集團有限公司工程建設(shè)項目管理手冊

集團有限公司工程建設(shè)項目管理手冊

目錄

總則.............................................................................

1編制目的...................................................................

2適用范圍..................................................................

3工程管理的內(nèi)涵...........................................................

4項目特性分類..............................................................

5項目管理機構(gòu)..............................................................

6項目管理職能..............................................................

7項目管理基本流程.........................................................

8“123”項目管理法.........................................................

9手冊使用與修訂...........................................................

第一章項目啟動及策劃管理.......................................................

1項目啟動管理..............................................................

2項目策劃管理..............................................................

3項目授權(quán)管理..............................................................

4項目全過程管理............................................................

第二章項目投標(biāo)管理..............................................................

1項目調(diào)查分析..............................................................

2項目風(fēng)險分析...............................................................

3項目現(xiàn)金流分析.............................................................

4項目投標(biāo)總結(jié)..............................................................

第三章項目組織管理..............................................................

1項目組織原則..............................................................

2項目部崗位及定員..........................................................

3項目部目標(biāo)責(zé)任書...........................................................0

4.項目實施策劃.............................................................1

第四章項目員工與薪酬管理.......................................................3

1項目人才培養(yǎng)..............................................................3

2項目薪酬管理..............................................................4

3員工績效考核..............................................................5

第五章項目設(shè)計管理..............................................................7

1項目設(shè)計概述..............................................................7

2項目設(shè)計計劃...............................................................7

3EPC設(shè)計管理...............................................................8

4深化設(shè)計管理..............................................................0

第六章項目技術(shù)管理..............................................................1

1項目技術(shù)管理流程..........................................................1

2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理..........................................................1

3圖紙會審..................................................................2

4工程變更..................................................................3

5施工組織設(shè)計..............................................................4

6施工方案...................................................................6

7技術(shù)交底..................................................................8

8技術(shù)復(fù)核..................................................................0

9測量管理...................................................................0

10試驗管理.................................................................3

11資料管理.................................................................5

12計量器具管理.............................................................6

13BIM技術(shù)應(yīng)用..............................................................7

14技術(shù)創(chuàng)新及科技開發(fā)......................................................8

第七章項目質(zhì)量管理..............................................................9

1項目質(zhì)量目標(biāo)實施計劃.....................................................9

2項目質(zhì)量管理..............................................................0

3質(zhì)量保修..................................................................5

4質(zhì)量投訴與事故處理.......................................................6

第八章項目生產(chǎn)與工期管理.......................................................7

1施工前期準(zhǔn)備..............................................................7

2開復(fù)工管理................................................................8

3生產(chǎn)協(xié)調(diào)管理..............................................................8

4工期計劃管理..............................................................9

5工期控制管理...............................................................0

6項目經(jīng)理月度報告...........................................................2

第九章項目安全與職業(yè)健康管理...................................................3

1安全與職業(yè)健康管理計劃...................................................3

2安全生產(chǎn)組織..............................................................3

3安全生產(chǎn)責(zé)任..............................................................3

4安全生產(chǎn)策劃..............................................................3

5安全生產(chǎn)技術(shù)管理..........................................................4

6安全教育培訓(xùn)..............................................................0

7職業(yè)健康管理..............................................................2

8分包安全管理..............................................................4

9設(shè)備安全管理...............................................................5

10安全費用管理.............................................................6

11安全生產(chǎn)控制.............................................................6

12安全檢查與隱患排查......................................................9

13安全應(yīng)急管理.............................................................0

14事故調(diào)查處理.............................................................1

15安全生產(chǎn)考核.............................................................3

16持續(xù)改進.................................................................4

第十章項目環(huán)境管理..............................................................5

1環(huán)境因素識別與評價.......................................................5

2環(huán)境管理計劃..............................................................5

3環(huán)境管理運行控制..........................................................5

4環(huán)境檢查與監(jiān)測............................................................6

5環(huán)境應(yīng)急管理..............................................................7

