模板-總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

模板-總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范某某某某某公司(以下簡(jiǎn)稱公司)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《某某某某某公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），結(jié)合公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。第二章總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍研究決定公司經(jīng)營(yíng)管理日常事務(wù)；組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃；審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì)；擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退方案；批；擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司管理人員；決定除公司董事、高管外員工的獎(jiǎng)懲；討論通過需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；辦公會(huì)研究的重要工作。第三條在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營(yíng)層報(bào)告。第三章總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員第四條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第五條總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。第七條公司辦公室主任列席會(huì)議，需與所議事項(xiàng)相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人列席時(shí)，由會(huì)議主持人確定列席人員范圍。第八條總經(jīng)理辦公會(huì)原則上于每周四召開，遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。董事長(zhǎng)提出時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；二名以上經(jīng)營(yíng)層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。第九條與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。第四章總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序第十條每次召開總經(jīng)理辦公臨時(shí)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議2-3（臨時(shí)會(huì)議除外）室請(qǐng)假。第十二條總經(jīng)理辦公會(huì)主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容：第一周：對(duì)上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計(jì)劃和實(shí)際情況制定本月的滾動(dòng)計(jì)劃（月的開始，需要對(duì)上一個(gè)月進(jìn)行回顧、總結(jié)，同時(shí)需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會(huì)，安排總結(jié)與計(jì)劃的議題，起到承上啟下的作用。）第二周：對(duì)公司存在的問題進(jìn)行研究決策（注：公司經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)作，肯定會(huì)遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排會(huì)議以研究決策公司的相關(guān)問題。）第三周：審定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)控（注：每個(gè)月運(yùn)作一半時(shí)間時(shí)，需要對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控，以便對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)進(jìn)行有效的控制和及時(shí)做出調(diào)整，因此，在第三周以財(cái)務(wù)為主要議題。）第四周：公司經(jīng)營(yíng)班子成員提出需要討論的其他重大事項(xiàng)（于公司重大事項(xiàng)，一般是對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司辦公室承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會(huì)議議程。公1議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營(yíng)層成員可提前向總經(jīng)理提請(qǐng)需會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。第十五條提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的經(jīng)營(yíng)層成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會(huì)人員。2.研究重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門提出審核意見。1-2第十七條每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的議題分為決策事項(xiàng)和非決策事項(xiàng)。決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時(shí)由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項(xiàng)（包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng)）則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。第二十條經(jīng)營(yíng)層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會(huì)請(qǐng)示、報(bào)告。第二十一條總經(jīng)理辦公會(huì)討論重要問題時(shí)，經(jīng)營(yíng)層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見，會(huì)上加以說明，會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見的，要認(rèn)真考慮，必要時(shí)提交復(fù)議。第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。第五章總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查室秘書如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。第二十四條會(huì)議記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十五條需形成決議或紀(jì)要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會(huì)議要點(diǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。第二十六條總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、決定事項(xiàng)，每位經(jīng)營(yíng)層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡本次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。第二十七條經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公參加決議的經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時(shí)表明不同意見或反對(duì)并記載于總經(jīng)理辦公會(huì)記錄的經(jīng)營(yíng)層成員，可免除責(zé)任。第六章附則第二十九條本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章