2、一體化管理手冊(cè)

1、 0.2 批準(zhǔn)頁(yè) 一 體 化 管 理 手 冊(cè) 編 制：姚保良審 核：郭忠浩批 準(zhǔn)：張贛忠0.3 頒布令頒 布 令 公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001 -2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系系規(guī)范，結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，編制第E/1版二十一冶建設(shè)有限公司一體化管理手冊(cè)。 本手冊(cè)明確了一體化管理體系的范圍和過(guò)程之間的作用，強(qiáng)調(diào)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)

2、方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方互利的關(guān)系等八項(xiàng)質(zhì)量管理原則；體現(xiàn)了公司依據(jù)法律法規(guī)要求控制影響環(huán)境的各項(xiàng)因素；并闡明了公司控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)其績(jī)效的有效途徑。本手冊(cè)用于指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的各項(xiàng)活動(dòng)，是公司一體化管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則和法規(guī)，公司各部門、各單位和全體員工必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 總 經(jīng) 理： 0.4 授權(quán)書授 權(quán) 書 我委任公司副總經(jīng)理、高級(jí)工程師郭忠浩同志為管理者代表，負(fù)責(zé)建立公司一體化管理體系，并確保一體化管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向我報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，加強(qiáng)環(huán)境因素控制，

3、對(duì)職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制并改進(jìn)其績(jī)效；負(fù)責(zé)就一體化管理體系有關(guān)事宜同外部聯(lián)絡(luò)。為保證上述職責(zé)的行使，我授予管理者代表在一體化管理體系運(yùn)行方面有特別處置權(quán)。 總 經(jīng) 理：0.5 公司概況二十一冶建設(shè)有限公司是以有色、冶金建筑安裝為主業(yè)，集建筑設(shè)計(jì)研究、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為一體的大型一級(jí)建筑安裝企業(yè)。具有冶煉工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)和房屋建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)；同時(shí)具有鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、環(huán)保工程、爐窯工程、化工石油設(shè)備管道安裝工程等五個(gè)專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)；具有市政工程施工總承包二級(jí)、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級(jí)和起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)；獲得了中華人民共和國(guó)對(duì)外承包工程經(jīng)營(yíng)資格證書

4、。公司于1999年貫徹ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)至今已有十多年的歷史。1999年在同行業(yè)率先通過(guò)第三方審核并取得了ISO9002標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證; 2002年順利通過(guò)ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2005年建立了GB/T19001-2000(質(zhì)量)、GB/T24001-2004（環(huán)境）、GB/T28001-2001(職業(yè)健康安全)三標(biāo)合一的一體化管理體系;2009年按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司的一體化管理體系文件進(jìn)行修訂，并通過(guò)了第三方審核認(rèn)證；2010年，又對(duì)公司內(nèi)審員進(jìn)行2008版新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范培訓(xùn)，并再次重新

5、修訂了“三標(biāo)一體”管理體系文件，達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)要求。公司由國(guó)有資產(chǎn)出資人代表甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、甘肅省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、二十一冶建設(shè)有限公司46名自然人股東及二十一冶建設(shè)有限公司工會(huì)等49名股東共同出資設(shè)立。注冊(cè)資本金為7000萬(wàn)元。公司設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，下設(shè) 12個(gè)職能部門，30個(gè)建筑、安裝、筑爐、機(jī)械化、金屬結(jié)構(gòu)等專業(yè)施工單位，設(shè)有建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，并根據(jù)承建的工程項(xiàng)目，設(shè)立若干個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部。職工總?cè)藬?shù)3800人，其中，具有中、高級(jí)職稱的工程技術(shù)和管理人員1200余人。近50年來(lái)，二十一冶建設(shè)有限公司立足甘肅有色金屬工業(yè)基

6、地，轉(zhuǎn)戰(zhàn)西北，走向全國(guó)，施工現(xiàn)場(chǎng)遍及全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)，先后承建了有色、冶金、礦山、機(jī)械、石油、化工、建材、水利、電力、輕紡、市政、環(huán)保、公路、橋梁等100多項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目，在長(zhǎng)期的施工中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，在大型非標(biāo)設(shè)備制造、大型工業(yè)廠房建筑、工業(yè)爐窯砌筑及設(shè)備、電氣、儀表、管道等安裝工程方面具有明顯的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。特別是近年來(lái)在承建的大型電解鋁制造安裝工程中，形成了一整套成熟的電解鋁廠房建筑、鋁電解設(shè)備制造安裝技術(shù)和先進(jìn)的施工工藝。近年來(lái)，獲國(guó)家和省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)120多項(xiàng)，獲國(guó)家和省部級(jí)工法10余項(xiàng)。連年被評(píng)為甘肅省“守合同重信用”企業(yè)，和全國(guó)“守合同重信用”企業(yè)，2007年被

7、首批授予“全國(guó)建筑業(yè)誠(chéng)信企業(yè)”稱號(hào)。2009年又被中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為首批全國(guó)建筑業(yè)AAA級(jí)信用企業(yè)。二十一冶建設(shè)有限公司的前身是中國(guó)有色金屬工業(yè)第二十一冶金建設(shè)公司，組建于1965年，是為了支援國(guó)家三線建設(shè)，開(kāi)發(fā)西北重要工業(yè)基地甘肅省白銀市的有色金屬礦藏，調(diào)集河北宣化龍煙鋼鐵公司、東北鞍山鋼鐵公司和江西冶建安裝公司的職工隊(duì)伍組建而成，剛成立時(shí)名稱為冶金工業(yè)部第十一冶金建設(shè)公司，1976年更名為冶金工業(yè)部第二十一冶金建設(shè)公司。1984年至1999年，曾先后歸屬中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司和國(guó)家有色金屬工業(yè)管理局管理，并先后更名為中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司第一建設(shè)公司、中國(guó)有色金屬工業(yè)第二十一冶金建設(shè)公司。

8、2000年，有色行業(yè)中央直屬施工企業(yè)下放地方，又歸甘肅省建設(shè)廳管理。2004年經(jīng)過(guò)重組改制，二十一冶建設(shè)有限公司正式掛牌成立，成為甘肅省國(guó)資委控股的股份制企業(yè)。 公司通訊錄： 名稱：二十一冶建設(shè)有限公司 地址：甘肅省蘭州市定西路211號(hào) 郵編：730000 電話0931-8617550 傳真電掛：2440 網(wǎng)址： HYPERLINK 1 范圍1.1 目的1.1.1 本手冊(cè)是規(guī)定公司一體化管理體系的受控文件。1.1.2 制定本手冊(cè)的目的是： a)證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；證實(shí)公司具備識(shí)別和控制

