中外合資企業(yè)章程(參考)

PAGE4-陜西眾澤融資租賃有限公司章程第一章總則第一條為規(guī)范陜西眾澤融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》（以下簡(jiǎn)稱“《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》”）和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，制訂本章程。第二條公司名稱：陜西眾澤融資租賃有限公司。第三條公司住所：西安國(guó)際港務(wù)區(qū)港務(wù)大道6號(hào)綜合樓320-15室。第四條公司經(jīng)營(yíng)期限為30年。第五條公司系依照《公司法》、《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》和其他有關(guān)法律法規(guī)成立的有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。合營(yíng)各方以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第六條公司股東為：陜西鷹明科技發(fā)展有限公司；香港弘升實(shí)業(yè)有限公司第七條公司為中國(guó)法人，受中國(guó)法律管轄和保護(hù)，其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。第八條本章程由合營(yíng)各方共同訂立，對(duì)公司、合營(yíng)各方、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均具有約束力。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第九條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為：：專業(yè)成就自己，細(xì)節(jié)決定成?。粍?chuàng)辦一流企業(yè)、做出一流貢獻(xiàn)。第十條公司經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營(yíng)與融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。第三章投資總額與注冊(cè)資本第十一條公司的注冊(cè)資本為20000萬(wàn)人民幣。第十二條合營(yíng)各方名稱情況、(一)陜西鷹明科技發(fā)展有限公司法定代表人：賀對(duì)生住所：西安市高新區(qū)丈八東路南側(cè)匯鑫IBCC座0307室(二)香港弘升實(shí)業(yè)有限公司法定代表人：楊銳中住所：香港九龍旺角通菜街1A-1L號(hào)威達(dá)商業(yè)大廈9樓912A第十三條陜西鷹明科技發(fā)展有限公司認(rèn)繳出資額為15000萬(wàn)人民幣，占注冊(cè)資本的75%，以人民幣現(xiàn)金投入。在營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，分期交繳付，一期自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個(gè)月內(nèi)繳付公司注冊(cè)資本的15%，第二期自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起2年內(nèi)全部繳清。香港弘升實(shí)業(yè)有限公司認(rèn)繳出資額為5000萬(wàn)人民幣，占注冊(cè)資方不得對(duì)抗或妨礙繼承人行使股東權(quán)利。公司法人合營(yíng)方資格終止（含合并、解散、被依法撤銷、宣告破產(chǎn)等情形），公司根據(jù)該合營(yíng)方的合并文件、清算組織出具的清算報(bào)告或法院的裁判文書確定權(quán)益的繼受人，并依法申請(qǐng)變更登記。其他合營(yíng)方不得對(duì)抗或妨礙繼受人行使股東權(quán)利。繼承人、繼受人應(yīng)對(duì)原合營(yíng)方未繳足的出資額承擔(dān)繳付的義務(wù)。第二十二條公司合營(yíng)方發(fā)生變更的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出決議，修改本章程。公司應(yīng)當(dāng)注銷原合營(yíng)方的權(quán)益證書，向新合營(yíng)方簽發(fā)權(quán)益證明書，并相應(yīng)修改股東名冊(cè)中有關(guān)合營(yíng)方及其權(quán)益額、提供的合資條件的記載。第五章董事會(huì)和法人代表第二十三條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第二十四條董事會(huì)決定公司的一切重大事宜，其職權(quán)主要如下：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方案；(二)審議和批準(zhǔn)公司的重要規(guī)章制度；(三)審議和批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)決算方案；(四)審議和批準(zhǔn)年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(五)決定增加或減少公司注冊(cè)資本；(六)審議和批準(zhǔn)公司發(fā)行債券；(七)決定公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；(八)修改公司章程；(九)按《中外合資陜西眾澤融資租賃有限公司合同》約定，聘用或解聘總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員，并決定其職權(quán)和報(bào)酬事項(xiàng)；(十)審議和批準(zhǔn)集體勞動(dòng)合同、員工工資制度和集體福利計(jì)劃等；(十一)審議和批準(zhǔn)公司與合營(yíng)任一方的關(guān)聯(lián)交易；(十二)對(duì)外提供擔(dān)保；(十三)合營(yíng)一方或數(shù)方質(zhì)押其持有的公司股權(quán)；(十四)其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。第二十五條董事會(huì)由3名董事組成，其中：甲方委派2名，乙方委派1名。董事任期為3年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派，可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)委派，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在委派的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第二十六條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名,董事長(zhǎng)由甲方委派。第二十七條

