管理制度匯編

（管理制度）管理制度匯編*****************************管理制度匯編************************2014年3月15日*****************************管理制度匯編批準：____________________年____月____日審核：____________________年____月____日編寫：____________________年____月____日目錄1項目管理人員崗位責(zé)任制度.....................................................12、項目技術(shù)管理辦法...........................................................113項目質(zhì)量管理制度............................................................124項目安全及文明施工管理辦法.................................................145項目進度計劃及統(tǒng)計管理辦法..................................................176項目成本控制辦法............................................................187項目財務(wù)資金管理辦法........................................................219施工現(xiàn)場管理辦法............................................................2310項目工資分配辦法...........................................................2411項目勞務(wù)用工管理辦法.......................................................2612項目例會及施工日志制度.....................................................2813項目施工分包管理辦法.......................................................3014項目內(nèi)外關(guān)系處理制度.......................................................3315項目部差旅費和有關(guān)費用報銷的規(guī)定...........................................3416項目信息管理辦法...........................................................37管理制度匯編1項目管理人員崗位責(zé)任制度1.1項目經(jīng)理崗位職責(zé)1.1.1認真貫徹國家和上級的有關(guān)方針、政策、法規(guī)及公司制定頒發(fā)的各項規(guī)章制度，自覺維護公司和員工的利益，確保公司下達的各項經(jīng)濟技術(shù)指標的全面完成。1.1.2受法人代表委托，對項目的施工質(zhì)量、安全、進度、成本、經(jīng)營、預(yù)算、財務(wù)、機具材料、人員調(diào)配、工資、分配等方面管理全面負責(zé)，并制訂相關(guān)管理措施和方案保證履行合同，正確處理國家、企業(yè)、集體、個人四者之間的利益關(guān)系。1.1.3負責(zé)組建項目管理組織機構(gòu)，任命項目部門負責(zé)人及施工隊主要負責(zé)人，負責(zé)建立項目管理規(guī)章制度、部門崗位職責(zé)和部門責(zé)任人崗位職責(zé)等。1.1.4負責(zé)項目部內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)，處理好與業(yè)主、總包商、監(jiān)理、分包商、友鄰單位和地方政府等相關(guān)方面的關(guān)系，處理好管理層與作業(yè)層之間的關(guān)系，搞好與公司機關(guān)各職能部室的業(yè)務(wù)聯(lián)系，負責(zé)項目重大事項及時向公司報告。1.1.5在搞好在建項目的同時，負責(zé)對新項目的跟蹤和落實，按相關(guān)規(guī)定和程序負責(zé)協(xié)助和組織相關(guān)方面進行投標工作。1.1.6嚴格履行財經(jīng)管理制度，負責(zé)財務(wù)支出、報銷等方面的審核、簽字。1.1.7負責(zé)公司質(zhì)量體系、文明施工在項目中的有效運行。1.2項目施工經(jīng)理崗位職責(zé)1.2.1負責(zé)項目施工管理工作。1.2.2負責(zé)按項目施工組織設(shè)計組織施工，并負責(zé)解決施工中出現(xiàn)的問題和辦理外簽證。1.2.3組織相關(guān)部門對項目各施工階段開工條件進行檢查確認，適時組織人員進場，開展各階段、各專業(yè)的施工。1.2.4負責(zé)審批施工進度計劃并按計劃執(zhí)行。1.2.5定期主持召開現(xiàn)場施工調(diào)度會，傳達業(yè)主（或總包方）施工協(xié)調(diào)會精神，負責(zé)協(xié)調(diào)和解決內(nèi)部施工中人力、機具、質(zhì)量、安全、進度等方面的問題，總結(jié)前階段工作完成情況，安排下階段工作。1.2.61.2.7負責(zé)項目的交工工作。1.2.8在項目經(jīng)理授權(quán)下，代理項目經(jīng)理部分職責(zé)。1.3項目總工程師崗位職責(zé)1.3.1負責(zé)項目施工技術(shù)管理工作。1.3.2負責(zé)組織編制項目施工組織設(shè)計、施工進度計劃。1.3.3批準項目重大施工方案和技術(shù)方案。1.3.4主持項目重要的圖紙會審和施工技術(shù)交底。1.3.5組織并監(jiān)督、檢查技術(shù)標準、規(guī)范、施工方案和技術(shù)措施的實施。1.3.6參加項目施工調(diào)度會，解決施工中的技術(shù)問題。1.3.7審批重要不合格品（重大質(zhì)量事故）的評審鑒定結(jié)果和處理方案。1.3.8主持項目施工資料的整理和歸檔工作。1.4項目工程部主任崗位職責(zé)1.4.1負責(zé)項目工程部的技術(shù)管理工作和本部門的貫標工作；1.4.2負責(zé)制定項目施工技術(shù)管理、現(xiàn)場施工管理等各項制度，并有效貫徹實施。1.4.3組織編制施工組織設(shè)計、施工（包括安全）方案、施工技術(shù)措施、施工進度計劃和物資申請計劃。1.4.4負責(zé)重大施工方案、物資申請計劃的審核，一般施工方案、施工技術(shù)措施計劃的審批；1.4.5組織圖紙專業(yè)會審和內(nèi)部圖紙綜合會審、組織技術(shù)交底。1.4.6負責(zé)與顧客、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門協(xié)商確定單位工程劃分、施工記錄表格、質(zhì)量評定表格。1.4.7負責(zé)施工協(xié)調(diào)及施工計劃的調(diào)整；1.4.8負責(zé)施工質(zhì)量的控制及質(zhì)量問題的分析；1.4.9參加環(huán)境因素和危險源的辯識和評價、參加潛在重大事件和緊急情況的識別、參加物資供方的評審、重要采購合同的評審和施工分包方的評審工作。1.4.10項目部組織投標時，參加合同評審并負責(zé)技術(shù)報價。1.4.11負責(zé)組織本項目的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)總結(jié)工作以及竣工總結(jié)工作；1.4.12負責(zé)填報XMZX-10/15~13/15-GCB四個報表并于每月5日前向公司工程技術(shù)部報送。1.5項目工程部專業(yè)技術(shù)人員崗位職責(zé)1.5.1具體編制施工組織設(shè)計、施工（包括安全）方案、施工技術(shù)措施、施工進度計劃和物資申請計劃。1.5.2具體執(zhí)行圖紙專業(yè)會審、技術(shù)交底；1.5.3進行分部、分項工程劃分；1.5.4具體執(zhí)行施工協(xié)調(diào)及施工計劃的調(diào)整；1.5.5具體執(zhí)行施工質(zhì)量的檢驗和試驗的報送；1.5.6負責(zé)本專業(yè)工序交接；1.5.7負責(zé)提出本專業(yè)設(shè)計變更、材料代用、工程簽證；1.5.8具體執(zhí)行本專業(yè)技術(shù)總結(jié)和竣工資料的編制工作。1.6項目工程部資料員崗位職責(zé)1.6.1負責(zé)工程部文件資料的收發(fā)；1.6.2負責(zé)技術(shù)標準的收集和管理；1.6.3負責(zé)施工圖紙、設(shè)計變更、材料代用、工程簽證的收集管理；1.6.4負責(zé)竣工資料、項目總結(jié)的整理歸檔。1.7項目部人力資源管理崗位職責(zé)1.7.1在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目部人力資源管理工作。1.7.2在項目部范圍內(nèi)代行公司人力資源部職責(zé)，并接受公司人力資源部的業(yè)務(wù)監(jiān)督和指導(dǎo)。