市屬國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)工作指引

市屬國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)工作指引京國(guó)資發(fā)〔2017〕37號(hào)第一章

總

則

第一條

為進(jìn)一步規(guī)范市屬國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)工作，提高董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范性和有效性，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)履職，不斷提升董事會(huì)的運(yùn)作效率和水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等相關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)范性文件，制定本指引。

其次條

本指引適用于北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委）依法履行出資人職責(zé)的市屬國(guó)有獨(dú)資公司（以下簡(jiǎn)稱公司或企業(yè)）。

第三條

董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)運(yùn)作應(yīng)當(dāng)遵循依法合規(guī)、集體決策、專業(yè)高效的原則，以規(guī)范運(yùn)作為前提，強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，做好科學(xué)決策，提升公司治理水平，保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

其次章

董

事

第一節(jié)

董事的一般規(guī)定

第四條

董事享有知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等權(quán)利。董事有權(quán)獲得履職所需的公司信息，通過(guò)董事會(huì)會(huì)議和其他合法方式對(duì)董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行決策，對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)出資人、任職企業(yè)及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益。董事會(huì)和董事的詳細(xì)職權(quán)以法律、行政法規(guī)、市國(guó)資委規(guī)范性文件、公司章程規(guī)定為準(zhǔn)。

第五條

董事對(duì)出資人和任職公司負(fù)有忠實(shí)和勤勉義務(wù)。董事應(yīng)當(dāng)探討思索公司的戰(zhàn)略發(fā)展，按時(shí)參與董事會(huì)會(huì)議及所任職的特地委員會(huì)會(huì)議，主動(dòng)參與公司和市國(guó)資委組織的培訓(xùn)、會(huì)議，持續(xù)具備履行職責(zé)所需的學(xué)問(wèn)、閱歷和實(shí)力。董事不得利用其在公司的職權(quán)、便利謀取不正值利益。董事的詳細(xì)義務(wù)以法律、行政法規(guī)、市國(guó)資委規(guī)范性文件、公司章程規(guī)定為準(zhǔn)。

第六條

董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議擔(dān)當(dāng)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)、公司章程、出資人或市國(guó)資委確定，致使公司遭遇嚴(yán)峻損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。

其次節(jié)

董事長(zhǎng)

第七條

董事長(zhǎng)享有董事的各項(xiàng)權(quán)利，擔(dān)當(dāng)董事的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任，同時(shí)行使召集和主持董事會(huì)會(huì)議等職權(quán)并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的義務(wù)和責(zé)任。

第八條

董事長(zhǎng)是董事會(huì)有效運(yùn)作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)建立健全并不斷完善董事會(huì)的工作制度和工作機(jī)構(gòu)，促進(jìn)董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)作。

第九條

董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)關(guān)注董事會(huì)特地委員會(huì)設(shè)置的合理性、運(yùn)作的有效性和董事會(huì)秘書的履職狀況，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)提出調(diào)整建議并提交董事會(huì)探討表決。

第十條

董事長(zhǎng)應(yīng)剛好精確駕馭董事會(huì)各項(xiàng)決議的執(zhí)行狀況，并負(fù)責(zé)建立對(duì)決議執(zhí)行狀況的監(jiān)督檢查機(jī)制。

第十一條

在無(wú)法剛好召開董事會(huì)會(huì)議的緊急狀況時(shí)，董事長(zhǎng)對(duì)公司事務(wù)行使符合法律、行政法規(guī)、公司利益以及出資人權(quán)益的特殊裁決和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)報(bào)告。

第十二條

董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織董事會(huì)向市國(guó)資委剛好供應(yīng)信息，并保證信息內(nèi)容真實(shí)、精確、完整。負(fù)責(zé)組織起草董事會(huì)年度工作報(bào)告，代表董事會(huì)向市國(guó)資委專題報(bào)告工作。

第三節(jié)

外部董事

第十三條

外部董事主要通過(guò)參與董事會(huì)及其特地委員會(huì)會(huì)議履行職責(zé)。外部董事應(yīng)通過(guò)參與或列席企業(yè)專題會(huì)、座談會(huì)、工作總結(jié)會(huì)等會(huì)議，參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，查閱資料文件，與任職公司有關(guān)人員溝通溝通等形式，剛好、全面、深化了解所任職企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管控等相關(guān)信息。外部董事應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效履職。

第十四條

外部董事每年為同一任職公司有效工作的時(shí)間原則上不少于20個(gè)工作日，其中在任職公司現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間原則上不少于10個(gè)工作日。外部董事在同一任職公司年度內(nèi)出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)應(yīng)當(dāng)不少于總次數(shù)的三分之二。

專職外部董事每年為同一任職公司有效工作的時(shí)間原則上不少于50個(gè)工作日，其中在任職公司現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間原則上不少于20個(gè)工作日。

