常州關(guān)于成立LED背光源公司可行性報告

常州關(guān)于成立LED背光源公司可行性報告xx有限責(zé)任公司

報告說明本行業(yè)所屬企業(yè)具有規(guī)?；a(chǎn)程度高、自動化設(shè)備投資大、固定成本高、產(chǎn)線多、產(chǎn)能大等特點。如何調(diào)配和管理生產(chǎn)設(shè)備、提高新型平板顯示器件的生產(chǎn)良率，充分釋放產(chǎn)能，成為考驗新型平板顯示器件制造企業(yè)綜合運營能力的重要指標(biāo)。這要求企業(yè)不但要具有領(lǐng)先的研發(fā)與技術(shù)實力，還必須擁有先進(jìn)的管理水平和穩(wěn)定質(zhì)量控制等軟實力，最大化地提高生產(chǎn)效率，降低成本。新型平板顯示器件制造企業(yè)的規(guī)模基本上決定了企業(yè)的競爭實力，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的管理經(jīng)驗和能力制約著企業(yè)的規(guī)模發(fā)展，本行業(yè)存在管理壁壘。xx有限責(zé)任公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資111.00萬元，占xx有限責(zé)任公司10%股份；xxx投資管理公司出資999萬元，占xx有限責(zé)任公司90%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資34700.43萬元，其中：建設(shè)投資26921.06萬元，占項目總投資的77.58%；建設(shè)期利息296.80萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金7482.57萬元，占項目總投資的21.56%。項目正常運營每年營業(yè)收入75300.00萬元，綜合總成本費用58754.94萬元，凈利潤12127.22萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率28.07%，財務(wù)凈現(xiàn)值20655.05萬元，全部投資回收期4.96年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。

目錄第一章擬組建公司基本信息 8一、公司名稱 8二、注冊資本 8三、注冊地址 8四、主要經(jīng)營范圍 8五、主要股東 8六、項目概況 11第二章行業(yè)發(fā)展分析 15一、LED背光源市場概況及市場前景 15二、LED背光源市場概況及市場前景 19三、市場供求和行業(yè)利潤變動情況 23第三章公司籌建方案 24一、公司經(jīng)營宗旨 24二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 24三、公司組建方式 25四、公司管理體制 25五、部門職責(zé)及權(quán)限 26六、核心人員介紹 30七、財務(wù)會計制度 31第四章項目背景、必要性 38一、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 38二、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘 41三、項目實施的必要性 44第五章發(fā)展規(guī)劃分析 45一、公司發(fā)展規(guī)劃 45二、保障措施 46第六章法人治理 49一、股東權(quán)利及義務(wù) 49二、董事 51三、高級管理人員 56四、監(jiān)事 59第七章環(huán)境保護(hù)分析 61一、環(huán)境保護(hù)綜述 61二、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 61三、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 62四、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 63五、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 63六、營運期環(huán)境影響 64七、環(huán)境影響綜合評價 65第八章項目選址可行性分析 66一、項目選址原則 66二、建設(shè)區(qū)基本情況 66三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 70四、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo) 73五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 74六、項目選址綜合評價 76第九章風(fēng)險評估 78一、項目風(fēng)險分析 78二、項目風(fēng)險對策 80第十章經(jīng)濟(jì)效益評價 82一、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算 82二、項目盈利能力分析 87三、償債能力分析 89第十一章投資估算 92一、投資估算的依據(jù)和說明 92二、建設(shè)投資估算 93三、建設(shè)期利息 95四、流動資金 96五、總投資 97六、資金籌措與投資計劃 98第十二章建設(shè)進(jìn)度分析 100一、項目進(jìn)度安排 100二、項目實施保障措施 100第十三章總結(jié) 102第十四章附表 104

