業(yè)務(wù)流程匯總

1、.PAGE ：.；z理實佳訊RAISE-WINz理實佳訊RAISE-WINPAGE 1目 錄 TOC o 2-9 h z t 標(biāo)題 1,1 HYPERLINK l _Toc17175041 *主業(yè)務(wù)管理流程 PAGEREF _Toc17175041 h 4 HYPERLINK l _Toc17175042 公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175042 h 5 HYPERLINK l _Toc17175043 *公司決策管理流程 PAGEREF _Toc17175043 h 10 HYPERLINK l _Toc17175044 *運營決策管理流程闡明 PAGEREF _T

2、oc17175044 h 11 HYPERLINK l _Toc17175045 公司運營方案管理流程 PAGEREF _Toc17175045 h 14 HYPERLINK l _Toc17175046 公司運營方案管理流程闡明 PAGEREF _Toc17175046 h 15 HYPERLINK l _Toc17175047 *公司合同管理流程 PAGEREF _Toc17175047 h 19 HYPERLINK l _Toc17175048 *公司合同管理流程節(jié)點流程闡明 PAGEREF _Toc17175048 h 20 HYPERLINK l _Toc17175049 工程信息管

3、理流程 PAGEREF _Toc17175049 h 22 HYPERLINK l _Toc17175050 工程信息管理流程闡明 PAGEREF _Toc17175050 h 23 HYPERLINK l _Toc17175051 *公司企業(yè)文化管理流程 PAGEREF _Toc17175051 h 25 HYPERLINK l _Toc17175052 *公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175052 h 26 HYPERLINK l _Toc17175053 *公司投資謀劃管理流程 PAGEREF _Toc17175053 h 29 HYPERLINK l _To

4、c17175054 *公司投資謀劃管理流程節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175054 h 30 HYPERLINK l _Toc17175055 質(zhì)量管理體系建立流程 PAGEREF _Toc17175055 h 32 HYPERLINK l _Toc17175056 質(zhì)量管理體系建立流程圖節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175056 h 33 HYPERLINK l _Toc17175057 效果評價流程 PAGEREF _Toc17175057 h 35 HYPERLINK l _Toc17175058 效果評價管理流程闡明 PAGEREF _Toc17175058 h 36

5、 HYPERLINK l _Toc17175059 投資開展部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175059 h 38 HYPERLINK l _Toc17175060 投資開展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175060 h 39 HYPERLINK l _Toc17175061 市場部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175061 h 41 HYPERLINK l _Toc17175062 市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175062 h 42 HYPERLINK l _Toc17175063 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAG

6、EREF _Toc17175063 h 44 HYPERLINK l _Toc17175064 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175064 h 45 HYPERLINK l _Toc17175065 開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175065 h 48 HYPERLINK l _Toc17175066 開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175066 h 49 HYPERLINK l _Toc17175067 工程部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175067 h 53 HYPERLINK l _Toc17175

7、068 工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175068 h 54 HYPERLINK l _Toc17175069 資料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程 PAGEREF _Toc17175069 h 56 HYPERLINK l _Toc17175070 資料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175070 h 57 HYPERLINK l _Toc17175071 銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175071 h 62 HYPERLINK l _Toc17175072 銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175072 h

8、63 HYPERLINK l _Toc17175073 審計部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175073 h 66 HYPERLINK l _Toc17175074 審計部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175074 h 67 HYPERLINK l _Toc17175075 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175075 h 71 HYPERLINK l _Toc17175076 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175076 h 72 HYPERLINK l _Toc17175077 建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖

9、PAGEREF _Toc17175077 h 74 HYPERLINK l _Toc17175078 建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明 PAGEREF _Toc17175078 h 75PAGE z理實佳訊RAISE-WINz理實佳訊RAISE-WINPAGE 7zz北京理實佳訊管理顧問 地址：北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路6號華亭嘉園A座10F 100029Raise-Win Management Consulting Co.,Ltd 82841098 HYPERLINK m-sos m-sos ： HYPERLINK mailto: 第 頁

10、共1頁*主業(yè)務(wù)管理流程編號：AYA01部門稱號流程稱號公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程層 次2概 要房地產(chǎn)開發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理管委會總經(jīng)理投資開展部開發(fā)部造價部工程部采購部銷售部財務(wù)部ABCDEFGHI工程可行性研討營銷推行1工程可行性研討營銷推行23審批立項4審批立項56789101112131415審批審批設(shè)計管理委托設(shè)計前期規(guī)劃營銷謀劃工程建議市場調(diào)查開場設(shè)計管理委托設(shè)計前期規(guī)劃營銷謀劃工程建議市場調(diào)查開場融資工程估算立項手續(xù)融資工程估算立項手續(xù)工程決算結(jié)算審核確定工程承包商預(yù)算編制工程決算結(jié)算審核確定工程承包商預(yù)算編制施工前預(yù)備施工前預(yù)備開工驗收工程工程管理方案管理技術(shù)管理質(zhì)量管理本錢控制工程招標(biāo)編制標(biāo)的

11、招標(biāo)前預(yù)備開工驗收工程工程管理方案管理技術(shù)管理質(zhì)量管理本錢控制工程招標(biāo)編制標(biāo)的招標(biāo)前預(yù)備甲供甲供采購終了售后效力銷售終了售后效力銷售支付工程款收款支付工程款收款公司稱號秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點闡明第一階段：市場調(diào)研和工程立項節(jié)點C2，市場調(diào)查投資開展部根據(jù)公司年度運營方案進(jìn)展市場調(diào)查。將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理。并及時輸入電腦數(shù)據(jù)庫。節(jié)點C3，工程建議投資開展部根據(jù)匯總的市場調(diào)查結(jié)果提出工程建議書。將工程建議上報總經(jīng)理審批。節(jié)點B3，審批 總經(jīng)理對投資開展部上報的工程建議進(jìn)展審批。將審批后的工程建議及時下發(fā)投資開展部開場進(jìn)展工程可行性研討。時

12、限為：審批后三日內(nèi)下發(fā)投資開展部。節(jié)點C4，工程可行性研討投資開展部收到總經(jīng)理審批后的工程建議后，開場進(jìn)展可行性研討。將研討結(jié)果匯總整理，并提出意見和建議，編制成正式文件。將文件送至管理委員會進(jìn)展立項審批。節(jié)點A5，立項審批管理委員會對投資開展部上報的工程可行性研討報告進(jìn)展討論和審批。經(jīng)過立項審批后及時通知投資開展部、開發(fā)部和工程部進(jìn)展相關(guān)任務(wù)。時限為：審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門。第二階段：工程前期規(guī)劃 節(jié)點C6，營銷謀劃、前期規(guī)劃投資開展部在管理委員會審批立項后，按照工程規(guī)劃進(jìn)展?fàn)I銷謀劃及前期規(guī)劃。將制定好的營銷謀劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。節(jié)點D6，立項手續(xù)開發(fā)部根據(jù)管理委員會的立項審批

