某公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度doc

XXX公司章程公司章程指引關(guān)于發(fā)布《公司章程指引》的通知各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市證管辦（證監(jiān)會(huì)）：為維護(hù)證券市場(chǎng)的健康發(fā)展，適應(yīng)上市公司規(guī)范運(yùn)作的實(shí)際需要，根據(jù)《公司法》、《國務(wù)院關(guān)于原有有限責(zé)任公司和股份公司依照《公司法》進(jìn)行規(guī)范的通知》（國發(fā)[1995]17號(hào)）以及國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)《關(guān)于貫徹〈國務(wù)院關(guān)于原有有限責(zé)任公司和股份公司依照〈公司法〉時(shí)行規(guī)范的通知》（國經(jīng)貿(mào)企[1995]895號(hào)）等文件的精神，中國證監(jiān)會(huì)制定了《上市公司章程指引》（以下簡(jiǎn)稱《指引》），現(xiàn)發(fā)給你們，請(qǐng)督促轄區(qū)的上市公司按照本通知的要求，做好公司章程的起草或修訂工作?！墩鲁讨敢返膬?nèi)容由正文和注釋兩部分組成。正文部分，以“（）”標(biāo)示的內(nèi)容，由公司按照實(shí)際情況填入。發(fā)行內(nèi)資股（A股）或者境內(nèi)上市外資股（B股），以及既發(fā)行內(nèi)資股又發(fā)行境內(nèi)上市外資股的上市公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”），應(yīng)當(dāng)按《章程指引》注釋部分的解釋和說明，參考《章程指引》正文部分所包含的內(nèi)容。上市公司可以根據(jù)具體情況，在其章程中規(guī)定《章程指引》包含內(nèi)容以外的、適合本公司實(shí)際情況的其他內(nèi)容，也可以在不改變《章程指引》正文部分內(nèi)容含義的前提下，對(duì)《章程指引》規(guī)定的內(nèi)容做文字和順序的調(diào)整或變動(dòng)。上市公司根據(jù)需要，對(duì)《章程指引》的內(nèi)容進(jìn)行刪除或者修改的，應(yīng)當(dāng)在其向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào)的股票發(fā)行和上市及其他有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的申請(qǐng)材料中進(jìn)行說明。無正當(dāng)理由擅自修改或刪除《章程指引》所規(guī)定的必備內(nèi)容的，中國證監(jiān)會(huì)將不受理該上市公司有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的申請(qǐng)。糊齊首次公開發(fā)德行股票的公錫司，在其向奪中國證監(jiān)會(huì)傍報(bào)送申請(qǐng)材罰料時(shí)，其公貢司章程（或旦公司章程草突案）的內(nèi)容望，應(yīng)當(dāng)按照晝《章程指引陸》及本通知門的要求起草伏或修訂。何駱發(fā)行境外上釋市外資股，枝或者既發(fā)行廚內(nèi)資股又發(fā)炮行境外上市節(jié)外資股的上麥?zhǔn)泄?，?yīng)詞當(dāng)繼續(xù)執(zhí)行員《到境外上蹤市公司章程磚必備條款》祝的規(guī)定，免蜘于執(zhí)行本通蝶知的要求。桿蔽《章程指引辛》自本通知啞發(fā)布之日?qǐng)?zhí)解行。在此以壇前已經(jīng)獲得民批準(zhǔn)在證券鴨交易所上市鳥的上市公司折的公司章程窮，沒有載明蘇《章程指引掀》內(nèi)容的，憑有關(guān)公司應(yīng)眠當(dāng)在本通知幕發(fā)出后的第麥一次股東年在會(huì)上，對(duì)其錯(cuò)公司章程作關(guān)出相應(yīng)的修滅改。箭中國證券監(jiān)地督管理委員姨會(huì)目錄銹第一章禁撕總則形第二章醋豐經(jīng)營(yíng)宗旨和杏范圍芽第三章流兵股份于第一節(jié)醋淋股份發(fā)行典第二節(jié)必顛股份增減和曾回購杜第三節(jié)榆墾股份轉(zhuǎn)讓鈴第四章階比股東和股東讀大會(huì)糧第一節(jié)擔(dān)稻股東燒第二節(jié)室禁股東大會(huì)酸第三節(jié)孔帝股東大會(huì)提區(qū)案制第四節(jié)鳳壟股東大會(huì)決宇議中第五章無毫董事會(huì)旺勤第一節(jié)盟統(tǒng)董事予第二節(jié)撫伐董事會(huì)架第三節(jié)旨侵董事會(huì)秘書廉第六章菜堆經(jīng)理請(qǐng)第七章摘詞監(jiān)事會(huì)常第一節(jié)條奸監(jiān)事做第二節(jié)轟認(rèn)監(jiān)事會(huì)坊第三節(jié)階上監(jiān)事會(huì)決議途第八章部號(hào)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)痰和審計(jì)再第一節(jié)那鐮財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制戶度臨第二節(jié)臟遠(yuǎn)內(nèi)部審計(jì)訓(xùn)第三節(jié)喝慘會(huì)計(jì)師事務(wù)拉所的聘任牧第九章忠渴通知與公告道第一節(jié)歐瓜通知言第二節(jié)健后公告能第十章涉斥合并、分立塌、解散和清推算怠第一節(jié)拔預(yù)合并或分立希第二節(jié)準(zhǔn)能解散和清算跟第十一章話朽修改章程鉤第十二章耕矛附則誰第一章掏給總則濫買第一條凳釣為維護(hù)公司歪、股東和債臉權(quán)人的合法狗權(quán)益，規(guī)范搏公司的組織聚和行為，根到據(jù)《中華人辮民共和國公扭司法》（以頓下簡(jiǎn)稱《公顯司法》）和甚其他有關(guān)規(guī)述定，制訂本括章程。岔鵲第二條剃嗚公司系依照咬——學(xué)（法規(guī)名稱糖）和其他有活關(guān)規(guī)定成立發(fā)的股份有限遞公司（以下摘簡(jiǎn)稱紡“測(cè)公司標(biāo)”竊）。宣園公司經(jīng)（批脾準(zhǔn)機(jī)關(guān)和準(zhǔn)閱批文件名稱懂）批準(zhǔn)，以著（設(shè)立方式荒）設(shè)立，在認(rèn)（公司登記候機(jī)關(guān)所在地沫名）工商行奮政管理局注渴冊(cè)登記，取題得營(yíng)業(yè)執(zhí)照咱。瓣受注釋：（公處司法）實(shí)施敘以前成立的毯公司，除具笑體表述公司賽成立所依據(jù)茅的法律或者勒行政法規(guī)外灑，還應(yīng)當(dāng)在國章程中說明則公司是否已穴按照有關(guān)規(guī)趟定，對(duì)照《諸公司法》進(jìn)慕行了規(guī)范，端并依法履行六了重新登記祥手續(xù)。執(zhí)闊第三條傭督公司于（批并準(zhǔn)日期）經(jīng)畜（批準(zhǔn)機(jī)關(guān)趙全稱）批準(zhǔn)描，首次向社術(shù)會(huì)公眾發(fā)行浸人民幣普通忌股（股份數(shù)緊額）股。其苦中，公司向自境內(nèi)投資人摘發(fā)行的以人碎民幣認(rèn)購的槍內(nèi)資股為（退股份數(shù)額）巖，于（上市紐日期）在（警證券交易所齡全稱）上市就；公司向境妥外投資人發(fā)廁行的以外幣屢發(fā)行的以外才幣認(rèn)購并且鈔在境內(nèi)上市冷的上市外資遺股為（股份黨數(shù)額），于測(cè)（上市日期胞）在（證券曠交易所全稱托）上市。丸注釋：沒有雞發(fā)行（或擬閃發(fā)行）境內(nèi)欄上市外資股念的公司，無孕需就本條有板關(guān)境內(nèi)上市姿外資股的內(nèi)優(yōu)容作出說明初。以下同。挖忌第四條播砍公司注冊(cè)名榆稱：（中文位名稱）蘇嘉模囑由亮維（英文名稱蹤）巾冒第五條宴呼公司住所：反（公司住所晃地址全稱，夠郵政編碼）熊。抖拒第六條褲丟公司注冊(cè)資戚本為人民幣滲（注冊(cè)資本灌數(shù)額）元。股京注釋：公司憂因增加或者員減少注冊(cè)資舍本而導(dǎo)致注向冊(cè)資本總額淘變更的，可混以在股東大必會(huì)通過同意芹增加或減少陽注冊(cè)資本的劃決議后，再廊就此而需要鉆修改公司章晴程的事項(xiàng)通升過一項(xiàng)決議樣，并說明授天權(quán)董事會(huì)具雙體辦理注冊(cè)榮資本的變更響登記手續(xù)。串敏第七條賴禿公司營(yíng)業(yè)期恰限為（年數(shù)兼）或者（公淋司為永久存學(xué)續(xù)的股份有棚限公司）。膠岡第八條舉混董事長(zhǎng)為公圓司法定代表吸人。釘位第九條釣紹公司全部資仿產(chǎn)分為等額辟股份，股東碰以其持股份扣為限對(duì)公司嶼承擔(dān)責(zé)任，許公司以其全垃部資產(chǎn)對(duì)公痰司的債務(wù)承塑擔(dān)責(zé)任。犧警第十條旬批本公司章程莫自生效之日勉起，即成為釀規(guī)范公司的返組織與行為曠、公司與股處東、股東與舞股東之間權(quán)鑰利義務(wù)關(guān)系岔的，具有法發(fā)律約束力的患文件。股東捕可以依據(jù)公咬司章程起訴套公司；公司鞭可以依據(jù)公賤司章程起訴騰股東、董事疑、監(jiān)事、經(jīng)棵理和其他高乏級(jí)管理人員貨；股東可以抽依據(jù)公司章氣程起訴股東票；股東可依渡據(jù)公司章程奧起訴公司的險(xiǎn)董事、監(jiān)事辟、經(jīng)理和其拔他高級(jí)管理桂人員?？衷谑粭l構(gòu)野本章程所稱籮其他高級(jí)管文理人員指公縣司的董事會(huì)敲秘書、財(cái)務(wù)而負(fù)責(zé)人。捎暮注釋：公司命可根據(jù)實(shí)際桿情況，在章拋程中確定屬沿于公司高級(jí)狀管理人員的度人員。邪第二章姥踐經(jīng)營(yíng)宗旨和橡范圍捕都第十二條胡澡公司的經(jīng)營(yíng)道宗旨：（宗奉旨內(nèi)容）姻彈第十三條抽雅經(jīng)公司登記跨機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，仰公司經(jīng)營(yíng)范粒圍是：（經(jīng)爛營(yíng)范圍內(nèi)容辜）柔第三章舉情股份差第一節(jié)使概股份發(fā)行貝木第十四條蘿烘公司的股份薪采取股票的菠形式?？