9、環(huán)境因素提供滿足環(huán)保要求工作環(huán)境的能力；也證實(shí)公司通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制確保安全生產(chǎn)的能力。 b)通過(guò)本手冊(cè)規(guī)定的一體化管理體系在本公司的有效應(yīng)用,包括體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用以及保證符合顧客要求和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意；包括識(shí)別環(huán)境因素以達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的；也包括識(shí)別危險(xiǎn)源以關(guān)注員工的職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。1.1.3 本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,各部門都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定.。1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊(cè)適用的范圍 產(chǎn)品范圍： a）工業(yè)與民用建筑施工； b）機(jī)電安裝工程。 區(qū)域范圍： 本手冊(cè)附錄B“二十一冶管理體系機(jī)構(gòu)圖”所列區(qū)域適用。

10、 一體化管理體系要求范圍 本手冊(cè)刪減GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008中7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款的要求，其余條款的要求均適用。 本手冊(cè)對(duì)GB/T24001-2004 / ISO14001-2004和GB/T28001-2001的要求不做刪減。1.2.2 刪減GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的理由如下： a）本公司資質(zhì)為施工總承包一級(jí)，不含設(shè)計(jì)資質(zhì)；本公司產(chǎn)品，即承包的各類建設(shè)工程，均按建設(shè)單位提供的、由設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的施工圖紙施工。故7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)因本公司及其產(chǎn)品的特點(diǎn)而不適用。 b）從上條可知，刪減7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不影響本公司提供滿足顧客要求和適用于產(chǎn)

11、品的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 c）7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)屬GB/T19001-2008第7章中的條款，標(biāo)準(zhǔn)允許刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而成本手冊(cè)的條文： a）GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求 b）GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) c）GB/T24001-2004 /ISO14001:2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南 d）GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 e）GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 本

12、手冊(cè)等同采用GB/T19000 -2008 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T24001-2004 / ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 本手冊(cè)使用的行業(yè)術(shù)語(yǔ)及縮寫符號(hào)定義如下： 建設(shè)單位即建設(shè)工程的投資人，也稱“業(yè)主”。是工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的總負(fù)責(zé)人。建設(shè)單位也可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。 施工單位經(jīng)過(guò)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查的施工承包單位。工程監(jiān)理單位指經(jīng)過(guò)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，受建設(shè)

13、單位委托，依照適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理的單位。工程項(xiàng)目指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)使用效益的工程。文件中有時(shí)稱“項(xiàng)目”。 單位工程是工程項(xiàng)目的組成部分，是可以獨(dú)立組織施工的工程。通常包含不同性質(zhì)的分部分項(xiàng)工程。 分部工程是單位工程的組成部分。通常按建筑物的主要部位（如：地基和基礎(chǔ)、主體、門窗等）或安裝工程的專業(yè)（如：電氣、采暖衛(wèi)生與煤氣等）劃分。 分項(xiàng)工程 是分部工程的組成部分。通常按主要工種或設(shè)備組別劃分。如：鋼筋、給水設(shè)備安裝等。 施工組織設(shè)計(jì) 指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)管理文件。 施工方案指導(dǎo)單位工程

14、或重要分部工程施工的技術(shù)管理文件。 特殊過(guò)程對(duì)于不能通過(guò)后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的過(guò)程為特殊過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)于檢驗(yàn)過(guò)程不經(jīng)濟(jì)，或者雖然能夠檢驗(yàn)，但發(fā)現(xiàn)不合格的處理難度較大，所需成本較高的過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。特殊過(guò)程確認(rèn)是指分析、確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的最佳控制參數(shù)，使這些參數(shù)在受控條件下進(jìn)行，從而在過(guò)程尚未實(shí)施時(shí)，能夠提供證據(jù)表明產(chǎn)品的最終結(jié)果滿足預(yù)期用途要求。 施工設(shè)備用于工程施工或建設(shè)的機(jī)具設(shè)備。 工程設(shè)備項(xiàng)目中構(gòu)成工程產(chǎn)品一部分的機(jī)具設(shè)備。如民用建筑中的采暖設(shè)備、工業(yè)廠房中的機(jī)器、配電柜等。 建設(shè)公司公司總部機(jī)關(guān)（以下稱公司）。經(jīng)理層公司負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的經(jīng)理班子領(lǐng)導(dǎo)人員。部門公司

15、機(jī)關(guān)及二級(jí)單位的職能部門。項(xiàng)目經(jīng)理部公司下屬單位，負(fù)責(zé)承建項(xiàng)目實(shí)施的機(jī)構(gòu)，可簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部，有時(shí)包括分公司、工程處。分公司、工程處公司二級(jí)單位。 供應(yīng)商以合同或協(xié)議形式向公司提供材料、半成品或工程設(shè)備的單位，是供方的一種。當(dāng)提供的物資是該單位生產(chǎn)時(shí)也稱生產(chǎn)廠家；僅作中轉(zhuǎn)供應(yīng)時(shí)也稱中間商。 一體化管理體系符合GB/T19001、GB/T50430-2007、 GB/T24001、 GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的三位一體的管理體系。 QC小組質(zhì)量管理小組。 PDCA循環(huán)指策劃、實(shí)施、檢查、處置的循環(huán)活動(dòng)。 Q質(zhì)量。 M管理。S體系。A保證。C控制。 環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相

16、互作用的要素。 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害和疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)-識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定是否可容許的全過(guò)程。 職業(yè)健康安全影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問(wèn)者和其他人員健康和安全的條件和因素。4 一體化管理體系過(guò)程和文件4.1 一體化管理體系過(guò)程4.1.1 公司為了切實(shí)提高質(zhì)量管理水平及工程質(zhì)量，使顧客滿意，選擇GB/T19001-2008和GB/T50430-2007規(guī)范，建立公司質(zhì)量管理體系；注重環(huán)境管理增強(qiáng)社會(huì)效益，選擇GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)，建立公司的環(huán)境管理體系；關(guān)注員工和其

