2013年年度工作總結(jié)范例

1、2013年年度工作總結(jié)范例第一頁，共68頁。一、2012年工作總結(jié)二、2013年工作計(jì)劃目錄第二頁，共68頁。 2012年我們?cè)谏a(chǎn)經(jīng)營(yíng)上經(jīng)歷了企業(yè)成立以來最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷陷入虧損狀態(tài)，鐵礦石價(jià)格大幅下滑，造船和航運(yùn)產(chǎn)業(yè)舉步維艱，新產(chǎn)業(yè)尚未進(jìn)入良性循環(huán)的軌道，集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨巨大考驗(yàn)。在嚴(yán)峻的考驗(yàn)面前，集團(tuán)全體員工同心協(xié)力，努力拼搏，保障了集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定。第三頁，共68頁。 2012年，集團(tuán)控股公司完成鋼產(chǎn)量1376萬噸，鐵精粉286萬噸，交船29艘；完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入677億元；完成利潤(rùn)總額3.89億元，其中鋼鐵板塊0.47億元，資源板塊4.13億元；上繳稅金25億元。 一、

2、2010年工作總結(jié)第四頁，共68頁。 雖然2012年的數(shù)據(jù)并不華麗，但是我深知同志們這一年來承受著巨大的壓力，付出了無數(shù)的艱辛和汗水。在此，請(qǐng)?jiān)试S我代表集團(tuán)向一年來辛勤奮斗在各條戰(zhàn)線上的全體員工表示誠(chéng)摯的慰問和衷心的感謝！一、2010年工作總結(jié)第五頁，共68頁。（一）積極應(yīng)對(duì)危機(jī)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)運(yùn)行2012年工作總結(jié)第六頁，共68頁。華夏建龍面對(duì)市場(chǎng)變化，積極調(diào)整公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，保持了較好的盈利水平，全年完成鐵精粉產(chǎn)量286萬噸，磷精粉34萬噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4.13億元。在資源勘查方面，華夏建龍從外部資源勘查向內(nèi)外部并重轉(zhuǎn)型，對(duì)灤平建龍、寶通礦業(yè)的鐵礦資源以及朱日和、金地的銅鉬礦資源進(jìn)行了

3、詳查，新增鐵礦資源11.5億噸，新增鉬金屬資源32萬噸，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了資源保障；華夏建龍?jiān)谫Y源換資本上取得實(shí)質(zhì)性突破，通過兩個(gè)礦山股權(quán)轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)資金2.3億元。在工程建設(shè)方面，本溪龍新思山嶺鐵礦采選工程、承德縣選廠技改工程、灤平建龍擴(kuò)建工程幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，2013年華夏建龍鐵精粉產(chǎn)能將進(jìn)一步提升。資源板塊第七頁，共68頁。鋼鐵板塊 面對(duì)低迷的市場(chǎng)，克服重重困難，深入開展降本增效，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上涌現(xiàn)出許多亮點(diǎn)。撫順新鋼鐵踐行精細(xì)化管理、精益化運(yùn)營(yíng)，全年完成利潤(rùn)總額2.3億元，凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，盈利水平在集團(tuán)鋼鐵板塊始終保持領(lǐng)先位置。新寶泰工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)兩方面成效顯著，1

4、080M3高爐工程建設(shè)設(shè)立了挑戰(zhàn)性目標(biāo)并圓滿完成，樹立了鋼鐵板塊精品工程的樣板；全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4179萬元，其中四季度完成利潤(rùn)1.15億元。唐山建龍四季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.06億元，實(shí)現(xiàn)全年扭虧為盈。吉林恒聯(lián)華興鑄造項(xiàng)目投產(chǎn)，企業(yè)轉(zhuǎn)型取得實(shí)質(zhì)性突破。第八頁，共68頁。 在大量鋼鐵企業(yè)陷入困境之時(shí)，撫順新鋼鐵、新寶泰、唐山建龍全年實(shí)現(xiàn)盈利，進(jìn)一步提振了我們戰(zhàn)勝危機(jī)的信心。第九頁，共68頁。船運(yùn)板塊揚(yáng)帆集團(tuán)在營(yíng)銷方面迎難而上、主動(dòng)出擊?！皳P(yáng)帆”品牌在歐洲市場(chǎng)的影響力進(jìn)一步提升，舟山揚(yáng)帆全年新接實(shí)單24艘，待生效訂單16艘；青島揚(yáng)帆營(yíng)銷突破取得豐碩戰(zhàn)果，實(shí)現(xiàn)了軍、民品兩個(gè)市場(chǎng)齊頭并進(jìn)雙豐收，新接訂單38艘，

5、訂單總額33億元，超額完成年度預(yù)算目標(biāo)，青島揚(yáng)帆12月份與海關(guān)總署、海裝、總裝簽訂了總額9億元的海關(guān)緝私艇、拖船和布纜船的建造合同，時(shí)隔四年再次承建海軍產(chǎn)品，意義重大。第十頁，共68頁。機(jī)電及其他板塊川鍋鍋爐二期工程建設(shè)進(jìn)展順利，按期順利實(shí)現(xiàn)整體搬遷，工程質(zhì)量有目共睹，成為集團(tuán)機(jī)電板塊的樣板工程；市場(chǎng)開拓成效明顯，全年接單16.7億元，完成商品產(chǎn)值10.8億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1621萬元；工程總包業(yè)務(wù)起步迅速，成為川鍋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一大亮點(diǎn)；川鍋鍋爐在裝備制造業(yè)嚴(yán)重下滑的背景下實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大突破。嘉天地產(chǎn)與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)開展合作，各項(xiàng)目的工程建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷工作進(jìn)展順利，“招商諾丁山”項(xiàng)目盛大開盤，成

