企業(yè)內(nèi)部制度15篇

企業(yè)內(nèi)部制度15篇【第1篇】企業(yè)內(nèi)部舞弊預(yù)防管理制度

企業(yè)內(nèi)部舞弊預(yù)防管理制度

為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同的運(yùn)作管理,企業(yè)不僅應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)、銷售、采購(gòu)人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習(xí)、教育,健全各種資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同管理制度;而且,還應(yīng)建立起有針對(duì)性的舞弊預(yù)防管理制度。

第1條目的

為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生,明確相關(guān)責(zé)任,降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件,特制定本制度。

第2條一般原則

1.各層級(jí)管理者應(yīng)對(duì)舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制,預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級(jí)公司、各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)之一。

2.審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為,以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

第3條名詞解釋

1.損害公司利益的舞弊:是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟(jì)利益遭受損害的不正當(dāng)行為。

2.舞弊的預(yù)防:是指采取適當(dāng)行動(dòng)防止舞弊的發(fā)生,或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最低限度。

第4條審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)在以下四個(gè)方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎。

1.具有預(yù)防、識(shí)別、檢查舞弊的基本知識(shí)和技能,在執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí)警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

2.根據(jù)被審計(jì)事項(xiàng)的重要性、復(fù)雜性以及審計(jì)的成本效益性,合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

3.運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)職業(yè)判斷,確定審計(jì)范圍和審計(jì)程序,以檢查、發(fā)現(xiàn)和報(bào)告舞弊行為。

4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時(shí),應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告,提出進(jìn)一步檢查的建議。

第5條有下列情形之一者,屬于舞弊行為。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項(xiàng)轉(zhuǎn)移給他人。

3.貪污、挪用、盜竊公司資財(cái)。

4.使公司為虛假的交易事項(xiàng)支付款項(xiàng)。

5.故意隱瞞、錯(cuò)報(bào)交易事項(xiàng)。

6.泄露公司的商業(yè)秘密。

第6條舞弊預(yù)防具體措施

1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實(shí)施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

2.審計(jì)人員在審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí),應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容,以協(xié)助公司預(yù)防舞弊:

(1)公司目標(biāo)的可行性;

(2)控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性;

(3)員工行為規(guī)范的合理性和有效性;

(4)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權(quán)制度的適當(dāng)性;

(5)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效性;

(6)管理信息系統(tǒng)的有效性。

3.除內(nèi)部控制的固有局限外,還應(yīng)考慮可能會(huì)導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

(1)管理人員品質(zhì)不佳。

(2)管理人員遭受異常壓力。

(3)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在異常交易事項(xiàng)。

(4)公司內(nèi)部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

(5)審計(jì)部在審計(jì)中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

(6)審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí)發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來(lái)源獲取的信息,考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì),向集團(tuán)審計(jì)部報(bào)告,同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。

【第2篇】企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度

一、什么是企業(yè)內(nèi)部銀行企業(yè)內(nèi)部銀行是引進(jìn)商業(yè)銀行的信貸與結(jié)算職能和方式于企業(yè)內(nèi)部,來(lái)充實(shí)和完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算的辦法。

在運(yùn)用和發(fā)展責(zé)任會(huì)計(jì)基本功能上,將“企業(yè)(基礎(chǔ))管理”、“金融信貸(銀行機(jī)制)”、“財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)核算)”三者融為一體。

一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運(yùn)作,在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑、融通運(yùn)用,通過(guò)吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金,調(diào)劑余缺,減少資金占用,活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度,提高資金使用效率、效益,與目標(biāo)成本管理、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有機(jī)結(jié)合,并監(jiān)督、考核、控制和管理辦法。

二、企業(yè)內(nèi)部銀行的職能內(nèi)部銀行引進(jìn)商業(yè)銀行的信貸、結(jié)算、監(jiān)督、調(diào)控、信息反饋職能,發(fā)揮計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)作用,并成為企業(yè)和下屬單位的經(jīng)濟(jì)往來(lái)結(jié)算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。

1. 結(jié)算職能——內(nèi)部銀行對(duì)下屬各核算及其之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái),諸如:原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)、產(chǎn)成品與半成品的轉(zhuǎn)移、勞務(wù)提供、器材設(shè)備的供應(yīng)、商品采購(gòu)、庫(kù)存、銷售、服務(wù)及營(yíng)業(yè)費(fèi)用發(fā)生,以及各種費(fèi)用支出、解繳,資金調(diào)撥,都運(yùn)用企業(yè)內(nèi)部結(jié)算價(jià)格和相應(yīng)的內(nèi)部支付手段,及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行內(nèi)部核算。

——效果:對(duì)原來(lái)內(nèi)部各單位相互經(jīng)濟(jì)往來(lái),縮短了結(jié)算時(shí)間,尤其原各單位在社會(huì)上的銀行多頭開(kāi)戶,結(jié)算時(shí)間長(zhǎng)的局面大為改善,活化了資金,減少了在途資金占用。

通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部結(jié)算紀(jì)律,解決內(nèi)部資金相互拖欠問(wèn)題。

原來(lái)企業(yè)內(nèi)部單位之間實(shí)物形態(tài)轉(zhuǎn)移,體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

通過(guò)內(nèi)部結(jié)算變成模擬外部市場(chǎng)核算的商品交換、結(jié)算關(guān)系,樹(shù)立直觀的價(jià)值觀、成本觀、商品觀。

2. 融資信貸職能——以資金有償占用的原則,引入信貸機(jī)制,運(yùn)用利息杠桿調(diào)節(jié)作用,促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部資金使用效率、效益。

——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金,利用信貸杠桿進(jìn)行內(nèi)部資金融通,并盡量減少對(duì)外借款。

——效果:改變了原來(lái)內(nèi)部各單位分頭向銀行貸款、內(nèi)部不能相互融通的情況,改進(jìn)了資金多余與緊缺、苦樂(lè)不均的局面,減少了對(duì)外貸款,節(jié)省了對(duì)外銀行貸款利息。

發(fā)揮橫向拆借和縱向調(diào)劑職能,把有限資金真正用在刀刃上,促進(jìn)各下屬單位精打細(xì)算、少貸、早還,提高企業(yè)支付能力。

3. 監(jiān)督控制職能——監(jiān)控職能主要通過(guò)企業(yè)核實(shí)的各項(xiàng)資金定額、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)體系、結(jié)算制度、結(jié)算程序、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格體系、內(nèi)部合同、經(jīng)濟(jì)糾紛仲裁制度等實(shí)現(xiàn)。

——效果:通過(guò)監(jiān)督、控制,使許多不合理開(kāi)支、資金外流問(wèn)題、違法亂紀(jì)現(xiàn)象得到遏制和改善。

通過(guò)事前預(yù)測(cè)、事中監(jiān)督、事后核算進(jìn)行全過(guò)程管理,彌補(bǔ)傳統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事后算帳的不足。

4. 信息反饋職能——通過(guò)內(nèi)部銀行核算資料,準(zhǔn)確反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),加強(qiáng)信息反饋,及時(shí)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策和調(diào)整信貸計(jì)劃提供依據(jù)。

——效果:對(duì)各下屬單位收支、結(jié)存情況反饋及時(shí)。

公司通過(guò)建立資金收、支、存制度,每天對(duì)各單位資金收、支、存情況統(tǒng)計(jì)上報(bào),及時(shí)掌握各單位資金動(dòng)態(tài)、銷售經(jīng)營(yíng)情況。

三、適用范圍一般而言,企業(yè)內(nèi)部銀行適用于具有較多責(zé)任中心的企事業(yè)單位。

一般不推薦給小企業(yè)或責(zé)任實(shí)體少的企事業(yè)單位使用。

——企業(yè)集團(tuán)。

包括覆蓋整個(gè)集團(tuán)全資企業(yè),控股、參股乃至關(guān)聯(lián)企業(yè)。

這是企業(yè)集團(tuán)時(shí)下不能建立集團(tuán)財(cái)務(wù)公司,而加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、塑造內(nèi)部融資機(jī)制的最佳方法。

——大中型實(shí)體性企業(yè)。

包括大型聯(lián)合企業(yè)(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機(jī)械總廠)、礦務(wù)局、港務(wù)局等企業(yè),覆蓋其下屬各個(gè)生產(chǎn)分廠、車間、三產(chǎn)企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。

——控股性總公司。

對(duì)下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內(nèi)部銀行,作為管理控制的一種手段,如農(nóng)工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。

——大型事業(yè)單位。

如高等院校、設(shè)計(jì)院、科學(xué)院、研究所,主要對(duì)下屬各部門(mén)、機(jī)構(gòu)和科研開(kāi)發(fā)公司的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)和企業(yè)資金的統(tǒng)盤(pán)管理。

四、組建內(nèi)部銀行的原則和策略1.要與現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度相銜接遵守企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的基本要求,與現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體制相結(jié)合,發(fā)揮事前、事中控制作用。

如果完全脫離現(xiàn)有財(cái)會(huì)體系另搞一套,將增加企業(yè)管理難度和復(fù)雜性。

2. 企業(yè)內(nèi)部銀行運(yùn)作的工作量和成本要適中企業(yè)內(nèi)部銀行新組建和運(yùn)作將增加額外管理工作和運(yùn)行成本。

在設(shè)立前,

【第3篇】某企業(yè)內(nèi)部考核制度

一個(gè)企業(yè)對(duì)于員工內(nèi)部的考核,有很多方面,如績(jī)效考核方面,考勤考核方面等,以下是某企業(yè)內(nèi)部考核制度,僅供參考。