17、他相關(guān)方的生命與健康，提倡以人為本的宗旨，選擇GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，建立公司的安全管理體系。通過(guò)以上三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和一個(gè)規(guī)范的統(tǒng)一貫徹執(zhí)行，形成包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)等在內(nèi)的公司一體化管理體系過(guò)程。4.1.2 按標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實(shí)際，建立了一體化管理體系文件。4.1.3 公司選用的一體化管理體系所需的過(guò)程及與部門的聯(lián)系見(jiàn)附錄C；公司施工項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程及與一體化管理體系所需過(guò)程的聯(lián)系見(jiàn)本節(jié)附圖4.1-1。這些過(guò)程間的相互作用，在一體化管理體系文件中作詳細(xì)闡述。4.1.4 本手冊(cè)及其支持性文件，對(duì)公司一體化管理體系所需的過(guò)程作了詳細(xì)規(guī)定，公司將嚴(yán)格按這些規(guī)定管

18、理這些過(guò)程。4.1.5 本手冊(cè)條款號(hào)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)編寫,三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款之間的聯(lián)系見(jiàn)附錄H。4.1.6 本公司的工程分包、勞務(wù)分包，按工程分包控制程序和勞務(wù)分包隊(duì)伍管理辦法進(jìn)行管理，并按以下原則進(jìn)行外包過(guò)程的管理：公司對(duì)工程分包、勞務(wù)分包的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。1.工程投標(biāo)附圖 4.11 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程關(guān)聯(lián)圖1.工程投標(biāo)2.工程中標(biāo)2.工程中標(biāo)3.項(xiàng)目部組建、合同交底4.圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)5.施工方案6.資源計(jì)劃7.資源供應(yīng)8.現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備9.開(kāi)工報(bào)告12.物資管理13.分部分項(xiàng)工程質(zhì)量控制14.分包工程管理15.進(jìn)度管理16.工作環(huán)境安

19、全管理17.合同管理造價(jià)管理19.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全測(cè)控20.不合格控制21.糾正措施22.竣工驗(yàn)收23.保修期管理24.各部門對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控224.各部門對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控25.監(jiān)理、業(yè)主監(jiān)控、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控26.預(yù)防措施1010.施工機(jī)械管理11.測(cè)控設(shè)備管理18.產(chǎn)品防護(hù)18.產(chǎn)品防護(hù)1. 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 13. 7.4 （7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.42. 7.1 6.2.1 7.2.1 7.5.5 8.2.3 7.2.3）3. 7.1 7.2.1 7.2.3 14. 7.5.1 7.2.34. 7.1 7.5.1b） 7.2.3 15. 6.4 7.2.

20、3 5. 7.1 7.4（一） 7.4（二） 6.3 7.2.3 16. 7.2.2 7.2.3 （8.2.1）6. 7.4（一） 7.4（二） 6.3 17. 7.5.5 7.5.5 7.5.3 7.5.4 7.2.3 18. 8.2.3 8.2.4 7.2.37.（7.1）7.5.1 6.3 6.4 7.2.3 19. 8.3 7.2.38. 7.5.1f） 7.2.3 20. 8.5.29. 7.5.5c） 7.5.5d) 21. 7.5.5 8.2.4 7.2.3 10. 7.6 7.5.1d) 22. 7.5.1 8.3 7.2.3 8.511. 7.4(一) 7.5.3 7.5.4

21、 7.5.5 7.2.3 23. 5.5.3 7.5.1 8.2.3 8.2.4 12. 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 24. 8.2.1 8.2.3 8.2.4 7.2.3 （8.2.3） 7.2.3 25. 8.5.3 7.1注：凡涉及7.2.3條款的過(guò)程都應(yīng)直接以8.2.1顧客滿意為管理目標(biāo)。4.2.1 文件類別 目的和適用范圍 確保公司一體化管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 本節(jié)適用于公司一體化管理體系文件總策劃。 職責(zé) a）最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理手冊(cè)的批準(zhǔn)。 b）管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T240

22、01-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求形成的程序文件的審核或?qū)徟?c）辦公室協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)公司一體化管理體系文件進(jìn)行策劃和管理。 工作程序 a）公司每年年初發(fā)布公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。 b）一體化管理手冊(cè)單獨(dú)成冊(cè)。 c） 支持本手冊(cè)的程序文件目錄見(jiàn)附錄D；支持程序文件的作業(yè)指導(dǎo)書目錄見(jiàn)附錄E。 d） 一體化管理體系運(yùn)行所需的記錄格式目錄見(jiàn)附錄F4.2.2 一體化管理手冊(cè) 目的和適用范圍 明確一體化管理體系的范圍和過(guò)程之間的作用與描述。 本節(jié)適用于公司的一體化管理手冊(cè)編寫、修改及管理。 職責(zé) 由辦公室負(fù)責(zé)組織一體化管理手冊(cè)的編寫和管理，管理者代表負(fù)責(zé)

23、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工作程序 a）本手冊(cè)適用的范圍及對(duì)GB/T19001-2008要求的刪減細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由見(jiàn)本手冊(cè)1.1節(jié)范圍及1.2節(jié)應(yīng)用。 b）本手冊(cè)概述了形成文件的程序的規(guī)定，附錄D列出了這些程文件的目錄，對(duì)沒(méi)有程序文件要求的，本手冊(cè)的相應(yīng)章節(jié)作了規(guī)定。 c）對(duì)一體化管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述見(jiàn)4.1.3。 d）本手冊(cè)分受控本和非受控本，受控本要由辦公室編號(hào)發(fā)放。 e）本手冊(cè)修改需向辦公室提出申請(qǐng)，按條職責(zé)審批，版號(hào)斜杠后阿拉伯?dāng)?shù)字表示修改次數(shù)，如E/1為第五版第1次修改。 f）修改僅限于本手冊(cè)受控本，持有者應(yīng)按修改通知要求修改，并在附錄I修改記錄上登記，保證手冊(cè)的有效性。 g）本

24、手冊(cè)歸公司辦公室管理并負(fù)責(zé)解釋權(quán)。 h）本手冊(cè)屬第E/1版，自2010年06月15日起實(shí)施，第E/0版同時(shí)作廢。4.2.3 文件控制 目的和適用范圍 控制一體化管理體系所要求的文件，確保所使用的文件都是現(xiàn)行有效版本。 本節(jié)適用于公司一體化管理體系所要求的管理文件、技術(shù)文件和法律、法規(guī)等文件的控制。一體化管理的記錄按4.2.4節(jié)規(guī)定控制。 相關(guān)文件 管理文件控制程序 Q/21YJ02-01 技術(shù)文件控制程序 Q/21YJ02-02 職責(zé) a）辦公室負(fù)責(zé)行政文件和資料、一體化管理體系文件和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的控制。 b）技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件和資料的控制。 c）機(jī)關(guān)各部門配合管理本系統(tǒng)的文