擬組建公司基本信息公司名稱xx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊資本1110萬元注冊地址常州xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事LED背光源相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xx有限責(zé)任公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額12523.8210019.069392.868891.91負(fù)債總額5603.974483.184202.983978.82股東權(quán)益合計6919.855535.885189.894913.09表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入47054.4837643.5835290.8633408.68營業(yè)利潤9539.267631.417154.446772.87利潤總額8664.896931.916498.676152.07凈利潤6498.675068.964679.044419.10歸屬于母公司所有者的凈利潤6498.675068.964679.044419.10（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額12523.8210019.069392.868891.91負(fù)債總額5603.974483.184202.983978.82股東權(quán)益合計6919.855535.885189.894913.09表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入47054.4837643.5835290.8633408.68營業(yè)利潤9539.267631.417154.446772.87利潤總額8664.896931.916498.676152.07凈利潤6498.675068.964679.044419.10歸屬于母公司所有者的凈利潤6498.675068.964679.044419.10項目概況（一）投資路徑xx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立LED背光源公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由隨著曲面液晶屏、無邊框手機及OLED等新型平板顯示技術(shù)的發(fā)展，以及智能穿戴設(shè)備、車載顯示和工控醫(yī)療設(shè)備等創(chuàng)新型電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大，新型平板顯示器件行業(yè)迎來新的增長點。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年全球車載顯示面板出貨總量約1.5億片（不包含后裝），同比增長約12%，2018年全球車載顯示面板出貨總量約1.6億片（不包含后裝），同比增長約6%，國內(nèi)新能源汽車及智能汽車的快速增長將成為車載顯示屏需求成長的主要推動力。新技術(shù)應(yīng)用和新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，增大了市場對平板顯示的需求，LED背光源和電容式觸摸屏等新型平板顯示器件的出貨量也將會隨著下游市場規(guī)模的擴大而提升?！笆濉币詠淼奈迥晔浅Ｖ莅l(fā)展史上綜合實力奮力提升的五年，也是轉(zhuǎn)型步伐明顯加快、城鄉(xiāng)面貌明顯變化、改革開放明顯突破的五年，更是人民群眾得到實惠最多的五年。當(dāng)前和今后一個時期，我們?nèi)蕴幱诳梢源笥凶鳛榈闹匾獞?zhàn)略機遇期。經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢不會改變，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，為我市對接國際高端產(chǎn)業(yè)、推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供了難得機遇；“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶等一系列國家戰(zhàn)略實施，長三角區(qū)域發(fā)展一體化進(jìn)程加速，為我們?nèi)谌肴轿婚_放格局、更大范圍參與地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展打開了新的窗口；經(jīng)歷“十二五”發(fā)展，常州站在了新的歷史起點，發(fā)展基礎(chǔ)更為扎實、發(fā)展優(yōu)勢更為彰顯，新的增長動力正在加速形成，蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)、產(chǎn)城融合綜合改革試點機遇疊加，這些都為“十三五”發(fā)展提供了有利環(huán)境和條件。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約73.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx萬片LED背光源的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積85838.35㎡，其中：生產(chǎn)工程55391.62㎡，倉儲工程16233.55㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7097.82㎡，公共工程7115.36㎡。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資34700.43萬元，其中：建設(shè)投資26921.06萬元，占項目總投資的77.58%；建設(shè)期利息296.80萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金7482.57萬元，占項目總投資的21.56%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：75300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：58754.94萬元。3、凈利潤（NP）：12127.22萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.96年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：28.07%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：20655.05萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的。

