控股子公司管理制度（新增）-模版

公告編號(hào)：2020-063證券代碼：836763證券簡(jiǎn)稱：主辦券商：華創(chuàng)證券福建料股份有限公司控股子公司管理制度（新增）載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、審議及表決情況本規(guī)則已于年11月25日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過。二、制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：第一章總則第一條程》”）的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能夠決定其董事會(huì)半數(shù)以上成員組成，或者通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的公司。第二章控股子公司管理的基本原則公告編號(hào)：2020-063第三條權(quán)利，并負(fù)有對(duì)控股子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。第四條求逐層建立對(duì)其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的監(jiān)督。第三章控股子公司的組織管理第五條控股子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門、（或董事）及監(jiān)事對(duì)其行使管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等職能。第六條由公司委派或提名的董事在其所在控股子公司章程的授權(quán)范圍內(nèi)公司的決策或指示依法發(fā)表意見、行使表決權(quán)。第七條由公司派出的監(jiān)事在其所在控股子公司章程的授權(quán)范圍內(nèi)行使職公司股東（大）會(huì)及公司匯報(bào)。第八條公司在控股子公司委派或推薦的高級(jí)管理人員應(yīng)認(rèn)真履行任職崗位的職責(zé)，同時(shí)應(yīng)將控股子公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及其他有關(guān)情況及時(shí)向本公司反饋。第四章經(jīng)營(yíng)管理公告編號(hào)：2020-063第九條和流程制度。第十條解決。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)當(dāng)履行以上審批手續(xù)，并及時(shí)向公司報(bào)告。第十一條事項(xiàng)、特殊事項(xiàng)的相關(guān)情況。第十二條控股子公司必須建立嚴(yán)格的文檔管理制度，控股子公司的股東（大）會(huì)決議、董事會(huì)決議等重要文件應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)秘書報(bào)送。第五章財(cái)務(wù)、資金及擔(dān)保管理第十三條制度及實(shí)施細(xì)則。第十四條理工作。公告編號(hào)：2020-063第十五條潤(rùn)，私自設(shè)立帳外帳和小金庫(kù)。第十六條并報(bào)備給公司財(cái)務(wù)部門。第十七條應(yīng)予以配合。第十八條控股子公司應(yīng)及時(shí)編制公司所要求的財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)分析報(bào)告，并保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。第十九條控股子公司應(yīng)按公司財(cái)務(wù)部門的要求定期報(bào)送報(bào)表以及相關(guān)財(cái)公司財(cái)務(wù)部門提交財(cái)務(wù)報(bào)表及其他所需之財(cái)務(wù)資料。第二十條公司財(cái)務(wù)部門可以不定期委派人員或會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)控股子公人員將予以辭退。第二十一條出。第二十二條未經(jīng)《公司章程》、控股子公司章程規(guī)定的審議程序批準(zhǔn)，控股子公司不得擅自購(gòu)買或出售資產(chǎn)，包括但不限于經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)固定資產(chǎn)、子公司的董事長(zhǎng)和總經(jīng)理及相關(guān)人員的責(zé)任。第二十三條公告編號(hào)：2020-063司有權(quán)根據(jù)事態(tài)發(fā)生情況依法選擇追究控股子公司相關(guān)人員責(zé)任。第二十四條未經(jīng)《公司章程》、控股子公司章程規(guī)定的審議程序批準(zhǔn)，失。第二十五條公司通過行使控股股東在董事會(huì)和股東會(huì)的提案權(quán)與表決式按比例分配予公司。第六章重大事項(xiàng)報(bào)告以及協(xié)助信息披露第二十六條露。第七章審計(jì)第二十七條公司審計(jì)部門等職能部門負(fù)責(zé)審查控股子公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，并協(xié)助各企業(yè)建立、健全相關(guān)內(nèi)控制度體系。第二十八條司運(yùn)營(yíng)管理中心，財(cái)務(wù)管理中心和行政部及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。公告編號(hào)：2020-063第二十九條檢查方法分為例行檢查和專項(xiàng)檢查：和會(huì)計(jì)核算制度的合規(guī)性。記載等。第八章考核與獎(jiǎng)懲制度第三十條控股子公司應(yīng)建立能夠充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理層和全體員工積極性和創(chuàng)造性、責(zé)權(quán)利相一致的經(jīng)營(yíng)激勵(lì)約束機(jī)制。第三十一條實(shí)際情況制訂績(jī)效考核與薪酬管理制度，報(bào)公司審查。第三十二條人責(zé)任。第九章附則第三十三條執(zhí)行。第三十四條A董