北京某開發(fā)股份有限公司章程版

北京***開發(fā)股份有限公司章程二○○九年八月北京***開發(fā)股份有限公司章程目錄第一章總則第二章經(jīng)營宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第二節(jié)股份增減和回購第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第四章股東和股東大會第一節(jié)股東第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定股東大會的召集股東大會的提案與通知股東大會的召開股東大會的表決和決議第五章董事會英第一節(jié)董煙事董事會嫂耐第六章總惱經(jīng)理及其他高晌級管理人員物乳第七章監(jiān)秩事會臂第一節(jié)監(jiān)仿事賄第二節(jié)監(jiān)壺事會窄臨第八章財撤務(wù)會計制度、古利潤分配和審搖計枯第一節(jié)財關(guān)務(wù)會計制度錢第二節(jié)內(nèi)較部審計向第三節(jié)會某計師事務(wù)所的垂聘任汗裝題第九章通個知與公告架第一節(jié)通顆知靜第二節(jié)公幣告魔道件第十章合并輩、分立、增資欲、減資、解散懼和清算第第一節(jié)合陸并、分立、增昌資和減資水第二節(jié)解秋散和清算聚第十一章修刻改章程懶第十二章附陰則第一章總則勿第一茂條加嗓為維護(hù)北京年***闊開發(fā)股份有限朗公疲司硬(應(yīng)以下簡稱公臣司蒜)諒、股東和債權(quán)撤人的合法權(quán)益鐵，規(guī)范公司的揮組織和行為，收根據(jù)《中華人確民共和國公司新法藥》側(cè)(肉以下簡稱《公熟司法仍》大)寧、《中華人民屯共和國證券法筍》（以下簡稱取證券法）和其案他有關(guān)規(guī)定，姑制訂本章程。排淘黑第二及條察破公司系依照《差股份有限公司盲規(guī)范意見》和醒其他有關(guān)規(guī)定稅成立的股份有別限公司。邊公司經(jīng)北京市劍經(jīng)濟(jì)體制改革麻委員會京體改榆字趁（青9慨3湖）胖第句128夢炊號文及北京市桿經(jīng)濟(jì)體制改革往委員會京體改哀委字維（字199屢3耳）宮第滔15枝2辟號批準(zhǔn)，由北論京市房地產(chǎn)開寄發(fā)經(jīng)營總公司倡（現(xiàn)北京攝****銳集團(tuán)公司）、贏北京溜***烘房產(chǎn)有限公司吹、北京市房屋吉建筑設(shè)計院共覽同發(fā)起并以定千向募集方式設(shè)監(jiān)立。灘****扒年呼1病2圖月寺2問9落日在北京市工胡商行政管理局甚注冊登記，取出得《企業(yè)法人碑營業(yè)執(zhí)照》熔。誰199攤6娘年，公司已按周照有關(guān)規(guī)定，蜻對照《公司法畜》進(jìn)行了規(guī)范托，并經(jīng)北京市蘭人民政府辦公漿廳京政辦饅函耳[1996]醉14紅5醉號文《關(guān)于同菜意北京跪***因房地產(chǎn)股份有攝限公司重新登雨記的通知》批呆準(zhǔn)，公司依法荒重新登記為發(fā)駕起設(shè)立的股份從有限公司。公瘡司在北京市工將商行政管理局厘注冊登記，取客得營業(yè)執(zhí)照，棟營業(yè)執(zhí)照號為千******裝。啞第三賠條短離公司于蝦****伐年閣1艷月畏1檔5號日經(jīng)中國證券歉監(jiān)督管理委員罰會批準(zhǔn)，首次承向社會公眾發(fā)套行人民幣普通霞股吧4鑄,門000敵萬股，于宴***志年駛3啦月著1敗2股日在上海證券號交易所上市。楊公司于傍***繁年斷1領(lǐng)2抗月閘2欄7遙日經(jīng)中國證券塌監(jiān)督管理委員渾會批準(zhǔn)，向北劈京傳***備開發(fā)控股（集眉團(tuán)）有限公司盈發(fā)行人民幣普償通殲股胳55,00叮0畢萬股。蜂公司于獎***獄年猴5抗月緞3歇1住日經(jīng)中國證券副監(jiān)督管理委員秒會批準(zhǔn)，之向機7捧名特定投資者踩發(fā)行廳人民幣普通股邪33,995喂萬股名。閱第四條戚公司中文名稱養(yǎng)：北京央***段開發(fā)股份有限翁公司。么皇近公司英文名稱梢：引*****哭癢踏第五祖條減擇公司住所：地***雅章籃雷郵政編碼：福***漠第六鳥條鼠蒼公司注冊資本繞為人民幣懇114雨,9淺75悔萬元。棗娃冷第七疑條對瓦公司為永久存懼續(xù)的股份有限胸公司。濕吃柏第八古條奏墳董事長為公司猛的法定代表人派。侮器國第九式條降啦公司全部資產(chǎn)解分為等額股份保，股東以其所歉持股份為限對謹(jǐn)公司承擔(dān)責(zé)任午，公司以其全液部資產(chǎn)對公司纖的債務(wù)承擔(dān)責(zé)磨任。物第十收條價律本公司章程自泥生效之日起，此即成為規(guī)范公別司的組織與行械為、公司與股蹲東、股東與股雙東之間權(quán)利義至務(wù)關(guān)系的具有專法律約束力的真文件，對公司愉、股東、董事迅、增監(jiān)事、高級管栗理人員具有法昆律約束力的文獎件。呀依據(jù)本章程，莖股東可以起訴統(tǒng)股東，股東可氏以起訴公司董蕩事、監(jiān)事、總五經(jīng)理和其他高艱級管理人員，爽股東可以起訴蓮公司，公司可倆以起訴股東、發(fā)董事、監(jiān)事、券總經(jīng)理和其他爬高級管理人員殃。災(zāi)亦退第十一條而章程所稱其他捕高級管理人員篇是指公司的副踢總經(jīng)理、董事止會秘書、財務(wù)遍負(fù)責(zé)人、總工皂程師、總經(jīng)濟(jì)貝師。刺第二章經(jīng)營糟宗旨和范圍摸第十二牢條聞叉公司的經(jīng)營宗柔旨：以不斷探披索勇于改革的賭精神，振興事吉業(yè)。按國際慣或例和規(guī)范化操否作，努力競爭擋，不斷進(jìn)取，酷順應(yīng)市場潮流奪，積極拓展經(jīng)傷濟(jì)領(lǐng)域。促進(jìn)朵國家繁榮昌盛愉，為社會各界叔提供良好的服的務(wù)，使全體股別東獲得滿意的哭經(jīng)濟(jì)效益。渡第十三梢條啊釋經(jīng)公司登記機絲關(guān)核準(zhǔn)，公司材的經(jīng)營范圍：水房地產(chǎn)開發(fā)、翼商品房銷售、袍房屋租賃；建辦筑工程咨詢；款室內(nèi)外裝飾裝露潢；技術(shù)開發(fā)白、技術(shù)服務(wù)；涂銷售自行開發(fā)布的產(chǎn)品；購銷緞建筑材料、化疏工輕工材料、瓦工藝美術(shù)品、睜家具、機械電爹器設(shè)備（汽車瞧除外）、五金戀交電、紡織品頂、百貨、計算娘機軟硬件、日壁用雜品；經(jīng)貿(mào)君信息咨詢；勞盡務(wù)服務(wù)。第三章股份盯第一節(jié)股份伐發(fā)行漲第十四條公司爛的股份采取股恐票的形式。約第十五條歷公司股份的發(fā)常行，實行公開肚、公平、公正阻的原則，團(tuán)同種類的每一達(dá)股份應(yīng)當(dāng)具有干同等權(quán)利。圈同次發(fā)行的同背種類股票，每返股的發(fā)行條件魚和價格應(yīng)當(dāng)相桌同；任何單位簽或者個人所認(rèn)終購的股份，每染股應(yīng)當(dāng)支付相汗同價額。攤第十六條公司稻發(fā)行的股票，掌以人民幣標(biāo)明披面值。就第十七遺條翁可公司發(fā)行的股任份，在中國證衣券登記結(jié)算有德限責(zé)任公司上傲海分公司集中張托管。訂第十八貍條細(xì)倍股份公朗司勢199筍6吃年重新登記時魚的發(fā)起人辣為碼1是1往家，分別為北駛京如***藍(lán)集團(tuán)公司（現(xiàn)歉變更為北京播***偽集團(tuán)有限公司環(huán)）、北京修***店房產(chǎn)有限公司貌、北京市房地餡產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營深緊圳公司（現(xiàn)變鍛更為深圳箱***其投資有限責(zé)任竊公司）、淚***金實業(yè)股份有限妖公司（現(xiàn)變更歲為美都控股股咐份有限公司）河、鄭**狼房產(chǎn)有限公司記、北京擴(kuò)**羊?qū)崢I(yè)發(fā)展公司者、北京市房屋盛建筑設(shè)計院、蜓北京鹽**棉飯店、北京慕**挪集團(tuán)公司工會垂（現(xiàn)變更為北始京批**報集團(tuán)有楊限公司工會）蛛、北京市房屋鬼建筑設(shè)計院工鋪會、歪***屯房產(chǎn)有限公司書工會等法人單猛位。上述發(fā)起確人均以現(xiàn)金出盆資且均漂在嫂199字6待年重新登記時芒足額繳納了出膚資。山第十九觀條法旁公司股份總數(shù)方為表114,97美5沾萬股，公司的鳥股本結(jié)構(gòu)為普展通股為奧114,97塌5重萬股，未發(fā)行虎其他種類股份墊。伶癥第二十條公司梨或公司的子公廟司衛(wèi)(揮包括公司的附僵屬企業(yè)理)澡不以贈與、墊贈資、擔(dān)保、補媽償或貸款等形握式，對購買或名者擬購買公司亦股份的人提供叉任何資助。層第二節(jié)股份雕增減和回購饑第二十一條公湯司根據(jù)經(jīng)營和糾發(fā)展的需要，瓜依照法律、法誼規(guī)的規(guī)定，經(jīng)僵股東大會分別文作出決議，可喪以采用下列方訴式增加資本：搬（一）公開發(fā)木行股份；憂（二）非公開遷發(fā)行股份；趣（三）向現(xiàn)有霜股東派送紅股宋；附（四）以公積鈴金轉(zhuǎn)增股本；申（五）法律、艱行政法規(guī)規(guī)定悄以及中國證監(jiān)拼會批準(zhǔn)的其他賤方式。禍第二十二條根枕據(jù)公司章程的伴規(guī)定，公司可喜以減少注冊資肢本。公司減少飲注冊資本，按喉照《公司法》泄以及其他有關(guān)濁規(guī)定和公司章陷程規(guī)定的程序耐辦理。陶差耳第二十三蔬條主根心公司在下列情叼況下，可以依叔照法律、行政從法規(guī)、部門規(guī)帆章和本章程的巧規(guī)定，收購本壟公司的股份：互（一）減少公乒司注冊資本；聯(lián)（二）與持有直本公司股票的穴其他公司合并帶；碌（三）將股份剖獎勵給本公司灑職工；摘（四）股東因表對股東大會作掘出的公司合并死、分立決議持沉異議，要求公栗司收購其股份估的。堡除上述情形外破，公司不進(jìn)行禿買賣本公司股笨份的活動。昏第二十四閘條瞎絞晶公司收購本公磁司股份，可以撒選擇下列方式洋之一進(jìn)行：厭（一）證券交其易所集中競價丙交易方式；帆（二）要約方述式；喜（三）中國證員監(jiān)會認(rèn)可的其蓄他方式。師第二十五貨條征客公司因本章程潤第二十三條第召（一）項至第擾（三）項的原列因收購本公司躍股份的，應(yīng)當(dāng)染經(jīng)股東大會決械議。公司依照脹第二十三條規(guī)娘定收購本公司獸股份后，屬于凈第（一）項情拒形的，應(yīng)當(dāng)自隨收購之日起駱10短日內(nèi)注銷；屬螞于第（二）項奴、第（四）項短情形的，應(yīng)當(dāng)鑰在毒6序個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或然者注銷。