業(yè)務(wù)部門立卷、管理;財務(wù)檔案:財務(wù)中心立卷、辦公室管理;2、立卷、歸檔中凡涉及兩個中心的檔案整理、保管工作因規(guī)定不明的，由行政管理中心協(xié)調(diào)后決定職責(zé)歸屬及處理辦法。第二十三條立卷歸檔要求凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁盤、實物等，均屬歸檔范圍。具體如下:1、行政管理中心立卷歸檔范圍(1)辦公室立卷歸檔范圍

9、公司成立的有關(guān)資料。包括可行性研究報告、合同協(xié)議、章程、申請報告、主管部門批復(fù)、營業(yè)執(zhí)照、董事會成員的簡歷、公司領(lǐng)導(dǎo)班子個人情況等。公司歷屆董事會的主要資料。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經(jīng)理工作報告、董事會會議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要等文字材料及聲像材料等。政府有關(guān)部門、單位發(fā)送我公司的來文、來函及其它資料。相關(guān)公司發(fā)送的各種邀請書、信息資料等。公司的規(guī)章制度、發(fā)文、紀(jì)要、通知。公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書、意向書(正本)。其它在公司各項行政、業(yè)務(wù)活動中形成的具有考查、利用價值的資料。(2)人力資源部立卷歸檔范圍公司人事檔案，包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、

10、聘用以及升職、獎懲、辭退的各種記錄;公司各類人員技術(shù)職稱、技術(shù)培訓(xùn)的各種記錄;建立人才檔案庫，對所有技術(shù)專業(yè)人才設(shè)置特殊檔案;2、財務(wù)中心立卷歸檔范圍各類財務(wù)報表、憑證、資料以及與上級財稅部門、金融機構(gòu)相互來往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。3、其他中心及業(yè)務(wù)部門立卷歸檔范圍:其他中心及業(yè)務(wù)部門專業(yè)資料、文件及其它。第二十四條文件的傳閱1、需傳閱文件(上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟信息等)，根據(jù)文件內(nèi)容由辦公室決定傳閱范圍。2、建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示、閱文人及傳閱、退回時間。3、辦公室應(yīng)及時催閱已傳出的文件;第二十五條文件的借閱1、公司員工借閱各

11、類文件按第三章、第三條的有關(guān)規(guī)定辦理;2、外單位人員借閱文件時，須持有介紹信，介紹信寫明文件號、借閱人姓名、政治面貌、職務(wù)、借閱時間、借閱目的等，經(jīng)總經(jīng)理審批后在辦公室辦理借閱手續(xù)。第二十六條文件的立卷歸檔存放1、在年終，通過對照收發(fā)文登記本和借閱文件登記本，把所有應(yīng)歸檔的文件收集齊全;2、立卷時應(yīng)保持文件之間的歷史聯(lián)系，按文件的共同特征和相互聯(lián)系進行組卷;3、公司內(nèi)文件按文號以年為單位立卷。其他單位來文以單位名立卷。專題事項單獨立卷，即按問題特征立卷;4、定卷時，對卷內(nèi)文件進行系統(tǒng)排列、編號，填寫卷內(nèi)目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。第二十七條文件的收發(fā)制度1、發(fā)文(1)在領(lǐng)導(dǎo)對

12、文件草擬后，由辦公室對文件進行擬稿，也可由具體業(yè)務(wù)部門擬稿;(2)文稿通過檢稿并證明無誤后，送往公司主管領(lǐng)導(dǎo)人審批簽發(fā);(3)經(jīng)簽發(fā)的文稿應(yīng)在發(fā)文登記簿上登記，填寫編號、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱、文號、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項;(4)經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章;(5)文件收領(lǐng)部門必須在發(fā)文登記單上簽字，發(fā)文登記單隨留底文件一同保存，以備核查。2、收文(1)建立收文登記簿。填寫順序號、收文日期，來文單位、文號、文件名稱、份數(shù)、內(nèi)容摘要、處理情況等事項。(2)上級或其它單位文件、內(nèi)部資料以及掛號信件等都應(yīng)登記。一些帶廣告性質(zhì)的信函以及不具文件性質(zhì)的電報、報刊等不必記錄。(3)急件隨到隨登

13、，并及時分送，不得延誤。(4)在收文登記的同時，在文件右上角加蓋本公司的收文專用章。第六章印鑒、介紹信管理制度第二十八條公司印鑒、法定代表人個人印鑒、總經(jīng)理個人印鑒由總經(jīng)理指派專人保管，公司各中心及業(yè)務(wù)部門的印鑒由部門負責(zé)人指派專人保管。第二十九條印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異常現(xiàn)象，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)，迅速查明情況，及時處理，確認丟失，應(yīng)向有關(guān)部門聲明作廢。第三十條各中心及業(yè)務(wù)部門因?qū)ν鈽I(yè)務(wù)需要使用公司印鑒時，需經(jīng)行政管理中心審核、簽字登記后，方可辦理。公司投資、擔(dān)保等重大經(jīng)濟活動涉及各種對外合同使用公司印鑒，需經(jīng)總經(jīng)理簽字，交由辦公室登記后方可辦理。第三十一條所有公司文件