第十一章項目分包管理............................................................8

1分包管理基本規(guī)定..........................................................8

2分包商管理................................................................8

3勞務(wù)管理..................................................................2

第十二章項目物資管理............................................................6

1物資計劃管理..............................................................6

2物資分供商注冊管理.......................................................7

3物資采購管理..............................................................7

4物資進場管理..............................................................9

5物資倉儲管理.............................................................01

6物資使用管理.............................................................01

7物資盤點管理..............................................................02

8物資退場管理.............................................................03

9廢舊物資管理.............................................................04

10物資結(jié)算管理............................................................05

11物資分供商考核..........................................................05

12物資成本管理............................................................05

13其他類型物資管理.......................................................06

第十三章項目設(shè)備管理...........................................................10

1設(shè)備管理計劃.............................................................10

2設(shè)備資源管理.............................................................10

3設(shè)備進退場管理...........................................................11

4設(shè)備安拆管理.............................................................12

5設(shè)備使用管理.............................................................13

6設(shè)備成本管理.............................................................15

7其他設(shè)備管理.............................................................15

第十四章項目商務(wù)管理...........................................................17

1項目商務(wù)策劃.............................................................17

2項目合同管理.............................................................18

3項目合同談判.............................................................18

4項目合同交底..............................................................19

5項目合同履約..............................................................20

6項目簽證索賠（對外）......................................................22

7項目過程報量及進度款回收................................................24

8項目分包變更簽證..........................................................25

9項目分包結(jié)算.............................................................26

10項目工程結(jié)算............................................................26

第十五章項目成本管理...........................................................28

1項目計劃成本管理........................................................28

2目標(biāo)成本動態(tài)管理.........................................................28

3項目成本核算與分析......................................................28

4項目成本考核與預(yù)警......................................................31

5項目成本還原..............................................................31

函目目標(biāo)責(zé)任書............................................................31

第十六章項目資金管理...........................................................33

1現(xiàn)金流量管理.............................................................33

2履約保函及保證金管理....................................................34

3工程款回收管理...........................................................35

4工程款支付管理...........................................................37

5稅務(wù)管理.................................................................38

6項目銀行賬戶與印鑒管理..................................................39

第十七章項目信息與溝通管理....................................................40

1信息識別.................................................................40

2信息管理.................................................................40

3溝通管理.................................................................41

4相關(guān)方關(guān)系...............................................................41

5IT基礎(chǔ)設(shè)施與信息系統(tǒng)管理...............................................41

第十八章項目風(fēng)險與法律事務(wù)管理................................................43

1授權(quán)管理.................................................................43

2客戶資信管理.............................................................43

3合約管理.................................................................43

4項目文書管理.............................................................44

5訴訟糾紛管理.............................................................44

第十九章紀(jì)檢監(jiān)察管理...........................................................46

1專（兼）職紀(jì)檢專員........................................................46

2紀(jì)檢專員職責(zé).............................................................46

第二十章項目黨群管理...........................................................47

1項目黨組織...............................................................47

2項目工會工作..............................................................48

3項目團組織................................................................49

4思想文化管理.............................................................50

第二十一章項目綜合事務(wù)管理....................................................54

1項目綜合事務(wù)管理計劃....................................................54

2項目印章管理..............................................................54

3項目文件管理.............................................................55

4項目會議管理.............................................................56

5項目辦公秩序、工服及員工宿舍管理........................................56

6項目食堂管理.............................................................56

7項目固定資產(chǎn)、辦公用品、車輛管理工作....................................57

8項目安保和保潔管理......................................................58

9項目信息報送和保密管理..................................................58

10項目對外聯(lián)絡(luò)、接待及重大活動管理......................................58

11項目生活區(qū)管理..........................................................59

12人力及財務(wù)對接工作.....................................................60

第二十二章項目收尾管理........................................................61

1項目收尾工作計劃.........................................................61

2項目工程清理..............................................................61

3項目檢測與調(diào)試...........................................................62

4項目工程竣工驗收及移交..................................................63

5項目工程資料歸檔及移交..................................................64

6項目部資產(chǎn)及剩余物料處置................................................64

7項目管理總結(jié)與項目部撤離................................................65

8項目部撤消...............................................................65

9項目工程保修與回訪......................................................65

第二十三章項目考核與評價......................................................67

1項目管理評價基本要求....................................................67

2項目管理評價.............................................................69

3過程考核兌現(xiàn).............................................................70

4最終考核兌現(xiàn).............................................................71

附件1：工程項目特性分類.......................................................74

附件2：典型項目部組織結(jié)構(gòu)圖...................................................75

附件3：項目部崗位設(shè)置參照標(biāo)準(zhǔn).................................................76