13、及投資開展部的工程規(guī)劃安排立項任務(wù)。到相關(guān)政府部門辦理立項手續(xù)。包括交納各種費用獲得政府部門頒發(fā)的各種證書和批件。節(jié)點D7，工程估算開發(fā)部根據(jù)辦理立項手續(xù)中的有關(guān)實踐情況，進(jìn)展工程估算。根據(jù)工程估算，制定融資方案。節(jié)點D8，融資開發(fā)部根據(jù)融資方案到相關(guān)部門進(jìn)展融資。及時將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)總監(jiān)、投資開展部，以開場安排工程設(shè)計。節(jié)點C8，委托設(shè)計投資開展部根據(jù)制定的營銷謀劃及前期規(guī)劃，結(jié)合開發(fā)部融資情況本人或委托進(jìn)展工程整體方案設(shè)計。整體方案設(shè)計完成后，對施工圖設(shè)計進(jìn)展發(fā)包，委托設(shè)計院進(jìn)展施工圖設(shè)計。節(jié)點C9，設(shè)計管理投資開展部按照工程整體設(shè)計方案對進(jìn)展施工圖設(shè)計進(jìn)展管理。通知造價部預(yù)備

14、編制預(yù)算。第三階段：施工預(yù)備節(jié)點F6，施工前預(yù)備工程部接到立項審批通知后，按照立項手續(xù)進(jìn)展情況進(jìn)展施工前的各項預(yù)備任務(wù)。節(jié)點F8，招標(biāo)前預(yù)備工程部根據(jù)工程方案進(jìn)展招標(biāo)前預(yù)備任務(wù)。節(jié)點E9，預(yù)算編制造價部根據(jù)設(shè)計圖紙，編制工程預(yù)算。將編制的工程預(yù)算送交工程部以編制工程標(biāo)的。時限為：編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部節(jié)點F9，編制標(biāo)的工程部根據(jù)造價部的工程預(yù)算編制標(biāo)的。編制標(biāo)的后預(yù)備工程招標(biāo)任務(wù)。節(jié)點F10，工程招標(biāo)工程部根據(jù)政府的各項規(guī)定開場進(jìn)展工程招標(biāo)。嚴(yán)厲按照國家的規(guī)定程序選擇工程承包商。節(jié)點F11，確定工程承包商工程部和政府相關(guān)部門一同進(jìn)展評標(biāo)。工程部和政府相關(guān)部門一同最終確定工程承包商。第四階段

15、 工程管理節(jié)點F12，工程工程管理工程部確定承包商后，在施工實施中進(jìn)展工程工程管理。工程工程管理包括：方案管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、本錢控制。按照工程工程進(jìn)展程序，及時通知造價部及采購部進(jìn)展結(jié)算審核和甲供采購。節(jié)點E12，結(jié)算審核造價部根據(jù)工程進(jìn)度報表進(jìn)展工程承包商月度結(jié)算審核。辦理工程款撥付手續(xù)。節(jié)點G12，甲供采購采購部根據(jù)工程進(jìn)度方案進(jìn)展甲供采購。辦理甲供采購的資料和設(shè)備的驗收和結(jié)算手續(xù)。及時將采購情況通知工程部。節(jié)點I12，支付工程款財務(wù)部按照造價部和各級指點前人的撥款單向工程承包商支付工程進(jìn)度款。第五階段 開工驗收和決算節(jié)點F14，工程驗收工程部在工程終了后組織進(jìn)展開工驗收。驗收合格

16、后通知造價部進(jìn)展工程決算任務(wù)。節(jié)點E14，工程決算造價部在工程部驗收后和工程承包商辦理工程決算。第六階段 銷售和售后效力節(jié)點H12，營銷推行銷售部進(jìn)展?fàn)I銷謀劃和市場推行任務(wù)。根據(jù)營銷方案組織銷售預(yù)備任務(wù)。節(jié)點H13，銷售銷售部根據(jù)營銷方案進(jìn)展銷售。根據(jù)銷售情況指點客戶付款。將客戶資料登記備案，以便進(jìn)展售后效力任務(wù)。節(jié)點I13，收款財務(wù)部收取客戶的交款。向客戶開具發(fā)票證明。節(jié)點H14，售后效力銷售部根據(jù)銷售客戶紀(jì)錄，進(jìn)展售后效力任務(wù)。征求客戶意見，不斷改良售后效力任務(wù)。*公司決策管理流程編號：AYA02*運營決策管理流程闡明節(jié)點D2，提出要求處理的問題部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗任務(wù)實踐情況，提出要求處

17、理的問題；將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點C2，斷定能否艱苦問題部門經(jīng)理對業(yè)務(wù)人員提出的問題進(jìn)展審核；經(jīng)審核，以為不屬于艱苦事項的，否決，不再按此流程進(jìn)展；經(jīng)審核，確認(rèn)屬于艱苦事項的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)展后續(xù)任務(wù)。節(jié)點C4，提出要求處理的問題部門經(jīng)理根據(jù)部門任務(wù)情況，提出要求處理的問題；將有關(guān)處理問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點B4，提出要求處理的問題副總經(jīng)理根據(jù)主管任務(wù)的情況，提出要求處理的問題；將有關(guān)處理問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點A4，提出要求處理的問題總經(jīng)理根據(jù)公司開展實踐，提出要處理的問題；將有關(guān)處理問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點B5，按指示搜集相關(guān)資料副總經(jīng)理對總經(jīng)理提出的問題

18、，按照指示安排搜集相關(guān)的資料；將有關(guān)處理問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點C5，按指示搜集相關(guān)資料部門經(jīng)理對總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排搜集相關(guān)的資料；將有關(guān)處理問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點D6，搜集處理問題的相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)人員對各級管理人員轉(zhuǎn)來的有關(guān)處理問題的要求，搜集相關(guān)的數(shù)據(jù)；將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案部門經(jīng)理根據(jù)搜集的處理問題的數(shù)據(jù)，擬定處理問題的請示方案；將請示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B6，能否處理副總經(jīng)理對提交的請示方案進(jìn)展審核；經(jīng)審核，確認(rèn)方案可行的，著手完善方案；經(jīng)審核，確認(rèn)方案不能處理問題的，著手制定決策意向。節(jié)點B7，裁定處

19、理方案副總經(jīng)理對確認(rèn)的方案進(jìn)展裁定；將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點C7，組織分派部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務(wù)人員。節(jié)點B8，提交決策意向副總經(jīng)理對于在主管的權(quán)限內(nèi)不能處理的問題，制定決策意向；將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點A8，決策總經(jīng)理對副總經(jīng)理提交的決策意向進(jìn)展決策；經(jīng)過決策，以為不可行的，否決；經(jīng)過決策，確認(rèn)可以處理問題，繼續(xù)進(jìn)展此流程。節(jié)點A9，決策意見總經(jīng)理對決策意向簽署意見；將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點B9，按決策分派義務(wù)副總經(jīng)理按照決策分派義務(wù)；將義務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點C9，組織分派部門經(jīng)理對分派的義務(wù)進(jìn)展組織分派；對于分派的義務(wù)中需求擬定處

