董事會秘書述職報告（共3篇）

第25頁共25頁董事會秘書述職報告〔共3篇〕第1篇：董事會秘書述職報告述職報告尊敬的各位領導、各位代表、各位同事：大家上午好！本人***，現(xiàn)為公司董事會秘書。今年年初，感謝公司對我的培養(yǎng)和信任，從辦公室主任崗位調(diào)至董事會秘書崗位。一年的工作，使我對董事會秘書工作有了更加深化的認識。我的主要職責有：一是效勞公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。協(xié)助總經(jīng)辦工作。二是根據(jù)董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是落實好制度修改工作。四是協(xié)助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權時實在履行公司章程及其他有關規(guī)定;五是協(xié)調(diào)和配合董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)絡;六是接待來訪，答復咨詢。對照以上職責，現(xiàn)將本人2023年工作情況述職如下，請各位予以評議：一、一年來的工作情況〔一〕盡職責，認真履行本職工作。作為董事會秘書，認真效勞好股代會、董事會，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會的“參謀員、信息員、宣傳員和效勞員”。一是協(xié)助董事會處理日常事務，完成董事會交給的各項工作任務。二是親密聯(lián)絡公司董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦工作，及時傳達貫徹政府部門有關政策和公司董事會有-1加以解決。三、來年的打算1、積極主動的學習、領悟和貫徹第三屆的指導思想、開展思路、開展目的、工作舉措，并落實到自身的理論工作中。2、堅決執(zhí)行董事會各項工作安排，嚴格按照董事會秘書的職責要求，明確自己的責任，擺正自己的位臵，積極完成領導布臵的各項工作；主開工作，積極考慮，努力探究，為標準管理和創(chuàng)新管理提出合理化建議。3、努力進步思想覺悟，進一步解放思想，與時俱進，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會開展步伐，緊跟董事會工作步調(diào)。4、努力進步自身素質(zhì)程度，不斷加強自身學習，努力提升業(yè)務才能，創(chuàng)新工作方法，進步效勞程度，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責任感和事業(yè)心來做好本職工作。5、努力進步個人修為，提升素質(zhì)，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風。以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。謝謝大家！第2篇：董事會秘書述職報告2023年述職報告尊敬的領導：本人現(xiàn)為公司證券事務代表。一年的工作，使我對證券事務代表工作有了更加深化的認識。我的主要職責有：一是負責公司在股轉系統(tǒng)的信息披露事務工作。二是根據(jù)董事會工作安排，落實董事會、股東大會、監(jiān)事會的會議組織與籌備、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是負責公司投資者關系管理和股權轉讓等工作。四是接待投資者來訪，答復咨詢。五、協(xié)助完成公司IPO上市事宜。六、負責配合組織施行公司的資本市場再融資工作。對照以上職責，現(xiàn)將本人2023年工作情況述職如下，請各位予以評議：一、一年來的工作情況盡職責，認真履行本職工作。作為證券事務代表，認真盡力做好本職工作。一是信息披露方面，2023年通過股轉系統(tǒng)平臺，發(fā)布公告共29條，其中包括2023年年度報告一份，2023年半年報一份。在股轉系統(tǒng)公司電子公告平臺上線后，認真學習和研究，通過新電子平臺發(fā)布公告6條。二，是根據(jù)董事會安排，落實董事會會議8次，召開股東大會3次，其中年度股東大會一次，臨時股東大會兩次，擬定董事會紀要8份，股東大會決議3份。順利完成了相關的監(jiān)事離任與任命，-1第3篇：董事會秘書述職報告董事會秘書述職報告篇1：董事會秘書述職報告述職報告尊敬的各位領導、各位代表、各位同事：大家上午好！本人***，現(xiàn)為公司董事會秘書。今年年初，感謝公司對我的培養(yǎng)和信任，從辦公室主任崗位調(diào)至董事會秘書崗位。一年的工作，使我對董事會秘書工作有了更加深化的認識。我的主要職責有：一是效勞公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。協(xié)助總經(jīng)辦工作。二是根據(jù)董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是落實好制度修改工作。四是協(xié)助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權時實在履行公司章程及其他有關規(guī)定;五是協(xié)調(diào)和配合董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)絡;六是接待來訪，答復咨詢。對照以上職責，現(xiàn)將本人XX年工作情況述職如下，請各位予以評議：一、一年來的工作情況〔一〕盡職責，認真履行本職工作。作為董事會秘書，認真效勞好股代會、董事會，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會的“參謀員、信息員、宣傳員和效勞員”。一是協(xié)助董事會處理日常事務，完成董事會交給的各項工作任務。