公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。法定代表人對(duì)外代表公司，簽署公司的各類文件。第二十八條

董事會(huì)會(huì)議每半年召開一次，由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。經(jīng)三分之一以上董事提議，可以由董事長(zhǎng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第二十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三分之二以上董事出席方能舉行。董事因故不能出席的，可以出具委托書委托他人代表其出席和表決。第三十條董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)開會(huì)前10天書面通知各位董事，并提供相應(yīng)的會(huì)議資料。第三十一條董事會(huì)每次會(huì)議，須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時(shí)，由代理人簽字。記錄文字使用中文。該記錄歸檔保存，并由董事會(huì)指定專人保管。在合資經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。第三十二條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第三十三條下列事項(xiàng)須經(jīng)全體董事的一致通過：(一)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；(二)增加或減少公司注冊(cè)資本；(三)審議和批準(zhǔn)公司發(fā)行債券；(四)修改公司章程。第三十四條下列事項(xiàng)須經(jīng)三分之二以上董事通過：(一)對(duì)外提供擔(dān)保；(二)審議和批準(zhǔn)公司的重要規(guī)章制度；(三)合營(yíng)一方或數(shù)方質(zhì)押其持有的公司股權(quán)；(四)公司與合營(yíng)任一方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易；第三十五條下列事項(xiàng)須經(jīng)二分之一以上董事通過：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方案；(二)審議和批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)決算方案；(三)審議和批準(zhǔn)年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(四)審議和批準(zhǔn)集體勞動(dòng)合同、員工工資制度和集體福利計(jì)劃等；(五)按股權(quán)投資合作協(xié)議的約定，聘用或解聘總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員，并決定其職權(quán)和報(bào)酬事項(xiàng)；(六)其他應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)。第六章監(jiān)事會(huì)第三十六條公司設(shè)監(jiān)事1名，由甲乙雙方共同委派。監(jiān)事的任期每屆為3年，任期屆滿，經(jīng)委派方繼續(xù)委派，可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在委派的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。公司董事和高管不得兼任監(jiān)事。第三十七條

監(jiān)事行使下列職權(quán)：(一)檢查公司財(cái)務(wù)；(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；(四)提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；(五)向董事會(huì)會(huì)議提出提案；(六)依照《公司法》的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；(七)其他職權(quán)。第三十八條

