上海電氣股份公司

1、上海電氣股份有限公司二四年第一次臨時股東大會會議資料二四年八月十二日1上海電氣股份有限公司二四年第一次臨時股東大會文件目錄一、股東大會注意事項3二、股東大會議程4三、關(guān)于變更公司名稱的議案5四、關(guān)于修改公司章程的議案62上海電氣股份有限公司二四年第一次臨時股東大會注意事項為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，保證大會順利進(jìn)行，根據(jù)上市公司股東大會規(guī)范意見及本公司 股東大會議事規(guī)則 ，特制定本注意事項。1、本公司認(rèn)真執(zhí)行公司法、本公司公司章程等法律法規(guī)，認(rèn)真做好召開股東大會的各項工作。2、本次大會公司設(shè)立大會秘書處，具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。3、董事會以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會正常秩序和議事效率

2、為原則，認(rèn)真履行公司章程中規(guī)定的職責(zé)。4、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。5、股東要求在股東大會發(fā)言，應(yīng)事先向大會秘書處登記，經(jīng)大會主持人許可后，按登記的先后順序依次上臺發(fā)言。登記發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限，超過十人時安排持股數(shù)多的前十位股東發(fā)言。每一位股東發(fā)言不超過兩次，每次發(fā)言不超過三分鐘。在進(jìn)行大會表決時，股東不進(jìn)行大會發(fā)言。6、本次股東大會采用投票方式進(jìn)行表決。大會的普通決議由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過；大會的特別決議由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；大會的關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)方股東回避表決。股東每一股份享有一票表決權(quán)。7、股東參加股東大

3、會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序。8、本次大會由上海金茂律師事務(wù)所出具法律意見。3上海電氣股份有限公司二四年第一次臨時股東大會議程主持人王成明董事長序號內(nèi)容執(zhí)行人1、宣布股東大會注意事項、 介紹股東大會議程司文培2、宣布出席會議的股東代表股份數(shù)、 會議開幕王成明3、關(guān)于變更公司名稱的議案司文培4、關(guān)于修改公司章程的議案司文培5、集中回答股東提問高級管理人員6、對會議報告和議案投票表決徐偉7、宣布表決結(jié)果徐偉8、宣讀法律意見書見證律師9、宣布會議閉幕王成明4關(guān)于變更公司名稱的議案各位股東：公司的大股東上海電氣集團有限公司擬改制為股份有限公司，改制后的名稱與

4、本公司現(xiàn)有名稱可能重名。公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要定位于機電一體化，若使用“上海機電”作為公司名稱比較貼切。基于上述原因，公司名稱擬變更為“上海機電股份有限公司”。以上議案請各位股東審議。5關(guān)于修改公司章程的議案各位股東：因公司實施了2003 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司章程第三條將增加相關(guān)內(nèi)容，并對第六條、第十九條、第二十條的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改：1、公司章程第三條增加的相關(guān)內(nèi)容如下：“ 2004 年 6 月 30 日，經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)，公司向全體股東以資本公積轉(zhuǎn)增股本，按每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股，總計 14204.7126 萬股，并于 2004 年 7 月 7 日（ A 股）、2004 年 7 月

5、12 日（ B 股）在上海證券交易所上市交易。 ”2、公司章程第六條原內(nèi)容為 “公司注冊資本為人民幣 71023.5631萬元?！爆F(xiàn)改為“公司注冊資本為人民幣85228.2757 萬元。”3、公司章程第十九條原內(nèi)容為“公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為 71023.5631 萬股。成立時向發(fā)起人發(fā)行17665.09 萬股?！爆F(xiàn)修改為“公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為85228.2757 萬股。成立時向發(fā)起人發(fā)行17665.09 萬股。”4、公司章程第二十條原內(nèi)容為“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總數(shù)為 71023.5631 萬股，其中國家股 33577.8031 萬股，社會公眾股 （ A 股） 22429.44 萬股，境內(nèi)上市外資股（ B 股） 15016.32 萬股?！?現(xiàn)修改為“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總數(shù)為85228.2757 萬股，其中國有法人股 40293.3637 萬股，社會公眾股（A 股） 26915.3280萬股，境內(nèi)上市外資股（B 股） 18019.5840 萬股?！庇捎诠靖麨椤吧虾C電股份有限公司” ，公司章程第四條關(guān)于“公司注冊名稱”的條款應(yīng)作相應(yīng)的修改。公司章程第四條原內(nèi)容為“上海電氣股份有限公司；SHANGHAIELECT