管理制度文件匯編和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

PAGEPAGE3前言xx集團(tuán)自成立以來，得到社會各界的關(guān)心和厚愛，企業(yè)已從一家名不見經(jīng)傳的小公司發(fā)展成為如今頗具規(guī)模的民營企業(yè)集團(tuán)，取得了一定的社會影響。在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們以海納百川的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程及企業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日趨激烈，原有的企業(yè)管理制度已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。為盡快地實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，規(guī)范化，我們結(jié)合了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，制定了新的企業(yè)管理制度。在今后的實(shí)際運(yùn)行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，從而推動企業(yè)的健康發(fā)展。集團(tuán)企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組年月日第一章行政辦公管理制度一、各部門的辦公設(shè)施及辦公用品由辦公室辦統(tǒng)一管理。每年末由辦公室對各部門使用的辦公設(shè)施按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤存。二、各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對所使用的辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，如因人為原因使辦公設(shè)施遭到破壞的，應(yīng)照價賠償。三、辦公用品的采購、保管、發(fā)放與領(lǐng)用由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各部門所需購買配置的物品到辦公室領(lǐng)取《辦公用品申購單》，如實(shí)填寫所需物品的名稱、數(shù)量且部門負(fù)責(zé)人簽字，然后交辦公室審核，辦公室審核無誤后，主管簽字呈報(bào)董事長，經(jīng)董事長在《辦公用品申購單》上簽批后，再由辦公室統(tǒng)一購買，并登記入庫。四、各部門需要的辦公用品，各部門應(yīng)指派專人領(lǐng)取，并且領(lǐng)用人要在《辦公用品領(lǐng)用單》簽字。非《辦公用品申購單》內(nèi)所列物品拒絕發(fā)放。五、未經(jīng)辦公室審核，私自購買的辦公用品財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。二、電話管理制度一、本公司的電話，主要是為工作及方便開展業(yè)務(wù)之用，禁止員工在公司內(nèi)打私人電話。二、員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時間。三、總機(jī)接外線電話至分機(jī)時，一般電話鈴聲響五次無人接聽時即掛線。四、總臺文員接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：“您好，xxxx集團(tuán)！”對方告知分機(jī)電話時，說：“請稍等!”如分機(jī)占線，說“電話占線，請稍后再撥!”接聽內(nèi)線電話的用語為：“您好，總臺!”其他內(nèi)容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。五、長途電話的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。禁止員工在公司掛私人長途電話。因工作需要掛長途電話，需填寫“長途電話登記表”，注明部門、通話人、對方地區(qū)及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。未經(jīng)總裁辦同意，私自掛長途電話的，一次扣考評分一分。一、公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。公司印章的使用代表公司行為的嚴(yán)肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。絕不允許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，集團(tuán)將按國家有關(guān)法律追究其法律責(zé)任。二、各部門需用印章，應(yīng)首先填寫《用章申請單》，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可蓋印。三、嚴(yán)禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對印章保管者扣考評分10分/次.，.如造成嚴(yán)重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。四、如需將公章借出，除填寫《用章申請單》外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出。五、對因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴(yán)重后果者予以除名，同時公司將依法追究其法律責(zé)任。四、文書檔案管理制度一、總公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)起草和審核，董事長簽發(fā)。各部門的業(yè)務(wù)文件由各部門起草，辦公室審核，董事長簽發(fā)。二、文件簽發(fā)后，送辦公室統(tǒng)一安排打印，并送回起草部門核對，核對無誤后方能復(fù)印、蓋章。三、文件統(tǒng)一由辦公室辦負(fù)責(zé)發(fā)送。文件的原稿由辦公室分類存檔備查。四、總公司的發(fā)文由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，報(bào)董事長批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部、室辦理。五、傳閱文件由辦公室負(fù)責(zé)收回，對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，辦公室應(yīng)及時組織傳達(dá)、落實(shí)。六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列明存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。七、任何部門和個人借閱檔案，必須經(jīng)辦公室主任同意，并在借閱單上簽字后方可借閱。檔案的借閱原則上只給復(fù)印件。五、值班管理制度一、本集團(tuán)節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排。二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其他員工代班，否則，按曠工處理。三、值班時間以作息制度為準(zhǔn)。四、值班人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電話記錄。五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理：1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使集團(tuán)減少損失者，集團(tuán)視其情節(jié)給予嘉獎，如因玩忽職守給集團(tuán)造成重大損失的，酌情給予扣考評分1－100分并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。八、員工值班津貼，結(jié)合《勞動法》和集團(tuán)相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行六、車輛管理制度一、為加強(qiáng)總公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。二、本制度中所指車輛系指總公司可以調(diào)配的車輛。三、本公司的車輛由辦公室負(fù)責(zé)管理。各分公司車輛由分公司負(fù)責(zé)人或主管行政管理干部負(fù)責(zé)管理。四、車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交給無證照人員駕駛，專職司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。五、與車輛相關(guān)的證件、保險卡等資料由駕駛?cè)藛T保管。如遺失，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。六、駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)闖紅燈，不準(zhǔn)不顧路面情況強(qiáng)行超車，確保行車安全。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，公司將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應(yīng)處罰：1、若交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失30％。2、若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴(yán)重交通事故，交警判定我駕駛員負(fù)全責(zé)，不論事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的全部盡損失；若負(fù)主要責(zé)任，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失的70％的費(fèi)用。3、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我駕駛員負(fù)主要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后盡損失的20％費(fèi)用；一萬元以下，須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失的20％。4、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)50％責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的15％；一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損失的15％。5、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的5％；在一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的3％。6、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對方負(fù)全責(zé)，我集團(tuán)駕駛員沒有責(zé)任，對當(dāng)事駕駛員不作任何處理。七、各部門需要使用車輛時，應(yīng)首先填寫《派車單》一式二份，經(jīng)用車部門主管簽字后，由辦公室主任調(diào)派司機(jī)方可出車，無派車單司機(jī)可拒絕出車。八、班后，節(jié)假日，車輛不使用時須停放公司指定的車庫，不準(zhǔn)駕車辦私事。若違反規(guī)定造成損失，將對責(zé)任人處于每日100遠(yuǎn)的罰金，罰金上繳公司財(cái)務(wù)部。九、駕駛員須認(rèn)真做好車輛的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好車輛保養(yǎng)，對車輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保車輛的完好率，保證車輛的安全行駛。