1.7.3負責(zé)擬訂項目部的工資分配，勞務(wù)用工等管理辦法，并組織實施。1.7.4負責(zé)項目部的人力動員計劃的具體組織實施。1.7.5負責(zé)項目部范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康體系歸口程序的管理工作。1.7.6協(xié)助委派單位人員的考核和相關(guān)資料整理傳遞工作。1.7.7配合項目部其它相關(guān)部門，進行項目成本控制與核算工作。1.7.8負責(zé)委派單位人員個人社會基本保險的代扣代繳工作。1.7.9負責(zé)填報各類人事勞資業(yè)務(wù)報表工作，并建立有關(guān)臺帳。1.7.10負責(zé)項目部各類人員上崗證件的管理工作。1.7.11協(xié)助公司、分公司人力資源部辦理的其他業(yè)務(wù)工作。1.7.12負責(zé)處理項目部所在地方政府有關(guān)部門業(yè)務(wù)工作。1.8項目經(jīng)營部工作職責(zé)的監(jiān)督和指導(dǎo)。1.8.1在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目的合同、服務(wù)、統(tǒng)計、計劃、預(yù)（結(jié)）算工作。1.8.2在項目范圍內(nèi)代行公司商務(wù)中心的職責(zé)，并接受公司商務(wù)中心的業(yè)務(wù)監(jiān)督和指導(dǎo)。1.8.3參加編制項目的施工組織設(shè)計和施工進度計劃。1.8.4組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對顧客的現(xiàn)場服務(wù)活動。1.8.5收集工程任務(wù)信息，負責(zé)商務(wù)報價。1.8.6組織對招標文件、投標文件和合同的評審。1.8.7按《項目管理規(guī)程》要求對分包隊伍進行選擇和管理。1.8.8保持與顧客的聯(lián)系，組織服務(wù)工作。1.8.9協(xié)同人事教育部對本部門人員進行培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)并取得相應(yīng)的崗位證書。1.8.10負責(zé)預(yù)（結(jié)）算資料、計劃、統(tǒng)計資料、合同、招/投標資料等的收集、整理和保管。1.8.11協(xié)助本工程的項目審計。1.8.12完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.9項目經(jīng)營部主任工作職責(zé)1.9.1在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在項目范圍內(nèi)組織行使公司商務(wù)中心的職責(zé)，并接受公司商務(wù)中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。1.9.2結(jié)合項目實際，組織制訂項目的總體、年、季、月經(jīng)營計劃；計劃、統(tǒng)計、預(yù)(結(jié))算、并進行監(jiān)督檢查。1.9.3將各項實際發(fā)生的費用，分階段〈或按月、專項〉與預(yù)算對照，進行分析，并提出改進意見，供項目經(jīng)理部作為費用控制決策的依據(jù)。1.9.4組織與業(yè)主、監(jiān)理公司、地方政府有關(guān)對口部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1.9.5組織與公司商務(wù)中心的業(yè)務(wù)聯(lián)系．1.9.6組織經(jīng)營資料的填報和歸檔工作。1.9.7組織對顧客的服務(wù)。1.9.8組織對招/投標、合同的評審。1.9.9組織本工程的預(yù)（結(jié)）算工作和分包工程的結(jié)算工作。1.9.10負責(zé)分包工程的管理。1.9.11參加項目部組織的施工組織設(shè)計的編制。1.9.12協(xié)助本工程的項目審計并提供有關(guān)資料。1.9.13完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.10項目經(jīng)營部計劃員工作職責(zé)1.10.1在項目工程部等相關(guān)部室的配合下，編制工程項目的經(jīng)營計劃。配合工程部編制工程項1.10.2建立健全施工任務(wù)單，落實到施工隊。1.10.3參加施工協(xié)調(diào)會，檢查計劃實施情況，協(xié)調(diào)解決施工中有關(guān)問題．1.10.4完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.11項目經(jīng)營部統(tǒng)計員工作職責(zé)1.11.1QG／CC-7.0502-28-98作的管理。1.11.2按合同規(guī)定及業(yè)主、監(jiān)理公司和地方政府有關(guān)部門的要求，及時向他們報送統(tǒng)計資料。1.11.3按公司項目管理中心的規(guī)定，及時向公司報送工程進度統(tǒng)計報表和技術(shù)統(tǒng)計資料。1.11.4建立健全統(tǒng)計臺賬，保持數(shù)據(jù)的準確性、統(tǒng)一性、連續(xù)性和完整性。1.11.5整理統(tǒng)計資料，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，提出改進意見，報經(jīng)營部主任。1.11.6完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.12項目經(jīng)營部預(yù)算員工作職責(zé)1.12.1根據(jù)合同及工程實際情況，收集有關(guān)工程預(yù)（結(jié)）算資料。1.12.2根據(jù)合同規(guī)定和業(yè)主、監(jiān)理公司的要求，結(jié)合《項目管理規(guī)程》有關(guān)施工圖預(yù)（結(jié)）算的管理規(guī)定，在單位工程開工前編制施工圖預(yù)算，根據(jù)合同規(guī)定提交業(yè)主審核。項目實施過程中根據(jù)設(shè)計變更、材料代用、簽證等及時編制補充預(yù)算，為竣工結(jié)算做好基礎(chǔ)工作。1.12.3參加工程竣工結(jié)算和分包工程結(jié)算。1.12.4參加單位工程盤點和收集相關(guān)部室資料，分階段進行單位工程成本核算，將實際成本與施工圖預(yù)算進行比較、分析，報經(jīng)營部主任。1.12.5建立建全預(yù)（結(jié)）算臺賬。1.12.6建立與業(yè)主、監(jiān)理公司、地方政府有關(guān)對口部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1.12.7參加對招/投標、合同的評審。1.12.8參加施工組織設(shè)計的編制。1.12.9參加分包工程的管理。1.12.10負責(zé)預(yù)（結(jié)）算資料的填報和歸檔工作。1.12.11協(xié)助本工程的項目審計并提供有關(guān)資料1.12.12完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.13項目經(jīng)營部合同員工作職責(zé)1.13.1QG／CC-7.502-03-98〉的規(guī)定和要求，進行合同管理工作。1.13.2執(zhí)行公司合同管理制度。1.13.3進行合同交底，檢查合同執(zhí)行情況，解釋合同條款和處理合同糾紛。負責(zé)合同補充、完善事項。1.13.4建立合同臺賬。1.13.5負責(zé)合同的發(fā)放、歸檔。1.13.6完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.14財務(wù)主管人員崗位責(zé)任1.14.1認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會、宣傳并貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法令、制度，根據(jù)公司項目管理規(guī)程中關(guān)于《項目成本控制》的規(guī)定和管理制度，結(jié)合項目部的具體情況，制定必要的規(guī)定和措施，并嚴格貫徹執(zhí)行。1.14.2負責(zé)主持本科的日常財務(wù)工作，編制財務(wù)收支計劃，及時向項目領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況。1.14.3深入施工生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉掌握項目部的施工生產(chǎn)經(jīng)營情況，加強對經(jīng)濟活動的日?？刂坪褪虑翱刂疲瑸楦倪M項目部的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益服務(wù)。1.14.4組織本科財務(wù)分析，做到依據(jù)真實、數(shù)據(jù)正確合理、有說服力，通過分析總結(jié)經(jīng)驗，找出問1.14.5按照財務(wù)會計制度的要求，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目部的具體情況和核算要求，確定應(yīng)使用的會計科目及帳簿的設(shè)置。