6、為哈爾濱市地產(chǎn)新亮點(diǎn)。第十一頁，共68頁。機(jī)電及其他板塊天津建龍貿(mào)易業(yè)務(wù)有序開展，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入75億元，開展業(yè)務(wù)的同時(shí)為集團(tuán)融資平臺(tái)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。志能祥贏在公司運(yùn)行的第一年就實(shí)現(xiàn)了盈利，全年簽訂合同5.3億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)230萬元。第十二頁，共68頁。（二）務(wù)實(shí)推動(dòng)降本增效，內(nèi)涵式發(fā)展落到實(shí)處2012年工作總結(jié)第十三頁，共68頁。 2012年各子公司緊緊圍繞“做精、做強(qiáng)”的發(fā)展思路，眼睛向內(nèi)，深入開展降本增效工作，取得了積極成效。第十四頁，共68頁。鋼鐵板塊：集團(tuán)總部提出以課題-專案的形式推動(dòng)降本增效工作，并明確了集團(tuán)化的12項(xiàng)課題及總體工作推進(jìn)計(jì)劃，成立12個(gè)課題組為子公司搭建平臺(tái)、

7、提供支撐。各鋼鐵子公司在集團(tuán)統(tǒng)一部署下，積極挖掘本公司潛力點(diǎn)，發(fā)動(dòng)全員參與，大膽突破，2012年鋼鐵板塊降本增效成績(jī)顯著。 鋼鐵子公司各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)步明顯，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀專案：如配煤配礦、石灰石煉鋼、轉(zhuǎn)爐煤氣回收、高爐煙煤比提升、TRT發(fā)電、高爐定修模型優(yōu)化、球團(tuán)膨潤(rùn)土降低、財(cái)務(wù)費(fèi)用降低等等。第十五頁，共68頁。 各公司成本排名進(jìn)一步靠前：撫順新鋼低合金鋼坯和三級(jí)螺紋鋼成本排名行業(yè)第二；黑龍江煉鐵成本在1000M3以下高爐中排名第一；唐山建龍冶金焦成本排名行業(yè)第二，煉鋼工序成本達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平；其他公司的成本也比去年有了大幅下降，除吉林金珠以外各公司煉鐵成本均處于行業(yè)前十名（1000M3以下高爐）

8、。 鋼鐵板塊全年實(shí)現(xiàn)降本增效額26億元，噸鋼186元，創(chuàng)造效益的同時(shí)也提升了技術(shù)創(chuàng)新氛圍、鍛煉了隊(duì)伍。雖然外部形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但各公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況都有大變化，新寶泰、唐山建龍、撫順新鋼鐵、吉林明城第四季度均實(shí)現(xiàn)盈利。第十六頁，共68頁。 華夏建龍?jiān)诿媾R市場(chǎng)下滑、資源稅大幅上漲等不利因素影響的前提下，從提產(chǎn)保質(zhì)、降低能耗與物耗等多方面入手，以技術(shù)創(chuàng)新為抓手，通過引進(jìn)新設(shè)備、優(yōu)化工藝等措施，不斷取得新突破：寶通礦業(yè)降低尾礦運(yùn)輸成本專案年創(chuàng)效762萬元，朱日和銅業(yè)提高銅、硫回收率專案年創(chuàng)效310萬元；華夏建龍鐵精粉成本比預(yù)算節(jié)約超過20元/噸，全年實(shí)現(xiàn)降本增效額6260萬元。第十七頁，共68頁。 揚(yáng)帆

9、集團(tuán)先后設(shè)立了26項(xiàng)集團(tuán)級(jí)科技攻關(guān)項(xiàng)目，內(nèi)容覆蓋了設(shè)計(jì)管理、工藝改進(jìn)、設(shè)備技術(shù)革新、生產(chǎn)流程優(yōu)化等各方面，部分課題效益明顯：?jiǎn)卧K制作可以使安裝工費(fèi)平均降低4%，勞動(dòng)生產(chǎn)效率提升10%-15%；大規(guī)格鋼板的應(yīng)用使材料利用率提升了1%，拼板焊接工作量減少了約23%；國(guó)產(chǎn)焊絲替代進(jìn)口降低采購成本約500萬元等等。第十八頁，共68頁。 川鍋鍋爐緊緊圍繞產(chǎn)品設(shè)計(jì)成本優(yōu)化、采購績(jī)效優(yōu)化、生產(chǎn)交期優(yōu)化等方面開展工作，全年實(shí)現(xiàn)降本增效額4695萬元，有力支撐了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 天津茂聯(lián)2012年共完成降本增效項(xiàng)目51項(xiàng)，產(chǎn)品工序成本大幅下降，銅加工成本下降12%，鈷加工成本下降15%，降本增效可實(shí)現(xiàn)年

