河北磁縣破網(wǎng)絡(luò)傳銷大案 7000社員遍及全國

河北磁縣破網(wǎng)絡(luò)傳銷大案7000社員遍及全國

-軟件傳銷引出網(wǎng)絡(luò)傳銷據(jù)磁縣公安局介紹，今年3月19日，磁縣一通訊門市經(jīng)營者張某到該縣公安局報案稱：2009年6月，李某到其門市，以高利潤回報為誘餌，讓其銷售MDG國際科技集團(tuán)的麥庫軟件，通過發(fā)展下線進(jìn)行傳銷。依據(jù)報案人張某提供的案件線索，警方立即展開偵查，并依法傳喚李某。犯罪嫌疑人李某不僅供述了他加入麥庫軟件傳銷組織并進(jìn)行傳銷活動的犯罪事實，還供述出，他伙同犯罪嫌疑人郭某于今年5月加入另一傳銷組織——“全國興村富民互助社”。經(jīng)調(diào)查，“全國興村富民互助社”的傳銷人員遍及全國各地。由于案情重大，磁縣公安機(jī)關(guān)迅速成立了由經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)等多部門組成的專案組，同時，將案情上報公安部，因涉及地區(qū)、人員較多，該案被公安部列為督辦案件。公安部要求全國公安系統(tǒng)協(xié)同配合，協(xié)助磁縣公安局破獲此案。-誰是網(wǎng)絡(luò)背后黑手專案組在邯鄲市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊的配合下，對“全國興村富民互助社”的網(wǎng)站IP地址進(jìn)行了監(jiān)控，鎖定了該網(wǎng)站服務(wù)器的位置。同時，專案組民警先后到山東濰坊、江蘇南通、河南鄭州等地查找該服務(wù)器。根據(jù)在江蘇南通電信機(jī)房獲取的該網(wǎng)站的一些數(shù)據(jù)，磁縣公安局成功破解了該傳銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)后臺管理的最高權(quán)限，直接鎖定了這一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的骨干人員信息。獲取大量有力證據(jù)后，磁縣公安局迅速展開抓捕。7月26日，專案組民警在北京朝陽區(qū)傲城融富中心將“全國興村富民互助社”的負(fù)責(zé)人何某抓捕歸案，并查扣了“全國興村富民互助社”公章、財務(wù)章、互助社銅牌、4個省級分社的銅牌等。據(jù)了解，自今年3月該傳銷網(wǎng)站建成開通后，傳銷網(wǎng)絡(luò)迅速膨脹。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展社員近7000人，廣泛分布于30個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額近600萬元。網(wǎng)絡(luò)傳銷如何“營利”據(jù)透露，2009年底，“全國興村富民互助社”負(fù)責(zé)人何某與鄭州儒脈網(wǎng)絡(luò)公司法人代表黎某，在北京經(jīng)過洽談達(dá)成合作事宜，由何某出資，黎某按照何某授意的傳銷模式制作專門的傳銷網(wǎng)站。其具體模式為，一般會員通過網(wǎng)站注冊和繳納880元即可成為正式社員，獲得VIP1社員資格，同時擁有500元網(wǎng)站積分。VIP1發(fā)展4個下線，達(dá)到2000積分時，再無償交給上一級，就可以升級為VIP2社員資格。VIP2再如法炮制捐出2000積分時，即可升級為VIP3社員資格?！霸摼W(wǎng)站服務(wù)器連接某支付平臺，最終的返利金額都由電腦程序自動生成，并通過易寶支付平臺自動轉(zhuǎn)到社員銀行卡上?！鞭k案民警說。據(jù)介紹，該傳銷組織中最大的理論“亮點”就是“出局制”。該傳銷組織系統(tǒng)設(shè)置中只有取得VIP3的社員才有資格對返利金額進(jìn)行提現(xiàn)。如果一旦提現(xiàn)，該社員會立即“出局”。如不提現(xiàn)，通過積分的積累，該傳銷組織承諾最高提現(xiàn)金額為340萬元。-終極優(yōu)待是場騙局據(jù)介紹，社員達(dá)到VIP3級別后，可以免費(fèi)申領(lǐng)該組織自制的“農(nóng)聯(lián)一卡通”，可以辦理無息小額貸款及融資，解決“借錢難”、“融資難”的問題。利用“農(nóng)聯(lián)一卡通”，社員可實現(xiàn)消費(fèi)打折、消費(fèi)積分、消費(fèi)回饋、消費(fèi)創(chuàng)富的目的。經(jīng)查證實，“農(nóng)聯(lián)一卡通”只是該傳銷組織吸納會員入社的一個誘餌，并無實物。據(jù)辦案民警介紹，該網(wǎng)絡(luò)傳銷由于使用了隱秘的不公開的手段，利用網(wǎng)站作為傳銷平臺，打著服務(wù)三農(nóng)的旗號，吸引會員，掩人耳目，存在虛擬性、欺騙性、隱蔽性更強(qiáng)的特點，并且屬于快區(qū)域傳播，調(diào)查取證難度重重。面對“網(wǎng)絡(luò)傳銷”這種新的犯罪形式，專案組組織經(jīng)偵、刑偵、治安、網(wǎng)監(jiān)等偵察力量，進(jìn)行網(wǎng)上作戰(zhàn)，在獲得了該團(tuán)伙的犯罪證據(jù)并充分掌握其組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，專案組全面收網(wǎng)，民警在北京、廣東、廣西、江蘇等地，將11名涉案犯罪嫌疑人緝捕歸案。據(jù)稱，該案涉案金額近