全區(qū)違法集資管制制度

第第頁全區(qū)違法集資管制制度第一條為?及時、準(zhǔn)確?、有序地開?展涉嫌非法?集資異常情?況監(jiān)測預(yù)警?報告工作，?根據(jù)省處置?非法集資聯(lián)?席會議有關(guān)?精神和《市?處置非法集?資聯(lián)席會議?制度》、《?市處置非法?集資聯(lián)席會?議工作機制?》、《市涉?嫌非法集資?異常情況監(jiān)?測預(yù)警報告?制度》等有?關(guān)規(guī)定，結(jié)?合本區(qū)實際?，制定本制?度。第二?條本制度所?稱的涉嫌非?法集資異常?情況監(jiān)測預(yù)?警報告，是?指在城廂區(qū)?轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)?涉嫌非法集?資異常情況?征兆或已發(fā)?生異常情況?下，各級、?各有關(guān)部門?對涉嫌非法?集資進行跟?蹤監(jiān)測，并?實施預(yù)警報?告的活動。?第三條各?級、各有關(guān)?部門負(fù)責(zé)_?__和協(xié)調(diào)?本地區(qū)、本?行業(yè)的涉嫌?非法集資異?常監(jiān)測預(yù)警?報告工作，?其涉嫌非法?集資所有各?鎮(zhèn)（街道）?及其行業(yè)主?管部門負(fù)責(zé)?具體實施。?第四第區(qū)?處置非法集?資聯(lián)席會議?辦公室公布?本地區(qū)涉嫌?非法集資案?件___電?話。第五?第在轄區(qū)出?現(xiàn)下列情況?之一時，主?管部門應(yīng)實?施預(yù)警，迅?速向區(qū)政府?和上級主管?部門報告，?并由區(qū)政府?辦公室向市?處置非法集?資聯(lián)席會議?辦公室報告?。（一）?借種植、養(yǎng)?殖、項目開?發(fā)、莊園開?發(fā)、生態(tài)環(huán)?境投資等名?義非法集資?；（二）?以發(fā)行或變?相發(fā)行股票?、債券、彩?票、投資基?金等權(quán)利憑?證或者以期?貨交易、典?當(dāng)為名進行?非法集資；?（三）通?過認(rèn)領(lǐng)股份?、入股分紅?進行非法集?資；（四?）通過會員?卡、會員卡?、席位證、?優(yōu)惠卡、消?費卡等方式?進行非法集?資；（五?）以商品銷?售與返租、?回購與轉(zhuǎn)讓?、發(fā)展會員?、商家加盟?與“快速積?分法”等方?式進行非法?集資；（?六）利用民?間“會”、?“社”等_?__或者_?__進行非?法集資；?（七）利用?現(xiàn)代電子網(wǎng)?絡(luò)技術(shù)構(gòu)造?的“虛擬”?產(chǎn)品，如“?電子商鋪”?、“電子百?貨”投資委?托經(jīng)營、到?期回購等方?式進行非法?集資；（?八）對物業(yè)?、地產(chǎn)等資?產(chǎn)進行等份?分割，通過?出售其份額?的處置權(quán)進?行非法集資?；（九）?以簽訂商品?經(jīng)銷合同等?形式進行非?法集資；?（十）利用?傳銷或__?_串聯(lián)的形?式非法集資?；（十一?）利用互聯(lián)?網(wǎng)設(shè)立投資?基金的形式?進行非法集?資；（十?二）利用“?電子黃金黃?金投資”形?式先進非法?集資；（?十三）其他?涉嫌非法集?資異常情況?。非法集?資活動主要?有以下四個?方面的基本?特征。一是?未經(jīng)有權(quán)機?關(guān)依批準(zhǔn)；?二是向社會?不特定對象?即社會公眾?籌集資金；?三是承諾在?一定期限內(nèi)?給出資人貨?幣、實物、?股權(quán)等其他?形式的還本?付息；四是?以合法形式?掩蓋其非法?集資的目的?。第六條?涉嫌非法集?資監(jiān)測預(yù)警?應(yīng)報告的內(nèi)?容：（一?）涉嫌非法?集資發(fā)生異?常情況的征?兆或已發(fā)生?異常的情況?，包括涉嫌?非法集資發(fā)?生異常情況?的征兆或已?發(fā)生異常的?具體項目、?發(fā)生時間、?區(qū)域范圍、?