電力公司控股子公司的管理規(guī)定模版

1、PAGE XX電力股份有限公司XXX Electric Power Co.,Ltd.對(duì)控股子公司的管理規(guī)定目錄 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc44123566 1 目的 PAGEREF _Toc44123566 h 1 HYPERLINK l _Toc44123567 2 范圍 PAGEREF _Toc44123567 h 1 HYPERLINK l _Toc44123568 3 定義 PAGEREF _Toc44123568 h 1 HYPERLINK l _Toc44123569 4 職責(zé) PAGEREF _Toc44123569 h 1 HYPERLINK

2、l _Toc44123570 4.1母公司對(duì)控股子公司的管理遵循目標(biāo)考核、權(quán)限監(jiān)控、人事管理、信息監(jiān)控的原則。 PAGEREF _Toc44123570 h 1 HYPERLINK l _Toc44123571 4.2母公司的權(quán)利： PAGEREF _Toc44123571 h 2 HYPERLINK l _Toc44123572 4.3母公司的義務(wù)： PAGEREF _Toc44123572 h 3 HYPERLINK l _Toc44123573 4.5控股子公司監(jiān)事會(huì)職責(zé)： PAGEREF _Toc44123573 h 4 HYPERLINK l _Toc44123574 5 程序 PA

3、GEREF _Toc44123574 h 5 HYPERLINK l _Toc44123575 5.1 母公司對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)工作的具體管理辦法包括: PAGEREF _Toc44123575 h 5 HYPERLINK l _Toc44123576 5.2 目標(biāo)管理: PAGEREF _Toc44123576 h 5 HYPERLINK l _Toc44123577 53 預(yù)算監(jiān)控： PAGEREF _Toc44123577 h 5 HYPERLINK l _Toc44123578 5.4會(huì)計(jì)核算： PAGEREF _Toc44123578 h 6 HYPERLINK l _Toc4412357

4、9 5.5業(yè)績(jī)考核： PAGEREF _Toc44123579 h 6 HYPERLINK l _Toc44123580 5.6投資評(píng)價(jià)。 PAGEREF _Toc44123580 h 7 HYPERLINK l _Toc44123581 5.7 對(duì)子公司委派人員的管理 PAGEREF _Toc44123581 h 7 HYPERLINK l _Toc44123582 6 相關(guān)資料文件 PAGEREF _Toc44123582 h 10對(duì)控股子公司的管理規(guī)定 對(duì)控股子公司的管理規(guī)定1 目的為了加強(qiáng)和改善對(duì)控股子公司的管理，建立良好的溝通與溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，優(yōu)化公司整體資源配置，有效監(jiān)控投資風(fēng)險(xiǎn)，履

5、行公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)母、子公司的快速、穩(wěn)健發(fā)展，依據(jù)公司法等關(guān)于法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司投資管理制度和實(shí)際情況，制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于于全部控股子公司。3 定義本規(guī)定所指母公司是指xx凱迪電力股份有限公司，控股子公司是指母公司投資的有實(shí)際監(jiān)控權(quán)的子公司或項(xiàng)目公司。4 職責(zé)4.1母公司對(duì)控股子公司的管理遵循目標(biāo)考核、權(quán)限監(jiān)控、人事管理、信息監(jiān)控的原則。目標(biāo)考核：由母公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)對(duì)子公司實(shí)行目標(biāo)管理、預(yù)算監(jiān)控、業(yè)績(jī)考核；母公司投資管理部門(mén)應(yīng)定時(shí)對(duì)子公司進(jìn)行考核和監(jiān)督，以促進(jìn)控股子公司提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效果，認(rèn)真貫徹母公司決策精神。權(quán)限監(jiān)控：母公司有權(quán)對(duì)控股子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中

6、的重大決策行為進(jìn)行監(jiān)控，權(quán)限監(jiān)控范圍包括：對(duì)外投資、資本性支出、資產(chǎn)處置、重大協(xié)議訂立、擔(dān)保、重大信用協(xié)議、年度預(yù)算、技術(shù)改造和基建投資等。人事管理：母公司向子公司委派董事及監(jiān)事，或依照母公司的意志通過(guò)合法程序選舉子公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理班子等高級(jí)管理人員，他們對(duì)控股子公司負(fù)有重大的經(jīng)營(yíng)決策或監(jiān)督職責(zé)；母公司通過(guò)合法程序向子公司委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)子公司的會(huì)計(jì)核算。信息監(jiān)控：子公司必須保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的所有信息及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到母公司。母公司通過(guò)實(shí)行任職董事、監(jiān)事及管理、財(cái)務(wù)人員的工作報(bào)告和述職制度；定時(shí)或不定時(shí)進(jìn)行投資分析與評(píng)價(jià)；對(duì)子公司進(jìn)行事中、事后財(cái)務(wù)審計(jì)及管理審計(jì)等來(lái)實(shí)現(xiàn)信息監(jiān)控，