行業(yè)發(fā)展分析LED背光源市場概況及市場前景LED背光源作為液晶顯示面板的關(guān)鍵組成部分，其市場規(guī)?？膳c液晶顯示面板產(chǎn)品的市場規(guī)模相對應(yīng)，每一部搭載液晶顯示面板的智能終端都對應(yīng)一片LED背光源產(chǎn)品。按照尺寸分類，LED背光源可以分成中小尺寸和大尺寸兩類。20英寸以下的中小尺寸產(chǎn)品主要應(yīng)用在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、無人機、車載顯示、工控醫(yī)療等領(lǐng)域，20英寸以上的大尺寸產(chǎn)品主要應(yīng)用在液晶電視、工業(yè)電腦、集中監(jiān)控顯示設(shè)備等領(lǐng)域。根據(jù)權(quán)威機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019全球智能手機出貨量13.71億部，同比下降2.41%，智能手機行業(yè)市場增長率逐漸放緩，近三年市場規(guī)模穩(wěn)定在14億部左右。在手機終端市場規(guī)模穩(wěn)定的情況下，國內(nèi)廠商出貨量連年攀升、持續(xù)提高市場占有率。根據(jù)IDC最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球手機前五大廠商分別為三星、蘋果、華為、小米和OPPO，在三星和蘋果出貨量下滑的情況下，華為、小米實現(xiàn)了出貨量超過30%的增長率。我國本土品牌智能手機憑借性價比高、個性應(yīng)用符合客戶使用習(xí)慣等優(yōu)點持續(xù)創(chuàng)新高，年增長率明顯高于全球平均水平。國產(chǎn)手機廠商的出貨量穩(wěn)定提升帶動上游國內(nèi)平板顯示器件廠商出貨量的提升。根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，華為已超過蘋果成為全球第二大手機廠商，國產(chǎn)品牌小米和OPPO市場份額也進(jìn)一步提高，全球手機市場前五大集中度持續(xù)提高。液晶面板顯示技術(shù)與OLED顯示技術(shù)在智能手機領(lǐng)域存在競爭關(guān)系，因而在總體手機市場規(guī)模趨于穩(wěn)定的情況下，應(yīng)用于智能手機領(lǐng)域的LED背光源的市場規(guī)模也由兩種顯示技術(shù)的市場份額而決定。目前，由于OLED顯示面板存在工藝復(fù)雜、良率較低、成本較高、使用壽命較短等問題，OLED顯示面板只能局部替代液晶顯示面板市場。終端應(yīng)用市場規(guī)模巨大，未來很長時間內(nèi)，OLED顯示面板和液晶顯示面板將長期共存，共同促進(jìn)市場繁榮發(fā)展。1、OLED顯示面板成本較高AMOLED生產(chǎn)線的投資額為液晶顯示面板生產(chǎn)線的4~5倍，巨額的投資給OLED面板廠每年帶來大額的折舊，導(dǎo)致分?jǐn)偟疆a(chǎn)品的成本較高。與液晶顯示面板相比，AMOLED屏的生產(chǎn)制程復(fù)雜，工序多出液晶顯示面板一倍以上，一直存在良品率低的問題，導(dǎo)致直接成本偏高。上述因素導(dǎo)致AMOLED屏的成本大幅高于液晶顯示屏成本，雖然AMOLED的成本在下降，但預(yù)計未來幾年，AMOLED屏的成本仍將持續(xù)大幅高于液晶顯示屏。2、全球手機市場中，液晶顯示屏仍然保持主流地位根據(jù)DSCC的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年至2018年AMOLED智能手機出貨量分別為3.80億部、4.04億部和4.76億部，2017年和2018年增長率分別為6.32%和17.82%。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell），2019年上半年全球智能手機OLED面板出貨約2.2億片，占整體智能手機面板市場約26%，同比增長18.6%。由此可見，在目前全球手機市場中，液晶顯示屏仍然保持主流地位。電視、電腦顯示器和筆記本電腦是中到大尺寸液晶屏LED背光主要應(yīng)用領(lǐng)域，目前OLED顯示技術(shù)滲透率較低。LED背光源的出貨量可與下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的出貨量相對應(yīng)，總體市場已趨飽和狀態(tài)，市場規(guī)模比較穩(wěn)定。電視出貨量方面，根據(jù)TrendForce的最新數(shù)據(jù)，2017年全球品牌液晶電視出貨量2.10億臺，2018年出貨量預(yù)計2.18億臺，增長3.90%。OLED技術(shù)在大屏顯示領(lǐng)域的滲透率還較低，2017年，OLED電視全球出貨量僅150.00萬臺，不到液晶顯示電視出貨量的1.00%。根據(jù)Trendforce下屬面板行業(yè)研究部Witsview統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球品牌電視出貨量為2.19億臺，其中LCD顯示電視占比97.4%,OLED及QLED顯示電視的滲透率分別為1.2%及1.4%。電腦顯示器出貨量方面，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球電腦顯示器（包括臺式電腦及可攜帶式筆記本電腦）2016年，2017年，2018年出貨量分別為2.60億臺，2.60億臺，2.59億臺。背光源行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)企業(yè)主要集中在中國臺灣和日本、韓國，主要企業(yè)有中國臺灣的瑞儀光電和中強光電、日本歐姆龍集團(tuán)、日本美蓓亞集團(tuán)、韓國e-LITECOM公司等。近年來，隨著技術(shù)的逐漸發(fā)展以及韓國、日本等廠商的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，我國大陸本土企業(yè)發(fā)展較快，本土廠商中小企業(yè)較多，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊分化效應(yīng)，且集中度日漸提高。未來行業(yè)發(fā)展趨勢將進(jìn)一步凸顯集中化和頭部效應(yīng)。