1.15總帳、報表崗位責(zé)任1.15.1帳表相符。1.15.2定期對日常核算資料進行整理、歸檔和匯總，編制會計報表必須做到有情況、有說明、有分析、內(nèi)容完整、數(shù)字齊全、報送及時。1.15.3定期裝訂、妥善保管會計資料檔案，做到檔案資料完整無缺、登記清楚、存放整齊、便于查找。1.16成本核算崗位責(zé)任1.16.1認真貫徹執(zhí)行國家和公司項目管理規(guī)程中關(guān)于《項目成本控制》的規(guī)定和管理制度，嚴格遵守成本開支范圍和成本項目。1.16.2正確組織工程成本的核算，及時地反映施工生產(chǎn)活動的經(jīng)濟效益，做到分清資金渠道，嚴格劃分成本費用項目，及時歸集和分配各項費用，嚴格按照單項成本進行核算。正確及時地計算工程實際成本，并與預(yù)算成本相比較，為考核工程成本降低計劃的執(zhí)行情況提供正確可靠的核算資料。1.16.3負責(zé)登記工程成本明細帳，據(jù)以編制工程成本報表。根據(jù)會計憑證登記工程成本明細帳時，做到帳證相符。編制的報表要保證內(nèi)容完整、帳表相符。1.16.4深入施工生產(chǎn)現(xiàn)場，調(diào)查了解成本費用發(fā)生情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目部領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管人員反映，并提出改進措施。1.16.5負責(zé)協(xié)助有關(guān)部門建立健全定額管理制度和原始記錄制度。1.17工資核算崗位責(zé)任1.17.1協(xié)助勞資部門嚴格執(zhí)行公司核定的工資含量計劃。根據(jù)項目部勞資部門提供的工資匯總表、勞務(wù)人員使用的人數(shù)姓名情況表，按單項工程進行工資分配并認真審核支付勞務(wù)費。1.17.2根據(jù)工程明細表，按照成本項目的規(guī)定，編制工資分配表，記入有關(guān)帳戶。按規(guī)定計提職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費，如實上交，并記入有關(guān)明細分類帳。1.17.3每月根據(jù)項目部勞資提供的、按比例計算的單位和個人養(yǎng)老失業(yè)保險金，經(jīng)審核無誤后及時轉(zhuǎn)往分公司。1.18資金、工程結(jié)算崗位責(zé)任1.18.1負責(zé)編制資金收支計劃，力求準確及時。參與計劃部門編制施工財務(wù)計劃，并按批準的計劃控制使用，組織核算，盡量保證計劃指標不突破。1.18.2參與經(jīng)濟合同的簽定，并按國家規(guī)定和經(jīng)濟合同的具體規(guī)定，及時辦理工程結(jié)算業(yè)務(wù)，做到熟悉預(yù)算知識，掌握取費標準，不多收、不多付，不少收少付或錯收、錯付各種款項。1.18.3負責(zé)收集整理工程結(jié)算原始資料，及時辦理中間結(jié)算或竣工結(jié)算，如實收取工程款，根據(jù)會計憑證登記有關(guān)明細帳，及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項，以加速資金周轉(zhuǎn)如實反映企業(yè)的利潤形成。1.18.4根據(jù)規(guī)定及時上交公司各項費用，定期核對內(nèi)部往來帳，編制“往來帳余額調(diào)節(jié)表，保證往來帳核對相符。1.18.5對分包工程的資金管理，嚴格按照公司*****[2002]88號《施工分包工程資金管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。1.19材料核算崗位責(zé)任1.19.1負責(zé)材料的采購、入庫、領(lǐng)用出庫等核算業(yè)務(wù)。1.19.2根據(jù)供應(yīng)部門提供的材料采購計劃單、入庫單和所附原始單據(jù)，項目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的合法發(fā)票，在對材料單價進行審核后方能報銷付款。對超過預(yù)算的材料單價及時向項目部領(lǐng)導(dǎo)反映，以便有效地對材料成本進行控制。1.19.3正確核算材料的實際成本，嚴格執(zhí)行材料消耗定額，通過限額領(lǐng)料單進行材料成本的核算，嚴格執(zhí)行材料進出庫手續(xù)，對沒有辦理入庫手續(xù)的材料，不得支付材料款。1.19.4根據(jù)會計憑證登記有關(guān)明細帳，按月結(jié)帳，及時對帳，保證財務(wù)二級帳與庫房三級相符，掌握材料儲存情況。1.19.5配合庫房搞好定期清倉查庫工作，核實物資的盤盈、盤虧、報廢，協(xié)同有關(guān)部門及時處理廢1.20審核報銷員崗位責(zé)任1.20.1認真學(xué)習(xí)黨和國家的方針、政策、法令、制度，嚴格遵守執(zhí)行財經(jīng)制度，熟悉開支范圍和報銷標準。1.20.1負責(zé)審核原始憑證，以保證憑證的內(nèi)容真實、科目正確、大小寫金額相符、依據(jù)齊全、手續(xù)完整合法。1.20.2報銷業(yè)務(wù)必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定辦理，并根據(jù)記帳憑證登記有關(guān)明細帳，編制間接費用、管理費用和業(yè)務(wù)招待費明細表。1.20.3對間接費用中的辦公費、差旅費、修理費進行重點控制，管理費用中的業(yè)務(wù)招待費嚴格按照公司的規(guī)定執(zhí)行。1.20.4及時清理備用金借款，對逾期未報的款項，追查原因，限期扣回。1.21出納員崗位責(zé)任1.21.1負責(zé)辦理項目部的一切現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)收付憑證序時、逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符，銀行存款日記帳要定期限與銀行對帳單核對相符，如出現(xiàn)未達帳，經(jīng)核對準確后，編制余額調(diào)節(jié)表。1.21.2必須嚴格遵守，認真執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的管理規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存額度，不得以白條頂庫，不得坐支現(xiàn)金，不得出借空白支票。各項銀行結(jié)算憑證要填制準確、及時、內(nèi)容完整。1.21.3妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行支票、有價證券和財務(wù)用章。1.22項目設(shè)備材料部職責(zé)1.22.1在公司設(shè)備材料部和項目經(jīng)理/施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目設(shè)備材料管理工作。1.22.2接受公司設(shè)備材料部對項目設(shè)備材料工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，在項目范圍內(nèi)代行公司設(shè)備材料部各項職責(zé)。1.22.3負責(zé)本部門工作范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實施。1.22.4負責(zé)實施經(jīng)公司批準的項目重要物資和大宗物資的采購。1.22.5負責(zé)實施項目一般物資的采購，并及時將供方名單報公司設(shè)備材料部。1.22.6負責(zé)實施項目所需施工機械設(shè)備的內(nèi)部租賃和經(jīng)公司批準的外部租賃工作，并建立相應(yīng)的管理臺帳，收集主要施工機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄，維護保養(yǎng)記錄。1.22.7負責(zé)項目自購材料采購計劃和備料計劃（含顧客提供）的編制、實施、驗收、搬運、貯存、保管、發(fā)放和維護保養(yǎng)工作。1.22.8負責(zé)制定項目設(shè)備材料標識規(guī)定，并發(fā)放相關(guān)部門。1.22.9負責(zé)剩余物資和廢舊物資的回收，并報公司批準后處理。1.22.10負責(zé)收集、整理、上報、管理相關(guān)的文件資料。1.22.11完成公司設(shè)備材料部和項目領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它業(yè)務(wù)工作。1.23項目設(shè)備材料部主任（負責(zé)人）職責(zé)1.23.1負責(zé)項目材料、機械設(shè)備管理的全面工作。1.23.2保證項目物資工作符合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求和符合公司設(shè)備材料部管理要求。1.23.3負責(zé)制定項目設(shè)備材料管理制度，制定項目設(shè)備材料標識規(guī)定。1.23.4負責(zé)項目設(shè)備材料管理人員的工作分工。1.23.5組織實施經(jīng)批準的項目材料采購和機械設(shè)備租賃。1.23.6負責(zé)上報項目合格供方名單。