7、減少母、子公司信息不對(duì)稱(chēng)情形的發(fā)生。4.2母公司的權(quán)利：參加子公司股東會(huì)并按其出資比例或股份行使表決權(quán)；委派到子公司任職的董事、監(jiān)事，經(jīng)子公司董事會(huì)的選舉程序選舉董事長(zhǎng)，并由子公司董事會(huì)聘任經(jīng)理班子成員；通過(guò)子公司股東會(huì)，決定子公司董事長(zhǎng)或董事的報(bào)酬事項(xiàng)；通過(guò)子公司董事會(huì)，結(jié)合子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，決定子公司經(jīng)理班子的報(bào)酬事項(xiàng)；根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況向子公司股東會(huì)和董事會(huì)提出高級(jí)管理人員的任免和獎(jiǎng)懲建議；根據(jù)母公司工作安排或子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況，通過(guò)合法程序，決定派出和更換代表母公司在子公司任職的董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事或其他高級(jí)管理人員；母公司通過(guò)子公司董事會(huì)管理其資產(chǎn)，母公司依據(jù)關(guān)于法律法規(guī)和內(nèi)部管理

8、制度，對(duì)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控，以確保相關(guān)資產(chǎn)的保值增值；母公司職能部門(mén)應(yīng)指導(dǎo)和溝通協(xié)調(diào)子公司的市場(chǎng)行為，以確保各子公司的經(jīng)營(yíng)管理工作符合母公司的整體權(quán)益和長(zhǎng)遠(yuǎn)權(quán)益；審議子公司的資本性支出、資產(chǎn)處置、重大協(xié)議、信用、擔(dān)保、技改和基建投資項(xiàng)目。批準(zhǔn)子公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)決算和投資計(jì)劃；審核子公司的利潤(rùn)方案和彌補(bǔ)虧損的方案；審查和批準(zhǔn)子公司的投融資計(jì)劃和實(shí)施方案，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管；經(jīng)母公司批準(zhǔn)和下達(dá)的所有目標(biāo)，要通過(guò)控股子公司股東會(huì)、董事會(huì)按程序形成決議并落實(shí)到位。通過(guò)合法程序向子公司委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)、出納人員，并通過(guò)母公司投融資管理部門(mén)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)和審計(jì)法規(guī)部門(mén)等職能部門(mén)監(jiān)督

9、子公司的投資、融資和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，稽核子公司會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，母公司有權(quán)要求子公司對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為進(jìn)行糾正；母公司投資管理部門(mén)定時(shí)或不定時(shí)地進(jìn)行投資評(píng)價(jià)，對(duì)子公司運(yùn)營(yíng)情況作出綜合評(píng)價(jià)和判斷，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。公司審計(jì)法規(guī)部門(mén)每年期中和期末對(duì)子公司進(jìn)行定時(shí)審計(jì)，同時(shí)根據(jù)需要不定時(shí)地對(duì)子公司進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，具體執(zhí)行公司控股子公司審計(jì)辦法；公司法規(guī)定的其他權(quán)利。4.3母公司的義務(wù)：按期足額支付所認(rèn)繳的出資，并以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)子公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；遵守子公司章程；尊重和維護(hù)子公司所有股東特別是中小股東的合法權(quán)益；為子公司董事會(huì)和經(jīng)理班子的工作提供必要的支持；為子

10、公司提供技術(shù)研發(fā)咨詢(xún)、市場(chǎng)信息、職工或員工培訓(xùn)、管理咨詢(xún)顧問(wèn)、融資、財(cái)務(wù)結(jié)算等方面的服務(wù)，幫助子公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作。 控股子公司董事會(huì)職責(zé)：依照公司章程規(guī)定，定時(shí)召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)，向股東會(huì)報(bào)告工作，并執(zhí)行股東會(huì)的決議；根據(jù)母公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定子公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并報(bào)經(jīng)公司股東會(huì)審批；制定子公司的投融資計(jì)劃，并報(bào)股東會(huì)和母公司審批，在母公司關(guān)于職能部門(mén)的統(tǒng)一管理下實(shí)施投融資計(jì)劃；制定子公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案并報(bào)股東會(huì)、母公司審批；為保持公司的可延續(xù)發(fā)展，防止破壞性經(jīng)營(yíng)和短期行為，專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提和待攤費(fèi)用的處理等應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于財(cái)會(huì)法規(guī)和母公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)