14、應(yīng)先編上文號，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。第三十二條各中心及業(yè)務(wù)部門印鑒或?qū)Ｓ糜¤b因機構(gòu)變動或其他原因停用時，應(yīng)統(tǒng)一交回行政管理中心并指定辦公室加以銷毀。第三十三條凡以公司名義出具的介紹信，須由行政管理中心經(jīng)理簽發(fā)。填寫介紹信應(yīng)按規(guī)定內(nèi)容填寫，持出部分和存根部分內(nèi)容一致，經(jīng)辦人需在存根聯(lián)上簽字。第三十四條所有介紹信均應(yīng)按順序編號，非經(jīng)總經(jīng)理書面特許，不能出具空白介紹信。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說明有效期限，并由使用人在介紹信存根簽名。第三十五條非本公司工作人員，不得使用公司介紹信。因工作需要必須使用時，須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。第三十六條妥善保管介紹信存根，及時歸檔。第七章文印、辦公設(shè)備管理制

15、度第三十七條辦公室文印人員必須遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項;第三十八條打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由各級領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。各中心及業(yè)務(wù)部門草擬的文件、報表和業(yè)務(wù)資料，需注明擬稿人及打印份數(shù)，經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可打印。第三十九條公司各中心及業(yè)務(wù)部門需復(fù)印的各種文件、資料，要求注明復(fù)印份數(shù)，復(fù)印量過大時需注明用途，由中心或部門負責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后方可復(fù)印。第四十條公司各中心及業(yè)務(wù)部門需傳真的各種文件、資料，需注明傳真號、對方的單位名稱及接件人，經(jīng)中心或部門負責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后發(fā)送。第四十一條文印工作人員必須按時、按質(zhì)完成打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓

16、遲誤，任務(wù)緊急時應(yīng)加班完成。第四十二條復(fù)印機、傳真機由專人管理。一般情況下非專管人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)開機;第四十三條原則上不接受外單位、個人資料打印、復(fù)印，如確實需要，經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后辦理登記收費手續(xù)。復(fù)印收費標(biāo)準(zhǔn):(A3，B4)_元/張，(A4，B5)_元/張;打字收費標(biāo)準(zhǔn):以A4計算每頁收費_元。收據(jù)由財務(wù)部出具;第四十四條文印人員應(yīng)愛護設(shè)備，按操作程序進行操作，節(jié)約用紙，降低消耗，注意安全。第四十五條文印的消耗材料采購，須報辦公室批準(zhǔn)方可購買。第四十六條嚴禁私事用傳真電話，嚴禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違者按公司的有關(guān)規(guī)定處罰。第四十七條各中心及業(yè)務(wù)部門發(fā)生的文印材料消耗及傳真、長途電話

17、費用由辦公室負責(zé)統(tǒng)計，并報財務(wù)部門備案，作為年終各中心及業(yè)務(wù)部門費用考核的依據(jù)。第八章辦公用品領(lǐng)用制度第四十八條公司各部門所需的辦公用品(財務(wù)部除外)，按計劃由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領(lǐng)用。第四十九條辦公室指派專人負責(zé)對辦公用品進行造冊，領(lǐng)用時實行登記制度。第五十條辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。第五十一條所有員工要本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，愛惜辦公用品。第五十二條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由行政管理中心經(jīng)理審批，購置大宗辦公用品，必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。第九章通訊設(shè)備使用制度第五十三條接聽外來電話必須用規(guī)范用語，通話時講普通話，如對方為本地人時可

18、講地方語言。規(guī)范用語為:“您好，擔(dān)保公司”，“請問找哪位”，“請稍等”，“謝謝”，“再見”。第五十四條電話為辦公配備、使用，私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。通話須簡單明了，禁止用電話聊天。第五十五條因公撥打長途電話按下列程序辦理:(1)詳細填寫“長途電話使用申請單”;(2)交中心或部門負責(zé)人簽字;(3)通話完結(jié)后，將登記表項目完成以備核查。第五十六條禁止員工為私事掛撥長途電話。確有急事需要，比照因公程序辦理，并按電信局收費標(biāo)準(zhǔn)收費，由財務(wù)部出具收據(jù)。禁止撥打各種信息臺及股市信息電話。如有違反，將給予以100_元人民幣罰款。第五十七條公司報銷限額費用的傳呼、手機必須隨時處于待機狀態(tài)，并在公司呼叫

19、時立即回答。第十章財產(chǎn)管理制度第五十八條公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設(shè)備用品由辦公室統(tǒng)一負責(zé)購置、保管、調(diào)配、報廢處理。第五十九條購置財產(chǎn)、辦公用具按下列程序辦理:1、公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫物品購置計劃單報辦公室匯總，并報主管副總(總經(jīng)理助理)或總經(jīng)理審查同意，財務(wù)部憑審批后的物品購置計劃單預(yù)付貨款。2、日常耗用的辦公用品由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要量，編制全年預(yù)算和分批采購計劃。3、各部門業(yè)務(wù)必需的書報、雜志、學(xué)習(xí)資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。4、購置的各項財產(chǎn)、辦公用品、書刊等，均憑正式發(fā)票和實物，由辦公室驗收、登記并在發(fā)票上簽收后，連同審

