某控股公司董事守則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔控股有限責(zé)任公司董事守則第一條董事必須忠誠于公司，任何時候履行職務(wù)都必須將公司利益置于首位，任何時候、任何情況下都不得以任何方式利用職務(wù)和權(quán)利的方便為自己謀取私利。第二條董事必須模范地執(zhí)行公司章程和各項規(guī)章制度，同違反制度的行為做斗爭。第三條董事應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、更新知識，堅持決策的科學(xué)化、民主化。第四條董事參加董事會會議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會議制度，以積極創(chuàng)造的精神和光明磊落的心態(tài)，公開表達自己的立場、觀點，履行必要的簽字義務(wù)和保守的責(zé)任，任何時候不將自己的意志強加于人，不將自己凌駕于組織之上，全面、完整地貫徹執(zhí)行董事會決議、決定。第五條派任到產(chǎn)業(yè)公司的董事，必須貫徹控股公司董事會的決議。在涉及以下事項時，應(yīng)當(dāng)先行向控股公司董事會匯報，然后通過自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、決策藝術(shù)，實現(xiàn)控股公司的指揮意圖：年度經(jīng)營計劃的制定與重大調(diào)整；預(yù)算外新項目投資或權(quán)益性合同簽署前；年度財務(wù)預(yù)算、決算方案的制定與重大調(diào)整；年度利潤分配方案和彌補虧損的方案；增減注冊資本或變更公司注冊；聘用或解聘總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及關(guān)系到企業(yè)競爭力的經(jīng)營、技術(shù)人才，以及重大獎勵分配方案；07．變通控股公司基本制度（A、B級）或制定與控股公司經(jīng)營管理原則不一致的制度；08．預(yù)算外重大成本、費用開支和限額以上的非經(jīng)營性開支；09．直接關(guān)系到控股公司股東利益的其他決策。10．其他按制度規(guī)定應(yīng)當(dāng)由控股公司董事會或總裁了解、決定的事項。第六條控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事沒有正確執(zhí)行本守則第五條規(guī)定或執(zhí)行不利的，或在執(zhí)行股東會決議、履行職務(wù)期間因本人過失造成損失的，控股公司有權(quán)更換派出董事，并酌情給予行政處分、經(jīng)濟處罰。第七條所有董事均有接受監(jiān)事會監(jiān)督的義務(wù)，控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事有接受控股公司監(jiān)督的義務(wù)?？毓晒九扇萎a(chǎn)業(yè)公司的董事有為按制度進行調(diào)研的部門提供工作方便的義務(wù)。董事不履行上述兩款義務(wù)的，由董事會提出通報批評或給予相適應(yīng)的處分。第八條董事不得利用職務(wù)之便收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。違者按本守則第九條第2款處理，情節(jié)嚴(yán)重的由董事會提請人民法院追究刑事責(zé)任。第九條董事不得自營或為他人經(jīng)營與其供職公司經(jīng)營范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)，不得為其他競業(yè)者提供可能有損于供職公司利益的幫助。董事因上款有所收益的應(yīng)當(dāng)全部上繳供職公司，并由供職公司酌情給予行政處分或經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，由董事會提交股東會決定罷免其董事資格。第十條未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，董事不得與其供職公司簽定合同或進行交易。違者按本守則第九條第2款處理。第十一條無論出于何種目的，董事不得擅自挪用公司資金或擅自將公司資金借貸給他人，不得擅自以公司的資產(chǎn)為公司的股東或其他個人提供債務(wù)擔(dān)保，不得擅自將公司的資產(chǎn)存儲在自己的帳戶內(nèi)或非公司所有的其他帳戶內(nèi)。董事違犯上款規(guī)定的，按本守則第九條第2款處理；必要時，可以提請人民法院追究刑事責(zé)任。第十二條董事負(fù)有保守公司的責(zé)任，除經(jīng)董事會授權(quán)，不得向公司以外的個人和組織透露公司經(jīng)營狀況、投資額或投資方向、財務(wù)數(shù)據(jù)、合資合作情況、計劃中或正在實施的項目、核心技術(shù)和掌握核心技術(shù)的人員情況、決策層或高級執(zhí)行層的分歧、有可能危害股東或董事個人安全的有關(guān)資料等。第十三條董事執(zhí)行職務(wù)時不得違反法律、行政法規(guī)和公司章程。不得越權(quán)指揮或批準(zhǔn)他人作為或不作為任何事項。董事違反上款規(guī)定，未造成損失的，由董事會給予通報批評；造成經(jīng)濟損失或公司名譽損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償額由董事會根據(jù)損失程度決定，賠償金由其薪資、獎勵或期權(quán)等一切可貨幣化利益中支付。