25、件及相應(yīng)的法律法規(guī)文件。 程序概要 a）公司文件分管理文件、技術(shù)文件兩種類型，并分別制訂管理文件控制程序、技術(shù)文件控制程序規(guī)范控制文件。文件包括法律、法規(guī)等外來(lái)文件及呈現(xiàn)任何媒介的文件。 b）文件和資料在發(fā)布前得到受權(quán)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 c）通過(guò)會(huì)簽、審批、會(huì)審等方式對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新時(shí)應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。 d）由文件主管部門發(fā)布現(xiàn)行文件的受控清單，或按程序規(guī)定識(shí)別文件修訂狀態(tài)。 e）文件發(fā)放計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按計(jì)劃發(fā)放，確保使用文件的各個(gè)部門人員都得到和使用文件的有效版本。 f）文件應(yīng)清晰可辨，對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、編目，以利快速查找。 g）所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件由部門指定專人識(shí)

26、別是否受控，編制發(fā)放計(jì)劃并由領(lǐng)用人簽收。 h）作廢文件由同級(jí)該文件主管部門組織銷毀，所需保留的作廢文件需在文件首頁(yè)作作廢標(biāo)識(shí)，時(shí)效性作廢文件例外。 i）軟件等特殊媒介承載文件時(shí)，應(yīng)作標(biāo)識(shí)并編密碼以防止修改。流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄文件審核批準(zhǔn)、界定文件審核批準(zhǔn)、界定部門文件文件受控清單發(fā)放文件更改、更新、作廢及管理檢查、分析改進(jìn)辦公室各部門辦公室辦公室辦公室責(zé)任部門機(jī)關(guān)各部門辦公室各部門各部門各部門管理文件控制程序管理文件控制程序文件印發(fā)審核文件資料發(fā)放計(jì)劃及簽收表受控文件清單受控文件登記表作廢文件通知單糾正、預(yù)防措施要求表流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄文

27、件收集、界定、審核、批準(zhǔn)文件收集、界定、審核、批準(zhǔn)文件評(píng)審、發(fā)放文件更改、更新、作廢文件管理、檢查分析改進(jìn)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部辦公室技術(shù)質(zhì)量部責(zé)任部門各部門技術(shù)文件控制程序技術(shù)文件控制程序文件印發(fā)審核文件資料發(fā)放計(jì)劃及簽收表受控文件清單受控文件登記表作廢文件通知單糾正、預(yù)防措施要求表4.2.4 記錄控制 目的和適用范圍 提供符合要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 本節(jié)適用于公司一體化管理體系及其覆蓋產(chǎn)品的有關(guān)記錄。 相關(guān)文件 記錄控制程序 Q/21YJ02-03 一體化管理體系運(yùn)行記錄分類、編號(hào)實(shí)施細(xì)則 Q/21YJ03-01 檔案借閱管理辦法 Q/21YJ03-02 檔案庫(kù)房管理?xiàng)l例 Q/

28、21YJ03-0 職責(zé) a）公司機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)本部門主管工作記錄，并對(duì)本系統(tǒng)下屬單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。 b）公司檔案部門負(fù)責(zé)一體化管理記錄的收集、標(biāo)識(shí)、貯存和處置工作。 程序概要 a）各級(jí)職能部門人員都必須按程序規(guī)定表格填寫記錄，并按便于查找的原則收集整理。 b）所有記錄對(duì)其編號(hào)或按規(guī)定的其它方式標(biāo)識(shí)。 c）記錄由各部門按總目錄、卷內(nèi)目錄和份內(nèi)目錄進(jìn)行三級(jí)編目以便于檢索。 d）記錄保護(hù)和貯存應(yīng)便于存取和借閱，檔案室要能防潮、防水、防蛀。 e）記錄保存期限按程序文件規(guī)定，無(wú)明確規(guī)定一般保存三年。流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄建立記錄的檔案管理制度建立記錄的檔案管理制度質(zhì)量記錄收

29、集、標(biāo)識(shí)、編目、檢索記錄貯存、保護(hù)銷毀檢查改進(jìn)技術(shù)質(zhì)量部門辦公室技術(shù)質(zhì)量部門檔案部門技術(shù)質(zhì)量部門檔案部門技術(shù)質(zhì)量部門責(zé)任部門各部門工程部門各部門各部門質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序記錄封面記錄（）目錄記錄移交登記表記錄銷毀清單糾正、預(yù)防措施要求表5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 目的和適用范圍 確保最高管理者作出承諾并為其承諾提供有效證據(jù)。 本節(jié)適用公司管理層。5.1.2 職責(zé) 最高管理者應(yīng)通過(guò)活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)，各部門予以配合。5.1.3 工作程序 a）最高管理者向公司員工宣傳滿足顧客要求、環(huán)境因素、以及員工職業(yè)健康安全和法律、法規(guī)要求

30、的重要性，同時(shí)通過(guò)實(shí)施本手冊(cè)規(guī)定加以落實(shí)。 b）最高管理者主持制定一體化管理的方針和目標(biāo)及指標(biāo)，并在全體員工中宣傳貫徹。 c）主持管理評(píng)審，對(duì)一體化管理體系的適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，并確保不斷改進(jìn)。 d）對(duì)體系運(yùn)行提供人力、設(shè)施、設(shè)備、資金等資源。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2 .1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的和適用范圍 確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)作為質(zhì)量管理的首要目的。 本節(jié)適用于最高管理者確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的活動(dòng)。 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 Q/21YJ02-11 顧客滿意度測(cè)量程序 Q/21YJ02- 職責(zé) 最高管理者確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則得到執(zhí)行。經(jīng)營(yíng)部、工程部等

31、各部門配合。 工作程序 a）最高管理者通過(guò)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行的“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”（7.2.1）活動(dòng)，通過(guò)公司投標(biāo)書、合同、補(bǔ)充協(xié)議等文件來(lái)確保顧客要求得到確定。 b）最高管理者通過(guò)工程部進(jìn)行的“顧客滿意”活動(dòng)（8.2.1），通過(guò)顧客滿意度的測(cè)量來(lái)證實(shí)顧客要求已予以滿足。 5.2.2 關(guān)注環(huán)境因素、對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 目的和適用范圍 確保環(huán)境因素得到識(shí)別，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 Q/21YJ02-31危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序 Q/21YJ02-32 法律法規(guī)與其它要求獲取、確認(rèn)程序 Q/21YJ02-33 職責(zé) 最高管