20、批后的物品購置計劃單在財務(wù)部按費用報銷規(guī)定報銷，并據(jù)此入帳。第六十條財產(chǎn)的保管與使用。1、公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品，統(tǒng)一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產(chǎn)和大宗低值易耗品，財務(wù)部還應(yīng)建立分類明細帳，進行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。2、各部門所需使用的各項物品，在辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)，并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負責(zé)保管。第六十一條財產(chǎn)物資的報廢。1、固定資產(chǎn)報廢由使用部門向辦公室申報，經(jīng)總經(jīng)理審批后，分別在財務(wù)部、辦公室辦理核銷手續(xù)。2、各類需清理變賣的財產(chǎn)物資由辦公室登記造冊，財務(wù)部審查并合理定價報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，所獲變賣收入財務(wù)部據(jù)

21、以入帳。第十一章車輛使用與維護管理辦法第六十二條車輛使用:1、公司車輛由辦公室負責(zé)管理和調(diào)配，并首先保證領(lǐng)導(dǎo)使用。2、各中心及業(yè)務(wù)部門用車時，應(yīng)由中心或部門負責(zé)人填寫派車申請單說明去向、用途，提前通知辦公室，辦公室主管視業(yè)務(wù)的輕重緩急和出車地點合理調(diào)配。3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要有駕駛執(zhí)照的員工，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理派遣，可以駕駛公司車輛。4、保證財務(wù)部取款、送款用車;5、因業(yè)務(wù)急需，公司又無車需乘出租車時，由各業(yè)務(wù)中心經(jīng)理說明理由，行政管理中心經(jīng)理同意并簽字后才能報銷。6、每日下班時各車輛鑰匙統(tǒng)一交回辦公室保管，節(jié)假日、晚上車輛一律停放在公司，若因外出加班超過21時，或其他原因不能停放公司時，經(jīng)請示后，

22、可以停放它處。第六十三條車輛維護:1、專職駕駛員負責(zé)公司車輛保養(yǎng)、維護、年審等。車輛需要檢修時，專職駕駛員說明情況，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后，實施檢修。維修費用達_元以上，需經(jīng)總經(jīng)理審核后，再進行檢修。2、購置車輛備件(品)金額在_元以上的，由專職駕駛員填寫物品購置計劃單，經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。第六十四條事故的處理1、發(fā)生行車事故后，不論行車事故大小必須報辦公室備案。2、公務(wù)用車情況下?lián)p失金額在_元以下的責(zé)任事故，保險公司賠付后的不足部份由責(zé)任人自行承擔(dān)。3、公務(wù)用車情況下?lián)p失在_元以上的責(zé)任事故，保險公司賠付后的不足部份_%由責(zé)任人承擔(dān);_%由公司承擔(dān)。4、經(jīng)批準(zhǔn)后的私人用車如發(fā)生事故，維

23、修費用一律自負。第六十五條其它情況處理1、駕駛者因違章被處罰公司不予以報銷。2、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事者，除扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎金外，還將受到公司行政處罰。3、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事時發(fā)生行車事故的，不僅要自負全部經(jīng)濟責(zé)任，公司還要處以_元的罰款。4、不具備駕駛資格的未經(jīng)批準(zhǔn)擅自駕駛，扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎金。在此期間發(fā)生行車事故的自負全部責(zé)任，并將受到公司嚴厲的行政處罰。第十二章文件銷毀制度第六十六條銷毀文件指把沒有保存價值或作廢的文件、資料、合同、協(xié)議、刊物等書面資料，按有關(guān)規(guī)定加以銷毀。第六十七條應(yīng)銷毀文件范圍:1、上級下發(fā)的文件，不需要歸檔立卷或備份的文件。2、本

24、公司制發(fā)的文件，歸檔立卷后的余份。3、政級單位報送的無存檔價值的文件、資料等。4、公司會議文件、資料立卷后的余份。5、公司決定作廢的合同、協(xié)議及行政文件等。6、上級機關(guān)指定銷毀的文件、資料等。第六十八條銷毀程序:1、清點:總經(jīng)理辦公室把確認就銷毀的文件、資料通知各部門清理出來，按份數(shù)核對點清，交由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一銷毀，各部門不得自行銷毀。2、登記:將應(yīng)銷毀的文件、資料逐份登記在文件銷毀申請單上。不允許未經(jīng)登記，私自將文件銷毀。3、審批:公司所有合同、協(xié)議，上級政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司“密級”文件范圍的文件、資料，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀;其它內(nèi)部行政文件、資料等需經(jīng)總經(jīng)理辦公室

25、主任審批后方可銷毀。4、銷毀:辦公室定于每月_日進行文件銷毀工作。5、備案:文件銷毀后，監(jiān)銷人要在文件銷毀申請單上簽字，并注明時間。文件銷毀申請單將長期存檔。第六十九條本規(guī)定自頒布之日起生效，請各部門嚴格遵守。第七十條本規(guī)定解釋權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。第十三章附則第七十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施，修改亦同。第七十二條本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會另行補充規(guī)定。第七十三條本制度如與國家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸，則以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。公司內(nèi)部管理制度范文（二）為提高公司工作質(zhì)量，吸收聘用高級管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據(jù)國家有關(guān)人事管理辦法，特制定本制度。一、員工聘用辦法

26、(一)招聘條件1、思想政治素質(zhì)好，具有良好的道德品質(zhì)，熱愛審計事務(wù)所工作。2、本專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級以上職稱，年齡在_周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當(dāng)放寬。(二)招聘考核1、指派專人對應(yīng)聘者進行社會調(diào)查，了解應(yīng)聘人員思想品德、遵紀(jì)守法、本人基本情況等，如應(yīng)聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。2、采取面試和筆試相結(jié)合。面試主要是由應(yīng)聘者進行答辯及觀察應(yīng)聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務(wù)能力，業(yè)務(wù)水平等實際操作能力。(三)聘用方法1、董事會聘用總經(jīng)理及高級管理人員。2、總經(jīng)理聘用公司員工。3、應(yīng)聘者試