1.23.7負責(zé)部門相關(guān)文件資料的收集、整理、上報。1.23.8完成公司設(shè)備材料部和項目領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.24項目材料員職責(zé)1.24.1在項目設(shè)備材料部主任（負責(zé)人）領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目材料管理工作。1.24.2根據(jù)項目物資申請計劃，分別編制向顧客報送的備料計劃和自行采購的采購計劃，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準。1.24.3將批準后的備料計劃報顧客備料，并按項目工程需要，從顧客處完善相關(guān)領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取材料交項目相關(guān)人員使用。1.24.4按照批準后的材料采購計劃，采購符合要求的材料，按規(guī)定辦理驗收和入出庫手續(xù)。1.24.5負責(zé)分管材料文件資料的收集，整理、上報等資料工作。1.24.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.25項目倉庫保管員職責(zé)1.25.1在項目設(shè)備材料主任（負責(zé)人）領(lǐng)導(dǎo)下，在項目材料員、項目機械設(shè)備員的直接管理下，負責(zé)項目倉庫物資的管理工作。1.25.2參加項目到庫物資的驗收，并負責(zé)到庫物資記錄及入庫物資的驗證。1.25.3按規(guī)定正確辦理物資入庫，正確發(fā)放物資。1.25.4負責(zé)庫存物資的管理，對易燃、易爆、有毒、腐蝕物資按相關(guān)規(guī)定進行保管維護保養(yǎng)。1.25.51.25.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.26項目機械設(shè)備員職責(zé)1.26.1在項目設(shè)備材料部主任（負責(zé)人）領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目機械設(shè)備（含周轉(zhuǎn)材料）管理工作。1.26.2嚴格執(zhí)行公司機械設(shè)備購置、大修和外租必須書面報告批準的管理規(guī)定。1.26.3負責(zé)項目所需機械設(shè)備（含周轉(zhuǎn)材料）的內(nèi)租和經(jīng)公司批準后的外租工作。1.26.4建立項目機械設(shè)備臺帳，保證項目主要施工機械設(shè)備按操作規(guī)程進行操作，操作人員按規(guī)定制。1.26.5負責(zé)項目使用機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄，維護保養(yǎng)記錄，大修記錄等文件資料的收集、整理、上報等工作。1.26.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2、項目技術(shù)管理辦法2.1項目技術(shù)管理工作由項目總工程師主持，項目工程部組織，在項目范圍內(nèi)負責(zé)施工技術(shù)管理、施工技術(shù)開發(fā)、技術(shù)文件和資料管理等工作。并接受公司工程技術(shù)部和檔案科的監(jiān)督和指導(dǎo)。2.2項目工程部負責(zé)對項目施工進度、質(zhì)量、成本、安全、服務(wù)進行具體管理和控制：2.2.1施工準備階段2.2.1.1在項目總工程師主持下，編制施工組織設(shè)計；2.2.1.2根據(jù)施工組織設(shè)計編制總體施工進度計劃、人力動員計劃、施工機械設(shè)備動員計劃并按程序?qū)徟鷪笏停?.2.1.3編制大臨設(shè)施計劃和方案；2.2.1.4進行圖紙會審和技術(shù)交底、分部分項工程劃分工作；2.2.1.5編制施工方案和施工技術(shù)措施并按程序?qū)徍伺鷾屎蛯嵤?.2.1.6組織提出工程、施工用物資計劃和標準；2.2.1.7完成開工報告的填報。2.2.2施工階段2.2.2.1編制施工進度計劃。2.2.2.2進行進度控制、工程物資領(lǐng)用及管理；2.2.2.3施工技術(shù)管理：督促檢查施工技術(shù)管理的規(guī)范情況，并及時糾正。2.2.2.4質(zhì)量控制：抓好一般檢驗和試驗、特殊專業(yè)檢驗和試驗等工作。2.2.2.5搞好工序交接、按程序處理設(shè)計變更及材料代用。2.2.2.6施工技術(shù)文件資料管理2.2.2.7施工總平面圖管理。結(jié)合現(xiàn)場實際情況和總包商的要求，及時對施工總平面圖進行調(diào)整，以滿足施工生產(chǎn)要求。2.2.2.8搞好科技進步管理工作及組織學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件。2.2.3竣工階段2.2.3.1搞好壓力容器/壓力管道安裝資料管理和中間交接證書、竣工報告、工程交接證書、竣工資料的辦理工作。2.2.3.2做好技術(shù)成果及竣工總結(jié)的編制匯總和報送工作。3項目質(zhì)量管理制度3.1建立項目質(zhì)量保證組織機構(gòu)，明確各職能部門及相關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)。根據(jù)工程具體情況，按建筑和安裝專業(yè)設(shè)置專職質(zhì)量檢查員。3.2定期或不定期召開質(zhì)量專題例會。主要解決施工過程中影響質(zhì)量的各種問題，分析原因、提出解決方案，落實相關(guān)責(zé)任人。同時布置下一施工階段的質(zhì)量工作。3.3對參加項目施工的人員進行資格審查和確定。從事質(zhì)量活動的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)；特殊專業(yè)檢驗人員必須持有相應(yīng)的檢驗和試驗項目的資格證；從事特殊作業(yè)崗位的人員必須持有崗位合格證；作業(yè)人員按規(guī)定持證上崗。3.4負責(zé)與工程所在地的質(zhì)量監(jiān)督部門進行聯(lián)系。協(xié)商施工項目使用的工程質(zhì)量檢查評定標準及相關(guān)表格。并收集當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門指定使用的有關(guān)法律法規(guī)及地方文件。3.5參加項目經(jīng)營部組織的工程發(fā)包評審；對分承包方的資格審查工作及分包工程的評標、議標工作。對施工分包方的管理執(zhí)行公司質(zhì)量體系程序文件《施工分包管理程序》及公司文件〔2004〕55號文：關(guān)于印發(fā)《施工分包質(zhì)量、環(huán)境、安全和健康管理辦法》的通知。3.6對采購物資的質(zhì)量監(jiān)督。參加設(shè)備材料部組織的對重要采購合同的評審并簽署評審意見；以及對重要物資的驗收。在施工過程中對物資的使用進行質(zhì)量監(jiān)督檢查，必要時會同有關(guān)部門進行確認和送檢，定期或不定期監(jiān)督檢查項目設(shè)備材料部對物資的質(zhì)量驗證情況，并作監(jiān)督檢查記錄。3.7組織對不合格品進行鑒定和處置評審，質(zhì)量檢查員按《標識和可追溯性程序》對不合格品進行標識。不合格品經(jīng)返工或返修后重新檢驗和試驗，并將材料包公司質(zhì)量管理部。3.8在項目分部、分項工程施工前，質(zhì)量部參加工程部組織的技術(shù)交底會議，質(zhì)量部留存一份。施工中，質(zhì)量部根據(jù)設(shè)計和施工規(guī)范、施工方案及技術(shù)交底記錄對每道工序進行控制。3.9施工過程中，工序質(zhì)量控制嚴格按A、B、C三級質(zhì)量控制點進行檢查，上道工序未完，禁止進入下一道工序的施工，同時實施班組和工序技術(shù)人員的三檢制度，即自檢、互檢、交接檢；開展三工序活動，即保證本工序，監(jiān)督保護上工序，優(yōu)質(zhì)服務(wù)下工序。3.10質(zhì)量部接到工程技術(shù)人員的《現(xiàn)場共檢申請單》，并結(jié)合資料進行現(xiàn)場實際檢查，確認無誤后在資料簽署意見，然后將《現(xiàn)場共檢申請單》報送至總包商資料室。按申請單規(guī)定時間，等待與總包商、監(jiān)理等部門的進行現(xiàn)場共檢，并簽字確認。3.11嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量體系程序文件，現(xiàn)行施工規(guī)范和有關(guān)標準、規(guī)定等，做到施工技術(shù)資料與工程進度同步進行，做好月報表、季報表、半年和年終報表等資料的及時報送。并登記保存。3.12對砼的攪拌，必須有質(zhì)檢人員簽字的砼攪拌許可證才能操作，反之追究責(zé)任。對計量坍落度情況，要隨時檢查監(jiān)控，保證砼攪拌質(zhì)量。3.13原材料質(zhì)量控制。工程用的各種材料（如水泥、砂石、磚、焊條、鋼材、型材、板材以及各種明資料的材料禁止進場。凡抽檢不合格的材料，不得用于工程施工。3.14對防震、防壓、防潮、易然、易爆等物資，質(zhì)量檢查員要對搬運、貯存、包裝和發(fā)放過程進行質(zhì)量監(jiān)督，保證安全、防止物資受損；并對貯存場所和條件的檢查，對不符合物資貯存要求的場所和條件提出改進措施，確保物資質(zhì)量不受影響。