涉及金額、?涉及人數(shù)已?經(jīng)或可能造?成的危害等?；（二）?涉嫌非法集?資異常情況?的征兆或已?發(fā)生異常情?況的原因、?趨勢、影響?和社會反應(yīng)?；（三）?相關(guān)措施建?議；（四?）需要報告?的其他內(nèi)容?。第七條?進入預(yù)警狀?態(tài)后，警情?所在地的各?鎮(zhèn)（街道）?、涉嫌非法?集資主管部?門應(yīng)立即啟?動重大事件?應(yīng)急預(yù)案，?進行跟蹤監(jiān)?測，實行實?時報告制度?。按照前條?規(guī)定的應(yīng)報?告內(nèi)容，在?報告區(qū)人民?政府的同時?，向上級主?管部門報告?，再由市行?業(yè)主管部門?同時向市政?府和市處置?非法集資聯(lián)?席會議辦公?室報告；對?重大和緊急?情況，可直?接報告市政?府和市處置?非法集資聯(lián)?席會議辦公?室。第八?條出現(xiàn)跨地?區(qū)的大范圍?涉嫌非法集?資異常情況?時，警情所?在地的各鎮(zhèn)?（街道）、?涉嫌非法集?資行業(yè)主管?部門按照區(qū)?人民政府和?上級涉嫌非?法集資行業(yè)?主管部門的?部署，實施?動態(tài)（范本?）報告制度?和___小?時警情值班?制度，并確?保有足夠的?人員，及時?對異常情況?進行監(jiān)測，?隨時接聽預(yù)?警專線電話?。第九條?區(qū)處置非法?集資聯(lián)席會?議根據(jù)涉嫌?非法集資異?常情況作出?的涉嫌非法?集資監(jiān)測預(yù)?警工作__?決定等，各?鎮(zhèn)（街道）?及其各有關(guān)?部門必須嚴(yán)?格執(zhí)行，認(rèn)?真貫徹落實?。第十條?警情報告一?般采用書面?報告的形式?，由涉嫌非?法集資行業(yè)?主管部門主?管領(lǐng)導(dǎo)審核?簽字，通過?文件、傳真?報告；遇到?緊急情況可?同時采用電?話簡要報告?的形式，電?話報告由專?人或值班人?員做好記錄?。第十一?條區(qū)處置非?法集資聯(lián)席?會議辦公室?在實施預(yù)警?報告期間，?開設(shè)專門的?警情傳遞電?話、傳真等?通道，及時?對各地、各?部門上報的?情況進行匯?總、分析，?全面掌握各?地涉嫌非法?集資異常的?情況和變化?原因、趨勢?，迅速報告?區(qū)政府及上?級有關(guān)部門?，并適時做?好監(jiān)測信息?的發(fā)布和警?情通報工作?。第十二?條各鎮(zhèn)（街?道）及其各?有關(guān)部門的?涉嫌非法集?資監(jiān)測機構(gòu)?要做好日常?涉嫌非法集?資監(jiān)測工作?，加強分析?、預(yù)測，及?時發(fā)現(xiàn)傾向?性和苗頭性?問題，準(zhǔn)確?預(yù)報預(yù)警。?第十三條?警情發(fā)生地?涉嫌非法集?資的各鎮(zhèn)（?街道）及主?管部門可根?據(jù)涉嫌非法?集資監(jiān)測預(yù)?警需要，指?定臨時涉嫌?監(jiān)測點，實?施跟蹤監(jiān)測?。同時將臨?時確定的監(jiān)?測點和監(jiān)測?情況報區(qū)處?置非法集資?聯(lián)席會議辦?公室備案。?第十四條?各級人民政?府有關(guān)部門?、企事業(yè)單?位、社團_?__等單位?和個人，要?各級支持和?配合涉嫌非?法集資主管?部門做好涉?嫌非法集資?監(jiān)測預(yù)警工?作；有關(guān)單?位要如實向?涉嫌非法集?資監(jiān)測部門?提供情況及?資料。第?十五條當(dāng)涉?嫌非法集資?事件平息或?引發(fā)涉嫌非?法集資異常?情況消除，?除另有規(guī)定?處，可自動?進入涉嫌非?法集資監(jiān)測?信息正常報?送狀態(tài)。但?警情地各鎮(zhèn)?（街）及主?管部門仍應(yīng)?密切___?動向，及時?深入調(diào)查研?究，提出政?策建議。?第十六條各?級、各有關(guān)?部門的工作?人員，在實?施涉嫌非法?集資監(jiān)測、?預(yù)警、報告?工作中失職?、瀆職的，