十、車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向辦公室主管匯報(bào)，填寫車輛修理申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給辦公室主管，經(jīng)批準(zhǔn)后就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定維修項(xiàng)目，價格，簽訂維修合同。車輛在修理廠修理期間，駕駛員須在現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督車輛的修理質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)驗(yàn)收。七、會議管理規(guī)定為規(guī)范會議管理，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。一、會議的通知與安排由辦公室負(fù)責(zé)，涉及政府部門或銀行在總公司召開的會議或業(yè)務(wù)會，由總公司業(yè)務(wù)對口部門協(xié)助辦公室做好會務(wù)工作。二、總公司實(shí)行每周例會制度，主要討論每周工作總結(jié)及下周計(jì)劃實(shí)施方案，時間定于每周六下午17:00--18:00，參會人員：總公司各位股東，各部門負(fù)責(zé)人。周例會須作會議紀(jì)要下發(fā)各部門。三、周例會后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會議，檢討上周工作以及討論如何完成本周工作計(jì)劃，并作會議紀(jì)要。總公司實(shí)行每月匯報(bào)例會，主要由各部門負(fù)責(zé)人，各分公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)當(dāng)月工作情況，時間定于下月的第一周的周一。四、集團(tuán)經(jīng)營管理月計(jì)劃與總結(jié)月例會定于每月上旬的第一周的周五下午15：00召開，各部室主管以上人員及子公司部門副經(jīng)理以上人員參加。參會人員：總公司各位股東，各部門負(fù)責(zé)人以及各分公司負(fù)責(zé)人。五、其它會議的召開由董事長召集，辦公室負(fù)責(zé)人通知，會議時間及參會人員由總裁辦提前一天通知（緊急會議除外）。六、各部門、各分公司會期必須服從總公司辦公室統(tǒng)一安排。其次，各種會議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在總公司例會同時間進(jìn)行；必須堅(jiān)持小會服從大會，局部服從整體的原則。七、會議主持人、與會單位和人員應(yīng)做好參會的有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議、決定草案等）。八、參會人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。需要發(fā)言時應(yīng)積極主動，嚴(yán)禁沉默不語，發(fā)言應(yīng)語言簡明扼要，條理清晰。九、會議期間，與會人員的手機(jī)應(yīng)關(guān)機(jī)或處于靜音狀態(tài)。會場內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場。十、各種會議組成人員應(yīng)準(zhǔn)時參加會議，嚴(yán)禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到會，須提前1小時向辦公室說明原因，由辦公室向會議主持人報(bào)告，否則，視作無故缺席；無故缺席扣罰當(dāng)事人200元，無故遲到扣罰當(dāng)事人100元。十一、本規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室。八、請示報(bào)告制度為建立良好的工作秩序，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。 一、請示或報(bào)告工作應(yīng)堅(jiān)持逐級請示報(bào)告的原則，非特殊情況，不得越級請示或報(bào)告工作。二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作的請示，必須報(bào)送《呈簽表》。三、《呈簽表》的報(bào)送，需經(jīng)本部門及集團(tuán)有關(guān)職能部門審核后，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總裁審批。審批時間一般不超過1個工作日，緊急工作事宜，需及時簽署審核、審批意見。四、請示的工作事項(xiàng)辦畢后，查辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。五、涉及費(fèi)用支出的事項(xiàng)，未經(jīng)請示不得擅自決定，否則，其費(fèi)用由有關(guān)責(zé)任人自理。六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請示與報(bào)告。九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。一、CEO室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護(hù)由總裁辦負(fù)責(zé)，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔；二、集團(tuán)各部室（公司）的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞好衛(wèi)生。辦公桌臺面擺放要整齊有序，嚴(yán)禁雜亂無章，與工作無關(guān)的物品不準(zhǔn)放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門窗后方可離崗。三、辦公區(qū)域內(nèi)的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。每天值日的員工應(yīng)提前20分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等。四、每周五下午下班前10分鐘進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門窗、臺面、墻角等處的衛(wèi)生。五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，按月排班并報(bào)總裁辦備案。值班人員工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式。總裁辦公室對每天值日情況要進(jìn)行檢查，對敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評分1分的處理，對衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報(bào)批評，并責(zé)令整改。六、集團(tuán)各部室、公司員工在工作時間嚴(yán)禁吸煙(業(yè)務(wù)洽談時除外)，違規(guī)一次，扣考評分一分。十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定xxxx集團(tuán)雖然發(fā)展較快,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開源節(jié)流，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開支。現(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定：一、夏天氣溫達(dá)29℃以上，冬天氣溫達(dá)8℃以下，方可開啟空調(diào)。辦公室開啟空調(diào)時，必須關(guān)閉門窗，設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在30℃上下，冬天可設(shè)置在18℃上下）。若較長時間離開辦公室，辦公室在無人情況下，要關(guān)閉空調(diào)。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。二、上班時間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。人離開辦公室要隨手關(guān)燈。中午休息，辦公大廳、辦公室走廊關(guān)閉一半燈，上班時再開啟。下班時間個別員工若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。裝飾連鎖店在晚上22：00關(guān)閉門頭廣告燈。三、下班離開辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。四、要節(jié)約紙張，充分利用局域網(wǎng)功能，各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募Y料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對，或利用已用過的紙張背面打印進(jìn)行校對修改，避免浪費(fèi)。凡有彩色打印機(jī)的單位，嚴(yán)禁打印黑白稿。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計(jì)算準(zhǔn)確，避免多印，減少浪費(fèi)。以上規(guī)定，請各單位遵照執(zhí)行?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項(xiàng)扣單位主要負(fù)責(zé)人考評1分，直接責(zé)任人2分。下班后，若因電源未關(guān)閉造成事故要視情節(jié)嚴(yán)肅處理，直接責(zé)任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)連帶責(zé)任。第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定一、關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)權(quán)益，現(xiàn)就對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定如下：一、凡對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)總裁書面授權(quán)或委托。二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）必須進(jìn)行充分、全面的市場調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。三、對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議），應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護(hù)集團(tuán)（公司）的正當(dāng)利益。四、凡標(biāo)的額在1000元以上須有兩人在場互相配合，并隨時將洽談的具體情況及有關(guān)事項(xiàng)向總裁或分管總經(jīng)理作及時詳細(xì)的匯報(bào)。五、在簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）時，應(yīng)當(dāng)對合同（協(xié)議）文本的全部內(nèi)容了解透徹，尤其是重要條款要清楚無誤。當(dāng)作為要約人時，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時，應(yīng)表明承諾事項(xiàng)。六、簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）實(shí)行會簽制度，須經(jīng)總裁（副總裁）、總會計(jì)師和公司法律顧問審閱，確認(rèn)無誤后才可簽字蓋章。二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定總則一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使集團(tuán)蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時，嚴(yán)重?fù)p害了集團(tuán)信譽(yù)，也給合作伙伴造成損失。因此，為加強(qiáng)集團(tuán)廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿回扣的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)營管理，維護(hù)集團(tuán)的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。