附件4：企業(yè)層級應(yīng)承擔(dān)的項目管理職能...........................................77

附件5：項目部應(yīng)承擔(dān)的管理職能.................................................78

附件6：項目管理基本流程圖.......................................................80

附件7：項目啟動令..............................................................81

附件8：項目投標(biāo)策劃任務(wù)表.....................................................82

附件9：項目全過程動態(tài)管理表...................................................83

附件10：項目建設(shè)單位基情況調(diào)查表..............................................86

附件11：項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表................................................87

附件12：項目風(fēng)險評估及防控措施................................................88

附件13：項目現(xiàn)金流量分析表......................................................89

附件14：項目投標(biāo)總結(jié)表.........................................................90

附件15：項目部主要管理人員審批表..............................................91

附件16：項目部崗位說明書......................................................92

附件17：項目實施策劃編寫任務(wù)表................................................93

附件18：項目施組方案編制管理臺賬..............................................94

附件19：物資取樣送檢通知單....................................................95

附件20：質(zhì)量目標(biāo)實施計劃......................................................96

附件21：質(zhì)量目標(biāo)風(fēng)險評估表....................................................97

附件22：質(zhì)量整改通知單.........................................................98

附件23：作業(yè)面交接排查清單....................................................99

附件24：工作面移交單............................................................00

附件25：材料、設(shè)備樣板審批表..................................................01

附件26：施工段樣板驗收表.......................................................02

附件27：樣板間驗收記錄表.......................................................03

附件28：工程質(zhì)量事故報告表....................................................04

附件29：質(zhì)量事故處理記錄.......................................................05

附件30：安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)設(shè)置和專職安全生產(chǎn)管理人員配備標(biāo)準(zhǔn).............06

附件31：項目部施工安全風(fēng)險源識別清單..........................................07

附件32：危險性較大的分部分項工程匯總表........................................08

附件33：安全技術(shù)交底計劃.......................................................11

附件34：安全交底匯總表.........................................................12

附件35：危險性較大的分部分項工程安全監(jiān)管臺帳..................................13

附件36：安全教育培訓(xùn)計劃.......................................................14

附件37：作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)記錄表............................................15

附件38：特種作業(yè)人員登記表.....................................................16

附件39：管理人員安全教育培訓(xùn)記錄表............................................17

附件40：項目安全生產(chǎn)費用投入計劃..............................................18

附件41：危險作業(yè)申請表.........................................................19

附件42：施工現(xiàn)場問題通知單....................................................20

附件43：安全檢查（隱患排查）記錄表...............................................21

附件44：重大安全隱患局部停工整改令............................................22

附件45：安全應(yīng)急演練計劃.......................................................23

附件46：應(yīng)急預(yù)案演練和評價記錄表..............................................24

附件47：職工傷亡事故快報表....................................................25

附件48：x（集團）因工傷亡事故統(tǒng)計月（年）報表......................................26

附件49：項目環(huán)境因素識別與評價清單............................................27

附件50：項目重要環(huán)境因素及控制清單............................................28

附件51：環(huán)保管理實施計劃表....................................................29

附件52：項目節(jié)能減排計劃.......................................................30

附件53：施工項目能源、資源消耗統(tǒng)計表...........................................31

附件54：施工項目環(huán)境管理績效統(tǒng)計表............................................32

附件55：項目分包商招標(biāo)采購計劃................................................33

附件56：物資采購計劃單..........................................................34

附件57：入庫單..................................................................35

附件58：物資驗收單..............................................................36

附件59：收料臺帳................................................................37

附件60：商品混凝土計劃單.......................................................38

附件61：物資調(diào)撥單.............................................................39

附件62：不合格物資臺帳..........................................................40

附件63：物資領(lǐng)用單.............................................................41

附件&4：出庫單..................................................................42

附件65：材料發(fā)放臺賬............................................................43

附件66：盤點表..................................................................44

附件67：廢舊物資處理申請單....................................................45

附件68：報廢物資處理登記表....................................................46

附件69：廢舊物資處理登記臺帳..................................................47

附件70：分包方物資進場記錄....................................................48

附件71：施工機械臺班使用確認(rèn)單................................................49

附件72：項目固定資產(chǎn)統(tǒng)計表......................................................50