32、理者確保環(huán)境因素得到評(píng)價(jià)，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制；識(shí)別用于環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道和確定這些要求的應(yīng)用。 工作程序 a) 最高管理者通過(guò)安全環(huán)境管理部建立并保持程序，確定公司施工活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過(guò)程、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 b) 確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在一體化管理體系的目標(biāo)中加以控制。 c) 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，包括：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)、工作場(chǎng)所的設(shè)施等。 d) 上述活動(dòng)應(yīng)符合環(huán)境法規(guī)

33、和職業(yè)健康安全法規(guī)，達(dá)到規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求以及產(chǎn)品規(guī)定的要求，從而滿足相關(guān)方要求。5.3 一體化管理方針 a) 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一，顧客至上，以優(yōu)質(zhì)工程和優(yōu)質(zhì)服務(wù)求生存、圖發(fā)展。 b) 環(huán)境方針 建一項(xiàng)工程，美化一方環(huán)境。保護(hù)環(huán)境，從我做起。 c) 職業(yè)健康安全方針 以人為本，關(guān)注健康，安全第一，防患未然。5.3.1 目的和適用范圍 確保一體化管理方針成為公司經(jīng)營(yíng)的宗旨和方向。 本節(jié)適用于本公司一體化管理方針的制訂、修訂及評(píng)審。5.3.2 職責(zé) 最高管理者組織制訂公司一體化管理方針并確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求。各部門配合。5.3.3 工作程序 a）最高管理者簽發(fā)符合公司宗旨和方向的一體化管理方針，并在

34、公司各個(gè)層次上傳達(dá)貫徹。 b）一體化管理方針對(duì)滿足要求、持續(xù)改進(jìn)作出承諾，并提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。 c）定期對(duì)一體化管理方針評(píng)審，必要時(shí)作修訂。 d）最高管理者對(duì)一體化管理方針的制訂、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂予以全面控制。 e）公司一體化管理方針包括質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，其內(nèi)涵分述如下： 公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵。 1本公司的宗旨是以優(yōu)質(zhì)的建筑產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，為全體員工帶來(lái)最大收益。 2體現(xiàn)了滿足顧客要求并超越顧客期望（用戶至上、優(yōu)質(zhì)服務(wù)）以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3為建立質(zhì)量目標(biāo)提供的框架（優(yōu)質(zhì)工程）。 4可在各部門、項(xiàng)目上進(jìn)行溝通和理解（求生存）。 5體現(xiàn)了質(zhì)量方針

35、在執(zhí)行中持續(xù)改進(jìn)，確保其適宜性，以促進(jìn)公司的不斷發(fā)展（圖發(fā)展）的宗旨。 公司環(huán)境方針的內(nèi)涵 1方針體現(xiàn)了組織強(qiáng)烈的環(huán)保意識(shí)和不斷地、持續(xù)地做好防治環(huán)境污染、美化環(huán)境的承諾。 2體現(xiàn)了組織將環(huán)境保護(hù)的責(zé)任落實(shí)到每個(gè)員工上，反映了組織及員工遵守有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)和對(duì)其要求作出的承諾。 3方針提供了建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架，可為組織的各級(jí)人員所接受，也可為業(yè)主所獲取。 職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵 1體現(xiàn)了組織以人為本，關(guān)愛(ài)生命，注重健康宗旨和方向，也是有關(guān)安全的法律法規(guī)所要求的。 2“安全第一”，體現(xiàn)了組織將員工和他人的健康、生命安全擺在了頭等重要的位置。 3要做到持續(xù)保證施工安全就必須以預(yù)防措施

36、，防患于未然。 4方針可為相關(guān)方接受，人人有義務(wù)確保自己和他人的安全。 5可定期評(píng)審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜。5.4 策劃5.4.1 一體化管理目標(biāo) 目的和適用范圍 確保正確制定一體化管理目標(biāo)。 本節(jié)適用于公司相關(guān)職能和層次上建立一體化目標(biāo)的活動(dòng)。 職責(zé) a）最高管理者應(yīng)主持制定公司的一體化目標(biāo)，各相關(guān)職能部門配合。 b）公司相關(guān)職能和層次上的各部門制定各自的一體化管理目標(biāo)。 工作程序 a）公司和分公司、工程處分年度建立一體化目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理部按工程項(xiàng)目建立目標(biāo)。 公司機(jī)關(guān)和分公司、工程處的相關(guān)職能部門配合本級(jí)單位目標(biāo)細(xì)化，建立本部門的一體化目標(biāo)。 b）各部門的一體化目標(biāo)都要與公司的質(zhì)量、

37、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，即都要體現(xiàn)對(duì)滿足相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 c）一體化目標(biāo)要包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，即要與針對(duì)產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目編制的一體化管理計(jì)劃的要求相一致，以確保能實(shí)現(xiàn)顧客滿意和滿足相關(guān)方要求 的總目標(biāo)。 d）一體化目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，即可評(píng)價(jià)、可考核的。作業(yè)層次上的一體化目標(biāo)應(yīng)盡可能是可度量考核的。 e）一體化目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo),根據(jù)具體情況年度或工程，以文件形式發(fā)布。5.4.2 一體化管理體系策劃 目的和適用范圍 確保公司一體化管理體系策劃規(guī)范化并有效，以保證公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 本節(jié)適用于公司

38、一體化管理體系策劃。 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)一體化管理體系策劃，各職能部門配合。 工作程序 a）最高管理者主持對(duì)公司一體化管理體系總策劃、組織建立和實(shí)施，并確保符合4.1總要求和公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)要求。 b)公司機(jī)構(gòu)職能、資源配置發(fā)生變更時(shí)應(yīng)預(yù)先采取措施保持一體化管理體系的完整性，以確保仍一體化管理體系仍能正常運(yùn)行。5.4.3 職業(yè)健康安全管理方案 目的和適用范圍 為了保證公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素及職業(yè)健康安全管理制定職業(yè)健康安全管理方案。 本節(jié)適用于公司職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施。 職責(zé) 管理者代表主持公司職業(yè)健康安

39、全管理方案的策劃與制定，各職能部門配合。 工作程序 a)管理者代表針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)，主持制定管理方案；一般情況下通過(guò)程序和作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素予以控制。 b)安全環(huán)境管理部針對(duì)公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效差的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定管理方案,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 c)公司各有關(guān)部門根據(jù)上述管理方案制定本部門的環(huán)境管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審批后實(shí)施，并將方案報(bào)安全環(huán)境管理部備案。 d)在一體化目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，由管理者代表主持、安全環(huán)境管理部組織各有關(guān)部門對(duì)管理方案進(jìn)行修訂并