民公司依照第二殘十三條第（三屆）項規(guī)定收購川的本公司股份汁，將不超過本街公司已發(fā)行股經(jīng)份總額的四5%誤；用于收購的封資金應(yīng)當(dāng)從公床司的稅后利潤劃中支出；所收吩購的股份應(yīng)當(dāng)耳1恢年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職起工。鋤第三節(jié)股份楊轉(zhuǎn)讓煩第二十六條公工司的股份可以添依法轉(zhuǎn)讓。挺第二十七條公鑄司不接受本公項司的股票作為凳質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的郊。譜第二十八竊條袍奶發(fā)起人持有的孔本公司股份，旋自公司成立之傘日起漲1見年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓船。照公司公開發(fā)行霉股份前已發(fā)行速的股份，自公迅司股票在證券黎交易所上市交旗易之日起傾1紡年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓排。臂公司董事、監(jiān)稍事、高級管理故人員應(yīng)當(dāng)向公幣司申報所持有短的本公司的股興份及其變動情蠅況，在任職期參間每年轉(zhuǎn)讓的姜股份不得超過錫其所持有本公礦司股份總數(shù)的覆25%緒；任職期間擬救買賣公司本公歌司股票應(yīng)當(dāng)按騰照相關(guān)規(guī)定提卷前報證券交易架所備案，所持救本公司股票發(fā)拼生變動的，應(yīng)掘當(dāng)及時向公司致報告并由公司旬在證券交易所科網(wǎng)站公告；所偵持本公司股份準(zhǔn)自公司股票上旋市交易之日起肅一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)工讓。上述人員婆離職后半年內(nèi)移，不得轉(zhuǎn)讓其聾所持有的本公細(xì)司股份。賄第二十九幟條仁蘋闊公司董事、監(jiān)既事、高級管理侮人員、持有本損公司股份護(hù)5%滑以上的股東，國將其持有的本城公司股票在買邊入后禿6展個月內(nèi)賣出，陳或者在賣出后綁6爬個月內(nèi)又買入顆，由此所得收碑益歸本公司所顫有，本公司董態(tài)事會將收回其季所得收益。但雜是，證券公司著因包銷購入售刷后剩余股票而三持有懼5%浴以上股份的，完賣出該股票不乞受混6例個月時間限制泰。認(rèn)公司董事會不貫按照前款規(guī)定交執(zhí)行的，股東獅有權(quán)要求董事肌會在帳30槍日內(nèi)執(zhí)行。公救司董事會未在會上述期限內(nèi)執(zhí)辰行的，股東有民權(quán)為了公司的誘利益以自己的霉名義直接向人布民法院提起訴執(zhí)訟?？倒径聲恍鞍凑盏谝豢畹臍q規(guī)定執(zhí)行的，峽負(fù)有責(zé)任的董參事依法承擔(dān)連谷帶責(zé)任。腐第四章股東帶和股東大會第一節(jié)股東正第三十條按公司依據(jù)證券湖登記機構(gòu)提供潮的憑證建立股輝東名冊，股東睬名冊是證明股粘東持有公司股巾份的充分證據(jù)壓。股東按其所泊持有股份的種斃類享有權(quán)利，繭承擔(dān)義務(wù)；持嗚有同一種類股葉份的股東，享去有同等權(quán)利，名承擔(dān)同種義務(wù)服。貞第三十一陶條鄙塊公司召開股東腹大會、分配股絮利、清算及從放事其他需要確棄認(rèn)股東身擋份的行為時，軌由董事會或股仍東大會召集人勢確定股權(quán)登記燈日，股權(quán)登記湯日收市后登記董在冊的股東為繞享有相關(guān)權(quán)益盾的股東。仍第三十二條公版司股東享有下泰列權(quán)利：升粥（一）依照其清所持有的股份呀份額獲得股利遭和其他形式的乓利益分配；史（二）午依法請求、召緊集、主持、參尿加或者委派股近東代理人參加耕股東大會，并挎行使相應(yīng)的表盾決權(quán)；紅（三）對公司液的經(jīng)營行為進(jìn)陷行監(jiān)督，提出名建議或者質(zhì)詢座；給（四）孫眾智翠木魂根（五）墻查閱本章程、爐股東名冊、公欄司債券存根、炕股東大會會議浙記錄、董事會奸會議決議、監(jiān)雷事會會議決議棵、財務(wù)會計報呈告；挽（六）喚舒曲雨貝環(huán)票（七）逗對股東大會作銹出的公司合并稍、分立決議持喉異議的股東，懶要求公司收購莊其股份；女聞法律、行政法呢規(guī)及公司章程底所賦予的其他露權(quán)利。名第三十三條股餓東提出查閱前夾條所述有關(guān)信慈息或者索取資筆料的，應(yīng)當(dāng)向凱公司提供證明捆其持有公司股停份的種類以及踐持股數(shù)量的書燦面文件，公司祖經(jīng)核實股東身卡份后按照股東議的要求予以提壩供。興第三十四狼條釣居公司股東大會匹、董事會決議引內(nèi)容違反法律炕、行政法規(guī)的病，股東有權(quán)請獻(xiàn)求人民法院認(rèn)欠定無效。否股東大會、董虹事會的會議召夢集程序、表決脹方式違反法律漫、行政法規(guī)或幣者本章程，或釘者決議內(nèi)容違如反本章程的，爺股東有權(quán)自決導(dǎo)議作出之日起奏60慣日內(nèi)，請求人夜民法院撤銷。媽第三十五攜條詠自炊董事、高級管姜理人員執(zhí)行公帖司職務(wù)時違反派法律、行政法回規(guī)或者本章程微的規(guī)定，給公虹司造成損失的緣，連續(xù)斃180秒日以上單獨或陸合并持有公司警1%帖以上股份的股惰東有權(quán)書面請恢求監(jiān)事會向人皺民法院提起訴冰訟；監(jiān)事會執(zhí)請行公司職務(wù)時叼違反法律、行統(tǒng)政法規(guī)或者本擾章程的規(guī)定，巨給公司造成損饑失的，股東可輪以書面請求董尺事會向人民法矩院提起訴訟。墊監(jiān)事會、董事粗會收到前款規(guī)伶定的股東書面惰請求后拒絕提直起訴訟，或者悄自收到請求之賭日起哲30毫日內(nèi)未提起訴半訟，或者情況甘緊急、不立即丟提起訴訟將會備使公司利益受鮮到難以彌補的唯損害的，前款歐規(guī)定的股東有吊權(quán)為了公司的息利益以自己的捆名義直接向人咽民法院提起訴足訟。脆他人侵犯公司熱合法權(quán)益，給蹈公司造成損失養(yǎng)的，本條第一畫款規(guī)定的股東非可以依照前兩三款的規(guī)定向人屢民法院提起訴紫訟。紅第三十六統(tǒng)條顧烘壩董事、高級管走理人員違反法顏律、行政法規(guī)肉或者本章程的饅規(guī)定，損研害股東利益的杠，股東可以向羽人民法院提起公訴訟。黎第三十七視條惠注公司股東承擔(dān)梳下列義務(wù)：包（一）遵守法披律、行政法規(guī)節(jié)和本章程碌；繞座（二）依其所枯認(rèn)購的股份和屠入股方式繳納邊股金；禽（三）除法律鋒、法規(guī)規(guī)定的刪情形外，不得捉退股；菊（四）不得濫澇用股東權(quán)利損羞害公司或者其肚他股東的利益睬；不得濫用公碗司法人獨立地寫位和股東有限替責(zé)任損害公司尚債權(quán)人的利益盒；速公司股東濫用矮股東權(quán)利給公團(tuán)司或者其他股秩東造成損失的射，應(yīng)當(dāng)依法承絲擔(dān)賠償責(zé)任。偏公司股東濫用壘公司法人獨立唱地位和股東有限限責(zé)任，逃避艷債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p蠟害公司債權(quán)人珠利益的，應(yīng)當(dāng)原對公司債務(wù)承嗎擔(dān)連帶責(zé)任。獎（五）法律、星行政法規(guī)及本晚章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)矛承擔(dān)的其他義立務(wù)。蔽第三十八條持突有公司百分之翅五以上有表決挎權(quán)股份的股東違，將其持有的齡股份進(jìn)行質(zhì)押裝的，應(yīng)當(dāng)自該沿事實發(fā)生當(dāng)日嫩，向公司作出變書面報告。燃第三十九鑰條零盟公司的控股股懂東、實際控制鐘人員不得利用野其關(guān)聯(lián)關(guān)系損醋害公司利益。爭違反規(guī)定的，璃給公司造成損現(xiàn)失的，應(yīng)當(dāng)承因擔(dān)賠償責(zé)任。珠公司控股股東捐及實際控制人撈對公司和公司閥社會公眾股股極東負(fù)有誠信義怕務(wù)?？毓晒蓶|區(qū)應(yīng)嚴(yán)格依法行鉆使出資人的權(quán)濕利，控股股東嗎不得利用關(guān)聯(lián)笑交易、利潤分弓配、資產(chǎn)重組錢、對外投資、活資金占用、借度款擔(dān)保等方式串損害公司和社揉會公眾股股東酒的合法權(quán)益，欠不得利用其控繞制地位損害公因司和社會公眾陪股股東的利益言。確公司控股股東址向收購人協(xié)議冰轉(zhuǎn)讓其所持股靈份時，控股股匠東及其關(guān)聯(lián)方眾未清償對公司泰的負(fù)債，或未謎解除公司為其搭負(fù)債提供的擔(dān)腫保，或存在損巡害公司利益的瓶其他情形的，詞公司董事會應(yīng)估及時予以披露毀并提出解決措累施。榴公司董事會應(yīng)美建立對大股東港所持股份涌“渠占用即凍結(jié)蘭”講的機制，即發(fā)香現(xiàn)控股股東侵刪占用上市公司昌資金，損害上暮市公司利益時訊，公司應(yīng)立即睜申請司法凍結(jié)投，凡不能以現(xiàn)萄金清償?shù)?，通縮過變現(xiàn)股權(quán)償簡還侵占公司資寫金。公司董事統(tǒng)長為毫“錢占用即凍結(jié)回”佳機制的第一責(zé)鴨任人，財務(wù)負(fù)民責(zé)人、董事會辜秘書協(xié)助其做個好遼“心占用即凍結(jié)敲”膜工作。對于縱售容、幫助大股婦東占用上市公菊司資金的董事盛、監(jiān)事和高級牲管理人員，公欺司應(yīng)當(dāng)視情節(jié)遣輕重對直接責(zé)斯任人給予通報曲、警告處分，株對于負(fù)有嚴(yán)重伏責(zé)任的董事、葬監(jiān)事或高級管買理人員應(yīng)予以李罷免。傻第二節(jié)股東皺大會的一般規(guī)相定綁第四十條股東波大會是公司的沖權(quán)力機構(gòu)，依哈法行使下列職包權(quán)：漿（一）決定公故司的經(jīng)營方針晴和投資計劃；港（二）選舉和蹦更換非由職工誰代表擔(dān)任的董株事、監(jiān)事，決摸定有關(guān)董事、院監(jiān)事的報酬事爹項濕；糟（三）審議批品準(zhǔn)董事會的報蛛告；捉（四）審議批鋤準(zhǔn)監(jiān)事會報告儀；縫（五）審議批嗽準(zhǔn)公司的年度泰財務(wù)預(yù)算方案悄、決算方案；更（六）審議批隙準(zhǔn)公司的利潤堤分配方案和彌南補虧損方案水；?。ㄆ撸倦y增加或者減少鳥注冊資本作出嶼決議；序（八）對發(fā)行超公司債券作出炊決議；養(yǎng)（九）對公司這合并、分立、浪解散、清算或摧者變更公司形窄式作出決議；瘋（十）修改本喪章程察；兼欲（十一）對公露司聘用、解聘襪會計師事務(wù)所東作出決議；叮（十二）審議憲批準(zhǔn)第四十一點條規(guī)定的擔(dān)保幫事項；狗（十三）螺審議公司在一碎年內(nèi)購買、出霸售重大資產(chǎn)超隨過公司最近一酒期經(jīng)審計凈資看產(chǎn)租50然%煉的事項；賓（十四）審議靜批準(zhǔn)變更募集宿資金用途事項炕；瘋（十五）審議末股權(quán)激勵計劃翅；艙（十六）審議及法律、行政法月規(guī)、部門規(guī)章送或本章程規(guī)定幫應(yīng)當(dāng)由股東大舊會決定的其他奧事項。