第一章總論

第一條目的

為了使公司員工考核的實(shí)施與運(yùn)行有章可循,特制定本制度。

第二條考核的作用

員工考核的作用,是為了把握并評(píng)定員工的能力。具體來(lái)說(shuō),就是運(yùn)用考核表,按照規(guī)定的考核項(xiàng)目,對(duì)員工擔(dān)任職務(wù)所必須具備的能力以及職務(wù)工作完成情況做出評(píng)定。

1.把握每個(gè)員工與其擔(dān)任的職務(wù)級(jí)別相應(yīng)的能力,并在此基礎(chǔ)上,有計(jì)劃地開(kāi)發(fā)和利用員工的能力。

2.把握每個(gè)員工所擔(dān)任的職務(wù)工作完成情況,據(jù)此公正合理地做出薪酬安排。

第二章員工考核的標(biāo)準(zhǔn)

第三條員工考核必須把握的能力

員工考核把握并測(cè)評(píng)的能力是與職務(wù)相當(dāng)?shù)哪芰?包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開(kāi)發(fā)的內(nèi)在能力;顯在能力是指員工在工作中發(fā)揮出來(lái)的,并表現(xiàn)在業(yè)績(jī)上的能力。

潛在能力,可根據(jù)知識(shí)、技能、體力以及經(jīng)驗(yàn)性能力來(lái)把握;顯在能力,則可通過(guò)工作業(yè)績(jī)(質(zhì)和量),以及對(duì)工作的態(tài)度來(lái)把握。

第四條員工考核的分類員工考核可以分為以下兩種:

1.業(yè)績(jī)考核,就是參照職務(wù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)員工在一定時(shí)間內(nèi)職務(wù)工作完成的情況進(jìn)行評(píng)定。

2.能力考核,就是參照職能標(biāo)準(zhǔn),對(duì)員工在一定時(shí)間內(nèi)所承擔(dān)職務(wù)的能力進(jìn)行評(píng)定。

第五條員工考核的標(biāo)準(zhǔn)員工考核是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)以及相應(yīng)的要求和水平進(jìn)行的,并且,能力考核的標(biāo)準(zhǔn)是職能標(biāo)準(zhǔn),業(yè)績(jī)考核的標(biāo)準(zhǔn)是職務(wù)標(biāo)準(zhǔn),

第六條員工考核的項(xiàng)目設(shè)置

1.考核的項(xiàng)目依據(jù)員工在職職務(wù)、級(jí)別進(jìn)行設(shè)置。

2.考核表的格式以及計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):由人力資源部總監(jiān)在聽(tīng)取有關(guān)人員意見(jiàn)之后決定。

第三章員工考核的實(shí)施

第七條考核對(duì)象員工考核的對(duì)象,限于評(píng)定期之日登記在冊(cè)的員工,下列人員排除在外:

1.連續(xù)工作年限不滿一年者(截止到評(píng)定進(jìn)行時(shí))。連續(xù)工作年限包括臨時(shí)、試用期。

2.因長(zhǎng)期缺勤(包括公傷)、停職等原因,評(píng)定期間出勤不滿兩個(gè)月者。

第八條評(píng)定者與評(píng)定階段

1.被考核者與考核者之間,原則上要求在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間中有過(guò)上下級(jí)管理關(guān)系。

2.考核者是被考核者的直屬上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

3.在評(píng)定期間,因工作轉(zhuǎn)換、人事調(diào)動(dòng),原有的考核關(guān)系變更,致使不能對(duì)被評(píng)者進(jìn)行充分的考核,或者造成考核困難,可以尋找能夠替代原直屬上司的考評(píng)者,完成考核工作。

4.在其他難以確定考核者的情況下,原單位主管、總公司的經(jīng)理以及業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人可以在征得人力資源部主管同意的情況下,指揮考核人員。

第九條考核者的職責(zé)

1.第一次考核者必須站在直接監(jiān)督的立場(chǎng)上,并且對(duì)于想要特別強(qiáng)調(diào)的評(píng)分和評(píng)語(yǔ)以及對(duì)評(píng)定有顯著影響的事項(xiàng),必須予以注明。

2.第二次考核者必須在職務(wù)、級(jí)別上高于第一次考核者。有關(guān)需要特別強(qiáng)調(diào)的評(píng)分和評(píng)語(yǔ)、對(duì)評(píng)定有顯著影響的事項(xiàng),或者有關(guān)與第一次評(píng)定有明顯差別的地方,必須予以注明。特別在遇到與第一次評(píng)定有顯著差別的情況下,應(yīng)該與第一次考核者交換意見(jiàn),有必要的話,相互商討,對(duì)評(píng)定做出調(diào)整。在不能做出調(diào)整的情況下,至少應(yīng)該把第二次評(píng)定的結(jié)果,通知給第一次考核者。

3.裁定者應(yīng)參考考核評(píng)定報(bào)告,做出最終評(píng)語(yǔ)。

第十條評(píng)語(yǔ)等級(jí)

1.評(píng)語(yǔ)等級(jí)原則上分為五等。評(píng)語(yǔ)等級(jí)的更改,需經(jīng)人力資源部總監(jiān)決定。

2.與評(píng)語(yǔ)等級(jí)相對(duì)應(yīng)的評(píng)分,為了把考核的結(jié)果,應(yīng)用于開(kāi)發(fā)利用員工的能力,應(yīng)用于員工待遇管理方面的工作中去,要采用如下具體做法:

第十一條教育培訓(xùn)

管理者以及教育工作負(fù)責(zé)人,在考慮教育培訓(xùn)員工時(shí),應(yīng)把人事考核的結(jié)果作為參考資料,借此掌握教育培訓(xùn)的內(nèi)容,進(jìn)一步開(kāi)發(fā)、利用員工的能力。

第十二條調(diào)動(dòng)調(diào)配

管理者在進(jìn)行人員的工作調(diào)配或崗位調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)該參考人事考核的結(jié)果,把握員工對(duì)工作及工作環(huán)境的適應(yīng)能力。

第十三條晉升職位

在根據(jù)職能資格制度進(jìn)行晉升工作時(shí),應(yīng)該把能力和業(yè)績(jī)考核的評(píng)語(yǔ)作為參考資料加以運(yùn)用?？己嗽u(píng)語(yǔ)要按職能資格制度規(guī)范要求評(píng)定。

第十四條提薪

企業(yè)對(duì)于員工的提薪,應(yīng)該參照能力考核的評(píng)語(yǔ),決定提薪的幅度。

第十五條獎(jiǎng)勵(lì)

參考業(yè)績(jī)考核的評(píng)語(yǔ)對(duì)員工所做的貢獻(xiàn)給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

第四章考核表的保管與查閱

第十六條考核表的保管

1.保管者考核表由規(guī)定的保管者加以保管。

2.保管期限考核表自制成之日起,保存10年。但是,與退休、退職有關(guān)的考核表,自退休、退職之日起,保存1年。

第十七條考核表內(nèi)容的查閱

管理者在工作中涉及到某位員工人事問(wèn)題,需要查閱有關(guān)考核表時(shí),可以向考核表的保管者提出要求進(jìn)行查閱。

第五章考核者培訓(xùn)

第十八條在取得考核者資格之后,必須經(jīng)過(guò)考核者培訓(xùn)

第十九條為了達(dá)到下列目的,也必須進(jìn)行考核者培訓(xùn)

1.理解員工考核制度的結(jié)構(gòu);

2.理解考核內(nèi)容與項(xiàng)目;

3.確認(rèn)考核規(guī)定;

4.統(tǒng)一考核的基準(zhǔn)。

【第4篇】q企業(yè)內(nèi)部考核制度

一個(gè)企業(yè)對(duì)于員工內(nèi)部的考核,有很多方面,如績(jī)效考核方面,考勤考核方面等,以下是某企業(yè)內(nèi)部考核制度,僅供參考。

第一章總論

第一條目的

為了使公司員工考核的實(shí)施與運(yùn)行有章可循,特制定本制度。

第二條考核的作用

員工考核的作用,是為了把握并評(píng)定員工的能力。具體來(lái)說(shuō),就是運(yùn)用考核表,按照規(guī)定的考核項(xiàng)目,對(duì)員工擔(dān)任職務(wù)所必須具備的能力以及職務(wù)工作完成情況做出評(píng)定。

1.把握每個(gè)員工與其擔(dān)任的職務(wù)級(jí)別相應(yīng)的能力,并在此基礎(chǔ)上,有計(jì)劃地開(kāi)發(fā)和利用員工的能力。

2.把握每個(gè)員工所擔(dān)任的職務(wù)工作完成情況,據(jù)此公正合理地做出薪酬安排。

第二章員工考核的標(biāo)準(zhǔn)

第三條員工考核必須把握的能力

員工考核把握并測(cè)評(píng)的能力是與職務(wù)相當(dāng)?shù)哪芰?包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開(kāi)發(fā)的內(nèi)在能力;顯在能力是指員工在工作中發(fā)揮出來(lái)的,并表現(xiàn)在業(yè)績(jī)上的能力。

潛在能力,可根據(jù)知識(shí)、技能、體力以及經(jīng)驗(yàn)性能力來(lái)把握;顯在能力,則可通過(guò)工作業(yè)績(jī)(質(zhì)和量),以及對(duì)工作的態(tài)度來(lái)把握。

第四條員工考核的分類員工考核可以分為以下兩種:

1.業(yè)績(jī)考核,就是參照職務(wù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)員工在一定時(shí)間內(nèi)職務(wù)工作完成的情況進(jìn)行評(píng)定。

2.能力考核,就是參照職能標(biāo)準(zhǔn),對(duì)員工在一定時(shí)間內(nèi)所承擔(dān)職務(wù)的能力進(jìn)行評(píng)定。