11、定；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。根據(jù)子公司經(jīng)理的提議，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)，并報(bào)母公司審批；注重人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r可列支一定的研發(fā)費(fèi)用，對(duì)引進(jìn)的特殊人才可給予相對(duì)靈活的工薪待遇，并計(jì)入研發(fā)費(fèi)用。法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。4.5控股子公司監(jiān)事會(huì)職責(zé)：按公司章程定時(shí)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)；提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；列席董事會(huì)會(huì)議；對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職位時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害子公司公司的權(quán)益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；檢查子公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。4、6 子公司經(jīng)理的職

12、責(zé)：提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并組織實(shí)施子公司的董事會(huì)決議；在子公司章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，依照經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，獨(dú)立自主地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作；在審批的財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)，管理日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用支出。擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲；根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)管理需要，設(shè)置公司機(jī)構(gòu)或部門(mén)，并報(bào)董事會(huì)審批；提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員；決定對(duì)公司中層管理人員和職工或員工的聘任和解聘，（財(cái)務(wù)人員除外）；實(shí)施經(jīng)母公司審議和子公司董事會(huì)批準(zhǔn)的投融資計(jì)劃；提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并組織實(shí)施子公司的董事會(huì)決議；在子公司章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，依照經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，獨(dú)立自主地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作；在審批的財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)，管理日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用支出

13、。擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲；根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)管理需要，設(shè)置公司機(jī)構(gòu)或部門(mén)，并報(bào)董事會(huì)審批；提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員；決定對(duì)公司中層管理人員和職工或員工的聘任和解聘，（財(cái)務(wù)人員除外）；實(shí)施經(jīng)母公司審議和子公司董事會(huì)批準(zhǔn)的投融資計(jì)劃；制定公司具體管理制度和規(guī)章；向子公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)報(bào)告工作，必要時(shí)可直接向母公司經(jīng)理班子或投資管理部門(mén)報(bào)告工作。公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。5 程序5.1 母公司對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)工作的具體管理辦法包括:目標(biāo)管理預(yù)算監(jiān)控，會(huì)計(jì)核算，業(yè)績(jī)考核，投資評(píng)價(jià)五個(gè)方面。5.2 目標(biāo)管理:各子公司于每年1xx月30日前制定下一年度的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，報(bào)子公司董

14、事會(huì)和母公司審批。母公司根據(jù)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合子公司具體情況，進(jìn)行審核調(diào)整，報(bào)子公司董事會(huì)批準(zhǔn)；母公司將子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)列入母公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。母公司總經(jīng)理年初與子公司專(zhuān)職董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)包括銷(xiāo)售（或工程承包）收入目標(biāo)，成本、費(fèi)用目標(biāo)，利潤(rùn)目標(biāo)和凈資產(chǎn)收益率目標(biāo)等。5.3 預(yù)算監(jiān)控：子公司在制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的同時(shí)，必須制定年度預(yù)算，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算等。預(yù)算制定以經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為基礎(chǔ)，量入為出，監(jiān)控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保經(jīng)營(yíng)工作的順利進(jìn)行；預(yù)算制定要在參考?xì)v史資料文件資料、同行業(yè)資料文件資料或?qū)?xiàng)目（產(chǎn)品）市場(chǎng)進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行，做到現(xiàn)有科學(xué)依

15、據(jù)，又切實(shí)可行；預(yù)算管理必須實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每月、每季、每年對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)履行情況和預(yù)算監(jiān)控情況進(jìn)行分析和檢查，根據(jù)量入為出和效益最大化的原則適時(shí)調(diào)整預(yù)算，監(jiān)控成本費(fèi)用支出；預(yù)算的調(diào)整要經(jīng)母公司批準(zhǔn)。母公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)要對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行月度、季度檢查。5.4會(huì)計(jì)核算：子公司根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，以及所在行業(yè)的會(huì)計(jì)制度、國(guó)家關(guān)于財(cái)會(huì)法規(guī)和母公司財(cái)務(wù)管理制度，制定子公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，經(jīng)母公司董事會(huì)審批，并報(bào)母公司財(cái)務(wù)部備案后施行。子公司必須嚴(yán)格遵守經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度。準(zhǔn)確確認(rèn)收入、成本和費(fèi)用，切實(shí)監(jiān)控成本費(fèi)用支出，監(jiān)控應(yīng)收帳款，搞好資產(chǎn)管理，負(fù)債管理，投資管理