媾宓谑鍡l住川公司發(fā)行的頓所有股份均濃為普通股。慌雙第十六條壘達(dá)公司股份的虜發(fā)行，實(shí)行眠公開、公平位、公正的原主則、同股同舒權(quán)、同股同削利。屯舟痛第十七條映滔公司發(fā)行的倘股票，以人單民幣標(biāo)明面味值。湊旗第十八條助洗公司的內(nèi)資墾股，在（證斑券登記機(jī)構(gòu)茄名稱）集中蒙托管；公司倍的境外上市債外資股，在妄（證券登記端機(jī)構(gòu)名稱）變集中托管。絡(luò)場(chǎng)第十九條左圍公司經(jīng)批準(zhǔn)筍發(fā)行的普通攤股總數(shù)為（歪股份數(shù)額）答，成立時(shí)向臉發(fā)起人（各紀(jì)發(fā)起人姓名譜或者名稱）賤發(fā)行（股份故數(shù)額），占歉公司可發(fā)行騙普通股總數(shù)叔的百分之（俘百分比數(shù)）溪。青第二十條公啊司的股本結(jié)鋪構(gòu)為：普通游股（數(shù)額）疑股，其中發(fā)盯起人持有（她股份數(shù)額）搖，其他內(nèi)資估股股東持有政（股份數(shù)額雹），境內(nèi)上雕市外資股股始東持有（股唯份數(shù)額）。們排注釋：已成侄立三年或三恨年以上的公丹司，發(fā)起人含已將所持股灘份轉(zhuǎn)讓的，藥無需填入發(fā)穴起人的持股亞數(shù)額。仔巴第二十一條牙謊公司或公司食的子公司（洗包括公司的融附屬企業(yè)）居不以贈(zèng)與、菊墊資、擔(dān)保生、補(bǔ)償或貸呆款等形式，替對(duì)購買或者舌擬購買公司物股份的人提麥供任何資助興。架第二節(jié)拒鹿股份增減和蹲回購梁板第二十二條夫軋公司根據(jù)經(jīng)黑營(yíng)和發(fā)展的碼需要，依照傷法律、法規(guī)慣的規(guī)定，經(jīng)林股東大會(huì)分俗別作出決議圾，可以采用券下列方式增它加資本：腹楊（一）向社掩會(huì)公眾發(fā)行傻股份；褲嚼（二）向現(xiàn)玻有股東配售輔股份；植逢（三）向現(xiàn)斧有股東派送劣紅股；謙弦（四）以公虎積金轉(zhuǎn)增股健本；只廈（五）法律霜、行政法規(guī)耳規(guī)定以及國傷務(wù)院證券主鏈管部門批準(zhǔn)戶的其他方式冰。戲然注釋：發(fā)行肯可轉(zhuǎn)換公司碌債的公司，頸還應(yīng)當(dāng)在章陽程中對(duì)可轉(zhuǎn)槽換公司債的頃發(fā)行、轉(zhuǎn)股愈程序和安排混以及轉(zhuǎn)股所史導(dǎo)致的公司亡股本變更等艇事項(xiàng)作出具雹體規(guī)定。健色扮第二十三條習(xí)愛俘根據(jù)公司章旋程的規(guī)定，育公司可以減甜少注冊(cè)資本悠。公司減少適注冊(cè)資本，馬按照《公司僻法》以及其犁他有關(guān)規(guī)定壩和公司章程君規(guī)定的程序啟辦理。槐格第二十四條掉中公司在下列我情況下，經(jīng)犯公司章程規(guī)慕定的程序通刷過，并報(bào)國錫家有關(guān)主管開機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后回，可以購回韻本公司的股慎票：綢鏡（一）為減刃少公司資本石而注銷股份峽；超開（二）與持怖有本公司股趟票的其他公食司合并。園妻除上述情形秘外，公司不禮進(jìn)行買賣本豈公司股票的套活動(dòng)。通棟熟第二十五條夾井公司購回股毫份，可以下?lián)窳蟹绞街坏瓦M(jìn)行：蛇債（一）向全張?bào)w股東按照跳相同比例發(fā)憐出購回要約次；肆有（二）通過稍公開交易方霜式購回；克銅（三）法律私、行政法規(guī)涉規(guī)定和國務(wù)嘩院證券主管諸部門批準(zhǔn)的模其它情形。疤鴿耗第二十六條槽距公司購回本鷹公司股票后鼓，自完成回?fù)瀑徶掌鹗Ｈ諆?nèi)注銷該摟部分股份，睛并向工商行綁政管理部門芒申請(qǐng)辦理注鑼冊(cè)資本的變戒更登記。喇第三節(jié)奔倚股份轉(zhuǎn)讓森椅環(huán)第二十七條景閱公司的股份狼可以依法轉(zhuǎn)軟讓。豐丙造第二十八條琴堆公司不接受襲本公司的股私票作為質(zhì)押飛權(quán)的標(biāo)的?？荡虻诙艞l站紗發(fā)起人持有臺(tái)的公司股票取，自公司成央立之日起三疑年以內(nèi)不得紫轉(zhuǎn)讓。惹奇董事、監(jiān)事頑、經(jīng)理以及澤其他高級(jí)管根理人員應(yīng)當(dāng)葉在其任職期靜間內(nèi)，定期攤向公司申報(bào)死其所持有的兇本公司股份夜；在其任職芒期間以及離趕職后六個(gè)月蒸內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓床其所持有的籠本公司的股綢份。很眠日第三十條嘉素略持有公司百鐘分之五以上芬有表決權(quán)的溝股份的股東春，將其所持最有的公司股擱票在買入之鮮日起六個(gè)月高內(nèi)賣出，或受者在賣出之仙日起六個(gè)月簡(jiǎn)內(nèi)又買入的司，由此獲得獎(jiǎng)的利潤(rùn)歸公塌司所有。紀(jì)前款規(guī)定適察用于持有公偽司百分之五謊以上有表決途權(quán)股份的法座人股東的董阻事、監(jiān)事、臣經(jīng)理和其他某高級(jí)管理人蠟員。臥第四章霜庭股東和股東庭大會(huì)踢第一節(jié)揚(yáng)枯股東直跌第三十一條敲旅公司股東為范依法持有公陵司股份的人編。搬窩股東按其所潮持有股份的欣種類享有權(quán)桑利，承擔(dān)義彎務(wù)；持有同好一種類股份和的股東，享撇有同等權(quán)利嬸，承擔(dān)同種黎義務(wù)。燥是第三十二條胳耐股東名冊(cè)是員證明股東持鍋有公司股份肢的充分證據(jù)淺。造桂第三十三條牙像公司依據(jù)證際券登記機(jī)構(gòu)酷提供的憑證言建立股東名盞冊(cè)。畢炮注釋：公司陜應(yīng)當(dāng)與證券德登記機(jī)構(gòu)簽貧訂股份保管符協(xié)議，定期蛾查詢主要股奇東資料以及踐主要股東的澇持股變更（鞭包括股權(quán)的禁出質(zhì)）情況希，及時(shí)掌握巖公司的股權(quán)予結(jié)構(gòu)。倘述天第三十四條棟仇公司召開股認(rèn)東大會(huì)，分杠配股利、清翠算及從事其雜他需要確認(rèn)匙股權(quán)的行為進(jìn)時(shí)，由董事晃會(huì)決定某一嗎日為股權(quán)登粗記日，股權(quán)勻登記日結(jié)束貼時(shí)的在冊(cè)股吐東為公司股費(fèi)東。概糖第三十五條虛已公司股東享笑有下列權(quán)利殿：胞曠（一）依照慚其所持有的使股份份額獲磚得股利和其栗他形式的利謊益分配；伍牧（二）參加奪事委派股東牛代理人參加艷股東會(huì)議；威歪（三）依照謝其所持有的糕股份份額行卷使表決權(quán)；剪該（四）對(duì)公勿司的經(jīng)營(yíng)行黃為進(jìn)行監(jiān)督艷，提出建議先或者質(zhì)詢；騙掃（五）依照慕法律、行政親法規(guī)及公司態(tài)章程的規(guī)定今轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與械或質(zhì)押其所肅持有的股份際；芳據(jù)（六）依照剛法律、公司診章程的規(guī)定射獲得有關(guān)信似息，包括：訪征1諸、繳付成本柳費(fèi)用后得到樹公司章程；聯(lián)固2倦、繳付合理君費(fèi)用后有以通查閱和復(fù)印顆；快列（槐1丟）本人持股拴資料；飄伐（登2林）股東大會(huì)筋會(huì)議記錄；夕圾（僅3仿）中期報(bào)告防和年度報(bào)告憶；斯菊（推4辜）公司股本鷹總額、股本庭結(jié)構(gòu)；脆艇（七）公司芽終止或者清屑算時(shí)，按其五所持有的股它份份額參加梢公司剩余財(cái)杏產(chǎn)的分配；績(jī)業(yè)（八）法律趕、行政法規(guī)職及公司章程右所賦予的其執(zhí)他權(quán)利。難遍第三十六條妖傳股東提出查墻閱前條所述古有關(guān)信息或枝者索取資料皇的，應(yīng)當(dāng)向但公司提供證沫明其持有公狀司股份的種總類以及持股陳數(shù)量的書面僻文件，公司短經(jīng)核實(shí)股東跳身份后按照鏟股東的要求你予以提供。毅殊第三十七條獄避股東大會(huì)、善董事會(huì)的決澆議違反法律不、行政法規(guī)訓(xùn)，侵犯股東尖合法權(quán)益的佛，股東有權(quán)屯向人民法院殺提起要求停嗽止該違法行誼為和侵害行只為的訴訟。停融第三十八條母鍋公司股東承懼擔(dān)下列義務(wù)敗：足（一）遵守肥公司章程；乒松（二）依其叛所認(rèn)購的股絮份和入股方快式繳納股金踩；骨丸（三）除法杜律、法規(guī)規(guī)焦定的情形外盼，不得退股誓；搖袖（四）法律敵、行政法規(guī)掩及公司章程令規(guī)定應(yīng)當(dāng)承慨擔(dān)的其他義泊務(wù)。慘凡辦第三十九條對(duì)飄持有公司百鍋分之五以上粘有表決權(quán)股燈份的股東，嗓將其持有的摩股份進(jìn)行質(zhì)屆押的，應(yīng)當(dāng)梯自該事實(shí)發(fā)踢生之日起三督個(gè)工作日內(nèi)興，向公司作叔出書面報(bào)告延。第四十條啦公司的控股刮股東在行使纏表決權(quán)埋，惜不得作出有隸損于公司和革其他股東合耀法權(quán)益的決凍定。盆吹出碑第四十一條忍食本章程所稱場(chǎng)“浪控股股東類”綁是指具備下禮列條件之一儉的股東：考寇（一）此人繭單獨(dú)或者與懂他人一致行傾動(dòng)時(shí)，可以冬選出半數(shù)以零上的董事；漆傷（二）此人謹(jǐn)單獨(dú)或者與蓄他人一致行鄙動(dòng)時(shí)，可以倆行使公司百攻分之三十以暖上的表決權(quán)霞或者可控制雅公司百分之心三十以上的帖表決權(quán)的行胳使；把須（三）此人衣單獨(dú)或者與程他人一致行喝動(dòng)時(shí)，持有員公司百分之劇三十以上的封股分；另勺（四）此人柿單獨(dú)或者與危他人一致行格動(dòng)時(shí)，可以代以其它方式耕在事實(shí)上控掉制公司。甘環(huán)本條所稱櫻“篇一致行動(dòng)揮”衰是指兩個(gè)或胳者兩個(gè)以上項(xiàng)的人以協(xié)議海的方式（不損論口頭或者攏書面）達(dá)成擋一致，通過脅其中任何一斧；個(gè)取得對(duì)漏公司的投票販權(quán)，以達(dá)到信或者鞏固控愉制公司的目考的的行為。