第五條員工考核的標(biāo)準(zhǔn)員工考核是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)以及相應(yīng)的要求和水平進(jìn)行的,并且,能力考核的標(biāo)準(zhǔn)是職能標(biāo)準(zhǔn),業(yè)績(jī)考核的標(biāo)準(zhǔn)是職務(wù)標(biāo)準(zhǔn),

第六條員工考核的項(xiàng)目設(shè)置

1.考核的項(xiàng)目依據(jù)員工在職職務(wù)、級(jí)別進(jìn)行設(shè)置。

2.考核表的格式以及計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):由人力資源部總監(jiān)在聽(tīng)取有關(guān)人員意見(jiàn)之后決定。

第三章員工考核的實(shí)施

第七條考核對(duì)象員工考核的對(duì)象,限于評(píng)定期之日登記在冊(cè)的員工,下列人員排除在外:

1.連續(xù)工作年限不滿一年者(截止到評(píng)定進(jìn)行時(shí))。連續(xù)工作年限包括臨時(shí)、試用期。

2.因長(zhǎng)期缺勤(包括公傷)、停職等原因,評(píng)定期間出勤不滿兩個(gè)月者。

第八條評(píng)定者與評(píng)定階段

1.被考核者與考核者之間,原則上要求在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間中有過(guò)上下級(jí)管理關(guān)系。

2.考核者是被考核者的直屬上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

3.在評(píng)定期間,因工作轉(zhuǎn)換、人事調(diào)動(dòng),原有的考核關(guān)系變更,致使不能對(duì)被評(píng)者進(jìn)行充分的考核,或者造成考核困難,可以尋找能夠替代原直屬上司的考評(píng)者,完成考核工作。

4.在其他難以確定考核者的情況下,原單位主管、總公司的經(jīng)理以及業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人可以在征得人力資源部主管同意的情況下,指揮考核人員。

第九條考核者的職責(zé)

1.第一次考核者必須站在直接監(jiān)督的立場(chǎng)上,并且對(duì)于想要特別強(qiáng)調(diào)的評(píng)分和評(píng)語(yǔ)以及對(duì)評(píng)定有顯著影響的事項(xiàng),必須予以注明。

2.第二次考核者必須在職務(wù)、級(jí)別上高于第一次考核者。有關(guān)需要特別強(qiáng)調(diào)的評(píng)分和評(píng)語(yǔ)、對(duì)評(píng)定有顯著影響的事項(xiàng),或者有關(guān)與第一次評(píng)定有明顯差別的地方,必須予以注明。特別在遇到與第一次評(píng)定有顯著差別的情況下,應(yīng)該與第一次考核者交換意見(jiàn),有必要的話,相互商討,對(duì)評(píng)定做出調(diào)整。在不能做出調(diào)整的情況下,至少應(yīng)該把第二次評(píng)定的結(jié)果,通知給第一次考核者。

3.裁定者應(yīng)參考考核評(píng)定報(bào)告,做出最終評(píng)語(yǔ)。

第十條評(píng)語(yǔ)等級(jí)

1.評(píng)語(yǔ)等級(jí)原則上分為五等。評(píng)語(yǔ)等級(jí)的更改,需經(jīng)人力資源部總監(jiān)決定。

2.與評(píng)語(yǔ)等級(jí)相對(duì)應(yīng)的評(píng)分,為了把考核的結(jié)果,應(yīng)用于開(kāi)發(fā)利用員工的能力,應(yīng)用于員工待遇管理方面的工作中去,要采用如下具體做法:

第十一條教育培訓(xùn)

管理者以及教育工作負(fù)責(zé)人,在考慮教育培訓(xùn)員工時(shí),應(yīng)把人事考核的結(jié)果作為參考資料,借此掌握教育培訓(xùn)的內(nèi)容,進(jìn)一步開(kāi)發(fā)、利用員工的能力。

第十二條調(diào)動(dòng)調(diào)配

管理者在進(jìn)行人員的工作調(diào)配或崗位調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)該參考人事考核的結(jié)果,把握員工對(duì)工作及工作環(huán)境的適應(yīng)能力。

第十三條晉升職位

在根據(jù)職能資格制度進(jìn)行晉升工作時(shí),應(yīng)該把能力和業(yè)績(jī)考核的評(píng)語(yǔ)作為參考資料加以運(yùn)用?？己嗽u(píng)語(yǔ)要按職能資格制度規(guī)范要求評(píng)定。

第十四條提薪

企業(yè)對(duì)于員工的提薪,應(yīng)該參照能力考核的評(píng)語(yǔ),決定提薪的幅度。

第十五條獎(jiǎng)勵(lì)

參考業(yè)績(jī)考核的評(píng)語(yǔ)對(duì)員工所做的貢獻(xiàn)給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

第四章考核表的保管與查閱

第十六條考核表的保管

1.保管者考核表由規(guī)定的保管者加以保管。

2.保管期限考核表自制成之日起,保存10年。但是,與退休、退職有關(guān)的考核表,自退休、退職之日起,保存1年。

第十七條考核表內(nèi)容的查閱

管理者在工作中涉及到某位員工人事問(wèn)題,需要查閱有關(guān)考核表時(shí),可以向考核表的保管者提出要求進(jìn)行查閱。

第五章考核者培訓(xùn)

第十八條在取得考核者資格之后,必須經(jīng)過(guò)考核者培訓(xùn)

第十九條為了達(dá)到下列目的,也必須進(jìn)行考核者培訓(xùn)

1.理解員工考核制度的結(jié)構(gòu);

2.理解考核內(nèi)容與項(xiàng)目;

3.確認(rèn)考核規(guī)定;

4.統(tǒng)一考核的基準(zhǔn)。

:

員工考核管理制度

員工擔(dān)保制度

員工績(jī)效考核制度方案

機(jī)械工業(yè)企業(yè)人事管理制度

傳媒公司規(guī)章制度

【第5篇】企業(yè)內(nèi)部管理制度格式怎樣的

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個(gè)重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國(guó)政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國(guó)證券法向證監(jiān)會(huì)提交財(cái)務(wù)報(bào)告的上市公司,都要在年報(bào)中提供"內(nèi)部管理報(bào)告",注冊(cè)會(huì)計(jì)師要對(duì)公司的內(nèi)部管理報(bào)告進(jìn)行審核與報(bào)告,公司的ceo和cfo要出具書(shū)面保證。

國(guó)內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進(jìn)步,國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)管理規(guī)范》對(duì)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督提出了明確的要求,加強(qiáng)內(nèi)部管理是我國(guó)通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來(lái),中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的問(wèn)題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的迫切要求雖然我國(guó)通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國(guó)際規(guī)則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

一個(gè)重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng),市場(chǎng)認(rèn)可度不高。

一個(gè)規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場(chǎng)認(rèn)可度,提高公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,一些國(guó)際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。

為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過(guò)對(duì)貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問(wèn)題,更是在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行,以提高對(duì)投資者和市場(chǎng)的誠(chéng)信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司管理層不會(huì)承擔(dān)過(guò)失的風(fēng)險(xiǎn),符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。

因此,加強(qiáng)公司管理,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過(guò)渡,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會(huì)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。

通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu),訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng),通過(guò)建立適當(dāng)?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時(shí)證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的,使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn),而使管理流于形式,難收成效。

【第6篇】東莞企業(yè)內(nèi)部溝通制度

東莞企業(yè)內(nèi)部溝通制度

一、總則

（一）制定目的

建立公司內(nèi)部正常、順暢的溝通管道并形成制度。

（二）適用范圍

公司內(nèi)部涉及到文件溝通、會(huì)議溝通及其他形式溝通時(shí)均適用。

（三）管理權(quán)責(zé)

1.總經(jīng)理室權(quán)責(zé)

（1）總經(jīng)理召開(kāi)的會(huì)議、公司例會(huì)、臨時(shí)性會(huì)議的通知、召集，會(huì)議資料的準(zhǔn)備,會(huì)議記錄，會(huì)議決議追蹤及呈報(bào)；

（2）總經(jīng)理信箱（傳統(tǒng)信箱以及電子信箱）的管理，定期收、呈；

（3）企業(yè)制度、正式文件的頒布、發(fā)行；

（4）公司決議事項(xiàng)和總經(jīng)理指令的通知、傳達(dá)；

（5）有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、催辦。

2. 各部門(mén)主管權(quán)責(zé)

（1）出席要求參加的會(huì)議、執(zhí)行會(huì)議決議；

（2）根據(jù)會(huì)議要求、上級(jí)指示或工作需要，向所屬部門(mén)、員工傳達(dá)會(huì)議決議及公司的政策、規(guī)章、要求等；

（3）定期或不定期向總經(jīng)理或分管副總作述職匯報(bào)，及相關(guān)業(yè)務(wù)狀況的呈報(bào)；

（4）部門(mén)會(huì)議的通知、召集、會(huì)議資料的準(zhǔn)備、會(huì)議決議追蹤及呈報(bào)；

（5）有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、催辦。

二、內(nèi)容

（一）規(guī)定

1.總則

公司組織內(nèi)部的正常溝通管道有如下三種形式：

（1）正式的文件(含文書(shū))溝通。

（2）會(huì)議溝通(例行會(huì)議、臨時(shí)性會(huì)議)。

（3）非正式場(chǎng)合、形式的溝通(總經(jīng)理信箱、個(gè)別交談等)。

2. 文件(含文書(shū))溝通

（1）規(guī)章、制度類文件

a.規(guī)定各種規(guī)章制度及作業(yè)程序、作業(yè)規(guī)范、操作標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)主管審核、批準(zhǔn)的正式文件，有專一主題、格式化、適用期長(zhǎng)，一般不針對(duì)具體個(gè)人、具體時(shí)間，并在相應(yīng)范圍內(nèi)必須遵循的基礎(chǔ)性制度；

b.公司制定的制度規(guī)章，由（總）經(jīng)理室頒布、發(fā)放。

（2）聯(lián)絡(luò)、通知類文書(shū)

a.進(jìn)行各種具體事務(wù)聯(lián)絡(luò)、通知、交辦、指令、呈報(bào)等文書(shū)。

一般適用期較短，針對(duì)性較具體，適用期過(guò)后，多數(shù)無(wú)保存價(jià)值或存檔年限短。

另外，有些臨時(shí)性或試行性制度也可采用此類形式。

b.各部門(mén)之間、公司內(nèi)部之間具體事務(wù)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、知會(huì)等事宜辦理都可用《聯(lián)絡(luò)單》形式體現(xiàn)、傳遞。

c.上級(jí)主管、上級(jí)部門(mén)的事項(xiàng)通知、指令的傳達(dá)、發(fā)布,也都可用《聯(lián)絡(luò)單》形式體現(xiàn)。