10、經(jīng)濟(jì)效益4385萬元。第十九頁，共68頁。（三）技術(shù)創(chuàng)新氛圍明顯改善，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)2012年工作總結(jié)第二十頁，共68頁。 創(chuàng)新是企業(yè)致勝的法寶，是企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素，2012年各公司把技術(shù)創(chuàng)新作為推動(dòng)降本增效、精品工程、產(chǎn)品開發(fā)的核心手段，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新成果。第二十一頁，共68頁。鋼鐵板塊各子公司加強(qiáng)外部合作，借助外部力量推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，與北京科技大學(xué)、東北大學(xué)、鋼鐵研究總院等單位所建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。唐山新寶泰和北京科技大學(xué)開展系統(tǒng)合作，取得多項(xiàng)成果：石灰石煉鋼降低煉鋼渣料成本15元/噸；高爐全噴煙煤能力如期實(shí)現(xiàn)并將煙煤比穩(wěn)定在60%以上，累計(jì)創(chuàng)效近1000萬元。撫順新鋼鐵高爐噸鐵T

11、RT發(fā)電量（34.5kwh/t）達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，與東北大學(xué)專家合作“高爐爐缸侵蝕診斷與結(jié)構(gòu)安全預(yù)警科研成果”通過國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局鑒定，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。唐山建龍深入開展配煤配礦的機(jī)理研究，打破傳統(tǒng)觀念，實(shí)現(xiàn)配煤和配礦的高度聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步降低了鐵前成本。第二十二頁，共68頁。 吉林鋼鐵煉鋼深脫硫技術(shù)獲得突破，管線鋼、汽車大梁鋼等新產(chǎn)品開發(fā)獲得成功；企業(yè)被認(rèn)定為“吉林省高新技術(shù)企業(yè)”。承德建龍強(qiáng)化市場(chǎng)開拓和研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)，高端無縫管坯、汽車用鋼等品種的開發(fā)初見成效，戰(zhàn)略客戶的開發(fā)取得階段性成果。黑龍江建龍加強(qiáng)品種開發(fā)和質(zhì)量管控，成功進(jìn)入能源一號(hào)網(wǎng)，為石油用無縫鋼管的市場(chǎng)開拓奠定了基礎(chǔ)。 寶通礦業(yè)

12、不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與資源綜合利用的研究，實(shí)現(xiàn)磷資源的綜合回收，年增加效益超過5000萬元。揚(yáng)帆集團(tuán)舟山船廠創(chuàng)新生產(chǎn)管理模式，推動(dòng)工序前移、提高預(yù)裝水平、壓縮船臺(tái)周期，使碼頭周期平均單船縮短在10%15%。捷威動(dòng)力主辦和參與的五項(xiàng)國(guó)家863項(xiàng)目正在有序推進(jìn)；祥威傳動(dòng)開發(fā)出水泥立磨減速機(jī)并啟動(dòng)了高爐鼓風(fēng)機(jī)用高速齒輪箱、海洋工程用齒輪箱等一批高附加值產(chǎn)品的開發(fā)工作。第二十三頁，共68頁。 各公司在工程建設(shè)領(lǐng)域也加強(qiáng)了新技術(shù)的應(yīng)用，唐山建龍65MW發(fā)電機(jī)組在國(guó)內(nèi)同規(guī)模機(jī)組中首次采用超高壓技術(shù)，將大大提升發(fā)電效率；新寶泰在集團(tuán)內(nèi)率先應(yīng)用轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵技術(shù)和高爐BPRT發(fā)電技術(shù)并取得成效；志能祥贏“煤氣、

13、余熱蒸汽綜合利用技術(shù)” 實(shí)現(xiàn)了煤氣零放散、燒結(jié)和轉(zhuǎn)爐余熱蒸氣100%回收，獲第三屆節(jié)能中國(guó)十大應(yīng)用新技術(shù)。第二十四頁，共68頁。 2012年度集團(tuán)共申請(qǐng)受理專利290項(xiàng)，取得專利授權(quán)238項(xiàng)，截止2012年底，全集團(tuán)累計(jì)擁有專利434項(xiàng)，其中發(fā)明專利33項(xiàng)，已連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)專利授權(quán)數(shù)量翻番；其中黑龍江建龍2012年授權(quán)專利69項(xiàng)，揚(yáng)帆集團(tuán)2012年授權(quán)專利54項(xiàng)。集團(tuán)工程管理部利用專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)的平臺(tái)，進(jìn)行專利知識(shí)的宣貫、引導(dǎo)和協(xié)調(diào)組織，集團(tuán)技術(shù)創(chuàng)新氛圍明顯增強(qiáng)，專利的整體水平也在逐步提高。第二十五頁，共68頁。 12月26日，集團(tuán)院士專家工作站正式成立，目前集團(tuán)已擁有3家院士專家工作站和3家博士

14、后工作站和1家博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地，將進(jìn)一步推動(dòng)集團(tuán)構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，不斷提高集團(tuán)整體創(chuàng)新發(fā)展的能力和水平。第二十六頁，共68頁。（四）集團(tuán)化管理穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)工作逐步落地2012年工作總結(jié)第二十七頁，共68頁。集團(tuán)總部圍繞“管理、服務(wù)與業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)”的工作定位，不斷提升工作質(zhì)量、深化工作成果。一是推動(dòng)企業(yè)文化-戰(zhàn)略規(guī)劃-全面預(yù)算-方針管理等其他管理活動(dòng)一條工作主線。 鋼鐵板塊以降本增效為載體推動(dòng)一條主線真正落地并取得顯著效益，2012年鋼鐵板塊預(yù)算編制的質(zhì)量進(jìn)一步提升，非鋼板塊全面預(yù)算管理也得到了強(qiáng)化，承德建龍?jiān)谪?zé)任分解和檢討體系謀劃上積極探索并取得初步