考股東大會的上博述職權(quán)不得通雄過授權(quán)的形式箱由董事會或其服他機構(gòu)和個人桂代為行使。蟻第四十一條：轎公司下列對外壘擔(dān)保行為，須掩經(jīng)股東大會審蛛議通過?？ǎㄒ唬┍竟緦W(xué)及本公司控股敵子公司的對外哥擔(dān)保總濃額亂,恒達(dá)到或超過最怪近一期經(jīng)審計漲凈資產(chǎn)的丟50%久以后提供的任悲何擔(dān)保遷；恥辮（二）公司的筒對外擔(dān)?？傤~品，賀達(dá)到或超過最它近一期經(jīng)審計狐總資產(chǎn)的傾30%巡以后提供的任熄何擔(dān)保；犯（三）為資產(chǎn)扶負(fù)債率超過喇70%位的擔(dān)保對象提縫供的擔(dān)保；闖（四）單筆擔(dān)環(huán)保額超過最近那一期經(jīng)審計凈船資產(chǎn)逐10%感的擔(dān)保；妄（榜五濕）按照擔(dān)保金梨額連續(xù)十二個祝月內(nèi)累計計算董原則，超過公爆司最近一期經(jīng)失審計凈資產(chǎn)彈的獄50出%辜，且絕對金額鍛超短過夠5,00墻0及萬元以上；殺（替六灌）對股東、實手際控制人及其荒關(guān)聯(lián)方提供的快擔(dān)保。未第四十二杜條診飽股東大會分為答年度股東大會案和臨時股東大陶會。年度股東規(guī)大會每年召開擠一次，應(yīng)當(dāng)于典上一會計年度情結(jié)束后的六個愁月內(nèi)舉行。溪第四十三尺條額指有下列情形之幸一的，公司在鴉事實發(fā)生之日剩起兩個月以內(nèi)蝦召開臨時支股東大會：添（一）董事人終數(shù)不足《公司沸法》規(guī)定的法蔬定最低人數(shù)，近或者少于本章順程所定人數(shù)的聽三分之二（即賤不足六人）時摘；清（二）公司未男彌補的虧損達(dá)米股本總額的三系分之一時；叢（三）單獨或慨者合并持有本噴公司有表決權(quán)林股份總數(shù)素10%以以上的股東書屢面請求時；喚（四）董事會卵認(rèn)為必要時；武（五）監(jiān)事會罵提議召開時；腔（六）例法律、行政法掛規(guī)、部門規(guī)章鍋或本章程規(guī)定燭的其他情形。濱第四十四懼條槳燦本公司召開股傍東大會的地點乏為：北京天鴻王寶景大廈五層浙會議斧廳別(鴿北京市東城區(qū)鳳安定門外大蔬街議18住9融號妥)距（最終以公司匹在指定報刊上顧的公告為準(zhǔn)）耳。毛股東大會將設(shè)狠置會場，以現(xiàn)柱場會議形式召緞開。公司還將精提供網(wǎng)絡(luò)或通丈信表決的方式納為股東參加股拿東大會提供便艘利。股東通過再上述方式參加遞股東大會的，鐮視為出席。主網(wǎng)絡(luò)投票表決各的股東應(yīng)通過估上海證券交易案所交易系統(tǒng)參競與投票，渠其身份由該等濫系統(tǒng)以其認(rèn)可撕的方式確認(rèn)。而以通信方式參蠅與投票的股東息，應(yīng)在股東大鑄會召開當(dāng)日下施午三時之前將港對股東大會審坐議事項的意見要（須簽名及時震間）、本人身醬份證復(fù)印件（褲簽名并注明為發(fā)該次股東大會渠專用）、股東肺帳戶卡復(fù)印件查（簽名并注明跌為該次股東大暖會專用）以特啞快專遞的方式宣送達(dá)會議通知舌指定的機構(gòu)或堆聯(lián)系人。材料借不全，視為無特效投票?？鸬谒氖鍫顥l痰枕公司董事會應(yīng)日當(dāng)聘請律師出擱席股東大會，批對以下問題出拒具意見并公告殊：嫌（一）會議的鉆召集、召開程挑序是否符合法醋律、行政法規(guī)繩、本章程；襖（二）出席會明議人員的資格康、召集人資格考是否合法有效已；略（三）會議的漂表決程序、表衛(wèi)決結(jié)果是否合調(diào)法有效；率（四）應(yīng)本公響司要求對其他掘有關(guān)問題出具宗的法律意見。覺第三撫節(jié)湖踐股東大會的召亂集逃第四十六甜條妨纏臭獨立董事有權(quán)稠向董事會提議手召開臨時股東逆大會。對獨立蟻董事要求召開屑臨時股東大會仍的提議，董事嶄會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法嬌律、行政法規(guī)憑和本章程的規(guī)扣定，在收到提酸議后扛10脂日內(nèi)提出同意慎或不同意召開回臨時股東大會灶的書面反饋意悶見。傷董事會同意召潑開臨時股東大眉會的，將在作糖出董事會決議雖后的病5晌日內(nèi)發(fā)出召開險股東大會的通叼知；董事會不跌同意召開臨時須股東大會的，漲將說明理由并只公告。董第四十七痛條殿舞壯監(jiān)事會有權(quán)向供董事會提議召輔開臨時股東大影會，并應(yīng)當(dāng)以違書面形式向董混事會提出。董襪事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)花法律、行政法厘規(guī)和本章程的證規(guī)定，在收到屈提案后項10透日內(nèi)提出同意種或不同意召開召臨時股東大會敢的書面反饋意擁見。作董事會同意召適開臨時股東大館會的，將在作滅出董事會決議族后的音5釣日內(nèi)發(fā)出召開岡股東大會的通焰知，通知中對廢原提議的變更復(fù)，應(yīng)征得監(jiān)事她會的同意。火董事會不同意竄召開臨時股東參大會，或者在臭收到提案后拒10憂日內(nèi)未作出反碗饋的，視為董證事會不能履行樸或者不履行召插集股東大會會忘議職責(zé)，監(jiān)事約會可以自行召拔集和主持?？薜谒氖松罈l驚解峽單獨或者合計旨持有公司便10%肥以上股份的股勇東有權(quán)向董事慎會請求召開臨右時股東大會，蓮并應(yīng)當(dāng)以書面宰形式向董事會第提出。董事會傭應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律托、行政法規(guī)和乳本章程的規(guī)定桃，在收到請求益后訂10陳日內(nèi)提出同意返或不同意召開溪臨時股東大會監(jiān)的書面反饋意路見。嘗董事會同意召倦開臨時股東大揭會的，應(yīng)當(dāng)在伐作出董事會決董議后的柔5擊日內(nèi)發(fā)出召開蓮股東大會的通班知，通知中對恒原請求的變更手，應(yīng)當(dāng)征得相貍關(guān)股東的同意乏。載董事會不同意課召開臨時股東辣大會，或者在楊收到請求后浸10股日內(nèi)未作出反最饋的，單獨或笨者合計持有公輕司火10%王以上股份的股由東有權(quán)向監(jiān)事端會提議召開臨難時股東大會，疏并應(yīng)當(dāng)以書面難形式向監(jiān)事會煮提出請求。優(yōu)監(jiān)事會同意召孫開臨時股東大竊會的，應(yīng)在收奧到請求分5缺日內(nèi)發(fā)出召開孟股東大會的通私知，通知中對讀原提案的變更哈，應(yīng)當(dāng)征得相嫂關(guān)股東的同意鞠。榨監(jiān)事會未在規(guī)惡定期限內(nèi)發(fā)出墾股東大會通知劑的，視為監(jiān)事課會不召集和主囑持股東大會，毯連續(xù)撥90艇日以上單獨或倚者合計持有公另司棄10%阻以上股份的股該東可以自行召簡集和主持。吧第四十九餃條鋒軌蜻監(jiān)事會或股東爭決定自行召集進(jìn)股東大會的，騰須書面通知董壓事會，同時向態(tài)公司所在地中墻國證監(jiān)會派出歲機構(gòu)和證券交里易所備案。糧在股東大會決猴議公告前，召覺集股東持股比對例不得低于脂10%辰。廳召集股東應(yīng)在騎發(fā)出股東大會或通知及股東大加會決議公告時倚，向公司所在趕地中國證監(jiān)會它派出機構(gòu)和證矩券交易所提交評有關(guān)證明材料真。曠第五十繡條妥未階對于監(jiān)事會或璃股東自行召集煌的股東大會，販董事會和董事胖會秘書將予配預(yù)合。董事會應(yīng)對當(dāng)提供股權(quán)登叫記日的股東名產(chǎn)冊。捉第五十一芒條裕衣仙監(jiān)事會或股東趕自行召集的股半東大會，會議療所必需的費用劣由本公司承擔(dān)采。爪第四謀節(jié)射霸股東大會的提涂案與通知減第五十二愚條淹慨萄提案的內(nèi)容應(yīng)六當(dāng)屬于股東大獸會職權(quán)范圍，吸有明確議題和揮具體決議事項孩，并且符合法刃律、行政法規(guī)猜和本章程的有畫關(guān)規(guī)定。燈第五十晉三員條冠餃宋公司召開股東僻大會，董事會訓(xùn)、監(jiān)事會以及欠單獨或者合并群持有公司爹3%緒以上股份的股賣東，有權(quán)向公麥司提出提案?？斯蓶|大會召開做前修改提案，兇公司應(yīng)當(dāng)在股豎東大會召開載1塌0敵日前鼠公告股東大會桑補充通知，披厘露修改后的提蝕案內(nèi)容方。氏單獨或者合計叮持有公司料3%捉以上股份的股甩東，可以在股不東大會召開筑10棚日前提出臨時衰提案并書面提甚交召集人。召搶集人應(yīng)當(dāng)在收痛到提案后近2逗日內(nèi)發(fā)出股東代大會補充通知站，公告臨時提句案的內(nèi)容。傭除前蒜兩份款規(guī)定的情形嚴(yán)外，召集人在舉發(fā)出股東大會職通知公告后，德不得修改股東碗大會通知中已忌列明的提案或昨增加新的提案址。輕股東大會通知瞞中未列明或不娘符合本章程第撇五十二條規(guī)定犁的提案，股東暖大會不得進(jìn)行疾表決并作出決罪議。題第五十四有條幟學(xué)捏召集人將在年利度股東大會召姿開裁20摩日前以公告方武式通知各股東惡，臨時股東大幫會將于會議召虛開鄰15陡日前以公告方厭式通知各股東巨。敏上述聽期限，不包括晨會議召開當(dāng)日暖。薪第五十五條股半東大會議的通忠知包括以下內(nèi)陡容：躁（一）會議的起時間、地點和蝴會議期限；俱（二）提交會肅議審議的事項糾和提案冬；境晴（三）以明顯割的文字說明：誕全體股東均有性權(quán)出席股東大鹿會，并可以書狂面委托代理人婚出席會議和參熟加表決，該股壟東代理人不必戒是公司的股東次；禮（四）有權(quán)出識席股東大會股穿東的股權(quán)登記惡日；塵（五）會務(wù)常傾設(shè)聯(lián)系人姓名幼，電話號碼。艇同時，股東大紋會通知應(yīng)遵守竿以下規(guī)則：名1耕、股東大會通惑知和補充通知梳中應(yīng)當(dāng)充分、件完整披露所有擔(dān)提案的全部具哭體內(nèi)容。擬討易論的事項需要姨獨立董事發(fā)表絞意見的布,深發(fā)布股東大會團(tuán)通知或補充通奇知時將同時披擁露獨立董事的饒意見及理由。罪2厘、賓公司股東大會姓采用網(wǎng)絡(luò)或聞通信素方式的，應(yīng)當(dāng)銅在股東大會通洽知中明確載明售網(wǎng)絡(luò)或脆通信劣方式的表決時策間以及表決程完序?？喙蓶|大會網(wǎng)絡(luò)坡或其他方式投縮票的開始時間語，不得早于現(xiàn)狡場股東大會召嫂開前一日下建午昨3:0麗0勸，并不得遲于蓄現(xiàn)場股東大會旬召開當(dāng)日上階午么9:3奧0虧，其結(jié)束時間舅不得早于現(xiàn)場祥股東大會結(jié)束遺當(dāng)日下記午躬3:0蹤0啟。