除出席董事會(huì)及其特地委員會(huì)會(huì)議、外部董事會(huì)議外，有效工作時(shí)間還包括外部董事為履行職責(zé)所做的各項(xiàng)工作，包括但不限于會(huì)前打算，參與或列席公司內(nèi)部其他會(huì)議，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部限制等制度的建設(shè)及執(zhí)行狀況、董事會(huì)決議執(zhí)行狀況等進(jìn)行調(diào)查，與公司管理層進(jìn)行工作探討，參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研以及市國(guó)資委組織的培訓(xùn)、會(huì)議等。

第十五條

外部董事應(yīng)當(dāng)通過(guò)《外部董事工作記錄》對(duì)其履職狀況進(jìn)行書面記載，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)幫助。《外部董事工作記錄》應(yīng)包含履職時(shí)間、履職地點(diǎn)、履職內(nèi)容等。

第十六條

外部董事應(yīng)持續(xù)關(guān)注公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，特殊關(guān)注公司的關(guān)聯(lián)交易、并購(gòu)重組、重大投資、非主業(yè)投資、境外投資、重大資產(chǎn)處置等決策事項(xiàng)。

對(duì)于董事會(huì)擬授權(quán)事項(xiàng)，外部董事應(yīng)對(duì)授權(quán)的范圍、合法性、合理性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎推斷，充分關(guān)注是否超出公司章程、“三重一大”決策制度實(shí)施方法、董事會(huì)議事規(guī)則等規(guī)定的授權(quán)范圍，授權(quán)事項(xiàng)是否存在重大管控風(fēng)險(xiǎn)。

第十七條

當(dāng)董事會(huì)成員中有三名以上外部董事時(shí)，市國(guó)資委可指定一名外部董事?lián)?dāng)外部董事召集人，在內(nèi)外部董事溝通、外部董事調(diào)研等方面發(fā)揮牽頭協(xié)調(diào)作用。

第十八條

外部董事召集人可組織召開外部董事會(huì)議，圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)限制、基本管理制度等方面進(jìn)行溝通溝通，不審議詳細(xì)事項(xiàng)，亦不作任何決議。會(huì)議結(jié)束后，外部董事召集人可與董事進(jìn)步行溝通反饋。

第十九條

外部董事召集人應(yīng)在征求外部董事看法的基礎(chǔ)上擬訂外部董事調(diào)研支配，并將擬調(diào)研時(shí)間、調(diào)研主題、調(diào)研企業(yè)等相關(guān)信息供應(yīng)應(yīng)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書結(jié)合董事會(huì)年度調(diào)研工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和支配。調(diào)研結(jié)束后，外部董事應(yīng)依據(jù)調(diào)研狀況形成調(diào)研報(bào)告或其他形式的調(diào)研成果提交董事會(huì)。

其次十條

公司應(yīng)為外部董事履職創(chuàng)建條件、供應(yīng)便利，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)為外部董事供應(yīng)日常工作支持和服務(wù)保障。詳細(xì)支持和服務(wù)事項(xiàng)包括：

（一）定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)狀況，剛好傳達(dá)出資人意圖及市國(guó)資委有關(guān)要求，介紹與公司相關(guān)的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，供應(yīng)其他相關(guān)材料和信息，保證外部董事與其他董事同等的知情權(quán)；

（二）組織外部董事實(shí)地調(diào)研；

（三）主動(dòng)協(xié)作外部董事調(diào)閱相關(guān)材料，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門和人員，協(xié)作外部董事進(jìn)行與履職相關(guān)的調(diào)查；

（四）為外部董事履職供應(yīng)固定辦公場(chǎng)所及辦公設(shè)備、臨時(shí)會(huì)議場(chǎng)所等便利；

（五）其他與外部董事履職相關(guān)的必要便利和協(xié)作。

外部董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)協(xié)作，不得拒絕、阻礙或者隱瞞，不得進(jìn)行不當(dāng)干預(yù)。

其次十一條

完善市國(guó)資委與外部董事之間的日常信息溝通機(jī)制，包括：

（一）市國(guó)資委定期編制《外部董事工作動(dòng)態(tài)》，向外部董事傳達(dá)市國(guó)資委政策文件、重要會(huì)議、國(guó)資動(dòng)態(tài)、調(diào)研信息等內(nèi)容；

（二）市國(guó)資委定期組織召開外部董事座談會(huì)，與外部董事進(jìn)行溝通溝通；

（三）市國(guó)資委每年度組織開展外部董事培訓(xùn)；

（四）外部董事可依據(jù)工作須要隨時(shí)與市國(guó)資委溝通。

第四節(jié)

職工董事

其次十二條

職工董事是指由職工代表大會(huì)或其他民主形式選舉產(chǎn)生，作為職工代表出任的公司董事。

其次十三條

職工董事除與公司其他董事享有同等權(quán)利、擔(dān)當(dāng)相應(yīng)義務(wù)外，還應(yīng)當(dāng)履行反映職工合理訴求、代表和維護(hù)職工合法權(quán)益的職責(zé)。

