審計經理目標責任書

1、審計經理目標責任書一、工作目標（一）總體工作目標本年度內部審計工作將緊緊圍繞公司經營和管理的工作中心，根據公司制定的年度工作總體思路和主要經營目標履行其服務與監(jiān)督職能，為董事會提供客觀的審計和檢查服務，并對下屬單位有效履行職責進行審核、提供意見和建議。（二）部門管理目標1按照集團公司各項管理制度的要求，對本部門內所有員工進行管理，配合辦公室對違反規(guī)定的員工進行相應處罰。2根據本部門工作的實際需要制定或提議制定新的管理制度，不斷提升部門管理水平。3嚴格控制本部門的各項費用支出，避免不必要的重復購置，杜絕浪費。二、工作職責及其范圍1.審計部經理必須認真履行審計規(guī)范規(guī)定的審計程序，及時辦理各項工作手

2、續(xù)，確保審計實施安全、順利地進行。2.對公司內部控制制度是否健全、有效，是否符合國家相關的法律、政策，是否與其他有關制度起到互相制約、互相監(jiān)督的作用進行審計。3.負責對各部門及下屬單位年度財務預決算及執(zhí)行情況進行審計。4.負責制訂公司年度審計計劃并組織落實5.負責對所屬各部門及下屬單位經濟責任、資產負債和損益（財務收支）、經濟合同、經濟效益、基建項目、內部控制制度的事前、事中和事后進行審計。6.負責收集、整理各公司內部審計工作信息，編制審計項目的審計報告。7.負責檢查、指導、監(jiān)督公司系統的內部審計工作。8.承擔公司領導和上級審計機構交辦的審計事項。9.圍繞重要經營活動開展專項審計調查。10.審

3、計部經理應積極配合復核機構工作，遇到有需要補充審計資料的要全面及時提供，及時按復核機構的復核意見認真進行修改、補正。11.審計項目結束后，審計部經理應按檔案管理規(guī)定做好審計資料的整理歸檔工作，要對審計資料立卷的完整性、真實性負責，做到立卷的手續(xù)完備。三、職位權限1.有權根據審計目標，確定審計范圍、審計重點和審計方法。2.有權召開審計組全體成員會議，確定審計組成員的分工及職責。3.有權要求審計組成員對不合規(guī)的審計工作底稿進行及時修改，補充證明材料。4.有權根據審計取得的審計資料，對被審計單位做出審計評價及改進財政、財務收支的建議。5.有權對項目審計查出的違紀違規(guī)等問題提出處理建議，供審計業(yè)務會議研究審定。四、獎懲1.審計部經理的職責履行情況納入干部管理工作，作為干部考察、使用、晉級的依據之一。2.審計部經理認真履行職責，工作成績顯著的，可作為年終評選優(yōu)秀、先進的條件之一。3.審計部經理經辦的審計項目，經相關部門的質量考核（檢查）和復核部門或人員復核，發(fā)現反映事實不完整、證據不充分、工作底稿記錄不規(guī)范的，根據問題的輕重緩急分別給予批評、通報批評及其他處理。4.審計部經理濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、經查證后按公司相關規(guī)定處理。五、簽字本