15、成果。第二十八頁，共68頁。二是推進(jìn)集中采購、對(duì)外投融資集中、工程集中三項(xiàng)集中業(yè)務(wù)。 集中采購工作有序推進(jìn)，全年完成集中采購金額24億元，進(jìn)口礦石910萬噸，進(jìn)口煤42萬噸；集中采購?fù)七M(jìn)機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部重點(diǎn)強(qiáng)化了集中采購供應(yīng)商的準(zhǔn)入，子公司在此基礎(chǔ)上進(jìn)行招投標(biāo)，為子公司采購工作創(chuàng)造了更好的環(huán)境。 在對(duì)外投融資方面，投資決策的嚴(yán)謹(jǐn)性進(jìn)一步提高，集團(tuán)投資管控的力度進(jìn)一步加強(qiáng)，投資調(diào)研支撐企業(yè)挖潛增效的作用進(jìn)一步得到發(fā)揮；資金戰(zhàn)線緊緊圍繞“強(qiáng)化資金計(jì)劃和融資規(guī)劃，降低資金成本”的方向開展工作，積極推進(jìn)主流銀行的集團(tuán)授信，加強(qiáng)銀企合作，拓寬融資渠道，在保障資金鏈安全的前提下進(jìn)一步降低了資金成

16、本。第二十九頁，共68頁。 在工程集中方面，2012年集團(tuán)重點(diǎn)工程全部通過責(zé)任狀進(jìn)行管理，工程建設(shè)質(zhì)量和投資控制能力有明顯改善，尤其是鋼鐵板塊的節(jié)能減排項(xiàng)目得到快速推進(jìn)，成為最大的效益增長(zhǎng)點(diǎn)，2013年自發(fā)電量的目標(biāo)比2012年提高一倍；工程管理部在五階段管理的基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化了集團(tuán)工程管理思路，理清了精品工程管理的內(nèi)涵，并通過制度予以規(guī)范化。三是夯實(shí)財(cái)務(wù)、人事企劃、信息化三項(xiàng)基礎(chǔ)工作。 財(cái)務(wù)、人事企劃部門緊緊圍繞主業(yè)務(wù)需要，積極推進(jìn)流程規(guī)范、科目梳理、定員優(yōu)化、獎(jiǎng)勵(lì)資源規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)對(duì)標(biāo)等工作，有力支撐了降本增效等重點(diǎn)工作的開展。集團(tuán)信息化4+1系統(tǒng)有序推進(jìn)，全年信息化項(xiàng)目按計(jì)劃達(dá)成率100%，

17、試運(yùn)行到穩(wěn)定運(yùn)行平均0.46個(gè)月，信息系統(tǒng)推進(jìn)的質(zhì)量有明顯提高。第三十頁，共68頁。（五）持續(xù)推動(dòng)和諧企業(yè)建設(shè)，企業(yè)凝聚力不斷提升2012年工作總結(jié)第三十一頁，共68頁。我們堅(jiān)持“以人為本”的理念，各公司以“關(guān)愛員工”為中心，加大投入，改善員工的工作生活環(huán)境。 在廠區(qū)環(huán)境治理方面，新寶泰、承德建龍、撫順新鋼鐵等公司陸續(xù)開展了廠內(nèi)物流優(yōu)化和環(huán)境治理工程，廠區(qū)面貌煥然一新。 在后勤服務(wù)方面，川鍋鍋爐、承德建龍、天津茂聯(lián)新辦公樓建成，青島揚(yáng)帆公寓樓正式啟用，各公司重點(diǎn)圍繞員工的洗浴、餐飲、住宿、交通等硬件設(shè)施進(jìn)行了完善，改善了員工的工作和生活條件。第三十二頁，共68頁。 在員工發(fā)展方面，公司培訓(xùn)體系

18、不斷完善，專業(yè)評(píng)聘、職業(yè)技能鑒定等工作正在有條不紊的開展，專案改善、自主管理活動(dòng)成為專業(yè)人員和基層員工的展示平臺(tái)。 在溝通交流方面，各公司通過公告欄、座談會(huì)等多種溝通渠道，收集基層員工關(guān)心的重點(diǎn)問題并積極予以落實(shí)，各公司文體活動(dòng)開展的氛圍越來越濃厚，愛心基金的使用范圍和作用在不斷擴(kuò)大。第三十三頁，共68頁。我們堅(jiān)持做好社會(huì)公民，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。 在節(jié)能減排方面，2012年集團(tuán)在嚴(yán)格控制投資的大背景下，資金投放集中向節(jié)能減排項(xiàng)目?jī)A斜，鋼鐵板塊煤氣發(fā)電、余熱蒸汽發(fā)電、燒結(jié)脫硫等一大批節(jié)能減排項(xiàng)目開工或投產(chǎn)，創(chuàng)造環(huán)境效益的同時(shí)也帶來了經(jīng)濟(jì)效益；華夏建龍的綠色礦山建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，承德縣、寬城、金地、朱