三、與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動都應(yīng)進(jìn)行例行審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)察。四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進(jìn)行調(diào)查、審計(jì)，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的，建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。五、監(jiān)察人員在集團(tuán)董事長直接授權(quán)下實(shí)施監(jiān)察、審計(jì)工作。六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括：1、檢查實(shí)物、憑證、帳冊及有關(guān)資料。2、索取有關(guān)證明材料；3、進(jìn)行必要的調(diào)查取證；4、對正在進(jìn)行的違法亂紀(jì)行為提出處理意見；5、對阻撓、破壞監(jiān)察、審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采取必要的臨時措施，追究其責(zé)任。嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項(xiàng)目洽談（1萬元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)洽談結(jié)果。八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場行情，摸清價格底線，至少與兩家以上單位進(jìn)行比價；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo)、議標(biāo)的形式進(jìn)行，努力降低成本，維護(hù)集團(tuán)利益。九、在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團(tuán)，不準(zhǔn)私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。1、金額達(dá)50元給予罰款500元（十倍），并降級處理；2、金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；3、金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；4、若受賄為實(shí)物，按市場價格折算金額；5、凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴(yán)懲：1、在采購中故意選擇質(zhì)次價高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的服務(wù)；2、故意以長期合作為由，索要回扣；3、與合作商串通欺騙公司；4、在業(yè)務(wù)中故意隱瞞信譽(yù)好的合作商；5、拖延時間，打時間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)；6、在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪?，不考慮公司利益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實(shí)報(bào)銷，有弄虛作假者，一律按本規(guī)定第九條處理。十一、各級員工必須加強(qiáng)法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉公，做一名能力強(qiáng)、信譽(yù)好的合格員工。第三章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制度。一、計(jì)算機(jī)的使用：1、請勿在上班時間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。若違反扣考評分1分/次。2、請勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。若違反扣考評分1分/次。3、請勿在上班時間通過電腦觀看與工作無關(guān)的影視流媒體。若違反扣考評分1分/次。4、請勿擅自關(guān)閉所有安裝在機(jī)器中的Pcanywhere軟件。（1）內(nèi)部聯(lián)系請使用集團(tuán)內(nèi)部的FreeICQ進(jìn)行工作溝通。上班時間禁止使用QQ聊天，若違反扣考評分1分/次。（2）文件下載時應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動。（3）請定期升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒。（4）如有外來的軟盤或資料需要安裝至計(jì)算機(jī)中，請?jiān)诓槎竞蜌⒍竞笫褂?。?）收發(fā)郵件請大家使用Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管。（6）為維護(hù)及管理方便，請不要私自為計(jì)算機(jī)設(shè)置開機(jī)密碼，如有特殊情況需要設(shè)置密碼，必須將密碼交部門經(jīng)理和信息中心處備案。（7）操作人員要愛惜所使用的設(shè)備，保持設(shè)備表面清潔。請勿在計(jì)算機(jī)上堆放飲料、食品、音箱等），以免發(fā)生意外。（8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣，重要數(shù)據(jù)要在本機(jī)和公司的文件服務(wù)器上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份。（9）沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機(jī)器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次扣考評分2分，（10）第二次扣考評分5分。二、服務(wù)器的使用：所有公司使用的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確認(rèn)不可私自操作公司服務(wù)器。三、軟件的使用：1、請勿擅自安裝與工作無關(guān)的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請報(bào)經(jīng)網(wǎng)管同意登記后安裝；2、一般情況下，計(jì)算機(jī)安裝Windows2000Professional版本即可，如因工作需要，確需安裝Server版本時，請告知信息中心備案；3、如有安裝軟件的需求，請到信息中心處登記領(lǐng)用相關(guān)軟件，用完后請立即歸還。四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用：如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請?jiān)谛畔⒅行奶幍怯涱I(lǐng)用，用完即還。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過程中損壞，請告訴信息中心由信息中心申請購買。五、網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定1、維護(hù)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。2、嚴(yán)格遵守公司設(shè)定之訪問權(quán)限，禁止更改訪問權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦，若違反扣考評分5分/次。3、各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。4、編輯任何文檔時，不可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，應(yīng)將文檔調(diào)至本機(jī)再進(jìn)行編輯。5、電腦F盤（或E盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。六、設(shè)備維修：1、計(jì)算機(jī)的維修：計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時，請使用者填寫《設(shè)備報(bào)修單》，經(jīng)使用者部門經(jīng)理簽字后提交至信息中心由網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行維修，使用者請勿擅自拆機(jī)；在網(wǎng)管到達(dá)前，不準(zhǔn)私自拆封機(jī)，否則扣考評分3分/次，若因擅自拆機(jī)致使機(jī)器損害須按價賠償。網(wǎng)絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報(bào)修單》上對維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修：網(wǎng)絡(luò)管理員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。七、設(shè)備報(bào)廢：1、硬件報(bào)廢：出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)需要報(bào)廢的，請使用人填寫《報(bào)廢單》，報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，將報(bào)廢設(shè)備與《報(bào)廢單》一并提交至信息中心，由信息中心至集團(tuán)財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。2、軟件報(bào)廢：軟件使用光盤報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無法讀取以及光盤斷裂即視為報(bào)廢,手續(xù)同硬件報(bào)廢相同。3、網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢：網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。所有報(bào)廢物品必須填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，手續(xù)與硬件報(bào)廢相同。八、設(shè)備采購：實(shí)際使用部門提出申請（填寫《設(shè)備申購單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處，信息中心根據(jù)實(shí)際使用情況確定是否需要購買并報(bào)請總裁批準(zhǔn)購買。違反本辦法規(guī)定，由集團(tuán)給予警告，并視情況給扣考評分1—10分的處罰。對盜用集團(tuán)IP地址、用戶帳號密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以5000元以下罰款，或移交公安機(jī)關(guān)。九、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)信息中心。二、電子化辦公管理規(guī)定集團(tuán)建立了局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)，實(shí)施電子辦化公，這是企業(yè)實(shí)行新的先進(jìn)的管理模式的標(biāo)志之一?，F(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。一、對外業(yè)務(wù)1、集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)實(shí)施電子辦公，對外業(yè)務(wù)交往中，如果對方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對方條件不許可，請統(tǒng)一使用集團(tuán)公文紙。