2021年企業(yè)內(nèi)控管理文件《總經(jīng)理工作細則》

XXXXXX股份有限公司總經(jīng)理工作細則(20201220第一章總則第一條XXXXXX（（以XXXXXX股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，制定本細則。第二章總經(jīng)理的任免第二條公司設總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理五至七名，財務負責人一名，總工程師一名，總經(jīng)濟師一名。副總經(jīng)理、財務負責人、總工程師、總經(jīng)濟師由總經(jīng)理提名，由董事會聘任或解聘。第三條董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。第四條總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘任合同規(guī)定。第三章總經(jīng)理的職責第五條總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的基本規(guī)章；（六）提請聘任、解聘或調任公司副總經(jīng)理、財務負責人；（七聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的負責管理人員；（八）親自（或委托一名副總經(jīng)理）召集和主持總經(jīng)理辦公會議，總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員參加；（九）決定對公司職工的獎懲或升級或降級、加薪或減薪、聘任、雇用、解聘、辭退；（十）在董事會的授權范圍內(nèi)，行使抵押、出租、分包或轉讓公司資產(chǎn)的權力；（十一）《公司章程》和董事會授予的其他職權。第六條總經(jīng)理對公司負有以下責任和義務：（一）總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性；（二）總經(jīng)理擬定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動、勞應當事先聽取工會或職代會的意見；（三）總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務，不能從事與公司相競爭或損害公司利益的活動；（四）總經(jīng)理在行使職權時，不得擅自變更股東大會和董事會的決議或超越授權范圍；（五）總經(jīng)理應自覺地接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督，對董事會和監(jiān)事會的質詢應如實提供相關信息，并確保信息的真實、準確、完整和及時；（六）總經(jīng)理不應在除母公司或子公司以外的其他公司擔任除董事、監(jiān)事以外的其他管理職務，更不應在與本公司存在競爭關系的其他公司中擔任董事、監(jiān)事和其他職務。總經(jīng)理應如實向董事會說明其兼職情況；（七）總經(jīng)理不應從公司中獲取除董事會規(guī)定和認可的薪酬以外的其他收入，也不應利用職權置備超過其履行職務所需的辦公用具；（八）當董事會確定的交易和合同與總經(jīng)理存在利害關系時，總經(jīng)理應向董事會聲明利害關系及其性質；（九）總經(jīng)理應及時、完整、準確地向董事會和監(jiān)事會提供有關公司經(jīng)營業(yè)績、重要交易和合同、公司財務狀況和經(jīng)營前景等信息，以便董事會進行科學決策和監(jiān)事會進行監(jiān)督；（十）在經(jīng)營管理過程中發(fā)生的對公司股價有較大影響的事項，總經(jīng)理應及時向公司董事會和負責信息披露義務的董事會秘書報告，以便信息及時披露；（十一）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他義務。第七條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會會議上的職權，對分管工作負主要責任。第八條副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理工作。副總經(jīng)理具體工作職責如下：（一）作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托，分管部門的工作，并在其職責范圍內(nèi)簽發(fā)有關業(yè)務文件；（二）總經(jīng)理不能行使職權時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權；（三）參加公司總經(jīng)理辦公會議，發(fā)表工作意見；（四）召開主管范圍內(nèi)的業(yè)務協(xié)調會議，確定會期、議題、出席人員，并將會議結果報總經(jīng)理；（五）總經(jīng)理臨時授權的其他工作任務。第四章總經(jīng)理辦公會議第九條總經(jīng)理辦公會議對公司日常經(jīng)營管理的重大事項實行集體討論、統(tǒng)一決策的議事機制，并根據(jù)責任及分工，對辦公會議所決策的事項承擔相關責任。第十條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，原則上每月召開一次。議。第十一條擬提交總經(jīng)理辦公會議討論的事項，應于會議通知發(fā)員。第十二條總經(jīng)理辦公會議應對提議事項進行充分討論，力求取得一致，當出現(xiàn)意見分歧時，由主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定。第十三條公司辦公室應指定專人負責對總經(jīng)理會議進行詳細記錄，并由與會人員在該會議記錄上簽字。第十四條總經(jīng)理辦公會議的決定以會議紀要或決議的形式做第十五條出席總經(jīng)理辦公會議的人員應妥善保管會議文件，在議的全部內(nèi)容負有保密義務。第五章考核和監(jiān)督第十六條總經(jīng)理的薪酬由人事提名及薪酬委員會討論決定。第十七條貢獻的，經(jīng)董事會討論決定將給予嘉獎。第十八條總經(jīng)理因管理不力，經(jīng)營不善，給公司造成嚴重損失關規(guī)定給予處分或經(jīng)