19、日和等綠色礦山建設(shè)成效顯著，礬山磷礦“國(guó)家級(jí)綠色礦山試點(diǎn)單位”初審獲得通過。 在公益事業(yè)方面，集團(tuán)各子公司重點(diǎn)圍繞捐資助學(xué)、和諧社區(qū)建設(shè)等主題積極獻(xiàn)愛心，集團(tuán)總部與北京科技大學(xué)、東北大學(xué)分別續(xù)簽了3年總計(jì)180萬元的合作協(xié)議；華夏建龍?jiān)诘V山所在地的小學(xué)開展“情暖夢(mèng)想 牽手希望”捐資助學(xué)活動(dòng)；承德建龍積極參與森林火災(zāi)救援并獲得高度評(píng)價(jià)；撫順新鋼鐵員工積極宣傳雷鋒精神，放歌央視熒屏。第三十四頁，共68頁。 集團(tuán)各子公司在2012年獲得多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)：志能祥贏獲得“節(jié)能中國(guó)先進(jìn)單位”，黑龍江建龍獲評(píng)“全國(guó)就業(yè)先進(jìn)企業(yè)”，撫順新鋼鐵獲評(píng)“十一五時(shí)期全國(guó)節(jié)能減排先進(jìn)集體”、“遼寧省扶貧攻堅(jiān)先進(jìn)企業(yè)”等多項(xiàng)

20、榮譽(yù)稱號(hào)，建龍集團(tuán)榮登“2012中國(guó)實(shí)業(yè)榜樣”榜單。第三十五頁，共68頁。2012年工作中存在的問題2012年工作總結(jié)第三十六頁，共68頁。 在回顧2012年工作業(yè)績(jī)的同時(shí)，也要看到企業(yè)存在的一些問題和不足，主要體現(xiàn)在：一是企業(yè)盈利能力亟待提升。2012年各板塊均未完成預(yù)算利潤(rùn)目標(biāo)，鋼鐵板塊的盈利能力與行業(yè)標(biāo)桿有一定差距，吉林鋼鐵、黑龍江建龍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的被動(dòng)局面尚未徹底改變；揚(yáng)帆集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力亟待提升；新產(chǎn)業(yè)板塊各子公司均未實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，還需要渡過較長(zhǎng)時(shí)間的培育期。第三十七頁，共68頁。二是工程建設(shè)的前期考察論證有待進(jìn)一步加強(qiáng)，工程管理體系需進(jìn)一步完善。三是人才隊(duì)伍仍是制約集團(tuán)發(fā)展的瓶頸之一，尤其是

21、后備主管隊(duì)伍建設(shè)和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)頭人的培養(yǎng)還有較大差距。四是全面預(yù)算的意識(shí)要進(jìn)一步加強(qiáng)，圍繞全面預(yù)算實(shí)現(xiàn)的責(zé)任體系建立和執(zhí)行力要進(jìn)一步加強(qiáng)。五是人文關(guān)懷特別是對(duì)基層員工關(guān)心的焦點(diǎn)問題需進(jìn)一步加大解決力度。第三十八頁，共68頁。一、2012年工作總結(jié)二、2013年工作計(jì)劃目錄第三十九頁，共68頁。 2013年將是我們面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)的一年，外部環(huán)境依然嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)面臨諸多不確定性因素，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，產(chǎn)能過剩問題日益突出，企業(yè)盈利水平將受到極大考驗(yàn)。對(duì)此，我們要有清醒的認(rèn)識(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，我們只能全力變革適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。2012年雖然制造業(yè)總體形勢(shì)欠佳，但行業(yè)里仍有一些優(yōu)秀企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)非常

22、突出，外部市場(chǎng)對(duì)公司的影響是客觀因素，但更關(guān)鍵的還是我們內(nèi)功不夠，與標(biāo)桿企業(yè)相比還有很大差距；所幸的是通過降本增效等工作的梳理，我們逐漸理清了潛力點(diǎn)，明確了突破重點(diǎn)，也找到了一些解決之道，相信只要全體建龍人眼睛向內(nèi)、同心協(xié)力、勇于突破，2013年我們會(huì)更上一層樓。2013年工作計(jì)劃第四十頁，共68頁。2013年集團(tuán)總體工作思路： 緊緊圍繞全面預(yù)算達(dá)成，狠抓“降本增效、精品工程、產(chǎn)品開發(fā)、外部條件突破和遺留問題解決”四項(xiàng)重點(diǎn)工作；緊緊圍繞主業(yè)務(wù)需求，強(qiáng)化財(cái)務(wù)、人事企劃、信息化三項(xiàng)基礎(chǔ)工作；緊緊圍繞支撐子公司創(chuàng)效，打造三大集團(tuán)化服務(wù)平臺(tái)；強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，提升執(zhí)行效果，確保2013年全面預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

23、。第四十一頁，共68頁。2013年控股企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：銷售收入：692億元；利潤(rùn)總額：6億元。鋼鐵板塊：銷售收入524億元，利潤(rùn)總額10億元，粗鋼產(chǎn)量1543萬噸。資源板塊：銷售收入33億元，利潤(rùn)總額6.5億元，鐵精粉產(chǎn)量324萬噸。船運(yùn)板塊：銷售收入50億元，交船35艘。機(jī)電板塊及其他：銷售收入85億元。第四十二頁，共68頁。（一）抓好“降本增效、精品工程、產(chǎn)品開發(fā)、外部條件突破和遺留問題解決”四項(xiàng)重點(diǎn)工作2013年工作計(jì)劃第四十三頁，共68頁。 利潤(rùn)是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，是衡量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)尺。 2013年各項(xiàng)工作都要緊緊圍繞提升盈利能力、完成預(yù)算目標(biāo)來開展，重點(diǎn)做好以下四項(xiàng)工作：1、降本