2、集團(tuán)或子公司對政府部門上報(bào)請示、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等文件資料，一律按集團(tuán)對外行文規(guī)定程序辦理。二、集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)1、集團(tuán)總部對各部門或子公司發(fā)通知、文件、會議紀(jì)要等一律用局域網(wǎng)或WebOA系統(tǒng)行文傳遞。三、WEBOA系統(tǒng)工作流程1、WebOA電子辦公系統(tǒng)設(shè)有個人路徑和工作路徑流程，如有請示報(bào)告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。根據(jù)事情緊急程度，“類別”中提供3種方式，請按照以下情況使用：（1）“特急”：需要在6個小時內(nèi)答復(fù)的請示。（2）“緊急”：需要在12個小時內(nèi)答復(fù)的請示。（3）“一般”：工作匯報(bào)等需要在1天答復(fù)的請示。2、員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復(fù)，若因答復(fù)處理拖延貽誤商機(jī)，造成公司損失，要根據(jù)考評規(guī)定給予處理。3、附件中對于文檔的規(guī)定：只能附加.doc（Word文檔）和.xls（Excel文檔）的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過OA傳閱。4、子公司或集團(tuán)部門業(yè)務(wù)往來，材料上報(bào)也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。四、文檔管理1、政府部門來文通知或業(yè)務(wù)單位來函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財(cái)會報(bào)表及原始憑證、帳冊、以集團(tuán)名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。2、集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)上呈報(bào)告及批復(fù)（財(cái)務(wù)方面例外）通知、會議紀(jì)要、周計(jì)劃、月度計(jì)劃等一律在電子辦公系統(tǒng)服務(wù)器上存檔，重要的還須拷盤存檔。3、WebOA辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自身特點(diǎn)可將重要文件、資料，如集團(tuán)文件、外部對口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時存檔，文檔管理可分為行政文檔、經(jīng)濟(jì)文檔和客戶信息文檔。（1）行政文檔（文件、資料）存檔要編寫文件號的文件名、內(nèi)容、摘要，貯存檔案編號，發(fā)出時間、發(fā)送部門。（2）經(jīng)濟(jì)、技術(shù)文檔要寫清技術(shù)文件名稱、編號、工作圖紙圖號、工程編號；已執(zhí)行的合同文檔要寫清合同號、名稱、合同的起始時間。（3）客戶資源檔案要寫明客戶名稱、通訊地址、類別、聯(lián)系方式、特點(diǎn)、要求、并劃分為A、B、C類分別存儲。（4）對于已處理完畢而無保存價值的要及時刪除，以免占據(jù)內(nèi)存，降低系統(tǒng)運(yùn)行速度。五、工作總結(jié)與工作計(jì)劃OA系統(tǒng)中實(shí)施“工作計(jì)劃和工作總結(jié)”的管理方式，使員工養(yǎng)成良好的自我管理習(xí)慣，提高工作效率，培養(yǎng)職業(yè)素質(zhì)。1、所有員工必須每天在下班前填寫工作日志。2、員工的每周工作計(jì)劃和總結(jié)必須通過公文形式發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)審閱；集團(tuán)直屬部門經(jīng)理和各分公司的總經(jīng)理應(yīng)該在每周的周末下班前將每周工作計(jì)劃和總結(jié)通過公文發(fā)送給集團(tuán)管委會成員審閱。3、每月底各單位主管須制定月工作總結(jié)和月工作計(jì)劃，在每月1日上午10：00前報(bào)給直接領(lǐng)導(dǎo)；集團(tuán)直屬部室和子公司還須傳給集團(tuán)管委會成員。4、每年十二月25日前各單位須將全年工作總結(jié)和下年度工作計(jì)劃報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)直屬部室、子公司還須傳給集團(tuán)管委會成員審閱。5、集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)督促檢查各單位的執(zhí)行情況，并檢查結(jié)果納入月度考核范圍，如發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定執(zhí)行的情況，扣個人1分/次,扣該單位主管3分/次。六、費(fèi)用申請集團(tuán)所有的借支統(tǒng)一使用“費(fèi)用申請”模塊。七、設(shè)立CEO電子信箱為了建立健全干部考核、監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)各級干部的工作透明度，設(shè)立CEO電子信箱。集團(tuán)所屬人員，可通過E-mail，向CEO報(bào)其主管上月工作情況，也可對本部門、本公司以及集團(tuán)工作提出批評和建議。報(bào)告可以署名，也可以不署名，但必須做到客觀公正，實(shí)事求是，不得帶有任何個人偏見；對蓄意誣告、陷害他人，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予扣當(dāng)月考評分1－100分的處理。第四章財(cái)務(wù)管理制度一、資金預(yù)決算制度（暫行規(guī)定）一、目的及依據(jù)為提高本企業(yè)經(jīng)營績效，配合財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌安排、靈活運(yùn)用、合理調(diào)度資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，集團(tuán)實(shí)行預(yù)算審批和決算審查制度,各單位應(yīng)按年(月)編制年(月)度資金預(yù)算，交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達(dá)成資金運(yùn)用的最大效益。二、資金范圍資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券。為定期編表計(jì)算及收支運(yùn)用方便起見，預(yù)計(jì)資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，不計(jì)隨時可變現(xiàn)的有價證券。三、期間1、資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計(jì)劃書編訂時，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月四日前逐月預(yù)計(jì)次月資金收、支資料，以計(jì)劃列示的形式，送財(cái)務(wù)部門，以利匯編。2、財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月六日前，編妥次月資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表，并于次月十日前，編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金來源運(yùn)用比較表，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、核準(zhǔn)。四、銷售收入營銷部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編報(bào)。五、其他收入凡無法直接歸屬于上項(xiàng)收入的皆屬于其它收入。包括勞務(wù)收入、押金收入、罰款收入、利息收入等，其數(shù)額在人民幣萬元以上者，均應(yīng)加以說明。六、資本支出1、土地：依據(jù)購地支付計(jì)劃（合同）提供的支付預(yù)算數(shù)編列。2、房屋及建筑物：依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。3、其它資產(chǎn)、低值易耗品、納稅、付息等：財(cái)務(wù)部門依據(jù)分期付款償付日期、約定等予以編列。七、材料支出工程、材料采購部門根據(jù)工程進(jìn)度及有關(guān)合同編列。八、薪金福利支出人力資源和財(cái)務(wù)部門依據(jù)薪酬方案及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，結(jié)合經(jīng)營情況，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。九、經(jīng)常性費(fèi)用1、開發(fā)、間接費(fèi)用：需求部門依據(jù)經(jīng)營計(jì)劃，參考有關(guān)資料及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。2、推銷、廣告費(fèi)用：經(jīng)營、策劃部門依據(jù)經(jīng)營計(jì)劃，參照以往月份推銷費(fèi)用占營業(yè)額的比例推算編列。3、管理費(fèi)用：財(cái)務(wù)部門參照以往實(shí)際數(shù)及管理工作計(jì)劃編列。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：財(cái)務(wù)部門依據(jù)資金調(diào)度及需求情況、貸款情況，核算利息支付（攤提）編列。十、其他支出凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其它支出”，包括不可預(yù)見的零星費(fèi)用支出、股息、紅利等的支付，按謹(jǐn)慎性原則編列，其數(shù)額在萬元以上者，均應(yīng)加以詳細(xì)的說明。十一、異常說明各單位費(fèi)用支出實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)比較每項(xiàng)差異在百分之二十五以上者，應(yīng)由資料提供部門列明差異原因，詳細(xì)分析，于每月十日之前送財(cái)務(wù)部門匯編，進(jìn)行綜合分析十二、資金調(diào)度1、資金使用實(shí)行一支筆簽批制度。2、所有收入必須上交財(cái)務(wù)，嚴(yán)禁截留和挪用。3、各單位經(jīng)營資金由企業(yè)負(fù)責(zé)人籌劃，財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)籌措、調(diào)度。4、財(cái)務(wù)部門每周編報(bào)實(shí)際收支明細(xì)，并于次月十日前按月將有關(guān)收支明細(xì)匯總，列示可動用資金余額及分布情況、定期存款余額等報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核閱，作為經(jīng)營決策的參考。5、資金使用按照收支配比和誰籌措、誰優(yōu)先使用的原則進(jìn)行。6、資金使用按照計(jì)劃優(yōu)先的原則（序時）進(jìn)行。7、資金使用按照經(jīng)營性、資本性支出優(yōu)先的原則進(jìn)行。二、差旅費(fèi)報(bào)銷制度一、市內(nèi)出差1、市內(nèi)出差交通費(fèi)用：必須在專用報(bào)銷單據(jù)上注明出差時間、地點(diǎn)、事由，經(jīng)所在單位（部門）審查、分管領(lǐng)導(dǎo)同意，或經(jīng)財(cái)務(wù)主管、領(lǐng)導(dǎo)同意為經(jīng)常外出員工購買公交卡。2、員工在本市范圍內(nèi)出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必須自理的，每人（次）補(bǔ)助伙食費(fèi)用5元。3、單位安排參加在市內(nèi)召開的各類會議、培訓(xùn)班、訓(xùn)練班及執(zhí)行各種特殊任務(wù)等，除財(cái)政部門另有規(guī)定外，一律按市內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。一、市外出差1、不論省內(nèi)、省外，中途和住勤每人每天補(bǔ)助伙食費(fèi)用30元，市內(nèi)交通費(fèi)按每天10元包干使用（單位出車除外）。