40、按文件控制程序進(jìn)行管理。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限 組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄A。 一體化管理體系機(jī)構(gòu)見(jiàn)附錄B。 一體化管理體系職能分配表見(jiàn)附錄C。 公司設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)班子，經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)班子成員是負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的最高管理者。總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理層工作。與產(chǎn)品質(zhì)量和滿足相關(guān)方直接有關(guān)的經(jīng)理層成員的職責(zé)、權(quán)限 規(guī)定如下: 總經(jīng)理 a）策劃并批準(zhǔn)公司一體化管理手冊(cè)、方針、目標(biāo)及指標(biāo)，向員工宣傳貫徹和進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)教育，并確保得到實(shí)現(xiàn)。 b）策劃并建立確保實(shí)現(xiàn)公司一體化目標(biāo)的組織機(jī)構(gòu)并明確職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。組織內(nèi)部溝通工作。 c）提供必要的資源，確保一體化管理體系各個(gè)

41、過(guò)程能正常運(yùn)行，并使這些過(guò)程能持續(xù)改進(jìn)。 d）任命管理者代表，定期組織管理評(píng)審。 e）在公司有最終決定權(quán),可代表公司處理對(duì)外一體化管理體系的全部事宜。 副總經(jīng)理與總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師 a）依照分工領(lǐng)導(dǎo)分管部門及系統(tǒng)的一體化管理體系運(yùn)行工作。 b）參加一體化管理體系策劃、管理評(píng)審活動(dòng)，就分管系統(tǒng)一體化管理體系運(yùn)行情況向總經(jīng)理或管理者代表提出改進(jìn)意見(jiàn)或建議。 部門職責(zé)、權(quán)限規(guī)定如下： 辦公室 a）協(xié)助公司經(jīng)理層對(duì)GB/T19001-2008的4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、6.1、GB/T24001

42、-2004和GB/T28001-2001的4.1、4.2、4.3、4.6等過(guò)程進(jìn)行管理，并對(duì)GB/T19001的4.2.3、8.2.2、8.2.3、8.5、GB/T24001的4.3.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.7、4.5.4、4.5.5和GB/T28001的4.3.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.7、4.5.3、4.5.4等過(guò)程的程序歸口管理。 b）協(xié)助歸口部門配合實(shí)施GB/T19001的4.2.4、5.4.1、6.2.2、6.3、8.2.1、8.4、GB/T24001的4.3.3、4.5.1、4.5.2和GB/T28001的4.3.1、4.3.3、4.5

43、.1等過(guò)程。 c）具有以下權(quán)力： 1 一體化管理體系各個(gè)過(guò)程的檢查權(quán)。 2管理文件、適用的法律、法規(guī)的界定權(quán)。 3糾正和預(yù)防措施的產(chǎn)生、通知、措施確認(rèn)及驗(yàn)證權(quán)。 4組織一體化管理內(nèi)部審核。 技術(shù)質(zhì)量部 a）歸口管理GB/T19001的4.2.3、4.2.4、5.4.1、7.1、7.5.2、7.6、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4等過(guò)程的程序控制。 b）配合歸口部門實(shí)施GB/T19001的4.1、5.3、5.5.1、5.5.3、5.6、6.1、6.2.2、7.2、7.4、8.2.1、8.2.2、8.5等過(guò)程以及GB/T24001、GB/T28001的有關(guān)過(guò)程。 c）具有以下權(quán)力：

44、1對(duì)主控過(guò)程有檢查權(quán)。 2技術(shù)方案審批權(quán)。 3不合格品鑒定評(píng)價(jià)、處置、糾正方案確認(rèn)及糾正后再驗(yàn)證的權(quán)力. 4關(guān)鍵 、特殊過(guò)程界定權(quán)。 5規(guī)定數(shù)據(jù)分析使用場(chǎng)合，驗(yàn)證使用效果。 工程部 a）歸口管理GB/T19001的6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.1等過(guò)程的程序控制。 b）配合歸口部門實(shí)施GB/T19001的4.1、4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.1、6.2.2、7.1、7.2、7.4、7.5.4、7.6、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、 8.4、8.5以及GB/T28001的4.3.4等過(guò)程和G

45、B/T24001的有關(guān)過(guò)程。 c）具有以下權(quán)力：1對(duì)主控過(guò)程有檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、確認(rèn)及驗(yàn)證權(quán)。 2工作環(huán)境、生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)權(quán) 3顧客意見(jiàn)、申訴處理權(quán)。 經(jīng)營(yíng)部 a）歸口管理并實(shí)施GB/T19001的7.2、7.4（工程分包）過(guò)程的控制程序。 b）配合歸口部門實(shí)施GB/T19001的4.1、4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.1、6.2.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5等過(guò)程以及GB/T24001和GB/T28001的有關(guān)過(guò)程的控制程序。 c）具有以下權(quán)力： 1對(duì)外合同簽訂、管理權(quán)。 2對(duì)工程分

46、包的評(píng)價(jià)、控制權(quán)。 3對(duì)主控過(guò)程的檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、措施確認(rèn)及驗(yàn)證權(quán)。 機(jī)動(dòng)供應(yīng)管理部 a）歸口管理并實(shí)施GB/T19001的6.3、7.4（采購(gòu)物資）、7.5.1（施工設(shè)備）、7.5.4、7.5.5（材料）過(guò)程的控制程序。 b）配合歸口部門實(shí)施GB/T19001的4.1、4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.1、6.2.2、6.4、7.2、7.5.3、7.6、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、 8.4、8.5等過(guò)程的控制程序以及GB/T24001和GB/T28001的有關(guān)過(guò)程控制。 c）具有以下權(quán)力： 1 合格物資供應(yīng)

47、商的評(píng)價(jià)控制權(quán)。 2不合格物資的鑒定、退貨、報(bào)廢權(quán)。 3主管過(guò)程檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、確認(rèn)及驗(yàn)證權(quán)。 人力資源部 a）歸口管理并實(shí)施一體化管理體系的人力資源過(guò)程的控制程序、人員培訓(xùn)過(guò)程控制程序。協(xié)助經(jīng)理層確定工作崗位所必要的能力及對(duì)人力資源進(jìn)行合理配置。 b）配合對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)工作。 c）配合歸口部門實(shí)施GB/T19001的4.1、4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5等過(guò)程的控制程序以及GB/T24001、GB/T28001等有關(guān)過(guò)程。 d）具有以下權(quán)力： 1對(duì)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)的委培權(quán)。