（3）簽（呈）、報(bào)告、報(bào)表類文書(shū)

a.下級(jí)呈報(bào)上級(jí)，下屬部門(mén)呈報(bào)直接主管部門(mén)、主管部門(mén)向公司或總經(jīng)理的述職報(bào)告，專項(xiàng)工作匯報(bào)、簽呈及各項(xiàng)業(yè)務(wù)報(bào)表等，分為定期及不定期的呈遞；

b.須定期呈報(bào)有：

●生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)表、生產(chǎn)月報(bào)表、品質(zhì)分析報(bào)表、毛利預(yù)算表、財(cái)務(wù)收支預(yù)算、采購(gòu)資

金計(jì)劃表等；

●業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)報(bào)表、銷售及費(fèi)用月計(jì)劃表及相關(guān)分析報(bào)告等；

●財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、責(zé)任單位成本績(jī)效報(bào)告；

●下級(jí)主管對(duì)上級(jí)主管的述職報(bào)告、工作報(bào)告。

c.不定期呈報(bào)

●專項(xiàng)工作報(bào)告；

●具體事項(xiàng)呈報(bào)核準(zhǔn)。

（4）會(huì)議記錄類文書(shū)

a.各類會(huì)議由主持人指定人員做《會(huì)議記錄》，（副）總經(jīng)理主持召集的會(huì)議原則上由（總）經(jīng)理室負(fù)責(zé)《會(huì)議記錄》；

b.對(duì)會(huì)議決議涉及具體工作安排，須確認(rèn)追蹤結(jié)果，由會(huì)議記錄者形成《決議事項(xiàng)追蹤表》，經(jīng)主持人指定專人進(jìn)行追蹤、確認(rèn)。

（副）總經(jīng)理主持會(huì)議的決議事項(xiàng)的追蹤、確認(rèn)，除非總經(jīng)理另行指定，原則上由（總）經(jīng)理室負(fù)責(zé)；

c.對(duì)會(huì)議決議涉及一般事項(xiàng)的規(guī)定須傳達(dá)、通知、知會(huì)的，由會(huì)議記錄者形成《聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)主持人簽名確認(rèn)后，發(fā)放相關(guān)單位人員；

d.重要會(huì)議的《會(huì)議記錄》，經(jīng)主持人簽名確認(rèn)后，由會(huì)議記錄者復(fù)印分發(fā)或傳閱與會(huì)人員或相關(guān)人員。

（5）文件溝通途徑說(shuō)明

a.審批、發(fā)布

●公司性制度由（總）經(jīng)理室組織制定，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，頒布、

發(fā)放；

●各單位部門(mén)內(nèi)部制度由部門(mén)在不與公司制度相抵觸的前提下提出或組織制定，經(jīng)部

門(mén)經(jīng)（副）理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，頒布、發(fā)放；

●報(bào)批前須送（總）經(jīng)理室會(huì)審，確認(rèn)同公司相關(guān)制度無(wú)矛盾、抵觸。

①發(fā)出的“聯(lián)絡(luò)單”須經(jīng)發(fā)出部門(mén)（單位）主管簽章確認(rèn)并抄送（復(fù)?。┥隙?jí)主管，須回復(fù)者須經(jīng)受文部門(mén)（單位）主管簽章確認(rèn)，并抄送（復(fù)?。┢渖隙?jí)主管；

②對(duì)會(huì)議記錄類的文書(shū)按本制度

4.2.4 .條款執(zhí)行；

③對(duì)須張榜公布的公告、任命、通知等文書(shū)發(fā)布前，由（總）經(jīng)理室負(fù)責(zé)審稿，必要時(shí)，上呈總經(jīng)理審閱(核)方可；

④所有簽（呈）報(bào)告、報(bào)表均需層呈至上二級(jí)主管。

b.發(fā)放記錄

●對(duì)傳閱的文件、文書(shū)，由發(fā)放部門(mén)要求傳閱對(duì)象在《傳閱記錄表》簽章記錄；

●對(duì)正式發(fā)放文件，由發(fā)放部門(mén)要求收件者在《文件分發(fā)記錄表》上簽收登錄；

●對(duì)《聯(lián)絡(luò)單》、《決議事項(xiàng)追蹤表》等的文書(shū)，必要時(shí)，發(fā)出部門(mén)可要求收文者在《文

件分發(fā)記錄表》簽收登錄，收文者不得拒簽，拒簽者予以記過(guò)處分。

c傳遞規(guī)定

●文件傳遞采用專門(mén)的文件夾傳遞，文件夾外除有“____部門(mén)專用”字樣外，用不同

顏色色標(biāo)區(qū)分文件性質(zhì)；

●“急件”使用紅色色標(biāo)，“密件”使用白色色標(biāo)，一般性呈閱文件使用黃色色標(biāo)，部

門(mén)間傳遞文件或部門(mén)內(nèi)傳閱文件采用綠色色標(biāo)；

●收文者在接收來(lái)文后需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)著手處理文件中的相關(guān)事宜，其中“急件”

時(shí)限為1小時(shí)，其他文件為4小時(shí)；

d文件存檔由（總）經(jīng)理室負(fù)責(zé)，所有頒布、發(fā)放的文件必須存檔一份。

3. 會(huì)議溝通

（1）會(huì)議類別

a.例行性會(huì)議；

b.臨時(shí)性會(huì)議。

（2）例行性會(huì)議

（3）臨時(shí)性會(huì)議由總經(jīng)理或相關(guān)權(quán)責(zé)主管依需要時(shí)動(dòng)議召集

（4）會(huì)議管理

a.例行性會(huì)議如有變更原則上應(yīng)提前半個(gè)工作日通知，如無(wú)變更則不另行通知；

b.臨時(shí)性會(huì)議原則上應(yīng)至少提前1小時(shí)通知參加人員；

c.會(huì)議參加者必須準(zhǔn)時(shí)出席并簽到，因故無(wú)法到會(huì)者,事先須向主持人請(qǐng)假并取得許可，或派代理人出席(代理人應(yīng)向主持人報(bào)備)，遲到、早退者須向主持人報(bào)備,取得諒解及同意；

d.會(huì)議應(yīng)事先明確主題，與會(huì)人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備(包括資料、數(shù)據(jù))；

e.主持人應(yīng)控制會(huì)議時(shí)程，盡量在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)結(jié)束會(huì)議；

f.會(huì)議決議的落實(shí)實(shí)施情況，應(yīng)作為下次會(huì)議議題之一。

4.非正規(guī)場(chǎng)合、形式的溝通

（1）由（總）經(jīng)理室設(shè)置總經(jīng)理信箱，并負(fù)責(zé)定期的收集、呈遞總經(jīng)理；

（2）除工作接觸外，各級(jí)主管應(yīng)定期或不定期與下屬進(jìn)行交談溝通，以增進(jìn)彼此了解，掌握各層次人員的動(dòng)態(tài)信息，幫助決策層把握方向，適當(dāng)準(zhǔn)確地制定相關(guān)政策，原則上：

a.總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)（副）理等直接部屬每個(gè)月應(yīng)有一次交談溝通，總經(jīng)理同下二級(jí)部屬，每季度應(yīng)有一次交談溝通；

b.經(jīng)（副）理同直接部屬每周應(yīng)有一次交談、溝通，同其他部屬每月應(yīng)有一次交談、溝通。

員工倒休單

.員工核對(duì)表

員工核對(duì)表

【第7篇】企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個(gè)重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國(guó)政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國(guó)證券法向證監(jiān)會(huì)提交財(cái)務(wù)報(bào)告的上市公司,都要在年報(bào)中提供"內(nèi)部管理報(bào)告",注冊(cè)會(huì)計(jì)師要對(duì)公司的內(nèi)部管理報(bào)告進(jìn)行審核與報(bào)告,公司的ceo和cfo要出具書(shū)面保證。

國(guó)內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進(jìn)步,國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)管理規(guī)范》對(duì)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督提出了明確的要求,加強(qiáng)內(nèi)部管理是我國(guó)通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來(lái),中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的問(wèn)題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的迫切要求雖然我國(guó)通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國(guó)際規(guī)則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

一個(gè)重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng),市場(chǎng)認(rèn)可度不高。

一個(gè)規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場(chǎng)認(rèn)可度,提高公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,一些國(guó)際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。

為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過(guò)對(duì)貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問(wèn)題,更是在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行,以提高對(duì)投資者和市場(chǎng)的誠(chéng)信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司管理層不會(huì)承擔(dān)過(guò)失的風(fēng)險(xiǎn),符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。

因此,加強(qiáng)公司管理,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過(guò)渡,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會(huì)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。

通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu),訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng),通過(guò)建立適當(dāng)?shù)奈小⒋砥跫s關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時(shí)證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的,使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn),而使管理流于形式,難收成效。