2、住宿標(biāo)準(zhǔn)省內(nèi)出差：（1）高級管理人員（含高級職稱人員）：每天按150元報(bào)銷；（2）中級管理人員（含中級職稱人員）：每天按100元報(bào)銷，節(jié)余按60%獎勵；（3）一般人員：每天按60元報(bào)銷，節(jié)余按80%獎勵。省外出差：上述標(biāo)準(zhǔn)按40%上浮。二、其它有關(guān)規(guī)定1、嚴(yán)格控制出租車票的報(bào)銷，確因工作需要，中級以上管理人員可以報(bào)銷，但需經(jīng)董事長或分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意。2、員工確因工作工作需要乘坐火車軟臥、輪船二等倉或飛機(jī)事前必須請示董事長批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷。3、出差費(fèi)用須在當(dāng)月報(bào)銷，做到一差一清。4、對借公款出差、無正當(dāng)理由不按規(guī)定報(bào)帳的，按日加收5%的利息，經(jīng)催促仍不改正的，停發(fā)工資。5、總公司與分公司因公互相往來，比照正常出差執(zhí)行。6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和票據(jù)進(jìn)行審核。7、報(bào)批程序與其它費(fèi)用支出相同。8、差旅費(fèi)開支的其它特殊問題由董事長掌握審批。三、內(nèi)部資金管理制度(暫行規(guī)定)一、資金管理權(quán)限總公司內(nèi)部實(shí)行高度集中的資金使用管理，費(fèi)用開支實(shí)行事前請示、報(bào)告和計(jì)劃列示制度。1、董事長為公司的最高指揮者，唯一享有公司資金的使用審批權(quán)，公司內(nèi)部所有借款，入帳支付票據(jù)必須經(jīng)董事長簽字，財(cái)務(wù)部門才能受理；2、總裁外出時，轉(zhuǎn)帳；支付款項(xiàng)可通過OA辦公系統(tǒng)辦理財(cái)務(wù)申請審批手續(xù)后，財(cái)務(wù)部門予以受理。3、100,000.00元以上的大額資金支付，實(shí)行公司董事會成員協(xié)商制，最后由董事長裁決；4、500元以下的小額資金支付，實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。二、資金流通支付程序1、付款程序（1）費(fèi)用支出費(fèi)用支出必須經(jīng)過審核。借款由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)從嚴(yán)控制。費(fèi)用使用經(jīng)辦人員應(yīng)在原始票據(jù)背面簽字并詳細(xì)說明事由，經(jīng)所在單位（部門）負(fù)責(zé)人審查后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)對費(fèi)用支出的真實(shí)性負(fù)責(zé)。（2）借款非經(jīng)營性支出原則上不借款，周轉(zhuǎn)性備用金等特殊情況由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)從嚴(yán)控制審批。確因工作需要辦理借款的經(jīng)營性支出，由分管領(lǐng)導(dǎo)從嚴(yán)控制。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)對票據(jù)的合法、合規(guī)性進(jìn)行審核。檢查復(fù)核后，由董事長核準(zhǔn)，審批完成后（份數(shù)較多的可填制費(fèi)用報(bào)銷帳單）由主管會計(jì)編制會計(jì)記帳憑證。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對原始憑證和記帳的合法性負(fù)責(zé)。單證相符的記帳憑證是經(jīng)辦人員領(lǐng)款和財(cái)務(wù)出納會計(jì)付款的依據(jù)。出納會計(jì)對資金的安全性負(fù)責(zé)，對單證的完整性負(fù)連帶責(zé)任。2、付款方式付款應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》和《支付結(jié)算辦法》。（1）能轉(zhuǎn)帳付款的，不允許支付現(xiàn)金；（2）1000元以上的大額現(xiàn)金支付，必須有收款單位明確的現(xiàn)金收款標(biāo)識；（3）出納會計(jì)手中持有的現(xiàn)金，不允許超出銀行核定的備用金數(shù)，不允許白條抵庫；（4）所有收入款項(xiàng)必須存入銀行，通過銀行流通，不允許坐支現(xiàn)金。3、總公司所屬各單位間的資金流通（1）互相周轉(zhuǎn)資金使用的，由單位財(cái)務(wù)部門報(bào)董事長批示后，辦理手續(xù)；（2）總公司內(nèi)部單位間的資金流動，也必須經(jīng)過審核；（3）單位間形成的往來款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，應(yīng)按月清對。三、其它有關(guān)規(guī)定1、禁止非正規(guī)票據(jù)在企業(yè)財(cái)務(wù)入帳；2、費(fèi)用開支應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制，并及時報(bào)銷，一事一清；3、財(cái)務(wù)部門內(nèi)部實(shí)行錢、帳分管，印鑒分管，票據(jù)的收發(fā)領(lǐng)存建立臺帳；4、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃對資金進(jìn)行平衡；5、如需使用現(xiàn)金結(jié)算，數(shù)額較大的應(yīng)提前一天與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系；6、財(cái)務(wù)部門按周將開支情況、按月將財(cái)務(wù)狀況向董事長報(bào)告。四、固定資產(chǎn)管理制度(暫行規(guī)定)一、為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，發(fā)揮其效用，特制定本制度。二、企業(yè)的固定資產(chǎn)是指單價在2000元以上或使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)，包括土地、房屋及建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、儀表、工具等。耐用年限在一年以內(nèi)，或單價未超過2000元者，不得以固定資產(chǎn)列賬，進(jìn)行核算。三、固定資產(chǎn)實(shí)行歸口分級管理，管理部門為總裁辦，應(yīng)明確專人并建立臺帳；各使用部門對其所使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行二級（實(shí)物）管理。四、財(cái)會部門依其類別設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并建立臺帳，進(jìn)行編號、登記管理。五、固定資產(chǎn)的取得按其來源分為：購買、自建、投入、租入、捐贈、盤盈等，應(yīng)分類進(jìn)行核算和管理。六、固定資產(chǎn)應(yīng)按歷史成本入帳，計(jì)價主要有兩種方法：按歷史成本計(jì)價、按凈值計(jì)價。七、土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)價值的增減變化應(yīng)及時辦理登記手續(xù)。八、固定資產(chǎn)折舊方法為平均年限法。九、固定資產(chǎn)折舊按固定資產(chǎn)類別分類進(jìn)行攤提。十、土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)其管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，年終應(yīng)會同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。十一、因盤盈、捐贈而取得的固定資產(chǎn)，應(yīng)注明價格，如原價無法查得或根本無原價者，由管理部門會同會計(jì)部門予以估價，辦理相關(guān)手續(xù)。十二、固定資產(chǎn)出租或外借，管理部門應(yīng)會同會計(jì)部門按程序呈總裁核準(zhǔn)后始能辦理，并應(yīng)制定協(xié)議送會計(jì)部門以備核對。十三、設(shè)定抵押借款的固定資產(chǎn)如有發(fā)生減損、出租或外借時，由財(cái)務(wù)部門向貸款及抵押權(quán)登記機(jī)構(gòu)辦理標(biāo)的物增減變更手續(xù)。十四、固定資產(chǎn)應(yīng)辦理財(cái)產(chǎn)保險。十五、固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)定期對其使用的資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和維修，保證其能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。十六、不屬于固定資產(chǎn)的工具、低值易耗品等重要物件的管理可比照執(zhí)行。第五章人力資源管理制度一、員工禮儀行為規(guī)范一、禮儀行為1、儀表服飾禮儀要求：（1）公司員工的頭發(fā)應(yīng)保持清潔、整齊、避免零亂。（2）男員工胡子應(yīng)經(jīng)常修剪，女員工的化妝以淡妝為宜，切勿在辦公室內(nèi)化妝。（3）男員工的服飾顏色相宜，不宜顏色反差太大，不宜襯衫袖口有污穢。（4）女員工要保持職業(yè)裝為宜，不宜著牛仔裝。2、員工的辦公姿勢要求：（1）站姿：腰背挺直，兩背自然下垂，兩手交叉在胸前。（2）坐姿：上身端正，下身自然，雙腳不宜叉開，不要翹二郎腿，更不能抖動。（3）行姿：挺胸收腹，步履輕松矯健，不宜把手插進(jìn)口袋，不宜雙手背在后行走，更不能邊走邊吃東西，兩人同行不宜勾肩搭背。3、員工辦公禮儀要求：（1）集團(tuán)內(nèi)與同事、上級相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮或相互問候：“你好，你早！”表示致意。（2）出入辦公室時，一定要先敲門，在允許走入時，方可走進(jìn)。（3）如果同事正在談話，應(yīng)說“對不起，打斷你們一下，我有事……。”（4）走通道走廊時遇上司、客戶或同事都應(yīng)謙讓禮先，讓上司或同事先行，不宜與上司或同事、客戶搶行。（5）禮貌用語：分別時要說：“再見、明天見”；請求時要說：“請、請你”；求托時要說：“有勞你（您）、拜托！”；致謝時要說：“謝謝，非常感謝！”；道歉時要說：“對不起，請?jiān)彛　?；稱呼時要說：“您，貴姓？”。4、打電話時用語：（1）接電話時要說“您好+企業(yè)簡稱或您好+部門名稱，”如“您好，xxx集團(tuán)！”“您好，人力資源部！”（2）打電話時要說“您好，我是xxx集團(tuán)+部門名稱”請?zhí)囟ㄈ私釉挄r要說：“請您叫***接電話，好嗎？”（3）接電話應(yīng)對禮儀：“您好，xxx集團(tuán)+部門名稱，請找哪一位”“您找的人不在，能留下口信嗎？我?guī)娃D(zhuǎn)達(dá)”切忌：“喂，你找誰”；電話記錄：人名、電話號碼、公司名稱、什么事、緊急與否等。（4）通電話簡明扼要，結(jié)束時應(yīng)禮貌道別，待對方切斷電話時，自己再放話筒。二、辦公環(huán)境要求：1、辦公室應(yīng)保持優(yōu)雅整潔的環(huán)境，不得雜亂無章。2、每天提前五分鐘到崗，做好清潔和準(zhǔn)備工作。3、辦公桌面物品的擺放要統(tǒng)一、有序，不能擺放與工作無關(guān)的物品。4、辦公時間不談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，不能大聲喧嘩，吃食物。5、集團(tuán)內(nèi)以職務(wù)稱呼上司、同事，客戶間以先生、小姐或?qū)Ψ铰殑?wù)相稱。6、未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。三、日常行為禮儀：1、顧客或領(lǐng)導(dǎo)來訪時，應(yīng)該立刻站起來，并禮貌性地行注目禮，必要時招呼“歡迎光臨”。2、公共見面場合下，應(yīng)先介紹高層領(lǐng)導(dǎo)，與客人關(guān)系上，可將本集團(tuán)人員先介紹給客人。3、名片交接應(yīng)首先把自己的名片遞給客人或上級領(lǐng)導(dǎo)，并說出自己的名字和工作部門，雙手執(zhí)名片兩角，名片的文字朝對方，要說“請多指教、關(guān)照！”