27、用期為三個月，三個月合格后簽定正式聘用合同。二、員工管理辦法1、公司員工在合同期內(nèi)如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規(guī)定，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務(wù)合同。2、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時參加上級主管部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核評定工作。3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德行為準(zhǔn)則及相關(guān)的工作管理制度，要誠信務(wù)實，團結(jié)協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。4、實行全員目標(biāo)崗位責(zé)任制，定崗、定責(zé)、量化目標(biāo)，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。學(xué)習(xí)及培訓(xùn)制度為建立學(xué)習(xí)型組織，讓員工在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，以提高員工整體素質(zhì)，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，特制定本制度。一、全體工作人

28、員要切實把加強學(xué)習(xí)作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來認識，增強學(xué)習(xí)的自覺性。二、堅持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式，提倡理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，切實解決思想和工作中的實際問題。三、人人要建立學(xué)習(xí)筆記，做好學(xué)習(xí)記錄，及時撰寫學(xué)習(xí)心得，定期開展學(xué)習(xí)情況交流。學(xué)習(xí)內(nèi)容交企管部統(tǒng)一備案。四、部門領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)上級部署，結(jié)合實際，及時制定切實可行的學(xué)習(xí)計劃，并認真組織實施。業(yè)務(wù)培訓(xùn)必須保證每周一次，學(xué)習(xí)內(nèi)容及學(xué)習(xí)記錄報綜合部備案，董事長及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以便指導(dǎo)工作。五、每位員工在提高本職工作學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上應(yīng)全面提高自身修養(yǎng)，學(xué)習(xí)各方面知識，并留有學(xué)習(xí)筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評

29、。學(xué)習(xí)情況列入年度考核內(nèi)容。六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn)，并定期抽查制度落實情況。七、綜合部提供各類書籍、計價軟件、算量軟件，公司鼓勵內(nèi)部員工借閱。八、擔(dān)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識，公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專業(yè)知識培訓(xùn)。九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時間自費參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項成人教育和職業(yè)培訓(xùn)，公司在制度上承認員工在社會上有資質(zhì)的機構(gòu)院校獲得的各種資格證書。十、政治學(xué)習(xí)根據(jù)公司黨支部的安排進行，員工應(yīng)積極參加政治學(xué)習(xí)。十一、公司組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不能參加者，需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無故不參加扣除考核分數(shù)。考核分數(shù)作為年底兌現(xiàn)獎金的依據(jù)?！?/p>

30、財務(wù)管理制度】根據(jù)國家關(guān)于有限公司財務(wù)管理的要求，結(jié)合我公司的實際情況，為了合理使用資金，促進業(yè)務(wù)的開展，制定本制度。一、財務(wù)實行集中管理，在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合部管理全公司的財務(wù)收支，配備會計一人，出納一人(會計、出納可兼職)。各項開支報銷，由董事長審批。二、有關(guān)費用的報、領(lǐng)(借)規(guī)定:(一)審批手續(xù)1、因公借款，先填好借款單，董事長因公有事，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、購買物品部門提出計劃，交綜合部統(tǒng)一上報，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，由綜合部負責(zé)采購。3、職工私人原則是不準(zhǔn)借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長批準(zhǔn)，個人要提出還款計劃，可按批準(zhǔn)數(shù)暫時借用，會計按借款人的還款計劃扣回。(二)報銷規(guī)定1、出差、

31、采購等借款，必須在回公司后七天內(nèi)到財務(wù)室報帳，一次結(jié)清，逾期不報拖欠公款者，會計、出納人員可從該借款人當(dāng)月工資中扣還拖欠公款數(shù)。2、凡采購的物資必須有驗收人(證明人)簽字以及董事長審批后才能報銷。3、除董事長批準(zhǔn)同意的到外地學(xué)習(xí)活動外，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費用，均由個人自理。4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線單程車費計算，其繞道路費未超過單程直線路費者可憑據(jù)報銷，如超過應(yīng)行單程直線路費，其超過部分由個人負擔(dān)。因繞道而增加的中途住勤費、市內(nèi)交通費用不報銷。5、業(yè)務(wù)招待按規(guī)定進行，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得以任何名義，任何方式用公款請客款待。三、工資發(fā)放(一)對聘用和臨時雇用人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和福

32、利待遇，由各部門提交綜合部審批報董事長批準(zhǔn)后發(fā)放。(二)職工的工資變動和調(diào)整，憑文件或工資變動通知單計發(fā)。(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計算工資和出勤補貼的依據(jù)，財務(wù)室應(yīng)于每月終收集考勤表裝訂成冊，并據(jù)此計算工資。(四)每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應(yīng)妥善保存，便于查閱。四、現(xiàn)金管理(一)出納管好現(xiàn)金帳，逐日逐筆記載現(xiàn)金收、支帳目，做到日清月結(jié)和帳款、帳帳、帳表三相符，不準(zhǔn)假借用途套取現(xiàn)金。(二)當(dāng)天的收入必須繳存銀行帳戶。(三)嚴格控制庫存現(xiàn)金，超出規(guī)定限額應(yīng)及時送交銀行。按現(xiàn)金管理規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)。五、業(yè)務(wù)收費收費標(biāo)準(zhǔn)按湖南省規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。六、健全會計檔案會計憑證要按

