四川蜀通運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案

四川蜀通運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案為深化實(shí)行市國(guó)資委《市屬國(guó)有企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步推動(dòng)我司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，特制定本方案。指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作，依據(jù)“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注意預(yù)防”的方針和懲防體系建設(shè)工作規(guī)劃以及市國(guó)資委工作部署，圍繞內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和關(guān)鍵崗位，通過發(fā)揮制度的作用，主動(dòng)拓展從源頭上預(yù)防腐敗的工作領(lǐng)域，有效遏制和削減腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，為我公司的健康發(fā)展供應(yīng)堅(jiān)毅保障。緊緊圍繞內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和關(guān)鍵崗位權(quán)力運(yùn)行流程，深化排查權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)、崗位管理風(fēng)險(xiǎn)和人員素養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)，明確崗位職責(zé)，再造業(yè)務(wù)流程，健全預(yù)控機(jī)制，加強(qiáng)懲戒糾偏，以企業(yè)權(quán)力運(yùn)行要素規(guī)范管理為基礎(chǔ)，建立健全公司內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行權(quán)責(zé)體系，形成動(dòng)態(tài)修正、科學(xué)管理的內(nèi)控機(jī)制，把廉政風(fēng)險(xiǎn)限制到最低程度。主要工作內(nèi)容及責(zé)任分工依據(jù)市國(guó)資委《市屬國(guó)有企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案》要求，我司要在2015年第三季度啟動(dòng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作，并在2015年底形成較為完備的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系。詳細(xì)工作步驟及要求如下：（一）廣泛宣揚(yáng)動(dòng)員1、完成時(shí)限：2015年8月20日前。2、成立公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并制定相關(guān)工作方案。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：四川蜀通運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：杜峻副組長(zhǎng)：余輝成員：吳誠(chéng)李強(qiáng)王雅剛辦事機(jī)構(gòu)：由黨委辦公室、行政辦公室人員組成公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作辦公室辦公室負(fù)責(zé)人：余輝3、召開動(dòng)員大會(huì)，由公司主要負(fù)責(zé)人親自動(dòng)員，組織公司員工學(xué)習(xí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)學(xué)問，統(tǒng)一思想。（二）梳理權(quán)利清單1、明確內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作職能和權(quán)限范圍。2、建立完善崗位責(zé)任制。結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步明確完善各崗位的崗位職責(zé)和職權(quán)范圍（完成時(shí)限：2015年9月12日前）。3、重點(diǎn)理清生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資決策、產(chǎn)權(quán)交易、財(cái)務(wù)管理、工程招投標(biāo)、大宗物資選購(gòu) 、選人用人等事項(xiàng)的用權(quán)流程，并在肯定范圍內(nèi)公開、公示，做到職權(quán)項(xiàng)目清晰、范圍明確、流程清晰（完成時(shí)限：2015年9月20日前）。（1）重點(diǎn)事項(xiàng)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)牽頭負(fù)責(zé)人：吳誠(chéng)責(zé)任部門：公司運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)部（2）重點(diǎn)事項(xiàng)：平安設(shè)備設(shè)施選購(gòu) 牽頭負(fù)責(zé)人：李強(qiáng)責(zé)任部門：平安部（3）重點(diǎn)事項(xiàng)：車輛選購(gòu) 牽頭負(fù)責(zé)人：李強(qiáng)責(zé)任部門：車輛技術(shù)部（4）重點(diǎn)事項(xiàng)：工程招投標(biāo)牽頭負(fù)責(zé)人：王雅剛責(zé)任部門：公司開發(fā)部（5）重點(diǎn)事項(xiàng)：選人用人牽頭負(fù)責(zé)人：王雅剛責(zé)任部門：人力資源部（6）重點(diǎn)事項(xiàng)：投資決策牽頭負(fù)責(zé)人：余輝責(zé)任部門：公司行政辦公室（7）重點(diǎn)事項(xiàng)：產(chǎn)權(quán)交易、財(cái)務(wù)管理牽頭負(fù)責(zé)人：卓建華責(zé)任部門：公司計(jì)財(cái)部仔細(xì)查找風(fēng)險(xiǎn)1、完成時(shí)限：2015年10月10日前。