二是親密聯(lián)絡公司董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦工作，及時傳達貫徹政府部門有關政策和公司董事會有關文件精神和要求，反應公司相關部門的意見。三是根據(jù)董事會安排，落實股東代表大會8次和董事會會議65余次，擬定股代會決議9份，董事會紀要16份。四是積極做好有關對外接待和來訪，協(xié)助辦公室外事接待工作。五是做好信息搜集和檔案整理工作，為董事會決策提供參考根據(jù)和備查。六是積極配合做好企業(yè)文化的建立，配合辦公室做好對外宣傳、媒體銜接工作?！捕匙ズ诵模咝瓿芍攸c工作。今年在董事會領導下主要落實制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報告文字稿三項重點工作。一是根據(jù)董事會安排，特別是在董事長和總經(jīng)理的指導下，詳細執(zhí)行《根本制度》文字修訂工作。將一些與實際操作不一致的制度條文進展了修訂；在實際工作中新產(chǎn)生的一些問題和詳細工作要求，在制度中予以明確和完善；新修改的根本制度經(jīng)董事會集體研究并報股代會審議通過。二是根據(jù)董事會統(tǒng)一安排，認真落實和執(zhí)行換屆工作，落實了換屆工作有關文件的文字稿起草，落實和執(zhí)行會議的組織工作。三是做好第二屆工作報告文字起草工作。聚集公司所有高管和中層干部的聰明才智，努力表達公司董事會開展思路，做好第二屆工作總結和第三屆工作方針的文字稿起草。二、存在的缺乏。回憶一年來的工作，工作結果和自身程度與公司開展和董事會要求仍存在差距。主要表如今：一是理論知識和理論才能有待于進一步進步;二是工作中積極主動性不夠，沒有到達董事長提出的積極主開工作的要求；三是個人工作才能和業(yè)務程度有待加強，在把握全局高度、細致性和縝密性等方面還不夠；四是個人修為和為人處事方式有待進一步進步。對這些問題，我將在今后的工作中認真-2312關文件精神和要求，反應公司相關部門的意見。三是根據(jù)董事會安排，落實股東代表大會8次和董事會會議65余次，擬定股代會決議9份，董事會紀要16份。四是積極做好有關對外接待和來訪，協(xié)助辦公室外事接待工作。五是做好信息搜集和檔案整理工作，為董事會決策提供參考根據(jù)和備查。六是積極配合做好企業(yè)文化的建立，配合辦公室做好對外宣傳、媒體銜接工作?！捕匙ズ诵?，高效完成重點工作。今年在董事會領導下主要落實制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報告文字稿三項重點工作。一是根據(jù)董事會安排，特別是在董事長和總經(jīng)理的指導下，詳細執(zhí)行《根本制度》文字修訂工作。將一些與實際操作不一致的制度條文進行了修訂；在實際工作中新產(chǎn)生的一些問題和詳細工作要求，在制度中予以明確和完善；新修改的根本制度經(jīng)董事會集體研究并報股代會審議通過。二是根據(jù)董事會統(tǒng)一安排，認真落實和執(zhí)行換屆工作，落實了換屆工作有關文件的文字稿起草，落實和執(zhí)行會議的組織工作。三是做好第二屆工作報告文字起草工作。聚集公司所有高管和中層干部的聰明才智，努力體現(xiàn)公司董事會開展思路，做好第二屆工作總結和第三屆工作方針的文字稿起草。二、存在的缺乏?；貞浺荒陙淼墓ぷ?，工作結果和自身程度與公司開展和董事會要求仍存在差距。主要表如今：一是理論知識和理論才能有待于進一步進步;二是工作中積極主動性不夠，沒有到達董事長提出的積極主開工作的要求；三是個人工作才能和業(yè)務程度有待加強，在把握全局高度、細致性和縝密性等方面還不夠；四是個人修為和為人處事方式有待進一步進步。對這些問題，我將在今后的工作中認真-2高管的任命，以及董事會、監(jiān)事會的換屆工作。三是股權轉讓方面，XX年共計辦理股權轉讓7筆，辦理監(jiān)事離任解禁一次，辦理監(jiān)事新增股票限售2次。四是積極做好投資機構接待和來訪，協(xié)助董事會秘書做好外事接待工作。全年共接待10家投資機構來訪，配合其完成對公司的調(diào)研活動并屢次答復投資公司調(diào)研問題，協(xié)助投資公司撰寫商業(yè)籌劃書等工作。接待黑龍江省證監(jiān)局領導及哈爾濱股權托管中心來訪各一次。五是公司再融資工程方面，編寫公司融資籌劃書一份。六是在公司領導交給的其他工作，完成了高新技術企業(yè)復審的相關材料的編寫與上報，著名商標的申報材料的編寫與制作，哈爾濱市名牌產(chǎn)品的申報工作，新三板掛牌補貼獎勵的申報，XX年第一次專利補貼的申報。七是工商局變更登記方面，順利在工商局完成了公司章程變更登記、監(jiān)事變更備案，高管變更備案的工作。篇2：董事會工作報告勇于擔當攜手共進持續(xù)推動公司和諧穩(wěn)定開展*****運輸集團三屆三次董事會工作報告各位股東：大家好！我受公司董事會委托，向大會做XX年董事會工作報告。報告分兩個局部，一是總結XX年的主要工作，二是部署XX年的工作任務。請大會審議。第一局部XX年工作回憶XX年公司第三個三年開展規(guī)劃的攻堅之年，更是進步經(jīng)營效益、培育盈利才能、充實公司開展戰(zhàn)略的重要一年。董事會實在履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對運輸行業(yè)嚴峻的經(jīng)營形勢，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，進一步解放思想，完善公司法人治理構造，完善充實公司開展戰(zhàn)略，分析^p、解決公司目前存在的問題，較好地完成了年初確定的任務和目的。