第十四條董事應(yīng)當(dāng)積極履行職務(wù)，為公司業(yè)務(wù)開辟廣泛的渠道和社會資源。董事任職期間的業(yè)務(wù)渠道和社會資源為公司所有。第十五條董事在公司內(nèi)擔(dān)任行政職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)同所有員工一樣接受年度業(yè)績考核，其行政職位的升降、收入的增減與考核成績直接關(guān)聯(lián)（已記名股份收入及股東身份除外）。第十六條公司業(yè)務(wù)辦理的手續(xù)、需要填報的報表、發(fā)行的證券等，需要董事簽字或蓋章的，董事應(yīng)當(dāng)簽字或蓋章，但董事有權(quán)知道簽字或蓋章后可能發(fā)生的后果。第十七章公司章程、《經(jīng)營管理通則》中關(guān)于董事其他責(zé)任與義務(wù)的規(guī)定，董事亦應(yīng)自覺遵守。第十八條董事應(yīng)當(dāng)自覺維護領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)內(nèi)部的團結(jié)，凡不利于團結(jié)的話不說，不利于團結(jié)的事不做；應(yīng)當(dāng)關(guān)心員工的精神生活和物質(zhì)利益；應(yīng)當(dāng)以高超的工作藝術(shù)、良好的職業(yè)道德和豐富的個人魅力去塑造蓬勃向上的企業(yè)文化。第十九條本守則所稱供職公司是指擔(dān)任董事職務(wù)的公司。第二十條本守則為A級第二十一條本守則自董事會批準(zhǔn)頒布后實施。解釋權(quán)由董事會行使。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司保密規(guī)定第一章總則第一條：為保障公司整體利益和長遠利益，使公司能夠長期穩(wěn)定高效地發(fā)展，適應(yīng)激烈的市場競爭，特制定本規(guī)定。第二條：公司秘密是指一切關(guān)系公司安全和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項。第三條：所有公司員工都有義務(wù)和責(zé)任保守公司秘密。第四條：本規(guī)定適用于本企業(yè)各公司的所有員工。第二章公司秘密的范圍第五條：公司生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項。第六條：公司就經(jīng)營管理作出的重大決策中的秘密事項。第七條：公司生產(chǎn)、科研、科技交流中的秘密事項。第八條：公司對外活動（包括外事活動）中的秘密事項以及對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項。第九條：維護公司安全和追查侵犯公司利益的經(jīng)濟犯罪中的秘密事項。第十條：客戶資料、銷售政策及其銷售網(wǎng)絡(luò)的有關(guān)資料、重大人事變動、人力資源部對干部的考核資料、重要場所如實驗室、配料室、化驗室。第十一條：其他公司秘密事項。第三章秘級分類第十一條：公司秘密分為三類：、、秘密。第十二條：是指與公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重大利益關(guān)系，泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴(yán)重?fù)p害的事項，主要包括：公司股份構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、技術(shù)參數(shù)、配方、成本、利潤率、科技成果、科研論文、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)、投資情況及其載體、原材料來源及價格。公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷策略、商務(wù)談判內(nèi)容及載體，正式合同和協(xié)議文書。按檔案法規(guī)定屬于級別的各種檔案。公司重要會議紀(jì)要。第十三條：是指與本公司的生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重要利益關(guān)系，泄露會使公司安全和利益遭到嚴(yán)重?fù)p害的事項，主要包括：尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況，人力資源部門對干部的考評材料。公司與外部高層人士、科研人員來往情況及其載體。公司薪金制度，財務(wù)專用印簽、帳號，保險柜密碼，月、季、年度財務(wù)預(yù)、決算報告及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表，微機開啟密碼，重要磁盤、磁帶的內(nèi)容及其存放位置。公司大事記。按檔案法規(guī)定屬于級別的各種檔案。獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應(yīng)對策。外事活動中內(nèi)部掌握的原則和政策。公司總監(jiān)以上干部的家庭住址及外出活動去向。