【第8篇】企業(yè)內(nèi)部安全檢查及隱患整改制度

1目的

為保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實(shí)施，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，確保員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。

2范圍

公司所有生產(chǎn)活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全檢查和隱患整改，審批隱患整改報(bào)告，保證資金投入；

3.2綜合管理部負(fù)責(zé)安全檢查和隱患整改的歸口管理，計(jì)劃和組織實(shí)施各種安全檢查，審核隱患整改報(bào)告，監(jiān)督隱患整改落實(shí)情況。

3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)隱患整改資金的保障。

3.4各單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的所有檢查和隱患整改，并對(duì)檢查和隱患整改結(jié)果負(fù)責(zé)。

4檢查

4.1檢查依據(jù)：

4.1.1有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。

4.1.2相關(guān)事故案例。

4.1.3公司制度、規(guī)范、規(guī)定、等相關(guān)文件。

4.1.4通過(guò)系統(tǒng)評(píng)價(jià)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施。

4.2檢查形式和內(nèi)容

檢查分為綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查

4.2.1綜合檢查（包括節(jié)假日檢查）：

4.2.1.1公司級(jí)檢查一年不少于四次，由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，綜合管理部組織實(shí)施，。

4.2.1.2廠級(jí)檢查每月不少于一次，由各廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，各廠安全管理部門(mén)組織實(shí)施。

4.2.1.3班組檢查每周不少于一次，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.2.2專業(yè)檢查

專業(yè)檢查每年不少于兩次，由各專業(yè)隸屬單位負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

4.2.2.1綜合管理部負(fù)責(zé)鍋爐及壓力容器、危險(xiǎn)物品、廠房建筑、安全裝置、防塵防毒等專業(yè)檢查；

4.2.2.2動(dòng)力廠負(fù)責(zé)電氣裝置、蒸汽系統(tǒng)等專業(yè)檢查；

4.2.2.3行政部負(fù)責(zé)消防、運(yùn)輸車輛、防火防爆等專業(yè)檢查；

4.2.2.4各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位機(jī)械設(shè)備專業(yè)檢查。

4.2.3季節(jié)性檢查：

4.2.3.1綜合管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行防洪防雨、防雷電等季節(jié)性檢查；

4.2.3.2行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行防火防爆檢查；

4.2.3.3各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)進(jìn)行防暑降溫、防風(fēng)防凍及保暖檢查。

4.2.3日常檢查

日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡檢。

4.2.3.1崗位工人檢查：各崗位員工必須嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，特別是對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位和危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，并做好記錄。

4.2.3.2管理人員巡檢：各級(jí)管理人員須常在各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行安全家，對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。

5隱患整改

發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時(shí)進(jìn)行整改，消除安全隱患

5.1員工發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即向相應(yīng)安全主管部門(mén)報(bào)告；

5.2安全主管部門(mén)在接到隱患報(bào)告后，立即組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患原因分析，制定整改措施，報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。如屬關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位和列入《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》的隱患，整改方案須報(bào)綜合管理部審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

5.3對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應(yīng)急防范措施，并制訂可行的整改計(jì)劃，限期整改或停產(chǎn)。

5.4綜合管理部對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)編制《安全檢查隱患整改通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)責(zé)任單位執(zhí)行。

5.4財(cái)務(wù)部要保障隱患整改的資金投入。

5.5對(duì)公司無(wú)力解決的重大安全隱患，應(yīng)采取切實(shí)可行的安全措施加以控制和規(guī)范，并書(shū)面向公司隸屬的上級(jí)主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

【第9篇】企業(yè)內(nèi)部安全管理制度

第一章廠院

1、人行道和車行道應(yīng)該平坦,暢通;夜間要有足夠的照明設(shè)備。道路和鐵路軌道的交叉處必須設(shè)有明顯的警告標(biāo)志、信號(hào)裝置或落桿。在十字路口或交通要道要設(shè)立限速牌。

2、為生產(chǎn)需要所設(shè)的坑、壕和池,應(yīng)該有圍欄和蓋板。

3、原材料、成品、半成品和廢料的堆放,應(yīng)該不妨礙通行和裝卸的時(shí)候便利和安全。

4、建筑物必須堅(jiān)固安全,如果有損壞或者危險(xiǎn)的象征,應(yīng)該立即修理。

5、電網(wǎng)內(nèi)外都應(yīng)該有護(hù)網(wǎng)和明顯的警告標(biāo)志(離地2.5米以上電網(wǎng)可不裝護(hù)網(wǎng)。

第二章工作場(chǎng)所

1、機(jī)器和工作臺(tái)等設(shè)備的布置,應(yīng)該便于工人安全操作,通道的寬度不能小于1米。

2、升降臺(tái)和走臺(tái)應(yīng)該加圍欄,走臺(tái)的圍欄高度不能低于1米。

3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨礙操作和通行,廢料應(yīng)該及時(shí)清除。

4、在易使腳部潮濕、受寒的工作地點(diǎn),要設(shè)干燥的木頭站板。

第三章機(jī)械設(shè)備

1、傳動(dòng)帶、明齒輪、砂輪、電鋸、接近于地面的聯(lián)軸節(jié)、轉(zhuǎn)軸、皮帶輪飛輪等危險(xiǎn)部分,都要安設(shè)防護(hù)裝置。

2、機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)磨擦部分,可設(shè)置自動(dòng)加油裝置或者蓄油器,如果用人工加油,要使用長(zhǎng)嘴注油器,難于加油的,應(yīng)停車注油。

3、各種機(jī)械設(shè)備有造成碾、擠、扎、刮傷等危險(xiǎn)部位都要防護(hù)裝置。

4、機(jī)器設(shè)備和工具要定期檢修,如有損壞,應(yīng)該立即修理。

第四章電氣設(shè)備

1、電氣線路和設(shè)備的絕緣必須良好。裸露的帶電導(dǎo)體應(yīng)該安裝于碰不著的場(chǎng)所,否則必須設(shè)置安全遮攔和顯明的警告標(biāo)志。

2、電氣設(shè)備必須設(shè)有可熔保險(xiǎn)器或者自動(dòng)開(kāi)關(guān)。

3、電氣設(shè)備的金屬外殼,可能由于絕緣損壞而帶電的,必須根據(jù)技術(shù)條件采取保護(hù)性接地或者接零的措施。

4、電鉆、電鎬等手持電動(dòng)工具,在使用前必須采取保護(hù)性接地或者接零的措施。

5、發(fā)生大量蒸汽、氣體、粉塵的工作場(chǎng)所,要使用密閉式電氣設(shè)備,有爆炸危險(xiǎn)的氣體和粉塵的工作場(chǎng)所,要使用防爆性電氣設(shè)備。

6、電氣設(shè)備和線路都要符合規(guī)格,并且應(yīng)該定期檢修。

7、電氣設(shè)備開(kāi)關(guān)應(yīng)指定專人管理。

8、從事電氣工作人員必須持證上崗,無(wú)證人員不準(zhǔn)從事電氣設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修等工作。

9、電氣設(shè)備線路的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)檢修都必須嚴(yán)格實(shí)行《電氣設(shè)備安全操作規(guī)程》。

10、臨時(shí)用電線路需架空高度不得低于2米,要有安全保護(hù)措施,并應(yīng)盡量縮短長(zhǎng)度。

11、除批準(zhǔn)使用電爐的部門(mén)外,嚴(yán)禁私用電爐。

12、基礎(chǔ)用電施工單位需安裝觸電保護(hù)器,否則不予供電施工。

第五章特種設(shè)備

1、公司所屬特種設(shè)備必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行年鑒驗(yàn)收工作。

2、特種設(shè)備必須每周進(jìn)行一次安全檢查,并做好詳細(xì)記錄,特種設(shè)備維修時(shí)必須要有維修記錄。

3、特種設(shè)備必須在完好狀況下運(yùn)行,不允許帶病工作。

4、鍋爐、壓力容器、壓力管道、行車、叉車等在運(yùn)行前必須向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請(qǐng)安裝手續(xù)或注冊(cè)登記手續(xù)。未辦理相關(guān)手續(xù)不得投入使用。

5、天然氣、氫氣、氮?dú)獾葔毫芫W(wǎng)檢查。車間內(nèi)部管網(wǎng)每周檢查一次天然氣管道的運(yùn)行情況,時(shí)間自定。車間內(nèi)部檢查由所屬車間自行檢查,形成記錄。

6、核子儀表類等放射性設(shè)備,必須向衛(wèi)生防疫部門(mén)和公安機(jī)關(guān)提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng),并按照國(guó)家有關(guān)放射性設(shè)備的申購(gòu)手續(xù)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。放射性儀表入廠要有專人進(jìn)行安裝、管理和維修。任何人不得私自拆卸維修此類設(shè)備。

7、叉車、行車等起重設(shè)備必需要定期進(jìn)行檢查,并詳細(xì)記錄維修情況和設(shè)備完好狀況。

8、起重機(jī)應(yīng)該標(biāo)明起重噸位,并且要有信號(hào)裝置。橋式起重機(jī)應(yīng)該有卷?yè)P(yáng)限制器、超重控制器、行程限制器、緩沖器和自動(dòng)聯(lián)鎖裝置。

9、起重機(jī)應(yīng)該由經(jīng)過(guò)專門(mén)訓(xùn)練并考試合格的專職人員駕駛。

10、起重機(jī)的掛鉤和鋼繩都要符合規(guī)格,并且應(yīng)該經(jīng)常檢查。

11、起重機(jī)在使用的時(shí)候,不能超負(fù)荷,超速度和鈄吊,并且禁止任何人站在吊運(yùn)物品上或者在下面停留和行走。

12、起重機(jī)應(yīng)該規(guī)定統(tǒng)一的指揮信號(hào)。

13、設(shè)計(jì)、自制安裝起重機(jī)械都要符合《起重機(jī)械安全管理規(guī)程》的要求,必須有圖紙,技術(shù)資料和使用說(shuō)明。