一年來的成果：在各位股東的信任、支持和社會各界的關心、幫助下，公司董事會帶著經(jīng)營管理層不懈努力，奮力拼搏，全體**人克難攻堅，獲得了以下成果：客運業(yè)務轉變思路，提升效勞質(zhì)量，經(jīng)濟效益穩(wěn)中有升；貨運業(yè)務立足市場，借勢求變，變中求開展；多元經(jīng)營發(fā)揚開拓精神，拓展求進，成效漸顯；完成運輸收入****萬元，多經(jīng)收入****萬元，上繳稅金3300萬元，員工工資總額遞增%；杜絕了重特大責任事故，經(jīng)濟損失控制在***元/百萬車公里以下。以上指標說明公司在面對嚴峻的市場形勢和公司開展中的眾多困難的不利情況下，仍然得到了不錯的開展，為公司下一步開展奠定了良好的根底。成績的獲得不僅歸功于董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子領導集體的精心謀劃和科學決策，更歸功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝和崇高的敬意！一年來主要工作回憶XX年，董事會主要做了以下工作一、堅守職責，以務實作風發(fā)揮董事會決策作用公司董事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》的要求，認真履職,不斷完善相關規(guī)章制度，加強內(nèi)部管理機制的標準運作，充分發(fā)揮董事會的戰(zhàn)略決策作用。1、堅持學習制度，以十八大精神武裝頭腦，根據(jù)國家提出的深化經(jīng)濟體質(zhì)改革與公司現(xiàn)狀相結合，進展學習和大討論，提升董事會班子的決策之智、謀事之力，引導公司走向平穩(wěn)、安康的開展之路；堅持“一崗雙責”制度，董事會每個董事經(jīng)常深化一線檢查指導工作，在理論中提升了董事會成員駕馭全局、分析^p問題、解決問題的才能，以勤奮務實的工作作風為廣闊干部員工作出了表率。2、XX年，董事會組織召開屢次董事會，董事會每次會議，監(jiān)事會均全程參與，對監(jiān)事會提出的意見和建議，都高度重視，仔細研究，合理采納，形成董事會決議*多個，通過審議公司重大決策，全面理解公司建立及經(jīng)營情況；各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發(fā)揮專業(yè)技能和決策才能，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，全力支持管理層的工作。3、以經(jīng)營責任制考核為抓手，指導、催促經(jīng)營班子克制市場競爭壓力大、經(jīng)營本錢高等不利因素的影響，深化內(nèi)部管理，在平安管理、經(jīng)營管理、制度建立、人力資建立及企業(yè)文化建立等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導和科學決策的作用。二、抓機遇、謀決策，通過資優(yōu)化、思路創(chuàng)新，確保公司各項經(jīng)營穩(wěn)步前進XX年，公司董事會認真履行職責，帶著全體員工，沉著應對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目的，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)造性的開展工作，為公司經(jīng)濟開展提供有力決策保障。1、運輸方面：客運通過開拓新的線路，更新車輛**余臺，接車、轉乘旅客等措施，推行優(yōu)質(zhì)效勞，確?？瓦\經(jīng)營平穩(wěn)有序，收入穩(wěn)中有升；貨運抓住政策機遇，推行業(yè)務整合，改進效勞方式，除爭取多輛脫管車輛返回外新增車輛**臺，為貨運今后的開展打下堅實的根底。2、多經(jīng)方面：以市場為導向，通過資優(yōu)化、業(yè)務創(chuàng)新等措施，在保值增效根底上開拓新的經(jīng)濟增長點：***商貿(mào)城撤銷，人員優(yōu)化分流，場地對外出租，確保增資增效；建筑公司繼續(xù)積極穩(wěn)妥開拓新的市場，實現(xiàn)扭虧為盈；房地產(chǎn)、物業(yè)投資修整**小區(qū)，打造高端物業(yè)新形象；醫(yī)院晉級醫(yī)療設施和環(huán)境，聘請知名教授坐診，進步知名度根底上帶來良好效益；**開發(fā)乘用車銷售及危運車輛維護新業(yè)務，確保在市場低迷情況下保持穩(wěn)定經(jīng)營。3、貫徹落實上級部門關于平安消費標準化工作的施行工作，扎實有效推進公司平安消費達標工作，各運輸口在順利達標根底上，進一步提升公司的平安消費管理程度。三、堅持企業(yè)文化建立，持續(xù)打造“和諧”弘運公司堅決不移的貫徹“以人為本、忠誠守信、持續(xù)改良、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業(yè)文化，實在做到企業(yè)文化激活消費力，提升企業(yè)核心競爭力。繼續(xù)開展各項先進的評選活動，利用節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，極大地增強了企業(yè)的凝聚力；履行企業(yè)責任，持之以恒的對員工進展免費體檢，對重癥病人和遺屬進展探望、慰問，對困難員工給予補助，為考上大學的員工子弟捐款助學，進一步加強了公司的凝聚力和向心力；踐行企業(yè)社會責任，為地震災區(qū)捐款、贊助市女子乒乓球比賽等等。使**集團公司的社會美譽度不斷增強。在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的缺乏和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：一是；二是；三是第二局部XX年工作方案XX年是公司第三個三年開展規(guī)劃的最后一年，面對嚴峻的經(jīng)營形式，董事會將以十八屆三中全會精神為指導，深化學和省經(jīng)濟工作會議精神，持續(xù)發(fā)揮決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握開展大局，增強市場意識，繼續(xù)發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)刎煹木?