3.15對以后可能承接的設(shè)備、管道、電氣、儀表安裝工程的質(zhì)量管理，同樣要嚴格按設(shè)計和施工規(guī)范，及公司質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書進行，確保安裝工程質(zhì)量達標。3.16專業(yè)質(zhì)量檢查人員，每天隨時在施工現(xiàn)場巡回檢查，嚴把質(zhì)量關(guān)。堅持以預(yù)防為主，發(fā)現(xiàn)問題及時指出。任何工序和部位，一經(jīng)返工，都必須規(guī)定的工序施工質(zhì)量控制程序重新檢查確認，并作好預(yù)檢和對隱蔽工程的檢查工作。3.17組織質(zhì)量檢驗評定，按質(zhì)量反饋工作，通過回訪檢查工程質(zhì)量變化情況，總結(jié)工程質(zhì)量方面存在的問題，采用相應(yīng)的技術(shù)措施，不斷完善、總結(jié)、提高工程質(zhì)量的總體水平。3.18施工質(zhì)量實行一票否決制。當施工進度與質(zhì)量發(fā)生沖突時，首先確保施工質(zhì)量。凡由于工作不力，不按技術(shù)交底、設(shè)計和規(guī)范施工，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，將視情節(jié)輕重對責(zé)任人或責(zé)任部門進行通報批評或處以50---1000元罰款，重者驅(qū)除出施工現(xiàn)場；相關(guān)的部門和責(zé)任人不參加公司或項目部任何榮譽評比活動。3.19有不能接受的問題需要逐層或直接向項目部反映，由項目部出面協(xié)調(diào)解決。4項目安全及文明施工管理辦法項目部安全文明施工管理制度（規(guī)定）一覽表序號制度（規(guī)定）名稱基本要求備注環(huán)境與職業(yè)健康安全方針由項目部辦公室將環(huán)境、安全方針（包括質(zhì)量方針）制作成宣傳牌在項目部××處懸掛，以對內(nèi)宣傳和對外展示。1方針見手冊2全目標由項目辦公室組織打?。òㄙ|(zhì)量目標）在各辦公室張貼。見公司下達目標本項目部安全管理機構(gòu)建立本項目部的安全和文明施工管理機構(gòu)并以項目部的文件加以明確3（參）見附件1本項目部安全生產(chǎn)文明施工領(lǐng)導(dǎo)委員會項目經(jīng)理任組長，成員由項目其他領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部（室）主任、施工隊長組成。4見附件25安全由項目部辦公室負責(zé)打印張貼見附件3生產(chǎn)責(zé)任制6員工入場教育制度由項目人事勞資部組織，項目安全部門負責(zé)進行教育并記錄。具體要求執(zhí)行公司作業(yè)文件《環(huán)境/QG/CC-7.0603.002-03）由項目人事勞資部組織，項目見附件47操作規(guī)程安全部門負責(zé)進行教育并記錄，對于機械電氣的操作要張貼再參見公司作業(yè)文件（QG/CC-7.0603.008-03）明顯位置。（QG/CC-7.0603.009-03）1.安全生產(chǎn)六大紀律2.安全十大禁令3.安全紀律牌84.施工現(xiàn)場“十不準”/辦公室購置標語牌,在項目部的顯著位置懸掛。見附件55.“三寶四口防護規(guī)定6.十項安全技術(shù)措施7.起重吊裝“十不準”9勞動防護用品管理制度項目設(shè)備材料部負責(zé)按規(guī)定采購,調(diào)整時,安全部提出調(diào)整標準,具體執(zhí)行公司作業(yè)文件《勞動防護用品管理辦法》（QG/CC-7.0603.013-03）項目經(jīng)理批準執(zhí)行.執(zhí)行公司作業(yè)文件10暑降溫管理《勞動保健、防暑降溫管理辦法》辦法（QG/CC-7.0603.014-03）11安全檢查制度由項目經(jīng)理/全部門負責(zé)組織項目各部門，工會、施工隊負責(zé)人檢查，明確責(zé)任人。見附件6按公司《環(huán)境/安全檢查制度》（QG/CC-7.0603.027-03而制定按建設(shè)部JGJ59-99標準檢查12執(zhí)行公司《勞動保護（用工）規(guī)章制度》(QG/CC-7.0603.004-03)中有關(guān)規(guī)定。成立消防領(lǐng)導(dǎo)小組、明確各部見附件7，具體執(zhí)行公司作業(yè)文件《防火消防管理辦法》13施工現(xiàn)場消防管理制度門各施工隊消防責(zé)人、明確義務(wù)消防隊員名單、編制應(yīng)急預(yù)案、組織演練、按規(guī)定配置消(QG/CC-7.0603,017)《施工現(xiàn)場動火管理規(guī)定》(QG/CC-7.0603.018-03)《易燃易爆化學(xué)危險品管規(guī)定》(QG/CC-7.0603.020-03)防器材和標識14安全交底制度由專業(yè)技術(shù)人員在進行交底時同時進行安全交底并記錄。附件8參照公司體系文件作業(yè)15高處作業(yè)管理制度由項目認識勞資部組織，項目安全部負責(zé)培訓(xùn)，合格后方能進行高處作業(yè)。執(zhí)行公司作業(yè)文件《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》（QG/CC-7.0603.019-03）1.施工廢水污染防治管理規(guī)定2.施工大氣污染防治管理規(guī)定3.施工噪聲附件916防治管理見職業(yè)健康安全體系作業(yè)文件中相應(yīng)的文件規(guī)定(QG/CC-7.0603.021/022/023/024/025/026-03)4.放射衛(wèi)生管理辦法5.試驗試劑管理辦法6.交通安全管理辦法17施工現(xiàn)場臨時用電安全管理規(guī)定由電氣技術(shù)人員編制施工組織設(shè)計并負責(zé)技術(shù)交底(QG/CC-7.0603.016-03)19安全處罰規(guī)定違章作業(yè)、指揮處罰由項目部質(zhì)量安全部開具罰單，施工經(jīng)違章處罰執(zhí)行公司項目管理規(guī)程中的《公司反違章規(guī)定》見附件10/項目經(jīng)理簽字后在被處罰人故處罰管理規(guī)定》(QG/CC-7.0603.031-03)工資中直接扣除，并對違章人員所在施工隊每次違章罰款300元。20安全獎勵制度項目部根據(jù)實際情況明確獎勵辦法公司一級的獎勵按公司規(guī)定辦21施工生活區(qū)管理辦法/質(zhì)量安全部負責(zé)明確各部門責(zé)任區(qū)域，明確相關(guān)人員職責(zé)見附件11執(zhí)行公司作業(yè)文件《施工生活區(qū)環(huán)境管理辦法》(QG/CC-7.0603.119-03)特種作業(yè)人員必須持證上崗，項目經(jīng)理、安全員必須持安全22持證上崗制度資格證書，安全部門負責(zé)檢查并登記。其他人員按公司有關(guān)規(guī)定持證上崗，由人事部門負責(zé)檢查并登記，23附件121.每周生產(chǎn)調(diào)度會對上周安全工作做小結(jié)，對下周重點做出部署。督促檢查各部門對各項安全生產(chǎn)法規(guī)貫徹執(zhí)行情況；及時24會議制度2.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)委員會每月至掌握安全生產(chǎn)狀況，研究解決本項目重大安全事故隱患；少召開一次會議，總結(jié)上一授權(quán)事故調(diào)查處理。月安全工作，對下月安全工作做出部署,并作好記錄1.按業(yè)主、監(jiān)理的要求，及時25報告制度報告各種資料。2.按公司的規(guī)定及時向公司報應(yīng)向公司報告的資料見附件13告各種資料。由項目安全部分類整理，保存好各類資料：1.項目部目標及考核資料。2.安全生產(chǎn)檢查和驗收記錄（包括整改記錄）3.安全教育記錄。26健全項目資料存檔制度4.特種作業(yè)人員持證上崗記錄。5.工傷事故處理和安全標志等資料。由工程部門保存：1.施工組織設(shè)計。2.施工方案（含專項安全施工3.安全交底記錄。注：附件由公司質(zhì)量安全部另行提供。5項目進度計劃及統(tǒng)計管理辦法項目進度計劃的制定、統(tǒng)計與進度控制是項目是否按期完成的關(guān)鍵，項目計劃與進度控制還將影響工程的人力、物力、機具與成本，直接影響項目的經(jīng)濟效益。因此特制定項目進度計劃及統(tǒng)計管理辦法。5.1施工計劃編制依據(jù)5.1.1施工圖紙、人力、機具、物資動員計劃、各專業(yè)施工技術(shù)方案；5.1.2各專業(yè)和各部位合理的施工程序、交叉配合和資源的優(yōu)化配置；5.1.3施工經(jīng)驗。5.2施工計劃編制5.2.1項目計劃有周計劃、三周滾動施工計劃、月施工計劃、三周滾動施工計劃、總體施工計劃、

專業(yè)施工計劃和專項施工計劃，不同的工程根據(jù)項目建安量的大小的，合同工期的長短，可制定不

同的施工計劃，但是周計劃、總體施工計劃、專業(yè)施工計劃是不可少的。任何一個工程，必須制定

總體施工進度計劃方能施工，依據(jù)總體施工進度計劃制定本項目的周計劃和專業(yè)計劃。其余計劃根

據(jù)工程的大小和合同工期而定。5.2.2周計劃由技術(shù)人員編制，主管工程師審批；滾動計劃，由主管工程師編制，工程部主任審批；