焦第二節(jié)緣陽股東大會(huì)紀(jì)遵第四十二條蛛增股東大會(huì)是煤公司的權(quán)力足機(jī)構(gòu)，依法免行使下列職休權(quán)：驚泥（一）決定巡公司經(jīng)營(yíng)方怪針和投資計(jì)策劃；閑戶（二）選舉籍和更換董事遇，決定有關(guān)炎董事的報(bào)酬井事項(xiàng)；對(duì)公（三）選舉斃和更換由股打東代表出任逆的監(jiān)事，決辰定有關(guān)監(jiān)事咳的報(bào)酬事項(xiàng)銹；魚幕（四）審議漿批準(zhǔn)董事會(huì)樸的報(bào)告；域附（五）審議麗批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)篩的報(bào)告；畏翅（六）審議貫批準(zhǔn)公司的化年度財(cái)務(wù)預(yù)幼算方案、決嚴(yán)算方案；籌拋（七）審議杏批準(zhǔn)公司的還利潤(rùn)分配方騎案和彌補(bǔ)虧奶損方案；暮廣（八）對(duì)公表司增加或者舌減少注冊(cè)資壘本作出決議降；漸顆（九）對(duì)發(fā)林行公司債券僅作出決議；捎割（十）對(duì)公授司合并、分溪立、解散和張清算等事項(xiàng)決作出決議；各飼（十一）修扎改公司章程瞎；蹤（十二）對(duì)球公司聘用、多解聘會(huì)計(jì)師事事務(wù)所作出掙決議；伙貨（十三）審溫議代表公司沉發(fā)行在外有貴表決權(quán)的股佳份總數(shù)的百苗分之五以上械的股東的提臭案；薪設(shè)（十四）審濾議法律、法質(zhì)規(guī)和公司章穿程規(guī)定應(yīng)當(dāng)品由股東大會(huì)鹽決定的其他萌事項(xiàng)。受叫持第四十三條從竄股東大會(huì)分址為股東年會(huì)銹和臨時(shí)股東宮大會(huì)。股東癥年會(huì)每年召障開一次，并染應(yīng)于上一個(gè)粒會(huì)計(jì)年度完漫結(jié)之后的六罰個(gè)月內(nèi)舉行緒。管斬第四十四條標(biāo)拾有下列情形德之一的，公鏟司在事實(shí)發(fā)坑生之日起兩忽個(gè)月以內(nèi)召呼開臨時(shí)股東趴大會(huì)：惡昨（一）董事澡人數(shù)不足（重公司法）規(guī)烤定的法定最治低人數(shù)，或儀者少于章程妥所定人數(shù)的攀三分之二時(shí)商；梢確（二）公司四未彌補(bǔ)的虧赤損達(dá)股本總獸額的三分之萌一時(shí)；問下（三）單獨(dú)湯或者合并持峰有公司有表欲決權(quán)股份總?cè)纛~百分之十鷹（不含投票滅代理權(quán)）以懇上的股東書尊面請(qǐng)求時(shí)；巾嘩（四）董事繼會(huì)認(rèn)為必要螺時(shí)；答翅（五）監(jiān)事匹會(huì)提議召開表時(shí)；帶刮（六）公司境章程規(guī)定的跑其他情形。很艘前述第（三擊）項(xiàng)持股股歐數(shù)按股東提盞出書面要求店計(jì)算。存女注釋：公司駝應(yīng)當(dāng)在章程阻中確定本條劣第（一）項(xiàng)鹿的具體人數(shù)營(yíng)。勞四申第四十五條昏丸臨時(shí)股東大柴會(huì)只對(duì)通知味中列明的事所項(xiàng)作出決議揉。桐瓦連第四十六條段素爛股東大會(huì)會(huì)嫌議由董事會(huì)向依法召集，幟由董事長(zhǎng)主沒持。董事長(zhǎng)閥因故不能履廚行職務(wù)時(shí)，搶由董事長(zhǎng)指楊定的副董事濤長(zhǎng)或其它董突事主持，董盟事長(zhǎng)和副董砍事長(zhǎng)均不能園出席會(huì)議，堆董事長(zhǎng)也未升指定人選的鄰，由董事會(huì)重指定一名董包事主持會(huì)議繩，董事會(huì)未近指定會(huì)議主烤持人的，由胞出席會(huì)議的系股東共同推彼舉一名股東拌主持會(huì)議；跪如果因任何沉理由，股東炒無法主持會(huì)肉議，應(yīng)當(dāng)由宵出席會(huì)議的近持有最多表戰(zhàn)決權(quán)股份的俗股東（或股堡東代理人）賓主持。索憂嗚第四十七條蘋蛇愚公司召開股促東大會(huì)，董禍?zhǔn)聲?huì)應(yīng)當(dāng)在菊會(huì)議召開三柔十日以前通弓知登記公司剪股東。船頓注釋：公司內(nèi)在計(jì)算三十埋日的超始期凝限時(shí)，不應(yīng)安當(dāng)包括會(huì)議儲(chǔ)召開當(dāng)日。狗村注釋：為了捧保證公司召趴開股東大會(huì)佛所作出決議簽的有效性和紙公平性，在觸《到幸境外厭上市公司章場(chǎng)程必備條款參》中規(guī)定了霞公司召開股狼東大會(huì)的催夏告程序，具腸體表述如下肥：率“浮擬出席股東纖大會(huì)的股東急，應(yīng)當(dāng)于會(huì)盈議召開二十袖日前，將出無席會(huì)議的書亮面回復(fù)送達(dá)溜公司。公司爛根據(jù)股東大墨會(huì)召開前二膜十日時(shí)收到鏡的書面回復(fù)祖，計(jì)算擬出雀席會(huì)議的股杏?xùn)|所代表的洋有表決權(quán)的傻股份數(shù)。擬迷出席會(huì)議的葡股東所代表斤的有表決權(quán)刑的股份數(shù)達(dá)裁到公司有表掘決權(quán)的股份課總數(shù)二分之靈一以上時(shí)，控公司可以召威開股東大會(huì)蒸，達(dá)不到的役，公司在五盛日內(nèi)將會(huì)議幼擬審議的事哨項(xiàng)，開會(huì)日尼期和地點(diǎn)以已公告的形式牛再次通知股尚東，經(jīng)公告俊通知，公司米可以召開股釀東大會(huì)。勺”娛夸公司可以根嘗據(jù)實(shí)際情況板，決定是否吉在章程中規(guī)遵定這一程序詞。添王掛第四十八條廁購股東會(huì)議的傘通知包括以延下內(nèi)容：漲金（一）會(huì)議母的日期、地咳點(diǎn)和會(huì)議期舌限；陡禿（二）提交熔會(huì)議審議的膽事項(xiàng)；神但（三）以明卵顯的文字說悲明：全體股愉東均有權(quán)出孟席股東大會(huì)近，并可以委布托代理人出值席會(huì)議和參史加表決，該怕股東代理人挽不必是公司鑄的股東；桌帳（四）有權(quán)坐出席股東大揀會(huì)股東的股史權(quán)登記日；職叫（五）投票俯代理委托書歪的送達(dá)時(shí)間練和地點(diǎn)；券（六）會(huì)務(wù)乒常設(shè)聯(lián)系人嶼姓名，電話出號(hào)碼。引續(xù)抹第四十九條房化股東可以親枯自出席股東彩大會(huì)，也可無以委托代理甩人代為出席吊和表決。炎股東應(yīng)當(dāng)以召書面形式委蜓托代理人，育由委托人簽缺署或者由其咳以書面形式滲委托的代理烤人簽署；委逃托人為法人蜜的，應(yīng)當(dāng)加辟蓋法人印章叨或由其正式尺委任的代理鳳人簽署。抓儲(chǔ)第五十條打箏取個(gè)人股東親幼自出席會(huì)議陵的，應(yīng)出示樹本人身份證端和持股憑證忌；委托代理微人出席會(huì)議償?shù)?，?yīng)出示裹本人身份證量、代理委托逃書和持股憑摧證。屠法人股東應(yīng)愚由法定代表眠人或者法定骨代表人委托郵的代理人出橫席會(huì)議。法筋定代表人出候席會(huì)議的，懶應(yīng)出示本人轉(zhuǎn)身份證，能士證明其具有退法定代表人被資格的有效敗證明和持股什憑證；委托荷代理人出席捧會(huì)議的，代賀理人應(yīng)出示奔本人身份證恨、法人股東她單位的法定運(yùn)代表人依法柔出具的書面趨委托書和持權(quán)股憑證。餓螞役第五十一條鮮真萄股東出具的敵委托他人出確席股東大會(huì)怪的授權(quán)委托緊書應(yīng)當(dāng)載膽母下列內(nèi)容：歡福（一）代理時(shí)人的姓名；吧殲（二）是否華具有表決權(quán)供；轉(zhuǎn)揪（三）分別懇對(duì)列入股東截大會(huì)議程的妥每一審議事滴項(xiàng)投贊成、登反對(duì)或棄權(quán)軌票的指示；博疑嫩（四）對(duì)可由能納入股東胡大會(huì)議程的培臨時(shí)提案是殺否有表決權(quán)旅，如果有表薪?jīng)Q權(quán)應(yīng)行使雹何種表決權(quán)吧的具體指示盡；鬧春（五）委托柿?xí)灠l(fā)日期微和有效期限去；乞確（六）委托括人簽名（或房蓋章）。委舊托人為法人穴股東的，應(yīng)稈加蓋法人單世位印章。也委托書應(yīng)當(dāng)漸注明如果股據(jù)東不作具體緣指示，股東儲(chǔ)代理人是否扎可以按自己要的意思表決更。李準(zhǔn)第五十二條宴略投票代理委沿托書至少應(yīng)僵當(dāng)在有關(guān)會(huì)申議召開前二智十四小時(shí)備敬置于公司住肚所，或者召襪集會(huì)議的通改知中指定的褲其他地方。雷委托書由委俊托人授權(quán)他脅人簽署的，吹授權(quán)簽署的闖授權(quán)書或者省其他授權(quán)文村件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過線公證。經(jīng)公扛證的授權(quán)書帶或者其他授怠權(quán)文件，和耍投票代理委憤托書均需備初置于公司住以所或者召集若會(huì)議的通知貸中指定的其伴他地方。墾福委托人為法極人的，由其穴法定代表人僑或者董事會(huì)樸、其他決策備機(jī)構(gòu)決議授銷權(quán)的人作為慣代表出席公污司的股東會(huì)我議。煤蛋姓第五十三條茄糖出席會(huì)議人聞員的簽名冊(cè)償由公司負(fù)責(zé)警制作。簽名虜冊(cè)載明參加擋會(huì)議人員姓強(qiáng)名（或單位壁）、身份證責(zé)號(hào)碼、住所準(zhǔn)地址、持有扶或者代表有勾表決權(quán)的股恢份數(shù)額、被怒代理人姓名亡（或單位名診稱）等事項(xiàng)翁。廢缺綢第五十四條朽伯幕監(jiān)事會(huì)或者征股東大會(huì)要您求召集臨時(shí)兇股東大會(huì)的爭(zhēng)，應(yīng)當(dāng)按照催下列程序辦筋理：鉗陪（一）簽署筐一份或者數(shù)放份同樣格式漸內(nèi)容的書面泳要求，提請(qǐng)吼董事會(huì)召集拍臨時(shí)股東大扎會(huì)，并闡明保會(huì)議議題。昌董事會(huì)在收承到前述書面類要求后，應(yīng)噴當(dāng)盡快發(fā)出嘩召集臨時(shí)股部東大會(huì)的通糾知。鄙伸（二）如果丙董事會(huì)在收碧到前述書面故要求后三十脫日內(nèi)沒有發(fā)醫(yī)出召集會(huì)議些的通告，提束出召集會(huì)議介的監(jiān)事會(huì)或麗者股東在報(bào)投經(jīng)上市公司池所在地的地貨方證券主管些機(jī)關(guān)同意后娛，可以在董街事會(huì)收到該脈要求后三個(gè)愉月內(nèi)自行召沸集臨時(shí)股東筒大會(huì)。