或“今后請保持聯(lián)系！”等。4、集團(tuán)內(nèi)你有顧客來訪時，應(yīng)先把桌上的文件資料合起，避免他人一目了然，客人告辭時，應(yīng)起身相送，一般應(yīng)送至門口。5、與他人共餐時，不宜發(fā)出不雅之聲，不得在大庭廣眾之下隨意剔牙，不得叼著牙簽說話，不要用自己的筷子、刀叉為別人添菜。6、走路、坐車時，應(yīng)照顧老人、婦女和兒童。員工須嚴(yán)格按照上述禮儀規(guī)范實(shí)行，違反者一次批評，兩次警告，三次扣考評分1分，扣部門主管考評分1分，一個月連續(xù)違反三次以上的或月累計(jì)三次以上的，扣考評分3分。二、員工招聘、錄用管理規(guī)定一、招聘原則1、本集團(tuán)各級職員的招聘、任用以思想、品德、學(xué)歷、能力、經(jīng)驗(yàn)、體質(zhì)以及工作崗位需要的原則。2、公正、公平的原則在招聘工作中，建立客觀公正的評價標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行招聘計(jì)劃公開，招聘崗位公開，面試考核公開、公正評價的原則。3、平等競爭的原則集團(tuán)內(nèi)部員工亦可參于應(yīng)聘崗位競爭，但必須堅(jiān)持平等競爭的原則，進(jìn)行招聘考核，考核者對應(yīng)聘者須一視同仁。遇到與考核人員有關(guān)系的人員參加應(yīng)試時，考核人員應(yīng)主動回避。4、保密的原則在招聘工作中，招聘人員應(yīng)嚴(yán)守集團(tuán)機(jī)密，妥善保管好機(jī)密資料、文件。招聘在集團(tuán)進(jìn)行時，應(yīng)明確規(guī)定等候面試場所，及面試考核地點(diǎn)，并確保上述場所內(nèi)無集團(tuán)重要文件、資料。同時，在面試考核時，不得透露集團(tuán)重要信息和機(jī)密。面試結(jié)束后，應(yīng)立即引導(dǎo)應(yīng)聘者離開集團(tuán)。二、招聘、錄用的基本條件1、基本條件（1）年齡在十八歲以上；（2）五官端正、身體健康、無不良嗜好；（3）有敬業(yè)精神、品德優(yōu)秀；（4）工人應(yīng)具有高中以上文化水平；（5）管理崗位和專業(yè)技術(shù)崗位應(yīng)具有大專以上文化程度、能熟練操作電腦；2、有下列情形之一者不予錄用：（1）受到刑事處理者；（2）受到通緝在案者；（3）曾有受賄、貪污、私挪公款受到處罰者。（4）患有傳染病或身體健康狀況不良者；（5）與原單位未解除勞動關(guān)系,個人不能承擔(dān)因重復(fù)勞動關(guān)系而發(fā)生的全部責(zé)任，或在其他公司兼職，不能專職在本集團(tuán)工作，原則上不予招聘與錄用。（6）部門、子公司經(jīng)理以上職務(wù)人員親屬不得錄用在同一個公司工作。3、集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織招聘工作，并對應(yīng)聘者進(jìn)行資格審查及初試，合格后，介紹到相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)考核。淮南各子公司按照本規(guī)定在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招聘。4、人力資源中心綜合用人部門的考核結(jié)果，合格者報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知應(yīng)聘者到指定醫(yī)院體檢，體檢費(fèi)用由應(yīng)聘者自行承擔(dān)。5、在沒有辦理入職手續(xù)前人力資源部門須對入職人員進(jìn)行人事調(diào)查，必須在3—5天內(nèi)完成，調(diào)查合格辦理入職手續(xù)后正式上崗。6、被錄用員工須提交以下證件及資料：（1）查驗(yàn)相關(guān)證件：身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證（本科以上）、任職資格證書、上崗證、技術(shù)職稱證、駕駛證等，以上證件公司須留存復(fù)印件；（2）個人簡歷及證明個人工作水平的實(shí)案等。三、新員工及試用期管理規(guī)定1、試用期及考核（1）新員工自報(bào)到之日起由試工期轉(zhuǎn)入試用期，試工為三至五天，具體日期以《錄用通知單》上通知為準(zhǔn)。試用期一般為三個月，試用開始日即簽定《勞動協(xié)議書（試用期）》。（2）新員工轉(zhuǎn)正由聘用部門負(fù)責(zé)考核，在工作中有突出成績和貢獻(xiàn)者，聘用部門提出申請和考核報(bào)告，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可縮短試用期?？己藶閮?yōu)秀者可提前兩個月轉(zhuǎn)正；考核為良好者可提前一個月轉(zhuǎn)正；考核合格，可按期轉(zhuǎn)正；特聘人員經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)可免去試用期；考核較差者可延長試用期時間；考核不合格者予以解聘。新招聘員工在試用期間表現(xiàn)較差，如：工作能力弱，經(jīng)常不能按時完成任務(wù)；不遵守集團(tuán)規(guī)章制度，遲到、早退達(dá)三次以上；不能同其他同事和睦相處，關(guān)系緊張，無理頂撞領(lǐng)導(dǎo)；或工作不認(rèn)真，造成失誤，給公司帶來損失；聘用部門可隨時簽署意見將該員工退回人力資源中心予以解聘。員工試用期滿，由人力資源中心就轉(zhuǎn)正事宜以書面形式通知聘用部門和其本人辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。2、上崗培訓(xùn)（1）新員工上崗前，由人力資源中心對其進(jìn)行公司情況介紹。（2）人力資源中心將根據(jù)公司整體情況，視新員工到崗人數(shù)，定期舉辦新員工入職培訓(xùn)。（3）員工所在部門應(yīng)負(fù)責(zé)對新員工的崗位培訓(xùn)，以便新員工迅速適應(yīng)崗位職責(zé)的要求。（4）員工試用期工齡記入本人本企業(yè)連續(xù)工齡。4、轉(zhuǎn)正（1）員工轉(zhuǎn)正后，一切工資及福利待遇按正式員工和所在崗位的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（2）轉(zhuǎn)正生效日期統(tǒng)一以當(dāng)月1日開始計(jì)算，實(shí)際試用期除去整月數(shù)，余下天數(shù)滿15天為一個月，不滿15天不計(jì)。以試用期3個月為例：入司時間7月22日則轉(zhuǎn)正生效日期為11月1日；入司時間7月5日則：轉(zhuǎn)正生效日期為10月1日。（3）轉(zhuǎn)正后，集團(tuán)與其簽訂《勞動合同書》并辦理勞動用工手續(xù)。五、本規(guī)定解釋權(quán)歸人力資源中心。三、員工月度績效考評管理規(guī)定一、總則為了正確評價員工的工作情況，不斷改善和提高工作質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。各階段考評結(jié)果作為升遷、調(diào)職和加薪的依據(jù)，以辨別成績的優(yōu)劣，獎罰分明，使優(yōu)秀者更加勤勉，業(yè)績不良者能及時改進(jìn)自己的工作。二、考評原則1、考評本著公正、公平、實(shí)事求是的原則，根據(jù)被評定者的崗位職責(zé)和工作業(yè)績進(jìn)行考核、評價。2、采取自我評價和上級考評的方式：自我考評、直接上級考評、分管領(lǐng)導(dǎo)考評所占權(quán)重比例分別為25%、45%、30%；高層管理人員自評后，由CEO評分，自評分權(quán)重比例為40%，CEO評分權(quán)重為60%。3、所有員工都要對照考評標(biāo)準(zhǔn)對自己每月工作表現(xiàn)作出客觀、正確的自我評價；上級對下級評價和自評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、平衡作出公正的評價。4、各級主管對下級考核、評價應(yīng)全過程綜合考察，平時要對下級加強(qiáng)檢查、指導(dǎo)、追蹤、改善，杜絕事后算總帳現(xiàn)象。5、公司高層領(lǐng)導(dǎo)對下級主管考核結(jié)果給予審核監(jiān)督。6、在考評過程中，各級主管要經(jīng)常同員工溝通思想，使考評工作真正起到改進(jìn)工作，提高效率的作用。一、考核范圍集團(tuán)內(nèi)部全體人員四、考核評分1、考評分為普通員工和管理干部兩種考評標(biāo)準(zhǔn)基層人員：工作態(tài)度權(quán)重比例為15%，工作能力權(quán)重比例為15%，工作勤奮程度為15%，工作業(yè)績權(quán)重比例為45%；工作方法創(chuàng)新10%；管理干部：道德品質(zhì)權(quán)重比例為10%；工作態(tài)度權(quán)重比例為10%，工作能力權(quán)重比為10%，工作勤奮程度權(quán)重比例為15%，工作業(yè)績權(quán)重比例45%；工作方法創(chuàng)新10%；2、考評分的計(jì)算：（1）普通員工考評分的計(jì)算：自評分×25%+直接上級評分×45%+子公司總經(jīng)理（集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)）評分×30%（2）管理人員考評分的計(jì)算：自評分×25%+直接上級評分×45%+公司CEO評分×30%（3）高層管理人員考評分的計(jì)算：自評分×40%+公司CEO評分×60%3、考評分?jǐn)?shù)：A（優(yōu)秀）：100——90B（優(yōu)良）：89——80C（良好）：79——70D（合格）：69——60E（較差）：59以下五、根據(jù)月度計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考評1、集團(tuán)成立管理委員會，集團(tuán)董事長任管委會主任，總裁、副總裁任副主任，總裁助理、總會計(jì)師、總裁辦主任、人力資源中心主任、企劃中心總監(jiān)、信息中心主任為成員。各子公司也要相應(yīng)成立管理領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員由子公司各部室主要負(fù)責(zé)人組成。集團(tuán)規(guī)定集團(tuán)各直屬部門、各子公司（包括子公司的各部門）必須在每月30（31）日前做出上月工作總結(jié)和本月工作計(jì)劃，用OA工作途徑發(fā)給集團(tuán)管理委員會成員。子公司計(jì)劃內(nèi)容包括重點(diǎn)工作、工程進(jìn)度、質(zhì)量、折算產(chǎn)值、銷售額等項(xiàng)目，裝飾公司還應(yīng)增加毛利潤、回款額（回款率）等（列表）。2、每月上旬第一個周五下午召集集團(tuán)管理委員成員和各子公司部門經(jīng)理（集團(tuán)部室主管）以上人員會議，對集團(tuán)直屬部門、各子公司的月工作總結(jié)和月工作計(jì)劃進(jìn)行評價予以審定，由總裁辦發(fā)回各單位執(zhí)行。每月上旬第一個周二中午12點(diǎn)半各子公司召開管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議對本公司各部門的工作總結(jié)和工作計(jì)劃進(jìn)行評價，3、月度績效考評根據(jù)集團(tuán)管委會會議或子公司管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議對各單位月工作總結(jié)評價情況進(jìn)行考評打分，對月度計(jì)劃工作的飽滿度及可行性提出評審意見。（1）集團(tuán)直屬部門及子公司的工作目標(biāo)經(jīng)集團(tuán)管委會會議評審確認(rèn)月計(jì)劃任務(wù)全部按質(zhì)按時完成的，子公司管理干部在單位平均分上加3分；若超額完成，管理干部在平均分上加5分；基本完成取平均分；若未完成目標(biāo)，管理干部在平均分上扣3分，直接責(zé)任人員扣5分，到e檔管理干部扣5分，直接責(zé)任人員扣5分。（2）如果連續(xù)兩個月完不成月計(jì)劃目標(biāo)，除扣月考評分外，還將降一級工資。若通過努力，聯(lián)續(xù)兩個月按時完成月計(jì)劃目標(biāo)，將給予恢復(fù)。（3）若集團(tuán)整體計(jì)劃目標(biāo)沒能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)（通常子公司和主要部室重點(diǎn)工作計(jì)劃未完成，集團(tuán)也不可能全部完成目標(biāo)）。管委會成員按集團(tuán)及子公司的數(shù)量多少增減計(jì)算：每一個子公司或集團(tuán)所屬部門未達(dá)成目標(biāo)的在被考核單位平均分上扣1分，依次類推最多增減不超過5分。