33、順序編號，附件要齊全，防止丟失，當(dāng)月憑證，次月裝訂成冊，憑證封面要寫明年、月、起訖字號，并應(yīng)存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。七、收款收據(jù)、發(fā)票由會計登記保管，凡領(lǐng)用空白票據(jù)者，必須登記簽收，用完后交回存根時要辦理注銷手續(xù)，并應(yīng)保證各號完整無缺。作廢的票據(jù)，要保留三聯(lián)齊全?！举|(zhì)量控制制度】一、堅持誠信服務(wù)，樹立“品牌意識”，樹立“誠信為本、服務(wù)至上、質(zhì)量至上”的服務(wù)理念，健全內(nèi)部管理體系和質(zhì)量保證體系，誠信服務(wù)，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量，樹立咨詢機構(gòu)良好的社會形象。二、公正執(zhí)業(yè)，守法經(jīng)營。自覺遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理，堅持獨立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)，維護當(dāng)事人各方的合法權(quán)益，維護_咨詢的信譽。三、嚴格管理本

34、公司造價工程師等從業(yè)人員。嚴禁在_計價活動中有意抬高、壓低價格或者提供虛假報告，嚴禁造價工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì)，不得同非委托方吃飯等活動。四、項目負責(zé)人及項目班子成員應(yīng)當(dāng)在全面熟悉有關(guān)資料后，與委托人及相關(guān)單位就咨詢工作任務(wù)、工作方案進行工作前會商。會商情況應(yīng)記入建設(shè)_咨詢業(yè)務(wù)會商紀(jì)錄經(jīng)各方確認后會簽蓋章，存入業(yè)務(wù)檔案。五、項目負責(zé)人及其項目班子成員研究制定工作計劃，編制建設(shè)_咨詢工作方案，經(jīng)法人代表(授權(quán)委托人)或技術(shù)負責(zé)人審查批準(zhǔn)后方可實施。六、嚴格要求造價工程師在執(zhí)業(yè)活動中重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量，建立健全的監(jiān)督約束機制，實行三級復(fù)核制度。在從事建設(shè)_預(yù)算、結(jié)算審核業(yè)務(wù)時，形成審核意見，必須實施

35、咨詢稽核工作程序。七、造價工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過初步審核，形成初審意見，_咨詢單位應(yīng)與委托人聯(lián)系，會同有關(guān)方面進行現(xiàn)場核對，針對有異議的問題提出解決辦法。經(jīng)協(xié)商一致后，各方在施工現(xiàn)場勘察記錄、工程量核實記錄單、建設(shè)工程預(yù)結(jié)算材料價格簽證單上簽字認可。八、根據(jù)咨詢稽查工作結(jié)論，造價工程師提出初審意見，與委托人及有關(guān)各方會審。各方在建設(shè)工程預(yù)算協(xié)調(diào)會議記錄、_定案表上簽字蓋章認可?！緳n案管理制度】_有限公司的檔案，是_咨詢的史料和證據(jù)，為使檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、有效，特制定以下辦法:一、檔案資料由綜合部負責(zé)管理，文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務(wù)檔案，經(jīng)質(zhì)量控制中心審核后可歸檔保管。二、檔案室專職(或

36、兼職)資料員，負責(zé)檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復(fù)制、借閱等工作。三、對于已出具報告而長期不歸檔者要催收，必要時要向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。四、歸檔文件、資料及報告書、公證證明應(yīng)嚴格按照要求整理、裝訂成冊，并編號入檔。檔案要按時間、單位性質(zhì)、地址、分類分柜存放。五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴防損壞發(fā)霉。六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續(xù)，查閱完畢后及時歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可在本公司工作人員陪同下借閱。七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責(zé)任，由責(zé)任人填寫遺失單，重要資料遺失要及時報案查找。八

37、、定期清理檔案，對無保存價值的文件資料報董事會批準(zhǔn)，按檔案的有關(guān)規(guī)定處理。九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象，辦理檔案移交手續(xù)后方可離職?！颈Ｃ苤贫取康谝粭l、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。第二條、文件收發(fā)是文件保密工作的重要環(huán)節(jié)。辦公室要按規(guī)定對收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開登記。第三條、傳閱文件一律采取直線方式，應(yīng)逐件進行登記后傳閱，閱后退回時要當(dāng)面清點份數(shù)并簽字，不搞“信用交接”。第四條、每辦完一項審計工作事項，須及時歸檔，審計文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔

38、，并辦移交手續(xù)。檔案要劃分密級，建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)公開和借閱。第五條、審計中對尚未公開的重要會議內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)指示應(yīng)嚴格保密，做好對會議文件的擬稿、復(fù)印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的保密工作。如:審計工作室應(yīng)禁止無關(guān)人員入內(nèi)，復(fù)印廢紙要及時銷毀，試印的樣紙也要收回處理，會議文件要劃定密級，統(tǒng)一編號，按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達。第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內(nèi)，不準(zhǔn)將秘密文件帶到家里、公共場所或其他不適宜的地方，外地開會帶回的秘密文件，應(yīng)及時交秘書登記、管理。第七條、應(yīng)銷毀的秘密文件，要經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購部門出售內(nèi)部文件、刊物、資料和筆記本。第八條、