24、增效。沒有不好的行業(yè)，只有不好的企業(yè)，雖然外部寒意正濃，但各行業(yè)仍然有一些盈利能力非常突出的企業(yè)，與行業(yè)標(biāo)桿相比我們還有很大的差距，必須深入挖掘潛力。2013年各公司降本增效方案已經(jīng)明確，我們?nèi)w干部員工要全力以赴，保障2013年降本增效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為2013年全面預(yù)算目標(biāo)的完成打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第四十四頁，共68頁。（1）鋼鐵板塊要繼續(xù)按照攻關(guān)課題專案的形式做好降本增效工作，各子公司要以重點(diǎn)專案為突破口，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)人員配置，積極開展對(duì)標(biāo)和外部合作，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新能力，完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系，合理匹配獎(jiǎng)勵(lì)資源，確保鋼鐵板塊噸鋼降本增效183元的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；各公司要積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，圍繞預(yù)算目標(biāo)完成不斷挖

25、掘新的創(chuàng)效點(diǎn)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管控，抵消外部市場(chǎng)變化帶來的不利影響；各子公司高層要加強(qiáng)參與的深度，深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況、解決問題，多走出去考察交流，加大工作推動(dòng)的力度?？偛扛髡n題組要在專業(yè)對(duì)標(biāo)、平臺(tái)搭建、對(duì)外合作推動(dòng)等方面積極發(fā)揮支撐作用。集團(tuán)總裁室要繼續(xù)做好鋼鐵板塊降本增效推進(jìn)的總體組織工作，加大獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)比表彰力度，營(yíng)造全員推動(dòng)降本增效的積極氛圍。第四十五頁，共68頁。（2）華夏建龍、揚(yáng)帆集團(tuán)、機(jī)電板塊各公司要結(jié)合本行業(yè)特點(diǎn)，積極借鑒鋼鐵板塊降本增效工作推進(jìn)模式，圍繞損益表梳理本公司降本增效課題，把降本增效課題分解成若干個(gè)專案，做好專案四個(gè)值的研究，明確突破重點(diǎn)，合理匹配資源，把降本增效工作落到實(shí)處。第

26、四十六頁，共68頁。2、精品工程。工程項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展和良好運(yùn)營(yíng)的重要途徑，同時(shí)工程項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量的好壞又關(guān)系到企業(yè)的命運(yùn)。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們一個(gè)成功的項(xiàng)目可以為企業(yè)帶來新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)乃至實(shí)現(xiàn)企業(yè)大發(fā)展的機(jī)遇，一個(gè)失敗的項(xiàng)目可以使企業(yè)陷入困境甚至變成企業(yè)的滅頂之禍，這方面的例子在我們集團(tuán)內(nèi)部已不勝枚舉。面對(duì)當(dāng)今日益嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和建龍集團(tuán)的企業(yè)現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)變工程管理的思路和方式已是當(dāng)務(wù)之急，這也是集團(tuán)提出“精品工程”理念的初衷。所以在過去工程管理實(shí)踐的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思想和觀念，由過去以“單純工程項(xiàng)目管理”轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴巴顿Y收益和創(chuàng)新突破”為核心的“內(nèi)部投資管理”是我們打造“精品工程”的靈魂

27、所在，也是對(duì)我們集團(tuán)工程戰(zhàn)線提出的今后工作的主攻方向。第四十七頁，共68頁。 做好任何事情決策是關(guān)鍵，作為集團(tuán)層面打造“精品工程”的著力點(diǎn)應(yīng)放在工程項(xiàng)目的決策上，為此最近我們出臺(tái)了集團(tuán)內(nèi)部投資管理辦法，其核心是在決策階段針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目在項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)論證組織兩次高端論證會(huì)和兩次決策會(huì)，在充分論證形成決策結(jié)論的前提下編制、簽訂工程責(zé)任狀，形成以子公司為責(zé)任主體，總部工程管理部提供強(qiáng)有力服務(wù)支撐的高效運(yùn)行體系。重點(diǎn)應(yīng)強(qiáng)化以下四方面工作：（1）重視項(xiàng)目前期：高端參與，做好調(diào)研。提高項(xiàng)目考察、調(diào)研的層級(jí)，500（含）萬元以上項(xiàng)目子公司總經(jīng)理帶隊(duì)調(diào)研；100（含）-500萬元項(xiàng)目子公司工程副總帶隊(duì)調(diào)研；1

28、00萬元以下項(xiàng)目由項(xiàng)目提出部門一級(jí)正主管帶隊(duì)調(diào)研。第四十八頁，共68頁。（2）強(qiáng)化項(xiàng)目論證：高端決策，論證到位。5000萬元（含）以上及重點(diǎn)項(xiàng)目在項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)論證會(huì)，由集團(tuán)工程管理部組織，集團(tuán)總裁主持，集團(tuán)投資委員會(huì)成員參加；論證會(huì)除對(duì)設(shè)計(jì)單位編制的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案進(jìn)行論證外，項(xiàng)目單位應(yīng)提交涵蓋市場(chǎng)調(diào)研、詳細(xì)效益測(cè)算等在內(nèi)的項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（立項(xiàng)論證階段）和工程責(zé)任狀申請(qǐng)報(bào)告（設(shè)計(jì)論證階段）的相關(guān)材料呈大會(huì)討論。集團(tuán)投資決策委員會(huì)在論證會(huì)后即召開投資決策會(huì)議對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告、工程責(zé)任狀申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行兩次決策。5000萬元以下的項(xiàng)目的立項(xiàng)決策、項(xiàng)目目標(biāo)決策由子公司按照內(nèi)部投