第三章

董事會(huì)會(huì)議

第一節(jié)

董事會(huì)會(huì)議的一般規(guī)定

其次十四條

董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議是指每年度按支配定期召開的董事會(huì)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議是指經(jīng)特定主體提議、不定期召開的董事會(huì)會(huì)議。

其次十五條

董事會(huì)會(huì)議名稱依據(jù)年度和會(huì)議次序命名，定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議連續(xù)編號(hào)。

其次十六條

董事會(huì)定期會(huì)議每年度至少召開4次。下列事項(xiàng)一般應(yīng)納入董事會(huì)定期會(huì)議：

（一）年度經(jīng)營(yíng)支配、投資支配、審計(jì)工作支配、特地委員會(huì)工作支配；

（二）年度財(cái)務(wù)預(yù)決算及利潤(rùn)安排；

（三）高級(jí)管理人員考核及薪酬；

（四）總經(jīng)理年度工作報(bào)告；

（五）內(nèi)部限制評(píng)價(jià)報(bào)告、年度審計(jì)工作報(bào)告、董事會(huì)年度工作報(bào)告、年度董事會(huì)決議執(zhí)行狀況報(bào)告；

（六）董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)列入定期會(huì)議審議的其他事項(xiàng)。

其次十七條

有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議之日起10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

（一）黨委（常委）會(huì)提議時(shí)；

（二）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

（五）總經(jīng)理提議時(shí);

（六）市國(guó)資委認(rèn)為必要時(shí)；

（七）公司章程規(guī)定的其他情形。

其次十八條

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定議事規(guī)則，內(nèi)容一般應(yīng)包括通知、文件打算、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及決議等材料制作與簽署、董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

其次十九條

董事會(huì)會(huì)議分為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議是指過(guò)半數(shù)的董事現(xiàn)場(chǎng)出席的董事會(huì)會(huì)議；通訊會(huì)議是指半數(shù)以上的董事通過(guò)電話、音頻、視頻等通訊方式參與的會(huì)議。前述通訊方式需能夠?qū)崿F(xiàn)參會(huì)人員相互之間的即時(shí)溝通與溝通。

第三十條

董事會(huì)定期會(huì)議必需以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。臨時(shí)會(huì)議原則上以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開，緊急狀況下，經(jīng)董事長(zhǎng)提議、半數(shù)以上外部董事同意，也可以實(shí)行通訊會(huì)議形式召開。以通訊形式召開的董事會(huì)會(huì)議除會(huì)議記錄和決議外，應(yīng)進(jìn)行錄音、錄像，并將音頻、視頻資料存檔。

第三十一條

以下事項(xiàng)可不召開董事會(huì)會(huì)議，由董事會(huì)通過(guò)書面?zhèn)骱灧绞匠鼍邲Q議：

（一）依據(jù)公司章程、“三重一大”決策制度實(shí)施方法、董事會(huì)議事規(guī)則等規(guī)定不屬于董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的程序性事項(xiàng)，或者董事會(huì)已授權(quán)經(jīng)理層確定的事項(xiàng)，但須要對(duì)外出具董事會(huì)決議的；

（二）董事會(huì)在過(guò)去一年內(nèi)已召開會(huì)議就詳細(xì)事項(xiàng)進(jìn)行決議，且決策時(shí)依據(jù)的條件、內(nèi)容等狀況未發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，但須要重新對(duì)外出具董事會(huì)決議的；

（三）申請(qǐng)銀行授信額度（但詳細(xì)貸款的運(yùn)用不得實(shí)行書面?zhèn)骱灧绞竭M(jìn)行表決）。

通過(guò)書面?zhèn)骱灣鼍叩亩聲?huì)決議需經(jīng)全體董事一樣通過(guò)方可生效，書面決議應(yīng)剛好送達(dá)監(jiān)事會(huì)主席閱知。

董事會(huì)以書面?zhèn)骱灧绞阶鞒龅臎Q議不計(jì)入董事會(huì)年度會(huì)議次數(shù)，相關(guān)決議單獨(dú)連續(xù)編號(hào)。

第三十二條

對(duì)于董事會(huì)擬審議的重大事項(xiàng)，應(yīng)依據(jù)公司章程、“三重一大”決策制度實(shí)施方法等規(guī)定事先聽取公司黨委的看法后，董事會(huì)方可作出決議。

第三十三條

涉及公司職工切身利益的事項(xiàng)，須依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)職工代表大會(huì)或者其他民主形式審議通過(guò)后，董事會(huì)方可批準(zhǔn)或作出決議。

其次節(jié)