39、審計工作中掌握的重要客戶情況，不得私自向社會公開;電腦資料的查閱嚴格按程序辦理，任何個人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自上機查閱資料。第九條、對合作所給予的資料，不得私自借給其他所?！净乇苤贫取康谝粭l、為了保證造價咨詢項目的客觀、公正，特制定本制度。第二條、本制度所稱的回避，是指咨詢?nèi)藛T在接受某一造價咨詢項目時，在與造價咨詢項目有利害關(guān)系或其他關(guān)系，有可能影響造價咨詢正確處理時，退出該項目的咨詢工作的一項制度。第三條、回避的方式是咨詢?nèi)俗孕谢乇埽闯薪哟嗽靸r咨詢項目的咨詢?nèi)藛T認為自己具有法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)回避的情形之一的，主動提出回避。第三條、回避的條件。依據(jù)民事訴訟法，可以申請回避的情形有三種:其一，咨詢?nèi)藛T是

40、當(dāng)事人的近親屬。其二，與本造價咨詢項目有利害關(guān)系，即造價咨詢項目的處理結(jié)果直接或間接地涉及到咨詢?nèi)藛T自身的利益。其三，與本造價咨詢項目的當(dāng)事人有其他關(guān)系。上述三個條件只要具備其一，咨詢?nèi)藛T即應(yīng)自動回避，當(dāng)事人在了解了這些情況后，亦應(yīng)當(dāng)及時行使申請回避權(quán)，使這些咨詢?nèi)藛T不參與造價咨詢實質(zhì)過程，以保證造價咨詢結(jié)果的公正性。第四條、以上關(guān)于咨詢?nèi)藛T回避的規(guī)定，同樣適用于本造價咨詢項目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳?！玖贫取繎?yīng)與委托人、施工單位或供應(yīng)商保持正常的業(yè)務(wù)交往，按照有關(guān)法律法規(guī)和程序開展業(yè)務(wù)工作，嚴格執(zhí)行工程建設(shè)的有關(guān)方針、政策，并遵守以下規(guī)定:(一

41、)不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價證券、貴重物品和回扣、好處費、感謝費等。(二)不得以任何理由為委托人工作人員報銷應(yīng)由其個人支付的費用。(三)不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。(四)不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、健身、娛樂等活動。(五)不得向施工單位或供應(yīng)商索要或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品和好處費、感謝費等。(六)不得在施工單位或供應(yīng)商報銷任何應(yīng)由個人支付的費用。(七)不得要求或接受施工單位或供應(yīng)商為其個人裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。(八)不得參加有

42、可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的施工單位或供應(yīng)商的宴請、健身和娛樂等活動。(九)不得向施工單位或供應(yīng)商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設(shè)項目有關(guān)的經(jīng)濟活動。公司內(nèi)部管理制度范文（三）公司董事會對該規(guī)章制度擁有最終解釋權(quán)和修改權(quán),其他任何_和個人都必須遵守執(zhí)行1.作息守則(1)嚴格遵守作休時間，上下班打卡簽退，不無故缺席，不擅自職守，有事請假。(2)當(dāng)工作需要加班加點時應(yīng)服從安排。(3)上崗前檢查個人儀容儀表，保持精神飽滿，情緒愉快。(4)不該說的不說，不該聽的不聽，不該看的不看，不做與工作無關(guān)的事。(5)上崗時不吃零食、不吸煙、不會客、不接聽私人電話。(6)不向客人索要物品、小費、私收回扣、不隨

43、意接受禮物。(7)不亂動客人的物品，不亂拿客人遺失拋棄的物品。(8)任何情況下不客人爭辯，不與領(lǐng)導(dǎo)同事爭辯。(9)愛護公共財產(chǎn)，節(jié)約能源。(10)不依次充好，缺斤短量，不任意變動收費標(biāo)準(zhǔn)。(11)未經(jīng)同意員工不得向外界傳播內(nèi)部一切管理資料及有關(guān)消息。2.著裝儀容(1)服裝:按公司規(guī)定服裝上崗。(2)工牌:員工工牌一律佩帶于左胸指定位置。(3)鞋:工作時間穿指定的工作鞋，鞋面無污，不赤腳穿鞋，女肉色襪，男深色襪。(4)頭發(fā):應(yīng)天天洗頭，保證無頭宵，均貼，不可蓬亂。(男不遮耳、女不披肩)。(5)面容:女員工以淡妝上崗，男員工保證隨時面部清潔。(6)手機、bp機、相關(guān)物品一律不得佩帶上崗及包含各種飾

44、物。(7)班前自檢查儀容儀表后方可上崗。3.形體規(guī)范(1)站姿:堅持站立服務(wù)，挺胸、收腹、沉肩、兩腳分開15厘米左右，站姿優(yōu)雅，棉帶微笑。(2)眼睛平視服務(wù)對象，不斜視客人或東張西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。(3)兩手自然下垂或交_。女性以v型為主、男士兩腳與兩肩同寬。4.禮節(jié)禮貌(1)熟悉掌握問候語言，主動問候客人，能夠根據(jù)時間、場所、情景、接待對象的不同，準(zhǔn)確應(yīng)用問候禮節(jié)。(2)熟悉掌握稱呼禮節(jié)，根據(jù)客人應(yīng)用不同稱呼親切和諧，盡量記住客人的姓氏、職位，以便再次遇見時準(zhǔn)確稱呼。(3)熟悉掌握應(yīng)答禮節(jié)，根據(jù)場景，準(zhǔn)確回答、反應(yīng)靈敏，應(yīng)對得體。(4)熟悉掌握迎送禮節(jié)，根據(jù)