一方面，集中化的提高是通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)而上的。由于平板顯示的下游廠商市場份額相對集中，這些客戶通常為國內(nèi)外知名終端設(shè)備制造商如華為、小米、OPPO、vivo、三星等。與這類客戶形成合作關(guān)系一般需經(jīng)過產(chǎn)品認(rèn)證及供應(yīng)商認(rèn)證兩個復(fù)雜過程，涉及到產(chǎn)品質(zhì)量、控制體系、生產(chǎn)管理等多個環(huán)節(jié)，認(rèn)證周期較長。上述客戶在現(xiàn)有供應(yīng)體系運作良好的情況下，一般不會輕易增加或改變其供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球市場中除前五大手機生產(chǎn)商以外的其他廠商的份額已經(jīng)連續(xù)三年下降，份額向頭部廠商尤其是國產(chǎn)廠商集中，并且，終端廠商的持續(xù)集中會通過穩(wěn)定的供應(yīng)結(jié)構(gòu)向產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)。另一方面，由于單一批次的終端產(chǎn)品需要在質(zhì)量和規(guī)格上保持一致，因而面板廠商在獲取訂單的過程中存在馬太效應(yīng)，即產(chǎn)品質(zhì)量高、供貨速度快的頭部廠商將一次性獲取規(guī)模數(shù)額較大的訂單。LED背光源市場概況及市場前景LED背光源作為液晶顯示面板的關(guān)鍵組成部分，其市場規(guī)模可與液晶顯示面板產(chǎn)品的市場規(guī)模相對應(yīng)，每一部搭載液晶顯示面板的智能終端都對應(yīng)一片LED背光源產(chǎn)品。按照尺寸分類，LED背光源可以分成中小尺寸和大尺寸兩類。20英寸以下的中小尺寸產(chǎn)品主要應(yīng)用在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、無人機、車載顯示、工控醫(yī)療等領(lǐng)域，20英寸以上的大尺寸產(chǎn)品主要應(yīng)用在液晶電視、工業(yè)電腦、集中監(jiān)控顯示設(shè)備等領(lǐng)域。根據(jù)權(quán)威機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019全球智能手機出貨量13.71億部，同比下降2.41%，智能手機行業(yè)市場增長率逐漸放緩，近三年市場規(guī)模穩(wěn)定在14億部左右。在手機終端市場規(guī)模穩(wěn)定的情況下，國內(nèi)廠商出貨量連年攀升、持續(xù)提高市場占有率。根據(jù)IDC最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球手機前五大廠商分別為三星、蘋果、華為、小米和OPPO，在三星和蘋果出貨量下滑的情況下，華為、小米實現(xiàn)了出貨量超過30%的增長率。我國本土品牌智能手機憑借性價比高、個性應(yīng)用符合客戶使用習(xí)慣等優(yōu)點持續(xù)創(chuàng)新高，年增長率明顯高于全球平均水平。國產(chǎn)手機廠商的出貨量穩(wěn)定提升帶動上游國內(nèi)平板顯示器件廠商出貨量的提升。根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，華為已超過蘋果成為全球第二大手機廠商，國產(chǎn)品牌小米和OPPO市場份額也進(jìn)一步提高，全球手機市場前五大集中度持續(xù)提高。液晶面板顯示技術(shù)與OLED顯示技術(shù)在智能手機領(lǐng)域存在競爭關(guān)系，因而在總體手機市場規(guī)模趨于穩(wěn)定的情況下，應(yīng)用于智能手機領(lǐng)域的LED背光源的市場規(guī)模也由兩種顯示技術(shù)的市場份額而決定。目前，由于OLED顯示面板存在工藝復(fù)雜、良率較低、成本較高、使用壽命較短等問題，OLED顯示面板只能局部替代液晶顯示面板市場。終端應(yīng)用市場規(guī)模巨大，未來很長時間內(nèi)，OLED顯示面板和液晶顯示面板將長期共存，共同促進(jìn)市場繁榮發(fā)展。1、OLED顯示面板成本較高AMOLED生產(chǎn)線的投資額為液晶顯示面板生產(chǎn)線的4~5倍，巨額的投資給OLED面板廠每年帶來大額的折舊，導(dǎo)致分?jǐn)偟疆a(chǎn)品的成本較高。與液晶顯示面板相比，AMOLED屏的生產(chǎn)制程復(fù)雜，工序多出液晶顯示面板一倍以上，一直存在良品率低的問題，導(dǎo)致直接成本偏高。上述因素導(dǎo)致AMOLED屏的成本大幅高于液晶顯示屏成本，雖然AMOLED的成本在下降，但預(yù)計未來幾年，AMOLED屏的成本仍將持續(xù)大幅高于液晶顯示屏。2、全球手機市場中，液晶顯示屏仍然保持主流地位根據(jù)DSCC的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年至2018年AMOLED智能手機出貨量分別為3.80億部、4.04億部和4.76億部，2017年和2018年增長率分別為6.32%和17.82%。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell），2019年上半年全球智能手機OLED面板出貨約2.2億片，占整體智能手機面板市場約26%，同比增長18.6%。由此可見，在目前全球手機市場中，液晶顯示屏仍然保持主流地位。電視、電腦顯示器和筆記本電腦是中到大尺寸液晶屏LED背光主要應(yīng)用領(lǐng)域，目前OLED顯示技術(shù)滲透率較低。LED背光源的出貨量可與下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的出貨量相對應(yīng)，總體市場已趨飽和狀態(tài)，市場規(guī)模比較穩(wěn)定。電視出貨量方面，根據(jù)TrendForce的最新數(shù)據(jù)，2017年全球品牌液晶電視出貨量2.10億臺，2018年出貨量預(yù)計2.18億臺，增長3.90%。OLED技術(shù)在大屏顯示領(lǐng)域的滲透率還較低，2017年，OLED電視全球出貨量僅150.00萬臺，不到液晶顯示電視出貨量的1.00%。