附件73：施工設(shè)備需求計劃......................................................51

附件74：進場設(shè)備驗收表..........................................................52

附件75：設(shè)備登記臺賬表..........................................................53

附件76：安全旁站監(jiān)督記錄表....................................................54

附件77：機械設(shè)備運行記錄表....................................................55

附件78：機械設(shè)備保養(yǎng)記錄表....................................................56

附件79：機械設(shè)備周檢記錄表....................................................57

附件80：合同談判策劃書..........................................................58

附件81：合同責(zé)任分解表.........................................................60

附件82：工程完工實際成本核定表................................................62

附件83：完工后合同收入確認(rèn)表..................................................63

附件84：項目成本控制及措施計劃表..............................................64

附件85：項目盈虧測算匯總表....................................................65

附件86：項目成本分析表..........................................................66

附件87：項目成本確認(rèn)及分析方法.................................................67

附件88：項目成本還原及指標(biāo)分析表..............................................68

附件89：x（集團）風(fēng)險抵押金額繳納與兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn).....................................69

附件90：工程款收（付）計劃表....................................................70

附件91：項目資金平衡方案.......................................................71

附件92：工程保函（保險）管理計劃表..............................................72

附件93：項目部信息識別表.......................................................73

附件94：項目部信息管理計劃編制表..............................................75

附件95：項目綜合事務(wù)管理計劃表................................................76

附件96：項目部重要活動管理計劃表..............................................77

附件97：項目收尾工作計劃表......................................................78

附件98：項目部管理資料歸檔表..................................................79

附件99：項目部管理總結(jié)計劃表..................................................80

附件100：項目完工總結(jié)報告.....................................................81

附件101：項目部撤消令..........................................................84

總則

1.編制目的

理順工程管理基本職能，優(yōu)化工程管理過程，健全工程管理體系，提

高公司的經(jīng)濟效益和品牌效益。

2.適用范圍

管理手冊適用于x集團有限公司（以下簡稱為公司）范圍內(nèi)房屋建筑、市

政、裝修等工程項目。

3.工程管理的內(nèi)涵

3.1工程管理的概念：為了履行工程承包合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，以

項目經(jīng)理責(zé)任制為核心，以項目合同管理和成本核算為主要內(nèi)容，對工程

項目進行全過程、全方位的計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制、經(jīng)營的管理過程。

3.2工程管理的內(nèi)涵：項目部有明確的項目綜合目標(biāo)。工程管理是以

項目經(jīng)理為第一責(zé)任人的管理團隊為核心，開展工程管理的全過程。工程

管理以合同為依據(jù)，以工程項目為基本核算單位，實行全過程、全方位的

管理。

4.項目特性分類

工程項目特性一般有以下8類，分別為項目屬性、項目規(guī)模、項目功能、

項目投資主體、工程類別、施工技術(shù)、承建模式、建造階段?！豆こ添椖刻?/p>

性分類表》見附件1。

5.項目管理機構(gòu)

企業(yè)、項目部層級的機構(gòu)設(shè)置應(yīng)符合法律法規(guī)及對項目管控的要求，

并能有效預(yù)防腐敗的滋生。項目部組織機構(gòu)設(shè)置參照《典型項目部組織結(jié)