直接責(zé)任人員扣5分；集團(tuán)所屬的部室及子公司全部完成目標(biāo)計(jì)劃，管委會成員在平均分上加3分；超額完成加5分；基本完成取平均分4、各級管理干部平均分的計(jì)算（1）各子公司部門經(jīng)理考評分：本部門全體員工考評分相加除以全部人數(shù)即得出經(jīng)理平均分；（2）各子公司總經(jīng)理考評分：本公司全體部門經(jīng)理考評分相加除以人數(shù)即得出子公司總經(jīng)理平均分；（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理按分管部門數(shù)加權(quán)平均）（3）副總裁平均分按管理的子公司總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部室經(jīng)理、主任平均分加權(quán)平均。1、各單位計(jì)劃制定本著實(shí)事求是的原則，工作必須飽滿。計(jì)劃目標(biāo)制定后各單位要群策群力，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，積極努力克服困難，圓滿完成。集團(tuán)須樹立服務(wù)意識，對子公司的工作計(jì)劃完成情況做好過程監(jiān)控，深入基層，及時解決目標(biāo)實(shí)施過程中遇到的各種問題。2、級主管在管委會或管理領(lǐng)導(dǎo)小組對月度工作總結(jié)評價后，須在當(dāng)日內(nèi)將評價結(jié)果告訴全體員工，以使員工掌握信息，能夠客觀、正確地做出自我考評和部門考評。3、每月6日人力資源中心在匯總所有考評表后，負(fù)責(zé)對照管理委員會和管理領(lǐng)導(dǎo)小組評審結(jié)果按上述規(guī)定對考評表進(jìn)行復(fù)核，平衡核算。六、考核程序1、每月29日由集團(tuán)人力資源中心在內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)放考核表。2、員工每月3日以前根據(jù)上月工作計(jì)劃完成請況，以及集團(tuán)管委會、管理領(lǐng)導(dǎo)小組評審結(jié)果對自己進(jìn)行實(shí)事求是地評價后（將選中的分?jǐn)?shù)圖紅，合計(jì)后簽名），并分別上傳至各自主管領(lǐng)導(dǎo)；各部門主管每月4日前對所屬員工考評后再傳至子公司總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)考評，考評后傳至人力資源中心匯總，高層管理人員上報(bào)CEO考評（淮南公司部室主管自評后報(bào)分管副總經(jīng)理考評，然后報(bào)總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)考評）；集團(tuán)直屬部室普通員工上報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)考評；每月6日前返回人力資源中心，人力資源中心負(fù)責(zé)按權(quán)重比例系數(shù)計(jì)算出員工最終考評分（考評分值四舍五入，精確到小數(shù)點(diǎn)后1位），并登記更新員工考核平衡積分卡。人力資源中心在8日前將復(fù)核過的考評分匯總表交至財(cái)務(wù)中心復(fù)核，制作工資表。3、各級主管應(yīng)將下級或員工應(yīng)改善和鼓勵的內(nèi)容告之被評定者。4、評判結(jié)果由集團(tuán)人力資源中心統(tǒng)一匯總，并將匯總表備份待查。七、建立員工考評平衡積分卡人力資源中心在局域網(wǎng)上建立員工考評積分卡，將員工每月考評結(jié)果登記在積分卡上，排出名次予以公布，至年底進(jìn)行平衡累計(jì)積分，作為晉升、獎勵和評選優(yōu)秀員工的重要依據(jù)。八、考評與工資職級的關(guān)系1、試用期員工連續(xù)二個月考評分在80分以上者,可提前一個月轉(zhuǎn)正;連續(xù)兩個月在75分以上者，可按期轉(zhuǎn)正；考評分低于60分者，予以調(diào)整崗位或辭退；2、正式員工連續(xù)三個月考評分在60分以下者，管理人員降級使用；普通員工給予勸退處理；3、一年內(nèi)累計(jì)有三個月考評分?jǐn)?shù)在60分以下者，將在第三次考評結(jié)束后，降級或調(diào)整崗位；4、一年內(nèi)累計(jì)有四個月考評分?jǐn)?shù)在60分以下者，在第四次考評結(jié)束后，給予辭退；5、考評分在55分以下者給予辭退處理。6、考評分連續(xù)二個月在90分以上，或全年累計(jì)有三個月考評分在90分以上，作為參加晉級或晉職、評選先進(jìn)依據(jù)之一，同時也作為年終獎發(fā)放的依據(jù)之一。7、管理人員連續(xù)三個月考評分?jǐn)?shù)在60分以下者，將由集團(tuán)人力資源中心進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，并根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果向總裁做出免職、降職或維持原職務(wù)的建議。九、集團(tuán)人力資源中心將根據(jù)評估情況，與被考核評判較差的員工進(jìn)行“員工績效改進(jìn)面談”并跟蹤記錄至下月的工作改進(jìn)。四、考勤管理規(guī)定為了維護(hù)公司正常的工作秩序，加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理，規(guī)范考勤管理工作，制定本規(guī)定。一、工作規(guī)定1、工作時間（1）總公司實(shí)行六天工作制。每天實(shí)行7小時工作制。作息時間上午9:00-12:00，下午14:00-18:00（2）總公司所屬分公司可根據(jù)自身工作情況確定工作時間。2、打卡規(guī)定（1）新員工報(bào)到以后到總公司辦公室辦理考勤卡，入職第一天未及時打卡時，由總公司辦公室負(fù)責(zé)簽卡。（2）總公司考勤執(zhí)行上、下班打卡制，全體員工都必須自覺遵守工作時間，按時上下班，自覺按時打卡，不得遲到早退。特殊崗位人員的工作時間可根據(jù)工作情況而隨事定時（每天工作時間不少于8小時）但外出工作前，必須向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（3）一日四次打卡，早、中、晚上下班打卡，員工請假或外出公干不超過一天的仍須打兩次卡。（4）員工因公外出需經(jīng)部門主管同意并報(bào)考勤員登記，方能外出。員工因公出差，外出辦事不能打卡者，由各部門主管在卡上簽字證明。（5）任何人不得委托或代替他人打卡，委托或代替他人打卡者，雙方均按曠工一天處理；若無正當(dāng)理由不打卡按曠工處理。（6）考勤卡月底最后一個工作日下午封存，辦公室匯總，不打卡，不簽字注明者視為曠工。（7）考勤表和匯總表要求書寫規(guī)范整齊，紙張表面整潔干凈，表中出現(xiàn)錯誤、遺漏必須出據(jù)書面說明，不得在考勤表中出現(xiàn)涂改、涂刮、粘蓋等情況。（8）考勤周期為當(dāng)月1日至當(dāng)月底，考勤員必須在次月的3日（節(jié)假日順延）以前將考勤匯總表報(bào)總公司辦公室。（9）辦公室不定期抽查員工出勤情況，并監(jiān)督考勤規(guī)定的執(zhí)行。3、各所屬分公司的考勤原則上按總公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，其他情況由分公司另行規(guī)定，總公司辦公室備案。二、各種假期的規(guī)定員工休假均須提前請假，填寫《休假申請單》，休假后須向總公司辦公室銷假。1、病假（1）病假休息需持縣以上醫(yī)院“休假證明書”向部門主管請假，在批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)的，報(bào)總公司辦公室備案。辦理登記后方可休假，若因急病來不及請假的，可委托他人或電話請假，事后補(bǔ)交醫(yī)院證明書。（2）看病時間在半天以內(nèi)的按病假處理，超過半天如無醫(yī)院休假條，則超過時間部分按事假處理，以半天為單位的病假每月不得超過兩次超過兩次的部分也按事假處理，病假每月不得超過十五天。（3病假十天內(nèi)按基本工資的70%計(jì)發(fā)工資，十天以上的不再發(fā)給工資。2、事假（1）員工因個人事務(wù)請假，按事假處理。（2）事假亦必須先填寫請假單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方按事假處理。事假以半小時為計(jì)算單位。（3）事假按天數(shù)工資扣發(fā)。3、婚、喪假（1）員工結(jié)婚憑結(jié)婚證可請三天婚假，一般晚婚為七天，婚假必須在結(jié)婚年度使用，可與休假或事假合并使用。（2）員工親屬（父母、配偶、子女、岳父母、公婆）死亡，可請喪假三天，經(jīng)總公司董事長批準(zhǔn)給予適當(dāng)?shù)穆烦碳?。喪假?yīng)在喪亡之日一個月內(nèi)使用。（3）員工請婚假、喪假可以按常規(guī)先辦理請假手續(xù)，然后在銷假時憑結(jié)婚證明或親屬死亡證明予以確認(rèn)，凡無證明者一律按事假處理。（4）符合上述規(guī)定的婚、喪假工資照發(fā)。（5）員工進(jìn)入公司未滿一年者不得請婚假。4、產(chǎn)假及哺乳假（1）女員工持《準(zhǔn)生證》生育享受九十天的產(chǎn)假，產(chǎn)假期間照發(fā)基本工資的70%，不享受崗位工資（職務(wù)工資）、績效工資及福利工資；其中產(chǎn)前休假十五天，生育時遇難產(chǎn)的可增加產(chǎn)假三十天。（2）女職工懷孕不滿四個月流產(chǎn)的，給予十五的產(chǎn)假，懷孕四個月以上（含四個月）流產(chǎn)的，給予三十天產(chǎn)假。（3）有不滿一周歲嬰兒的女職工，每天享受二次哺乳時間，每次三十分鐘，可合并使用。（4）女員工進(jìn)入公司未滿二年者不得請產(chǎn)假。5、年休假（1）公司內(nèi)部工作滿一年以上的正式員工享受帶薪假，具體假期如下：員工累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；員工累計(jì)工作已滿10年不滿20年的，年休假10天；員工累計(jì)工作已滿20年的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假假期；國家規(guī)定的其他假期不沖抵年休假假期。年休假須在一年之內(nèi)使用，跨年度無效。若要休假需提前三天申請，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。員工連續(xù)工作已滿1年，可享受帶薪年休假，（2）員工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：累計(jì)工作滿1年不滿10年員工，請病假累計(jì)2個月以上的；累計(jì)工作滿10年不滿20年員工，請病假累計(jì)3個月以上的；累計(jì)工作滿20年以上的員工，請病假累計(jì)4個月以上的；當(dāng)年離崗脫產(chǎn)學(xué)習(xí)超過6個月者；當(dāng)年受到黨紀(jì)、行政警告及以上處分或仍在處分期者。員工已享受上一年的年休假，但在上一年年內(nèi)又出現(xiàn)1-5情形之一的，不享受本年度的年休假；其他不享受當(dāng)年年休假的情形。