20、理方案的，組織有關(guān)的資料，預(yù)備擬定方案。節(jié)點C10，擬定處理草案部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的資料，擬定處理問題的草案；將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B10，修正審定草案副總經(jīng)理對提交的草案進(jìn)展修正和審定；將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點A10，審批總經(jīng)理對草案進(jìn)展審核；經(jīng)審核同意后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。節(jié)點B11，按決策分派義務(wù)副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派義務(wù)。節(jié)點C11，制定實施方案并下發(fā)各部門經(jīng)理按照分派的義務(wù)，制定實施方案；將實施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點D11，決策執(zhí)行各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的義務(wù)及實施方案的要求進(jìn)展決策的執(zhí)行。公司運營方案管理流程編號：AYA03公司運營方案管理

21、流程闡明第一階段：年度運營方案分解節(jié)點A2，年度方案草案總經(jīng)理提出年度運營總體方案草案，包括年度利潤目的、年度營業(yè)額目的、詳細(xì)工程目的、人員開展目的等，并向中高層闡明運營方案總體思想。節(jié)點B2，細(xì)化分解目的各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度運營方案，針對本人的職責(zé)和指點的部門職能進(jìn)展分解；向主管部門經(jīng)理闡明；在5個任務(wù)日內(nèi)完成。節(jié)點D2，制定年度目的各部門按照本部門的職能制定本部門年度目的；向主管副總報批。節(jié)點B3，審批各主管副總對主管部門的年度目的進(jìn)展審批，對審批不合格的目的前往D2重新制定；將審批經(jīng)過的部門年度目的傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點C4，匯總組織討論平衡人力資源部對各部門傳送的年度目

22、的進(jìn)展匯總組織討論平衡；轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點B4，簽署意見各主管副總對平衡后的主管部門年度目的簽署意見；轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對各部門的年度目的進(jìn)展審核，對審批不合格的前往B2；各部門年度目的審核經(jīng)過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點B5，簽署意見各副總經(jīng)理對經(jīng)總經(jīng)理審批經(jīng)過的年度目的簽署意見；轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點C6，下發(fā)簽署人力資源部對審批經(jīng)過的年度目的簽署意見；將年度目的分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門。節(jié)點A7，備案各部門目的總經(jīng)理對公司各部門的年度目的進(jìn)展備案。節(jié)點B7，主管本人目的備案下屬部門副總經(jīng)理對其主管部門的年度目的進(jìn)展備案，并確認(rèn)本人的年度目的。節(jié)點C7，

23、備案人力資源部對各部門的年度目的進(jìn)展備案，作為本年度考核的根據(jù)。節(jié)點D7，簽署各部門對本部門的年度目的簽署確認(rèn)。第二階段：目的執(zhí)行節(jié)點D8，業(yè)務(wù)執(zhí)行各部門按照簽署確認(rèn)的年度目的開展本部門的業(yè)務(wù)，對年度目的進(jìn)展層層分解，落實到人。因情勢變化，原定年度目的實現(xiàn)存在較大困難或無法實現(xiàn)時，組織本部門對該目的進(jìn)展論證。節(jié)點D9，目的調(diào)整部門對年度目的實現(xiàn)的能夠性及實現(xiàn)程度進(jìn)展論證，當(dāng)確認(rèn)不能完成年度目的時，對年度目的提出調(diào)整方案。節(jié)點D10，懇求調(diào)整內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)有程度和客觀實踐，提出年度目的調(diào)整的懇求。將懇求提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B10，審批副總經(jīng)理對主管部門提出的年度目的調(diào)整方案進(jìn)展審核；經(jīng)審核，凡以為

24、經(jīng)過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的目的，其調(diào)整方案不予同意，前往D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目的方案；當(dāng)確認(rèn)該目的確實無法實現(xiàn)時，同意調(diào)整方案并提交總經(jīng)理審批。節(jié)點A11，審批總經(jīng)理對主管部門提出的年度目的調(diào)整方案進(jìn)展審核；對未同意的年度目的前往D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目的方案；對同意的，前往B5。節(jié)點D12，業(yè)務(wù)總結(jié)各部門對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)展業(yè)務(wù)總結(jié)，包括目的完成情況，在目的完成的過程中的各種問題，采取的措施等等。將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。節(jié)點C12，組織考核根據(jù)公司的考核規(guī)定，對各部門的業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)展考核；匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點B12，簽署意見各主管副總經(jīng)理對主管部門的考核結(jié)果

25、簽署意見；考核結(jié)果報送總經(jīng)理。節(jié)點A12，審批總經(jīng)理對考核結(jié)果進(jìn)展審批，經(jīng)同意后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。節(jié)點B13，簽署意見各主管副總經(jīng)理對審批經(jīng)過的考核結(jié)果簽署意見進(jìn)展確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點C13，落實獎懲人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對各單位進(jìn)展考核獎懲；獎懲結(jié)果送達(dá)各部門。節(jié)點D13，提出下年度改良措施各單位針對獎懲結(jié)果分析緣由，提出下一年度改良提高的措施。*公司合同管理流程編號：AYA04*公司合同管理流程節(jié)點流程闡明節(jié)點E2，搜集相關(guān)數(shù)據(jù)信息各部門業(yè)務(wù)人員搜集任務(wù)中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。將搜集到的信息報部門經(jīng)理。節(jié)點D2，起草合同部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需求結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。將

26、擬好的合同交主管副總審定。時限為三日內(nèi)，于完成當(dāng)日上交節(jié)點C2，審核主管副總對部門經(jīng)理提交的合同進(jìn)展審核。節(jié)點C3，審核意見，提交決策意向主管副總對各部門提交的合同草稿進(jìn)展審核后提出審核意見和決策意向。將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點B3，審核律師對合同草稿進(jìn)展審核。節(jié)點B4，審核意見，提交決策意向律師對合同草稿提出審核意見將審核意見與合同草稿交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4，審批總經(jīng)理對合同草稿進(jìn)展詳細(xì)審查。結(jié)合主管副總和法律顧問的意見，提出本人的意見。經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點D5，合同簽收各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的合同。節(jié)點D6，執(zhí)行合同各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招招標(biāo)合同、

27、采購合同、銷售合同。節(jié)點D7，能否變卦在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變卦合同。節(jié)點D8，合同變卦內(nèi)容部門經(jīng)理出具合同變卦內(nèi)容。將變卦內(nèi)容交主管副總審核。節(jié)點C8，審核主管副總對變卦內(nèi)容進(jìn)展審核，給出審核意見。將審核意見提交法律顧問。節(jié)點B9，審核法律顧問思索主管副總的決策意向，從法律角度對變卦內(nèi)容進(jìn)展審核。節(jié)點B10，審核意見，提交決策意向給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。節(jié)點A10，審批總經(jīng)理思索主管副總和法律顧問的決策意見，對合同變卦進(jìn)展審核。在認(rèn)可的合同變卦上簽字并批署意見，下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變卦后的合同。工程信息管理流程編號：AYA05部門稱號*流程稱號工程信息管