48、2在主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)人力資源的調(diào)配權(quán)。 3對(duì)公司培訓(xùn)需求的策劃，培訓(xùn)計(jì)劃編制、實(shí)施、考核、發(fā)證權(quán)。 4對(duì)主管過(guò)程的檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、確認(rèn)及驗(yàn)證權(quán)。 安全環(huán)境管理部 a）歸口管理并實(shí)施GB/T19001的6.4工作環(huán)境過(guò)程控制程序以及GB/T24001的4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.3和GB/T28001的4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.6、4.5、4.5.1、4.5.2等過(guò)程的控制。 b）配合歸口部門實(shí)施GB/T19001的4.1、4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、 5.6、6.1、6.2.2、7.4

49、、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5等過(guò)程控制程序以及GB/T24001的4.3、4.3.2、4.4.2、4.4.3、4.4.4和GB/T28001的4.3.2、4.3.4、4.4.4等過(guò)程的控制 。 c）具有以下權(quán)利： 主管過(guò)程的檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、確認(rèn)及驗(yàn)證權(quán)；隱患通知及驗(yàn)證權(quán)。 8）財(cái)務(wù)部 配合歸口部門實(shí)施一體化管理體系相關(guān)過(guò)程控制程序，對(duì)一體化管理體系所需資金進(jìn)行專項(xiàng)管理。 （9）工會(huì) 配合歸口部門實(shí)施一體化管理體系相關(guān)過(guò)程控制程序，對(duì)職工健康、信息交流與協(xié)商以及職工勞動(dòng)保護(hù)用品的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出改進(jìn)意見(jiàn)。 公司機(jī)關(guān)和分公司、工程處的相關(guān)職

50、能部門應(yīng)建立“一體化管理崗位責(zé)任制”，對(duì)崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系作出規(guī)定，將部門職責(zé)全部落實(shí)到崗位人員職責(zé)上，做到分工明確、崗位有責(zé)有權(quán)。工程處崗位責(zé)任制還應(yīng)附上“一體化管理體系職能分配表”。5.5.2 管理者代表 目的和范圍 為確保公司一體化管理體系有效運(yùn)行，輔助最高管理者工作。 本節(jié)適用于規(guī)定本公司管理者代表工作職責(zé)的活動(dòng)。 職責(zé) a）最高管理者在公司管理層中指定一名管理者代表。 b）管理者代表代表最高管理者負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)一體化管理體系的建立和運(yùn)行工作。 管理者代表的職責(zé)權(quán)限為： a）確保公司的一體化管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 b）向最高管理者報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)以及

51、所需改進(jìn)的需求。 c）確保在全公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求和相關(guān)方要求的意識(shí)。 d）負(fù)責(zé)就一體化管理體系有關(guān)的事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3 信息、協(xié)商和溝通 目的和適用范圍 交流信息、掌握工程質(zhì)量和質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制，保證一體化管理體系的有效性。 本節(jié)適用于公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息交流以及與外部的有關(guān)信息交流。 相關(guān)文件 信息交流與協(xié)商程序 Q/21YJ02-0 職責(zé) a）公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)責(zé)部門間的溝通協(xié)調(diào)工作并對(duì)重大問(wèn)題做出決定。 b）辦公室負(fù)責(zé)與相關(guān)部門和單位就一體化管理體系進(jìn)行信息交流并負(fù)責(zé)收集本部門主管過(guò)程的信息。 c）一體化管理體系各相關(guān)部門負(fù)

52、責(zé)收集本部門主管過(guò)程信息，應(yīng)主動(dòng)與其它部門橫向溝通并傳遞重要信息。 程序概要 a）信息交流的主要內(nèi)容是：建設(shè)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)變化情況，項(xiàng)目施工管理動(dòng)態(tài)，內(nèi)外重要質(zhì)量活動(dòng)，有關(guān)環(huán)境因素，危險(xiǎn)源辨識(shí)情況，職業(yè)健康安全動(dòng)態(tài)及其他內(nèi)外管理動(dòng)態(tài)。 b）信息交流的主要渠道有：各種會(huì)議紀(jì)要、通報(bào)、內(nèi)外刊物、信息單、電子媒體、聲像等，包括口頭溝通。 c）信息管理以業(yè)務(wù)管理為主，公司業(yè)務(wù)部門有處置權(quán)，必要時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)決定，信息傳遞如公司規(guī)定的各種月、季、年報(bào)表為定期傳遞，其它不確定因素可不定期傳遞，緊急事項(xiàng)先電話、傳真，再書面詳細(xì)上報(bào)，應(yīng)保存記錄。 d）各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)掌握本系統(tǒng)的主要信息

53、。流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄信息收集處理信息收集處理信息交流溝通各部門信息溝通協(xié)調(diào)檢查、分析改進(jìn)機(jī)關(guān)各部門辦公室辦公室辦公室責(zé)任部門各部門機(jī)關(guān)各部門各部門各部門內(nèi)部溝通控制程序內(nèi)部溝通控制程序信息溝通單5.6 管理評(píng)審5.6.1 目的和適用范圍 為了對(duì)管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、基于事實(shí)的決策方法、持續(xù)改進(jìn)等管理原則，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善。 本節(jié)適用于公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。5.6.2 相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序 Q/21YJ02-055.6.3 職責(zé) a）

54、最高管理者批準(zhǔn)會(huì)議通知和紀(jì)要，主持或委托管理者代表主持會(huì)議。 b）管理者代表審核會(huì)議通知和紀(jì)要，參加或受最高管理者委托主持管理評(píng)審會(huì)議。 c）辦公室協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織好管理評(píng)審工作，負(fù)責(zé)起草會(huì)議通知和評(píng)審紀(jì)要，參加管理評(píng)審會(huì)議并就會(huì)議準(zhǔn)備文件作出說(shuō)明，發(fā)出糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果，保存全套評(píng)審紀(jì)錄。 d）各相關(guān)部門配合并參加管理評(píng)審會(huì)議，應(yīng)按要求書面發(fā)言，保存有關(guān)活動(dòng)記錄。5.6.4 程序概要 a）每年公司評(píng)審會(huì)議至少進(jìn)行一次，距上次評(píng)審的間隔期不超過(guò)12個(gè)月。會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)成員、機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人等成員參加。若外部環(huán)境發(fā)生重大變化、發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境安全事故、第二、三方要求增加時(shí)由最高管理者決定