16、和利潤(rùn)分配管理，努力提高經(jīng)濟(jì)效益；子公司會(huì)計(jì)報(bào)表要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)地反映子公司的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，并作為對(duì)子公司進(jìn)行業(yè)績(jī)考核的主要依據(jù)。子公司應(yīng)于每月10日前將相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表和預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況的書(shū)面報(bào)告，報(bào)送母公司投資管理部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部、審計(jì)法規(guī)部。5.5業(yè)績(jī)考核：母公司于每年年底根據(jù)子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)履行情況和成本費(fèi)用預(yù)算監(jiān)控情況，對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行全面考核，并按經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。業(yè)績(jī)考核原則上以利潤(rùn)和凈資產(chǎn)收益率為核心，結(jié)合收入目標(biāo)、成本目標(biāo)、費(fèi)用目標(biāo)履行情況進(jìn)行?？紤]到子公司的不同具體情況，應(yīng)結(jié)合母公司整體發(fā)展戰(zhàn)略加以考評(píng)。子公司有實(shí)際經(jīng)營(yíng)責(zé)任的董事和經(jīng)理

17、班子實(shí)行年薪制。年薪分為基本年薪和與業(yè)績(jī)掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)收入。具體辦法根據(jù)母公司統(tǒng)一原則，由年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定，每月預(yù)發(fā)工資未能超過(guò)基本年薪的十二分之一。5.6投資評(píng)價(jià)。母公司于每年年底或不定時(shí)設(shè)立投資評(píng)價(jià)小組，小組建員由公司總經(jīng)理班子從母公司投資管理部門(mén)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)法規(guī)部門(mén)及相關(guān)技術(shù)部門(mén)中選派，母公司投資管部門(mén)負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)工作。投資評(píng)價(jià)小組對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展、財(cái)務(wù)、技術(shù)、市場(chǎng)、資本運(yùn)作等方面工作進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和研究，提出相應(yīng)的建議或意見(jiàn)和建議，并形成相應(yīng)的書(shū)面報(bào)告書(shū)報(bào)母公司總經(jīng)理班子，根據(jù)問(wèn)題涉及的權(quán)限經(jīng)審批后監(jiān)督子公司執(zhí)行。5.7 對(duì)子公司委派人員的管理

18、5.7.1 派出董事、監(jiān)事從母公司經(jīng)理班子成員和相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人中造成或產(chǎn)生，其中董事原則上從母公司經(jīng)理班子成員中造成或產(chǎn)生。5.7.2公司專(zhuān)職董事長(zhǎng)與母公司總經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)協(xié)議；只有兼職董事長(zhǎng)的由子公司經(jīng)理與母公司總經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)協(xié)議，并經(jīng)子公司董事會(huì)批準(zhǔn)。5.7.3 派出的子公司董事長(zhǎng)未經(jīng)批準(zhǔn)或未經(jīng)離任審計(jì)，不得擅離職守。5.7.4 派出董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)人員根據(jù)與母公司訂立的勞動(dòng)協(xié)議獲取報(bào)酬。5.7.5 委派到子公司任職的董事、監(jiān)事職責(zé)：委派董事、監(jiān)事必須遵守子公司的章程并依法行使職權(quán)；委派董事、監(jiān)事必須維護(hù)母公司的權(quán)益，服從母公司的領(lǐng)導(dǎo)；委派董事、監(jiān)事必須自覺(jué)接受母公司關(guān)于市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)