根據(jù)Trendforce下屬面板行業(yè)研究部Witsview統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球品牌電視出貨量為2.19億臺，其中LCD顯示電視占比97.4%,OLED及QLED顯示電視的滲透率分別為1.2%及1.4%。電腦顯示器出貨量方面，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球電腦顯示器（包括臺式電腦及可攜帶式筆記本電腦）2016年，2017年，2018年出貨量分別為2.60億臺，2.60億臺，2.59億臺。背光源行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)企業(yè)主要集中在中國臺灣和日本、韓國，主要企業(yè)有中國臺灣的瑞儀光電和中強光電、日本歐姆龍集團(tuán)、日本美蓓亞集團(tuán)、韓國e-LITECOM公司等。近年來，隨著技術(shù)的逐漸發(fā)展以及韓國、日本等廠商的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，我國大陸本土企業(yè)發(fā)展較快，本土廠商中小企業(yè)較多，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊分化效應(yīng)，且集中度日漸提高。未來行業(yè)發(fā)展趨勢將進(jìn)一步凸顯集中化和頭部效應(yīng)。一方面，集中化的提高是通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)而上的。由于平板顯示的下游廠商市場份額相對集中，這些客戶通常為國內(nèi)外知名終端設(shè)備制造商如華為、小米、OPPO、vivo、三星等。與這類客戶形成合作關(guān)系一般需經(jīng)過產(chǎn)品認(rèn)證及供應(yīng)商認(rèn)證兩個復(fù)雜過程，涉及到產(chǎn)品質(zhì)量、控制體系、生產(chǎn)管理等多個環(huán)節(jié)，認(rèn)證周期較長。上述客戶在現(xiàn)有供應(yīng)體系運作良好的情況下，一般不會輕易增加或改變其供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球市場中除前五大手機生產(chǎn)商以外的其他廠商的份額已經(jīng)連續(xù)三年下降，份額向頭部廠商尤其是國產(chǎn)廠商集中，并且，終端廠商的持續(xù)集中會通過穩(wěn)定的供應(yīng)結(jié)構(gòu)向產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)。另一方面，由于單一批次的終端產(chǎn)品需要在質(zhì)量和規(guī)格上保持一致，因而面板廠商在獲取訂單的過程中存在馬太效應(yīng)，即產(chǎn)品質(zhì)量高、供貨速度快的頭部廠商將一次性獲取規(guī)模數(shù)額較大的訂單。市場供求和行業(yè)利潤變動情況本行業(yè)的利潤水平主要受原材料價格、人員工資等成本因素及產(chǎn)品價格的影響。一方面，上游原材料價格的波動，以及勞動力工資水平的不斷上漲會影響企業(yè)生產(chǎn)成本；另一方面，隨著我國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善和技術(shù)的不斷成熟，將有更多的國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，從而加劇本行業(yè)的市場競爭?？傮w來說，雖然行業(yè)利潤水平隨著行業(yè)成熟度的提高和競爭的加劇整體會呈現(xiàn)下降的趨勢，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)卻表現(xiàn)出不同的贏利能力。由于技術(shù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品良率、自動化水平及流程管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存在較大差別，具體表現(xiàn)在：擁有完善的生產(chǎn)工藝流程、先進(jìn)的技術(shù)裝備、較強的創(chuàng)新研發(fā)及生產(chǎn)能力、較高的產(chǎn)品良率且能提供優(yōu)質(zhì)的一體化服務(wù)及管理精細(xì)科學(xué)的企業(yè)，能夠獲得下游廠商的認(rèn)同并建立穩(wěn)固的合作關(guān)系，從而具備穩(wěn)定的盈利能力和較高的利潤水平；而生產(chǎn)工藝不夠精細(xì)、產(chǎn)品質(zhì)量和良率均較低的企業(yè)在不具備上述優(yōu)勢的情況下，當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)成本和運營成本大幅度提高時，只能勉強經(jīng)營，甚至虧損。

公司籌建方案公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、LED背光源行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx有限責(zé)任公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資111.00萬元，占xx有限責(zé)任公司10%股份；xxx投資管理公司出資999萬元，占xx有限責(zé)任公司90%股份。公司管理體制xx有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、陳xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、程xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、余xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、方xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、秦xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、薛xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、范xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn)，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。