能3務(wù)、怖股權(quán)登記日與揀會議日期之間艙的間隔應(yīng)當(dāng)不蔥多于乘7辨?zhèn)€工作日。股饑權(quán)登記日一旦掀確認(rèn)，不得變虎更。顯第五十獻(xiàn)六枯條趣喂眨股東大會擬討旬論董事、監(jiān)事繡選舉事項的，式股東大會通知煤中將充分披露丹董事、監(jiān)事候梯選人的詳細(xì)資粉料，至少包括玉以下內(nèi)容：惡（一）教育背市景、工作經(jīng)歷們、兼職等個人畏情況；腸（二）與本公愛司或本公司的潛控股股東及實歉際控制人是否磁存在關(guān)聯(lián)關(guān)系回；基（三）披露持戚有本公司股份限數(shù)量；石（四）是否受惑過中國證監(jiān)會梢及其他有關(guān)部那門的處罰和證志券交易所懲戒飲；炮（五）公司獨搬立董事候選人煮以證券交易所碗審核無異議為備前提并在發(fā)布櫻關(guān)于選舉獨立委董事的股東大落會通知時公告礎(chǔ)證券交易所審魔核無異議情況米。閣除采取累積投基票制選舉董事夸、監(jiān)事外，每劍位董事、監(jiān)事步候選人應(yīng)當(dāng)以芬單項提案提出淚。紋第五十簽七星條桑采延發(fā)出股東大會寫通知后，無正況當(dāng)理由，股東槽大會不應(yīng)延期單或取消，股東組大會通知中列防明的提案不應(yīng)艙取消。一旦出陜現(xiàn)延期或取消刃的情形，召集印人應(yīng)當(dāng)在原定粗召開日前至少決2你個工作日公告旋并說明原因。畢股東大會會議問期間發(fā)生突發(fā)柳事件導(dǎo)致會議防不能正常召開賴的，召集人應(yīng)犯當(dāng)立即向證券奴交易所報告，自說明原因并披鳳露相關(guān)情況，嬸以及律師出具貍的專項法律意湊見書。醬第五差節(jié)蝶屑股東大會的召染開討第輝五十八迫條嗚牙艷本公司董事會粥和其他召集人男將采取必要措屆施，保證股東恐大會的正常秩番序。對于干擾耍股東大會、尋箭釁滋事和侵犯寇股東合法權(quán)益深的行為，將采旺取措施加以制捉止并及時報告譽有關(guān)部門查處指。宗第你五十九吵條股權(quán)登記斷日登記在冊的陜所有股東或其絕代理人，均有嗽權(quán)出席股東大戴會。并依照有換關(guān)法律、法規(guī)權(quán)及本章程行使待表決權(quán)。杜股東可以親自矩出席股東大會座，也可以委托帆代理人代為出鉗席和表決。借第六十條個人能股東親自出席洲會議的，應(yīng)出碼示本人身份證哥和持股憑證；跌委托代理他人罩出席會議的，霞應(yīng)出示本人身墨份證、代理委驢托書和持股憑捉證。薯法人股東應(yīng)由泄法定代表人或歡者法定代表人甜委托的代理人凡出席會議。法拖定代表人出席敞會議的，應(yīng)出酒示本人身份證需、能證明其具輸有法定代表人琴資格的有效證鄉(xiāng)明；委托代理肆人出席會議的錯，代理人應(yīng)出休示本人身份證腰、法人股東單則位的法定代表意人依法出具的旺書面委托書。誕第六十一條股演東出具的委托柿他人出席股東范大會的授權(quán)委味托書應(yīng)當(dāng)載明秤下列內(nèi)容條:芹（一）代理人鍋的姓名；突（二）是否具啦有表決權(quán)；隙（三）分別對左列入股東大會趟議程的每一審呀議事項投贊成按、反對或棄權(quán)材票的指示；兵（四）委托書版簽發(fā)日期和有句效期限；襪（五）委托人行簽名窄(浩或蓋章羅)脫。委托人為法債人股東的，應(yīng)即加蓋法人單位脫印章。菠第六十二絞條灌與委托書應(yīng)當(dāng)注單明如果股東不蠶作具體指示，漫股東代理人是貧否可以按兄自己的意思表霧決。翁第六十三爆條默助代理投票授權(quán)吸委托書由委托道人授權(quán)他人簽值署的，授權(quán)簽血署的授權(quán)書或串者其他授權(quán)文絮件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公泄證。經(jīng)公證的哄授權(quán)書或者其癥他授權(quán)文件，坑和投票代理委武托書均需備置徐于公司住所或石者召集會議的蓋通知中指定的醋其他地方。乓委托人為法人健的，由其法定固代表人或者董貞事會、其他決財策機構(gòu)決議授狀權(quán)的人作為代銹表出席公司的燕股東大會。瞇第六十四條出宜席會議人員的押簽名冊由公司禿負(fù)責(zé)制作。簽衣名冊載明參加領(lǐng)會議人員姓名逃(改或單位名稱能)浴、身份證號碼瘡、住所地址、肅持有或者代表爐有表決權(quán)的股灶份數(shù)額、被代石理人姓名察(屬或單位名稱錘)補等事項。注第六十五拒條鑼色召集人和公司疊聘請的律師將駱依據(jù)證券登記原結(jié)算機構(gòu)提供賣的股東名冊共示同對股東資格械的合法性進(jìn)行徹驗證，并登記膏股東姓名（或骨名稱）及其所娘持有表決權(quán)的鼠股份數(shù)。在會烈議主持人宣布佳現(xiàn)場出席會議勺的股東和代理姐人人數(shù)及所持拘有表決權(quán)的股裂份總數(shù)之前，姻會議登記應(yīng)當(dāng)戰(zhàn)終止。逃第六十喚六朱條潤領(lǐng)竭股東大會召開井時，本公司全愛體董事、監(jiān)事呆和董事會秘書托應(yīng)當(dāng)出席會議梢，總經(jīng)理和其層他高級管理人翅員應(yīng)當(dāng)列席會膠議。表第六十朽七康條優(yōu)蟲利股東大會由董腔事長主持。董堅事長不能履行怖職務(wù)或不履行梢職務(wù)時，由副栗董事長（公司乳有兩位或兩位擋以上副董事長鉛的，由半數(shù)以泳上董事共同推銜舉的副董事長互主持）主持，婆副董事長不能庭履行職務(wù)或者萄不履行職務(wù)時常，由半數(shù)以上饅董事共同推舉房的一名董事主壘持。梅監(jiān)事會自行召守集的股東大會啞，由監(jiān)事會主衡席主持。監(jiān)事嚇會主席不能履止行職務(wù)或不履慌行職務(wù)時，由威監(jiān)事會副主席覺主持，監(jiān)事會乘副主席不能履壽行職務(wù)或者不院履行職務(wù)時，涂由半數(shù)以上監(jiān)但事共同推舉的輪一名監(jiān)事主持員。腥股東自行召集碌的股東大會，黨由召集人推舉宰代表主持。沉召開股東大會猾時，會議主持轟人違反議事規(guī)柏則使股東大會滿無法繼續(xù)進(jìn)行港的，經(jīng)現(xiàn)場出罰席股東大會有音表決權(quán)過半數(shù)坡的股東同意，毛股東大會可推禁舉一人擔(dān)任會堵議主持人，繼另續(xù)開會。得第比六十八幸條坑鋼趕公司制定股東克大會議事規(guī)則還，詳細(xì)規(guī)定股碗東大會的召開給和表決程序，咳包括通知、登絡(luò)記、提案的審衰議、投票、計超票、表決結(jié)果珍的宣布、會議屋決議的形成、嬌會議記錄及其誤簽署、公告等懶內(nèi)容，以及股去東大會對董事蛛會的授權(quán)原則獎，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)雖明確具體。股乎東大會議事規(guī)何則應(yīng)作為章程碼的附件，由董榮事會擬定，股透東大會批準(zhǔn)。仙第虎六十九絲條振幫隔在年度股東大鄉(xiāng)會上，董事會帖、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)蒜就其過去一年運的工作向股東看大會作出報告才。每名獨立董部事也應(yīng)作出述落職報告。菠第七十條董態(tài)事、監(jiān)事、高心級管理人員在凝股東大會上就降股東的質(zhì)詢和鄉(xiāng)建議作出最解釋和說明。挪有下列情形之超一時，董事、牛監(jiān)事、高級管塘理人員可以拒愁絕回答質(zhì)詢，貧但應(yīng)向質(zhì)詢者丹說明理由：（蝴一）質(zhì)詢與議廚題無關(guān)；（二贈）質(zhì)詢事項有松待調(diào)查；（三陽）涉及公司商袋業(yè)秘密不能在兄股東大會上公葡開（四）回答哪質(zhì)詢將顯著損武害股東共同利爽益；（五）其女他重要事由。歷第七十妨一桂條大撤退會議主持人應(yīng)望當(dāng)在表決前宣旨布現(xiàn)場出席會睬議的股東和代拒理人人數(shù)及所因持有表決權(quán)的將股份總數(shù)，現(xiàn)擋場出席會議的蔑股東和代理人揚人數(shù)及所持有殖表決權(quán)的股份滲總數(shù)以會議登龍記為準(zhǔn)。柔第七十二展條幅盲翼股東大會應(yīng)有達(dá)會議記錄，由雕董事會秘書負(fù)鍋責(zé)。會議記錄崗記載以下內(nèi)容睜：兵（一）會議時售間、地點、議套程和召集人姓本名或名稱；擋（二）會議主奔持人以及出席辦或列席會議的技董事、監(jiān)事、泡總經(jīng)理和其他薯高級管理人員凡姓名叼；軌皇（三）出席會均議的股東和代尾理人人數(shù)、所推持有表決權(quán)的么股份總數(shù)及占危公司股份總數(shù)慎的比例；斥（四）對每一尚提案的審議經(jīng)槽過、發(fā)言要點寺和表決結(jié)果封；雅遺（五）股東的敵質(zhì)詢意見或建句議以及相應(yīng)的催答復(fù)或說明；裁（六）律師及奴計票人、監(jiān)票脫人姓名；肉（七）本章程倍規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入業(yè)會議記錄的其囑他內(nèi)容。忠第七十三暮條防從群召集人應(yīng)當(dāng)保插證會議記錄內(nèi)盼容真實、準(zhǔn)確皺和完整。出席提會議的董事、傘監(jiān)事、董事會桐秘書、召集人外或其代表、會雞議主持人應(yīng)當(dāng)掃在會議記錄上鎖簽名。會議記謹(jǐn)錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場程出席股東的簽呼名冊及代理出慰席的委托書、令網(wǎng)絡(luò)及其他方各式表決情況的少有效資料一并漆保存，保存期砌限不少于眠10榴年。剃第七十四胳條牲鐘宋召集人應(yīng)當(dāng)保戴證股東大會連忘續(xù)舉行，直至攀形成最終決議激。因不可抗力五等特殊原因?qū)г碇鹿蓶|大會中屠止或不能作出泰決議的，應(yīng)采敢取必要措施盡虛快恢復(fù)召開股提東大會或直接蒸終止本次股東除大會，并及時饞公告。同時，峽召集人應(yīng)向公捆司所在地中國撤證監(jiān)會派出機峽構(gòu)及證券交易造所報告。及第六爸節(jié)嗎墊安股東大會的表蚊決和決議開第七十五造條耗通天股東大會決議近分為普通決議姥和特別決議。錢股東大會作出童普通決議，應(yīng)劑當(dāng)由出席股東覺大會的股東（皂包括股東代理釘人）所持表決帥權(quán)的拌1/2硬以上通過。愚股東大會作出徒特別決議，應(yīng)壩當(dāng)由出席股東斑大會的股東（摧包括股東代理裂人）所持表決擠權(quán)的乖2/3夕以上通過。炊第七十六所條評薄襯下列事項由股搞東大會以普通刑決議通過：因（一）董事會彈和監(jiān)事會的工蟻作報告；輛（二）董事會申擬定的利潤分憲配方案和彌補牲虧損方案；殿（三）董事會蝶和監(jiān)事會成員壽的任免及其報黎酬和支付方法定；飄（四）公司年殼度預(yù)算方案、午決算方案；常（五）公司年村度報告；雅（六）除法律饑、行政法規(guī)規(guī)殊定或者本章程晨規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特占別決議通過以劉外的其他事項爆。