監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三十九條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第七章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第四十條公司設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理若干人?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，任期3年，經(jīng)董事會(huì)聘任可以連任。第四十一條總經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)，主要行使以下職權(quán)(一)主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬訂公司的基本管理制度；(五)制定公司的具體規(guī)章；(六)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(七)定期每月向董事會(huì)提交公司經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四十二條副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不能履行職責(zé)時(shí)，代理行使總經(jīng)理的職責(zé)。第四十三條總經(jīng)理、副總經(jīng)理運(yùn)用公司資產(chǎn)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)投資、收購(gòu)、出售、置換、處置資產(chǎn)等事項(xiàng)的權(quán)限，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過嚴(yán)格的審查和決策程序；超過公司凈資產(chǎn)5%的重大投資項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并按規(guī)定權(quán)限和程序進(jìn)行。第四十四條未經(jīng)董事會(huì)同意，總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司的同類的業(yè)務(wù)。第四十五條公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1人，由董事會(huì)聘任或解聘。第四十六條財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)第四十七條公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)執(zhí)行中國(guó)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定。第四十八條公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制，自公歷每年的1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。合資公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第四十九條公司會(huì)計(jì)采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記賬法記賬，公司的一切自制憑證、賬簿、報(bào)表，用中文書寫。第五十條公司采用人民幣為記賬單位，人民幣同其他貨幣折算按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的外匯匯率中間價(jià)計(jì)算。第五十一條公司經(jīng)營(yíng)管理部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭3個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，提交董事會(huì)會(huì)議通過。第五十二條合營(yíng)各方有權(quán)自費(fèi)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所查閱公司賬簿。查閱時(shí)，公司應(yīng)提供方便。第五十三條公司應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)所得稅法施行細(xì)則》的規(guī)定，由董事會(huì)決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。第五十四條公司的一切外匯事宜，均按照《中華人民共和國(guó)外匯管理暫行條例》和有關(guān)規(guī)定以及合營(yíng)合同的規(guī)定辦理。第五十五條公司應(yīng)依法提取法定公積金。第五十六條公司按法律規(guī)定提取儲(chǔ)備基金、公司發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金。以上基金在合資公司依法繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取，提取的比例由董事會(huì)依法確定。第五十七條公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn)按合營(yíng)各方出資額在注冊(cè)資本中的比例進(jìn)行分配。第五十八條公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前，不得分配利潤(rùn)。上一個(gè)會(huì)計(jì)年度未分配的利潤(rùn)，可并入本會(huì)計(jì)年度利潤(rùn)分配。第九章期限、終止和清算第五十九條發(fā)生下列情況之一時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)解散：(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司合同、章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但通過修改公司章程而存續(xù)的除外；(二)董事會(huì)決議解散；(三)因公司合并或者分立需要解散；(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；(五)人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散；(六)公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，無(wú)力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；(七)因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力遭受損失，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；(八)公司未達(dá)到目的，同時(shí)又無(wú)發(fā)展前途；(九)合營(yíng)一方不履行公司合同、章程規(guī)定的義務(wù)，致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；(十)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。第六十條公司解散，應(yīng)當(dāng)依法組成清算組，清算組由3人組成，在董事會(huì)成員中選任或者聘請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任。清算組設(shè)負(fù)責(zé)人1名，由董事會(huì)任命。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：(一)清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，制定清算方案；(二)公告未知債權(quán)人并書面通知已知債權(quán)人；(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；(四)提出財(cái)產(chǎn)評(píng)估作價(jià)和計(jì)算依據(jù)；(五)清繳所欠稅款；(六)清理債權(quán)、債務(wù)；(七)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；(八)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第六十一條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員名單、清算組負(fù)責(zé)人名單向登記機(jī)關(guān)備案。第六十二條清算組應(yīng)編制公司資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，制定清算方案，經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)，報(bào)審批機(jī)關(guān)備案后，依法組織全面清算。第六十三條清算費(fèi)用和清算組成員的酬勞應(yīng)從公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。第六十四條清算組對(duì)公司的債務(wù)全部清償后，其剩余的財(cái)產(chǎn)按合營(yíng)各方出資額在注冊(cè)資本中的比例進(jìn)行分配。第六十五條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)董事會(huì)確認(rèn)，并向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)備案。自清算報(bào)告提交審批機(jī)關(guān)之日起10日內(nèi)，清算組須向稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)分別辦理注銷登記。清算組應(yīng)當(dāng)自辦結(jié)前款手續(xù)之日起10日內(nèi)向報(bào)送機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公告公司終止。第六十六條

公司的所有清算活動(dòng)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。第六十七條

公司終止后，其各種賬冊(cè)由陜西鷹明科技發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)保存。第十章

工會(huì)組織第六十八條公司的員工有權(quán)依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的規(guī)定，建立基層工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)。第六十