運(yùn)營管理制度互相監(jiān)督

運(yùn)營管理制度互相監(jiān)督第一章總則第一條為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)公司經(jīng)營管理的計(jì)劃性和嚴(yán)肅性，規(guī)范公司的業(yè)務(wù)管理、會(huì)議管理、經(jīng)營報(bào)表等環(huán)節(jié)，特制訂本制度。第二條本制度適用于***第三條本制度應(yīng)遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則進(jìn)行總量調(diào)控和管理。第二章公司年度預(yù)算和年度工作計(jì)劃制定第四條公司年度預(yù)算、年度工作計(jì)劃由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一匯總年度預(yù)算、運(yùn)營管理部門統(tǒng)一匯總年度工作計(jì)劃報(bào)送至總經(jīng)辦，內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)邏輯、業(yè)務(wù)目標(biāo)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、資金預(yù)算、資源需求等。經(jīng)總經(jīng)辦審議通過后，將年度目標(biāo)分解至各部門，定義關(guān)鍵結(jié)果，形成年度工作任務(wù)。各部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需于每年10月開始編制，于每年12月前完成編制工作。第五條公司月度工作計(jì)劃需由部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如實(shí)填寫，內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、負(fù)責(zé)人、工作內(nèi)容、存在問題、完成情況、下一步工作計(jì)劃等。部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需于每月最后一周提交次月工作計(jì)劃。第六條公司月度資金使用計(jì)劃由部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照實(shí)際情況，以部門或項(xiàng)目為單位進(jìn)行編制。部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需于每月最后一周提交次月工作計(jì)劃資金使用計(jì)劃。第三章會(huì)議管理制度第七條年度工作會(huì)議1、會(huì)議的主要任務(wù)是：分析全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，總結(jié)全年工作，部署次年工作任務(wù)，總經(jīng)理與副總經(jīng)理、總經(jīng)理與各部門簽訂業(yè)績(jī)合同書等事宜。2、召開時(shí)間：每年12月最后一周。3、會(huì)議主持：總經(jīng)理4、主辦單位：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)主辦會(huì)議?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)工作報(bào)告的起草和會(huì)務(wù)工作；人力資源部準(zhǔn)備業(yè)績(jī)合同書；行政部、財(cái)務(wù)部支持總經(jīng)辦、人力資源部的相關(guān)工作。5、參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人。第八條經(jīng)營分析會(huì)1、每個(gè)季度召開一次工作分析會(huì)，會(huì)議的主要任務(wù)是：對(duì)前一個(gè)分析周期的銷售、市場(chǎng)情況進(jìn)行綜合分析，檢查前一個(gè)時(shí)期業(yè)績(jī)完成情況；對(duì)各部門工作開展情況進(jìn)行質(zhì)詢，進(jìn)行目標(biāo)、工作糾偏；研究、部署下一段時(shí)間的重點(diǎn)工作、重大舉措等。4月份、10月份召開的工作分析會(huì)分別研究前一個(gè)季度的工作；7月份召開的工作分析會(huì)研究前半年的工作運(yùn)行情況；全年的工作分析工作納入12月最后一周召開的年度工作會(huì)議進(jìn)行，對(duì)全年的工作進(jìn)行總經(jīng)分析。2、召開時(shí)間：4月、7月、10月和12月召開3、會(huì)議主持：總經(jīng)理主持4、主辦單位：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)期協(xié)調(diào)、會(huì)議紀(jì)要發(fā)放、辦公室負(fù)責(zé)工作分析報(bào)告的準(zhǔn)備、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要編寫等工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析報(bào)告的準(zhǔn)備。5、參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干等。第九條年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制啟動(dòng)會(huì)1、會(huì)議的主要任務(wù)：根據(jù)董事會(huì)確定的下一年度總體經(jīng)營目標(biāo)，對(duì)各部門的任務(wù)進(jìn)行初步安排，解讀基本的年度業(yè)績(jī)計(jì)劃框架，確定計(jì)劃編制時(shí)間安排。