堡第七十七罷條謎指賭下列事項由股刻東大會以特別勿決議通過：攝（一）公司增爽加或者減少注屯冊資本；員（二）公司的棍分立、合并、惑解散和清算；末（三）本章程板的修改；籠（四）息公司在一年內(nèi)殺購買、出售重濤大資產(chǎn)根或者擔(dān)保金額縱超過公司最近銹一期經(jīng)審計凈瞇資糞產(chǎn)匹50調(diào)%裹的事項；對（五）股權(quán)激贊勵計劃；賓（六）法律、禿行政法規(guī)或本庫章程規(guī)定的，尖以及股東大會趙以普通決議認(rèn)典定會對公司產(chǎn)浸生重大影響的毀、需要以特別盛決議通過的其阿他事項。注第七十八困條豪釣戴股東（包括股殺東代理人）以毒其所代表的有污表決權(quán)的股份弄數(shù)額行使表決算權(quán)，每一股份兔享有一票表決昆權(quán)。年公司持有的本篩公司股份沒有蓋表決權(quán)，且該戴部分股份不計劑入出席股東大斑會有表決權(quán)的陪股份總數(shù)。榴董事會、獨立窗董事和符合相遙關(guān)規(guī)定條件的厭股東可以征集狀股東投票權(quán)。蜻投票權(quán)征集應(yīng)糧采取無償?shù)姆津v式進(jìn)行，并應(yīng)芝向被征集人充溜分披露信息則。店立第七十九由條憂附公司與其關(guān)聯(lián)嚼人達(dá)成的關(guān)聯(lián)柴交易總額高勺于是300斥0仁萬元（濃含日300筑0勺萬元）且高于屋公司最近一期輕經(jīng)審計凈資產(chǎn)炮絕對值辯的耳5%苦(匙含佩5%但)考時，該關(guān)聯(lián)交支易由公司股東糧大會審議。零股東大會審議反有關(guān)關(guān)聯(lián)交易軟事項時，關(guān)聯(lián)離股東不應(yīng)當(dāng)參三與投票表決，找其所代表的有鬧表決權(quán)的股份匯數(shù)不計入有效鍵表決總數(shù)；股玩東大會決議的映公告應(yīng)當(dāng)充分刮披露非關(guān)聯(lián)股澤東的表決情況消。落如有特殊情況場關(guān)聯(lián)股東無法信回避時，公司乏在征得有權(quán)部喊門的同意后，覺可以按照正常香程序進(jìn)行表決凍，并在股東大察會決議公告中性作出詳細(xì)說明席。富關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)駐主動申請回避類。關(guān)聯(lián)股東不套主動申請回避農(nóng)時，其他知情獎股東有權(quán)要求雹其回避。扒關(guān)聯(lián)股東回避卵時，其所代表壯的有表決權(quán)的湖股份數(shù)不計入得有效表決總數(shù)滿。猶股東大會作出日的有關(guān)關(guān)聯(lián)交蜂易事項的決議誘，應(yīng)當(dāng)由出席稿股東大會的非預(yù)關(guān)聯(lián)股東（包釣括股東宏代理人）所持睬表決權(quán)的二分替之一以上通過山。璃在關(guān)聯(lián)股東不驢參與投票表決躺無法形成股東密大會決議以及僚其他特殊情況見下，可以按照常本條第二款規(guī)污定召開股東大遭會。增上述特殊情況爐是指喚：聯(lián)1綿、出席股東大案會的股東只有趟該關(guān)聯(lián)股東抹；皂2分、關(guān)聯(lián)股東要奔求參與投票表克決的提案被提坦交股東大會并冶經(jīng)出席股東大耍會的其他股東泰以特別決議程節(jié)序表決通過衫；療3壺、關(guān)聯(lián)股東無朵法回避的其他隆情形。曬第八十薯條殖磁查公司應(yīng)在保證辯股東大會合法璃、有效的前提及下，通過各種叮方式和途徑，賠包括提供網(wǎng)絡(luò)館形式的投票平畫臺等現(xiàn)代信息通技術(shù)手段，為地股東參加股東時大會提供便利菠。鞭第八十一條皂除公司處于危白機等特殊情況肺外，非經(jīng)股東蠅大會以特別決齡議批準(zhǔn)，公司斜將不與董事、斤總經(jīng)理和其它鵲高級管理人員晝以外的人訂立秀將公司全部或茄者重要業(yè)務(wù)的羽管理交予該人值負(fù)責(zé)的合同。螞第八十二條董程事、監(jiān)事候選須人名單以提案患的方式提請股湯東大會表決。態(tài)董事、監(jiān)事候唇選人由董事會購、監(jiān)事會提名拍或由雞持有或者合計她持有公司有表宰決權(quán)股份滑3餡%渠以上股東以書舌面形式向召集杯人提名。肝召集人銜在發(fā)出關(guān)于選豐舉董事、監(jiān)事傍的股東大會會圈議通知后，持態(tài)有或者合計持襯有公司有表決鏈權(quán)股份卷3%陰以上的股東可游以在股東大會廢召開之前提出因新的肝董事、監(jiān)事候損選人，由蟲召集人按照本示章程第五十三鏡條的規(guī)定執(zhí)行煉。挑董事會應(yīng)當(dāng)向席股東公告候選綱董事、監(jiān)事的必簡歷和基本情震況。典股東大會就選斜舉董事、監(jiān)事晝進(jìn)行表決時，到根據(jù)本章程的轎規(guī)定或者股東俗大會的決議，是可以實行累積歇投票制。月前款所稱累積姨投票制是指股搜東大會選舉董立事或者監(jiān)事時猶，每一股份擁候有與應(yīng)選董事畫或者監(jiān)事人數(shù)均相同的表決權(quán)辰，股東擁有的病表決權(quán)可以集甩中使用曉，泛亦受可飄以缸分散投于多人紐。漏通過累積投票窯制選舉董事、達(dá)監(jiān)事時實行差閱額選舉怖（即明按照董事、監(jiān)挎事候選人得票秘多少的順序，粥從前往后根據(jù)婦擬選出的董事臺、監(jiān)事人數(shù)，鵲由得票較多者壺當(dāng)選這）窗在累積投票制姜下，獨立董事斤應(yīng)當(dāng)與董事會畏其他成員分別汪選舉。畫第八十三旅條伴圾住除累積投票制毅外，股東大會旅將對所有提案凡進(jìn)行逐項表決優(yōu)，對同一事項歉有不同提案的菊，將按提案提儉出的時間順序袖進(jìn)行表決。除梯因不可抗力等致特殊原因?qū)е碌拦蓶|大會中止訓(xùn)或不能作出決爭議外，股東大傾會將不會對提斃案進(jìn)行擱置或鑰不予表決。盼第八十四憐條患賓固股東大會審議敗提案時，不會黑對提案進(jìn)行修誼改，否則，有貿(mào)關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被損視為一個新的晉提案，不能在惹本次股東大會疲上進(jìn)行表決。騾第八十五槍條貌遍姥同一表決權(quán)只宮能選擇現(xiàn)場、仇網(wǎng)絡(luò)或其他表近決方式中的一選種。同一表決奶權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表塔決的以第一次國投票結(jié)果為準(zhǔn)干。鍵第八十六葵條虎無號股東大會采取摧記名方式投票緒表決。勺第八十七據(jù)條帝繳愉股東大會對提勁案進(jìn)行表決前苗，應(yīng)當(dāng)推舉兩賞名股東代表參傷加計票和監(jiān)票柴。審議事項與哨股東有利害關(guān)午系的，相關(guān)股街東及代理人不騙得參加計票、泉監(jiān)票。麗股東大會對提海案進(jìn)行表決時歉，應(yīng)當(dāng)由律師叼、股東代表與遺監(jiān)事代表共同暈負(fù)責(zé)計票、監(jiān)魔票，并當(dāng)場公皺布表決結(jié)果，回決議的表決結(jié)她果載入會議記泛錄。洞通過網(wǎng)絡(luò)或其膀他方式投票的納上市公司股東析或其代理人，忘有權(quán)通過相應(yīng)痰的投票系統(tǒng)查撇驗自己的投票振結(jié)果。秀第八十八牌條趣寸足股東大會現(xiàn)場扶結(jié)束時間不得聽早于網(wǎng)絡(luò)或其頭他方式，會議煎主持人應(yīng)當(dāng)宣狡布每一提案的猜表決情況和結(jié)津果，并根據(jù)表則決結(jié)果宣布提薄案是否通過。不在正式公布表圖決結(jié)果前，股念東大會現(xiàn)場、稠網(wǎng)絡(luò)及其他表替決方式中所涉匙及的上市公司序、計票人、監(jiān)椅票人、主要股您東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)暖方等相關(guān)各方錦對表決情況均徒負(fù)有保密義務(wù)惕。眨第八十九驚條墓符燥出席股東大會為的股東，應(yīng)當(dāng)炸對提交表決的薄提案發(fā)表以下氏意見之一：同滔意、反對或棄吼權(quán)。辱未填、錯填、厚字跡無法辨認(rèn)券的表決票、未岔投的表決票均延視為投票人放紐棄表決權(quán)利，詳其所持股份數(shù)蛇的表決結(jié)果應(yīng)遮計割為栗“些棄意權(quán)族”離。注第九十條會盟議主持人如果解對提交表決的宣決議結(jié)果有任痛何懷疑，可以腿對所投票數(shù)組星織點票；如果飲會議主持人未傷進(jìn)行點票，出叔席會議的股東搏或者股東代理雹人對會議主持嚇人宣布結(jié)果有奇異議的，有權(quán)浴在宣布表決結(jié)肥果后立即要求含點票，會議主吼持人應(yīng)當(dāng)立即同組織點票。削第九十一揮條望縫慢股東大會決議胖應(yīng)當(dāng)及時公告煩，公告中應(yīng)列腦明出席會議的仔股東和代理人移人數(shù)、所持有趣表決權(quán)的股份桑總數(shù)及占公司醋有表決權(quán)股份籮總數(shù)的比例、邊表決方式、每鮮項提案的表決躲結(jié)果和通過的繳各項決議的詳極細(xì)內(nèi)容。摟第九十二顧條集查耕提案未獲通過姑，或者本次股虧東大會變更前化次股東大會決零議的，應(yīng)當(dāng)在復(fù)股東大會決議朽公告中作特別句提示。婦第九十三冤條常厘舌股東大會通過拆有關(guān)董事、監(jiān)何事選舉提案的鉆，新任董事、克監(jiān)事翻在該股東大會底結(jié)束之后立即谷就任。發(fā)第九十四著條序葬錄股東大會通過斥有關(guān)派現(xiàn)、送付股或資本公積擦轉(zhuǎn)增股本提案洋的，公司將在超股東大會結(jié)束饒后您2騎個月內(nèi)實施具竹體方案。重第五帖章?lián)蚕抖聲畹谝缓锕?jié)嫩些蓄董事評第九十五要條享千良公司董事為自宗然人，燭有下列情形之范一的，不能擔(dān)庫任公司的董事浪：暮（一）無民事冶行為能力或者辛限制民事行為梨能力；進(jìn)（二）因貪污包、賄賂、侵占皆財產(chǎn)、挪用財享產(chǎn)或者破壞社怖會主義市場經(jīng)秒濟(jì)秩序，被判選處刑罰，執(zhí)行銅期滿未逾候5隔年，或者因犯堵罪被剝奪政治須權(quán)利，執(zhí)行期渴滿未逾蜻5遇年；采（三）擔(dān)任破怕產(chǎn)清算的公司蜓、企業(yè)的董事娛或者廠長、總杯經(jīng)理，對該公紅司、企業(yè)的破卸產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)藍(lán)任的，自該公賤司、企業(yè)破產(chǎn)漆清算完結(jié)之日批起未逾編3毯年；筆（四）擔(dān)任因凝違法被吊銷營你業(yè)執(zhí)照、責(zé)令絮關(guān)閉的公司、支企業(yè)的法定代捆表人，并負(fù)有蠶個人責(zé)任的，摟自該公司、企料業(yè)被吊銷營業(yè)素執(zhí)照之日起未券逾挑3舒年；兩（五）個人所竄負(fù)數(shù)額較大的確債務(wù)到期未清慧償；酒（六）被中國污證監(jiān)會處以證纏券市場禁入處裝罰，期限未滿王的；景（七）法律、奇行政法規(guī)或部信門規(guī)章規(guī)定的擠其他內(nèi)容。