召集涉的程序應(yīng)當(dāng)同盡可能與董鎖事會(huì)召集股摟東會(huì)議的程夜序相同。牽嗚監(jiān)事會(huì)或者賠股東因董事臂會(huì)未應(yīng)前述癢要求舉行會(huì)浴議而自行召燈集并舉行會(huì)頑議的，由公拖司給予監(jiān)事陸會(huì)或者股東搭必要協(xié)助，高并承擔(dān)會(huì)議科費(fèi)用。抽朝像第五十五條廊賴翠股東大會(huì)召罩開的會(huì)議通毒知發(fā)出后，咸除有不可抗伙力或者其它聾意外事件等負(fù)原因，董事比會(huì)不得變更存股東大會(huì)召煙開的時(shí)間；團(tuán)因不可抗力掉確需變更股賊東大會(huì)召開也時(shí)間的，不蝴應(yīng)因此而變術(shù)更股權(quán)登記普日。惜討乒第五十六條罷套董事會(huì)人數(shù)喚不足《公司呼法》規(guī)定的殼法定最低人加數(shù)，或者少昏于章程規(guī)定陸人數(shù)的三分珍之一，或者揪公司未彌補(bǔ)行虧損額達(dá)到聞股本總數(shù)的揪三分之一，量董事會(huì)未在駝規(guī)定期限內(nèi)克召集臨時(shí)股胡東大會(huì)的，銜監(jiān)事會(huì)或者舟股東可以按訓(xùn)照本章程第侮五十四條規(guī)馳定的程序自右行召集臨時(shí)散股東大會(huì)。世第三節(jié)耳紫股東大會(huì)提期案變?nèi)毫５谖迨邨l帽堵公司召開股魄東大會(huì)，持糖有或者合并逝持有公司發(fā)讓行在外有表筐決權(quán)股份總籌數(shù)的百分之補(bǔ)五以上的股勉東，有權(quán)向接公司提出新幟的提案。奔給第五十八條逃訊股東大會(huì)提腸案應(yīng)當(dāng)符合演下列條件：增話（一）內(nèi)容虧與法律、法棗規(guī)和章程的哨規(guī)定不相抵嘩觸，并且屬旨于公司經(jīng)營(yíng)黎范圍和股東勇大會(huì)職責(zé)范期圍；央細(xì)（二）有明敗確議題和具頭體決議事項(xiàng)請(qǐng)；孫艙（三）以書舅面形式提交睡或送達(dá)董事亡會(huì)。彩班弟第五十九條袖虹公司董事會(huì)合應(yīng)當(dāng)以公司琴和股東的最雪大利益為行摸為準(zhǔn)則，按喂照本節(jié)第十域八條的規(guī)定社對(duì)股東大會(huì)百的提案時(shí)行傲審查。販錦扭第六十條刻穩(wěn)綱董事會(huì)決定顯不將股東大依會(huì)提案列入爽會(huì)議議程的子，應(yīng)當(dāng)說在糕該次股東大絡(luò)會(huì)上進(jìn)行解損釋和說明，搭并將提案內(nèi)扶容和董事會(huì)炕的說明在股托東大會(huì)結(jié)束屋后與股東大機(jī)會(huì)決議一并配公告?？程咧x第六十一條效恨提出提案的征股東對(duì)董事忘會(huì)不將其提嫩案列入股東溫大會(huì)會(huì)議議恭程的決定持灘有異議的，胳可以按照本例章程第五十應(yīng)四條的規(guī)定傭程序要求召剖集臨時(shí)股東炮大會(huì)。組第四節(jié)學(xué)咬股東大會(huì)決懼議炎擋第六十二條帥縣股東（包括胡股東代理人花）以其所代趴表的有表決蘭權(quán)的股份數(shù)諸額行使表決表權(quán)，每一股捆份享有一票呈表決權(quán)。純斯懼第六十三條肚零股東大會(huì)決撤議分為普通孫決議和特別她決議。歪股東大會(huì)作果出變通決議腦，應(yīng)當(dāng)由出旋席股東大會(huì)伐的股東（包疲括股東代理戚人）所持表候決權(quán)的二分?jǐn)嘀灰陨贤ǔ剡^。筍趟第六十四條甘泛竭下列事項(xiàng)由鴉股東大會(huì)以斷普通決議通遞過：辱掃（一）董事能會(huì)和監(jiān)事會(huì)朱的工作報(bào)告肚；煎括（二）董事枕會(huì)擬定的利贈(zèng)潤(rùn)分配方案竄和彌補(bǔ)虧損樓方案；呆討（三）董事累會(huì)和監(jiān)事會(huì)三成員的任免訪及其報(bào)酬和生支付方法；縮木（四）公司倘年度預(yù)算方霉案、決算方鬼案；務(wù)桌（五）公司蓋年度報(bào)告；倦雖（六）公司流章程規(guī)定和蠅股東大會(huì)以嗓上普通決議璃認(rèn)定會(huì)對(duì)公希司產(chǎn)生重大漂影響的、需雀要以特別決駕議通過的其椅他事項(xiàng)。鹿啟舒第六十五條扇藍(lán)隨下列事項(xiàng)由豈股東大會(huì)以書特別決議通餓過：萌詠比（一）公司遞增加或者減谷少注冊(cè)資本坐；披臺(tái)（二）發(fā)行逼公司債券；藝且（三）公司學(xué)的分立、合坡并、解散和夏清算；午軌（四）公司貫章程的修改銳；也（五）回購派本公司的股丙票；老呢（六）公司續(xù)章程規(guī)定和異股東大會(huì)以齒普通決議認(rèn)妄不定期會(huì)對(duì)啞公司產(chǎn)生重失大影響的，親需要以特別恨決議通過的向其他事項(xiàng)。碼牛姨第六十六條壽網(wǎng)非經(jīng)股東大末會(huì)以特別決斃議批準(zhǔn)，公綿司不得與董鞏事、經(jīng)理和挨其它高級(jí)管熱理人員以外誼的人訂立將落公司全部或餅者重要業(yè)務(wù)濕的管理交予楚該人負(fù)責(zé)的指合同。權(quán)豬閃第六十七條悠續(xù)董事、監(jiān)事悼候選人名單頌以提案的方您式提主股東擁大會(huì)決議。蘆盞董事會(huì)應(yīng)當(dāng)顆向股東提供奏候選董事、胞監(jiān)事的簡(jiǎn)歷像和基本情況撕。臨浪注釋：公司良應(yīng)當(dāng)在章程諷中規(guī)定董事扮、監(jiān)事提名燕的方式和程級(jí)序。物星趕第六十八條利波股東大會(huì)采重取記名方式歪投票表決。領(lǐng)濤第六十九條惑餡當(dāng)每一審議事掏項(xiàng)的表決投偵票，應(yīng)當(dāng)至廊少有兩名股仆東代表和一盟名監(jiān)事參加山清點(diǎn)，并由早清點(diǎn)人代表需當(dāng)場(chǎng)公布表鍵決結(jié)果。到我行第七十條嗚課風(fēng)會(huì)議主持人強(qiáng)根據(jù)表決結(jié)板果決定股東麗大會(huì)的決議鞋是否通過，游并應(yīng)當(dāng)在會(huì)歷上宣布表決遍結(jié)果。決議基的表決結(jié)果世載入會(huì)議記勒錄。拳該第七十一條唐宮怪會(huì)議主持人斜如果對(duì)提交孤表決的決議擱結(jié)果有任何渠懷疑，可以萬對(duì)所投票數(shù)勝進(jìn)行點(diǎn)算；厘如果會(huì)議主龍持人未進(jìn)行汪點(diǎn)票，出席焰會(huì)議的股東便或者股東代送理人對(duì)會(huì)議乏主持人宣布姐結(jié)果有異議凱的，有權(quán)在潮宣布表決結(jié)幻果后立即要繩求點(diǎn)票，會(huì)釘議主持人應(yīng)測(cè)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票磚。透覆第七十二條公拿尊股東大會(huì)審京議有關(guān)關(guān)聯(lián)膽交易事項(xiàng)時(shí)窄，關(guān)聯(lián)股東竊不應(yīng)當(dāng)參與采投票表決，你其所代表的飄有表決權(quán)的母股份數(shù)不計(jì)或入有效表決盾總數(shù)；股東最大會(huì)決議的伶公告應(yīng)當(dāng)充啦分披露非關(guān)得聯(lián)股東的表請(qǐng)決情況。如遙有特殊情況濁關(guān)聯(lián)股東無階法回避時(shí)，排公司在征得柜有關(guān)部門的式同意后，可撈按照正常程悲序進(jìn)行表決壽，并在股東囑大會(huì)決議公層告中作出詳株細(xì)說明。鏟膜注釋：公司鹿應(yīng)當(dāng)根據(jù)具遍體情況，在豎章程中制訂末有關(guān)聯(lián)關(guān)系念股東的回避襯和表決程序刺。梢際尾第七十三條毛倍除涉及公司厘商來秘密不您能在股東大勻會(huì)上公開外甲，董事會(huì)和矛監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)籃對(duì)股東的質(zhì)近詢和建設(shè)作飾出答復(fù)或說櫻明。壽漿患第七十四條沉各判股東大會(huì)應(yīng)襖有會(huì)議記錄寶。會(huì)議記錄遭記載以下內(nèi)頂容：霉悲（一）出席剖股東大會(huì)的構(gòu)有表決權(quán)的圍股份數(shù)，占誦公司總股份酷的比例；干法（二）召開澤會(huì)議的日期堤、地點(diǎn)；限襖（三）會(huì)議匪主持人姓名幼、會(huì)議記錄齡；瞞姐（四）各發(fā)伙言人對(duì)每個(gè)尼審議事項(xiàng)的碼發(fā)言要點(diǎn)；幻盒（五）每表氣決事項(xiàng)的表武決結(jié)果；婚旱（六）股東刷的質(zhì)詢意見謊、建議及董繭事會(huì)、監(jiān)事訴會(huì)的答復(fù)或憶說明等內(nèi)容吃；弱舊（七）股東犁大會(huì)認(rèn)為和滋公司章程規(guī)載定應(yīng)當(dāng)載入丑會(huì)議記錄的丑其他內(nèi)容。敵車注釋：既發(fā)貞行內(nèi)資股又陜發(fā)行境內(nèi)上推市外資股的績(jī)公司，會(huì)議適記錄的內(nèi)容切還應(yīng)當(dāng)包括胳：（礎(chǔ)1贊）出席股東脈大會(huì)的內(nèi)資辦股股東（包遼括股東代理緒人）和境內(nèi)壁上市外資股悄股東（包括攏股東代理人漲）所持有表章決權(quán)的股份重?cái)?shù)，各占公迎司總股份的施比例；（勉2?。┰谟涊d表針決結(jié)果時(shí)，壽還應(yīng)當(dāng)記載神內(nèi)資股股東劉和境內(nèi)上市焰外資股股東鵲對(duì)每一決議露事項(xiàng)的表決緞情況。公司蛙應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)茶際情況，在械章程中規(guī)定煌股東大會(huì)會(huì)愈議記錄需要肚記載的其他調(diào)內(nèi)容。環(huán)以第七十五條藥鏈除股東大會(huì)記檢錄由出席會(huì)曠議的董事和賺記錄員簽名顧，并作為公訴司檔案由董麥?zhǔn)聲?huì)秘書保輪存。辣榴注釋：公司桿應(yīng)當(dāng)根據(jù)具霉體情況，在夕章程規(guī)定股漆東大會(huì)會(huì)議橋記錄的保管項(xiàng)期限。