會(huì)前打算

第三十四條

董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)董事會(huì)會(huì)議的前瞻性、支配性。董事會(huì)秘書應(yīng)于每年年底依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)支配擬定下一年度董事會(huì)定期會(huì)議召開的初步時(shí)間和主要議題，經(jīng)董事長(zhǎng)同意后告知公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員。

第三十五條

董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)擬上會(huì)議題進(jìn)行審查，并結(jié)合公司管理授權(quán)，依據(jù)審批、審核和批閱分類。審批事項(xiàng)是指董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)可以確定的事項(xiàng)；審核事項(xiàng)是指董事會(huì)審核后需報(bào)請(qǐng)市國(guó)資委審核或?qū)徟氖马?xiàng)；批閱事項(xiàng)是指董事會(huì)聽取匯報(bào)但無(wú)需出具決議的事項(xiàng)。審批和審核事項(xiàng)均需董事會(huì)出具決議。董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格審查議題，確保議題材料完整、陳述清晰、請(qǐng)示明確。

第三十六條

董事會(huì)定期會(huì)議的通知和相關(guān)議題材料，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日前送達(dá)市國(guó)資委、全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員；臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開前3日送達(dá)。

會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)期；

（二）會(huì)議召開的方式（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通訊會(huì)議）；

（三）會(huì)議議題；

（四）本次會(huì)議對(duì)董事親自出席或可托付表決的要求；

（五）相關(guān)議題對(duì)表決的要求（一般決議或特殊決議）；

（六）通知發(fā)出日期；

（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

相關(guān)會(huì)議通知和材料按規(guī)定時(shí)限上傳至國(guó)資監(jiān)管信息系統(tǒng)對(duì)應(yīng)欄目即視為通知市國(guó)資委。

第三十七條

供應(yīng)應(yīng)董事的文件、信息和其他資料，應(yīng)當(dāng)真實(shí)、精確、完整，有利于董事剛好、精確、全面駕馭會(huì)議議題的有關(guān)狀況。

議題材料送達(dá)董事至董事會(huì)會(huì)議召開前，董事認(rèn)為議題內(nèi)容不明確、不詳細(xì)或者有關(guān)材料不充分的，可以通過(guò)董事會(huì)秘書要求相關(guān)部門、人員補(bǔ)充材料或作進(jìn)一步說(shuō)明。當(dāng)三分之一以上的董事或者兩名外部董事認(rèn)為資料不充分或者論證不明確時(shí)，可以書面形式聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或者緩議個(gè)別議題，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)予以接受。提議緩開董事會(huì)或緩議議題的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)議題再次提交審議應(yīng)滿意的條件提出明確要求。

第三十八條

董事可以在會(huì)前向董事會(huì)秘書、提案人、經(jīng)理層成員、相關(guān)職能部門、相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人、公司托付的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員了解決策所須要的信息。對(duì)于重大投資以及較困難的決策事項(xiàng)，公司可通過(guò)支配專題匯報(bào)、組織董事現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方式，使董事了解狀況，必要時(shí)對(duì)議題中存在疑問(wèn)的內(nèi)容，提前支配相關(guān)人員和部門與董事進(jìn)行溝通，增加董事對(duì)決策事項(xiàng)的了解，提高決策的科學(xué)性和決策效率。

第三十九條董事會(huì)成員中有三名以上外部董事的狀況下，對(duì)于重大資產(chǎn)處置、非主業(yè)投資、境外投資事項(xiàng)，需經(jīng)半數(shù)以上外部董事同意方可提請(qǐng)董事會(huì)審議。

第三節(jié)

會(huì)議召開

第四十條

董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；未設(shè)副董事長(zhǎng)，或副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第四十一條

董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故無(wú)法親自出席會(huì)議的董事，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假，并事先批閱會(huì)議材料，形成明確的表決看法，在會(huì)議召開前將書面托付書提交受托董事及董事會(huì)秘書。未出席會(huì)議

亦未托付其他董事代為表決的，視為棄權(quán)，因不行抗力無(wú)法出席及托付的除外。托付書應(yīng)當(dāng)載明：

（一）托付人和受托人的姓名；

（二）托付事項(xiàng)及權(quán)限：包括托付代為表決、發(fā)表看法、簽署董事會(huì)決議等；

（三）托付人對(duì)每項(xiàng)議案的明確表決看法（同意、反對(duì)或棄權(quán)）；

（四）托付人簽字、日期。

如托付人有須要在會(huì)上發(fā)表的看法，應(yīng)以書面形式隨托付書一并供應(yīng)。

董事不應(yīng)出具空白托付書，也不宜對(duì)受托人進(jìn)行全權(quán)托付。授權(quán)應(yīng)當(dāng)一事一授。一名董事原則上不得同時(shí)接受超過(guò)兩名未親自出席會(huì)議的董事的托付。