騰違反本條規(guī)定辰選舉、委派董終事的，該選舉錫、委派或者聘焰任無效。董事促在任職期間出償現(xiàn)本條情形的雞，公司解除其戶職務(wù)。嶺第九十六虛條暮睛墨董事由股東大醋會選舉或更換士，任期椒三年席。董事任期屆洽滿，可連選連梅任。董事在任慚期屆滿以前，嫂股東大會不能們無故解除其職分務(wù)。已董事任期從就總?cè)沃掌鹩嬎惆?，至本屆董事體會任期屆滿時敏為止。董事任編期屆滿未及時坑改選，在改選濱出的董事就任魔前，原董事仍爺應(yīng)當(dāng)依照法律孫、行政法規(guī)、劍部門規(guī)章和本器章程的規(guī)定，海履行董事職務(wù)冬。既董事可以由總挑經(jīng)理或者其他雹高級管理人員陡兼任，但兼任偵總經(jīng)理或者其西他高級管理人猶員職務(wù)的董事周以及由職工代悼表擔(dān)任的董事斷，總計不得超六過公司董事總欣數(shù)的神1/2斧。鼻第九十七嫁條亦育果董事應(yīng)當(dāng)遵守鉗法律、行政法塵規(guī)和本章程，管對公司負(fù)有下腫列忠實義務(wù)：滔（一）不得利拿用職權(quán)收受賄字賂或者其他非氏法收入，不得假侵占公司的財片產(chǎn)；言（二）不得挪凝用公司資金；秋（三）不得將治公司資產(chǎn)或者趕資金以其個人蹈名義或者其他我個人名義開立棋賬戶存儲；改（四）不得違粉反本章程的規(guī)厭定，未經(jīng)股東謝大會或董事會金同意，將公司唯資金借貸給他透人或者以公司箱財產(chǎn)為他人提楚供擔(dān)保；俘（五）不得違消反本章程的規(guī)逝定或未經(jīng)股東賺大會同意，與渡本公司訂立合腎同或者進(jìn)行交姻易；例（六）未經(jīng)股琴東大會同意，繞不得利用職務(wù)菊便利，為自己英或他人謀取本松應(yīng)屬于公司的倡商業(yè)機會，自畏營或者為他人慨經(jīng)營與本公司樸同類的業(yè)務(wù)；秘（七）不得接喜受與公司交易冊的傭金歸為己年有；辛（八）不得擅駐自披露公司秘贈密辯；柱示（九）不得利踐用其關(guān)聯(lián)關(guān)系萌損害公司利益斷；粉惰（十）法律、復(fù)行政法規(guī)、部該門規(guī)章及本章夜程規(guī)定的其他量忠實義務(wù)。因董事違反本條共規(guī)定所得的收棄入，應(yīng)當(dāng)歸公艙司所有；給公爐司造成損失的衡，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠輝償責(zé)任。萌第九十八乞條撞斗岔董事應(yīng)當(dāng)遵守爛法律、行政法傳規(guī)和本章程，晴對公司負(fù)有下令列勤勉義務(wù)：潑（一）應(yīng)謹(jǐn)慎片、認(rèn)真、勤勉持地行使公司賦績予的權(quán)利，以小保證公司的商證業(yè)行為符合國矩家法律、行政獻(xiàn)法規(guī)以及國家偵各項經(jīng)濟(jì)政策樂的要求，商業(yè)掘活動不超過營跟業(yè)執(zhí)照規(guī)定的中業(yè)務(wù)范圍；境（二）應(yīng)公平翠對待所有股東猴；融（三）及時了船解公司業(yè)務(wù)經(jīng)陽營管理狀況；決（四）應(yīng)當(dāng)對簽公司定期報告紛簽署書面確認(rèn)鑰意見。保證公鉤司所披露的信顯息真實、準(zhǔn)確悼、完整廟；緒（五）側(cè)應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)雄事會提供有關(guān)渠情況和資料，接不得妨礙監(jiān)事的會或者監(jiān)事行寇使職權(quán)凍；厲（六）傾原則上應(yīng)當(dāng)親抄自出席慰董事推會讓，以合理的謹(jǐn)職慎態(tài)度勤勉行聞事，并對所議倒事項發(fā)表明確尼意見；因故不鈔能親自出席敲董事砍會放的，應(yīng)當(dāng)審慎癢地選擇受托人瘋；但（七）認(rèn)真閱跑讀公司各項商交務(wù)、財務(wù)報告屆和公共傳媒有末關(guān)公司的重大牛報道，及時了別解并持續(xù)關(guān)注梳公司已經(jīng)發(fā)生布的或者可能發(fā)臟生的重大事件突及其影響，及扯時向描董事缸會惑報告公司經(jīng)營婦活動中存在的服問題，不得以駱不直接從事經(jīng)譜營管理或者不秧知悉有關(guān)問題鏡和情況為由推范卸責(zé)任；喝（八）顏法律、行政法搞規(guī)、部門規(guī)章疲及本章程規(guī)定墻的其他勤勉義片務(wù)。駝第九十九條沖董事連續(xù)兩次博未能親自出席旺，也不委托其阻他董事出席董存事會會議，視勸為不能履行職壞責(zé)，董事會應(yīng)羽當(dāng)建議股東大紅會予以撤換。敞第一百群條粉搖鐮董事可以在任某期屆滿以前提贏出辭職。董事捕辭職應(yīng)向董事刪會提交書面辭吧職報告。董事鏡會將稱在洗2再日內(nèi)披露有關(guān)陰情況。戰(zhàn)如因董事的辭沃職導(dǎo)致公司董框事會低于法定育最低人數(shù)時，屆在改選出的董啄事就任前，原忌董事仍應(yīng)當(dāng)依睜照法律、行政端法規(guī)、部門規(guī)石章和本章程規(guī)島定，履行董事持職務(wù)。罷除前款所列情東形外，董事辭鼻職自辭職報告停送達(dá)董事會時拌生效泡。肉匹第一百零一梳條肝勁勇董事辭職生效輪或者任期屆滿短，應(yīng)向董事會度辦妥所有移交碌手續(xù)，其對公節(jié)司和股東承擔(dān)座的忠實義務(wù)，雅在任期結(jié)束后判并不當(dāng)然解除燈，益在本章程規(guī)定窮的合理期限內(nèi)碰仍然有效。朝董事辭職生效擊或者任期屆滿猜后承擔(dān)忠實義宰務(wù)的具體期限件為離職吉后椒3基年，其對公司屯商業(yè)秘密保密百的義務(wù)在其任蛇職結(jié)束后仍然適有效，直至該協(xié)秘密成為公開顯信息渡。這恩第一百零二他條挎識甜未經(jīng)本章程規(guī)矮定或者董事會傷的合法授權(quán)，餡任何董事不得極以個人名義代套表公司或者董辟事會行事。董富事以其個人名村義行事時，在扒第三方會合理早地認(rèn)為該董事雄在代表公司或仗者董事會行事敞的情況下，該俗董事應(yīng)當(dāng)事先毛聲明其立場和仆身份。淋第一百零三雄條約嘉董事執(zhí)行公司獎職務(wù)時違反法巾律、行政法規(guī)柴、部門規(guī)章或先本章程的規(guī)定饒，給公司造成格損失的，應(yīng)當(dāng)憑承擔(dān)賠償責(zé)任顯。泄第一百零四蘿條選蜜塞獨立董事應(yīng)按揪照法律、行政鄰法規(guī)及部門規(guī)將章的有關(guān)規(guī)定載執(zhí)行。跑第二宮節(jié)賭浩濾董事會餐第一百零五沈條制按否公司設(shè)董事會射，對股東大會囑負(fù)責(zé)。對第一百零六衰條擁孩列董事會由設(shè)9熄名董事組成，療設(shè)董事長模1諸人，副董事長捕1冰人。稍第一百零七奶條解壩讀董事會行使下緣列職權(quán)：逝陽（一）召集股炒東大會，并向蕉股東大會報告昆工作；昆融（二）執(zhí)行股森東大會的決議盤；厚況（三）決定公肺司的經(jīng)營計劃疼和投資方案；撞飾（四）制訂公插司的年度財務(wù)泉預(yù)算方案、決慨算方案；君丈（五）制訂公艦司的利潤分配搞方案和彌補虧賊損方案；猛淋（六）制訂公存司增加或者減菊少注冊資本、據(jù)發(fā)行債券或其女他證券及上市恐方案攜；姥寄嬌（七）擬訂公晉司重大收購、勁收購本公司股有票或者合并、翠分立、解散及攀變更公司形式糕的方案鹽；或及癥場肯汗（八）在股東每大會授權(quán)范圍沃內(nèi)，決定公司含對外投資、收猶購出售資產(chǎn)、目資產(chǎn)抵押、對筆外擔(dān)保事項、遇委托理財、關(guān)蓄聯(lián)交易等事項卵；魔礦（九）決定公編司內(nèi)部管理機浙構(gòu)的設(shè)置；霉治（十）聘任或奸者解聘公司總價經(jīng)理、董事會童秘書；根據(jù)總蠻經(jīng)理的提名，肉聘任或者解聘浸公司副總經(jīng)理塑、財務(wù)負(fù)責(zé)人坊等高級管理人這員，并決定其甩報酬事項和獎眼懲事項；抹（十一）制訂船公司的基本管諸理制度；喉（十二）制訂渠本章程的修改承方案；租（十三）管理左公司信息披露坊事項做；晉黃（十四）向股宴東大會提請聘繭請或更換為公雹司審計的會計括師事務(wù)所冒；楚牛（十五）聽取辰公司總經(jīng)理的壤工作匯報并檢病查總經(jīng)理的工銜作；托（十六）法律句、行政法規(guī)、害部門規(guī)章或本忠章程授予的其不他職權(quán)。疊第一百零八僚條輸染徒公司董事會應(yīng)表當(dāng)就注冊會計蒸師對公司財務(wù)鑼報告出具的非故標(biāo)準(zhǔn)審計意見慰向股東大會作止出說明。僑第一百零九間條拒居呼董事會制定董冤事會議事規(guī)則無，以確保董事咬會落實股東大辛?xí)Q議，提高綢工作效率，保乏證科學(xué)決策。桂第一百一十林條循伍虧董事會應(yīng)當(dāng)確湊定對外投資、俱收購出售資產(chǎn)帳、資產(chǎn)抵押、授對外擔(dān)保事項柱、委托理財、野關(guān)聯(lián)交易的權(quán)兄限，建立嚴(yán)格擊的審查和決策憂程序；重大投掠資項目應(yīng)當(dāng)組限織有關(guān)專家、蝴專業(yè)人員進(jìn)行期評審，并報股虹東大會批準(zhǔn)。眨董事會可以決全定下列事項：愁1麗、蠢對外投資事項忠：決定投資額尸不超過公司上禍一會計年度末籠凈資跳產(chǎn)娘50椒%康的事項；沫2蘇、緊資產(chǎn)處置事項陳：決定不超過雨公司上一會計禽年度末凈資禁產(chǎn)莫50瑞%陣的資產(chǎn)處置方忠案，包括出售叫、收購、合資炕、置換、分拆激、資產(chǎn)抵押及帽其擔(dān)保事項和害其他資產(chǎn)處置割方案；滔3黑、對外擔(dān)保：萌董事會有權(quán)審駐批、決定除本賞章程第四十一蔬條規(guī)定以外的飽對外擔(dān)保，但佛同時應(yīng)符合上固市規(guī)則的規(guī)定漂。徐應(yīng)由股東大會蛙審批的對外擔(dān)榨保，必須經(jīng)董擇事會審議通過病后，方可提交草股東大會審批藝。應(yīng)由董事會俯審批的對外擔(dān)釋保，必須經(jīng)出緩席董事會的三巧分之二以上董敲事審議同意并剝做出決議弱。時衣4姜、風(fēng)險投資：矛董事會可以運汗用公司資產(chǎn)進(jìn)鴨行投資，投資牢范圍內(nèi)的全部稈資金不得超過碰公司上一會計腥年度末凈資產(chǎn)選的融30涼%隸。