28、理流程層 次1概 要工程信息管理總經(jīng)理副總經(jīng)理投資開展部各職能部門ABCD1234567891011審批決策審批決策審議審議終了制定相關(guān)政策提供決策根據(jù)整理匯總工程報表建立工程信息管理制度建立工程信息編碼體系開場終了制定相關(guān)政策提供決策根據(jù)整理匯總工程報表建立工程信息管理制度建立工程信息編碼體系開場提供工程管理報表查詢運用存檔整理信息分類信息搜集提供工程管理報表查詢運用存檔整理信息分類信息搜集公司稱號秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程信息管理流程闡明第一階段 信息根底建立階段節(jié)點C2，體系建立投資開展部組織進(jìn)展公司信息的一致編碼任務(wù)，將公司的信息系統(tǒng)化、規(guī)范化，構(gòu)

29、建*公司的工程信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。節(jié)點C3，制度建立投資開展部組織制定公司的工程信息管理制度，以之作為公司信息管理的規(guī)范和考評根據(jù)。第二階段 信息加工處置階段節(jié)點D3，信息搜集各部門根據(jù)工程管理的要求，搜集相關(guān)的資料。節(jié)點D4，信息分類各部門對搜集的資料按照公司的編碼體系和制度的要求，進(jìn)展分類和一致的編碼。節(jié)點D5，存檔整理各部門信息管理人員對信息資料進(jìn)展存檔整理，使資料完好規(guī)范。節(jié)點D6，查詢運用各業(yè)務(wù)人員根據(jù)工程的需求，查詢運用經(jīng)過處置的信息資料。節(jié)點D7，提供工程管理報表各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成工程管理報表。工程報表轉(zhuǎn)投資開展部。第三階段 決策階段節(jié)點C7，整理匯總工程

30、報表投資開展部對各部門提交的工程報表進(jìn)展整理匯總。節(jié)點C8，提供決策根據(jù)投資開展部對工程報表進(jìn)展分析，對工程管理的決策提供相關(guān)的根據(jù)。將決策根據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理。節(jié)點B8，審議副總經(jīng)理對投資開展部提交的決策根據(jù)進(jìn)展審議。經(jīng)審議經(jīng)過后，將決策提交總經(jīng)理。節(jié)點A9，審批總經(jīng)理對決策進(jìn)展審批節(jié)點A10，決策總經(jīng)理同意經(jīng)過決策根據(jù)后，進(jìn)展相關(guān)的決策。決策轉(zhuǎn)投資開展部。節(jié)點C10，制定相關(guān)政策投資開展部按照總經(jīng)理的決策，制定相關(guān)的政策，保證工程的順利實施。*公司企業(yè)文化管理流程編號：AYA06*公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點闡明第一階段：企業(yè)文化方向確實定階段節(jié)點A2，企業(yè)文化建立意見公司決策層根據(jù)公司的價

31、值觀、目的和目的給出公司企業(yè)文化建立意見。將企業(yè)文化建立意見下發(fā)人力資源部。節(jié)點B2，設(shè)計員工稱心度調(diào)查詢卷人力資源部根據(jù)公司決策層給出的公司價值觀及目的、目的設(shè)計員工稱心度調(diào)查詢卷。節(jié)點C2，組織員工參與調(diào)查活動行政部門配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參與稱心度調(diào)查活動。節(jié)點E2，員工參與問卷調(diào)查活動全體員工參與問卷調(diào)查活動。節(jié)點B3，明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求人力資源部根據(jù)全體員工對企業(yè)文化的認(rèn)同程度和對企業(yè)的期望調(diào)查，搜集問卷后進(jìn)展分析，明確現(xiàn)有企業(yè)文化的實施情況。節(jié)點B4，梳理出企業(yè)價值觀體系人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化和企業(yè)文化的未來需求制定企業(yè)價值觀體系。將得出的企業(yè)價值觀體系上報

32、公司決策層審批。節(jié)點A4，審批公司決策層對人力資源部上報的企業(yè)價值觀體系進(jìn)展審核。節(jié)點A5，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的根底上，明確企業(yè)文化的方向。將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理。節(jié)點D5，企業(yè)文化方向認(rèn)可各部門經(jīng)理認(rèn)可企業(yè)文化方向后開場企業(yè)文化實施的設(shè)計。第二階段：企業(yè)文化實施設(shè)計階段節(jié)點A6,明確價值觀公司決策層明確企業(yè)價值觀。節(jié)點B6，組織規(guī)劃設(shè)計、員工職業(yè)生涯、績效管理人力資源部根據(jù)公司決策層確定的企業(yè)價值觀在對公司組織構(gòu)造的順應(yīng)性和變化性進(jìn)展分析的根底上，進(jìn)展組織規(guī)劃設(shè)計。人力資源部組織進(jìn)展員工職業(yè)生涯設(shè)計，包括錄用、任免、提升、調(diào)動、退休等的設(shè)計方案。人力

33、資源部設(shè)計績效管理方案，制定績效考核制度及薪酬設(shè)計。節(jié)點E6，管理團(tuán)隊管理風(fēng)格規(guī)范公司各部門管理團(tuán)隊管理風(fēng)格的規(guī)范化設(shè)計。節(jié)點E7，員工大會經(jīng)過在員工大會上討論構(gòu)成的企業(yè)文化實施設(shè)計方案，以得到員工的認(rèn)可。節(jié)點E8，認(rèn)可公司愿景員工認(rèn)可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建立得以實施的根底。第三階段：企業(yè)文化建立實施階段節(jié)點A9,制度執(zhí)行企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建立的有關(guān)制度。節(jié)點B9，觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化規(guī)范塑造人力資源部組織企業(yè)文化建立活動，對全體員工進(jìn)展觀念培訓(xùn)。人力資源部對員工進(jìn)展職業(yè)化的規(guī)范塑造。節(jié)點C9,企業(yè)文化籠統(tǒng)、團(tuán)隊活力行政部執(zhí)行公司文化建立的相關(guān)制度，擔(dān)任建立企業(yè)文化籠統(tǒng)并協(xié)調(diào)有關(guān)部門建立企

34、業(yè)文化。行政部擔(dān)任開展活動，創(chuàng)建團(tuán)隊活力。節(jié)點D9，制度執(zhí)行各部門經(jīng)理在本部門的運營活動中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建立活動。節(jié)點E9，制度執(zhí)行全體員工積極參與企業(yè)文化建立活動。節(jié)點B10，設(shè)計員工稱心度調(diào)查詢卷人力資源部再次設(shè)計員工稱心度調(diào)查詢卷。節(jié)點C10，組織員工參與調(diào)查活動行政部協(xié)助人力資源部組織員工參與調(diào)查活動。節(jié)點E10，參與問卷調(diào)查活動全體員工參與問卷調(diào)查活動。節(jié)點B10，調(diào)查對比對搜集到的問卷進(jìn)展統(tǒng)計、分析，并與前次調(diào)查進(jìn)展對比，調(diào)查員工對新企業(yè)文化的認(rèn)同度和稱心度。*公司投資謀劃管理流程編號：AYA07部門稱號流程稱號投資謀劃管理流程圖層 次3概 要總經(jīng)理副總經(jīng)理 投