構(gòu)圖》（詳見附件2）執(zhí)行，項目部的部門、崗位設(shè)置參照《項目部崗位設(shè)置

參照標(biāo)準(zhǔn)》（詳見附件3）執(zhí)行。項目部的組建參考《項目部建設(shè)與考

1

核指南》。

6.項目管理職能

6.1項目管理職能包含企業(yè)和項目部層級的管理工作。

6.2企業(yè)層級對各項目的管理，應(yīng)從項目的啟動至項目部撤銷全過程

進行動態(tài)管理、服務(wù)、控制、監(jiān)督等。企業(yè)層級的項目管理職能，應(yīng)按《企

業(yè)層級應(yīng)承擔(dān)的項目管理職能》（詳見附件4）執(zhí)行。

6.3項目部是企業(yè)為履行特定工程承包合同而組建的直接承擔(dān)工程項

目現(xiàn)場管理的一次性組織機構(gòu)。項目部的項目管理職能，應(yīng)按照《項目部

應(yīng)承擔(dān)的管理職能》（詳見附件5）執(zhí)行。

7.項目管理基本流程

本手冊提供了《項目管理基本流程圖》（詳見附件6）,企業(yè)層級及項目

部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不可隨意減少或簡化管理流程；為強化項目管控防止腐敗

滋生、促進項目管理精細化、實現(xiàn)“信息化和工業(yè)化的高層次的深度結(jié)合

（兩化融合）”，可增加或優(yōu)化相應(yīng)管控流程。

8.“123”項目管理法

“1”指：一個核心一一“以客戶滿意為核心”。運用總承包管理等先

進生產(chǎn)組織方式，以項目全生命周期服務(wù)管理為理念，滿足合同要求，建

設(shè)完美工程，實現(xiàn)建設(shè)方滿意。

“2”指：“兩條主線”一一“以計劃管理與成本管理為兩條主線”。

強化項目計劃管理龍頭作用，以主導(dǎo)工程建設(shè)相關(guān)方所需要開展的工作，

實現(xiàn)項目均質(zhì)履約；加強成本與計劃聯(lián)動，追求業(yè)主滿意下的合理利潤。

“3”指：“三個到位”o

——三個基本文件到位：“項目投標(biāo)策劃、項目部目標(biāo)責(zé)任書、項目實施

策劃”，是項目管理體系有效運行的基礎(chǔ)。

——三個基本報告到位：”項目經(jīng)理月度報告、項目商務(wù)月度報告、項

2

目每日情況報告”，是項目管理體系運行效果的過程反映，及過程控制手

段。

——三個風(fēng)險控制到位：“履約風(fēng)險、商務(wù)風(fēng)險、資金風(fēng)險”，是項目安

全運營的重要組成部分。

9.手冊使用與修訂

9.1使用

9.L1本手冊發(fā)至各企業(yè)層級領(lǐng)導(dǎo)、項目管理部門、相關(guān)職能部門，各

項目部主要人員。

9.1.2手冊持有人員應(yīng)向內(nèi)部人員宣傳并嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的規(guī)定。

9.1.3本手冊是企業(yè)內(nèi)部文件，非經(jīng)允許，不能復(fù)制、贈送。人員離職，

應(yīng)將手冊交回企業(yè)項目管理部門。

9.2修訂

9.2.1本手冊根據(jù)需要進行修訂或換版。

9.2.2本手冊的修訂由x集團項目管理部門負責(zé)組織。

9.2.3本手冊由x集團項目管理部門負責(zé)解釋。

3

第一章項目啟動及策劃管理

1.項目啟動管理

1.1公司收到招（議）標(biāo)文件，按有關(guān)程序及規(guī)定進行評審，對小、遠、

散單位或項目應(yīng)強化廉政風(fēng)險的評審，決定參與投標(biāo)后，由企業(yè)負責(zé)人或

其委托人簽發(fā)《項目啟動令》。

1.2對于“三邊”工程或其他特殊工程，也應(yīng)依據(jù)有關(guān)協(xié)議或指令、

會議紀(jì)要等辦理項目的啟動手續(xù)。

1.3公司相關(guān)部門依據(jù)《項目啟動令》的任務(wù)要求，迅速展開工作。

1.4《項目啟動令》的擬制工作應(yīng)由公司經(jīng)營部門牽頭、其他部門配

合，由主抓市場經(jīng)營的副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.5附表PM-0101：《項目啟動令》（詳見附件7）。