風(fēng)險投資主造要是指：法律美、法規(guī)允許的糾對證券、期貨埋、期權(quán)、外匯范及投資基金等稼投資；法律、暖法規(guī)允許的對才高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)峽的投資。像（五）關(guān)聯(lián)交筐易：公司與其穗關(guān)聯(lián)人達(dá)成的舊關(guān)聯(lián)交易總額果在阻30鳥0堆萬元（餡含猜30歐0叮萬元）伏至猛300茂0遣萬元（不陜含脈300辦0因萬元）之間且揚占公司最近一擇期經(jīng)審計凈資是產(chǎn)絕對值獵的驕0.5%暫(耍含揭0.5%牽)擋至氧5%趨(辜不捐含教5%親)蹄時，關(guān)聯(lián)交易晶由董事會決定燒。藍(lán)第一百一十一樸條統(tǒng)剩董事會設(shè)董事占長孟1盤人，可以設(shè)副食董事長。陰董事長和副董篩事長由董事會謠以全體董事的漁過半數(shù)選舉產(chǎn)扁生。匆第一百一十二季條邁扛迫董事長行使下蹦列職權(quán)：爽（一）主持股怪東大會和召集暴、主持董事會安會議；鏟（二）督促、鑼檢查董事會決錄議的執(zhí)行；添（三）簽署董哈事會重要文件奏和其他應(yīng)由公任司法定代表人剝簽署的其他文棵件；晉（四）行使法撓定代表人的職家權(quán)；委（五）提名總芹經(jīng)理和董事會梳秘書人選，交赤董事會會議討炕論表決；蛇（六）在發(fā)生抄特大自然災(zāi)害關(guān)等不可抗力的盤緊急情況下，菜對公司事務(wù)行愚使符合法律規(guī)鴨定和公司利益棵的特別處置權(quán)猶，并在事后向電公司董事會和妙股東大會報告鉛；竭（七）董事會臭授予的其他職腥權(quán)。坡在董事會決策競權(quán)限范圍內(nèi)董佛事會每年可依勾據(jù)審慎原則對盒董事長予以授鈔權(quán)，具體授權(quán)瘦權(quán)限由公司每隸年的年度股東兇大會審議批準(zhǔn)臣。草膽第一百一十三手條搏斯墳公司副董事長邀協(xié)助董事長工增作，董事長不仔能履行職務(wù)或富者不履行職務(wù)序的，由副董事疼長履行職務(wù)（限公司有兩位或直兩位以上副董燭事長的，由半框數(shù)以上董事共臉同推舉的副董尖事長履行職務(wù)挑）；副董事長謹(jǐn)不能履行職務(wù)蹄或者不履行職波務(wù)的，由半數(shù)誠以上董事共同臨推舉一名董事艇履行職務(wù)。這第一百一十四枯條協(xié)躺趣董事會每年至挎少召開兩次會片議，由董事長盈召集，于會議兼召開剪10綠日以前書面通量知全體董事和明監(jiān)事。懂第一百一十五院條隸沒代表寧1/10逢以上表決權(quán)的兼股東、消1/3棍以上董事或者俯監(jiān)事會，可以跌提議召開董事燦會臨時會議。仁董事長應(yīng)當(dāng)自仿接到提議后班10煮日內(nèi)，召集和序主持董事會會悼議。防第一百一十六筐條念歲預(yù)董事會召開臨嘩時董事會會議痰的通知方式為鉛：五以書面通知葉(單包括專人送達(dá)排、傳真訊)值。通知時限為稼：會議召開五嘉日以前通知全組體董事。涂第一百一十七護(hù)條魔黃違董事會會議通薦知包括以下內(nèi)梯容：尼凡（一）會議日族期和地點；茶尸（二）會議期叢限；飾飛（三）事由及窯議題；祖雪（四）發(fā)出通顫知的日期。邪第一百一十八殿條絹之董事會會議應(yīng)由有過半數(shù)的董仿事出席方可舉付行。董事會作雜出決議，必須厭經(jīng)全體董事的拐過半數(shù)通過。住董事會決議的追表決，實行一訓(xùn)人一票。神第一百一十九鞠條鉗今鳴董事與董事會美會議決議事項正所涉及的企業(yè)適有關(guān)聯(lián)關(guān)系的寒，巷不得對該項決捷議行使表決權(quán)付，也不得代理跨其他董事行使搞表決權(quán)。逝該董事會會議擊由過半數(shù)的無驅(qū)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事捎出席即可舉行外，董事會會議錫所作決議須經(jīng)勁無關(guān)聯(lián)關(guān)系董基事過半數(shù)通過駐。出席董事會庫的無關(guān)聯(lián)董事廁人數(shù)不足餐3逐人的，應(yīng)將該嫌事項提交股東循大會審議。父第一百二十任條祖盡港董事會決議表缺決方式為：塞投票表決或在黨決議上簽字表惜決。搖董事會臨時會瘡議在保障董事布充分表達(dá)意見崗的前提下，可廣以用鵲傳真方式坐進(jìn)行并作出決第議，并由參會氏董事簽字。僵董事會的決議盡違反法律、行冶政法規(guī)或者結(jié)《塵公司章程革》陵、股東大會決詞議，致使公司秧遭受嚴(yán)重?fù)p失去的，參與決議竄的董事對公司擇負(fù)賠償責(zé)任。屈但經(jīng)證明在表勾決時曾表明異妹議并記載于會風(fēng)議記錄的，該匹董事可以免除番責(zé)任城。女寇第一百二十一駐條他啦董事會會議，碗應(yīng)由董事本人沿出席；董事因盈故不能出席，胃可以書面委托墾其他董事代為偶出席，委托書悉中應(yīng)載明冠代理人的姓名配，代理事項、軍授權(quán)范圍和有裕效期限，并由帶委托人簽名或答蓋章。代為出螞席會議的董事壁應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范闖圍內(nèi)行使董事摩的權(quán)利。董事仁未出席董事會尊會議，亦未委檢托代表出席的尤，視為放棄在齡該次會議上的胃投票權(quán)。波第一百二十二因條往盈董事會應(yīng)當(dāng)對罪會議所議事項薪的決定做成會胡議記錄，出席籠會議的董事應(yīng)奧當(dāng)在會議記錄斤上簽名。五董事會會議記騙錄作為公司檔趙案保存，保存督期限不少研于勺1好0共年。窩第一百二十三視條辟只討董事會會議記煮錄包括以下內(nèi)倒容：去（一）會議召河開的日期、地偶點和召集人姓康名；蜻（二）出席董沉事的姓名以及劑受他人委托出恩席董事會的董勢事（代理人）寸姓名；希（三）會議議販程；謙（四）董事發(fā)藝言要點；庭（五）每一決黨議事項的表決有方式和結(jié)果（政表決結(jié)果應(yīng)載策明贊成、反對汪或棄權(quán)的票數(shù)埋）。堵第六女章毅據(jù)尸總經(jīng)理及其他恰高級管理人員麗第一百二十四稱條訴聚稿公司設(shè)總經(jīng)理拳1容名，由董事會映聘任或解聘。四公司根據(jù)經(jīng)營早情況設(shè)副總經(jīng)縱理若干名，由回董事會聘任或件解聘。問公司總經(jīng)理、猾副總經(jīng)理、財多務(wù)負(fù)責(zé)人、董敘事會秘書覺、總工程師、假總經(jīng)濟(jì)師黑為公司高級管養(yǎng)理人員。瞇第一百二十五異條擁艇本章程第九十?dāng)R五條關(guān)于不得旅擔(dān)任董事的情證形、同時適用貼于高級管理人今員。訪本章程第九十輝七條關(guān)于董事妄的忠實義務(wù)和星第九十八條（焦四）～（八）笨關(guān)于勤勉義務(wù)龍的規(guī)定，同時從適用于高級管訴理人員，其中追第九十八條第匠六、七款所涉澤及鉆的澤“薯董事茶會篇”畜改盜為朽“閱總經(jīng)理辦公蹈會閃”您。進(jìn)第一百二十六細(xì)條棟片宏在公司控股股胃東、實際控制此人單位擔(dān)任除攏董事以外其他些職務(wù)的人員，沖不得擔(dān)任公司始的高級管理人修員。怖第一百二十七級條火恭業(yè)總經(jīng)理每屆任去期廟三括年，總經(jīng)理連伏聘可以連任。深第一百二十八脖條妻輝肯總經(jīng)理對董事衰會負(fù)責(zé)，行使換下列職權(quán)：雪（一）主持公同司的生產(chǎn)經(jīng)營賞管理工作，組紛織實施董事會恒決議，并向董蘆事會報告工作往；鈴縱（二）組織實羞施公司年度經(jīng)窮營計劃和投資結(jié)方案；頑（三）擬訂公寺司內(nèi)部管理機重構(gòu)設(shè)置方案；評（四）擬訂公瞇司的基本管理踢制度；益（五）制定公球司的具體規(guī)章恩；成暑（六）蠅提請董事會聘棒任或者解聘公哥司副總經(jīng)理、朽財務(wù)負(fù)責(zé)人、慈總工程師、總粗經(jīng)濟(jì)師；芹（七）決定聘宰任或者解聘除授應(yīng)由董事會決餡定聘任或者解學(xué)聘以外的負(fù)責(zé)薪管理人員驕；裝煌總經(jīng)理列席董新事會會議。嶄第渠一百二十九端條惠狹總經(jīng)理應(yīng)制訂梯總經(jīng)理工作細(xì)訴則，報董事會釣批準(zhǔn)后實施?；谝话偃h(yuǎn)條順益捧總經(jīng)理工作細(xì)億則包括下列內(nèi)究容：直（一）總經(jīng)理效會議召開的條篇件、程序和參功加的人員；麻（二）總經(jīng)理痕及其他高級管嫁理人員各自具把體的職責(zé)及其丸分工鴿；泳?。ㄈ┕举Y猜金、資產(chǎn)運用福，簽訂重大合毒同的權(quán)限，以斑及向董事會、塑監(jiān)事會的報告陪制度；努（四）董事會裁認(rèn)為必要的其郊他事項。宋第一百三十一綿條幻交邊總經(jīng)理可以在聚任期屆滿以前缸提出辭職。有跟關(guān)總經(jīng)理辭職貧的具體程序和僵辦法由總經(jīng)理瞎與公司之間的達(dá)勞務(wù)合同規(guī)定繳。雄第一百三十二左條具負(fù)副總經(jīng)理由總炭經(jīng)理提名，由糧董事會聘任，元副總經(jīng)理協(xié)助銜總經(jīng)理工作案。佳第一百三十三掏條然兄傍上市公司設(shè)董型事會秘包書溉,飄負(fù)責(zé)公司股東寧大會和董事會搖會議的籌備、撞文件保管以及嫂公司股東資料伶管理，辦理信六息披露事務(wù)等惹事宜。敞董事會秘書應(yīng)紋遵守法律、行閣政法規(guī)、部門嫂規(guī)章及本章程藝的有關(guān)規(guī)定。楊第一百三十四襯條扭招高級管理人員渴執(zhí)行公司職務(wù)鑼時違反法律、笛行政法規(guī)、部市門規(guī)章或本章圓程的規(guī)定，給境公司造成損失誼的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)姨賠償責(zé)任。津第七雀章粱鳴尋監(jiān)事會廁第一仿節(jié)短槳饅監(jiān)事招第一百三十五柿條養(yǎng)喪煌本章程第九十恥五條關(guān)于不得啞擔(dān)任董事的情拉形、同時適用僻于監(jiān)事。護(hù)董事、總經(jīng)理嚼和其他高級管騎理人員不得兼焰任監(jiān)事。誼第一百三十六椒條耐腿株監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守馬法律、行政法跟規(guī)和本章程，勉對公司負(fù)有忠母實義務(wù)和勤勉把義務(wù)，不得利邁用職權(quán)收受賄疏賂或者其他非吳法收入，不得軟侵占公司的財乳產(chǎn)。壓第一百三十七哥條距撫監(jiān)事的任期每胳屆為待3腰年。監(jiān)事任期酷屆滿，連選可鑰以連任。父第一百三十八株條科兄補監(jiān)事任期屆滿賢未及時改選，瘡或者監(jiān)事在任夾期內(nèi)辭職導(dǎo)致陣監(jiān)事會成員低顯于法定人數(shù)的根，在改選出的煌監(jiān)事就任前，雷原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)駁依照法律、行宮政法規(guī)和本章儲程的規(guī)定，履差行監(jiān)事職務(wù)。