反貪偵查工作流程圖

PAGEPAGE7附件2：反貪偵查工作流程圖一、受案1.1受案流程圖1.2受案流程描述 反貪受案流程以案件線索為中心，附帶產(chǎn)生各種文書和報表。案件線索來源共七種途徑,包括：舉報中心移送、自首、辦案中自行發(fā)現(xiàn)、下級院上報、上級院交辦、有關(guān)部門移送、反貪局接受舉報。當(dāng)線案件索流轉(zhuǎn)到反貪局后，先由局綜合處（科）、指揮中心登記案件線索，并由指揮中心負(fù)責(zé)人批辦意見，然后反貪局主管領(lǐng)導(dǎo)將案件線索分流到偵查一處（科）或二處（科），偵查處（科）長負(fù)責(zé)登記案件線索，并確定相應(yīng)案件線索的承辦人，具體承辦人對相應(yīng)的案件線索進行審查并提出相應(yīng)的審查意見。審查意見共分五種：不予初查意見、緩查或存查意見、移送案件意見、交辦意見和提請初查意見。針對審查意見，經(jīng)審核后依據(jù)不同流程進入相依環(huán)節(jié)。對于應(yīng)不予初查的案件予以存檔；對應(yīng)緩查或存查的案件也予以存檔，但在條件具備后能隨時開啟案件初查功能；對應(yīng)移送的案件則移動到相關(guān)有管轄權(quán)的部門；對應(yīng)交辦的案件則按程序交辦到下級院，并要求下級院按規(guī)定反饋交辦案件的結(jié)果；對提請初查的案件經(jīng)審核同意后則進入初查環(huán)節(jié)。二、初查2.1初查流程圖2.2初查流程描述初查，是指檢察機關(guān)反貪污賄賂部門、反瀆職侵權(quán)部門等自偵部門在對職務(wù)犯罪立案前，對自己發(fā)現(xiàn)或受理的控告、舉報等案件線索材料進行分析、鑒別，并對該線索進行的秘密調(diào)查的活動。在我國，初查是檢察機關(guān)對職務(wù)犯罪進行立案前的必要準(zhǔn)備工作。初查屬于涉密環(huán)節(jié)，審查核實案件線索應(yīng)秘密進行，不得對被舉報人采取強強制措施和查扣凍結(jié)被舉報人財產(chǎn)；不經(jīng)批準(zhǔn)不得接觸被舉報人。當(dāng)決定初查后，由案件承辦人制定線索初查方案，經(jīng)審核后開始實施過程。在實施初查過程中按照需要可以采取接洽、調(diào)查、查閱、調(diào)取賬目資料、查詢有關(guān)銀行賬戶、存款及匯款、調(diào)取證據(jù)、鑒定、勘驗等措施，其宏觀流程為：針對需要采取的措施，填寫審批表，經(jīng)審核同意后實施初查措施，最后形成這一措施的反饋結(jié)果。由于初查措施與偵查措施采取的流程相同，具體措施的流程在偵查措施環(huán)節(jié)中描述。初查完畢后，承辦人制作初查終結(jié)報告，經(jīng)審核后進入立案環(huán)節(jié)。三、立案3.1立案流程圖3.2立案流程描述 在初查終結(jié)后承辦人提出初查終結(jié)意見，并作相應(yīng)文書，分別為：不予立案通知書、立案請示報告和移送案件通知書，經(jīng)審核后進入相應(yīng)流程。不予立案案件存檔終結(jié)，移送案件移送到有關(guān)部門處理，立案案件則進入立案環(huán)節(jié)。對于這三種情況經(jīng)審核同意后，案件承辦人需將審核意見反饋之綜合處指揮中心，然后指揮中心依據(jù)案件類型反饋到相應(yīng)部門：舉報中心移送案件反饋至舉報中心，上級院交辦案件則反饋到上級部門。 對于決定立案的案件，承辦人填寫《立案決定書》，經(jīng)審核后進入偵查環(huán)節(jié)，同時把案件信息報上級院備案審查。對于以事立案沒有發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的，則終止偵查。四、偵查4.1偵查流程圖4.2偵查流程描述 進入偵查環(huán)節(jié)后，承辦人制作偵查計劃，經(jīng)審核同意后正式實施偵查。在實施偵查過程中主要用到強制措施和偵查措施，如需要回避的則執(zhí)行回避流程。偵查終結(jié)后由案件承辦人制作《偵查終結(jié)報告》，經(jīng)審核同意后偵查終結(jié)，進入結(jié)案環(huán)節(jié)。在偵查過程中如果需要中止偵查的案件，則由案件承辦人制作《提請中止偵查報告》，經(jīng)審核同意后中止偵查。一旦中止偵查的條件消失，則恢復(fù)偵查。 偵查是反貪局辦案的核心環(huán)節(jié)，而強制措施和偵查措施是偵查的核心業(yè)務(wù)。以下分別對其進行說明。4.3強制措施強制措施含拘傳、取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住、拘留和逮捕，在逮捕環(huán)節(jié)還存在延長羈押期限情況。4.3.1拘傳流程◆流程圖◆拘傳是指公安機關(guān)、人民檢察院和人民法院對未被羈押的犯罪嫌疑人、被告人，依法強制其到案接受訊問的一種強制措施。拘傳的主要程序是：1．填寫《拘傳證》，并報負(fù)責(zé)人審批。辦案人員根據(jù)辦案情況，認(rèn)為需要采用拘傳措施的，應(yīng)首先填寫《拘傳證》，然后報人民檢察院的負(fù)責(zé)人審批。2．拘傳的執(zhí)行。拘傳應(yīng)當(dāng)由兩人以上的執(zhí)行人員執(zhí)行。拘傳時，應(yīng)當(dāng)向被拘傳人出示拘傳證，對抗拒拘傳的，可以使用戒具，強制到案。3．拘傳的次數(shù)與時間。根據(jù)《刑訴法》第一百一十七條規(guī)定“傳喚、拘傳持續(xù)的時間不得超過十二小時；案情特別重大、復(fù)雜，需要采取拘留、逮捕措施的，傳喚、拘傳持續(xù)的時間不得超過二十四小時?！安坏靡赃B續(xù)傳喚、拘傳的形式變相拘禁犯罪嫌疑人。傳喚、拘傳犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)保證犯罪嫌疑人的飲食和必要的休息時間?！?．拘傳的地點。根據(jù)最高人民檢察院《規(guī)則》第35條規(guī)定，拘傳的地點，應(yīng)在犯罪嫌疑人、被告人所在的市、縣以內(nèi)。如果犯罪嫌疑人的工作單位、戶籍地與居住地不在同一市、縣的，拘傳應(yīng)當(dāng)在犯罪嫌疑人的工作單位所在地的市、縣進行；特殊情況下，也可以在犯罪嫌疑人戶籍地或者居住地所在的市、縣內(nèi)進行。5．拘傳的結(jié)果。公、檢、法機關(guān)將犯罪嫌疑人、被告人拘傳到案后，應(yīng)當(dāng)立即訊問。