2、依據(jù)“自身找、領(lǐng)導(dǎo)提、職工議、集體定”的方式找準(zhǔn)查全單位風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容及表現(xiàn)形式。3、對(duì)查找出來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整理、匯總、登記，建立風(fēng)險(xiǎn)信息管理臺(tái)帳，實(shí)行集中規(guī)范管理。評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率大小和可能造成的危害程度凹凸，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)分為單位、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、崗位三個(gè)層級(jí)和“一、二、三級(jí)”三個(gè)等級(jí)，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)評(píng)定出的風(fēng)險(xiǎn)及其等級(jí)，利用公示欄進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。對(duì)因職責(zé)發(fā)生變動(dòng)，或擔(dān)當(dāng)階段性重要工作引起權(quán)力改變，或確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人認(rèn)為須要變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，按規(guī)定程序重新評(píng)定、公示和登記（完成時(shí)限：2015年10月15日前）。1、單位風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，由分管負(fù)責(zé)人對(duì)詳細(xì)責(zé)任人查找出的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告并提出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議，提交領(lǐng)導(dǎo)班子探討確定。單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估責(zé)任分工：分管負(fù)責(zé)人：吳誠(chéng)評(píng)估單位及詳細(xì)責(zé)任人：滎經(jīng)分公司，詳細(xì)責(zé)任人張建民；工交管理學(xué)校，詳細(xì)責(zé)任人徐國(guó)民。分管負(fù)責(zé)人：李強(qiáng)評(píng)估單位及詳細(xì)責(zé)任人：石棉分公司，詳細(xì)責(zé)任人岳茂舉；公交分公司，詳細(xì)責(zé)任人劉建偉；寶興分公司，詳細(xì)責(zé)任人竹世武。分管負(fù)責(zé)人：王雅剛評(píng)估單位及詳細(xì)責(zé)任人：旅游分公司，詳細(xì)責(zé)任人余華；漢源分公司，詳細(xì)責(zé)任人蔡勇；后勤管理分公司，詳細(xì)責(zé)任人劉濤。分管負(fù)責(zé)人：余輝評(píng)估單位及詳細(xì)責(zé)任人：雅安分公司，詳細(xì)責(zé)任人葛舉康；名山分公司，詳細(xì)責(zé)任人李嘉琪；西門車站，詳細(xì)責(zé)任人聶鳴。2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和崗位風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，由內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織本部門所屬人員對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)及表現(xiàn)形式進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告并提出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人初審后，提交領(lǐng)導(dǎo)班子探討確定。運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)部分管負(fù)責(zé)人吳誠(chéng)，責(zé)任人卓亞剛；平安部分管責(zé)人李強(qiáng)，責(zé)任人馬潤(rùn)貴；車輛技術(shù)部分管負(fù)責(zé)人李強(qiáng)，責(zé)任人黃小平；開發(fā)部分管負(fù)責(zé)人王雅剛，責(zé)任人李小林；人力資源部分管負(fù)責(zé)人王雅剛，責(zé)任人王雅剛；行政辦公室分管負(fù)責(zé)人余輝，責(zé)任人余輝；黨委辦公室分管負(fù)責(zé)人余輝，責(zé)任人岳偉；計(jì)財(cái)部分管負(fù)責(zé)人卓建華，責(zé)任人張建軍；政研審計(jì)室分管負(fù)責(zé)人岳清安，責(zé)任人岳清安。（五）制定防控措施針對(duì)查找的廉政風(fēng)險(xiǎn)，要依據(jù)“單位定制度、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定流程、崗位定措施”的基本要求，從加強(qiáng)教化、明晰職責(zé)、優(yōu)化流程、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等方面制定實(shí)行基礎(chǔ)、分類、預(yù)警、科技，“四類”廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施（2015年12月30日前）。1、針對(duì)單位風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)圍繞“三重一大”以及審批權(quán)、檢查權(quán)、懲罰權(quán)等重要事項(xiàng)的決策，細(xì)化決策權(quán)和執(zhí)行權(quán)制度，監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策過程，通過增加制度的執(zhí)行力來解決暗箱操作的問題。