19、，財(cái)務(wù)安排，人力資源調(diào)配等方面的指導(dǎo)與溝通協(xié)調(diào)，以保證母公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)營(yíng)管理工作中的溝通協(xié)調(diào)一致，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力；委派董事、監(jiān)事必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行母公司對(duì)子公司的所有重大決策，并努力促進(jìn)子公司股東會(huì)，董事會(huì)與母公司的良好溝通和合作；委派董事、監(jiān)事應(yīng)及時(shí)了解所在子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，每年定時(shí)二次向母公司投資管理部門(mén)提交書(shū)面的子公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告，由母公司投資管理部門(mén)匯總后報(bào)母公司總經(jīng)理班子；委派董事、監(jiān)事對(duì)所在企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)變更、經(jīng)營(yíng)方向變化、對(duì)外投資合作、生產(chǎn)事故、表決結(jié)果不符合母公司意愿等重要事項(xiàng)必須在24小時(shí)內(nèi)報(bào)母公司投資管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)，并提出建議、建議或意見(jiàn)；委派董事、監(jiān)事在接到子公司

20、召開(kāi)董、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知后，應(yīng)將會(huì)議議案復(fù)印件報(bào)公司投資管理部門(mén)，由投資管理部門(mén)會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)，并結(jié)合董事本人建議或意見(jiàn)，提出母公司的決策方案，根據(jù)決策方案所涉權(quán)限報(bào)總經(jīng)理班子或董事會(huì)審議后，形成書(shū)面的決策建議或意見(jiàn)（由投資管理部門(mén)存檔）。委派董事、監(jiān)事應(yīng)在子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)上根據(jù)上述決策建議或意見(jiàn)表達(dá)母公司意愿，并進(jìn)行相應(yīng)表決；委派董事、監(jiān)事在參加股東大會(huì)、董事會(huì)議、監(jiān)事會(huì)議后應(yīng)及時(shí)將會(huì)議決議和所有相關(guān)資料文件資料報(bào)送公司投資管理部門(mén)，并就會(huì)議中的重大事項(xiàng)向母公司投資管理部門(mén)及總經(jīng)理班子提交書(shū)面報(bào)告；為了有利于委派董事、監(jiān)事行使正常的工作職責(zé)，兼職董事、監(jiān)事原則上不享受所在企業(yè)的工資等各

21、類(lèi)報(bào)酬，不得報(bào)銷(xiāo)其他費(fèi)用；（經(jīng)母公司董事會(huì)另行批準(zhǔn)的除外）委派董事、監(jiān)事應(yīng)接受母公司的工作情況質(zhì)詢(xún)和考核，認(rèn)真貫徹母公司的決策建議或意見(jiàn)，及時(shí)履行母公司要求履行的其它任務(wù)。5.7.6 對(duì)委派董事、監(jiān)事的考核：母公司應(yīng)建立董事、監(jiān)事任職業(yè)績(jī)檔案，每年在母公司總經(jīng)理班子主持下，由母公司人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織一次董事、監(jiān)事年度工作述職考評(píng)會(huì)，母公司投資管理部門(mén)及相關(guān)部門(mén)應(yīng)參加對(duì)派出董事、監(jiān)事的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，評(píng)判董事、監(jiān)事是否稱(chēng)職，以此作為董事、監(jiān)事續(xù)聘或罷免的重要依據(jù)。5.7.7 對(duì)委派董事、監(jiān)事的處罰及罷免：委派董事、監(jiān)事應(yīng)大公無(wú)私、遵紀(jì)守法、自覺(jué)維護(hù)母公司的權(quán)益。在履行公務(wù)中，若徇私瀆職或違紀(jì)

22、違章，造成母公司聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)受到損失的，應(yīng)追究行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究法律責(zé)任。委派董事中兼任子公司董事長(zhǎng)、經(jīng)理、副經(jīng)理的董事，要努力履行母公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。對(duì)工作績(jī)效不顯著、連續(xù)兩年未能履行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或違反法律法規(guī)和公司章程的董事，母公司可依照規(guī)定程序及時(shí)予以撤換，并根據(jù)母公司關(guān)于規(guī)定予以處罰；委派董事、監(jiān)事在任職期間，有下列行為之一者，將由母公司投資管理部門(mén)提出罷免動(dòng)議，并委托相關(guān)部門(mén)調(diào)查研究后，上報(bào)母公司總經(jīng)理班子決定是否罷免其董事、監(jiān)事資格/資質(zhì)。 1、有違法違規(guī)行為并受到法律追究。2、不貫徹母公司意圖，擅自作主，造成母公司資產(chǎn)流失或經(jīng)營(yíng)損失。3、工作發(fā)生變更或因?yàn)樯眢w（年齡）原因及工作能力表現(xiàn)欠佳，未能繼續(xù)履行董事、監(jiān)