整治電信詐騙工作方案

1、 竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)文檔/雙擊可除整治電信詐騙工作方案篇一：xx分行五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪X行xx分行五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪針對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動持續(xù)高發(fā)、手段不斷翻新的現(xiàn)狀，x行xx分行立足維護客戶利益、防范銀行經(jīng)營風險，通過精心組織、加大宣傳、嚴控源頭、協(xié)同作戰(zhàn)、獎懲并舉五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪，取得明顯成效。今年以來，該行共成功防范詐騙案例12起，為客戶挽回經(jīng)濟損失78.8萬元。精心組織，明確工作職責。xx分行將治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項工作作為“一把手工程”加以推進。通過制定打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作實施方案，細化職責分工，上下協(xié)同配合，明確要求安全保衛(wèi)、個人金融、電

2、子銀行等部門負責人要高度重視，全力推進，加大對網(wǎng)點培訓(xùn)和幫促，確保各項措施落實到位。加大宣傳，增強防控意識。一是該行通過營業(yè)網(wǎng)點、客戶信息系統(tǒng)、微信群等渠道，宣傳總、省統(tǒng)一制作的防范電信詐騙宣傳口號,為廣大客戶做好風險提示；二是自行設(shè)計、印制了電信防詐騙宣傳單和宣傳手冊，并組織各級單位走進社區(qū)、學(xué)校、商場和集市向客戶分發(fā)，為客戶防騙支招；三是舉辦“防范電信詐騙共建平安x行”貴賓客戶沙龍活動，邀請該行有成功堵截詐騙案件經(jīng)驗的員工和客戶現(xiàn)身說法，增強貴賓客戶防范意識的同時，進一步加深客戶對x行的理解和信任。嚴控源頭，提升防控效力。一是該行以落實銀監(jiān)會、公安部各項打擊治理要求為契機，以防控開戶源頭為

3、著力點，要求各網(wǎng)點認真落實開戶審核控制。加強信息核實，嚴格執(zhí)行賬戶實名制。二是緊盯自助設(shè)備開戶風險點，及時通報聯(lián)合防控。該行網(wǎng)點大堂人員嚴審客戶自助設(shè)備開戶手續(xù)，對證件仔細辨（:整治電信詐騙工作方案）認，對身份細致核實，成功堵截多起利用假證件和冒名開戶案件，并及時通過辦公網(wǎng)、微信群等渠道在全轄進行提示，犯罪風險得到有效打壓。三是加大反洗錢等系統(tǒng)的監(jiān)控力度，對大額、可疑交易、“化整為零”交易等具有電信詐騙特征的轉(zhuǎn)賬行為嚴格排查，借助數(shù)據(jù)做好安全分析。協(xié)同作戰(zhàn)，嚴把三道查控。一是網(wǎng)點員工提高警惕，切實從客戶根本利益出發(fā)，對舉止異?？蛻舳嘁环萘粢?，多一句詢問，多一次宣傳，做好電信詐騙第一道防控。二是

4、上下聯(lián)動，高效開展防詐騙第二道查控。該行接到客戶報案或求助后，能立即啟動應(yīng)急預(yù)案，從網(wǎng)點到分行開啟防詐騙“綠色車道”。如客戶李先生由于在網(wǎng)絡(luò)上操作不當，致使7萬元資金被異常轉(zhuǎn)走。該行了解情況后迅速部署，立即發(fā)起查詢查辦流程，在總省行的及時幫助和處置下，僅用一周時間就幫助客戶追回資金，受到了客戶的高度認可和表揚。三是強化內(nèi)外配合，支持公安機關(guān)工作，守護第三道風險閘門。該行明確要求各支行在依法合規(guī)的前提下，積極配合公安機關(guān)對涉案資金開展協(xié)助查詢、凍結(jié)工作。做到快速查詢，緊急止付，提高涉案資金查控效率，助力形成打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的強大合力。獎懲并舉，嚴肅員工管理。一方面該行嚴格按照打擊治理

5、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的職責分工，落實工作責任，對于堵截電信詐騙成效顯著的員工，按照有關(guān)標準予以獎勵。另一方面該行嚴格把控員工行為管理。要求各層級“一把手”做到充分掌握員工的工作和生活狀態(tài)，嚴格防范員工有泄漏客戶信息、出借賬戶等違法違規(guī)行為。對因違反規(guī)定，導(dǎo)致被不法分子用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的單位和個人，依法依規(guī)嚴肅追究領(lǐng)導(dǎo)和當事人責任。篇二：防范電信詐騙工作措施銀行某支行下一步防范電信詐騙工作措施為全力配合浙江省公安廳從4月中旬開始至年底的打防電信（網(wǎng)絡(luò)）詐騙犯罪專項工作，我行高度重視，在全轄部署了一系列工作措施。（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，大力動員我行充認識到詐騙違法犯罪的社會危害性和嚴重性。4月全市銀行業(yè)系統(tǒng)聯(lián)席會議部署了打防專項工作會議后，我行立即在行內(nèi)進行了傳達和部署，責成辦公室（保衛(wèi)科）和營業(yè)部具體負責組織實施。我行結(jié)合本單位的工作實際和20乂乂年員工培訓(xùn)方案，將防范詐騙違法犯罪培訓(xùn)、宣傳作為今年培訓(xùn)的重要內(nèi)容，積極動員和督促員工尤其是一線柜臺員工切實增強工作責任心和職業(yè)道德感，因地制宜，采取有效宣傳、勸止措施，密織防范詐騙安全防護網(wǎng)。（二）加強培訓(xùn)，提高防范我行各營業(yè)機構(gòu)利用業(yè)務(wù)晨會、例會組織工作人員認真學(xué)習(xí)公安機關(guān)通報的詐騙犯罪典型手段和形式，加強對銀行網(wǎng)點工作人員防詐騙識別、防范技巧的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，形成長效機制，強化網(wǎng)點工作人員的防詐騙意識，切實提高銀行網(wǎng)點工作人員防范此