鴿呼煉第七十六條蟲諸選對(duì)股東大會(huì)牧到會(huì)人數(shù)、慶參會(huì)股東持捎有的股份數(shù)按額、授權(quán)委為托書、每一蟲表決事項(xiàng)的戲表決結(jié)果、余會(huì)議記錄、扎會(huì)議程序的喪合法性等事粘項(xiàng)，可以進(jìn)畫行公證。未第五章旋庸董事會(huì)火第一節(jié)亂驕董事猛惜第七十七條怒革公司董事為講自然人。董狀事無需持有榴公司股份。聯(lián)臘第七十八條菠狀《公司法》楊第寧57站條、務(wù)58銜條規(guī)定的情坡形以及被中猶國證監(jiān)會(huì)確霧定為市場(chǎng)禁特入者，并且免禁入尚未解冊(cè)除的人員，芽不得擔(dān)任公盡司的董事。聾儉第七十九條救凡臂董事由股東訊大會(huì)選舉或弟更換，任期峽（年數(shù)）。辜董事任期屆霧滿，可連選劉連任。董事貸在任期屆滿蘆以前，股東消大會(huì)不得無泡故解除其職封務(wù)。家董事任期從渾股東大會(huì)決飾議通過之日享起計(jì)算，至貞本屆董事會(huì)繳任期屆滿為窗止。株地選第八十條嚴(yán)倉聾董事應(yīng)當(dāng)遵泉守法律、法句規(guī)和公司章同程的規(guī)定，凡忠實(shí)履行職宗責(zé)，維護(hù)公藥司利益。當(dāng)志其自身的利葬益與公司和王股東的利益標(biāo)相沖突時(shí)，弦應(yīng)當(dāng)以公司病和股東的最廣大利益為行郊為準(zhǔn)則，并生保證：塵炕（一）在其崇職責(zé)范圍內(nèi)構(gòu)行使權(quán)利，伙不得越權(quán)；渣泰（二）除經(jīng)慚公司章程規(guī)灘定或者股東受大會(huì)在知情姓的情況下批眉準(zhǔn)，不得同評(píng)本公司訂立飼合同或者進(jìn)河行交易；胖砌（三）不得垃利用內(nèi)幕信指息為自己或室他人謀取利炭益；乎灶（四）不得畫自營(yíng)或者為恩他人經(jīng)營(yíng)與虜公司同類的接營(yíng)業(yè)或者從致事?lián)p害本公染司利益的活舅動(dòng)；求張（五）不得辦利用職權(quán)收舞受賄賂或者北其他非法收潑入，不得侵滾占公司的財(cái)似產(chǎn)；廳弱（六）不得哈挪用資金或翁者將公司資氏金借貸給他棄人；棚勝（七）不得走利用職務(wù)便談利為自己或濁他人侵占或盲者接受本應(yīng)訊屬于公司的互商業(yè)機(jī)會(huì)；雅袋（八）未經(jīng)圣股東大會(huì)在賭知情的情況畝下批準(zhǔn)，不滅得接受與公窄司交易有關(guān)全的傭金；弱怎（九）不得響將公司資產(chǎn)住以其個(gè)人名柏義或者以其勺他個(gè)人名義方開立帳戶儲(chǔ)鑄存；溉飲（十）不得仿以公司資產(chǎn)努為本公司的閉股東或者其摟他個(gè)人債務(wù)資提供擔(dān)保；每兼（十一）未士經(jīng)股東大會(huì)驚在知情的情康況下同意，命不得泄漏在根任職期間所古獲得的涉及劇本公司的機(jī)本密信息；但暴在下列情況壺下，可以向耕法院或者其胞他政府主管址機(jī)關(guān)披露該五信息：選1度、法律有規(guī)污定；哄2逝、公眾利益圍有要求；倘3費(fèi)、該董事本款身的合法利址益有要求?？献⑨專撼匝b上各項(xiàng)義務(wù)觸要求外，公健司可以根據(jù)媽具體情況，互在章程中增煤加對(duì)本公司解董事其他義脖務(wù)的要求。惜錦第八十一條睬察爸董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)痕慎、認(rèn)真、憤勤勉地行使至公司所賦予險(xiǎn)的權(quán)利，以評(píng)保證：漸露（一）公司姥的商業(yè)行為低符合國家的車法律、行政屑法規(guī)以及國裂家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)耀政策的要求將，商業(yè)活動(dòng)警不超越營(yíng)業(yè)懇執(zhí)照規(guī)定的斷業(yè)務(wù)范圍；芬（二）公平鎮(zhèn)對(duì)待所有股廣東；株霉（三）認(rèn)真舞閱讀上市公謝司的各項(xiàng)商緒務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)膚告、及時(shí)了午解公司業(yè)務(wù)期經(jīng)營(yíng)管理狀齊況；治水（四）親自命行使被合法源賦予的公司戶管理處置權(quán)嗓，不得受他帽人操縱；非辭經(jīng)法律、行賣政法規(guī)允許洞或者得到股農(nóng)東大會(huì)在知貿(mào)情的情況下浪批準(zhǔn)，不得迫將其處置權(quán)漿轉(zhuǎn)授他人行僻使；陡刊（五）接受便監(jiān)事會(huì)對(duì)其泰履行職責(zé)的楚合法監(jiān)督和槽合理建議。葉壇第八十二條禁悟未經(jīng)公司章井程規(guī)定或者世董事會(huì)的合庭法授權(quán)，任子何董事不得治以個(gè)人名義帖代表公司或院者董事會(huì)行泳事。董事以悠其個(gè)人名義牌行事時(shí)，在辟第三方會(huì)合扣理地認(rèn)為該鐘董事在代表譽(yù)公司或者董鈴事會(huì)行事的嬌情況下，該氧董事應(yīng)當(dāng)事問先聲明其立恨場(chǎng)和身份。普卸第八十三條枕書董事個(gè)人或煤者其所任職綿的其他企業(yè)塘直接或者間胳接與公司已格有的或者計(jì)囑劃中的合同今、交易、安迅排有關(guān)聯(lián)關(guān)用系時(shí)（聘任治合同除外）姿，不論有關(guān)相事項(xiàng)在一般鳴情況下是否懶需要董事會(huì)程批準(zhǔn)同意，餐均應(yīng)當(dāng)盡快干向董事會(huì)披飼露其關(guān)聯(lián)關(guān)這系的性質(zhì)和肌程度。薪扮除非有關(guān)聯(lián)坐關(guān)系的董事畢按照本條前腥款的要求向伶董事會(huì)作了柄披露，并且鍛董事會(huì)在不紙將其計(jì)入法餃定人數(shù)，該灘董事亦未參走加表決的會(huì)島議上批準(zhǔn)了封該事項(xiàng)，公閃司有權(quán)撤銷抬該合同、交萌易與其有利河益關(guān)系，則星在通知闡明竿的范圍內(nèi)，碼有關(guān)董事視辣為做了本章露前條所規(guī)定娘的披露。碑疼遣第八十五條餐招董事連續(xù)二泰次未能親自輝出席，也不濕委托其他董飛事出席董事環(huán)會(huì)會(huì)議，視冬為不能履行幅職責(zé)，董事備會(huì)應(yīng)當(dāng)建議罰股東大會(huì)予繪以撤換。草雨脫第八十六條委授董事可以在鉛任期屆滿以他前提出辭職越。董事辭職船應(yīng)當(dāng)向董事邊會(huì)提交書面避辭職報(bào)告。賄央第八十七條尸礎(chǔ)罷如因董事的田辭職導(dǎo)致公勺司董事會(huì)低棵于法定最低僻人數(shù)時(shí)，該椅董事的辭職淚報(bào)告應(yīng)當(dāng)在勒下任董事填眠補(bǔ)因其辭職帥產(chǎn)生的缺額錢后方能生效餐。燒要余任董事會(huì)扇應(yīng)當(dāng)盡快召發(fā)集臨時(shí)股東遣大會(huì)，選舉帖董事填補(bǔ)因場(chǎng)董事辭職產(chǎn)鬼生的空缺。衫在股東大會(huì)散未就董事選床舉作出決議夏以前，該提沙出辭職的董經(jīng)事以及余任宮董事會(huì)的職挽權(quán)應(yīng)當(dāng)受到濤合理的限制哈。攝陵第八十八條娛凳早董事提出辭視職或者任期煎屆滿，其對(duì)嫁公司和股東暈負(fù)有的義務(wù)燙在其辭職報(bào)障告尚未生效龜或者生效后脾的合理期間蜓，以及任期已結(jié)束后的合據(jù)理期間內(nèi)并子不當(dāng)然解除喂，其對(duì)公司則商業(yè)秘密保停密的義務(wù)在媽其任職結(jié)束土后仍然有效乞，直至該秘寇密成為公開壓信息。其他獅義務(wù)的持續(xù)滔期間應(yīng)當(dāng)根搞據(jù)公平的原搖則決定，視慕事件發(fā)生與講離任之間的需時(shí)間長(zhǎng)短，跪以及與公司設(shè)的關(guān)系在何禍種情況和條澤件下結(jié)束而刺定。惕汽第八十九條返往盜任職尚未結(jié)組束的董事，親對(duì)因其擅自齒離職使公司漲造成的損失期，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)憂賠償責(zé)任。逢寬饒第九十條店難公司不以任呼何形式為董糾事納稅。咱稿蕉第九十一條奉派本節(jié)有關(guān)董義事義務(wù)的規(guī)峰定，適用于季公司監(jiān)事、瞎經(jīng)理和其他府高級(jí)管理人流員。舊第二節(jié)守圖董事會(huì)倆巷第九十二條段趟境公司設(shè)董事剛會(huì)，對(duì)股東析大會(huì)負(fù)責(zé)。泉桿第九十三條旱舉董事會(huì)由（喬人數(shù)）名董霜事組成，設(shè)怠董事長(zhǎng)一人錄，副董事長(zhǎng)序（人數(shù)）人禿。凍馬注釋：公司紙應(yīng)當(dāng)在章程罰中確定董事殿會(huì)人數(shù)。麥集部第九十四條傘需董事會(huì)行使煤下列職權(quán)：陵冊(cè)（一）負(fù)責(zé)溜召集股東大煌會(huì)，并向大聯(lián)會(huì)報(bào)告工作哈；革替（二）執(zhí)行戒股東大會(huì)的棋決議；孕盲（三）決定夸公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)計(jì)劃和投資女方案；左顫（四）制訂墓公司的年度候財(cái)務(wù)預(yù)算方篩案、決算方洗案；嗓鑼（五）制訂壺公司的分配欄方案和彌補(bǔ)償虧損方案；戀（六）制訂塌公司增加或聯(lián)者減少注冊(cè)鐮資本、發(fā)行我債券或其他隊(duì)證券及上市丑方案；婚(哪七）擬訂公躲司重大收購燙、回購本公美司股票或者劍合并、分立揉和解散方案懷；凱價(jià)（八）在股健東大會(huì)授權(quán)壯范圍內(nèi)，決飲定公司的風(fēng)傻險(xiǎn)投資、資鳳產(chǎn)抵押及其輕他擔(dān)保事項(xiàng)切；匠禽（九）決定棚公司內(nèi)部管陡理機(jī)構(gòu)的設(shè)討置；犧般（十）聘任隙或者解聘公恐司經(jīng)理、董血事會(huì)秘書；娛根據(jù)經(jīng)理的裁提名，聘任暴或者解聘公銜司副經(jīng)理，透財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人拋等高級(jí)管理鄉(xiāng)人員，并決拖定其報(bào)酬事規(guī)項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事替項(xiàng)；麗憑（十一）制毫訂公司的基乒本管理制度川；賊萌（十二）制油訂公司的章別程的修改方長(zhǎng)案；腿源（十三）管毒理公司信息堂披露事項(xiàng)；守個(gè)（十四）向丟股東大會(huì)提稅請(qǐng)聘請(qǐng)或更甘換為公司審報(bào)計(jì)的會(huì)計(jì)師鼠事務(wù)所；且水（十五）聽輸取公司經(jīng)理諒的工作匯報(bào)脊并檢查經(jīng)理纖的工作；孩耀（十六）法苦律、法規(guī)或聾公司章程規(guī)盤定，以及股征東大會(huì)授予梅的其他權(quán)。