35、資開展部各職能部門ABcD1234567891011審批設(shè)定目的開場審批設(shè)定目的開場 目的分解目的分解簽署意見審核 簽署意見審核明確工程明確工程需求分析和活動分析需求分析和活動分析工程資源的配置規(guī)劃工程資源的配置規(guī)劃方案設(shè)計方案設(shè)計組織實施組織實施 更新與改良 更新與改良改良實施終了 改良實施終了質(zhì)量本錢預(yù)算控制修正方案方案組織團(tuán)隊質(zhì)量本錢預(yù)算控制修正方案方案組織團(tuán)隊公司稱號秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期*公司投資謀劃管理流程節(jié)點闡明第一階段：方案設(shè)計階段節(jié)點A2，設(shè)定目的總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定運營目的。將制定的戰(zhàn)略和運營目的下發(fā)副總經(jīng)理進(jìn)展目的分解。節(jié)點B

36、2，目的分解副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和運營目的組織進(jìn)展目的分解。將目的分解結(jié)果下發(fā)投資開展部。在目的分解后當(dāng)日下發(fā)節(jié)點C3，明確工程投資開展部根據(jù)公司開展戰(zhàn)略和目的分解的結(jié)果制定出系統(tǒng)、明確的工程方案。節(jié)點C4，需求分析和活動分析投資開展部根據(jù)工程方案進(jìn)展市場需求分析、行業(yè)分析、內(nèi)部資源分析等。將分析結(jié)果通知各部門。兩個任務(wù)日內(nèi)完成節(jié)點D4，組織團(tuán)隊各部門組織相關(guān)人員構(gòu)成工程團(tuán)隊。節(jié)點C5，工程資源的配置規(guī)劃投資開展部在對整個工程進(jìn)展分析的根底上進(jìn)展工程投資分析、投資規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)測算，對工程資源進(jìn)展規(guī)劃。將資源配置規(guī)劃交副總審核。節(jié)點B5，審核副總經(jīng)理對投資開展部提交的工程資源配置方案進(jìn)展審核

37、。經(jīng)審核資源配置不合理的前往投資開展部重新進(jìn)展分析。副總將經(jīng)過審批的工程資源配置方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對資源配置方案進(jìn)展審批，簽署意見。將審批的資源方案轉(zhuǎn)到副總處。節(jié)點B6，簽署意見副總根據(jù)總經(jīng)理審批的資源配置規(guī)劃簽署本人的意見。將批署過的規(guī)劃下發(fā)投資開展部。批署當(dāng)日下發(fā)節(jié)點C7，方案設(shè)計投資開展部根據(jù)總經(jīng)理和副總批署的意見結(jié)合公司資源情況進(jìn)展系統(tǒng)的設(shè)計。節(jié)點D8，質(zhì)量本錢預(yù)算各部門根據(jù)工程規(guī)劃進(jìn)展本部門的質(zhì)量本錢預(yù)算控制，并將相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)交投資開展部。第二階段：工程實施階段節(jié)點C8，組織實施投資開展部根據(jù)方案設(shè)計和各部門的資料、數(shù)據(jù)組織工程的實施。節(jié)點D9，修正方案方案在

38、工程實施過程中各部門根據(jù)工程進(jìn)展的情況不斷修正各自的方案，并上報投資開展部。節(jié)點C9，更新與改良投資開展部對工程提出改良措施。節(jié)點C10，改良措施投資開展部實施改良措施。質(zhì)量管理體系建立流程編號：AYA08部門稱號質(zhì)量管理部流程稱號*公司質(zhì)量管理體系建立流程層 次2概 要質(zhì)量管理體系建立總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資開展部質(zhì)量管理部各職能部門ABCDE質(zhì)量體系謀劃1質(zhì)量體系謀劃234567891011審批審批管理評審管理評審 審批審批提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求 開場開場質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量手冊編寫結(jié) 束提出改良工程并落實跟蹤歸零年度質(zhì)量體系建立目的編制年度質(zhì)量任務(wù)方案和內(nèi)審方案審核整改執(zhí)

39、行方案內(nèi)審實施程序文件的編寫與匯總結(jié) 束提出改良工程并落實跟蹤歸零年度質(zhì)量體系建立目的編制年度質(zhì)量任務(wù)方案和內(nèi)審方案審核整改執(zhí)行方案內(nèi)審實施程序文件的編寫與匯總公司稱號秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)密 級共 1 頁 第 1 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量管理體系建立流程圖節(jié)點闡明第一階段：編制質(zhì)量任務(wù)方案節(jié)點C1，質(zhì)量管理規(guī)劃投資開展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點D2，質(zhì)量管理部謀劃質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點控制工程；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的要求，補(bǔ)充完善工程；質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的制定；質(zhì)量管理部擔(dān)任組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點D3，質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊的編寫培訓(xùn)和匯總；質(zhì)量管理部最后定稿

40、，經(jīng)總經(jīng)理審批，構(gòu)成質(zhì)量手冊。節(jié)點D4、A4，年度質(zhì)量體系建立目確實定質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建立目的并報總經(jīng)理審批。節(jié)點D5、E5，A6，程序文件編寫各職能部門編寫相應(yīng)的質(zhì)量體系程序文件，并報質(zhì)量部審核；質(zhì)量管理部最后定稿，交行政副總審批。節(jié)點A6，審批行政副總匯總的程序文件進(jìn)展審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。 第二階段：質(zhì)量方案實施、整改節(jié)點D7，編制年度質(zhì)量任務(wù)方案和內(nèi)審方案編制質(zhì)量體系任務(wù)方案和內(nèi)審方案。節(jié)點D8，執(zhí)行方案內(nèi)審實施質(zhì)量體系任務(wù)方案并組織設(shè)備。節(jié)點D9，審核整改據(jù)方案的實施情況進(jìn)展審核整改。第三階段：管理評審節(jié)點A9，管理評審質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系的運轉(zhuǎn)情況進(jìn)展總結(jié)并編

41、寫審核報告，提供有效的“管理評審根據(jù)，總經(jīng)理擔(dān)任組織管理評審。評審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點D10，質(zhì)量管理部提出改良措施并落實跟蹤歸零。效果評價流程編號：AYA09部門稱號*流程稱號效果評價流程層 次2概 要效果評價總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部各部門經(jīng)理業(yè)務(wù)人員ABCDE123456789審批審批意見簽署意見簽署評價審議政策調(diào)整評價審議政策調(diào)整分析研討編寫評價分析報告措施改良完善實施任務(wù)調(diào)查分析研討編寫評價分析報告措施改良完善實施任務(wù)調(diào)查開場開場資料搜集終了任務(wù)改良資料搜集終了任務(wù)改良公司稱號秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期效果評價管理流程闡明節(jié)點E2，資料搜集各部門業(yè)