對(duì)預(yù)算編制原則、基本假設(shè)、預(yù)算指導(dǎo)文件進(jìn)行解讀，確定預(yù)算編制時(shí)間安排。2、召開時(shí)間：每年10月底前（會(huì)議可與當(dāng)月舉行工作分析會(huì)統(tǒng)籌安排）3、會(huì)議主持：總經(jīng)理主持4、主辦單位：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)期協(xié)調(diào)、會(huì)議紀(jì)要整合和發(fā)放等會(huì)務(wù)工作；戰(zhàn)略管理部根據(jù)董事會(huì)確定的下一年度總體業(yè)績(jī)目標(biāo)，準(zhǔn)備年度業(yè)績(jī)計(jì)劃基本框架、時(shí)間進(jìn)度安排，并負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)容解讀、協(xié)調(diào)、會(huì)議記錄、相關(guān)部分會(huì)議紀(jì)要編寫等工作；財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備預(yù)算編制原則、基本假設(shè)、時(shí)間進(jìn)度安排，并負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)容解讀、協(xié)調(diào)、會(huì)議記錄、相關(guān)部分會(huì)議紀(jì)要編寫等工作。5、參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。第十條運(yùn)營調(diào)度會(huì)1、會(huì)議的主要任務(wù)是：聽取運(yùn)行部各部門工作進(jìn)度、質(zhì)量等完成情況的匯報(bào)，協(xié)調(diào)各方面的資源，不斷推動(dòng)生產(chǎn)鏈的快速反應(yīng)能力，組織、指揮、協(xié)調(diào)各單位，提高協(xié)作、配合的默契性。2、召開時(shí)間：不定期3、會(huì)議主持：運(yùn)營管理負(fù)責(zé)人主持4、主辦單位：運(yùn)營部負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)期協(xié)調(diào)、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要編寫等工作?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要發(fā)放等會(huì)務(wù)工作。5、參加人員：運(yùn)營部、市場(chǎng)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和其他必要參會(huì)人員。第十一條臨時(shí)召開的專題會(huì)議根據(jù)情況由公司領(lǐng)導(dǎo)召集或批準(zhǔn)召開的專題會(huì)議，會(huì)務(wù)工作由總經(jīng)辦或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。第十二條公司季度例會(huì)、月度例會(huì)、周會(huì)1、會(huì)議的主要任務(wù)是：研究公司重大經(jīng)營決策、各部門日常工作問題、總結(jié)匯報(bào)上周工作、計(jì)劃安排下周工作。2、召開時(shí)間：公司會(huì)議原則上每周一召開，遇有重要情況可隨時(shí)召開。3、會(huì)議主持：總經(jīng)辦召集并主持。4、主辦單位：辦公室負(fù)責(zé)主辦會(huì)議，收集議題、協(xié)調(diào)各部門參會(huì)，溝通、協(xié)調(diào)會(huì)期，會(huì)議記錄等會(huì)務(wù)。5、參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理；各部門負(fù)責(zé)人和其他需要參會(huì)的人員。第十三條部門季度例會(huì)、月度例會(huì)、周會(huì)1、會(huì)議的主要任務(wù)是：各部門日常工作問題、總結(jié)匯報(bào)上周工作、計(jì)劃安排下周工作。2、召開時(shí)間：部門會(huì)議原則上每周二之前召開。3、會(huì)議形式：各部門可邀請(qǐng)運(yùn)營管理小組成員參加，運(yùn)營管理小組安排人員跟蹤監(jiān)督，部門內(nèi)部整理部門會(huì)議紀(jì)要（包括地點(diǎn)、人物、需完成事件、起始時(shí)間、需完成效果），每周打印，作為下周部門例會(huì)使用材料，分月裝訂成冊(cè)；并通過正式溝通（包括：郵件、紙質(zhì)文檔）的方式于會(huì)后1天內(nèi)將紀(jì)要抄送至運(yùn)營管理小組。4、會(huì)議主持：各部門召集并主持5、主辦單位：各部門負(fù)責(zé)主辦會(huì)議，收集議題、協(xié)調(diào)各部門參會(huì)，溝通、協(xié)調(diào)會(huì)期，會(huì)議記錄等會(huì)務(wù)。6、參加人員：各部門負(fù)責(zé)人和其他需要參會(huì)的人員。第十四條會(huì)議主辦部門應(yīng)遵循“首辦負(fù)責(zé)制”原則，承辦會(huì)前、會(huì)中和會(huì)后的管理工作。第十五條會(huì)前管理1、確定會(huì)議議題議題提出，涉及其它部門的須經(jīng)相關(guān)職能部門會(huì)簽意見，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可安排上會(huì)。