，實行科學決策，嚴抓細管，努力創(chuàng)始公司工作新場面。XX年消費經(jīng)營目的：運輸收入：****萬元；多經(jīng)收入：****萬元；員工工資總額遞增：10%—15%;上繳稅金：****萬元;平安指標：事故經(jīng)濟損失控制在***元/百萬車公里以下XX年的工作千頭萬緒，任務非常艱巨，董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責，圍繞以上經(jīng)濟指標，做好以下工作：一是要進一步加強董事會的學習，進步認識，實在增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配置資，及時采取應對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導作用，進一步穩(wěn)固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理程度；認真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)那么，認真執(zhí)行各項決議，逐步健全科學決策機制，進步董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是運輸業(yè)立足自身優(yōu)勢，抓住市場以及政策機遇，進一步拓展思路。客運利用班線優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，挖掘線路潛力，擴大旅游包車開展空間；推行小件快運新業(yè)務，增加創(chuàng)收新途徑。貨運業(yè)根據(jù)市場需求和政策導向，繼續(xù)整合貨運資，加大對危運車輛平安消費管理根底設施投資，尋找合適自身開展新形式，實現(xiàn)持續(xù)盈利才能。三是多種經(jīng)營提升效勞質(zhì)量和管理程度，繼續(xù)發(fā)揚開拓精神，擴大業(yè)務范圍，增加市場份額，提升市場競爭力。四是深化企業(yè)內(nèi)部機制改革，完善企業(yè)內(nèi)部管理。創(chuàng)新人力資管理，逐步完善績效考核制度，加大人才培訓和人才引進，逐步改善公司專業(yè)人才和管理人才缺乏的場面；在通過平安消費標準化二級的根底上，進一步穩(wěn)固和落實各項平安消費管理制度，積極向平安消費標準化一級企業(yè)努力，夯實公司平安消費管理程度；加強財務管理，嚴格資金、本錢和投資管理，從嚴控制非消費性開支，把有限的資金用在加快公司開展、進步經(jīng)營效益上。五是根據(jù)公司開展規(guī)劃布局，從實際情況出發(fā)，盡快落實場站建立。六是繼續(xù)以建立和諧**為目的，加大企業(yè)文化建立，做到以文化增強企業(yè)凝聚力和向心力，推動企業(yè)核心競爭力。各位股東，展望XX年各項任務目的，前景催人奮進，面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，進步?jīng)Q策才能，創(chuàng)新思想觀念，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現(xiàn)又快又好開展。最后，愿我們在新的一年里心想事成，萬事如意！提早祝各位節(jié)日愉快，全家幸福安康！謝謝大家！篇3：董事會工作報告重慶化醫(yī)控股集團財務XX年度董事會工作報告各位股東、各位董事、同志們：XX年，面對復雜多變的國際政治經(jīng)濟環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟運行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團財務〔以下簡稱：財務公司〕董事會親密關注宏觀經(jīng)濟走勢，努力把握戰(zhàn)略開展機遇，順勢而為，在國際金融市場持續(xù)動亂，國內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅持“立足化醫(yī)、依托集團、效勞產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進”的開展思路，不斷創(chuàng)新開展形式，進步開展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融效勞實體經(jīng)濟的功能，積極為集團成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團產(chǎn)業(yè)騰飛，獲得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。一年來，公司全體董事實在履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行股東會決議，老實守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司XX年各項工作目的的順利實現(xiàn)。在此，我謹代表董事會向一年來支持財務公司開展的重慶銀監(jiān)局領導、集團成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠摯的感謝！今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內(nèi)容向大會作報告，請各位股東予以審議！