第四十二條

董事會(huì)法定職權(quán)不得授予董事長(zhǎng)、董事或其他個(gè)人行使。某些詳細(xì)決策事項(xiàng)確有必要授權(quán)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)決議的方式依法進(jìn)行，授權(quán)后，董事會(huì)仍應(yīng)對(duì)授權(quán)事項(xiàng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任。授權(quán)應(yīng)當(dāng)一事一授，不得將董事會(huì)職權(quán)籠統(tǒng)或永久授予其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人行使。

第四十三條

董事會(huì)可結(jié)合公司詳細(xì)狀況，將部分決策事項(xiàng)授予總經(jīng)理及其領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)理層。董事會(huì)進(jìn)行此類授權(quán)時(shí)，應(yīng)明確授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)時(shí)限等內(nèi)容，原則上授權(quán)期限最長(zhǎng)不超過(guò)三年，屬于董事會(huì)決策范圍的“三重一大”事項(xiàng)不得授權(quán)?？偨?jīng)理及其領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)理層決策授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)或總經(jīng)理專題會(huì)進(jìn)行審議。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期聽取總經(jīng)理對(duì)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行狀況的報(bào)告并對(duì)授權(quán)范圍進(jìn)行評(píng)估，每年度不得少于一次。

第四十四條

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過(guò)半數(shù)的董事出席方可實(shí)行。董事親自參與通訊會(huì)議視為出席董事會(huì)會(huì)議。

第四十五條

未兼任董事的總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。紀(jì)委書記、財(cái)務(wù)總監(jiān)、

總法律顧問(wèn)等人員依據(jù)有關(guān)規(guī)定列席董事會(huì)會(huì)議。市國(guó)資委依據(jù)議題狀況可派人列席會(huì)議。

依據(jù)議題狀況，經(jīng)董事長(zhǎng)同意，董事會(huì)秘書可以通知以下有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）相關(guān)經(jīng)理層副職；

（二）與議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人、下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人；

（三）相關(guān)專家；

（四）其他與會(huì)議相關(guān)人員。

與議題有利害關(guān)系的人不應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。

第四十六條

董事與董事會(huì)會(huì)議擬審議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的應(yīng)當(dāng)回避，并向董事會(huì)秘書提交關(guān)于回避緣由的書面說(shuō)明。該董事不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可實(shí)行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須依據(jù)本指引及公司章程規(guī)定的表決機(jī)制經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事表決通過(guò)。

第四十七條

董事會(huì)會(huì)議議題原則上應(yīng)由經(jīng)理層成員進(jìn)行匯報(bào)，重要議題可依據(jù)董事長(zhǎng)要求由總經(jīng)理親自匯報(bào)，涉及某些專項(xiàng)議題可由總經(jīng)理指定專人匯報(bào)。

第四十八條

參會(huì)董事應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在聽取議題匯報(bào)后，獨(dú)立、客觀、審慎表達(dá)自己的看法或建議。授權(quán)托付狀況下，受托人除發(fā)表本人看法外，應(yīng)當(dāng)明示托付人看法。已經(jīng)特地委員會(huì)探討的議題，特地委員會(huì)應(yīng)向董事會(huì)提交書面看法，并在該議題探討前宣讀。董事會(huì)審議事項(xiàng)涉及法律問(wèn)題的，總法律顧問(wèn)應(yīng)提出法律看法或者出具法律看法書。

董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)有效維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，充分保障參會(huì)董事發(fā)言、探討、詢問(wèn)和表決的權(quán)利。在董事會(huì)成員發(fā)言前，董事長(zhǎng)不宜發(fā)表傾向性看法。

第四十九條

董事會(huì)會(huì)議原則上不得審議會(huì)議通知中未列明的議題或事項(xiàng)。特殊狀況下，經(jīng)公司全體董事一樣同意，可以對(duì)臨時(shí)議題進(jìn)行審議和表決。

第四節(jié)

會(huì)議表決與決議

第五十條

董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。表決方式分為書面表決、舉手表決和口頭表決三種，由董事長(zhǎng)依據(jù)董事會(huì)探討議題狀況確定。

實(shí)行非書面表決的，會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)明確記載董事的表決看法。

第五十一條

董事會(huì)會(huì)議審議和表決事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)實(shí)行逐項(xiàng)審議、逐一表決的方式進(jìn)行。

董事對(duì)提交董事會(huì)審議的議案可以表示同意、反對(duì)或棄權(quán)。表示反對(duì)或棄權(quán)的董事，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明詳細(xì)理由并記載于會(huì)議記錄。

第五十二條

董事會(huì)會(huì)議決議分為一般決議和特殊決議。董事會(huì)通過(guò)一般決議，應(yīng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意；通過(guò)特殊決議時(shí)，須經(jīng)全體董事的三分之二以上同意。

以下事項(xiàng)應(yīng)接受特殊決議方式：

（一）需報(bào)送市國(guó)資委審核、審批或備案事項(xiàng)；

（二）審議董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)事項(xiàng)；

（三）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第五十三條

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書、記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、方式和主持人姓名；

