董事長交流材料三稿-工信處審閱

（以下簡稱基金）于2014年9月26日設(shè)立。基金設(shè)立以來，通現(xiàn)了國家與市場機制的結(jié)合集成電路產(chǎn)業(yè)融資瓶頸的2014年1月，《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱會于2014年4月11日向報送了基金設(shè)立方案4月25日，金規(guī)模1200億元，分期到位，其央財政直接出資比例不低于25%、不高于35%，財政部履行出資人職責(zé)，由財政總規(guī)模的60%；豁免國有股社保轉(zhuǎn)持義務(wù)，對投資基金的企財政與社會出資人共同出資組建國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（以下簡稱基金公司），資本987.2億元，并400億元優(yōu)先股。（管意金資多備強業(yè)理力社會但國開金融的子公司管理，與國開金融脫離關(guān)理關(guān)系，管理公司在完成對基金公司可用于投資的總額的7%投資收益達到6之前，不得設(shè)立管理其他工作國握方向協(xié)政督原則上不低于基金總規(guī)模的60%，兼顧設(shè)計、封裝測試、設(shè)目前，基金各項任務(wù)進展順利，首期募資1387.2億元，超額實現(xiàn)中設(shè)定的1200億元募資目標(biāo)。根據(jù)投資進度需要，全部在5年內(nèi)分期到位，目前已到位為327118.79億元，已投資項目覆蓋了設(shè)計、制3個二級市場項目，投資額84.3810月27日賬面浮盈約13.73收益率達16.27%。與市場機制有機結(jié)合、發(fā)揮財政引導(dǎo)和杠桿作用的募資方擇，基金公司目前有19家投資主體，包括財政部、亦莊國投、信、投資、資本等11家普通股股東；國開金融、中資占比22.41%，關(guān)聯(lián)央企出資占比20.57%，地方出資平臺出資占比20.25%，民營企業(yè)出資占比0.3%，基本實現(xiàn)了12.5%，人保、國壽等保險占比20.5%；為適當(dāng)緩解其壓力和風(fēng)險，使其在基金草占比22.5%，中國移動占比12.5%，中國電信、中國分別占比3.5%。漢等；為了拓寬基金募資來源，也吸收了部分有實力的民營關(guān)獲長穩(wěn)投回的會資優(yōu)股先股東先普股東配司潤剩確具較吸（6股東并財對金資內(nèi)以貼障先股息支付在先過盡切能好通調(diào)和解釋說明工作，打消優(yōu)先股股東對安全和投資回報的顧慮如建會基公要先幾召優(yōu)訪關(guān)向購構(gòu)動快行策程成享優(yōu)財出的分權(quán)在配金潤6重作。是對開融資程遇的策積協(xié)人銀行銀會經(jīng)批準(zhǔn)由開對開業(yè)報批資監(jiān)管部將考核資金較的資程積認購在資的溝通進展及其決策進度，確定了9名發(fā)起人以及897.2億元的普通股認購規(guī)模，并根據(jù)當(dāng)年投資項目的需求，確897.2億元的6.5%即58.318億元作為公司及首次繳款額；于2014年底進行了增資擴股，普通股股東增加到16名，普通股規(guī)模擴大到987.2億元。其次，普通股增資擴股完成后再開展優(yōu)后于2015年8月完成了優(yōu)先股認購工作之前確定的400億元優(yōu)先股全部被認購?fù)瓿?，目前已到位?yōu)先股80億為了避免閑置公司每年11月份確定下一年度的投資計劃，并初步通知各股東擬分別在3月、9月的兩次繳款額；根據(jù)投資進度，基金公司會提前25個工作日向股東發(fā)出繳款通知書，原業(yè)內(nèi)組成，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要請國家開發(fā)銀行了1位委員。第一屆投審委共由15業(yè)11位，經(jīng)濟、金融、會計4位；工業(yè)和信息化部電 設(shè)立的基金）累計達到100億元后的基金項目、投資金額在30億元以上的單一項目、非集成電路行業(yè)的項目、企業(yè)裝備和材料類項目開展價值評估，以確定性、我的成路業(yè)前在大構(gòu)問題一國供給構(gòu)市需不配， 同差成路品給率低據(jù)迪的計24年國成路場模超過1萬，產(chǎn)自率有到1%與相應(yīng)，設(shè)企的品要?；驑I(yè)工造業(yè)主業(yè)務(wù)在外造代企無全內(nèi)計業(yè)代工需。是業(yè)術(shù)新素累足企小弱50設(shè)計企業(yè)收入僅約是高通公的00%；制造企業(yè)量產(chǎn)技落后際流代鍵備料賴口行研投不足特一公司6三產(chǎn)融瓶問突，業(yè)特點與資本市場現(xiàn)狀和制度設(shè)計嚴(yán)重不相適應(yīng):企業(yè)水平低，難依自積完再資難持也目前市求時企需投周長風(fēng)高對資構(gòu)有限缺長息制設(shè)及注于行的賃司。過并購收購，圍繞推進資源整合，打造虛擬IDM模式。初期以上市公司為重點推進布局，使基金資產(chǎn)保持較高的流動性為過本現(xiàn)源創(chuàng)條件同時條成熟時引入行業(yè)外龍頭企業(yè)參與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)揮“鯰魚效發(fā)基帶作，調(diào)方源設(shè)地型龍企型基，取會資股投與貸同，協(xié)開銀專、策銀及業(yè)銀等具體到各個環(huán)節(jié)，在制造環(huán)節(jié)，基金投資重點向1288備。在材料環(huán)節(jié)，集中投資1211先后向投資了3個項目：啟程項目，基金向中芯北方公司注資6.36億，加快28納米先進工藝生產(chǎn)線建設(shè)；揚帆項目，以定向增發(fā)方式直接注資近31億港幣；遠行項目，投資20.25億港元收購中司持有的港股。3第二大股東并可以派出2注支長發(fā)展集量“馬大車的核心（即自身能力弱與國家賦予其職責(zé)重的矛盾提綜力國競力國任展情況，選擇已有較好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、效應(yīng)較為明顯的地投資制造和裝備子基金，投資總額為10億元，占該子基金， ，，部，部各自職責(zé)范圍內(nèi)認真履行職責(zé)。日常經(jīng)營活動由經(jīng)營管理層負71開5次股東大會，審議16項提案。另外還召開了3次監(jiān)事會，審議3項議案。同時，經(jīng)營管理層在管理上花了很大功夫，2019（其中高管國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金是國家創(chuàng)新投融資方式的積極探、以場解集電