2、針對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，以解決權(quán)力運(yùn)行缺乏制約、標(biāo)準(zhǔn)化程度過低、辦事效率低下等問題為重點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)有的工作程序、業(yè)務(wù)流程、管理方式進(jìn)行仔細(xì)梳理，抓住工作流程中權(quán)力行使的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過改進(jìn)工作流程，制定嚴(yán)格的防控措施，確保權(quán)力規(guī)范、高效、公開運(yùn)行。3、針對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)，要以解決崗位職責(zé)不清、崗位權(quán)限界定不準(zhǔn)、履行崗位職責(zé)缺乏監(jiān)督制約、對(duì)失責(zé)行為追究不嚴(yán)等問題為重點(diǎn)，從制度建設(shè)入手進(jìn)行清權(quán)確權(quán)，并制定防控整改措施，規(guī)范權(quán)力的運(yùn)行。4、針對(duì)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，要仔細(xì)探討生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資決策、產(chǎn)權(quán)交易、財(cái)務(wù)管理、工程招投標(biāo)、大宗物資選購(gòu) 、選人用人等廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和重點(diǎn)崗位，結(jié)合工作實(shí)際，單獨(dú)立項(xiàng)，實(shí)施項(xiàng)目管理，明確防控責(zé)任，形成防控合力。5、針對(duì)查找的各種風(fēng)險(xiǎn)，在制定有效防控措施的基礎(chǔ)上，單位、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和個(gè)人要作出廉政承諾，并在肯定范圍內(nèi)公開，接受組織和員工群眾監(jiān)督。6、對(duì)屬于體制機(jī)制不健全導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)，要解放思想，大膽探究，主動(dòng)推動(dòng)體制和機(jī)制創(chuàng)新，從根本上防控廉政風(fēng)險(xiǎn)。7、建立預(yù)警機(jī)制。要充分利用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，剛好發(fā)覺苗頭和傾向性問題，剛好發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，運(yùn)用相關(guān)處置措施，仔細(xì)訂正存在問題，剛好化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。（六）實(shí)施監(jiān)督管理1、劃分責(zé)任。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和等級(jí)凹凸，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。（1）單位風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)挝伙L(fēng)險(xiǎn)中的一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由公司主要負(fù)責(zé)人干脆管理和負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人幫助管理，二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由分管負(fù)責(zé)人干脆管理和負(fù)責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人幫助管理。（2）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)中的一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由分管負(fù)責(zé)人干脆管理和負(fù)責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人幫助管理，二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人干脆管理和負(fù)責(zé)。崗位風(fēng)險(xiǎn)：崗位風(fēng)險(xiǎn)由內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人干脆管理和負(fù)責(zé)。加強(qiáng)監(jiān)督。加強(qiáng)外部監(jiān)督，通過定期征求服務(wù)對(duì)象、群眾、監(jiān)督員、評(píng)議員看法等形式，剛好發(fā)覺問題，改進(jìn)對(duì)策措施，保證防控措施的有效性。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，通過實(shí)行定期召開匯報(bào)會(huì)、座談會(huì)、閱歷溝通會(huì)以及階段性檢查、抽查等形式剛好發(fā)覺問題，主動(dòng)實(shí)行措施，仔細(xì)加以解決。公司紀(jì)委對(duì)本單位一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和崗位一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控。（七）落實(shí)工作保障一是明確領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。公司黨委和領(lǐng)導(dǎo)班子是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作責(zé)任主體，公司主要負(fù)責(zé)人帶頭抓、抓全局，分管負(fù)責(zé)人、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人親自抓、抓詳細(xì)，公司紀(jì)委幫助抓、抓監(jiān)督，確保此項(xiàng)工作扎實(shí)有序進(jìn)行。二是實(shí)行檢查考核機(jī)制。建立企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)檢查考核制度，