三月滾動計劃、月施工計劃由項目工程部主任依據(jù)總體施工計劃，顧客要求及現(xiàn)場條件編制，項目

總工程師審核；總體施工計劃由項目總工程師編制，項目施工經(jīng)理審核，項目經(jīng)理批準。5.2.3所有施工計劃，交項目資料員編號分類存放。5.2.4項目部每月255.3進度控制及統(tǒng)計管理5.3.1項目施工經(jīng)理組織實施施工計劃，并對施工進度進行控制，確保工期。

5.3.2項目工程部應(yīng)對施工進度計劃采取日檢查或定期檢查，檢查和統(tǒng)計的主要內(nèi)容包括：5.3.2.1檢查期內(nèi)實際完成和累計完成工程量；5.3.2.2進度偏差情況；5.3.2.3影響進度的原因及分析及改進措施。5.3.3有效措施。5.3.4劃修改，總結(jié)經(jīng)驗，以作后期同類工程借簽。6項目成本控制辦法6.1項目部財務(wù)人員要配合項目部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門進行項目成本和費用的預(yù)測，編制成本費用預(yù)算，6.2成本核算要劃清成本費用支出和非成本支出的界限。要對成本內(nèi)容分類控制，嚴格按單位（或單項）工程進行成本核算。6.3不得隨意歸集和亂擠亂攤成本，成本費用的支用應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，收入與有關(guān)成本費用相互配比原則。凡應(yīng)在本期負擔(dān)而尚未支付的費用，作預(yù)提或暫估計入當期的成本費用；凡已支付而應(yīng)當由本期和以后各期負擔(dān)的費用，應(yīng)當作為待攤費分期攤?cè)氤杀尽?.4項目部財務(wù)對成本、費用進行過程控制，每月及時將成本費用執(zhí)行情況提供給項目部領(lǐng)導(dǎo)，以便領(lǐng)導(dǎo)決策，使成本費用在執(zhí)行過程中得到有效控制。6.5年度末或工程完工后，項目部財務(wù)要對成本費用進行分析，通過分析比較，為項目部領(lǐng)導(dǎo)決策提供有價值的會計信息，以便對工程成本費用更好地控制，也為承攬新的工程項目提供有用的數(shù)據(jù)。6.6在成本核算中，項目部各職能部門應(yīng)密切配合、明確職責(zé)，提供與成本核算有關(guān)的資料，以便正確地核算成本。6.7人工費的核算6.7.120日前必須向財務(wù)部門提供當月計發(fā)工資的匯總表及明細表。月底前提供除管理人員、供應(yīng)人員、駕駛?cè)藛T以外的現(xiàn)場施工人員按單位（或單項）工程作業(yè)的情況表。財務(wù)按單位（或單項）工程進行分配。6.7.2勞務(wù)用工勞務(wù)費：勞資部門每月底前必須向經(jīng)營部提供當月勞務(wù)用工的有關(guān)資料。由經(jīng)營部辦理按單位（或單項）工程劃分的“勞務(wù)用工結(jié)算單。財務(wù)部憑經(jīng)營部直接交來的結(jié)算單支付勞務(wù)費，計入工資總額并分配計入成本。6.7.3分包工程結(jié)算中的人工費：經(jīng)營部在審批分包單位“月度工程進度款會簽單”和完工辦理分包工程竣工結(jié)算時，必須向財務(wù)部提供分包單位當月各個單位（或分項）工程的成本項目分析表。進度款會簽單和分析表必須由經(jīng)營部在月底前直接交財務(wù)部，財務(wù)人員將其人工費計入工資總額，并分配計入成本。對會簽單簽字手續(xù)不完備、無成本項目分析表的，財務(wù)部門拒絕付款。在支付分包單位進度款和結(jié)算款時，分包單位必須向財務(wù)部門提供人工費分配名單，無分配名單的，財務(wù)不予支付進度款和結(jié)算款。6.7.4凡進入應(yīng)付工資總額的工資，財務(wù)人員必須按規(guī)定計提工資附加費。6.8材料費的控制6.8.1財務(wù)人員對無用款計劃和無計劃的材料款有權(quán)拒付。6.8.2設(shè)備材料部采購人員以借款方式支付材料款的，除必須辦理好轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、電匯的申請書，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)簽字審批外，對金額超過仟元以上的貨款，還必須向財務(wù)部提供購貨合同的復(fù)印件。無購貨合同的，財務(wù)人員有權(quán)拒付款項。6.8.3嚴格材料的進出庫手續(xù)，對沒有辦理入庫手續(xù)的材料，財務(wù)人員不得支付款項也不得沖銷采購人員的預(yù)付帳款。6.8.4項目部的材料領(lǐng)用，嚴格執(zhí)行材料消耗定額，通過限額領(lǐng)料單進行材料成本核算，有效控制材料成本。填寫領(lǐng)料單供應(yīng)部門必須寫明單位（或單項）工程名稱及用途，以便正確核算成本。6.8.5項目部的材料按計劃成本進行核算，財務(wù)人員要按規(guī)定正確結(jié)轉(zhuǎn)和分配材料成本差異。項目部的工程邊角余料和廢舊材料處理，財務(wù)部應(yīng)及時沖減材料成本。6.8.6項目部自購的周轉(zhuǎn)材料，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)工程項目工期的長短，按比例攤銷法攤?cè)胧芤婀こ痰某?0%20%轉(zhuǎn)材料回收的數(shù)量明細表，財務(wù)部按規(guī)定進行帳務(wù)處理。6.9機械使用費的控制6.9.1內(nèi)部機械費：項目部租用公司內(nèi)部機械應(yīng)加強管理，對不需用的機械設(shè)備應(yīng)及時退還。財務(wù)人員根據(jù)項目部審核無誤的收款通知單進行帳務(wù)處理。6.9.2外部租賃費：項目部對外支付租賃費，財務(wù)人員必須以設(shè)備材料部簽訂的合同（協(xié)議）作為付款依據(jù)，沒有合同（協(xié)議）的租賃費，財務(wù)人員不得支付。6.10其他直接費的控制6.10.1免發(fā)生不必要的材料二次搬運。6.10.2攤銷法，按20%的比例按期（季）攤?cè)牍こ坛杀尽?.10.3場人員名單，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后計發(fā)進出場人員的包干旅費。帳務(wù)處理先在間接費用歸集，然后分配計入成本。6.11費用的控制6.11.1辦公用品的購置應(yīng)有計劃、專人負責(zé)、統(tǒng)一購買、合理使用。購買前填報“物資申請計劃表，經(jīng)綜合部主任核定，項目經(jīng)理簽字同意，才能購買。購買后應(yīng)及時辦理驗收入庫，登記領(lǐng)用。6.11.2財務(wù)報銷費用時，除發(fā)票要經(jīng)項目經(jīng)理簽字外，需附“物資申請計劃表。否則，財務(wù)不予報銷。6.11.3目經(jīng)理審核簽字，財務(wù)統(tǒng)一辦理繳費。取得的繳費發(fā)票同樣需經(jīng)項目經(jīng)理簽字，財務(wù)才能報銷計入費用成本。6.11.4經(jīng)項目經(jīng)理審批后才能修理。管理部門使用的車輛修理由綜合部負責(zé)辦理申請手續(xù)。6.11.5同。結(jié)算方式在可用轉(zhuǎn)帳支票和辦理電匯的地方，必須通過銀行結(jié)算，不得隨意支付現(xiàn)金。對無修理合同的，財務(wù)不予支付修理費。6.11.6千分之一）范圍內(nèi)列支。如果發(fā)生特殊情況，書面報告公司總部審批后使用。6.11.7項目部的業(yè)務(wù)招待費實行一支筆簽字的管理制度。業(yè)務(wù)招待費不得隨意支用，事前應(yīng)填報“業(yè)務(wù)招待費申請單”經(jīng)項目經(jīng)理審查簽字后才能辦理。發(fā)生特殊情況，事后必須補辦有關(guān)手續(xù)。財務(wù)人員對業(yè)務(wù)招待費的報銷要認真審查，凡無“業(yè)務(wù)招待費申請單”和發(fā)票未經(jīng)項目經(jīng)理簽字的，一律不予報銷。6.12其他6.12.1項目部財務(wù)人員必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)章制度。6.12.2財務(wù)部門必須按規(guī)定及時上報財務(wù)有關(guān)報表。資金收支計劃表（每月底）主要財務(wù)指標分戶快報（每月5日上午前）貨幣資金收入支出報表（每月5日上午前）7項目財務(wù)資金管理辦法7.1*****（2003181的有關(guān)規(guī)定。7.2項目部對應(yīng)上交的公司管理費以及養(yǎng)老金、失業(yè)金、公積金和工傷保險等做到計算準確，匯款及時。7.3項目部承擔(dān)的工程完工后，經(jīng)公司審定撤消其項目部，財務(wù)部門應(yīng)及時到銀行辦理銷戶手續(xù)，并將帳戶上的資金余額全額匯回公司帳戶。7.4*****（200288交財務(wù)部門匯總經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后上報公司。7.4.1經(jīng)營部負責(zé)提供工程進度款的收入和分包單位分包工程款的用款計劃；7.4.2人事勞資部負責(zé)提供工資總額、養(yǎng)老金、失業(yè)金、公積金、工傷保險費、醫(yī)藥保險費的用款計劃；7.4.3費用的用款計劃；7.4.4綜合部負責(zé)提供辦公用品、通訊費、后勤物資、水電氣費的用款計劃；7.4.5質(zhì)安部負責(zé)提供防暑降溫費、冬季取暖費的用款計劃；7.4.6財務(wù)部負責(zé)提供工資附加費、應(yīng)交稅金、人員進出場旅費、公司管理費的用款計劃。