2、確定會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、列席人員會(huì)議名稱應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練、恰當(dāng)?shù)母爬〞?huì)議的主題思想，做到一目了然。會(huì)議主辦部門應(yīng)與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、與會(huì)人員協(xié)商，確保會(huì)議必須參加者達(dá)到會(huì)議要求出席的人數(shù)后，方可確定會(huì)議時(shí)間。根據(jù)會(huì)議議題，列出與會(huì)人員、列席人員名單或參加人員的單位、部門、職務(wù)等要求，限定會(huì)議規(guī)模。3、通知會(huì)議會(huì)議主辦部門預(yù)定會(huì)議室，同時(shí)將會(huì)議要求明確、及時(shí)告知與會(huì)單位。被通知者應(yīng)及時(shí)回復(fù)與會(huì)情況。公司領(lǐng)導(dǎo)的與會(huì)情況，可由總經(jīng)辦協(xié)助確定，會(huì)前務(wù)必落實(shí)。4、準(zhǔn)備會(huì)議材料與會(huì)部門如有會(huì)議材料，應(yīng)在會(huì)議前2個(gè)工作日提交會(huì)議主辦部門；主辦部門務(wù)必在會(huì)前1個(gè)工作日內(nèi)，將所有會(huì)議材料分送與會(huì)人員閱知（不需要送發(fā)資料和需保密資料除外）。5、確定會(huì)務(wù)安排會(huì)議主辦部門應(yīng)綜合考慮會(huì)議的重要性、會(huì)議地點(diǎn)、與會(huì)范圍、會(huì)期等因素，涉及預(yù)算外的會(huì)議費(fèi)用，應(yīng)列明開支預(yù)算，以公司內(nèi)部呈批件，請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十六條會(huì)前管理1、會(huì)議簽到。與會(huì)人員不得缺席、遲到、早退或中途離開。人在公司，必須參加會(huì)議。如遇出差在外等確實(shí)不能出席的，須在會(huì)前向辦公室請(qǐng)假，并指定一名本部門人員代為出席。2、會(huì)議主辦部門在與會(huì)人員入場(chǎng)時(shí)，組織簽到工作，掌握與會(huì)人員的出席情況，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)到會(huì)人員情況。3、與會(huì)人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置振動(dòng)或無聲，會(huì)議中有電話，需到會(huì)議室外接聽。4、會(huì)上嚴(yán)禁吸煙。5、會(huì)議記錄會(huì)議主辦部門如實(shí)記錄會(huì)議情況、反映會(huì)議內(nèi)容和進(jìn)程。主要記錄會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、主持人、議題、發(fā)言內(nèi)容等，務(wù)必做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意增刪改動(dòng)。6、會(huì)場(chǎng)場(chǎng)務(wù)會(huì)議主辦部門注意會(huì)議進(jìn)程，靈活應(yīng)變突發(fā)事件，確保會(huì)議進(jìn)展順利。第十七條會(huì)后管理1、制發(fā)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議主辦部門將會(huì)議決議、要求記錄后，形成的《會(huì)議紀(jì)要》，于會(huì)議召開后一個(gè)工作日內(nèi)以公司名義制發(fā)，會(huì)議決議正式生效。運(yùn)營管理小組負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議的督辦工作。2、保存會(huì)議有關(guān)資料如有會(huì)議資料，主辦單位應(yīng)妥善保管，以備核查。會(huì)上發(fā)出的密級(jí)文件和材料，必須編號(hào)印發(fā)，做好登記，會(huì)議結(jié)束時(shí)應(yīng)當(dāng)全部收回。3、督辦會(huì)議決議的落實(shí)情況運(yùn)營管理小組根據(jù)《會(huì)議紀(jì)要》，確定督辦標(biāo)準(zhǔn)與完成時(shí)限。在會(huì)議決議的執(zhí)行期間，運(yùn)營管理小組依據(jù)完成時(shí)限，隨時(shí)通過口頭詢問、書面溝通等方式，向決議主辦部門了解決議的執(zhí)行情況，并予以運(yùn)營管理小組督促；會(huì)議決議主辦部門自《會(huì)議紀(jì)要》下發(fā)之日起，應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，確保會(huì)議決議按期落實(shí)、執(zhí)行，在決議規(guī)定的完成時(shí)限內(nèi)向運(yùn)營管理小組回復(fù)完成情況，將落實(shí)情況或未完成原因等報(bào)運(yùn)營管理小組。第三章經(jīng)營報(bào)表管理制度第十八條報(bào)表內(nèi)容及方式1、經(jīng)營周報(bào)：根據(jù)周工作計(jì)劃提交本周經(jīng)營情況、本周在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題以及需部門協(xié)調(diào)配合或上級(jí)明確解決事宜。2、月度、季度、年度經(jīng)營報(bào)表：①大事記（重大成績(jī)或重大事項(xiàng)）；②本月/季度/年度主要完成工作情況；③下月/季度/年度工作具體計(jì)劃；④存在問題及對(duì)策，需