45、迎接、送別，做到講究禮儀順序、禮儀形式，語言親切(5)掌握操作禮節(jié)，服務(wù)操作規(guī)范，不打擾客人，禮貌大方。(6)當(dāng)客人走過時，主動問好，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過主動點頭致意。(7)對客人時時表示謙虛大方、樸實、表情自然、面帶微笑、態(tài)度誠懇。(8)尊重客人習(xí)慣習(xí)俗和動作，不評頭論足，按客人習(xí)慣和要求提供服務(wù)。(9)與客人交談時保持微笑，聲調(diào)平穩(wěn)，站立直腰挺胸，姿態(tài)優(yōu)美，注重傾聽，不插嘴，精神集中，時時表示尊重。5.崗位職責(zé)(服務(wù)員)(1)熟悉本區(qū)域的設(shè)施設(shè)備，項目特點，負責(zé)本區(qū)域的接待及安排工作，為客人隨時提供有效的服務(wù)。(2)具有本區(qū)域娛樂項目的基本知識，熱情大方主動，有禮貌的接待來客，引導(dǎo)、安排客人入座，善

46、于運用語言技巧為客人提供最佳的服務(wù)。解決客人要求及疑難問題。(3)負責(zé)所屬區(qū)域的清潔衛(wèi)生，在主管的領(lǐng)導(dǎo)安排下，每日清潔衛(wèi)生，保持設(shè)施設(shè)備的衛(wèi)生，環(huán)境整潔，空氣清新。(4)負責(zé)場所每日所需工作物品，保證營業(yè)的需要。(5)遵守本部門的規(guī)章制度。(6)與部門和其他的部門員工緊密配合，協(xié)作完成各項工作計劃和安排。按公司規(guī)范內(nèi)容，對新進員工進行傳幫帶工作。公司內(nèi)部管理制度范文（四）1、建立健全項目隊部的各項管理制度，使現(xiàn)場納入公司的有效監(jiān)控之下。2、在每人的工作中體現(xiàn)敬業(yè)精神，真正實現(xiàn)生產(chǎn)的過程控制，講究工作效率，講究工作實效。3、主動與上級主管搞好關(guān)系，項目部所有人員與社會各方的接觸中，要從公司利益出

47、發(fā)，樹立公司良好形象，廣交朋友。4、建立健全各種檔案、資料，項目隊部所有人員必須熟悉該項目的各項管理規(guī)定。5、按時上下班，著裝整潔，配戴工卡，嚴格遵守現(xiàn)場各項管理規(guī)定。6、工作中互相配合，生活中互相關(guān)心。7、辦公室保持整潔，愛護公物。8、保持宿舍衛(wèi)生，講究個人衛(wèi)生，床鋪整潔，各種物品擺放整齊。9、定期組織各種健康、有益的活動，使所有人員保持旺盛的工作熱情。10、有事外出必須請假。(二)項目部工作例會制度_工作制度在每人的工作中體現(xiàn)敬業(yè)精神，講究工作效率，講究工作實效。與上級主管搞好關(guān)系，廣交朋友，樹立公司良好形象。按時上下班，著裝整潔，嚴格遵守現(xiàn)場各項管理規(guī)定。辦公室保持整潔，愛護公物。有事出

48、門必須請假。認真履行各自的崗位職責(zé)。_例會制度1.生產(chǎn)碰頭會開會時間:每周根據(jù)實際時間安排二次晚上8:00整開會。地點:項目部辦公室。參加人員:有關(guān)班組長及員工。內(nèi)容:一般情況摸底，亟待解決問題等。2.生產(chǎn)協(xié)調(diào)會時間:每周日晚上8:00整開會地點:項目部辦公室。人員:有關(guān)班組長及員工。內(nèi)容:總結(jié)上周工作情況，布置本周及下階段任務(wù)，需要解決的問題，每人都要講話。3.安全文明施工檢查會時間:每周根據(jù)實際時間安排二次地點:施工現(xiàn)場。人員:有關(guān)班組長及員工。內(nèi)容:對施工現(xiàn)場進行安全文明施工檢查。凡要求參加會議人員，無故缺席，每人每次罰款_元。(三)文明施工管理制度1、施工現(xiàn)場圍檔嚴密，牢固整潔。2、施

49、工現(xiàn)場應(yīng)按照公司認可的平面布置圖組織布置。3、標(biāo)牌、制度齊全，板面整潔美觀，釘掛、樹立牢固。4、現(xiàn)場、道路平整干凈，無翻漿、無雜草，兩邊設(shè)有排水設(shè)施。5、現(xiàn)場材料、模板、機具必須分類堆放整齊，成方、成垛、成堆，廢舊物料及時清理，符合施工現(xiàn)場管理規(guī)范。6、施工作業(yè)區(qū)和生活管理區(qū)要明確劃分，嚴禁混雜。7、場容分片包干，有專人負責(zé);施工區(qū)內(nèi)工完場清。8、現(xiàn)場不得隨意大小便，禁止亂倒剩余飯菜等垃圾。9、安全網(wǎng)、機具、架的雜物及時清理，不準(zhǔn)堆積。(四)安全檢查制度為了及時發(fā)現(xiàn)和消除不安全因素，在施工過程上，除加強經(jīng)常性的安全檢查外，還根據(jù)施工情況和季節(jié)性施工的特點，分別進行安全生產(chǎn)檢查，必要時還進行突擊