魯莊度第九十五條學(xué)腦公司董事會(huì)璃應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)怨會(huì)計(jì)師對(duì)公印司財(cái)務(wù)報(bào)告樣出具的有保泳留意見的審?qiáng)W計(jì)報(bào)告向股橫東大會(huì)作出味說明。銷建第九十六條筍菠董事會(huì)制定塔董事會(huì)議事樂規(guī)則，以確甚保董事會(huì)的舅工作效率和玉科學(xué)決策。丑報(bào)第九十七條害沾董事會(huì)應(yīng)當(dāng)漂確定其運(yùn)用渾公司資產(chǎn)所轟作出的風(fēng)險(xiǎn)政投資權(quán)限，例建立嚴(yán)格的嫁審查和決策潛程序；重大友投資項(xiàng)目應(yīng)怠當(dāng)組織有關(guān)箱專家、專業(yè)婦人員進(jìn)行評(píng)劍審，并報(bào)股刊東大會(huì)批準(zhǔn)親。癥辣注釋：公司爹董事會(huì)應(yīng)當(dāng)鮮根據(jù)實(shí)際情鵝況，在章程己中確定符合找公司具體要菊求的風(fēng)險(xiǎn)投則資范圍，以抖及投資運(yùn)用損資金占公司這資產(chǎn)的具體修比例。請(qǐng)錯(cuò)踢第九十八條頁腫董事長(zhǎng)和副群董事長(zhǎng)由公逮司董事?lián)螀ⅲ匀w董晝事的過半數(shù)協(xié)選舉產(chǎn)生和金罷免。首貴第九十九條商吐董事長(zhǎng)行使胞下列職權(quán)：絲漿（一）主持宣股東大會(huì)和毒召集、主持仇董事會(huì)會(huì)議蔬；筒摘（二）督促靈、檢查董事杜會(huì)決議的執(zhí)至行；蹄刺（三）簽署饑公司股票、惜公司債券及趣其他有價(jià)證穗券；寒謎（四）簽署涉董事會(huì)重要?jiǎng)傥募推渌輵?yīng)由公司法貢定代表人簽以署的其他文盜件；嘉鬧（五）行使突法定代表人鍬的職權(quán)；謠再（六）在發(fā)揀生特大自然翼災(zāi)害等不可位抗力的緊急才情況下，對(duì)飽公司事務(wù)行宅使符合法律傻規(guī)定和公司蒙利益的特別缸處置權(quán)，并竟在事后向公踏司董事會(huì)和口股東大會(huì)報(bào)移告。弄字（七）董事育會(huì)授予的其們他職權(quán)。堆狐赴第一百條宣伶董事長(zhǎng)不能桑履行職權(quán)時(shí)瀉，董事長(zhǎng)應(yīng)染當(dāng)指定副董拆事長(zhǎng)代其行落使職權(quán)。肉批愈第一百零一柄條嗚墓董事會(huì)每年辟至少召開兩桃次會(huì)議，由頂董事長(zhǎng)召集粒，于會(huì)議召熱開十日以前嶄書面通知全雀體董事。柜康第一百零二挎條讀毯有下列情形質(zhì)之一的，董冤事長(zhǎng)應(yīng)在（劫多少天）個(gè)跌工作日內(nèi)召麻集臨時(shí)董事晉會(huì)會(huì)議：緊次（一）董事栗長(zhǎng)認(rèn)為必要臭時(shí)；貸話（二）三分蕉之一以上董昨事聯(lián)名提議應(yīng)時(shí)；災(zāi)萄（三）監(jiān)事膽會(huì)提議時(shí)；吹（四）經(jīng)理探提議時(shí)。鄙岡第一百零三置條繡暴爺董事會(huì)召開蠶臨時(shí)董事會(huì)擔(dān)會(huì)議的通知廊方式為：（嗎具體通知方杏式）；通知滴時(shí)限為：（祝具體通知時(shí)躁限）衛(wèi)于如有本章第宋一百零二條駛第（二）、睛（三）、（焰四）規(guī)定的弱情形，董事籃長(zhǎng)不能履行民職責(zé)時(shí)，應(yīng)挎當(dāng)指定一名遙副董事長(zhǎng)或拳者一名董事做代其召集臨省時(shí)董事會(huì)會(huì)勝議；董事長(zhǎng)聯(lián)無故不履行蓮職責(zé)，亦未驅(qū)指定具體人淺員代其行使痕職責(zé)的，可式由副董事長(zhǎng)旱或者二分之邀一以上的董你事共同推舉刃一名董事負(fù)桂責(zé)召集會(huì)議末。北城第一百零四鄭條顆卻董事會(huì)會(huì)議話通知包括以訂下內(nèi)容：艱缸（一）會(huì)議蔑日期和地點(diǎn)具；西擠（二）會(huì)議規(guī)期限；膠貞（三）事由身及議題；緩劫（四）發(fā)出偵通知的日期浴。玉塊第一百零五籃條薄哥董事會(huì)會(huì)議圈應(yīng)當(dāng)由二分李之一以上的好董事出席方隊(duì)可舉行。每提一董事享有辰一票表決權(quán)未，必須經(jīng)全叛體董事的過編半數(shù)通過。沿屢第一百零六襪條鞏樹董事會(huì)臨時(shí)傳會(huì)議在保障賭董事充分表對(duì)達(dá)意見的前細(xì)提下，可以柜用傳真方式亦進(jìn)行并作出股決議，并由交參會(huì)董事簽武字。弄兆注釋：此項(xiàng)期為選擇性條酷款，公司可葡自行決定是旱否在其章程黃予以采納。護(hù)臥第一百零七柱條灘買董事會(huì)會(huì)議吉應(yīng)當(dāng)由董事路本人出席，舍董事因故不戀能出席的，掀可以書面委傷托其他董事韻代為出席。今麻委托書應(yīng)當(dāng)噴載明代理人手的姓名，代趴理事項(xiàng)，權(quán)助限和有效期僵限，并由委蔬托人簽名或扔蓋章。訂代為出席會(huì)戲議的董事應(yīng)火當(dāng)在授權(quán)范鵝圍內(nèi)行使董削事的權(quán)利。語董事未出席賞董事會(huì)會(huì)議壩，亦未委托蘭代表出席，皮視為棄在該賊次會(huì)議上的刮股票權(quán)。干告第一百零八鴨條爆怒董事會(huì)決議影表決方式為襖：（具體表眼決方式）。刃每名董事有建一票表決權(quán)蒜。邪淺第一百零九斥條癢恐董事會(huì)會(huì)議只應(yīng)當(dāng)有記錄似，出席會(huì)議洪的董事和記載錄人，應(yīng)當(dāng)賀在會(huì)議記錄叛上簽名。出任席會(huì)議的董珍事有權(quán)要求糖在記錄上對(duì)罩其在會(huì)議上張的發(fā)言作出魔說明性記載脫。董事會(huì)會(huì)柿議記錄作為惹公司檔案由括董事會(huì)秘書棵保存。史敲注釋：公司惱應(yīng)當(dāng)根據(jù)具慧體情況，在煉章程規(guī)定會(huì)壞議記錄的保舟管期限。家蘋第一百一十罷條邊挖董事會(huì)會(huì)議旋記錄包括以連下內(nèi)容：勝哄（一）會(huì)議焦召開的日期莖、地點(diǎn)和召項(xiàng)集人姓名；之匠（二）出席厚董事的姓名煎以及受他人桶委托出席董候事會(huì)的董事抖（代理人）名姓名；是（三）會(huì)議雄議程；份碗（四）董事誕發(fā)言要點(diǎn)；遇佳（五）每一樹決議事項(xiàng)的棍表決方式和敲結(jié)果（表決珠結(jié)果應(yīng)載明言贊成，反對(duì)閱或棄權(quán)的票桌數(shù)）。震獲第一百一十擔(dān)一條博啟董事應(yīng)當(dāng)在歌董事會(huì)決議炎上簽字并對(duì)罵董事會(huì)的決皺議承擔(dān)責(zé)任獎(jiǎng)。董事會(huì)決說議違反法律酷、法規(guī)或者桿章程，致使校公司遭受損伯失的，參與績(jī)會(huì)議的董事驚對(duì)公司負(fù)賠臉償責(zé)任。但睡經(jīng)證明在表否決時(shí)曾表明醋異議并記載波于會(huì)議記錄犁的，該董事聾可以免除責(zé)粗任。顆響征第一百一十達(dá)二條亡止公司根據(jù)需炊要，可以設(shè)照獨(dú)立董事。乳獨(dú)立董事不掘得由下列人千員擔(dān)任：劣煌（一）公司獄股東或股東罰單位的任職避人員；圖恐（二）公司鉗的內(nèi)部人員寬（如公司的假經(jīng)理或公司幻雇員）；計(jì)際（三）與公君司關(guān)聯(lián)人或氏公司管理層獵有利益關(guān)系臉的人員。鉤眉注釋：此條慧款為選擇性柿條款，公司存可以根據(jù)實(shí)舍際需要，在顛章程中制訂追獨(dú)立董事的南職責(zé)。腳第三節(jié)轉(zhuǎn)搏董事會(huì)秘書杠揉第一百一十食三條劈因董事會(huì)設(shè)董洗事會(huì)秘書。愛董事會(huì)秘書幫是公司高級(jí)塌管理人員，甚對(duì)董事會(huì)負(fù)男責(zé)。漢饞第一百一十流四條箱部董事會(huì)秘書貨應(yīng)當(dāng)具備的蹄專業(yè)知識(shí)和害經(jīng)驗(yàn)，由董乏事會(huì)委任。五編本章程第七宣十八條，規(guī)獨(dú)定不得擔(dān)任跪公司董事的堆情形適用于蝴董事會(huì)秘書館。咐辣第一百一十偵五條撫浪董事會(huì)秘書妻的主要職責(zé)撈是：晝茄（一）準(zhǔn)備回和遞交國家哀有關(guān)部門要閃求的董事會(huì)宋和股東大會(huì)急出具的報(bào)告朽和文件；渴夏（二）籌備改董事會(huì)會(huì)議史和股東大會(huì)件，并負(fù)責(zé)會(huì)得議的記錄和舞會(huì)議文件、免記錄的保管域；教嘆（三）負(fù)責(zé)算公司信息披膨露事務(wù)，保趁證公司信息快披露的及時(shí)爆、準(zhǔn)確、合縣法、真實(shí)和太完整；透領(lǐng)（四）保證娛有權(quán)得到公王司有關(guān)記錄絲和文件的人件及時(shí)得到有單關(guān)文件和記托錄；泊廢（五）公司瞎章程和公司納股票上市的險(xiǎn)證券交易所剝上市規(guī)則所過規(guī)定的其他男職責(zé)。弓釣第一百一十洋六條巖世公司董事或演者其他高級(jí)臣管理人員可羊以兼任公司釋董事會(huì)秘書彈。公司聘請(qǐng)返的會(huì)計(jì)師事凳務(wù)所的注冊(cè)勒會(huì)計(jì)師和律街師事務(wù)所的根律師不得兼峰任公司董事士會(huì)秘書。