訊問結(jié)束后，應(yīng)根據(jù)案件的情況作出不同的處理：認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)限制或剝奪其人身自由的，可以采用其他相應(yīng)的強制措施；認(rèn)為不宜適用其他強制措施的，應(yīng)立即釋放，不得變相扣押。4.3.2取保候?qū)徚鞒獭袅鞒虉D：◆取保候?qū)徶溉嗣穹ㄔ?、人民檢察院、公安機關(guān)責(zé)令某些犯罪嫌疑人提出保證人或者交納保證金，保證隨傳隨到的強制措施。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于適用刑事強制措施有關(guān)問題的規(guī)定》：人民檢察院決定對犯罪嫌疑人采取取保候?qū)彺胧┑?，?yīng)當(dāng)在向犯罪嫌疑人宣布后交由公安機關(guān)執(zhí)行。對犯罪嫌疑人采取保證人擔(dān)保形式的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)法律文書和有關(guān)案由、犯罪嫌疑人基本情況、保證人基本情況的材料，送交犯罪嫌疑人居住地的同級公安機關(guān)；對犯罪嫌疑人采取保證金擔(dān)保形式的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)在核實保證金已經(jīng)交納到公安機關(guān)指定的銀行后，將有關(guān)法律文書、有關(guān)案由、犯罪嫌疑人基本情況的材料和銀行出具的收款憑證，送交犯罪嫌疑人居住地的同級公安機關(guān)。取保候?qū)彽臈l件：根據(jù)刑事訴訟法第六十五條明確規(guī)定，人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛?、可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；2、可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的；3、患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的；4、羈押期限屆滿，案件尚未辦結(jié)，需要采取取保候?qū)彽摹?.3.3監(jiān)視居住流程◆監(jiān)視居住是指人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在刑事訴訟中限令犯罪嫌疑人、被告人在規(guī)定的期限內(nèi)不得離開住處或者指定的居所，并對其行為加以監(jiān)視、限制其人身自由的一種強制措施。刑事訴訟法第72條規(guī)定，人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)對于符合逮捕條件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以監(jiān)視居住：1、患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理的；2、懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；3、系生活不能自理的人的唯一扶養(yǎng)人；4、羈押期限屆滿，案件尚未辦結(jié)，需要采取監(jiān)視居住措施的?！袅鞒虉D：4.3.4刑事拘留流程◆含義：刑事拘留是指公安機關(guān)、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況時，對于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子所采取的臨時剝奪其人身自由的強制方法。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的對象是現(xiàn)行犯或者是重大嫌疑分子。現(xiàn)行犯是指正在實施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據(jù)證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，檢察院決定拘留的情形：由檢察院自偵的案件，犯罪分子犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；有毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)或者串供的，以上兩種情形檢察院可以決定拘留。人民檢察院決定拘留案件，應(yīng)當(dāng)由辦案人員提出意見，部門負(fù)責(zé)人審核，檢察長決定。決定拘留的案件，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將拘留決定書送交公安機關(guān)，由公安機關(guān)負(fù)責(zé)執(zhí)行。公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行，人民檢察院可以協(xié)助公安機關(guān)執(zhí)行?！缎淌略V訟法》第83條第二款的規(guī)定:拘留后，應(yīng)當(dāng)立即將被拘留人送看守所羈押，至遲不得超過二十四小時。除無法通知或者涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪通知可能有礙偵查的情形以外，應(yīng)當(dāng)在拘留后二十四小時以內(nèi)，通知被拘留人的家屬。有礙偵查的情形消失以后，應(yīng)當(dāng)立即通知被拘留人的家屬。◆流程圖：4.3.5逮捕流程◆逮捕是檢察院、法院批準(zhǔn)或決定，公安機關(guān)執(zhí)行的，對有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒行以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人在一定時間內(nèi)完全剝奪人身自由的強制措施。刑事訴訟法第七十九條規(guī)定：對有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會危險性，而有逮捕必要的，可以逮捕。這一規(guī)定要求逮捕必須同時具備以下三個條件：1．有證據(jù)證明