一、報告期內(nèi)董事會工作情況回憶〔一〕全面完成經(jīng)營目的XX年，財務公司董事會嚴格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責，帶著全體員工，沉著應對宏觀經(jīng)濟形勢變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉變開展形式和開展思路，各項工作標準、有序的向前推進：截止年末，公司資產(chǎn)總額達59億元，凈資產(chǎn)億元，資本充足率26%；不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0；全年累計實現(xiàn)收入億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目的，相關指標到達了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求?！捕骋酝七M董事會建立為核心，完善法人治理構造XX年，董事會以法律、法規(guī)為指導，致力于不斷改善公司治理構造，進步治理程度，標準經(jīng)營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設關聯(lián)交易及風險控制委員會、審計委員會、薪酬委員會3個專門委員會的建議方案及組成人員，并獲董事會審議通過，進一步健全了權責清楚、各司其職、獨立運作、互相制衡的“三會一層”的法人治理構造?！踩扯聲诿惚M職，實在履行各項職責XX年，公司董事會召開會議1次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策才能，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建立、公司開展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營范圍等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分表達了董事會的戰(zhàn)略指導和科學決策作用。〔四〕嚴格執(zhí)行股東會決議，有力維護股東權益XX年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。按照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、經(jīng)營計劃、增設專門委員會及組成人員、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍等事宜進展審議，并全部獲得了通過。XX年，公司董事會嚴格執(zhí)行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益?！参濉臣訌娕c監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機構之間的交流XX年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，實在加強與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)視作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改良，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報，并深化一線開展調(diào)研，詳細理解公司開展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。財務公司董事會高度重視加強與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)絡，及時匯報情況，自覺承受監(jiān)視。詳細做法包括：認真學習、傳達各級監(jiān)管精神，親密關注監(jiān)管動向；定期、不定期向監(jiān)管部門匯報工作；邀請重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會議；積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查，按時報送各類監(jiān)管報表；認真對待監(jiān)管部門意見并制訂實在可行的整改方案，積極加以落實等?！擦唱毩⒍抡J真履職公司獨立董事可以認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深化理解公司開展及經(jīng)營情況。對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，為公司的良性開展起到了積極的作用，實在維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理程度的優(yōu)勢和作用。二、XX年工作指導思想和目的任務XX年是化醫(yī)集團施行“十二五”開展規(guī)劃承前啟后的關鍵一年，也是財務公司把握戰(zhàn)略開展機遇，創(chuàng)始開展新場面的關鍵階段，董事會將領導和帶著全體員工，堅決信心，迎難而上，以學習貫徹黨的十八大精神為契機，把握“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心；以強化資金集中，盤活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款，置換局部銀行貸款為抓手；不斷增強市場意識，有效識別防范潛在風險，進一步提升金融效勞水準，全面進步公司核心競爭力。根據(jù)上述指導思想，董事會確定XX年的經(jīng)營目的是：資產(chǎn)總額預計到達70億元。實現(xiàn)營業(yè)收入億元，利潤總額1億元，資金集中度到達80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無平安責任事故發(fā)生。三、XX年董事會工作安排〔一〕以國際化視野，促