14、起重機(jī)械的說(shuō)明不能任意改變,如有特殊情況需要增加起重量。加快起重速度,增加跨距等,必須驗(yàn)算其強(qiáng)度,鋼性,確定其額定強(qiáng)度等,對(duì)薄弱部分采取加固措施,經(jīng)技術(shù)、安全部門(mén)同意,總工批準(zhǔn),方可改變,嚴(yán)禁超負(fù)荷使用。

15、各種吊車和起重機(jī)械應(yīng)表明起重噸位,要有信號(hào)裝置,軌道吊車要有夾軌鉗,支重機(jī)和行走輪防護(hù)當(dāng)板等。

16、起重機(jī)械的工作地點(diǎn)要有足夠的照明,通道暢通,汽車起重機(jī)作業(yè)地面平坦,堅(jiān)實(shí)不得在泥濘沒(méi)有夯實(shí)的地面上工作。

17、起重機(jī)械不得在架空電線下作業(yè),不論任何情況下,鋼絲繩或吊物與架空輸電線路要保持規(guī)定的安全距離。

18、各種起重設(shè)備的操作人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查和空車實(shí)驗(yàn),各種限位,信號(hào)和制動(dòng)裝置靈敏可靠特別是吊運(yùn)液體時(shí)每次都要空試制動(dòng)裝置。

19、各種起重設(shè)備的操作人員,要認(rèn)真執(zhí)行八不吊,即:無(wú)人指揮不吊,信號(hào)不清不吊,超負(fù)荷不吊,吊物上有人不吊,物體埋在地下不吊,起重機(jī)械檢修或調(diào)試不吊,斜拉歪拽不吊,安全裝置失靈不吊。

20、各使用部門(mén)在使用后必須將起重設(shè)備停放好,不準(zhǔn)長(zhǎng)期吊掛各種吊籃、繩索、重物等物品,避免起重設(shè)備長(zhǎng)期受力造成損傷和因吊物造成不安全隱患。

21、每座鍋爐應(yīng)該有安全閥,壓力表和水位表,并且要保持準(zhǔn)確、有效。

22、鍋爐應(yīng)該有保養(yǎng)、檢修和水壓試驗(yàn)制度。

23、鍋爐的運(yùn)行工作,應(yīng)該由經(jīng)過(guò)專門(mén)訓(xùn)練并考試合格的專職人員擔(dān)任。

24、各種氣體在存放和使用的時(shí)候,必須距離明火10米以上,并且避免在陽(yáng)光下暴曬,搬運(yùn)時(shí)不能碰撞。

25、氧氣瓶要有瓶蓋和安全閥,嚴(yán)防油脂沾染,并且不能和可燃?xì)馄客乓惶帯Ｒ胰财恳蟹乐够鼗鸬陌踩b置,并且應(yīng)該距明火10米以上。

第六章高空作業(yè)

1、凡是墜落高度基準(zhǔn)面在2米以上(含2米),有可能墜落高處進(jìn)行的作業(yè)。均為高空作業(yè),必須執(zhí)行國(guó)家頒布的《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《高處作業(yè)分析標(biāo)準(zhǔn)》采取勞動(dòng)安全防護(hù)措施和科學(xué)管理。

2、多層交叉作業(yè)時(shí)要由隔離措施,并承受可能造成的全部壓力。

3、在石棉瓦或腐蝕的鐵板頂棚上作業(yè)時(shí),必須鋪設(shè)墊板防墜落措施。

4、禁止從高空拋投或墜落物品,凡拆除作業(yè)必須由專人指揮或監(jiān)護(hù)。

5、遇有六級(jí)以上大風(fēng)或雨、雪天氣,禁止露天起重和高空作業(yè)。

6、高空作業(yè)需系好安全帶,進(jìn)入施工檢修現(xiàn)場(chǎng)需戴好安全帽,設(shè)置安全網(wǎng)。

7、在高空作業(yè)的人員要與架空電線保持規(guī)定的距離,防止觸電。

第七章易燃易爆品

1、凡新進(jìn)廠的易燃易爆品,必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品,有產(chǎn)品合格證和說(shuō)明,必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員檢查驗(yàn)收,符合安全標(biāo)準(zhǔn),有明顯的標(biāo)志后方可入庫(kù),否則不準(zhǔn)入庫(kù)。

2、凡易燃易爆品入庫(kù)后,需按類分別管理存放。不得堆放過(guò)高,易通風(fēng),要適當(dāng)做好防曬、防火等工作以免發(fā)生危險(xiǎn)。

3、存放易燃易爆危險(xiǎn)品的倉(cāng)庫(kù)入口應(yīng)設(shè)明顯安全警示牌,通風(fēng)好,嚴(yán)禁在附近從事動(dòng)火作業(yè)和吸煙等危險(xiǎn)活動(dòng)。

4、易燃易爆品庫(kù)內(nèi)保管工作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程和安全步驟進(jìn)行操作,消除不安全因素。

5、易燃易爆品,在使用和搬運(yùn)時(shí),應(yīng)輕拿輕放,防止振動(dòng)、沖撞、摩擦等。

6、凡已經(jīng)失效或已不采用的易燃易爆品不得長(zhǎng)期存儲(chǔ)在庫(kù)內(nèi),需進(jìn)行妥善處理。

第八章交通安全

1、維護(hù)交通法規(guī)和秩序,認(rèn)真學(xué)習(xí)遵守各項(xiàng)道路管理規(guī)定,樹(shù)立良好的職業(yè)道德及“安全第一”的思想。

2、出車前,必須證件齊全,人、車處于良好的狀態(tài),包括制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等、燈光裝置、防火設(shè)備等齊全有效,如確有妨礙安全行駛的因素,駕駛員有權(quán)拒絕出車。

3、行車中,要謹(jǐn)慎行駛,集中精力,不準(zhǔn)超速,不準(zhǔn)強(qiáng)行超車,做到文明行車。

4、嚴(yán)禁酒后駕駛車輛,不準(zhǔn)將車輛交給沒(méi)有駕駛執(zhí)照的人員駕駛。

5、對(duì)不按照交通管理規(guī)定,行車造成責(zé)任事故或被交警罰款者,視情節(jié)輕重給與相應(yīng)的處罰。

6、嚴(yán)格操作規(guī)程,精心維護(hù)車輛,做到勤檢查、勤保養(yǎng),為安全行車打好基礎(chǔ)。

7、在患有妨礙安全行車的疾病或過(guò)度疲勞時(shí),不準(zhǔn)駕駛車輛。

8、遵守交通管理部門(mén)及公司的一切安全管理規(guī)定,做到“警鐘長(zhǎng)鳴”。做到防患于未然,把一切有妨礙安全的隱患,消滅在萌芽狀態(tài)。

第九章安全檢查制度

1、開(kāi)展安全檢查,必須有明確的目的,要求有具體計(jì)劃,建立由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有關(guān)人員參加的安全檢查組織。

2、安全檢查的內(nèi)容是查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查紀(jì)律(包括勞動(dòng)紀(jì)律、工藝紀(jì)律、操作紀(jì)律、工作紀(jì)律、施工紀(jì)律)查制度、查違章、查事故隱患。

3、對(duì)各車間部門(mén)的安全工作,每半年組織一次抽查或互查。以安全檢查為重要內(nèi)容的崗位責(zé)任制大檢查,設(shè)備安全科安全員組織各車間安全進(jìn)行安全檢查,每月一次,公司每季一次,車間每周組織一次,班組進(jìn)行日檢。

4、全面檢查采取日常、定期、專項(xiàng)、不定期四種檢查方式。

5、日常安全檢查按如下方式進(jìn)行:

⑴產(chǎn)崗位的班組長(zhǎng)和工人,應(yīng)嚴(yán)格遵守交接班檢查和班中巡回檢查制度。

⑵各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)安全管理人員,應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi),經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)不安全問(wèn)題,及時(shí)督促有關(guān)部門(mén)解決。

6、定期安全檢查包括季節(jié)性檢查和節(jié)日前檢查。

⑴春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為重點(diǎn).⑵夏季安全大檢查以防署降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛為重點(diǎn)。

⑶秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn)。

⑷冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點(diǎn)。

7、節(jié)日前檢查

節(jié)日前對(duì)保衛(wèi)、安全、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備等進(jìn)行檢查。

8、企業(yè)每年度對(duì)鍋爐、壓力容器、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測(cè)儀器、危險(xiǎn)用品、防護(hù)器具、消防設(shè)施、運(yùn)輸車輛、防塵防毒、液化氣系統(tǒng)等分別進(jìn)行專業(yè)性檢

9、全廠應(yīng)在裝置開(kāi)、停工前、檢修中、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),進(jìn)行不定期的安全檢查。

10、各種形式的安全檢查都應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄,按要求上報(bào),并抄送設(shè)備安全部。

11、各級(jí)檢查組織,對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)研究,編制整改方案,做到“五定”、“三不交”?！拔宥ā笔嵌ㄅR時(shí)防護(hù)措施、定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限、定資金。三不交:班組能整改的不交到車間,車間能整改的不交到廠,廠能整改的不交公司。

12、暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目,除采取有效防范措施外,應(yīng)分別納入技措、安措或檢修計(jì)劃,限期整改。

13、《隱患整改通知單》的內(nèi)容有隱患項(xiàng)目、整改意見(jiàn)和解決期限。通知單位由設(shè)備安全部辦理,必要時(shí)經(jīng)主管安全的廠長(zhǎng)簽署后發(fā)出,整改部門(mén)的負(fù)責(zé)人簽收并負(fù)責(zé)處理。否則造成事故,按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