（二）會(huì)議出席、缺席及托付表決狀況；

（三）會(huì)議議程及議題；

（四）列席人員姓名；

（五）董事發(fā)言內(nèi)容；

（六）就每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)、棄權(quán)或回避的票數(shù)及相應(yīng)的董事姓名）。

董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)照實(shí)、完整、精確記錄每一位董事的發(fā)言狀況。董事會(huì)可依據(jù)狀況確定是否制作會(huì)議紀(jì)要。

第五十四條

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就決策事項(xiàng)形成決議。決議應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)或傳簽決議形成的日期；

（二）審議事項(xiàng)；

（三）會(huì)議出席、缺席及托付表決狀況（召開會(huì)議狀況下）；

（四）就每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)、棄權(quán)或回避的票數(shù)）；

（五）說(shuō)明會(huì)議程序及表決的合法有效性。

董事會(huì)決議應(yīng)至少制作一式兩份，分別交由董事簽字。董事會(huì)可以依據(jù)須要，就每一決策事項(xiàng)單獨(dú)制作董事會(huì)決議或就同一次會(huì)議審議事項(xiàng)合并制作董事會(huì)決議。

第五十五條

董事會(huì)會(huì)議記錄、決議中的應(yīng)出席人數(shù)為在任的董事會(huì)成員人數(shù)。符合回避情形的董事在表決統(tǒng)計(jì)時(shí)不計(jì)入應(yīng)出席人數(shù)。

董事在會(huì)議中途退場(chǎng)，且未就董事會(huì)未審議事項(xiàng)發(fā)表表決看法亦未托付其他董事代為表決的，視為棄權(quán)，其已經(jīng)作出的表決為有效表決。

第五十六條

參會(huì)董事對(duì)某一議題審議看法存在明顯分歧或爭(zhēng)議較大時(shí)，會(huì)議主持人征得全體董事過(guò)半數(shù)同意，可以宣布對(duì)該議題暫緩表決，同時(shí)對(duì)該議題再次提交審議的時(shí)限及應(yīng)當(dāng)滿意的條件提出明確要求。

第五十七條

公司應(yīng)當(dāng)制作董事會(huì)會(huì)議檔案。檔案材料包括會(huì)議通知、董事托付表決的授權(quán)托付書、會(huì)議材料、董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議，以及召開通訊會(huì)議的會(huì)議錄音、錄像資料等。董事會(huì)會(huì)議記錄和決議應(yīng)永久保存。

第五十八條

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立對(duì)決議執(zhí)行狀況的監(jiān)督檢查機(jī)制。董事會(huì)秘書詳細(xì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)決議進(jìn)行跟蹤督辦，并定期將進(jìn)展?fàn)顩r向董事會(huì)報(bào)告。如因狀況改變致使董事會(huì)決議無(wú)法執(zhí)行或不必要執(zhí)行，董事會(huì)秘書應(yīng)剛好向董事會(huì)報(bào)告，并由董事長(zhǎng)依據(jù)狀況確定是否提請(qǐng)董事會(huì)重新審議該事項(xiàng)并形成決議變更。董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)年度決議執(zhí)行狀況進(jìn)行總結(jié)、分析，并向董事會(huì)提出建議。

針對(duì)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、較為困難、風(fēng)險(xiǎn)較大的決議事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)有重點(diǎn)、有針對(duì)性地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。

第五十九條

董事會(huì)秘書應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束10個(gè)工作日內(nèi)向市國(guó)資委報(bào)送董事會(huì)會(huì)議記錄、決議原件，同時(shí)將電子版上傳至國(guó)資監(jiān)管信息系統(tǒng)對(duì)應(yīng)欄目。

第四章

董事會(huì)特地委員會(huì)

第一節(jié)

特地委員會(huì)的一般規(guī)定

第六十條

董事會(huì)特地委員會(huì)是董事會(huì)內(nèi)設(shè)的特地工作機(jī)構(gòu)，由公司董事組成，對(duì)董事會(huì)擬審議的重要事項(xiàng)或者董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)進(jìn)行基礎(chǔ)性探討，并向董事會(huì)供應(yīng)專業(yè)詢問(wèn)和建議。特地委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，不得以董事會(huì)名義作出任何決議。

第六十一條

董事會(huì)擬審議事項(xiàng)屬于特地委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的，應(yīng)先提交相應(yīng)的特地委員會(huì)進(jìn)行探討審議，由特地委員會(huì)聽取各有關(guān)方面的看法和建議，提出書面看法提交董事會(huì)。

第六十二條

特地委員會(huì)一般應(yīng)由三至五名董事組成，由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后任命產(chǎn)生。委員不再擔(dān)當(dāng)董事職務(wù)的，委員資格自然解除，董事會(huì)應(yīng)剛好補(bǔ)充或調(diào)整。