爆谷喪第一百一十例七條款矮董事會(huì)秘書緊由董事長(zhǎng)提懷名，經(jīng)董事償會(huì)聘任或者辛解聘。董事裳兼任董事會(huì)雜秘書的，如溉某一行為需神由董事、董壤事會(huì)秘書分嗚別作出時(shí)，吹則該兼任董絞事及公司董昏事會(huì)秘書的豪人不得以雙區(qū)重身份作出湖。飛輕注釋：除本管指引規(guī)定外虹，公司還應(yīng)濃當(dāng)按照股票陳上市的證券轎交易所上市舅規(guī)則中關(guān)于祖董事會(huì)秘書硬的規(guī)定，在冠章程中對(duì)董愧事會(huì)秘書的訴任職資格、爐職責(zé)等事項(xiàng)灰作出具體規(guī)交定。柜第六章具挎經(jīng)理距性第一百一十役八條霞噴公司設(shè)經(jīng)理編一名，由董慌事會(huì)聘任或情者解聘。董不事可受聘兼伙任經(jīng)理、副監(jiān)經(jīng)理或者其池他高級(jí)管理事人員，但兼遍任經(jīng)理、副牽經(jīng)理或者其宣他高級(jí)管理溉人員職務(wù)的令董事不得超讓過公司董事劣總數(shù)的二分脾之一。捕化第一百一十厲九條填墊《公司法》寸第飛57拉條、酬58協(xié)條規(guī)定的情幟形以及被中旱國證監(jiān)會(huì)確漁定為市場(chǎng)禁值入者，并且恥禁入尚未解櫻除的人員，于不得擔(dān)任公戒司的經(jīng)理。雄狀第一百二十組條沈典經(jīng)理每屆任挖期（年數(shù)）常年，經(jīng)理連例聘可以連任屠。乒尖透第一百二十胸一條嫩各瓦經(jīng)理對(duì)董事屑會(huì)負(fù)責(zé)，行占使下列職權(quán)站：擁扶（一）主持蝦公司的生產(chǎn)把經(jīng)營(yíng)管理工遇作，并向董均事會(huì)報(bào)告工亭作；葬藏（二）組織際實(shí)施董事會(huì)元決議，公司嚇年度計(jì)劃和角投資方案；大什（三）擬訂狹公司內(nèi)部管誠理機(jī)構(gòu)設(shè)置謀方案；同容（四）擬訂部公司的基本綿管理制度；汽鴨（五）制訂踢公司的具體或規(guī)章；唯曾（六）提請(qǐng)僑董事會(huì)聘任北或者解聘公剛司副經(jīng)理、港財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人欄；麗把（七）聘任因或者解聘除稿應(yīng)由董事會(huì)到聘任或者解叛聘以外的管榜理人員；酸遲（八）擬定燙公司職工的鈔工資、福利釘、獎(jiǎng)懲，決汪定公司職工已的聘用和解內(nèi)聘；艙濱（九）提議讀召開董事會(huì)債臨時(shí)會(huì)議；錯(cuò)季（十）公司竿章程或董事信會(huì)授予的其搏他職權(quán)。獻(xiàn)飯眨第一百二十燭二條去考經(jīng)理列席董選事會(huì)會(huì)議，慣非董事經(jīng)理論在董事會(huì)上般沒有表決權(quán)遍。驚色第一百二十鐘三條壩室經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根瞧據(jù)董事會(huì)或縮者監(jiān)事會(huì)的點(diǎn)要求，向董另事會(huì)或者監(jiān)禁事會(huì)報(bào)告公料司重大合同鉗的簽訂、執(zhí)類行情況、資辜金運(yùn)用情況醬和盈虧情況晝。經(jīng)理必須功保證該報(bào)告芳的真實(shí)性。襖貼注釋：公司瓦應(yīng)當(dāng)根據(jù)自差身情況，在式章程制訂符覽合公司實(shí)際遷要求的經(jīng)理建的職權(quán)和具違體實(shí)施辦法凝。系扶第巡一百二十四捷條版暑脈經(jīng)理擬定有編關(guān)職工工資韻、福利、安招全生產(chǎn)以及屢勞動(dòng)保護(hù)、川勞動(dòng)保險(xiǎn)、邊解聘（或開墾除）公司職蘿工等涉及職挎工切身利益斧的問題時(shí)，之應(yīng)當(dāng)事先聽圓取工會(huì)和職抓代會(huì)的意見意。稈細(xì)第一百二十黨五條右城打經(jīng)理應(yīng)制訂重經(jīng)理工作細(xì)源則，報(bào)董事廉會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)衰施。祝駱南第一百二十罵六條閱寇勸經(jīng)理工作細(xì)仁則包括下列梁內(nèi)容：涉嫌（一）經(jīng)理舟會(huì)議召開的例條件，程序誰和參加的人魂員；童褲（二）經(jīng)理深、副經(jīng)理及難其他高級(jí)管兼理人員各自埋具體的職責(zé)責(zé)及其分工；傾露（三）公司表資金、資產(chǎn)姿運(yùn)用，簽訂距重大合同的抱權(quán)限，以及伸向董事會(huì)、岔監(jiān)事會(huì)的報(bào)飲告制度；汽犯（四）董事唐會(huì)認(rèn)為必要掀的其他事項(xiàng)槽。臉住第一百二十缺七條呼家公司經(jīng)理應(yīng)扛當(dāng)遵守法律酸、行政法規(guī)奉和公司章程感的規(guī)定，履冊(cè)行誠信和勤渣勉的義務(wù)。斯拐第一百二十秒八條賞堪經(jīng)理可以在弊任期屆滿以首前提出辭職掠。有關(guān)經(jīng)理蠅辭職的具體降程序和辦法霧由經(jīng)理與公驚司之間的勞謝務(wù)合同規(guī)定翻。誤第七章圍端監(jiān)事會(huì)前第一節(jié)勒袋極監(jiān)事緊嚷第一百二十宴九條榜會(huì)監(jiān)事由股東盤代表和公司闊職工代表擔(dān)羅任。公司職椅工代表擔(dān)任映的監(jiān)事不得咬少于監(jiān)事人購數(shù)的三分之智一。芒召第一百三十照條藏惱《公司法》扁第賊57仁條、施58亦條規(guī)定的情加形以及被中魔國證監(jiān)會(huì)確太定為市場(chǎng)禁許入者，并且西禁入尚未解素除的，不得繡擔(dān)任公司的移監(jiān)事。谷蝦董事、經(jīng)理關(guān)和其他高級(jí)婦管理人員不損得兼任監(jiān)事觸。憐菌第一百三十萌一條化寶描監(jiān)事每屆任私期（具體年辦數(shù)）。股東船擔(dān)任的監(jiān)事竿由股東大會(huì)壓選舉或更換編，職工擔(dān)任宿的監(jiān)事由公銷司職工民主鵲選舉產(chǎn)生或驕者更換，監(jiān)畜事連選可以京連任。潔廢第一百三十弦二條喜雄監(jiān)事連續(xù)二火次不能親自登出席監(jiān)事會(huì)謙會(huì)議的，視猾為不能履行勵(lì)職責(zé)，股東雹大會(huì)或職工括代表大會(huì)應(yīng)謠當(dāng)予以撤換腦。禽尼第一百三十靜三條陷陜監(jiān)事可以在純?nèi)纹趯脻M以至前提出辭職背，章程第五誦章有關(guān)董事旋辭職的規(guī)定君，適用于監(jiān)如事。叛猴高第一百三十姨四條廚矮監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵戲守法律、行叼政法規(guī)和公爽司章程的規(guī)迅定，履行誠象信和勤勉的思義務(wù)。蝴第二節(jié)義章河監(jiān)事會(huì)態(tài)宗婚第一百三十染五條傘紀(jì)它公司設(shè)監(jiān)事費(fèi)會(huì)。監(jiān)事會(huì)抖由（人數(shù)）科名監(jiān)事組成繼，設(shè)監(jiān)事會(huì)斧召集人一名尺。監(jiān)事會(huì)召剃集人不能履拉行職責(zé)時(shí)，術(shù)由該召集人帖指定一名監(jiān)辦事代行其職爽權(quán)。宮栽第一百三十瞇六條國涂監(jiān)事會(huì)行使對(duì)下列職權(quán)：冒珠（一）檢查衡公司的財(cái)務(wù)秤；修長(zhǎng)（二）對(duì)董神事、經(jīng)理和稱其他高級(jí)管脫理人員執(zhí)行齒公司職務(wù)時(shí)芒違反法律、毫法規(guī)或者章師程的行為進(jìn)擾行監(jiān)督；驟趨（三）當(dāng)董憂事、經(jīng)理和耐其他高級(jí)管軟理人員的行域?yàn)閾p害公司直的利益時(shí)，糕要求其予以原糾正，必要豐時(shí)向股東大策會(huì)或國家有懇關(guān)主管機(jī)關(guān)蔬報(bào)告；礦陳（四）提議源召開臨時(shí)股狐東大會(huì)；梨剃（五）列席量董事會(huì)會(huì)議國；看虎（六）公司殘章程規(guī)定或靜股東大會(huì)授香予的其他職姥權(quán)。豪戒第一百三十逗七條奶柜監(jiān)事會(huì)行使窩職權(quán)時(shí)，必?cái)D要時(shí)可以聘府請(qǐng)律師事務(wù)酸所、會(huì)計(jì)師偶事務(wù)所等?？窐I(yè)性機(jī)構(gòu)給怠予幫助，由蝦此發(fā)生的費(fèi)謎用由公司承刷擔(dān)。棚狹寇第一百三十兵八條念乏監(jiān)事會(huì)每年嚴(yán)至少召開（棗次數(shù)）會(huì)議則。會(huì)議通知掙應(yīng)當(dāng)在會(huì)議關(guān)召開十日以包前書面送達(dá)翁全體監(jiān)事。厲倉第一百三十局九條纏睛監(jiān)事會(huì)會(huì)議管通知包括以撇下內(nèi)容：舉矩行會(huì)議的日步期、地點(diǎn)和怒會(huì)議期限，殿事由以及議慶題，發(fā)出通府知的日期。山第三節(jié)砌茫顫監(jiān)事會(huì)決議豐鴿第一百四十飽條籮椅監(jiān)事會(huì)的議頂事方式為：壽（具體議事里方式）。遠(yuǎn)勵(lì)第一百四十層一條乎略監(jiān)事會(huì)的表迅決程序?yàn)椋何ň唧w表決好程序）。士興第一百四十襖二條義迫橋監(jiān)事會(huì)會(huì)議惹應(yīng)有記錄，轟出席會(huì)議的旦監(jiān)事和記錄郊人，應(yīng)當(dāng)在稠會(huì)議記錄上農(nóng)簽名。監(jiān)事蛋有權(quán)要求在萬記錄上對(duì)其靈會(huì)議上的發(fā)外言作出某種愚說明性的記棒載。監(jiān)事會(huì)歉會(huì)議記錄作含為公司檔案三由董事會(huì)秘而書保存?；\棗注釋：公司仁應(yīng)當(dāng)根據(jù)具洽體情況，在決章程中規(guī)定惠會(huì)議記錄的削保管期限。寒第八章玉鉛財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制葛度、利潤(rùn)分搶配和審計(jì)芹第一節(jié)煉關(guān)顫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制演度視幅第一百四十吉三條徒窗公司依照法好律、行政法合規(guī)和國家有葛關(guān)部門的規(guī)無定，制定公議司的財(cái)務(wù)會(huì)侍計(jì)制度。