42、務(wù)人員搜集任務(wù)結(jié)果的相關(guān)資料，提交部門經(jīng)理。節(jié)點D3，任務(wù)調(diào)查各部門經(jīng)理根據(jù)任務(wù)結(jié)果，對任務(wù)過程進(jìn)展相關(guān)的調(diào)查。節(jié)點D4，分析研討經(jīng)過調(diào)查，部門經(jīng)理對任務(wù)結(jié)果和任務(wù)過程進(jìn)展分析和研討，對任務(wù)的得與失有明確和客觀的分析并提出處理方法。節(jié)點D5，編寫評價分析報告部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評價分析報告，提交人力資源部。節(jié)點C5，評價審議人力資源部組織相關(guān)人員對報告進(jìn)展評價審議，做出評審意見。將報告及評審意見提交副總經(jīng)理。節(jié)點B5，簽署意見副總經(jīng)理對評審結(jié)果進(jìn)展審核，并簽署意見。相關(guān)資料提交總經(jīng)理。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對效果評審進(jìn)展審批。審批意見轉(zhuǎn)人力資源部節(jié)點C6，政策調(diào)整人力資源部根據(jù)總經(jīng)理審批意見

43、，對相關(guān)的政策進(jìn)展調(diào)整，為按時完成各項任務(wù)發(fā)明條件。節(jié)點D6，措施改良完善實施各部門經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的政策調(diào)查，制定改良措施并在實施中不斷完善，提高各項任務(wù)的完成程度。節(jié)點E7，任務(wù)改良各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改良措施，穩(wěn)定任務(wù)成果，改良任務(wù)缺乏，使任務(wù)效果繼續(xù)不斷的提高。投資開展部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門稱號投資開展部流程稱號投資開展部業(yè)務(wù)管理流程層 次2概 要投資開展部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理市場部投資開展部造價部財務(wù)部技術(shù)部ABCDEF12345678審批審批審批審批市場調(diào)查市場調(diào)查終了審批制定工程開發(fā)政策投資開展規(guī)劃工程立項工程論證編寫可研報告市場調(diào)研開場終了審批制定工程開發(fā)政策投資開展規(guī)劃工程立項工程

44、論證編寫可研報告市場調(diào)研開場提供技術(shù)和財務(wù)數(shù)據(jù)提供技術(shù)和財務(wù)數(shù)據(jù)公司稱號秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資開展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明第一階段：工程立項階段節(jié)點C2，市場調(diào)研投資開展部經(jīng)過地域經(jīng)濟(jì)、社會情況調(diào)查和房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)信息的調(diào)查與分析確定工程的開發(fā)。節(jié)點B3，市場調(diào)查市場部根據(jù)公司工程開發(fā)的相關(guān)要求進(jìn)展市場調(diào)查，并對調(diào)查到的信息進(jìn)展整理、分析，出具調(diào)查報告。將調(diào)查報告交投資開展部，進(jìn)展可研分析。節(jié)點D3，提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)造價部對工程進(jìn)展預(yù)、決算，并提供各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)根底數(shù)據(jù)。將相關(guān)數(shù)據(jù)和預(yù)、決算報告交投資開展部。節(jié)點E3，提供財務(wù)數(shù)據(jù)財務(wù)部對工程進(jìn)展財務(wù)評價和

45、分析，出具分析報告。將報告交投資開展部。節(jié)點F3，提供技術(shù)數(shù)據(jù)技術(shù)部向投資開展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。節(jié)點C3，編寫科研報告投資開展部根據(jù)財務(wù)部的財務(wù)分析、造價部的本錢估算、技術(shù)部的專業(yè)數(shù)據(jù)編寫可研報告。節(jié)點C4，工程論證投資開展部組織有關(guān)人員對工程可研報告進(jìn)展論證。將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4, 審批總經(jīng)理在綜合思索公司內(nèi)外部環(huán)境和工程有關(guān)情況的根底上進(jìn)展審核并簽署意見。審批后將意見下發(fā)投資開展部進(jìn)展工程立項。節(jié)點C5，工程立項投資開展部進(jìn)展工程立項。第二階段：工程規(guī)劃階段節(jié)點C6，投資開展規(guī)劃在對工程進(jìn)展投資分析、投資規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)測算的根底上制定投資開展規(guī)劃。將投資開展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。

46、節(jié)點A6，審批總經(jīng)理根據(jù)公司開展戰(zhàn)略對投資開展部上交的投資開展規(guī)劃進(jìn)展審批。審批后下發(fā)投資開展部制定工程開發(fā)政策。節(jié)點C7，制定工程開發(fā)政策投資開展部根據(jù)總經(jīng)理審批制定開發(fā)政策。將制定的開發(fā)政策交總經(jīng)理審批。節(jié)點A7，審批總經(jīng)理對工程開發(fā)政策進(jìn)展審核并批署意見。市場部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門稱號市場部流程稱號市場部管理流程圖層 次3概 要市場部管理總經(jīng)理營銷副總投資開展部市場部ABCD1234567891011開場開場公司運營戰(zhàn)略公司運營戰(zhàn)略審批審批營銷戰(zhàn)略營銷戰(zhàn)略確定方案確定方案監(jiān)測審批評價監(jiān)測審批評價 市場調(diào)研工程開展規(guī)劃市場調(diào)研工程開展規(guī)劃 修正方案 修正方案終了繼續(xù)實施修正后推出公關(guān)活

47、動實施廣告推行審核方案設(shè)計廣告、公關(guān)謀劃終了繼續(xù)實施修正后推出公關(guān)活動實施廣告推行審核方案設(shè)計廣告、公關(guān)謀劃公司稱號秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明節(jié)點A2，公司運營戰(zhàn)略總經(jīng)理組織制定公司運營戰(zhàn)略。將公司運營戰(zhàn)略通報營銷副總。節(jié)點B2，營銷戰(zhàn)略營銷副總根據(jù)公司運營戰(zhàn)略組織研討公司營銷戰(zhàn)略并進(jìn)展?fàn)I銷謀劃。將公司營銷謀劃方案及政策下到達(dá)投資開展部。節(jié)點C3，工程開展規(guī)劃開展部根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略制定工程開展規(guī)劃。節(jié)點D3，市場調(diào)研市場部根據(jù)工程開展規(guī)劃方案進(jìn)展市場調(diào)查與分析。節(jié)點D4，廣告、攻關(guān)謀劃市場部根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定廣告、攻關(guān)政策，進(jìn)展廣告、