第六十三條

董事會(huì)一般應(yīng)設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，同時(shí)應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，將風(fēng)險(xiǎn)管理、預(yù)算管理、法治建設(shè)等職能給予相應(yīng)的特地委員會(huì)，也可以依據(jù)須要另設(shè)其他特地委員會(huì)。

第六十四條

特地委員會(huì)設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)主持特地委員會(huì)工作。

審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)由外部董事?lián)?dāng)主任委員，其中，審計(jì)委員會(huì)主任委員應(yīng)當(dāng)具有財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)專業(yè)背景。提名委員會(huì)主任委員由董事長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員可由董事長(zhǎng)或外部董事?lián)?dāng)。

第六十五條

特地委員會(huì)主任委員的職責(zé)一般應(yīng)包括：

（一）召集、主持特地委員會(huì)會(huì)議；

（二）牽頭制訂本特地委員會(huì)工作規(guī)則及年度工作支配；

（三）督促、檢查特地委員會(huì)的工作；

（四）向董事會(huì)報(bào)告特地委員會(huì)工作；

（五）董事會(huì)授予的其他職責(zé)。

第六十六條

在董事會(huì)授予的職責(zé)范圍內(nèi)，各特地委員會(huì)主任委員負(fù)責(zé)牽頭探討制訂特地委員會(huì)工作規(guī)則，由董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。工作規(guī)則應(yīng)包括特地委員會(huì)的組成、詳細(xì)職責(zé)、工作程序及要求、工作成果等內(nèi)容。各特地委員會(huì)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其供應(yīng)專業(yè)服務(wù)，相關(guān)費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)。

各特地委員會(huì)的詳細(xì)職責(zé)應(yīng)依據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)北京市國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)特地委員會(huì)建設(shè)的指導(dǎo)看法》（京國(guó)資發(fā)〔2009〕17號(hào)）的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際狀況確定。

第六十七條

董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)特地委員會(huì)的日常運(yùn)作及會(huì)議組織。公司可結(jié)合實(shí)際狀況確定是否設(shè)置特地委員會(huì)辦公室，設(shè)置的特地委員會(huì)辦公室由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)日常工作。董事會(huì)秘書可牽頭公司相關(guān)部門組成特地委員會(huì)工作組，為特地委員會(huì)供應(yīng)信息收集、探討支持、日常聯(lián)絡(luò)等服務(wù)工作。

其次節(jié)

特地委員會(huì)的運(yùn)作

第六十八條

特地委員會(huì)可以通過(guò)召開會(huì)議、開展調(diào)研等形式開展工作。特地委員會(huì)召開會(huì)議，不得與其他會(huì)議合并召開。特地委員會(huì)開展調(diào)研工作，應(yīng)當(dāng)形成書面調(diào)研成果提交董事會(huì)。

第六十九條

特地委員會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議支配依據(jù)董事會(huì)定期會(huì)議支配及特地委員會(huì)工作支配制定。各特地委員會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議。

第七十條

擬報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審議的事項(xiàng)，屬于特地委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的，董事會(huì)秘書應(yīng)提請(qǐng)?zhí)氐匚瘑T會(huì)主任委員組織召開特地委員會(huì)會(huì)議，并向特地委員會(huì)供應(yīng)會(huì)議材料。有以下情形之一的，主任委員也應(yīng)組織召開特地委員會(huì)會(huì)議：

（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

（二）主任委員認(rèn)為必要時(shí)；

（三）半數(shù)以上委員提議時(shí)。

第七十一條

特地委員會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)材料至少提前3日送達(dá)特地委員會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員。通知由主任委員簽發(fā)，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)期；

（二）參會(huì)及列席人員姓名；

（三）會(huì)議召開的方式；

（四）擬審議事項(xiàng)；

（五）通知發(fā)出的日期。

第七十二條

特地委員會(huì)會(huì)議可實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通訊會(huì)議的形式召開，董事會(huì)秘書應(yīng)列席會(huì)議，主任委員認(rèn)為必要時(shí)，也可邀請(qǐng)公司其他董事、經(jīng)理層成員、相關(guān)部門或下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人、有關(guān)專家、中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)人員列席會(huì)議。委員因故不能出席，應(yīng)向主任委員請(qǐng)假，并提交本人的書面看法；主任委員不能出席，應(yīng)指定一名委員代為主持會(huì)議。

特地委員會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上的委員出席方可實(shí)行。年度內(nèi)委員親自出席的特地委員會(huì)會(huì)議次數(shù)不得少于應(yīng)出席會(huì)議次數(shù)的三分之二。

第七十三條

特地委員會(huì)對(duì)審議事項(xiàng)應(yīng)形成書面看法提交董事會(huì)。特地委員會(huì)在充分探討的基礎(chǔ)上應(yīng)盡量達(dá)成一樣看法，難以達(dá)成一樣看法的，應(yīng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同看法并作出說(shuō)明。