29、資管理辦法組織、執(zhí)行。第四十九頁，共68頁。（3）落實(shí)實(shí)施責(zé)任：責(zé)任到位，支撐到位。項(xiàng)目實(shí)施階段項(xiàng)目單位對(duì)責(zé)任狀目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，界面分割，責(zé)任到人，定期檢討，及時(shí)糾偏。利用集團(tuán)總部專業(yè)人員技術(shù)優(yōu)勢(shì)在項(xiàng)目工藝技術(shù)、工程量清單計(jì)價(jià)、設(shè)備招標(biāo)采購、土建專項(xiàng)施工方案等方面對(duì)子公司提供全方位的技術(shù)支持和服務(wù)。（4）做好項(xiàng)目后評(píng)價(jià)：量化目標(biāo)，納入考核。工程管理部門從工程建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、投資效益三個(gè)維度,組織編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告,并組織相關(guān)部門參加的項(xiàng)目評(píng)議會(huì)；逐步建立并理順評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目管理者績(jī)效考核的關(guān)系，不斷提升工程項(xiàng)目管理水平和隊(duì)伍素質(zhì)。第五十頁，共68頁。3、產(chǎn)品開發(fā)。產(chǎn)品品牌是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，

30、目前我們各板塊在產(chǎn)品開發(fā)上普遍存在能力不足、亮點(diǎn)不多的問題，品種創(chuàng)效能力亟待增強(qiáng)。各公司要繼續(xù)加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，打造優(yōu)勢(shì)品牌，提高產(chǎn)品的盈利能力、市場(chǎng)占有率和美譽(yù)度。鋼鐵板塊要繼續(xù)加大研發(fā)投入和專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，在鞏固原有優(yōu)勢(shì)品牌的基礎(chǔ)上，加大與高端裝備制造業(yè)、石化等產(chǎn)業(yè)的對(duì)接，進(jìn)一步打造石油用無縫鋼管、電渣鋼、鍛造用鋼等產(chǎn)品的品牌，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部要借鑒行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的做法，做好鋼鐵板塊產(chǎn)品開發(fā)工作推動(dòng)的機(jī)制研究，促進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)工作上臺(tái)階、出成果。華夏建龍要重點(diǎn)做好多金屬伴生礦綜合利用的研究。揚(yáng)帆集團(tuán)要學(xué)習(xí)先進(jìn)造船企業(yè)，在設(shè)計(jì)能力提升、船型開發(fā)、船型優(yōu)化上繼續(xù)突破，不斷開發(fā)出更加節(jié)能、環(huán)

31、保的高附加值船型，并為海工產(chǎn)品市場(chǎng)的開拓做好布局。機(jī)電板塊在進(jìn)一步加快產(chǎn)品開發(fā)的同時(shí)，要加大力度尋求市場(chǎng)的切入點(diǎn)，快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升品牌知名度。第五十一頁，共68頁。4、外部條件突破和遺留問題解決。企業(yè)只有把精力聚焦在內(nèi)部改良改善上，才能真正走上內(nèi)涵式發(fā)展之路，目前各公司普遍存在一些遺留問題，時(shí)間拖得久、解決難度大，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了不利影響。2013年各公司要系統(tǒng)梳理出需解決的遺留問題和需突破的外部條件，明確責(zé)任，積極與相關(guān)單位協(xié)調(diào)，集中資源、各個(gè)擊破，妥善解決項(xiàng)目審批手續(xù)、證照等問題以及影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的其他遺留事項(xiàng)，并努力通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸等各種手段來優(yōu)化周邊環(huán)境，為企業(yè)今后的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

32、打好基礎(chǔ)。第五十二頁，共68頁。（二）圍繞四項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作2013年工作計(jì)劃第五十三頁，共68頁。1、財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)部門一是要扮演好投資決策、經(jīng)營(yíng)決策的高端幕僚角色，在重點(diǎn)業(yè)務(wù)上絕不能缺位，要通過準(zhǔn)確、客觀的效益測(cè)算分析為決策提供支撐；二是要做好預(yù)算目標(biāo)的責(zé)任分解，把利潤(rùn)目標(biāo)層層分解到各責(zé)任主體，把每個(gè)主體的責(zé)任金額化，目標(biāo)執(zhí)行過程中的指標(biāo)差異、事故影響也要轉(zhuǎn)化為具體金額，用目標(biāo)完成的效益貢獻(xiàn)值來客觀評(píng)價(jià)責(zé)任主體的總體業(yè)績(jī)；三是要做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，不斷完善成本科目設(shè)計(jì)、成本核算和檢討體系等基礎(chǔ)工作，推動(dòng)資金支付規(guī)則的優(yōu)化，讓財(cái)務(wù)管理和專業(yè)工作高度對(duì)接；四是加強(qiáng)法務(wù)管理，完善三會(huì)管理的