50、檢查、重點檢查和專業(yè)檢查。安全檢查的內(nèi)容有:勞動保護法令，制度和安全技術(shù)措施的貫徹執(zhí)行情況;機械設(shè)備、電器線路、工程腳手架、材料堆放、建筑四周防護是否符合安全要求;季節(jié)性的防雷、防臺風(fēng)、防雨、防洪工作;冬季防寒、工地防火工作、環(huán)境衛(wèi)生工作，以及安全交底單、事故登記卡、檢查記錄、安全教育卡等。生產(chǎn)員工普遍建立工作崗位安全自檢制，對本人操作的環(huán)境進行自我檢查，保證操作場地的安全。(五)生產(chǎn)班組長的職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)方面的政策，牢固樹立安全第一思想，模范地遵守操作規(guī)程，領(lǐng)導(dǎo)和支持班組安全員工作，對本班組工人在生產(chǎn)中的安全負責(zé)。2、組織搞好安全活動日，開好班前、班后安全會，對新進場工

51、人進行現(xiàn)場安全教育，讓其熟悉工作環(huán)境。3、組織本班組工人學(xué)習(xí)安全規(guī)程有關(guān)規(guī)定，并檢查其執(zhí)行情況，不得違章蠻干，不得擅自動用不屬本崗位的操作工。4、經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場安全狀況發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不能解決要采取控制措施，做好詳細記錄，及時上報。5、聽從專職安全員的指導(dǎo)，接受改進措施，教育全班組工人嚴格執(zhí)行安全規(guī)程和安全制度，做好交接工作和自檢工作，為促進安全生產(chǎn)和改善勞動條件提出合理化建議。(六)員工職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)安全生產(chǎn)方面的政策，牢固樹立安全第一思想，模范地遵守操作規(guī)程，新進場員工要進行現(xiàn)場安全教育，熟悉工作環(huán)境。2、員工學(xué)習(xí)安全規(guī)程有關(guān)規(guī)定，不得違章蠻干，不得擅自工作不屬本崗位的操

52、作。3、施工現(xiàn)場安全狀況發(fā)現(xiàn)問題時，不能解決要采取控制措施，及時上報。4、聽從專職安全員的指導(dǎo)，接受改進措施，嚴格執(zhí)行安全規(guī)程和安全制度，做好交接工作和自檢工作，為促進安全生產(chǎn)和改善勞動條件提出合理化建議。5、與有關(guān)部門共同做“三級教育”及對特殊工種作業(yè)人員培訓(xùn)，考核發(fā)證，持證上崗。6、員工生活，思想情緒，做到勞逸結(jié)合7、堅持公司經(jīng)營方向，認真貫徹執(zhí)行公司的基本方針、決策，執(zhí)行公司的決定。8、不斷掌握新技術(shù)、新工藝，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，強化自我發(fā)展能力。公司內(nèi)部管理注意(備注)事項1、各分項班組長:如有施工員工增減、休息、回家，請務(wù)必及時向現(xiàn)場項目經(jīng)理匯報。以便公司隨時調(diào)配!(注:請務(wù)

53、必用員工身份證的姓名)2、每月的上報表分為三份:1-1、1-2、1-3。填寫請嚴格按照報表說明填寫!須在規(guī)定時間內(nèi)把相應(yīng)的報表交到辦公室(報表可通知兩個施經(jīng)理幫帶送)，如在規(guī)定期限后三天內(nèi)上交的，一律按嚴重失職記分!如報表沒有找兩位經(jīng)理要。3、考慮到現(xiàn)場經(jīng)理安全，請各位隊長最好早上、晚上匯報。(特殊情況除外)4、各隊所需的工具都應(yīng)提前報到辦公室5、從_年_月開始，每人有個檔案本子，記錄個人的業(yè)績評分以及對凱兵公司貢獻。希各班組長為公司的輝煌發(fā)展盡心盡職。6、如果一年記過超過五次或以上的隊長，請主動辭職!7、有新員工加入時，請務(wù)必收取他的身份證復(fù)印件。公司內(nèi)部管理制度范文（五）(一)現(xiàn)代公司管理

54、包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內(nèi)部會計控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當(dāng)前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷改變的市場經(jīng)濟環(huán)境。一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀(一)風(fēng)險意識不強，內(nèi)部控制依然薄弱伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，

55、這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運營過程中面臨的風(fēng)險也越來越高。但是就當(dāng)前的情況來看，國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險意識還不高，缺乏對于風(fēng)險控制的內(nèi)部機制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善，極有可能導(dǎo)致對于未來的風(fēng)險作出錯誤的估計和判斷，從而導(dǎo)致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經(jīng)濟損失，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。(二)相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當(dāng)前的情況來看，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關(guān)的專業(yè)知識，影響公司內(nèi)部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗€人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治，對于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應(yīng)的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。(三)內(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中，內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并