第十四條：秘密是指與本公司生存、生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、人事有較大利益關(guān)系，泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項，主要包括：消費層次調(diào)查情況，市場潛力調(diào)查預(yù)測情況，未來新產(chǎn)品市場預(yù)測情況及其載體。廣告企劃、營銷企劃方案。保安部、人力資源部、財務(wù)部、法律事務(wù)部等有關(guān)部門所調(diào)查的違法、違紀(jì)事件及責(zé)任人情況和載體。生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)部門的安全保衛(wèi)措施情況。按檔案法規(guī)定屬于秘密級別的各種檔案。各種檢查表格和檢查結(jié)果。第四章各密級內(nèi)容知曉范圍第十五條：級：董事會成員總經(jīng)理、監(jiān)事會成員及與內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。第十六條：級：總監(jiān)（助理）級別以上干部以及與內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。第十七條：秘密級：部門經(jīng)理級別以上干部以及與內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。第五章保密措施第十八條：公司員工必須具有保密意識，必須做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。第十九條：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)保密全面工作，各部門負(fù)責(zé)人為本部門的保密工作負(fù)責(zé)人，各部門及下屬單位必須設(shè)立兼職保密員。第二十條：對外交往與合作中需要提供公司秘密的事項，應(yīng)先由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十一條：嚴(yán)禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項，不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密。第二十二條：公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時應(yīng)立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)辦，總經(jīng)辦立即作出相應(yīng)處理。第二十三條：董事長、監(jiān)事會主席、總經(jīng)理、總監(jiān)（助理）辦公室及各機要部門必須安裝防盜門窗、嚴(yán)加保管鑰匙，非本部人員要在獲準(zhǔn)后方可進入，人走要落鎖，清潔衛(wèi)生要有專人負(fù)責(zé)或者在專人監(jiān)督下進行。第二十五條：計算機、復(fù)印機、傳真機的部門都要依據(jù)本制度制定本部門保密細(xì)則，并加以嚴(yán)格執(zhí)行。第二十六條：文檔人員、保密員工作變動時應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，交由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。第二十七條：小車司機對領(lǐng)導(dǎo)在車內(nèi)的談話嚴(yán)格保密。第六章保密環(huán)節(jié)第二十七條:文件打印由文件原稿提供單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字領(lǐng)導(dǎo)對文件內(nèi)容負(fù)責(zé)任，不得出現(xiàn)對公司不利或不該宣傳的內(nèi)容，同時確定文件編號、保密級別、發(fā)放范圍、打印份數(shù)。打印部門要做好登記，打印校對人員姓名應(yīng)在發(fā)文單中反映,保密文件應(yīng)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)打印。打印完畢，所有文件廢稿應(yīng)全部銷毀，電腦存盤應(yīng)消除或加密保存。第二十八條:文件發(fā)送文件打印完畢，由文印室專門人員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交發(fā)文部門，并作登記，不得轉(zhuǎn)交無關(guān)人員。發(fā)文部門下發(fā)文件應(yīng)認(rèn)真做好發(fā)文記錄。保密文件應(yīng)交由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人或其指定人員簽收，不得交給其他人員。對于剩余文件應(yīng)妥善保管，不得遺失。發(fā)送保密文件應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁讓未轉(zhuǎn)正員工發(fā)送保密文件。第二十九條:文件復(fù)印原則上保密文件不得復(fù)印,特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。文件復(fù)印應(yīng)做好登記。復(fù)印件只能交給部門主管或其指定人員，不得交給其他人員。一般文件復(fù)印應(yīng)有部門負(fù)責(zé)人簽字，注明復(fù)印份數(shù)。