恒大地產(chǎn)集團總部采購管理制度

1、.恒大地產(chǎn)集團總部采購管理制度第一章適用范圍第一條集團總部及在恒大中心辦公的下屬公司、 產(chǎn)業(yè)集團所需各類物資以及集團統(tǒng)一供應給地區(qū)公司、 下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團的物資由采購配送中心按本制度組織采購。第二章采購原則第二條嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第三條嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則。第四條嚴格遵守“三個三”原則。、選購三原則：1 ）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；2 ）一種物品分別報三家；3 ）一種物品最后定一三家。、定購三原則：1 ）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；2 ）同類物品價格最低；3 ）同類物品的供應商服務最好。、驗收三原則：1 ）由集團采購配送中心、使用部門、

2、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；2 ）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；3 ）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。第三章采購立項第五條全國性材料物資招標時間每年 6 月 1 日至 12 月 31 日進行全國性材料物資統(tǒng)一招標。第六條除全國性材料物資外，其他采購立項申購部門 / 單位填寫立項報告，按權(quán)限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據(jù)。第七條 需求部門 / 單位確定所申購物資的檔次及要求后 ,采購配送中心將市場常用產(chǎn)品 7 天內(nèi)采購配送到位.第八條立項報告審批流程1、資產(chǎn)類：申購部門 / 單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”一把手簽字總裁辦資產(chǎn)管理員 24 小時內(nèi)審批完畢采購配送中心24

3、 小時內(nèi)審批完畢。2、非資產(chǎn)類：申購部門 / 單位填寫呈批報告一把手簽字采購配送中心 24 小時內(nèi)審批完畢。3、汽車：用車部門 / 單位填寫立項報告一把手簽字總裁辦直管副總裁董事局主席審批。4、系統(tǒng)軟件類：業(yè)務管理信息系統(tǒng)軟件：申購部門 / 單位填寫呈批報告一把手簽字信息化中心直管副總裁董事局主席審批。其他應用軟件：申購部門 / 單位填寫呈批報告一把手簽字申購單位按權(quán)限報集團領(lǐng)導批示。第四章全國性材料物資的采購第九條 供應給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團的全國性材料物資類別按全國性材料物資采購供應管理制度執(zhí)行。第十條全國性材料物資的采購流程、材料設備（統(tǒng)供）的采購嚴格按恒大地產(chǎn)集團年度統(tǒng)一配送材

4、料設備集中招標操作辦法執(zhí)行。2、酒店、會所、影院類材料物資（統(tǒng)供）的采購嚴格按恒大地產(chǎn)集團酒店、會所、影院年度統(tǒng)一配送材料物資集中招標操作辦法執(zhí)行。3、單項采購定標由直管副總裁審批；年度材料設備采購的定標報集團工程建設系統(tǒng)分管領(lǐng)導審批后報集團董事局主席閱；年度物資采購的定標預算金額500 萬元以下（含 500 萬元）的由直管副總裁審批，預算金額500 萬元以上的須報集團工程建設系統(tǒng)分管領(lǐng)導審批；年度合同履行過程中價格下浮及新增產(chǎn)品的由直管副總裁審批，價格上浮的須報集團工程建設系統(tǒng)分管領(lǐng)導審批。第五章 預算金額 10 萬元以上日常物資的采購第十一條 供應商的征召、資格審查和選擇.、供應商的資格要

5、求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。、供應商的征召：（1 ）重大采購供應商的征召由采購配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標中心、建筑設計院） ，按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索 10 家以上單位密封后提交至采購配送中心。（2 ）其它供應商的征召由采購配送中心內(nèi)部分別負責采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行。、聯(lián)系函的發(fā)放：根據(jù)招標采購項目情況決定是否發(fā)放聯(lián)系函，如需發(fā)放由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的聯(lián)系函并密封寄出，寄出的聯(lián)系函由采購配送中心建立臺帳

6、。聯(lián)系函寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系， 落實供應商投標意向及其詳細情況。、供應商的資格審查：由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關(guān)部門人員參加，對初選入圍單位的規(guī)模進行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長于 2 天內(nèi)填寫考察單位記錄表,考察小組組長及成員還需背靠背獨立填寫考察單位意見表，密封提交至由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人），并對考察情況進行匯報。5 、入圍供應商的最終選擇：由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定