33、運(yùn)行效果，強(qiáng)化董事會(huì)秘書的職責(zé)，理順“三會(huì)”議事規(guī)則和決策機(jī)制，及時(shí)跟進(jìn)重大訴訟案件，維護(hù)公司正當(dāng)權(quán)益。第五十四頁，共68頁。2、人事企劃。人事企劃部門首先要搭建好權(quán)責(zé)清晰的組織體系，做好組織規(guī)劃設(shè)計(jì)，合理界定權(quán)責(zé)劃分，通過責(zé)權(quán)利的理順為重點(diǎn)工作開展創(chuàng)造條件，及時(shí)解決關(guān)鍵人才配置，為主業(yè)務(wù)的良好運(yùn)行做好人力資源保障；其次要建立以利潤(rùn)為中心、全面預(yù)算為手段、檢討改善為基礎(chǔ)的績(jī)效管理體系；第三是建立以分配機(jī)制為核心，能充分調(diào)動(dòng)積極性的激勵(lì)機(jī)制；營(yíng)造全體員工肯干事、能干事的良好氛圍。另外，要根據(jù)重點(diǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)的需要不斷完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為檢討分析提供可靠的數(shù)據(jù)支撐；不斷加強(qiáng)與行業(yè)先進(jìn)

34、企業(yè)的對(duì)標(biāo)，選擇行業(yè)內(nèi)盈利能力強(qiáng)的企業(yè)作為綜合性標(biāo)桿企業(yè)，建立信息交流渠道，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)交流對(duì)標(biāo)，找出差距、借鑒手段、不斷改善。第五十五頁，共68頁。3、信息化。管理的最大難題就是信息不對(duì)稱，因此信息化建設(shè)要堅(jiān)持簡(jiǎn)單化原則，把握管理和業(yè)務(wù)的本質(zhì)，現(xiàn)階段把實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息化作為主要目標(biāo)，通過梳理數(shù)據(jù)源，明確數(shù)據(jù)歸集關(guān)系，形成及時(shí)、準(zhǔn)確的管理報(bào)表，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支撐。集團(tuán)總裁室做好總體謀劃，按照信息化規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)集團(tuán)4+1系統(tǒng)的開發(fā)；利用信息化的高效率和透明度，積極研究推動(dòng)信息化在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系建設(shè)、采購招投標(biāo)、電子商務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用，拓展信息化的價(jià)值。第五十六頁，共68頁。（三）做好集團(tuán)化的三個(gè)平臺(tái)

35、建設(shè)2013年工作計(jì)劃第五十七頁，共68頁。1、建立采購招投標(biāo)平臺(tái) 集團(tuán)每年的采購業(yè)務(wù)量非常巨大，大量業(yè)務(wù)需要通過招投標(biāo)來運(yùn)作，有必要建立集團(tuán)化的招投標(biāo)平臺(tái)來提高效率、改進(jìn)質(zhì)量。集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部與各子公司結(jié)合，做好供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出機(jī)制，引進(jìn)優(yōu)秀的供應(yīng)商與子公司合作，建立合格供應(yīng)商清單；子公司在供應(yīng)商準(zhǔn)入平臺(tái)上進(jìn)行招投標(biāo)。第五十八頁，共68頁。2、做好融資平臺(tái)建設(shè) 為子公司融資業(yè)務(wù)提供服務(wù)支撐。繼續(xù)推進(jìn)集團(tuán)整體授信工作，加強(qiáng)與工農(nóng)中建、國(guó)家開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行等主流銀行的合作，在控制總量的前提下調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本；利用天津建龍、香港建龍等平臺(tái)，充分對(duì)接國(guó)際金融市場(chǎng)，增加外幣

36、貸款，降低資金成本；關(guān)注到期債務(wù)，做好總體協(xié)調(diào)，保障集團(tuán)資金鏈的安全，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。第五十九頁，共68頁。3、員工服務(wù)平臺(tái) 企業(yè)所有價(jià)值都是員工創(chuàng)造出來的，為員工提供安全、健康、舒適的工作生活環(huán)境是企業(yè)應(yīng)盡的義務(wù)，這也是和諧企業(yè)建設(shè)的重中之重。集團(tuán)總裁室要搭建起員工服務(wù)的交流溝通平臺(tái)，配合子公司抓好以下三個(gè)方面工作：一是改善員工在企業(yè)的工作生活條件，提高后勤服務(wù)水平，重點(diǎn)圍繞洗浴、餐飲、衛(wèi)生間、宿舍、倒班休息室、停車等條件進(jìn)行梳理并制訂切實(shí)可行的改善計(jì)劃；二是高度關(guān)注員工身心健康，以公司文化協(xié)會(huì)為主導(dǎo)，做好硬件設(shè)施匹配，積極開展群眾性的業(yè)余文體活動(dòng)，普及健康知識(shí)。三是加強(qiáng)溝通平臺(tái)建設(shè)，通過總經(jīng)理熱線、公告欄、座談會(huì)等手段建立健全信息溝通渠道，切實(shí)解決員工關(guān)心的問題；積極發(fā)揮“愛心基金”的作用，關(guān)注員工生活。第六十頁，共68頁。（四）強(qiáng)化全面預(yù)算意識(shí)，落實(shí)責(zé)任，完善激勵(lì)，提高預(yù)算執(zhí)行力2012年工作計(jì)劃第六十一頁，共68頁。 空談?wù)`國(guó)、實(shí)干興邦，做企業(yè)也一樣，不把目標(biāo)變成責(zé)任、不把方案變成行動(dòng)，就不可能有好的結(jié)果。我們各級(jí)主管的責(zé)任意識(shí)、責(zé)任分解能力以及執(zhí)行力都還有很大的改善空間。第六十二頁，共68頁。1、各子公司要建立健全責(zé)任體系，確保責(zé)任落實(shí)。 全面預(yù)算是全年工作的行動(dòng)綱領(lǐng)，預(yù)算利潤(rùn)目標(biāo)是各公司經(jīng)營(yíng)班子向股東和全體員工的