項目背景、必要性影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國民經(jīng)濟(jì)增長、消長費結(jié)構(gòu)升級促使下游消費需求增長近年來，我國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定發(fā)展，人均可支配收入不斷增加。隨著居民消費結(jié)構(gòu)的升級，消費類電子產(chǎn)品將不僅僅滿足人們基本使用層面的需要，而是更多地滿足人們追求時尚、彰顯個性等精神層面的需要。新的消費需求為我國消費類電子產(chǎn)品提供了新的增長點，進(jìn)而帶動上游新型平板顯示器件制造行業(yè)的快速發(fā)展。（2）國內(nèi)終端市場增長和顯示面板投資加碼為本行業(yè)提供廣闊市場空間以智能手機為代表的消費類電子產(chǎn)品在中國擁有龐大的市場，其供應(yīng)鏈正逐步實現(xiàn)本土化。中國巨大終端設(shè)備市場激發(fā)了各大平板顯示廠商在國內(nèi)的戰(zhàn)略布局，各大平板顯示廠商紛紛大舉投資建廠。雖然面板傳統(tǒng)強國還有技術(shù)上的優(yōu)勢，但是隨著我國政府的大力扶持以及國內(nèi)企業(yè)研發(fā)不斷取得突破，我國面板產(chǎn)業(yè)鏈整合能力將持續(xù)提升，產(chǎn)能不斷擴大。2018年液晶顯示面板方面，大尺寸領(lǐng)域產(chǎn)能增加較多，京東方全球首條最高世代線合肥10.5代TFT-LCD生產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)；中電熊貓咸陽8.6代、中電成都氧化物8.6代TFT-LCD、華星光電11代線等相繼點亮投產(chǎn)，進(jìn)一步提升我國新型平板顯示產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模和競爭能力。綜上所述，我國智能手機等智能終端市場規(guī)模的快速增長將帶動上游平板顯示廠商的投資及顯示面板的出貨量，進(jìn)而為新型平板顯示器件行業(yè)提供更為廣闊的市場空間。（3）國家產(chǎn)業(yè)政策支持LED背光源和電容式觸摸屏作為新型平板顯示器件被廣泛應(yīng)用于各類智能終端產(chǎn)品，在產(chǎn)業(yè)政策上得到國家與地方政府的大力支持。國務(wù)院、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部先后針對新型顯示器件、智能終端等頒布了一系列扶持政策。一方面，政府通過租金、稅收等優(yōu)惠政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資，鼓勵行業(yè)內(nèi)本土企業(yè)擴建廠房，提升產(chǎn)能供給，形成規(guī)模效應(yīng)；另一方面，政府引導(dǎo)國內(nèi)新型平板顯示器件廠商、平板顯示廠商和終端應(yīng)用設(shè)備廠商打通上下游供應(yīng)鏈，為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的有機整合和共贏提供有利支持。（4）部分原材料供應(yīng)的國產(chǎn)化將提升本行業(yè)的抗風(fēng)險能力隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)相關(guān)廠商引入了先進(jìn)原材料研制技術(shù)和研發(fā)人才，為原材料供應(yīng)的本土化創(chuàng)造了良好的條件。目前，我國本土原材料供應(yīng)商在LED燈、膠框料、棱鏡片、ITO靶材、觸控IC、強化玻璃等原材料的供應(yīng)上已經(jīng)初具規(guī)模，同時國內(nèi)平板顯示廠商通過技術(shù)突破大力促進(jìn)上游國產(chǎn)原材料的使用，這將進(jìn)一步降低上游企業(yè)的生產(chǎn)成本和對原材料的進(jìn)口依賴，在一定程度上提升了本行業(yè)抵御原材料供應(yīng)不穩(wěn)定風(fēng)險的能力。（5）新技術(shù)和新興應(yīng)用領(lǐng)域為本行業(yè)帶來新的增長點隨著曲面液晶屏、無邊框手機及OLED等新型平板顯示技術(shù)的發(fā)展，以及智能穿戴設(shè)備、車載顯示和工控醫(yī)療設(shè)備等創(chuàng)新型電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大，新型平板顯示器件行業(yè)迎來新的增長點。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年全球車載顯示面板出貨總量約1.5億片（不包含后裝），同比增長約12%，2018年全球車載顯示面板出貨總量約1.6億片（不包含后裝），同比增長約6%，國內(nèi)新能源汽車及智能汽車的快速增長將成為車載顯示屏需求成長的主要推動力。新技術(shù)應(yīng)用和新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，增大了市場對平板顯示的需求，LED背光源和電容式觸摸屏等新型平板顯示器件的出貨量也將會隨著下游市場規(guī)模的擴大而提升。2、不利因素（1）產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代快新型平板顯示器件行業(yè)技術(shù)始終處于快速發(fā)展階段，已形成現(xiàn)有技術(shù)不斷改進(jìn)、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)的格局。由于各種解決方案的比較優(yōu)勢是動態(tài)變化的，隨著下游客戶對產(chǎn)品個性化、技術(shù)性能差異化的需求日益增長，一旦出現(xiàn)性能更強、成本更低、生產(chǎn)過程更高效的替代解決方案，或某個解決方案突破了原來的性能指標(biāo)，現(xiàn)有技術(shù)方案就將面臨被替代的風(fēng)險。