7、至少 3 家最終入圍供應商名單。第十二條 招標文件的編制及會審、采購配送中心負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。 招標文件必須附合同文本， 合同文本原則上采用集團下發(fā)的標準合同范本。、對于具備量化條件的項目必須編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。、采購配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，招標文件須報采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）審批。第十三條 發(fā)標、開標、定標.、采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）指定專人向最終入圍供應商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。、開標會須由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）主持，采購配送中心邀請合同管理中心、集

8、團監(jiān)察室等相關(guān)部門人員參加。、經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見， 由主持開標的領(lǐng)導當場確定中標單位或宣布招標無效。 嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。、定標由采購配送中心合同管理人員出具價格審核意見后，報采購配送中心直管副總裁審批。第十四條 采購配送中心根據(jù)合同進行采購、驗收并辦理結(jié)算手續(xù)。第六章 預算金額 10 萬元以下（含 10 萬元）日常物資的采購第十五條 由采購配送中心三名采購主管每人提交至少一家供應商的最終報價，并匯總成競價表。第十六條開標、定標由采購配送中心負責采購的領(lǐng)導主持，原則上 3 名采購主

9、管參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作定標審批表并出具評標意見，定標報采購配送中心負責人審批； 。4 、對已經(jīng)開標定價的10 萬元以下（含 10 萬元）物資（ IT 產(chǎn)品除外），三個月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負責人審批后直接按定標價格進行采購。第十七條 采購配送中心根據(jù) 采購通知或定標資料進行采購、驗收并辦理結(jié)算手續(xù)。第七章 計算機軟、硬件及服務的采購第十八條 采購流程參照日常物資采購流程執(zhí)行，預算金額 10 萬元以上的，信息化中心須參與供應商的征召、資格審查和選擇，定標報信息化中心直管副總裁審批后再報采購配送中心直管副總裁審批。第八章特殊采購第十九條議標.由于特殊原因不

10、能按正常程序?qū)嵤┰儍r及招標， 需議標的項目須按下列程序進行：1 、議標審批權(quán)限：預算金額 10 萬以下（含 10 萬元）的由采購配送中心負責人審批；預算金額10 萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。、議標項目的開標、評標、定標參照日常物資采購流程執(zhí)行。第二十條 現(xiàn)金采購由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項目須按下列程序進行：1 、現(xiàn)金采購審批權(quán)限： 預算金額 10 萬元以下（含 10 萬元）的，由采購配送中心負責人審批； 10 萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。2 、預算金額 10 萬元以下（含 10 萬元）的現(xiàn)金采購，須由需求部門 / 單位及采購配送中心各 1 人以上參與；預算金額 10

11、萬元以上的，須由需求部門 / 單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監(jiān)察室各派 1 人以上參與，原則上將 3 家供應商有效報價按權(quán)限逐級審批后進行采購。第二十一條車輛采購由需求部門 / 單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監(jiān)察室各派 1 人以上共同到該品牌的 4S 店或總代理詢價、議價，原則上將 3 家供應商有效報價報采購配送中心直管副總裁審批后進行采購。第九章合同管理第二十二條 采購金額 10 萬元以上（含 10 萬元）的，必須簽訂合同（現(xiàn)金采購除外）；不超過 10 萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。第二十三條 全國性物資材料購銷合同的管理按全國性材料物資采購供應管理制度

12、的規(guī)定執(zhí)行。第二十四條 合同金額 500 萬元以下（含 500 萬元）的由采購配送中心負責人審批； 500 萬元以上的按集團標準范本報審的合同由合同管理中心審核后實施， 無標準范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。第二十五條 補充協(xié)議增加金額 20 萬元以下（含 20 萬元）的報采購配送中心負責人審批；增加金額 20 萬元以上的，按集團標準范本報審的由合同管理中心審核后實施， 無標準范本的經(jīng)合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。.補充協(xié)議減少金額的由采購配送中心負責人審批。第二十六條 合同有效期屆滿續(xù)簽的， 需按本制度重新進行立項、核價定標后方可簽訂補充協(xié)議。第十章采購紀律第二十七條 預算金額 10 萬元以上的采購項目，發(fā)標時須將招標文件提供一份給集團監(jiān)察室。第二十八條采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預采購工作。第二十九條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預。第三十條 所有參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發(fā)生任何經(jīng)濟往來。第三十一條 所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關(guān)采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。第三十二條 采購人員必須