東風(fēng)車(chē)身部件有限公司管理評(píng)審程序

1、目的為確保一體化治理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，以利于實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境安全的方針和目標(biāo)，總經(jīng)理定期對(duì)體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，特制定本程序。適用范圍本程序適用于總經(jīng)理對(duì)公司治理體系的治理評(píng)審工作。3.引用文件 ISO/TS16949質(zhì)量治理體系汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求 GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求GB/T240011996環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南GB/T240041996 環(huán)境治理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T280012001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范4.術(shù)

2、語(yǔ) 無(wú)5.職責(zé)5.1總經(jīng)理主持治理評(píng)審工作，并對(duì)治理體系的充分性、適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)。5.2治理者代表負(fù)責(zé)治理評(píng)審的組織工作，并負(fù)責(zé)治理評(píng)審提出的實(shí)施打算的落實(shí)和協(xié)調(diào)工作。5.3綜合治理部是本程序的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)治理評(píng)審具體的組織、協(xié)調(diào)工作，編制治理評(píng)審打算，記錄治理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容，形成治理評(píng)審報(bào)告。5.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供治理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)治理評(píng)審中提出的持續(xù)改進(jìn)措施、糾正措施和預(yù)防措施。6.工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄綜合治理部6.1治理評(píng)審打算的編制治理評(píng)審打算6.2每年年底或年初依照手冊(cè)、總經(jīng)理的精神及要求，編制“年度治理體系治理評(píng)審打算”，治理評(píng)審頻次為每年1次，專(zhuān)

3、門(mén)情況由總經(jīng)理決定，另行增加治理評(píng)審。6.3“年度治理體系治理評(píng)審打算”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4依照“治理體系治理評(píng)審打算”編制治理評(píng)審會(huì)議議程，議程中各單位匯報(bào)的要緊內(nèi)容（治理評(píng)審輸入）必須包括：方針、目標(biāo)的完成情況；外部和內(nèi)部審核情況；重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的處理；糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展情況；顧客中意度及顧客抱怨；市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，競(jìng)爭(zhēng)策略；設(shè)施、設(shè)備的有效評(píng)價(jià)；質(zhì)量成本運(yùn)行情況；業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況；各部門(mén)工作實(shí)績(jī)；阻礙體系的更改；各部門(mén)的改進(jìn)建議；上次治理評(píng)審的結(jié)果跟蹤；日常治理工作中的中心問(wèn)題；實(shí)際和潛在的使用現(xiàn)場(chǎng)失效的分析和它們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的阻礙；體系要素

4、的適宜性評(píng)價(jià)等。質(zhì)量、環(huán)境和安全方面的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；環(huán)境安全活動(dòng)與法律法規(guī)的符合性；職員的意見(jiàn)或建議、相關(guān)方的反饋意見(jiàn)；資源的需求?？偨?jīng)理6.5批準(zhǔn)治理評(píng)審的會(huì)議議程綜合治理部6.6將治理評(píng)審“會(huì)議議程表”提早一周發(fā)放到相關(guān)部門(mén)及人員總經(jīng)理6.7主持召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)議綜合治理部6.8與會(huì)人員在“會(huì)議簽到表”上簽到，與會(huì)人員依次陳述，綜合治理部做好會(huì)議記錄會(huì)議簽到表會(huì)議記錄總經(jīng)理/治理者代表6.9對(duì)各部門(mén)的總結(jié)、匯報(bào)陳述及打算給予適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)分析、指導(dǎo)，并對(duì)部門(mén)、人員提出的有關(guān)問(wèn)題給予答復(fù)、決策并提出改進(jìn)要求。綜合治理部6.10將治理評(píng)審會(huì)議記錄整理成治理評(píng)審報(bào)告（評(píng)審輸出）：治理體系及其過(guò)程

5、有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；治理體系改進(jìn)對(duì)資源的需求。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門(mén)。治理評(píng)審報(bào)告責(zé)任部門(mén)6.11關(guān)于在治理評(píng)審會(huì)議中提出需采取糾正和預(yù)防措施的項(xiàng)目按糾正措施操縱程序、預(yù)防措施操縱程序執(zhí)行。綜合治理部6.12對(duì)各單位提交的糾正和預(yù)防措施打算實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。6.13治理評(píng)審記錄和報(bào)告作為受控文件，由綜合治理部負(fù)責(zé)保管和分發(fā)，具體按治理性文件操縱程序執(zhí)行。7.支持性文件無(wú)8.記錄序號(hào)名 稱(chēng)保存期編 號(hào)1治理評(píng)審打算3年DFCPZH023A2治理評(píng)審報(bào)告3年DFCPZH024A3會(huì)議簽到表1年DFCPZH031A 修訂記錄標(biāo) 記處 數(shù)更改文件號(hào)簽 字日 期批準(zhǔn)：余銘星 審核：趙壽鵬 編制： 李永祥日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/2治理評(píng)審程序流程圖治理手冊(cè)治理