7.5項目部的項目經(jīng)理及財務(wù)部對經(jīng)公司審批返還到項目部帳戶上的資金實行合理安排。計劃使用。對無用款計劃的開支，財務(wù)部一律不予支付。公司審批時對某些用款計劃進行了扣減，項目部財務(wù)在支付此項費用時也將同比例扣減。8項目材料機械設(shè)備管理規(guī)定8.1項目設(shè)備材料部負責(zé)項目所需材料，機械設(shè)備管理工作。8.2按公司要求配置項目材料，機械設(shè)備管理人員。8.3項目所有材料，機械設(shè)備管理工作，必須符合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和公司相關(guān)的管理要求。8.4項目材料，機械設(shè)備管理接受公司設(shè)備材料部直接業(yè)務(wù)管理。8.5項目主要材料，大宗材料采購報公司設(shè)備材料部批準后實施。8.6項目需用的電焊機由公司設(shè)備材料部統(tǒng)一配置，外租施工機械設(shè)備報公司設(shè)備材料部批準實施。8.7項目工程剩余和廢舊物資報公司批準后處置。8.8按時，準確上報規(guī)定的各類報表和資料，收集、整理、保管相關(guān)的文件資料。9施工現(xiàn)場管理辦法施工項目現(xiàn)場管理的好壞，直接關(guān)系到施工項目能否順利進行并對項目部及企業(yè)外部形象產(chǎn)生極為重要的影響，因此為了保障項目施工順利進行，提升項目部和企業(yè)的良好形象，特制定施工項目管理辦法。9.1施工現(xiàn)場管理方針：文明施工、安全有序、整潔衛(wèi)生、不擾民、不損害公眾利益。9.2施工現(xiàn)場管理目標：零事故，無災(zāi)害、無污染。9.3施工現(xiàn)場管理要點：9.3.1規(guī)范施工現(xiàn)場文明、安全管理9.3.1.1在施工現(xiàn)場入口的醒目位置設(shè)置公示主要管理人員、工程概況、安全生產(chǎn)、消防保衛(wèi)、文明施工、現(xiàn)場平面布置圖牌。9.3.1.2項目經(jīng)理部應(yīng)嚴格按照已審批的施工總平面圖布置施工主要機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、臨時道路、供水、供電線路、施工材料、土方及建筑垃圾、變配電間、消防、保衛(wèi)及現(xiàn)場辦公、生產(chǎn)、生活臨時設(shè)施。9.3.1.3項目部在生產(chǎn)、生活區(qū)設(shè)立消防滅火裝置；對易燃易爆物品要有明顯的警示牌；施工現(xiàn)場的通道、消防出人口等應(yīng)有明顯標志；有高度限制的地點應(yīng)有限高標志。9.3.2規(guī)范現(xiàn)場環(huán)境管理9.3.2.1保持施工現(xiàn)場道路暢通、物料堆放整齊、施工場地井然有序、辦公區(qū)、生活區(qū)清潔衛(wèi)生。9.3.2.2項目部不得在施工現(xiàn)場焚燒可產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣味的廢棄物，禁止將有毒有害廢棄物作土方回填。9.3.2.3止塵土飛揚、灑落或流溢的有效措施。10項目工資分配辦法為了順利完成公司下達的經(jīng)濟技術(shù)指標，充分調(diào)動項目部員工的工作積極性和主動性，結(jié)合公司下達的工資含量指標和項目部的實際情況，特制定本辦法。10.1適用范圍項目部全體員工。10.2分配辦法項目部工資收入由固定部分和活動部分組成。固定部分為基本生活費，保障員工的基本開支。活動部分為績效獎，根據(jù)當月完成的施工任務(wù)和各項考核指標的完成情況以及公司下達的工資含量指標，確定當月的發(fā)放標準。10.2.1固定部分標準：根據(jù)考勤記錄，按每人每月50010.2.2活動部分（績效獎）：10.2.2.1項目部管理層人員，根據(jù)向關(guān)鍵崗位和業(yè)務(wù)骨干適當傾斜的原則，分為三類。三類人員：項目部其他管理人員，根據(jù)在項目部的業(yè)務(wù)工作情況，參照《項目部各類員工工資10.2.2.2項目部一線施工人員，以施工隊或施工班組為單位，根據(jù)該隊或該班組當月完成的施工任務(wù)和各項考核指標完成情況，進行考核獎勵。10.2.2.3項目部輔助人員，根據(jù)工作態(tài)度，勞動強度，按一線人員平均標準的75%-----90%進行獎勵。10.3考核辦法10.3.1項目部管理層人員的考核，按崗位職責(zé)，工作質(zhì)量，工作效率，為施工隊或施工班組服務(wù)態(tài)度進行考核。部室負責(zé)人由項目部領(lǐng)導(dǎo)考核，部室工作人員由部室負責(zé)人考核。10.3.2施工隊或施工班組，按當月形象進度、施工質(zhì)量、安全、材料節(jié)約、文明施工等指標完成情況進行考核。10.3.2.1形象進度：占考核獎勵的40%，由施工經(jīng)理或現(xiàn)場調(diào)度進行考核。10.3.2.2施工質(zhì)量：占考核獎勵的20%，由質(zhì)量安全部進行考核。10.3.2.3安全：占考核獎勵的20%，由質(zhì)量安全部進行考核。10.3.2.4材料節(jié)約：占考核獎勵的10%，由設(shè)備材料部進行考核。10.3.2.5文明施工：占考核獎勵的10%，由施工經(jīng)理組織有關(guān)部門進行考核。10.3.3輔助人員的考核，由施工經(jīng)理或指定的負責(zé)人進行考核。10.4管理規(guī)定10.4.1每月15日前，各部門將上月完成的施工任務(wù)和考核結(jié)果報項目部人力資源部，由人力資源部匯總后報項目部，項目部根據(jù)完成任務(wù)量和工資指標確定活動部分發(fā)放標準。10.4.2鼓勵承包，對項目部一些工作單一，任務(wù)明確的工作，可采取承包制的形式由班組或個人進行承包。承包金按預(yù)算人工直接費的一定比例（或其他協(xié)議價）計算，在承包協(xié)議中明確承包責(zé)任人、承包工期、承包工作量、質(zhì)量安全、材料節(jié)約、文明施工等考核指標。承包工作完成后，由項目施工經(jīng)理組織有關(guān)部門進行驗收，兌現(xiàn)承包獎報項目經(jīng)理批準，財務(wù)才能支付。10.4.3各部門、施工隊或班組發(fā)放獎金的手續(xù)必須齊全，獎金明細表必須經(jīng)職工本人簽字后交項目財務(wù)部備查。10.5項目部領(lǐng)導(dǎo)成員的工資發(fā)放標準按《項目管理規(guī)程》中的規(guī)定執(zhí)行。11項目勞務(wù)用工管理辦法項目部在內(nèi)部勞動力不能滿足施工的前提下，可以通過其他渠道招收一定數(shù)量的勞務(wù)工，勞務(wù)并按一定程序招收使用，嚴禁私招亂雇。11.1成規(guī)模的勞務(wù)分包的管理必須按公司有關(guān)規(guī)定簽訂分包合同，明確工程質(zhì)量、安全、進度、工程量、文明施工等內(nèi)容，勞務(wù)分包的結(jié)算必須要會同工程、質(zhì)量安全、經(jīng)營、材料、財務(wù)等部門進行審核，方能結(jié)算支付費用，各種見證資料必須簽字齊全歸口管理。11.2零星用工（臨時工）的管理對確因工作需要配置到作業(yè)班組的臨時工，按下列程序進行管理：11.2.1臨時工的招收11.2.1.1施工班組根據(jù)工作需要提出用工申請，施工隊平衡協(xié)調(diào)后，對所需的缺口人數(shù)報施工經(jīng)理批準，項目部勞資部門根據(jù)施工經(jīng)理批準的數(shù)量組織勞務(wù)用工的招收。11.2.1.2項目部勞資部門在招聘時，要與提供勞務(wù)的外包隊伍簽訂勞務(wù)協(xié)議，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利，明確勞務(wù)工的工資標準及計算辦法、支付方式，勞務(wù)管理費的收取標準等內(nèi)容。要對勞務(wù)人員進行認真審查，確定具體人選并進行登記建檔。項目部任何單位無權(quán)與勞動者個人簽訂勞動合同。11.2.2臨時工的管理11.2.2.1實行記工卡管理制，臨時工的記工卡由項目部勞資部門統(tǒng)一制定，由勞資部門填寫并統(tǒng)一編號并加蓋公章后交給施工班組考勤，任何單位和部門無權(quán)向臨時工發(fā)放記工卡。11.2.2.2有關(guān)部門憑勞資部門提供的臨時工名單，為臨時工辦理出入現(xiàn)場的證件。11.2.2.3臨時工分配到施工班組時，有關(guān)部門要對其進行現(xiàn)場工作紀律、操作規(guī)程、環(huán)境與職業(yè)健特別是加強安全教育與管理。11.2.2.4考勤記錄不得隨意涂改。11.2.2.5每月末，各施工隊將臨時工的記工卡匯集后交項目部勞資部門。記工卡必須經(jīng)班長簽字，隊長審核簽字后才能有效。11.2.2.6經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準，財務(wù)部門憑項目經(jīng)理批準的結(jié)算表方可支付工資。11.2.2.7臨時工的記工卡、結(jié)算表等資料保存到項目結(jié)束審計完為止。