14、通知單要存檔、備查。

第十章隱患整改

1、安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時(shí),首先服從安全,堅(jiān)持安全第一。如遇特殊情況必須由總工簽署意見(jiàn)后進(jìn)行特殊處理。

2、公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門(mén)發(fā)現(xiàn)不安全隱患后,將隱患整改通知書(shū)發(fā)送到存在隱患的部門(mén)。

3、整改通知書(shū)發(fā)送到存在隱患的部門(mén)后,隱患存在部門(mén)負(fù)責(zé)組織整改。

4、隱患整改通知書(shū)發(fā)送到后,必須在限定整改時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改,如有特殊情況由公司主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可按特殊情況進(jìn)行處理。

5、整改結(jié)束后隱患存在部門(mén)將有關(guān)資料收集、整理三日內(nèi)形成文件交公司安全員存檔,由公司安全員向公司安全辦公室及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6、隱患整改通知書(shū)發(fā)送到后,沒(méi)有進(jìn)行整改的部門(mén),又無(wú)總工簽署的按特殊情況處理的意見(jiàn),將按蓄意違反公司隱患整改制度處理,對(duì)其部門(mén)將根據(jù)有關(guān)公司考核規(guī)定進(jìn)行處罰。

7、整改結(jié)束后由公司安全員和設(shè)備使用部門(mén)、維修部門(mén)共同驗(yàn)收,符合安全要求后,認(rèn)定為整改合格。

第十一章員工“三級(jí)”安全教育

一、安全教育必須貫徹全員、全方位、全過(guò)程、全天候的原則。安全教育要講究針對(duì)性、科學(xué)性,做到多樣化、制度化、經(jīng)?；?/p>

二、安全教育的內(nèi)容:安全思想和安全意識(shí)教育、遵紀(jì)和守法教育、安全技術(shù)和安全知識(shí)教育,安全技能和專業(yè)工種訓(xùn)練。安全教育的形式主要有:三級(jí)安全教育、外來(lái)人員安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。

三、凡新入廠職工(包括學(xué)徒工、外單位調(diào)入職工、合同工、代培人員和院校實(shí)習(xí)生等)必須經(jīng)廠、車間、班組三級(jí)安全教育,并考試合格,方可進(jìn)入生產(chǎn)崗位工作和學(xué)習(xí)。

1、一級(jí)(廠級(jí))安全教育

新入廠職工報(bào)到后,由人事勞資處負(fù)責(zé)組織,設(shè)備安全部負(fù)責(zé)教育,時(shí)間不少于24小時(shí)(實(shí)習(xí)生不少于8小時(shí)),其教育內(nèi)容:

(1)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法令、法規(guī)和規(guī)定。

(2)工廠的性質(zhì)、生產(chǎn)特點(diǎn)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

(3)安全生產(chǎn)的基本知識(shí)、一般消防知識(shí)及氣體防護(hù)常識(shí)。

(4)典型事故及其教訓(xùn)。

經(jīng)一級(jí)安全教育考試合格,方可分配到車間。

2、二級(jí)(車間)安全教育

由車間主任或?qū)Ｂ毎踩珕T負(fù)責(zé)教育,時(shí)間不少于24小時(shí)(實(shí)習(xí)生不少4小時(shí))。其教育內(nèi)容:

(1)本單位概況,生產(chǎn)或工作特點(diǎn)。

(2)本單位安全生產(chǎn)制度及安全操作規(guī)程。

(3)安全設(shè)施、工具、個(gè)人防護(hù)用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等。

(4)以往的事故教訓(xùn)。

經(jīng)二級(jí)安全教育合格后,方可分配到班組。

3、三級(jí)(班組)教育:

由班長(zhǎng)或班組安全員負(fù)責(zé)教育,可采取講解和實(shí)際表演相結(jié)合方式。其教育內(nèi)容:

(1)本崗位(工種)的生產(chǎn)流程及工作特點(diǎn)和注意事項(xiàng)。

(2)本崗位(工種)安全操作規(guī)程。

(3)本崗位(工種)設(shè)備、工具的性能和安全裝置、安全設(shè)施監(jiān)測(cè)、監(jiān)控儀器的作用,防護(hù)用品的使用和保管方法。

(4)本崗位(工種)事故教訓(xùn)及危險(xiǎn)因素的預(yù)防措施。

經(jīng)班組安全教育考試合格后,方可指定師傅帶領(lǐng)進(jìn)行工作或?qū)W習(xí)。

四、三級(jí)安全教育考核情況要填寫(xiě)在安全教育卡片上,建立安全教育檔案。三級(jí)安全教育完畢,經(jīng)質(zhì)量安全環(huán)保處審核后,發(fā)給三級(jí)安全教育合格證,方可準(zhǔn)許發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。

五、未經(jīng)三級(jí)安全教育或考試不合格者,不得分配工作,否則由此而發(fā)生事故,要由分配及接收其工作單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

六、新入廠職工要按規(guī)定的時(shí)間接受培訓(xùn)學(xué)習(xí),經(jīng)過(guò)一個(gè)時(shí)期實(shí)際工作后,再經(jīng)有關(guān)部門(mén)對(duì)其操作技能和安全技術(shù)進(jìn)行全面考核,合格后頒發(fā)上崗證,方可獨(dú)立頂崗。

七、凡屬臨時(shí)工、民工、外包工和參觀人員,進(jìn)廠前必須接受入廠安全教育。

1、對(duì)臨時(shí)工、民工的安全教育,由招收和使用部門(mén)負(fù)責(zé),時(shí)間不少于8小時(shí)。安全教育內(nèi)容:本企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)、入廠須知等,從事工作的性質(zhì)、注意事項(xiàng)和事故教訓(xùn)及有關(guān)安全制度等,并在工作中指定專人負(fù)責(zé)管理和檢查。

2、對(duì)外包和外借人員的安全教育,分別由基建部門(mén)(或委托單位)和承包、外借人員主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織,由用工單位進(jìn)行安全教育,經(jīng)生產(chǎn)單位同意后,方可允許進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。

3、對(duì)進(jìn)廠辦事和參觀人員的安全教育由接待部門(mén)負(fù)責(zé)。教育內(nèi)容:本廠的有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)。參觀人員要有專人陪同。

八、各班組在班前會(huì)上要進(jìn)行安全講話。預(yù)想當(dāng)班危險(xiǎn)因素,布置對(duì)策;班后會(huì)上要總結(jié)分析當(dāng)班安全情況。

九、各單位必須開(kāi)展以班組、車間或處室為單位的每周一次安全日活動(dòng),每次不得少于50分鐘,不得挪作它用。

1、安全日活動(dòng)要做到有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。車間領(lǐng)導(dǎo)或安全員要檢查簽字并寫(xiě)出評(píng)語(yǔ),安全部門(mén)要定期抽查。

2、車間干部、工人必須定期參加安全日活動(dòng),廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及處室有關(guān)人員必須定期參加基層班組安全日活動(dòng)。

3、安全日活動(dòng)內(nèi)容(同班組安全日活動(dòng)制度中的安全活動(dòng)內(nèi)容)。

十、利用各種會(huì)議、廣播、電視、簡(jiǎn)報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、漫畫(huà)、圖片、安全講話、事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等形式,開(kāi)展經(jīng)常性安全教育活動(dòng)。

十一、建立勞動(dòng)保護(hù)教育室或安全培訓(xùn)中心,布置實(shí)物陳列和圖片展覽,配備電教設(shè)備,采用多樣化、形象化的電化教育方法,經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行系統(tǒng)的安全技術(shù)知識(shí)教育、安全管理和安全技能培訓(xùn)。

十二、特種作業(yè)人員(按勞動(dòng)部門(mén)規(guī)定)必須按國(guó)家規(guī)定接受專業(yè)性安全技術(shù)教育和培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要是專業(yè)工種安全技術(shù)知識(shí)、安全規(guī)程和事故案例、以及故障排除等,經(jīng)考試合格取得畢業(yè)證后,方可從事作業(yè)。

十三、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)前,各主管部門(mén)要寫(xiě)出新的安全操作規(guī)程,對(duì)崗位和有關(guān)人員進(jìn)行專門(mén)教育,并經(jīng)考試合格后,方可獨(dú)立操作。

十四、職工在廠內(nèi)調(diào)動(dòng)工作崗位時(shí),接收單位應(yīng)對(duì)其進(jìn)行二、三級(jí)安全教育,經(jīng)考試合格后,方可從事新崗位工作。

十五、對(duì)脫離操作崗位(如產(chǎn)假、病假、學(xué)習(xí)、外借等)6個(gè)月以上重返崗位的操作者,應(yīng)進(jìn)行崗位復(fù)工教育。

十六、對(duì)違章違紀(jì)職工,由所在單位送至設(shè)備安全部進(jìn)行單獨(dú)再教育,經(jīng)考察認(rèn)定后,再回崗工作。

十七、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及班組長(zhǎng),在進(jìn)行企業(yè)管理輪訓(xùn)時(shí),必須有安全管理的內(nèi)容;新聘任的領(lǐng)導(dǎo)干部,由設(shè)備安全部進(jìn)行一次重點(diǎn)安全教育。

十八、設(shè)備安全部會(huì)同人事教育部門(mén),每年組織一次全體員工安全技術(shù)知識(shí)考試,成績(jī)要登記在安全教育卡片上。

第十二章安全規(guī)程制度

一、各工種,各崗位,必須有安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程、設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程同時(shí)配齊。職工必須熟記自己所屬崗位的各種安全規(guī)程。