為應(yīng)對這一風(fēng)險，新型平板顯示器件廠商需要具備較快的市場反應(yīng)能力、快速研發(fā)能力以及產(chǎn)線柔性生產(chǎn)能力，才能不斷適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展。（2）原材料及核心設(shè)備主要依賴進(jìn)口制約本行業(yè)發(fā)展近年來，全球LED背光源和觸摸屏產(chǎn)能逐漸從日本、韓國、中國臺灣向中國大陸轉(zhuǎn)移，這就要求不斷提高國內(nèi)上游原材料企業(yè)的供應(yīng)能力，以推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與完善。但本行業(yè)部分附加值高、科技含量高的原材料仍有很大部分依賴進(jìn)口，我國部分原材料關(guān)鍵技術(shù)尚未實現(xiàn)突破，成為制約我國新型平板顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。此外，LED背光源和電容式觸摸屏產(chǎn)品性能及精度要求高，關(guān)鍵設(shè)備主要依賴進(jìn)口，亦對新型平板顯示器件的快速發(fā)展造成不利影響。進(jìn)入本行業(yè)的壁壘1、工藝技術(shù)壁壘本行業(yè)具有技術(shù)密集、跨學(xué)科研究的特點。產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)計，需要模具設(shè)計、機械設(shè)計、光學(xué)、材料、自動化、電子、控制工程、工業(yè)設(shè)計、管理科學(xué)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、微電子技術(shù)等學(xué)科的高度集成；產(chǎn)品的生產(chǎn)、設(shè)計與精密切割技術(shù)、精密光電薄膜鍍膜技術(shù)、裝備和工藝技術(shù)水平的先進(jìn)性緊密相關(guān)。只有掌握了核心技術(shù)的廠商，才能不斷地提高產(chǎn)品的性能和良率，從而滿足客戶需求。作為高度定制化產(chǎn)品，每一款產(chǎn)品的生命周期較短，生產(chǎn)商必須有足夠快的良率爬坡速度，在量產(chǎn)后一個月內(nèi)就能夠迅速將良率提高到一定水平才能形成經(jīng)濟(jì)效益，而快速提升良率需要廠商熟練掌握各種技術(shù)，因此該行業(yè)具備較高的技術(shù)壁壘。2、客戶壁壘本行業(yè)下游主要以平板顯示制造商為主，市場份額相對集中。與這類客戶形成合作關(guān)系一般需經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)量、控制體系、生產(chǎn)管理等多個環(huán)節(jié)的嚴(yán)格認(rèn)證，且認(rèn)證周期較長。其次，本行業(yè)與下游客戶建立穩(wěn)定長期的合作關(guān)系還需經(jīng)過包括質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)等在內(nèi)的長期、多輪的綜合考核，一些不具備技術(shù)領(lǐng)先與量產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)將難以通過考核。此外，下游客戶在現(xiàn)有供應(yīng)體系運作良好的情況下一般與供應(yīng)商長期合作。綜上所述，本行業(yè)中的新進(jìn)入者將面臨客戶開拓的壁壘。3、資金規(guī)模壁壘LED背光源與電容式觸摸屏均系精度較高的新型平板顯示器件，所需生產(chǎn)核心設(shè)備大都依賴日本、韓國進(jìn)口，設(shè)備所需投入資金高。其次，本行業(yè)對生產(chǎn)環(huán)境的要求較高，LED背光源需要在千級或更高潔凈要求的無塵車間組裝貼合，否則，塵埃的粘附將影響到背光源的發(fā)光品質(zhì)；電容式觸摸屏的精加工對生產(chǎn)環(huán)境的要求則更高，其多數(shù)工藝流程需在千級或更高潔凈要求的無塵車間進(jìn)行，而普通無塵車間單位造價較高，因此該行業(yè)生產(chǎn)車間的建設(shè)需要較大的資金投入。此外，本行業(yè)下游客戶訂單規(guī)模較大，且應(yīng)收賬款賬期較長，這對供應(yīng)商的現(xiàn)金流是較大考驗。因此，本行業(yè)具有較高的資金規(guī)模壁壘。4、人才壁壘本行業(yè)涉及的學(xué)科多，人才密集是本行業(yè)的一個重要特點。無論是在研發(fā)、生產(chǎn)，還是在管理方面，都需要具備跨學(xué)科背景的復(fù)合型人才。新型平板顯示器件行業(yè)技術(shù)更迭較快，研發(fā)人員不僅需要全面掌握現(xiàn)有的技術(shù)，還需具有前瞻性的技術(shù)意識，能洞悉行業(yè)技術(shù)發(fā)展的潛在方向；本行業(yè)的產(chǎn)品工序復(fù)雜、精細(xì)度高、更新?lián)Q代快，因此在生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)工人需要具備較高的工藝技能水平；為保證產(chǎn)品品質(zhì)和降低材料損耗，需要經(jīng)驗豐富的現(xiàn)場管理人才。因此，本行業(yè)具有較高的人才壁壘。5、管理壁壘本行業(yè)所屬企業(yè)具有規(guī)?；a(chǎn)程度高、自動化設(shè)備投資大、固定成本高、產(chǎn)線多、產(chǎn)能大等特點。如何調(diào)配和管理生產(chǎn)設(shè)備、提高新型平板顯示器件的生產(chǎn)良率，充分釋放產(chǎn)能，成為考驗新型平板顯示器件制造企業(yè)綜合運營能力的重要指標(biāo)。這要求企業(yè)不但要具有領(lǐng)先的研發(fā)與技術(shù)實力，還必須擁有先進(jìn)的管理水平和穩(wěn)定質(zhì)量控制等軟實力，最大化地提高生產(chǎn)效率，降低成本。新型平板顯示器件制造企業(yè)的規(guī)?；旧蠜Q定了企業(yè)的競爭實力，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的管理經(jīng)驗和能力制約著企業(yè)的規(guī)模發(fā)展，本行業(yè)存在管理壁壘。項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。

