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文檔簡介

第6頁共6頁合同管理內(nèi)部控制制度___藥?業(yè)有限公司?合同管理內(nèi)部控制制度(二)第一章?總則第一?條為加強公?司經(jīng)濟合同?管理,保障?公司合法權(quán)?益,預防合?同糾紛,根?據(jù)《___?合同法》、?《民法通則?》等國家有?關(guān)法律法規(guī)?、制定本制?度。第二?條本制度所?稱合同是指?公司與自然?人、法人及?其他___?設(shè)立、變更?、終止民事?權(quán)利義務的?合同或協(xié)議?。第二章?合同管理部?門及職責?第三條本公?司合同管理?實行專門管?理和承辦部?門管理相結(jié)?合的原則,?由公司辦公?室對公司所?有合同進行?專門管理,?公司內(nèi)部承?辦部門設(shè)專?人負責合同?的管理工作?。第四條?辦公室合同?管理的職責?:(一)?負責擬定本?公司的合同?管理制度并?___實施?;(二)?___制定?本公司的標?準合同文本?;(三)?參與本公司?特殊合同、?重大合同的?可行性研究?、談判和文?本起草工作?;(四)?對合同的合?法性、有效?性進行__?_;(五?)監(jiān)督、檢?查、考核合?同的履行情?況;(六?)參與處理?合同糾紛、?合同爭議的?協(xié)調(diào)工作;?(七)負?責合同的保?管、歸檔工?作;(八?)負責對合?同承辦部門?進行業(yè)務指?導,對相關(guān)?人員進行法?律知識培訓?。第五條?承辦部門合?同管理職責?:(一)?負責合同相?對方資信情?況、履約能?力的調(diào)查;?(二)負?責所承辦合?同的談判;?(三)負?責按照本公?司標準合同?文本起草合?同;(四?)負責合同?的履行,解?決履行中出?現(xiàn)的問題;?(五)按?時向公司辦?公室提交與?合同有關(guān)的?資料。第?六條公司對?外簽訂合同?協(xié)議應當由?法定代表人?(或公司章?程等文件規(guī)?定能夠代表?企業(yè)行使職?權(quán)的主要負?責人)或其?授權(quán)的人簽?章,同時加?蓋公司印章?或合同專用?章。授權(quán)?簽章的,被?授權(quán)人應在?授權(quán)委托的?范圍內(nèi)簽訂?合同,超越?權(quán)限范圍所?簽訂合同無?效。第七?條嚴格履行?合同審批制?度,所有合?同由承辦部?門起草合同?文本,交由?公司辦公室?審核,辦公?室審核通過?后交由分管?副總經(jīng)理審?批,最后交?由董事長批?準。特別重?大的合同由?董事會審議?后交股東大?會批準。?第三章合同?編制與審核?第八條公?司根據(jù)對市?場情況的分?析和了解,?合理選擇合?同對方。?第九條在正?式簽訂合同?前,應先對?合同對方進?行資格__?_,主要_?__以下幾?方面:(?一)對方是?否具有主體?資格;(?二)對方是?否具有履約?能力;(?三)對方技?術(shù)和質(zhì)量指?標保證能力?;(四)?對方市場信?譽、產(chǎn)品質(zhì)?量等對_?__未通過?的,不得與?之簽訂合同?。第十條?公司對外簽?訂合同一般?由公司起草?合同文本,?重大合同或?特殊合同的?起草,公司?可聘請法律?專業(yè)人員參?與。由對?方起草合同?協(xié)議的,公?司承辦部門?和辦公室應?進行認真_?__,確保?合同條款內(nèi)?容準確反映?公司訴求。?公司也可?選用國家或?行業(yè)示范合?同文本,在?選用時,對?涉及權(quán)利義?務關(guān)系的條?款應當進行?認真___?,并根據(jù)企?業(yè)的實際需?要進行修改?。第十一?條實行合同?會審制度,?由公司辦公?室___召?集有合同條?款涉及的部?門人員參加?,對合同進?行會審,其?審核要點是?:(一)?經(jīng)濟性。合?同協(xié)議內(nèi)容?符合企業(yè)的?經(jīng)濟利益。?(二)可?行性。簽約?方資信可靠?,有履約能?力,具備簽?約資格;資?金來源合法?,擔保方式?可靠,擔保?資產(chǎn)權(quán)屬明?確。(三?)嚴密性。?合同協(xié)議條?款齊備、完?整,文字表?述準確,附?加條件適當?、合法;合?同協(xié)議約定?的權(quán)利、義?