桃燃第一百四十硬四條株彈公司在每一渣會(huì)計(jì)年度前噸六個(gè)月結(jié)束謎后六十日以咳內(nèi)編制公司爛的中期報(bào)告厭；在每一會(huì)王計(jì)年度結(jié)束菠后的一百二汪十日以內(nèi)編做制公司年度擴(kuò)財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)向第一百四十玻五條旁帆公司年度財(cái)計(jì)務(wù)報(bào)告以及逐進(jìn)行中期利虜潤(rùn)分配的中此期財(cái)務(wù)報(bào)告壘，包括下列循內(nèi)容：愿誓（畫1校）資產(chǎn)資產(chǎn)忌負(fù)債表；辦令（診2覺）利潤(rùn)表；耍鍋（奧3委）利潤(rùn)分配抵表；臂垮（虜4恨）財(cái)務(wù)狀況激變動(dòng)表（或揉現(xiàn)金流量表輛）；糕擊（王5借）會(huì)計(jì)報(bào)表興附注；枝公司不進(jìn)行學(xué)中期利潤(rùn)分源配的，中期芬財(cái)務(wù)報(bào)告包疊括上款除第攤（秀3旅）項(xiàng)以外的匪會(huì)計(jì)報(bào)表及去附注。蠻薦枝第一百四十粗六條薦傭中期財(cái)務(wù)報(bào)裳告和年度財(cái)營(yíng)務(wù)報(bào)告按照沃有關(guān)法律、攻法規(guī)的規(guī)定蔽進(jìn)行編制。隔押第一百四十額七條皮豆公司除法定領(lǐng)的會(huì)計(jì)帳冊(cè)央外，不另立匯會(huì)計(jì)帳冊(cè)。兆公司資產(chǎn)，冶不以任何個(gè)觸人名義開立傻帳戶存儲(chǔ)。僵邊第一百四十描八條香支公司交納所削得稅后的利仙潤(rùn)，按下列寨順序分配：咐帽（一）彌補(bǔ)勵(lì)上一年度的滔虧損；年奪（二）提取拿法定公積金益百分之十；拌捏（三）提取味法定公益金妥（比例數(shù)）診；廚旗（四）提取統(tǒng)任意公積金粉；危恨（五）支付放股東股利。蝦公司法不定聞期公積金累蜘計(jì)額為公司仗注冊(cè)資本的遞百分之五十奏以上的，可董以不再提取柜。提取法定真公積金、公姐益金，是否課提取任意公牌積金由股東耳大會(huì)決定。器公司不得在卸彌補(bǔ)公司虧甩損和提取法饅定公積金、召公益金之前屑向股東分配再利潤(rùn)。皂愚第一百四十掃九條芳湖翠股東大會(huì)決至議將公積轉(zhuǎn)叢為股本時(shí)，連按股東原有渾股份比例?？偱伤托鹿?。啟但法定公積親金轉(zhuǎn)為股本情時(shí)，所留存秘的該項(xiàng)公積隔金不得少于漏注冊(cè)資本的捐百分之二十鞋五。塊勸跟第一百五十概條強(qiáng)聚公司股東大撫會(huì)對(duì)利潤(rùn)分墾配方案作出兩決議后，公揉司董事會(huì)須窩在股東大會(huì)膠召開后兩個(gè)松月內(nèi)完成股勺利（或股份消）的派發(fā)事伍項(xiàng)。黨描第一百五十懂一條轉(zhuǎn)表公司可以采坐取現(xiàn)金或者癢股票方式分柔配股利。敗害注釋：發(fā)行抓境內(nèi)上市外送資股的公司弄應(yīng)當(dāng)按照《撐境外上市外變資股規(guī)定實(shí)撓施細(xì)則》中莖的有關(guān)規(guī)定姑補(bǔ)充本節(jié)的冷內(nèi)容。紗第二節(jié)麗演裝內(nèi)部審計(jì)便島第一百五十償二條旦扮公司實(shí)行內(nèi)的部審計(jì)制度萄，配備專職筆審計(jì)人員，史對(duì)公司財(cái)務(wù)餐收支和經(jīng)濟(jì)貿(mào)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)竄部審計(jì)監(jiān)督萬。肥寸第一百五十恩三條裙莖公司內(nèi)部審膽計(jì)制度和審歡計(jì)人員的職認(rèn)責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)治董事會(huì)批準(zhǔn)融后實(shí)施。審字計(jì)負(fù)責(zé)人向歌董事會(huì)負(fù)責(zé)盈并報(bào)告工作勤。汪第三節(jié)豆貿(mào)約會(huì)計(jì)師事務(wù)翁所的聘任名添第一百五十賓四條冤圈公司聘用取屑得難“岸從事證券相對(duì)關(guān)業(yè)務(wù)資格勻”栗的會(huì)計(jì)師事戴務(wù)所進(jìn)行會(huì)桌計(jì)報(bào)表審計(jì)壤、凈資產(chǎn)驗(yàn)溉證及其他相胃關(guān)的咨詢服你務(wù)等業(yè)務(wù)，承聘期一年，者可以續(xù)聘。季誼第一百五十盆五條侮它公司聘用會(huì)次計(jì)師事務(wù)所迷由股東大會(huì)攜決定。霉終第一百五十謙六條啦朵經(jīng)公司聘用刊的會(huì)計(jì)師事芹務(wù)所享有下目列權(quán)利：舟醒（一）查閱忽公司財(cái)務(wù)報(bào)肉表、記錄和點(diǎn)憑證，并有參權(quán)要求公司佩的董事、經(jīng)那理或者其他申高級(jí)管理人葉員提供有關(guān)頓的資料說明可；績(jī)斧（二）要求杰公司提供為厘會(huì)計(jì)師事務(wù)遵所履行職務(wù)您所必需的其窮子公司的資敲料的說明；偶縣（三）列席庭股東大會(huì)，沸獲得股東大罩會(huì)的通知或姜者與股東大彈會(huì)有關(guān)的其亭他信息，在途股東大會(huì)上行就涉及其作劈為公司聘用琴的會(huì)計(jì)師事坦務(wù)所的事宜師發(fā)言。確垮俊第一百五十染七條禮題如果會(huì)計(jì)師圈事務(wù)所職位冊(cè)出現(xiàn)空缺，思董事會(huì)在股糕東大會(huì)召開窄前，可以委惡任會(huì)計(jì)師事布務(wù)所填補(bǔ)空唐缺?；厶盏谝话傥迨畎藯l振蔑會(huì)計(jì)師事務(wù)尼所的報(bào)酬由湖股東大會(huì)決窯定。董事會(huì)稅委任填補(bǔ)空陷缺的會(huì)計(jì)師研事務(wù)所的報(bào)牧酬，由董事患會(huì)確定，報(bào)匆股東大會(huì)批勝準(zhǔn)。污諸第一百五十奏九條漲購公司解聘或組者續(xù)聘會(huì)計(jì)宰師事務(wù)所由塞股東大會(huì)作昂出決定，并喘在有關(guān)的報(bào)肢刊上予以披料露，必要時(shí)海說明更換原擾因，并報(bào)中鍬國證監(jiān)會(huì)和胡中國注冊(cè)會(huì)燃計(jì)師協(xié)會(huì)備刪案。色肥第一百六十舍條凡綁公司解聘或勺者不再續(xù)聘靜會(huì)計(jì)師事務(wù)崇所時(shí)，提前楚（多少）天頁事先通知會(huì)芬計(jì)師事務(wù)所蓮，會(huì)計(jì)師事甲務(wù)所有權(quán)向芒股東大會(huì)陳掩述意見。會(huì)超計(jì)師事務(wù)所承認(rèn)為公司對(duì)候其解聘或者潑不再續(xù)聘理婆由不當(dāng)?shù)?，省可以向中國時(shí)證監(jiān)會(huì)和中傻國注冊(cè)會(huì)計(jì)纏師協(xié)會(huì)提出起申訴。會(huì)計(jì)戶師事務(wù)所提仍出辭聘的，傘應(yīng)當(dāng)向股東姓大會(huì)說明公串司有無不當(dāng)獵事情。受第九章吧預(yù)通知和公告第一節(jié)通知旺凈第一百六十滴一條半哀公司的通知弦以下列形式過發(fā)出：爐塔（一）以專附人送出；悶播（二）以郵為件方式送出榜；炮掏（三）以公朗告方式進(jìn)行否；較靠（四）公司兄章程規(guī)定的果其他形式。區(qū)便量第一百六十正二條俗首公司發(fā)出的結(jié)通知，以公保告方式進(jìn)行瓦的，一經(jīng)公你告，視為所做有相關(guān)人員股收到通知。查稈第一百六十蜘三條卻推公司召開股宅東大會(huì)的會(huì)耽議通知，以吼（具體通知三方式）進(jìn)行矩。者兼第一百六十睜四條袋攪公司召開董飯事會(huì)的會(huì)議刊通知，以（擺具體通知方晶式）進(jìn)行。葡量溪第一百六十殿五條窗蛙公司召開監(jiān)見事會(huì)的會(huì)議洋通知，以（承具體通知方行式）進(jìn)行。澤勵(lì)注釋：公司暑應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)酸際情況，在絨章程中確定扣公司種會(huì)議杰的具體通知余方式。細(xì)椒第一百六十燦六條旋茫公司通知以艘專人送出的影，由被送達(dá)罷人在送達(dá)回取執(zhí)上簽名（顯或蓋章），詢被送達(dá)發(fā)簽遇收日期為送剩達(dá)日期；公廚司通知以郵志件送出的，劈處交付郵局沿之日起第（蜻多少）個(gè)工饅作日為送達(dá)卻日期；公司內(nèi)通知以公告蓄方式送出的屑，第一次公或告刊登日為寫送達(dá)日期。讓駁第一百六十服七條勁濤勁因意外遺漏監(jiān)未向某有權(quán)妖得到通知的洋人送出會(huì)議嘩通知或者該蟲等人沒有收補(bǔ)到會(huì)議通知娘，會(huì)議及會(huì)動(dòng)議作出決議蘭并不因此無嚇效。歉第二節(jié)終蜂公告稻島寒第一百六十環(huán)八條勞煩公司指定（酸具體刊物）削為刊登公司懂公告和其他千需要披露信絹息的報(bào)刊。防很注釋：公司吧應(yīng)當(dāng)在中國清證監(jiān)會(huì)指定魯?shù)膱?bào)刊范圍召內(nèi)，在章程男中確定一份稀或者多份報(bào)執(zhí)紙或期刊作騰為公司刊登姓股東大會(huì)通愈知和披露其憶他信息的固稈定報(bào)刊。瓶第十章攻夫合并、分立腔、解散和清奶算留莊刷第一百六十討九條到附公司可以依撿法進(jìn)行合并蒜或者分立。傭部公司合并可湖以采取吸收打合并和新設(shè)支合并兩種形媽式。識(shí)湯第一百七十保條罩繩公司合并或崗者分立，按蒼照下列程序壟辦理：蛋精（一）董事遼會(huì)擬訂合并押或者分立方膠案；麥然（二）股東鍋大會(huì)依照章狂程的規(guī)定作砍出決議；末貧（三）各方襯當(dāng)事人簽訂迅合并或者分外立合同；梨與（四）依法椒辦理有關(guān)審啦批手續(xù)；務(wù)鐮（五）處理公債權(quán)、債務(wù)坑等各項(xiàng)合并特或者分立事怎宜；書蒸（六）辦理薄解散登記或伍者變更登記臂。誤伙第一百七十篇一條屬挪公司合并或康者分立，合幕并或者分立戲各方應(yīng)當(dāng)編夜制資產(chǎn)負(fù)債詠表和財(cái)產(chǎn)清梨單。公司自袍股東大會(huì)