發(fā)展規(guī)劃分析公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機制創(chuàng)新。保障措施(一)強化規(guī)劃指導(dǎo)各地主管部門要遵循本地區(qū)功能區(qū)劃定位，加強與相鄰地區(qū)及相關(guān)規(guī)劃的銜接，按照規(guī)劃要求，制定和調(diào)整本地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，并報主管部門備案。將規(guī)劃提出的目標(biāo)任務(wù)落實到年度計劃，按規(guī)劃要求審核投資項目，促進(jìn)本地區(qū)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。(二)加大政策支持充分利用扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，支持產(chǎn)業(yè)服務(wù)高端產(chǎn)品發(fā)展。加大政策對產(chǎn)業(yè)各方面的支持。鼓勵優(yōu)勢骨干企業(yè)推進(jìn)聯(lián)合重組，提高核心競爭力，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。(三)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作，在重點領(lǐng)域合作實現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(四)規(guī)范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運用政策引導(dǎo)、執(zhí)法監(jiān)管等措施，落實知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，打擊侵權(quán)假冒、以次充好等不良行為，為企業(yè)營造良好的生產(chǎn)經(jīng)營和研發(fā)環(huán)境。加強誠信體系建設(shè)。強化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，完善產(chǎn)業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用動態(tài)評價和公布制度，建立區(qū)域行業(yè)企業(yè)及產(chǎn)品信用數(shù)據(jù)庫和信用檔案。對質(zhì)量違法等不良行為的企業(yè)和個人納入“黑名單”，營造“守信激勵，失信懲戒”的社會輿論氛圍。規(guī)范行業(yè)自律。組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，規(guī)范行業(yè)協(xié)會等社團(tuán)組織行業(yè)自律，引導(dǎo)行業(yè)誠信經(jīng)營、履行社會責(zé)任。(五)加強質(zhì)量管理推動行業(yè)建立全員、全方位、全生命周期的質(zhì)量管理體系，深入推進(jìn)重點產(chǎn)品的質(zhì)量對標(biāo)和達(dá)標(biāo)工作。結(jié)合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理規(guī)程與市場準(zhǔn)入制度的實施，加強企業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)。(六)開辟多種融資渠道促進(jìn)銀企合作，以項目推介會等方式建立長期的銀企合作關(guān)系。積極協(xié)助對具有發(fā)展前景、具備的條件的企業(yè)申請發(fā)行企業(yè)債券；利用企業(yè)上市、股權(quán)融資、金融租賃以及產(chǎn)權(quán)交易市場平臺，通過技術(shù)項目轉(zhuǎn)讓或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓等多種融資形式，解決企業(yè)資金問題。

法人治理股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設(shè)董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應(yīng)由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。7、董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔(dān)保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應(yīng)以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應(yīng)由董事會批準(zhǔn)的對外擔(dān)保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會秘書應(yīng)對會議所議事項認(rèn)真組織記錄和整理，會議記錄應(yīng)完整、真實。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲h。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報告的真實性。總裁應(yīng)忠實執(zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權(quán)時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權(quán)范圍?？偛靡蚬什荒苈男新殭?quán)時，董事會應(yīng)授權(quán)一名副總裁代總裁履行職權(quán)。7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。9、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、