二、采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和試制新產(chǎn)品前,必須制定健全“一制三規(guī)”(即:崗位責(zé)任制,技術(shù)操作規(guī)程,設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程,安全規(guī)程)配齊定員,經(jīng)專門(mén)考試合格后,方能進(jìn)入崗位操作。

三、各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展、工藝、流程的改變,設(shè)備工具的改進(jìn),以及事故教訓(xùn)等,應(yīng)隨時(shí)增減各項(xiàng)安全規(guī)程制度,并報(bào)設(shè)備安全科備案。

四、時(shí)性工作,必須編制可靠的安全措施,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員審批,并做到無(wú)措施不施工。

五、每個(gè)職工都要遵守安全規(guī)章制度,對(duì)違章指揮、違章操作的行為,有權(quán)拒絕執(zhí)行。

六、各部門(mén)要在危險(xiǎn)場(chǎng)所、要害部門(mén)、廠房?jī)?nèi)外人行線路,道口等處,設(shè)置清晰醒目的各種安全警示標(biāo)志。

七、臨時(shí)工進(jìn)崗位前必須經(jīng)過(guò)安全盒技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)考試合格后方可上崗。

以上制度希望各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行,如有違反,后果自負(fù)。

第十三章安全例會(huì)制度

一、安全例會(huì)堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次,及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)文件和指示精

神,解決生產(chǎn)中存在的不安全因素,解決疑難問(wèn)題,布置今后工作。

二、部門(mén)負(fù)責(zé)人要按時(shí)參加并匯報(bào)上季度安全工作情況,提出存在問(wèn)題,

共同研究解決。

三、例會(huì)由分管職能部門(mén)負(fù)責(zé)人召集,并做好會(huì)議記錄。

四、參加人員為各部門(mén)負(fù)責(zé)人,做到不遲到,不缺勤,保證會(huì)議高質(zhì)量進(jìn)行。

五、遵循會(huì)場(chǎng)紀(jì)律,關(guān)閉手機(jī),認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容。

第十四章安全工作聯(lián)系

一、日常工作中發(fā)現(xiàn)不安全隱患,車間安全員及時(shí)向公司安全員通報(bào),由公司安全員逐級(jí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)。

二、每周六車間安全員向公司安全員匯總本周內(nèi)安全工作情況,公司安全員匯總后向主管安全工作公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并將每周安全檢查報(bào)表報(bào)總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后報(bào)總部安辦。

三、各車間安全員每周將安全工作總結(jié)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后交公司安全員,公司安全員每周六將安全工作總結(jié)交設(shè)備安全部經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批閱后,傳真至總部安辦。

四、要害部位動(dòng)火作業(yè),所屬車間必須到保衛(wèi)科辦理動(dòng)火證,并通知公司分管消防安全員和公司專職安全員到場(chǎng)。動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)必須有監(jiān)護(hù)人員,并放置適量的滅火器材,確保萬(wàn)無(wú)一失。

五、大型或特種設(shè)備吊裝必須要有吊裝計(jì)劃方案,并經(jīng)設(shè)備安全科審核后方可實(shí)施作業(yè)。

六、在廠區(qū)內(nèi)開(kāi)溝取土作業(yè),必須通知?jiǎng)恿Σ块T(mén),確定無(wú)地下管道和地下電纜等地下設(shè)施后方可進(jìn)行作。如地下有管網(wǎng)和電纜時(shí),應(yīng)用人工將管網(wǎng)和電纜找出,再用機(jī)械施工,施工中,動(dòng)力安全員必須在場(chǎng),確定無(wú)危害后方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。

第十五章外用工安全管理

由于公司發(fā)展,外用工增多,為了加強(qiáng)外用工管理,特規(guī)定如下:

1、外用工進(jìn)廠必須進(jìn)行安全培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)。

2、外用工進(jìn)廠必須進(jìn)行體格檢查,身體健康合格方可錄用。

3、錄用外用工單位必須將外用工名單、身份證號(hào)、年齡、住址、聯(lián)系電話報(bào)設(shè)備安全部備案。

4、外用工出現(xiàn)工傷事故,用人單位必須將事故經(jīng)過(guò)、原因及糾正預(yù)防措施報(bào)設(shè)備安全部。

5、外用工工傷治療費(fèi)用必須由設(shè)備安全部和分管廠長(zhǎng)簽字方可報(bào)銷。

6、外用工因不按操作規(guī)程、違反勞動(dòng)紀(jì)律造成事故,個(gè)人承擔(dān)一切費(fèi)用,后果自負(fù)。

7、各車間、各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行此規(guī)定,隱瞞不報(bào)者,按公司規(guī)定處罰,后果自負(fù)。

【第10篇】企業(yè)內(nèi)部安全檢查隱患整改制度

1目的

為保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實(shí)施,預(yù)防和減少事故的發(fā)生,確保員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。

2范圍

公司所有生產(chǎn)活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全檢查和隱患整改,審批隱患整改報(bào)告,保證資金投入;

3.2綜合管理部負(fù)責(zé)安全檢查和隱患整改的歸口管理,計(jì)劃和組織實(shí)施各種安全檢查,審核隱患整改報(bào)告,監(jiān)督隱患整改落實(shí)情況。

3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)隱患整改資金的保障。

3.4各單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的所有檢查和隱患整改,并對(duì)檢查和隱患整改結(jié)果負(fù)責(zé)。

4檢查

4.1檢查依據(jù):

4.1.1有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。

4.1.2相關(guān)事故案例。

4.1.3公司制度、規(guī)范、規(guī)定、等相關(guān)文件。

4.1.4通過(guò)系統(tǒng)評(píng)價(jià)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施。

4.2檢查形式和內(nèi)容

檢查分為綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查

4.2.1綜合檢查(包括節(jié)假日檢查):

4.2.1.1公司級(jí)檢查一年不少于四次,由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),綜合管理部組織實(shí)施,。

4.2.1.2廠級(jí)檢查每月不少于一次,由各廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),各廠安全管理部門(mén)組織實(shí)施。

4.2.1.3班組檢查每周不少于一次,由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.2.2專業(yè)檢查

專業(yè)檢查每年不少于兩次,由各專業(yè)隸屬單位負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

4.2.2.1綜合管理部負(fù)責(zé)鍋爐及壓力容器、危險(xiǎn)物品、廠房建筑、安全裝置、防塵防毒等專業(yè)檢查;

4.2.2.2動(dòng)力廠負(fù)責(zé)電氣裝置、蒸汽系統(tǒng)等專業(yè)檢查;

4.2.2.3行政部負(fù)責(zé)消防、運(yùn)輸車輛、防火防爆等專業(yè)檢查;

4.2.2.4各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位機(jī)械設(shè)備專業(yè)檢查。

4.2.3季節(jié)性檢查:

4.2.3.1綜合管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行防洪防雨、防雷電等季節(jié)性檢查;

4.2.3.2行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行防火防爆檢查;

4.2.3.3各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)進(jìn)行防暑降溫、防風(fēng)防凍及保暖檢查。

4.2.3日常檢查

日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡檢。

4.2.3.1崗位工人檢查:各崗位員工必須嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé),特別是對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位和危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),并做好記錄。

4.2.3.2管理人員巡檢:各級(jí)管理人員須常在各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行安全家,對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。

5隱患整改

發(fā)現(xiàn)隱患,必須及時(shí)進(jìn)行整改,消除安全隱患

5.1員工發(fā)現(xiàn)隱患,必須立即向相應(yīng)安全主管部門(mén)報(bào)告;

5.2安全主管部門(mén)在接到隱患報(bào)告后,立即組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患原因分析,制定整改措施,報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。如屬關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位和列入《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》的隱患,整改方案須報(bào)綜合管理部審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

5.3對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取應(yīng)急防范措施,并制訂可行的整改計(jì)劃,限期整改或停產(chǎn)。

5.4綜合管理部對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,應(yīng)及時(shí)編制《安全檢查隱患整改通知單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)責(zé)任單位執(zhí)行。

5.4財(cái)務(wù)部要保障隱患整改的資金投入。

5.5對(duì)公司無(wú)力解決的重大安全隱患,應(yīng)采取切實(shí)可行的安全措施加以控制和規(guī)范,并書(shū)面向公司隸屬的上級(jí)主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

【第11篇】企業(yè)內(nèi)部管理制度怎么寫(xiě)

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個(gè)重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國(guó)政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國(guó)證券法向證監(jiān)會(huì)提交財(cái)務(wù)報(bào)告的上市公司,都要在年報(bào)中提供"內(nèi)部管理報(bào)告",注冊(cè)會(huì)計(jì)師要對(duì)公司的內(nèi)部管理報(bào)告進(jìn)行審核與報(bào)告,公司的ceo和cfo要出具書(shū)面保證。

國(guó)內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進(jìn)步,國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)管理規(guī)范》對(duì)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督提出了明確的要求,加強(qiáng)內(nèi)部管理是我國(guó)通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來(lái),中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的問(wèn)題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的迫切要求雖然我國(guó)通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國(guó)際規(guī)則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

一個(gè)重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng),市場(chǎng)認(rèn)可度不高。

一個(gè)規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場(chǎng)認(rèn)可度,提高公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,一些國(guó)際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。

為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過(guò)對(duì)貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問(wèn)題,更是在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行,以提高對(duì)投資者和市場(chǎng)的誠(chéng)信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司管理層不會(huì)承擔(dān)過(guò)失的風(fēng)險(xiǎn),符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。

因此,加強(qiáng)公司管理,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過(guò)渡,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會(huì)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。

通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu),訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng),通過(guò)建立適當(dāng)?shù)奈小⒋砥跫s關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時(shí)證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的,使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn),而使管理流于形式,難收成效。