48、攻關(guān)謀劃。節(jié)點D5，方案設(shè)計根據(jù)廣告攻關(guān)謀劃，進(jìn)展方案設(shè)計，包括：廣告設(shè)計的藝術(shù)創(chuàng)意、可行性價錢等方面的內(nèi)容。制定合格的廣告創(chuàng)意方案，上交營銷副總審批。 節(jié)點B6，審核營銷副總根據(jù)營銷政策對有關(guān)媒體設(shè)計的廣告創(chuàng)意方案進(jìn)展審核。將審核的創(chuàng)意交總經(jīng)理審批。時限為審核后三驲內(nèi)節(jié)點A6，審批總經(jīng)理對廣告、攻關(guān)方案設(shè)計進(jìn)展審批。合格的方案設(shè)計轉(zhuǎn)交營銷副總。不符合公司營銷戰(zhàn)略的方案那么前往市場部重新設(shè)計。節(jié)點B7，確定方案營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批和公司的營銷戰(zhàn)略確定廣告攻關(guān)方案。將確定的方案下發(fā)市場部推行實施。節(jié)點D7，廣告推行市場部收到審批合格的廣告、攻關(guān)方案后，預(yù)備按此方案進(jìn)展推行實施，按確定后的廣告

49、方案進(jìn)展廣告宣傳與制造。節(jié)點D8，攻關(guān)活動實施按照審批后的攻關(guān)方案實施攻關(guān)方案。節(jié)點C8，監(jiān)測投資開展部對廣告、攻關(guān)實施方案進(jìn)展監(jiān)測。監(jiān)測包括對營銷方案的實施結(jié)果、廣告反響效果等方面進(jìn)展監(jiān)測。將監(jiān)測結(jié)果打印成書面文本，交營銷副總審批。節(jié)點B8，評價營銷副總對廣告、攻關(guān)實施效果監(jiān)測報告進(jìn)展評價，簽署意見。營銷副總對監(jiān)測結(jié)果假設(shè)沒有意見，市場部門繼續(xù)進(jìn)展實施。對監(jiān)測結(jié)果假設(shè)有修正意見那么上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A8，審批總經(jīng)理對有修正意見的廣告、攻關(guān)方案進(jìn)展審批，簽署意見。通知投資開展部修正方案。節(jié)點C9，修正方案投資開展部根據(jù)審評意見對廣告、攻關(guān)方案進(jìn)展修正。節(jié)點D9，修正后的廣告推出市場部門根據(jù)修

50、正后的廣告攻關(guān)方案重新進(jìn)展廣告推行。 節(jié)點D10，繼續(xù)實施市場部繼續(xù)進(jìn)展實施經(jīng)過修正的方案。技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門稱號技術(shù)部流程稱號技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程層次2概 要技術(shù)管理總經(jīng)理工程副總總工程師技術(shù)部工程部開發(fā)部設(shè)計單位施工單位ABCDEFFH123456789101112提交設(shè)計方案組織方案設(shè)計設(shè)計委托書審批組織設(shè)計評審審批審批提交設(shè)計資料辦理相關(guān)證件提交設(shè)計方案組織方案設(shè)計設(shè)計委托書審批組織設(shè)計評審審批審批提交設(shè)計資料辦理相關(guān)證件組織招標(biāo)組織實施方案組織招標(biāo)組織實施方案方案修訂方案修訂審批工程技術(shù)管理開場工程技術(shù)管理開場工程質(zhì)量控制工程進(jìn)度控制工程質(zhì)量控制工程進(jìn)度控制確定施工單位工程

51、施工確定施工單位工程施工變卦施工方案提出設(shè)計變卦審批變卦施工方案提出設(shè)計變卦審批終了工程開工驗收終了工程開工驗收公司稱號秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明第一階段：方案設(shè)計的預(yù)備階段節(jié)點D1，提交設(shè)計資料技術(shù)部根據(jù)開發(fā)部有關(guān)工程的根本情況組織工程的有關(guān)技術(shù)資料并提交。節(jié)點C1，方案修訂總工程師對提交的工程設(shè)計方案資料進(jìn)展整理和修訂。節(jié)點B1、A1，審核、審批工程副總對工程設(shè)計方案資料進(jìn)展審核。總經(jīng)理對方案進(jìn)展審批。第二階段：組織方案設(shè)計和設(shè)計確認(rèn)階段節(jié)點B2，組織方案設(shè)計工程副總經(jīng)理組織技術(shù)部進(jìn)展方案的初步設(shè)計。節(jié)點D2，設(shè)計委托書技術(shù)部根

52、據(jù)設(shè)計方案的要求，編制工程設(shè)計委托書。技術(shù)部把編制好的設(shè)計委托書送交設(shè)計單位。節(jié)點G2，提交設(shè)計方案設(shè)計單位編制設(shè)計方案。設(shè)計單位把編制好的設(shè)計方案提交公司技術(shù)部。節(jié)點D3，組織設(shè)計評審技術(shù)部組織對設(shè)計方案的評審任務(wù)提出設(shè)計方案的詳細(xì)評審意見和改良措施。節(jié)點B3，審核工程副總經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員對設(shè)計方案進(jìn)展審核。提出對設(shè)計方案的審核意見和改良建議。節(jié)點A3，審批總經(jīng)理對提交的設(shè)計方案以及相關(guān)的評審、審核意見及建議進(jìn)展審批。第三階段：組織招標(biāo)和設(shè)計變卦 節(jié)點B4，組織實施方案工程副總經(jīng)理擔(dān)任組織設(shè)計方案的詳細(xì)實施。節(jié)點E4，組織招標(biāo)工程部擔(dān)任組織工程的詳細(xì)招標(biāo)任務(wù)。節(jié)點E5，確定施工單位根據(jù)評

53、審意見的匯總以及審批，最終確定承建單位。節(jié)點D5，設(shè)計評審對建立單位遞交設(shè)計施工方案進(jìn)展評審。節(jié)點D6，提出設(shè)計變卦技術(shù)部根據(jù)業(yè)主和公司銷售部門的建議結(jié)合設(shè)計施工方案提出設(shè)計變卦。節(jié)點G6，設(shè)計變卦的審批設(shè)計單位根據(jù)施工設(shè)計方案的有關(guān)要求對設(shè)計變卦方案進(jìn)展審批。節(jié)點H6，變卦施工方案結(jié)合施工的要求變卦施工方案。第四階段：工程技術(shù)的管理 節(jié)點D7，工程技術(shù)管理處理工程施工過程中的技術(shù)管理問題。與施工單位和設(shè)計單位對設(shè)計變卦方案引起的施工技術(shù)問題予以處理。節(jié)點D8，工程技術(shù)質(zhì)量管理對工程施工過程中的技術(shù)質(zhì)量進(jìn)展把關(guān)，確保工程技術(shù)質(zhì)量的穩(wěn)定性。節(jié)點D9，工程進(jìn)度管理對由于設(shè)計變卦引起的工程進(jìn)度方案應(yīng)