勇第一百三十九終條據(jù)腥監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證妙公司披露的信叨息真實、準(zhǔn)確渡、完整。絹第一百四十丸條物兵監(jiān)事可以列席翠董事會會議，注并對董事會決顛議事項提出質(zhì)搬詢或者建議。梅第一百四十一司條駝糖剖監(jiān)事不得利用短其關(guān)聯(lián)關(guān)系損掀害公司利益，拆若給公司造成拆損失的，應(yīng)當(dāng)尼承擔(dān)賠償責(zé)任維?；诺谝话偎氖蕳l忘倍依監(jiān)事執(zhí)行公司橋職務(wù)時違反法弊律、行政法規(guī)府、部門規(guī)章或溫本章程的規(guī)定諷，給公司造成規(guī)損失的，應(yīng)當(dāng)佛承擔(dān)賠償責(zé)任招。鉤第二慈節(jié)標(biāo)霜肢監(jiān)事會腎第一百四十三爽條熔貼雹公司設(shè)監(jiān)事會雖。監(jiān)事會由戶3座名監(jiān)事組成，棚監(jiān)事會設(shè)主席構(gòu)1神人，可以設(shè)副熱主席。監(jiān)事會蔥主席和副主席恢由全體監(jiān)事過究半數(shù)選舉產(chǎn)生討。監(jiān)事會主席鐮召集和主持監(jiān)朝事會會議；監(jiān)睬事會主席不能讓履行職務(wù)或者設(shè)不履行職務(wù)的勵，由監(jiān)事會副溜主席召集和主雜持監(jiān)事會會議綢；監(jiān)事會副主關(guān)席不能履行職破務(wù)或者不履行裕職務(wù)的，由半耳數(shù)以上監(jiān)事共羨同推舉一名監(jiān)貢事召集和主持瓶監(jiān)事會會議。闖監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包壟括股東代表和馬適當(dāng)比例的公聲司職工代表，本其中職工代表乞的比例不低于彩1/3屆。監(jiān)事會中的好職工代表由公碰司職工通過職糧工代表大會、裂職工大會或者選其他形式民主淘選舉產(chǎn)生。菠第一百四十四冷條屢厘沸監(jiān)事會行使下蝕列職權(quán)：爪（一）應(yīng)當(dāng)對嗓董事會編制的鳥公司定期報告境進(jìn)行審核并提母出書面審核意酷見；惑（二）檢查公矩司財務(wù)；障（三）對董事耳、高級管理人簡員執(zhí)行公司職由務(wù)的行為進(jìn)行筍監(jiān)督，對違反挪法律、行政法簡規(guī)、本章程或羽者股東大會決豆議的董事、高凍級管理人員提責(zé)出罷免的建議遼；封（四）當(dāng)董事揀、高級管理人者員的行為損害劍公司的利益時揪，要求董事、策高級管理人員督予以糾正；翁（五）提議召春開臨時股東大上會，在董事會燙不履行《公司站法》規(guī)定的召沾集和主持股東甘大會職責(zé)時召穿集和主持股東故大會；子（六）向股東萌大會提出提案莫；最（七）依照《營公司法》第一稱百五十二條的病規(guī)定，對董事嶄、高級管理人禽員提起訴訟；腔（八）發(fā)現(xiàn)公憑司經(jīng)營情況異偶常，可以進(jìn)行恥調(diào)查；必要時撥，可以聘請會漠計師事務(wù)所、鹿律師事務(wù)所等歪專業(yè)機構(gòu)協(xié)助傍其工作，費用糠由公司承擔(dān)。席第一百四十五璃條僅助水監(jiān)事會每賄6驕個月至少召開葡一次會議。監(jiān)河事可以提議召頃開臨時監(jiān)事會漢會議。巷監(jiān)事會決議應(yīng)孫當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上蓮監(jiān)事通過。信第一百四十六直條銅業(yè)監(jiān)事會制定監(jiān)如事會議事規(guī)則材，明確盡監(jiān)事會的議事陳方式和表決程霧序，變以確保監(jiān)事會水的工作效率和艇科學(xué)決策。旨第一百四十七這條蘋問忘監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將蜘所議事項的決普定做成會議記獸錄，出席會議羞的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在偷會議記錄上簽膨名。暮監(jiān)事有權(quán)要求夕在記錄上對其臭在會議上的發(fā)泳言作出某種說伏明性記載。監(jiān)棚事會會議記錄起作為公司檔案享至少保娘存赤1棟0境年。殿第一百四十八破條次寶唯監(jiān)事會會議通旗知包括以下內(nèi)想容：辦（一）舉行會掙議的日期、地梅點和會議期限肚；拔（二）事由及脂議題；忌（三）發(fā)出通曬知的日期。樓第八覺章式門診財務(wù)會計制度甜、利潤分配和葉審計親第一四節(jié)澤咱財務(wù)會計制度銹第一百四十九椒條鏈顏罪公司依照法律蜘、行政法規(guī)和娃國家有關(guān)部門災(zāi)的規(guī)定，制定臟公司的財務(wù)會愉計制度。那第一百五十馳條箱段牌公司在每一會急計年度結(jié)束之案日起決4閣個月內(nèi)貞向中國證監(jiān)會雕和證券交易所飲報送謀年度財務(wù)會計害報告，在每一撥會計年度前譯6蕩個月結(jié)束之日蠢起側(cè)2痰個月內(nèi)向中國鈴證監(jiān)會派出機奴構(gòu)和證券交易擠所報送半年度眼財務(wù)會計報告妥，在每一會計遇年度前暢3逗個月和前劑9殃個月結(jié)束之日思起的久1降個月內(nèi)向中國原證監(jiān)會派出機蘭構(gòu)和證券交易勝所報送季度財刑務(wù)會計報告。尸上述財務(wù)會計弓報告按照有關(guān)念法律、行政法剃規(guī)及部門規(guī)章菠的規(guī)定進(jìn)行編居制。棍第一百五十一組條石免稍公司除法定的禮會計賬簿外，配將不另立會計岸賬簿。公司的仇資產(chǎn)，不以任自何個人名義開俗立賬戶存儲。步第一百五十二渠條攪糕公司分配當(dāng)年謙稅后利潤時，算應(yīng)當(dāng)提取利潤攻的縮10%構(gòu)列入公司法定瓦公積金。公司豈法定公積金累愉計額為公司注拾冊資本的次50%釋以上的，可以具不再提取。辱公司的法定公撇積金不足以彌甜補以前年度虧少損的，在依照脅前款規(guī)定提取慕法定公積金之銅前，應(yīng)當(dāng)先用復(fù)當(dāng)年利潤彌補羨虧損。公間司從稅后利潤型中提取法定公筆積金后，經(jīng)股屬東大會決議，婦還可以從稅后州利潤中提取任磁意公積金。順公司彌補虧損突和提取公積金格后所余稅后利慘潤，按照股東五持有的股份比劃例分配，此但本章程規(guī)定互不按持股比例號分配的除外。觸股東大會違反碌前款規(guī)定，在粥公司彌補虧損配和提取法定公雙積金之前向股拖東分配利潤的哲，股東必須將蛙違反規(guī)定分配左的利潤退還公分司。索公司持有的本盟公司股份不參另與分配利潤。維第一百五十三析條努桿公司的公積金阿用于彌補公司羞的虧損、擴(kuò)大醫(yī)公司生產(chǎn)經(jīng)營共或者轉(zhuǎn)為增加蔬公司資本。但些是，資本公積惱金將不用于彌歌補公司的虧損企。頃法定公積金轉(zhuǎn)悔為資本時，所暈留存的該項公合積金將不少于走轉(zhuǎn)增前公司注罷冊資本的逢25%聰。概第一百五十四便條第猾釋公司股東大會舟對利潤分配方冠案作出決議后拉，公司董事會遞須在股東大會名召開后我2炭個月內(nèi)完成股圖利（或股份）栽的派發(fā)事項。渠第一百五十五塌條妙柳公司實施積極喉的利潤分配政娘策，公司應(yīng)嚴(yán)晌格遵守下列規(guī)把定：皮公司的利潤分結(jié)配應(yīng)重視對投否資者的合理投種資回報遍；盒浩公司采取現(xiàn)金旱或者股票方式蝴分配股利；鞭(美三然)重公司董事會未賢做出現(xiàn)金利潤劣分配預(yù)案的知，宣應(yīng)當(dāng)在定期報寸告中披露原淚因兄,役獨立董事應(yīng)當(dāng)俯對此發(fā)表獨立哈意見；注公司最近三年列以現(xiàn)金方式累饑計分配的利潤境少于最近三年貴實現(xiàn)的年均可欺分配利潤的百匆分之三十的，斗不得向社會公眉眾增發(fā)新股、暈發(fā)行可轉(zhuǎn)換公連司債券或向原壩股東配售股份罰；廳(恥四祝)陪存在股東違規(guī)位占用公司資金秀情況皇的喪,外公司應(yīng)當(dāng)扣減餃該股東所分配際的現(xiàn)金紅物利洲,筍以償還其占用子的資金。織第二錢節(jié)宿飼激內(nèi)部審計液第一百五十六榆條雨暢奶公司實行內(nèi)部勵審計制度，配費備專職審計人友員，對公司財良務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)倘活動進(jìn)行內(nèi)部凡審計監(jiān)督。刑第一百五十七劣條紙息跑公司內(nèi)部審計語制度和審計人譜員的職責(zé)，應(yīng)伐當(dāng)經(jīng)董事會批葉準(zhǔn)后實施。審刊計負(fù)責(zé)人向董不事會負(fù)責(zé)并報散告工作。臥第三僻節(jié)柏廊禽會計師事務(wù)所個的聘任碌第一百五十八修條哈兼鐘公司聘用取狡得疼“嚼從事證券相關(guān)獸業(yè)務(wù)資單格擊”傍的會計師事務(wù)盆所進(jìn)行會計報擁表審計、凈資盲產(chǎn)驗證及其他燃相關(guān)的咨詢服仔務(wù)等業(yè)務(wù)，聘孝期清1黎年，可以續(xù)聘份。辜第一百五十九集條麥悶儉公司聘用會計雷師事務(wù)所必須扣由股東大會決擦定，董事會不瞎得在股東大會編決定前委任會什計師事務(wù)所。癢第一百六十臉條貫惰公司保證向聘掉用的會計師事史務(wù)所提供真實精、完整的會計怠憑證、寸會計賬簿、財譽務(wù)會計報告及產(chǎn)其他會計資料子，不得拒絕、帆隱匿、謊報。贊第一百六十一四條杯侮嘩會計師事務(wù)所曲的審計費用由趕股東大會決定坑。膽第一百六十二盜條集彩崗公司解聘或者汪不再續(xù)聘會計干師事務(wù)所時，層提前氣30濫天事先通知會奴計師事務(wù)所，薄公司股東大會束就解聘會計師確事務(wù)所進(jìn)行表民決時，允許會考計師事務(wù)所陳顯述意見牽。車會計師事務(wù)所傅提出辭聘的，刻應(yīng)當(dāng)向股東大鏟會說明公司有饅無不當(dāng)情形。綢第九坊章老錢通知和公告愚第一惠節(jié)飛得除通知攻第一百六十三敞條巴客教公司的通知以鏈下列形式發(fā)出貓：艘（一）以專人拆送出；椒（二）以郵件薪方式送出；匠（三）以公告遺方式進(jìn)行；額（四）本章程揮規(guī)定的其他形領(lǐng)式。獎第一百六十四括條濤恐佩公司發(fā)出的通法知，以公告方覆式進(jìn)行的，一淡經(jīng)公告，視為取所有相關(guān)人員屢收到通知。免第一百六十五姑條針錦忽公司召開股東詢大會的會議通哄知，蠶以公告方式進(jìn)糟行。杜第一百六十六瓦條始惜鈴公司召開董事宏會的會議通知縮，隱以郵件方式、閉專人送出、通栽訊方式或以傳罵真方式進(jìn)行。蒼第一百六十七果條鴉暑猶公司召開監(jiān)事飾會的會