11.2.3臨時工的辭退工作結(jié)束，需要辭退臨時工時，應(yīng)按項目部的規(guī)定辦理完相關(guān)手續(xù)，處理完債權(quán)債務(wù)。12項目例會及施工日志制度12.1項目例會制度會制度。12.1.1確定項目例會召開時間、地點、主持人、參加人員以及例會的頻次；12.1.2確定項目例會紀律；12.1.3確定項目例會主題：質(zhì)量、安全、進度、成本。12.1.4確定項目例會內(nèi)容：12.1.4.1業(yè)主和監(jiān)理生產(chǎn)協(xié)調(diào)會的精神傳達。12.1.4.2檢查上周施工任務(wù)的完成情況和落實本周的施工重點。12.1.4.3協(xié)調(diào)人力、材料、機具在施工中存在的問題。12.1.4.4解決管理中存在的問題和整改注意的事情。12.1.4.5其他與項目部生產(chǎn)密切相關(guān)的事項。12.2施工日志制度目部的施工行為。為規(guī)范施工日志的管理，保證施工過程的可追溯性，特制定本施工日志制度。12.2.1施工日志由項目工程部歸口管理；填寫施工日志人員分為：項目工程部負責(zé)施工的專業(yè)主管技術(shù)、質(zhì)量、安全人員；12.2.2施工日志由項目辦公室負責(zé)印刷或統(tǒng)一購買，由項目工程部資料員負責(zé)統(tǒng)一編號、發(fā)放及管理；項目部可以自行設(shè)計施工日志表格；12.2.3各部門負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督檢查本部門管理人員的施工日志記錄工作，并將檢查結(jié)果報項目施工經(jīng)理或項目總工程師；12.2.4人員調(diào)動時，施工管理人員應(yīng)將施工日志交項目工程部資料員登記建冊保管。12.2.5施工日志的填寫要求：認真、規(guī)范、完整；12.2.6施工日志填寫主要內(nèi)容如下：12.2.6.1技術(shù)資料是否齊全或存在的問題；12.2.6.2設(shè)計交底和圖紙會審要點；12.2.6.3技術(shù)交底情況；12.2.6.4設(shè)計變更及材料代用情況；12.2.6.5工程特殊要求和施工方法；12.2.6.6工程緊急情況時，采取的特殊措施記錄；12.2.6.7質(zhì)量安全及設(shè)備事故情況，發(fā)生的原因和處理情況；12.2.6.8設(shè)計、業(yè)主、監(jiān)理單位對施工的要求和建議；12.2.6.9施工過程中各專業(yè)之間的交接和工序檢查情況；12.2.6.10施工機具、設(shè)備、材料供應(yīng)問題；12.2.6.11有關(guān)重大問題的處理情況；12.2.6.12其他施工中的重要事情以及施工備忘事項；12.2.6.13未發(fā)生上述事情可填寫“正常施工，休息日可不填寫。13項目施工分包管理辦法根據(jù)公司《項目管理規(guī)程》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目部實際情況，制定項目部施工分包管理制度如下：13.1項目部在工程開工后，項目經(jīng)理要根據(jù)項目實際情況主持編制分包規(guī)劃，分包規(guī)劃應(yīng)闡明擬分13.2分包規(guī)劃批準后，在發(fā)包前由項目經(jīng)營部填寫《工程發(fā)包申請表見程序文件QC/CC-7.0504-14-0113.3經(jīng)批準同意發(fā)包的工程，在發(fā)包前應(yīng)對分包隊伍進行資格評審。由項目經(jīng)營部組織工程部、質(zhì)程序文件QC/CC-7.0504-14-02放的《合格分包方名單》中的分包方可免于評審。13.4對建安量累計在5050萬元）的工程由項目部組織招標，確定分包方，對建安量累計在50萬元以上的工程需由項目管理中心組織或參加招標。由項目部組織的招標，其分包工程的招標文件由項目經(jīng)營部組織工程部、質(zhì)量安全部、設(shè)備材料部、財務(wù)部制定。經(jīng)項目經(jīng)理審查后向評審合格的分包方發(fā)放招標文件，分包方按要求報送投標文件。項目部在接到投標文件后，由經(jīng)營部組織工程部、質(zhì)量安全部、設(shè)備材料部、財務(wù)部對分包方的投標文件進行評標、議標。評標、議標完成后填寫《分包方評標/議標評審表》（見程序文件QC/CC-7.0504-14-03項目經(jīng)理根據(jù)評標、議標結(jié)果確定中標的分包方。由項目管理中心組織的分包工程招標，項目部配合公司項目管理中心擇優(yōu)選擇分包方。13.5,合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一的<建筑安裝工程合同示范文本>,并填寫分包合同草案會簽單(見附件),訂合同.對分包單項工作量超過20萬元(含20萬元)的分包合同應(yīng)報公司項目管理中心審核.分包合同由項目經(jīng)理簽署,合同正本及會簽單復(fù)印件報公司項目管理中心,由項目管理中心交檔案室存檔。分包合同必須加蓋公司合同專用章方能生效。13.6分包合同價款的確定，原則核定在工程直接費以下。對于特殊情況，價款高于工程直接費的要(總包商)簽訂的合同條件,如遇特殊情況需要優(yōu)于時,項目經(jīng)理必須事先書面報告公司項目管理中心,得到批準后方能執(zhí)行。13.7分包合同的簽訂原則上必須執(zhí)行上述程序,如遇特殊情況不能執(zhí)行上述程序時,項目經(jīng)理必須事先書面報告公司項目管理中心,得到批準后方能執(zhí)行。13.8在簽訂分包合同時,必須要求分包方交納履約保證金,履約保證金的數(shù)額可根據(jù)具體情況分別確定,但不能低于公司與業(yè)主(總包商)簽訂的合同條件，同時不能低于合同價的5%。13.9包工不包料的工程，不撥付工程預(yù)付款，對包工包料的工程在業(yè)主撥付工程預(yù)付款時，可酌情撥付，但不得高于業(yè)主(總包商)的撥付比例。13.10嚴格工程進度款撥付程序，每月應(yīng)根據(jù)實際完成工作量，由分包方編制預(yù)算并填寫《分包工,財務(wù)不予受理分包進度款應(yīng)在收到業(yè)主工程款后撥付，并不得高于業(yè)主(總包商)的撥付比例,且原則上應(yīng)低于80%。13.11項目經(jīng)營部、財務(wù)部要分別建立分包合同臺賬及工程進度款撥付臺賬。13.1213.13財務(wù)部門在撥付進度款時，必須扣減已撥付給分包方的工程預(yù)付款、領(lǐng)用材料款（由設(shè)備材料部及時提供給財務(wù)部）和其它借款、欠款等。13.14工程竣工后，分包隊伍在辦理完“工程竣工結(jié)算會簽單（見附表）后，項目經(jīng)營部應(yīng)及時審,項目經(jīng)理方可在結(jié)算書上簽字,擔(dān)所有的經(jīng)濟和相應(yīng)的法律責(zé)任。13.15序文件QC/CC-7.0504-14-04方名單》并進行調(diào)整。13.16理,,憑計工單計發(fā).計工單須經(jīng)勞資和經(jīng)營部門共同審核,項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)批準后方能生效。凡存在一次性估工用量超過10工日的用工,需經(jīng)項目經(jīng)理部預(yù)算人員審核。13.17對未按上述程序辦理的責(zé)任人,未造成經(jīng)濟損失的,給予責(zé)任人300-2000/;造成經(jīng)濟損失的,將追究責(zé)任人經(jīng)濟和法律責(zé)任。14項目內(nèi)外關(guān)系處理制度14.1落實各組織機構(gòu)負責(zé)人和機構(gòu)職責(zé)。14.2建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并有專人負責(zé)，保證內(nèi)外信息交換暢通。14.3對業(yè)主、監(jiān)理、地方政府等重要層關(guān)系的協(xié)調(diào)應(yīng)由項目經(jīng)理部主要成員負責(zé)協(xié)調(diào)。14.4提下，以保護公司最大利益為目的，真誠友善地處理好各種關(guān)系和矛盾。14.5項目開工前或開工初期要對項目部全體員工組織一次涉及如何正確協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系方面的培訓(xùn)或會議。14.6解決好管理層與作業(yè)層之間存在的問題。14.7矛盾的處理和解決辦法，項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)成員都負有做好職工思想政治工作的責(zé)任。14.8和處罰制度或辦法。14.9處理、并積極做好相關(guān)方面的工作，消除影響。15項目部差旅費和有關(guān)費用報銷的規(guī)定根據(jù)*****[19]號文件精神，結(jié)合項目部現(xiàn)場的實際情況，特制定本規(guī)定：15.1伙食補助費等，實行包干，調(diào)劑使用，節(jié)約歸己，超支不補的辦法。15.2行注明，財務(wù)部門才予以報銷。15.3嚴禁白條報銷費用，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對白條拒簽，財務(wù)部門拒收。15.4乘坐車、船、飛機和住宿的標準15.4.1乘坐交通工具等級標準類別飛機火車輪船其他交通工具一類人員普通艙軟席車二等艙按實報銷其他人員