特地委員會(huì)針對(duì)議題材料本身提出的修改或補(bǔ)充完善的看法，相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)有關(guān)看法落實(shí)后再提交董事會(huì)審議。

第七十四條

特地委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄或紀(jì)要。會(huì)議記錄或紀(jì)要一般包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；

（二）委員出席、缺席狀況；

（三）會(huì)議議程及議題；

（四）列席會(huì)議人員的姓名；

（五）委員及有關(guān)列席人員的發(fā)言要點(diǎn)、缺席委員的書面看法；

（六）特地委員會(huì)形成的看法。

出席會(huì)議的委員、列席會(huì)議的董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄或紀(jì)要上簽字。

第七十五條

特地委員會(huì)會(huì)議的通知、會(huì)議材料、會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要、授權(quán)托付書及委員書面看法、專委會(huì)書面看法以及其他會(huì)議材料應(yīng)存檔保存，并在會(huì)議結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)將電子版上傳至國(guó)資監(jiān)管信息系統(tǒng)對(duì)應(yīng)欄目。

第七十六條

各特地委員會(huì)應(yīng)在年初向董事會(huì)提交上年度工作報(bào)告及本年度工作支配。

第五章

董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)

第七十七條

公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立董事會(huì)秘書，是公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書應(yīng)具備履職所必需的學(xué)問(wèn)、閱歷和實(shí)力。

第七十八條

董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任和解聘。董事會(huì)秘書一般應(yīng)由專人擔(dān)當(dāng)，以保證履職所需的時(shí)間和精力。董事會(huì)秘書發(fā)生空缺的，應(yīng)當(dāng)剛好指定相關(guān)人員代行董事會(huì)秘書職責(zé)，并告知市國(guó)資委，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。

第七十九條

董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)與市國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)、公司黨委會(huì)、經(jīng)理層之間的溝通聯(lián)系，組織董事會(huì)日常工作，維護(hù)法人治理結(jié)構(gòu)合規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)。主要職責(zé)包括：

（一）幫助董事會(huì)加強(qiáng)公司治理機(jī)制建設(shè)，駕馭關(guān)于公司治理、董事會(huì)建設(shè)的相關(guān)法律法規(guī)、文件要求，定期檢查董事會(huì)運(yùn)作程序和文件，促進(jìn)董事會(huì)依法合規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)、董事依法履職；

（二）依據(jù)市國(guó)資委要求報(bào)送與董事會(huì)相關(guān)的文件、信息，幫助董事、監(jiān)事了解市國(guó)資委有關(guān)政策、本公司重大信息和行業(yè)政策、行業(yè)狀況，為外部董事履職供應(yīng)支持和幫助；

（三）籌備、組織董事會(huì)會(huì)議及其特地委員會(huì)會(huì)議，審核或打算議題材料，制作、保管會(huì)議通知、記錄紀(jì)要、決議、看法等會(huì)議檔案，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、精確性、完整性負(fù)責(zé)；

（四）制訂董事調(diào)研支配，并組織相關(guān)調(diào)研工作；

（五）傳達(dá)董事會(huì)會(huì)議決議，主動(dòng)駕馭并督促董事會(huì)決議的貫徹執(zhí)行狀況，剛好向董事會(huì)報(bào)告并提出建議；

（六）本指引中規(guī)定的其他職責(zé)；

（七）公司章程、董事會(huì)授予的其他職責(zé)。

第八十條

董事會(huì)秘書為履行職責(zé)，可以列席黨委會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)等公司內(nèi)部有關(guān)會(huì)議，要求公司有關(guān)部門和人員列席董事會(huì)會(huì)議或特地委員會(huì)會(huì)議，供應(yīng)相關(guān)文件、信息和其他資料，說(shuō)明有關(guān)狀況。

第八十一條

公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo),并依據(jù)精干高效的原則配備工作人員，保障董事會(huì)及其特地委員會(huì)的有效運(yùn)作。

第八十二條

董事會(huì)成員、特地委員會(huì)設(shè)置及成員、董事會(huì)秘書及董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)人員發(fā)生變更的，應(yīng)自變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)市國(guó)資委董事會(huì)工作處備案，并同步在國(guó)資監(jiān)管信息系統(tǒng)進(jìn)行更新。

第六章

董事會(huì)和董事工作報(bào)告

第一節(jié)

董事會(huì)工作報(bào)告

第八十三條

董事會(huì)應(yīng)按市國(guó)資委要求提交上年度工作報(bào)告，并抄送監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)年度工作報(bào)告需經(jīng)董事會(huì)特殊決議表決通過(guò)并經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)。董事會(huì)年度工作報(bào)告應(yīng)包含董事會(huì)建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)及改革發(fā)展