2.項目策劃管理

項目策劃，分為投標(biāo)階段項目投標(biāo)策劃和實施階段項目實施策劃。

2.1投標(biāo)階段項目策劃：

2.1.1項目啟動后，由公司市場經(jīng)營部牽頭組織進行項目策劃。公司各

相關(guān)部門按照《項目投標(biāo)策劃編制任務(wù)表》承擔(dān)相應(yīng)的項目策劃任務(wù)。

2.1.2《項目投標(biāo)策劃》應(yīng)具有指導(dǎo)性，是公司和項目部執(zhí)行的綱領(lǐng)性

文件。《項目投標(biāo)策劃》的主要內(nèi)容應(yīng)包括：項目戰(zhàn)略定位、成本分析，

質(zhì)量、安全、環(huán)保、工期、成本、現(xiàn)金流等目標(biāo)，項目部組織形式及資源

配備、風(fēng)險防控、廉政措施等。

2.L3公司有關(guān)職能部門對《項目投標(biāo)策劃》進行評審論證，經(jīng)公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

2.1.4附表PM-0102：《項目投標(biāo)策劃編制任務(wù)表》（詳見附件8）。

2.2實施階段項目策劃：

2.2.1工程中標(biāo)后，項目部班子迅速組織開展以項目實施為目的的《項

4

目實施策劃》編制，按照《項目實施策劃編制任務(wù)表》落實實施階段項目

策劃。

2.2.2項目經(jīng)理應(yīng)在《項目投標(biāo)策劃》的框架下，滿足《合同》要求，

依據(jù)《項目部目標(biāo)責(zé)任書》編制《項目實施策劃》，經(jīng)公司有關(guān)職能部門

評審論證，公司總工程師、生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

2.2.3《項目實施策劃》是明確項目部各階段的工作內(nèi)容、資源需求、

管理行為、風(fēng)險防控等實施的計劃性文件。主要內(nèi)容應(yīng)包括《項目實施策

劃編制任務(wù)表》中的所有內(nèi)容。

2.2.4《項目實施策劃》應(yīng)具有可操作性，并明確項目部相關(guān)部門和人

員的任務(wù)及要求，是公司對項目部進行指導(dǎo)、服務(wù)及過程管控、監(jiān)督的依

據(jù)。

2.2.5項目實施過程中，項目部應(yīng)嚴(yán)格按照《項目實施策劃》執(zhí)行，協(xié)調(diào)

和優(yōu)化資源配置，控制項目安全、質(zhì)量、環(huán)保、工期、成本、現(xiàn)金流等，確

保順利履約和廉政建設(shè)。

2.2.6項目部應(yīng)對《項目實施策劃》及時進行分析評審、適時修改完善，

保持計劃的時效性?！俄椖繉嵤┎邉潯酚兄卮笳{(diào)整時，須報公司重新審批。

2.2.7正常情況下，公司下達《項目投標(biāo)策劃》后，項目進場30天內(nèi)完

成《項目實施策劃》編制?！叭叀惫こ?、施工圖紙不完善或合同未簽訂

等特殊情況下，應(yīng)分階段編制《項目實施策劃》，在條件具備時，30日內(nèi)

完成階段性《項目實施策劃》的編制工作。

3.項目授權(quán)管理

3.1因市場經(jīng)營的實際需要，上級公司可對特定的工程項目進行授權(quán)

管理。

3.2項目啟動后，下級公司應(yīng)按照《x（集團）項目授權(quán)管理制度》的要求

提出申請，并附《項目投標(biāo)策劃》等必要的資料。

3.3經(jīng)上級公司批準(zhǔn)后，下級公司方可進行項目投標(biāo)。

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4.項目全過程管理

4.1項目啟動后，由公司指定部門建立《項目全過程動態(tài)管理表》，對

項目從啟動、策劃、投標(biāo)、簽約、實施、竣工交付、回訪、保修至項目部

撤銷的全過程進行動態(tài)管理。

4.2公司應(yīng)建立以《項目全過程動態(tài)管理表》為主要內(nèi)容的項目管理

信息系統(tǒng)，通過信息化實現(xiàn)對項目全過程的動態(tài)管控。

4.3項目部項目經(jīng)理為《項目全過程動態(tài)管