復(fù)印廢件應(yīng)即時銷毀。第三十條:文件借閱借閱保密文件必須經(jīng)借閱方、提供方領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，提供方加以專項登記，借閱人員不得摘抄、復(fù)印，向無關(guān)人員透露，確需摘抄、復(fù)印時，要經(jīng)提供方領(lǐng)導(dǎo)簽字并注明。第三十一條:傳真件保密文件傳遞，不得通過公用傳真機。收發(fā)傳真件應(yīng)做好登記。保密傳真件收件人只能為部門主管負(fù)責(zé)人或其指定人員，不得為其他人。第三十二條:錄音、錄像董事長、總經(jīng)理等主要人物講話，工廠錄像等一切與公司利益安全關(guān)系重大的均為保密材料。錄音、錄像應(yīng)由指定部門整理并確定保密級別。保密錄音、錄像材料由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)存檔管理。第三十三條:檔案檔案室為材料保管重地，無關(guān)人員一律不準(zhǔn)出入。借閱文件應(yīng)填寫申請借閱單，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。秘密文件限下發(fā)范圍內(nèi)人員借閱，特殊情況由總經(jīng)辦批準(zhǔn)借閱。秘密文件保管應(yīng)與普通文件區(qū)別，按等級、期限加強保護。過期檔案銷毀應(yīng)兩人以上參加，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并做好登記。檔案材料不得借給無關(guān)人員查閱。秘密檔案不得復(fù)印、摘抄，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十四條:客人活動范圍保衛(wèi)部門應(yīng)加強保密意識，無關(guān)人員不得在機要部門出入。客人到公司參觀、辦事，遵循出入廠管理制度，無關(guān)人員不得進入公司?？腿说礁鞴緟⒂^，不得讓其接觸公司文件、貨物、營銷材料等保密件。第三十五條:保密部門管理與保密材料相關(guān)部門均為保密部門，如董事長、監(jiān)事會主席、總監(jiān)辦公室，傳真室，收發(fā)室，檔案室，文印室，工藝室，研發(fā)室，實驗室，配料室，化驗室，，醬料、湯料、配料崗以及財務(wù)部，企劃部，市場部，人力資源部等。各部門設(shè)兼職保密員加強保密工作。保密部門出入人員應(yīng)進行控制,無關(guān)人員不得進入、停留。保密部門對外材料交流應(yīng)由保密員操作。保密部門應(yīng)根據(jù)自己情況制定保密細(xì)則，做好保密材料的保管、登記，使用記錄工作。第三十六條:會議所有重要會議由總經(jīng)辦協(xié)助相關(guān)部門做好保密工作。參加會議人員應(yīng)嚴(yán)格控制，無關(guān)人員不應(yīng)參加。會務(wù)組應(yīng)認(rèn)真做好到會人員簽到，材料發(fā)放登記工作。保衛(wèi)人員應(yīng)認(rèn)真鑒別到會人員，無關(guān)人員不得入內(nèi)。會議錄音、攝像人員由總經(jīng)辦指定。會議紀(jì)要整理由總經(jīng)辦指定人員在指定地點整理。違紀(jì)處理第三十七條：泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果的，給予警告處分，處以100元至1000元的罰款。第三十八條：利用職權(quán)強制他人違反本制度的，給予除名，并處以1000元以上的罰款。第三十九條：泄露公司秘密造成嚴(yán)重后果的，給予開除，并處以10000元以上罰款，必要時依法追究其法律責(zé)任。第八章附則第四十條：本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定，報董事會批準(zhǔn)后由總經(jīng)辦執(zhí)行。第四十一條：本制度自１９９８年月日起施行。技術(shù)保密合同書甲方：乙方：甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》和國家、地方有關(guān)規(guī)定，就企業(yè)技術(shù)秘密保護達成如下協(xié)議：(一)保密內(nèi)容和范圍1.乙方在合同期前所持有的科研成果和技術(shù)秘密已被甲方應(yīng)用和生產(chǎn)的。2.乙方在合同期內(nèi)研究發(fā)明的科研成果。3.甲方已有的科研成果和技術(shù)秘密。4.甲方所有的技術(shù)資料。(二)雙方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方為乙方的科研成果提供良好的應(yīng)用和生產(chǎn)條件，并根據(jù)創(chuàng)造的經(jīng)濟效益給予獎勵。2.乙方必須按甲方的要求從事項目的研究與開發(fā)，并將研究開發(fā)的所有資料交甲方保存。3.乙方必須嚴(yán)格遵守甲方的保密制度，防止泄露企業(yè)的技術(shù)秘密。4.未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得利用技術(shù)秘密進行新的研究與開發(fā)。5.乙方在雙方解除聘用合同后的三年內(nèi)不得在生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系產(chǎn)品的其它企業(yè)內(nèi)任職。(三)協(xié)議期限1.