55、增加管理評(píng)審。 b）管理評(píng)審輸入信息內(nèi)容如下： 1各方一體化管理體系審核報(bào)告及結(jié)果。 2顧客反饋意見(jiàn)。 3本級(jí)一體化管理目標(biāo)完成情況和過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品質(zhì)量及滿足相關(guān)方的符合性。 4糾正措施和預(yù)防措施的狀況。以往管理評(píng)審的跟蹤措施及有效性。 5可能影響一體化管理體系的變更。 6改進(jìn)的建議，包括方針、目標(biāo)的改進(jìn)。 c）最高管理者決定管理評(píng)審的日期、議題、參加人員、地點(diǎn)等，辦公室提前7天發(fā)出會(huì)議通知并起草一體化審核匯總分析報(bào)告和本次管理評(píng)審的討論提綱。 d）辦公室作好會(huì)議各種記錄并在會(huì)后7天形成并發(fā)出管理評(píng)審紀(jì)要，紀(jì)要應(yīng)經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者簽發(fā)，紀(jì)要主要內(nèi)容如下： 1一體化管理體系有效性及其

56、過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)與改進(jìn)。 2顧客要求及產(chǎn)品的評(píng)價(jià)與改進(jìn)。 3滿足相關(guān)方需求 4資源需求。 5最高管理者總結(jié)條款。 e）辦公室按規(guī)定發(fā)放評(píng)審紀(jì)要，向機(jī)關(guān)部門發(fā)出糾正措施或預(yù)防措施，并于實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)證。流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄管理評(píng)審會(huì)議通知（含討論提綱）管理評(píng)審會(huì)議通知（含討論提綱）審核匯總分析報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議記錄、紀(jì)要分析改進(jìn)最高管理者管理者代表最高管理者、管理者代表辦公室辦公室責(zé)任部門辦公室辦公室機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)各部門管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序管理受控文件管理受控文件管理受控文件糾正措施、預(yù)防措施要求表6 資源管理6.1 資源提供6.1.1 目的和適用

57、范圍 確保一體化管理體系所有過(guò)程能正常運(yùn)行及實(shí)現(xiàn)公司的一體化方針和目標(biāo)。 本節(jié)適用于包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境在內(nèi)的資源提供工作。6.1.2 職責(zé) 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)本級(jí)及下級(jí)所需資源通過(guò)策劃予以確定并確保審批提供。 公司各級(jí)部門應(yīng)根據(jù)本系統(tǒng)內(nèi)同級(jí)及下級(jí)所需資源編制需求計(jì)劃，并按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)提供或申請(qǐng)?zhí)峁?.1.3 應(yīng)考慮資源提供的動(dòng)態(tài)性。 由于外界環(huán)境的不斷變化，一體化管理體系各過(guò)程也應(yīng)持續(xù)改進(jìn)以適應(yīng)其變化，公司應(yīng)確保過(guò)程改進(jìn)所需的資源投入。 顧客要求的不斷變化也會(huì)引起資源投入的變化，公司應(yīng)確保持續(xù)滿足顧客要求所需的資源投入。環(huán)境因素、職業(yè)健康安全狀態(tài)的不斷變化同樣會(huì)引起資源投入的變化

58、，公司應(yīng)滿足相關(guān)方所需的資源投入。6.1.4 可利用的外部資源。 項(xiàng)目所需的分包隊(duì)伍、勞務(wù)人員。 項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如辦公場(chǎng)所、過(guò)程所需的設(shè)備以及支持性服務(wù)。6.2.1 人力資源 目的和適用范圍 確保從事影響產(chǎn)品要求符合性和滿足相關(guān)方要求的工作人員能夠勝任。 本節(jié)適用于各級(jí)管理人員、技術(shù)工人中從事影響產(chǎn)品要求符合性和滿足相關(guān)方要求的工作人員的選用、考核工作。 相關(guān)文件 人員使用控制程序 Q/21YJ02-0 職責(zé) a）公司負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部和分公司、工程處管理層的任用和管理。 b）分公司、工程處負(fù)責(zé)本單位各類管理人員、技術(shù)工人的選拔、配備和任用，報(bào)人力資源部備案。 c）公司各部門負(fù)責(zé)本

59、系統(tǒng)人員持證上崗的管理、指導(dǎo)。 程序概要 a）按照人事管理權(quán)限，人力資源部按制定的二十一冶生產(chǎn)人員考核登記表、二十一冶管理人員聘用辦法對(duì)不同層次、不同崗位的人員進(jìn)行不同標(biāo)準(zhǔn)的考核，對(duì)于不符合職責(zé)要求的人員及時(shí)調(diào)換。 b）對(duì)要求持證上崗的各類人員和從事特殊工種的人員依管理權(quán)限由人力資源部門填寫“持證上崗登記表”，進(jìn)行專項(xiàng)考核評(píng)價(jià)，必要時(shí)安排培訓(xùn)，使其具備適應(yīng)本崗位的能力。流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄制定人員上崗考試考核辦法制定崗位任職條件制定人員上崗考試考核辦法制定崗位任職條件人員使用控制考核、檢查分析改進(jìn)人力資源部門人力資源部門人力資源部門人力資源部門責(zé)任部門機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)各

60、部門機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)各部門人員使用控制程序人員使用控制程序生產(chǎn)人員考核登記表管理人員考核登記表6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 目的和適用范圍 確保影響產(chǎn)品要求符合性和滿足相關(guān)方要求的工作人員能夠通過(guò)培訓(xùn)提高工作能力，滿足工作要求。 本節(jié)適用于本公司從事影響產(chǎn)品要求符合性和滿足相關(guān)方要求的工作人員的培訓(xùn)和各種技能鑒定工作。 相關(guān)文件 教育培訓(xùn)管理制程序 Q/21YJ02-0 職責(zé) a）人力資源部負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)層和管理層的培訓(xùn)管理工作，對(duì)培訓(xùn)資料和信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)人員培訓(xùn)提出指導(dǎo)意見(jiàn)。 b）人力資源部制訂培訓(xùn)管理制度，管理公司二級(jí)單位培訓(xùn)工作。 c）機(jī)關(guān)各部門 提出本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求計(jì)劃，承擔(dān)部分業(yè)務(wù)