54、給予及時的調(diào)整以便確保工程進(jìn)度。第五階段：工程開工驗收節(jié)點H10，工程開工驗收參與工程開工驗收。開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門稱號開發(fā)部流程稱號開發(fā)部工程立項手續(xù)流程層 次2概 要立項手續(xù)管理市政府計委建委規(guī)劃局土地房管局市政總經(jīng)理開發(fā)部ABCDEFGHI開場開場立項選址選址意見書發(fā)意見書接納辦理投資方案查驗消防、資金證明接納接納買地拆遷辦用地規(guī)劃答應(yīng)證審批市建立工程規(guī)劃答應(yīng)證審批交納各種費用發(fā)證接納辦開工答應(yīng)證交納各種費用發(fā)證終了審批土地證預(yù)售答應(yīng)證12345678910111213141516審批審批公司稱號秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)

55、點闡明第一階段：工程預(yù)備階段節(jié)點H2，立項接工程決策流程?？偨?jīng)理決議對工程立項。節(jié)點I2，選址開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的立項審批組織相關(guān)資料。將方案上報規(guī)劃局。第二階段：立項審批階段節(jié)點D3，選址意見書規(guī)劃局對工程部的選址意見書審查并提出意見。將選址意見書及時上報市政府進(jìn)展審批。節(jié)點A3，審批市政府接到規(guī)劃局報送的選址意見書后進(jìn)展審批。將審批意見下發(fā)規(guī)劃局。節(jié)點D4，發(fā)意見書規(guī)劃局收到市政府下發(fā)的意見書。將意見書下發(fā)公司部。節(jié)點I4，接受公司開發(fā)部接納規(guī)劃局發(fā)來的選址審批意見書。編制投資方案。持意見書及其它資料到計委辦理投資方案審批手續(xù)。節(jié)點B5，辦理投資方案計委根據(jù)市政府指示的選址意見書，審查公司報

56、送的投資方案。將審批過的投資方案送交市政府審批。節(jié)點A5，審批市政府對計委上報的投資方案進(jìn)展審批。審批合格后轉(zhuǎn)到建委，查驗消防資金證明。節(jié)點C6，查驗消防、資金證明消防部門查驗公司上報的施工圖。建委查驗公司資金證明。將查驗合格的證明送交公司開發(fā)部。節(jié)點I6，接納開發(fā)部接納方案委員會下發(fā)的審批合格的投資方案。接納消防隊發(fā)來的消防證明。節(jié)點I7，買地拆遷開發(fā)部制定買地拆遷方案。開發(fā)部根據(jù)買地拆遷方案到土地部門及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)。節(jié)點E7，土地證土地部門根據(jù)開發(fā)部提供的有關(guān)文件辦理土地證。將土地證送交市政府進(jìn)展審批。節(jié)點D7，辦用地規(guī)劃答應(yīng)證規(guī)劃局辦理用地規(guī)劃答應(yīng)證。將答應(yīng)證上報市政府進(jìn)展審批。節(jié)

57、點A7，審批市政府對用地規(guī)劃答應(yīng)證及辦理土地證的有關(guān)資料及進(jìn)展審批。土地局、規(guī)劃局將審批后的文件發(fā)送公司開發(fā)部。節(jié)點I8，接納開發(fā)部接納市政府審批后的土地證和用地規(guī)劃答應(yīng)證。持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。節(jié)點D9，市建立工程規(guī)劃答應(yīng)證規(guī)劃局根據(jù)有關(guān)證明資料辦理公司建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。將辦理的答應(yīng)證上報市政府審批。節(jié)點A9，審批市政府對規(guī)劃局上報的建立工程規(guī)劃答應(yīng)證進(jìn)展審批。審批后通知公司開發(fā)部交費。節(jié)點I10，交納各種費用公司開發(fā)部根據(jù)市規(guī)劃局發(fā)來的通知文件交納各種相關(guān)費用。所交納費用包括：城市配套費、郵電設(shè)備配套費、渣滓處置費、渣滓代運費、人防結(jié)建費、檔案費。開發(fā)部持有關(guān)交費證明

58、到規(guī)劃局領(lǐng)取建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。節(jié)點D11，發(fā)證規(guī)劃局確認(rèn)工程部交納有關(guān)費用。向開發(fā)部發(fā)放建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。節(jié)點I12，接納開發(fā)部接納規(guī)劃局發(fā)放的市建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。持相關(guān)文件到建委辦理開工答應(yīng)證。節(jié)點C13，辦開工答應(yīng)證建委根據(jù)開發(fā)部提供的相關(guān)文件辦理開工答應(yīng)證。開發(fā)部組織資料到房管局申辦預(yù)售答應(yīng)證。節(jié)點F14，預(yù)售答應(yīng)證房管局根據(jù)工程部提交的資料向工程部審批預(yù)售答應(yīng)證。通知開發(fā)部交納各種費用。節(jié)點I14，交納各種費用開發(fā)部按照有關(guān)文件交納各種費用。所交納費用包括：勞保統(tǒng)籌費、招標(biāo)費、簽證費、質(zhì)量監(jiān)視費、墻體改革費。持有關(guān)交費證明到建委領(lǐng)證。節(jié)點C15，發(fā)證建委確認(rèn)公司開發(fā)部交納各種費用

59、。向公司開發(fā)部發(fā)放開工答應(yīng)證。房管局向公司開發(fā)部發(fā)放預(yù)售答應(yīng)證。工程部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門稱號工程部流程稱號工程部業(yè)務(wù)管理流程層 次3概 要工程部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部工程部資料設(shè)備部乙方ABCDEF1234567891011開場開場編制任務(wù)方案圖紙會審、工程技術(shù)交底施工組織設(shè)計的審核編制進(jìn)度報表終了審核審批開工預(yù)備組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及資料驗收管理填寫進(jìn)度報表技術(shù)資料匯總開工驗收公司稱號秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點闡明第一階段：施工前預(yù)備階段節(jié)點D2，編制任務(wù)方案根據(jù)公司年度運營目的和任務(wù)方案編寫部門年度和

60、月度任務(wù)方案根據(jù)工程的進(jìn)度總要求編制施工進(jìn)度管理方案表。節(jié)點C3、D3，圖紙會審工程技術(shù)交底配合技術(shù)部進(jìn)展施工圖紙的會審。組織工程綜合技術(shù)交底。節(jié)點C4、D4，施工組織設(shè)計的審核擔(dān)任與技術(shù)進(jìn)展施工組織設(shè)計的審核。編制場區(qū)平面組織設(shè)計。節(jié)點D5，編制進(jìn)度報表根據(jù)施工單位的工程進(jìn)度方案編制施工進(jìn)度報表。上報編制的施工進(jìn)度報表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。節(jié)點B5，審批工程副總對上報的工程進(jìn)度報表進(jìn)展審核并簽署意見。將審核后的報表交總經(jīng)理審核。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對工程副總上交的施工進(jìn)度報表進(jìn)展審核，參考工程副總的意見簽署本人的意見。將經(jīng)過審批的施工進(jìn)度報表下發(fā)工程部做開關(guān)預(yù)備。節(jié)點D6，開工前