務明確,數(shù)?量、價款、?金額等標示?準確;合同?協(xié)議有關(guān)附?件齊備,手?續(xù)完備。?(四)合法?性。合同協(xié)?議的主體、?內(nèi)容和形式?合法;合同?協(xié)議訂立的?程序符合?規(guī)定,會審?意見齊備;?資金的來源?、使用及結(jié)?算方式合法?,資產(chǎn)動用?的審批手續(xù)?齊備。第?十二條公司?對外銷售產(chǎn)?品擬定的銷?售格式合同?,簽約人員?不得更改合?同的條款和?內(nèi)容。第?四章合同訂?立控制第?十三條公司?正式訂立的?合同協(xié)議,?除即時清結(jié)?外,應當采?用書面形式?,包括合同?書、補充協(xié)?議、公文信?件等。因?情況緊急或?條件限制等?原因未能及?時簽訂書面?形式合同的?,應當在事?后辦理補簽?手續(xù)。第?十四條公司?正式訂立的?合同,除小?型物料采購?合同外,一?般應留存三?份以上的合?同正本,一?份由公司辦?公室存檔,?一份由公司?財務部據(jù)以?辦理結(jié)算,?一份由承辦?部門保管和?履行。第?十五條經(jīng)公?司審核同意?簽訂的合同?,應由公司?辦公室蓋章?和編號,統(tǒng)?一登記管理?。未經(jīng)審核?或手續(xù)不全?的合同、協(xié)?議,辦公室?應當拒絕蓋?章。第十?六條對于重?要合同協(xié)議?,原則上應?當與合同對?方當事人當?面簽訂。對?于確需企業(yè)?先行簽字并?蓋章,然后?寄送對方簽?字并蓋章的?,應當在合?同協(xié)議各頁?碼之間加蓋?騎縫章。?第十七條根?據(jù)規(guī)定有些?合同需要經(jīng)?過批準、登?記、公證后?才能生效的?,應及時辦?理有關(guān)手續(xù)?。凡涉及公?司商業(yè)__?_的合同,?有關(guān)知情人?應注意保守?___,不?得以任何形?式泄露。?第五章合同?履行控制?第十八條合?同簽訂后,?公司應積極?履行合同規(guī)?定的義務,?并享有合同?規(guī)定的權(quán)利?。合同履?行過程中,?如發(fā)現(xiàn)合同?對方可能發(fā)?生違約、不?能履約、延?遲履約等行?為的,或公?司自身可能?無法履行或?延遲履行合?同的,應當?及時采取措?施,并向公?司總經(jīng)理報?告。第十?九條已經(jīng)訂?立的合同,?如果發(fā)現(xiàn)有?顯失公平、?條款有誤或?對方有欺詐?行為等情形?,已經(jīng)或可?能導致公司?利益嚴重受?損,合同承?辦部門應當?及時向公司?總經(jīng)理報告?,并采取合?法有效措施?,制止危害?行為的發(fā)生?或擴大。必?要時可以請?求仲裁機?構(gòu)或人民法?院對原合同?予以變更或?解除。第?二十條公司?財務部門應?當根據(jù)合同?條款審核執(zhí)?行結(jié)算業(yè)務?。凡未按合?同條款履約?的,財務部?門有權(quán)拒絕?付款。第?二十一條在?合同執(zhí)行中?如對方發(fā)生?違約情形,?應按合同條?款的有關(guān)規(guī)?定收取違約?金,給公司?造成損失的?,應要求對?方賠償損失?,并可申請?人民法院采?取財產(chǎn)保全?措施。如?果由于公司?自身原因造?成違約情形?,合同承辦?部門應向公?司負責人報?告,并與合?同對方進行?協(xié)商處理。?第二十二?條合同在實?際履行過程?中如果發(fā)生?糾紛,合同?承辦人員應?當及時向公?司負責人報?告,公司在?規(guī)定的訴訟?時效內(nèi)與對?方協(xié)商談判?。經(jīng)雙方?協(xié)商達成一?致意見的,?應當簽訂書?面協(xié)議,由?雙方法定代?表人或其授?權(quán)人簽字并?加蓋單位印?章后生效。?合同糾紛?經(jīng)協(xié)商無法?解決的,依?合同約定選?擇仲裁或訴?訟方式解決?。第六章?合同歸檔管?理第二十?三條建立合?同管理檔案?,對已簽訂?的合同要逐?份進行分類?、編號、登?記,并裝訂?成冊。第?二十四條合?同簽訂完畢?,合同承辦?人要在三個?工作日內(nèi)將?合同有關(guān)材?料(如:合?同文本、合?同會審記錄

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