6、缺勤規(guī)定1、遲到、早退五分鐘以內(nèi)，扣滿勤獎5元；五至十分鐘以內(nèi)的，扣滿勤獎10元；十分鐘以上的，扣滿勤獎20元；；遲到、早退三十分鐘；扣滿勤獎60元；一個月累計(jì)遲到三次以上，扣當(dāng)月全部滿勤獎。2、未履行請假手續(xù)，擅自不上班離崗者，按曠工處理，曠工一天，扣當(dāng)月全部滿勤獎。3、病事假一天扣除當(dāng)月20%的滿勤獎，半天扣10%滿勤獎，一個月內(nèi)累計(jì)病事假五天以上，或曠工一天，扣除當(dāng)月全部滿勤獎。4、休假及因公外出期間從事違法違規(guī)活動者，未按規(guī)定辦理請假手續(xù)者，按曠工處理。5、當(dāng)月連續(xù)曠工3天或當(dāng)年內(nèi)累計(jì)曠工8天者予以解聘（第二次曠工一天扣3天工資）。三、加班與調(diào)休1、因工作較忙，或有緊急公務(wù)急需處理，確需加班，應(yīng)填寫加班單，經(jīng)部門主管簽字同意，總公司辦公室調(diào)查屬實(shí)確認(rèn)簽字后，交總公司辦公室備案。3、加班時間未超過半小時內(nèi)不計(jì)加班，加班一個小時以上可計(jì)加班，記錄在案，暫不計(jì)發(fā)加班費(fèi)，但可以調(diào)休。4、員工若有加班記錄在案，確有私事需休假處理，可填寫調(diào)休單，。所有調(diào)休單必須交總公司辦公室備案，待月底計(jì)算考勤，沖抵加班。5、國家法定節(jié)假日期間卻因工作需要公司安排員工值班的，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放值班補(bǔ)貼。其中：法定假值班按每天日工資的200%增發(fā)，其他休假日值班為每日工資的100%增發(fā)。四、審批權(quán)限1、員工請假須事前填寫《請假申請單》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假；否則以曠工論處。2、審批權(quán)限（1）分公司請假審批權(quán)限：兩天以內(nèi)的休假由部門主管批準(zhǔn)；三天以上的休假由分公司總經(jīng)理簽署意見報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)總公司辦公室備案；七天以上的休假須報(bào)董事長批準(zhǔn)。（2）總公司直屬部室請假審批權(quán)限：兩天以內(nèi)的休假由直屬部室主管批準(zhǔn)，三天以上的休假由部門主管簽署意見報(bào)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；七天以上的報(bào)董事長批準(zhǔn)。（3）所屬公司副總以上的請假由董事長批準(zhǔn)。（4）特殊假期或緊急事由，無法事先預(yù)料要請假、續(xù)假的，須打電話、或發(fā)電子郵件通知公司，經(jīng)查證情況屬實(shí)，可以補(bǔ)辦請假手續(xù)。（5）員工若需調(diào)休，一天以內(nèi)由主管簽字批準(zhǔn)，3天以上由董事長簽字批準(zhǔn)；分公司副總經(jīng)理以上管理干部，總公司直屬部門經(jīng)理調(diào)休兩天以上由董事長簽字批準(zhǔn)。（6）所有請假申請均須到總公司辦公室備案，待月底計(jì)算考勤。五、在職人員考勤報(bào)審考勤員根據(jù)當(dāng)月在考勤表中的出勤記錄和請假手續(xù)進(jìn)行匯總，將考勤匯總表報(bào)總公司辦公室審簽，根據(jù)審定的匯總表造發(fā)工資表，有財(cái)務(wù)發(fā)放工資。六、離職人員考勤報(bào)審（1）考勤員根據(jù)考勤表或考勤員匯總后報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核。（2）考勤員將離職交接手續(xù)和考勤匯總表一并報(bào)總公司辦公室。（3）總公司辦公室根據(jù)考勤情況簽字后報(bào)送財(cái)務(wù)部核算工資，清理財(cái)務(wù)手續(xù)，等各部門簽審?fù)觌x職表后，結(jié)算工資。七、本規(guī)定自2010年10月1日起開始執(zhí)行，解釋權(quán)歸總公司辦公室。五、關(guān)于辦理社會養(yǎng)老和失業(yè)保險的暫行規(guī)定為了給每一位到集團(tuán)來工作的員工有一個較為穩(wěn)定的福利，解除員工后顧之憂，鼓勵員工更好地工作，根據(jù)國家有關(guān)政策，結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)狀，由集團(tuán)為員工辦理社會養(yǎng)老統(tǒng)籌及失業(yè)保險（以下簡稱“兩金”），暫行規(guī)定如下。一、“兩金”辦理對象集團(tuán)內(nèi)所有正式聘用的員工(不包括合作、兼職或其它用人方式)。二、根據(jù)國務(wù)院259號令《社會保險征繳暫行條例》、《西安市社會保險費(fèi)用征繳暫行規(guī)定》，其保費(fèi)由用人單位及勞動者雙方共同承擔(dān)，公司統(tǒng)一代扣代繳。四、繳納額社會保險費(fèi)(養(yǎng)老、失業(yè))繳納額以集團(tuán)內(nèi)部每月員工實(shí)發(fā)工資中的基本工資加崗位工資做為每月實(shí)繳保險費(fèi)基數(shù)（原則上參照工資的C檔計(jì)算）。五、辦理原則考慮在企業(yè)改制階段，在本集團(tuán)工作的員工有些已在原單位參加保險，或者不愿意轉(zhuǎn)移保險檔案，集團(tuán)將保險福利費(fèi)按月發(fā)放至個人，由其本人自行交納；保險費(fèi)采用自愿的原則，由員工先提出申請，送交人力資源中心審核辦理。六、保險手續(xù)的辦理保險費(fèi)用的交納由人力資源部門統(tǒng)一從員工工資中的xx%保險費(fèi)用扣除，財(cái)務(wù)部門轉(zhuǎn)帳至地市或轄區(qū)人事勞動分管部門，辦理養(yǎng)老、失業(yè)保險繳費(fèi)卡，繳費(fèi)卡統(tǒng)一由人力資源部門代為保管。七、員工原有保險繳納單位的，不在此列投保范圍內(nèi)。八、新進(jìn)的員工，投保必須在轉(zhuǎn)為正式聘用員工之日起，辦理保險費(fèi)繳納手續(xù)，由人力資源部門統(tǒng)一辦理。九、離職的員工必須辦理好離職交接手續(xù)后，才由人力資源部門到保險機(jī)構(gòu)辦理遷移手續(xù)，離職員工必須提前半個月提出離職申請，否則，責(zé)任由員工自己承擔(dān)。十、保險費(fèi)的扣繳在每月的工資單中反映，員工可及時看到每月保險費(fèi)繳納的數(shù)額。（養(yǎng)老、失業(yè)）。十一、本暫行規(guī)定執(zhí)行時間為二OO三年元月一日。十二、解釋權(quán)歸集團(tuán)人力資源中心。六、員工薪職異動管理規(guī)定一、人事異動的內(nèi)容薪職異動是指員工根據(jù)工作需要改變現(xiàn)有崗位。人事條件異動：集團(tuán)的需要、企業(yè)崗位的變更或崗位職責(zé)的改變?nèi)咄瑫r發(fā)生方可構(gòu)成有效的人事異動。主要包括：人事內(nèi)部調(diào)動、人員晉升、人員降級免職。1、晉升：因工作業(yè)績突出，上一級某職位空缺或因機(jī)構(gòu)調(diào)整增設(shè)，由公司內(nèi)部某一較低級別者申請或被推薦，并經(jīng)考核等相關(guān)人事異動程序來擔(dān)任較高職位。2、降級、免職：因某職責(zé)者原工作績效不佳，而另一較低職位出現(xiàn)空缺或增設(shè)時，通過一定的人事異動程序來擔(dān)任新職位。包括集團(tuán)因業(yè)務(wù)或某一階段策略，而進(jìn)行的組織架構(gòu)的調(diào)整，某職責(zé)范圍不變或變得更小。但其在整個組織內(nèi)之級別已低于原定級別；因工作能力較弱，長期不能完成任務(wù)，或因工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)，出現(xiàn)失誤，造成較大經(jīng)濟(jì)損失被免去職務(wù)。3、員工因身體健康狀況下降，或自感工作能力不夠，不能勝任現(xiàn)職工作，提出申請，請求降職或辭去現(xiàn)崗位職務(wù)。4、內(nèi)部調(diào)動：因工作需要在各子公司、各部室之間，對員工進(jìn)行崗位互動，重新安排工作。二、內(nèi)部異動：1、調(diào)動：（1）原用人部門填寫《薪職異動申報(bào)表》報(bào)送集團(tuán)人力資源部，人力資源部根據(jù)該《員工績效考評表》對調(diào)動對象進(jìn)行初步考核、評估。條件合格者推薦給用人單位復(fù)試。（2）用人部門確定被調(diào)動員工，并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審核后，將審核意見反饋給人力資源中心，人力資源中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，通知被調(diào)動員工辦理異動手續(xù)，到用人單位報(bào)到上班。（3）平級調(diào)動由人力資源中心與該單位主要負(fù)責(zé)人審核、審批；跨部門調(diào)動，經(jīng)雙方單位主要負(fù)責(zé)人同意，人力資源部審核，總裁審批。（4）用人部門必須給調(diào)動者進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，并做好記錄報(bào)人力資源部備案存檔，對轉(zhuǎn)崗試用不合格者，用人部門視情況可將其退回原單位。（5）根據(jù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)情況，為充分利用和調(diào)動人力資源，必要時可采取行政措施來完成人事調(diào)動。2、晉升：集團(tuán)盡可能為每個員工提供公平、合理的晉升機(jī)會，并本著不斷培訓(xùn)、永續(xù)經(jīng)營的理念來發(fā)掘和提升人力資源潛力，鼓勵每位員工堅(jiān)持努力學(xué)習(xí)、積極進(jìn)取，持共同發(fā)展、共同管理的精神來諦造人才。三、職務(wù)晉升（同時包含薪資提升）1、用人部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，確認(rèn)某一職位空缺，并填寫《崗位需求申請表》后，交人力資源部報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后由人力資源部根據(jù)條件要求首先在待晉升員工檔案中查找符合條件的員工資料，上報(bào)總裁審批。2、如無合適人選，則發(fā)布內(nèi)部招聘信息，對應(yīng)試對象（包含負(fù)責(zé)人推薦和員工自薦）進(jìn)行有針對性的評估、考核，并以該員工以往的績效考評情況作參考，條件符合者由人力資源部再通知用人部門的合格者進(jìn)行相關(guān)的復(fù)核。3、應(yīng)試者經(jīng)過相關(guān)負(fù)責(zé)人審試合格后，由人力資源部填寫《薪職異動申報(bào)表》交用人部門填寫審試意見報(bào)總裁批準(zhǔn)，并對其進(jìn)行晉升前談話和相關(guān)對應(yīng)職責(zé)培訓(xùn)，合格后上崗就職。四、薪資晉升：（1）集團(tuán)對每個職位的設(shè)三級工資標(biāo)準(zhǔn)，對于無機(jī)會升職的待晉升優(yōu)秀員工，集團(tuán)在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)也會考慮提高其工資級別，同時在集團(tuán)其他方面如福利待遇等都會優(yōu)先考慮。（2）各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部屬的工作績效與表現(xiàn)填寫《薪資異動表》，經(jīng)總裁或總裁授權(quán)部門核準(zhǔn)后報(bào)人力資源部建檔。五、降職、降級：根據(jù)公司的工作需要和個人的工作能力、特點(diǎn)，通過調(diào)整達(dá)到鞭策員工的一種方式。（1）集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行組織架構(gòu)的調(diào)整，并根據(jù)新的架構(gòu)重新調(diào)整職位。（2）根據(jù)工作能力欠佳，不能勝任原崗位工作而調(diào)整崗位。六、異動的薪資管理1、平級調(diào)動，原則上薪資級別不變。2、職務(wù)晉升員工一般須經(jīng)過1個月試用,試用期間執(zhí)行原職務(wù)薪資,期滿后執(zhí)行新職務(wù)薪資。3、降級員工按新職位核定薪資。七、異動的物品管理原部門必用資料和物品必須與原部門交接清楚，其他辦公用品原則上隨職位變動而續(xù)用，并由集團(tuán)信息中心出具轉(zhuǎn)移手續(xù)。八、人事異動權(quán)1、提擬權(quán)：包括上司提擬、他人推薦、個人自薦等形式。2、審核權(quán)：是指以異動職位之要求標(biāo)準(zhǔn)對異動對象進(jìn)行審查考核、評估，從而達(dá)到確保異動對象符合異動職位之標(biāo)準(zhǔn)。（單位負(fù)責(zé)人執(zhí)行考核和評估、人力資源部審核）3、核準(zhǔn)權(quán)：是指人事異動最終批準(zhǔn)權(quán)。（最終報(bào)總裁批準(zhǔn)）九、奉調(diào)員工在接到人力資源中心發(fā)出的調(diào)令通知書后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)辦妥移交手續(xù)。十、調(diào)任人員在接任人員未到任之前，其所遺留事務(wù)暫由主管或主管指定其他人員代理。十一、本規(guī)定的解釋權(quán)在集團(tuán)人力資源中心。七、員工培訓(xùn)管理制度一、目的規(guī)范培訓(xùn)管理工作，保證各項(xiàng)培訓(xùn)的順利進(jìn)行，充分發(fā)揮培訓(xùn)為生產(chǎn)、管理服務(wù)的功能，使培訓(xùn)作為人力資源挖掘人才，提升員工整體素質(zhì)，使員工管理水平和專業(yè)技能與集團(tuán)公司同步發(fā)展。二、范圍本制度適用于集團(tuán)和子公司的每一位員工，培訓(xùn)活動的開展及對各項(xiàng)培訓(xùn)活動須進(jìn)行嚴(yán)格的考核并與績效掛鉤。三、職責(zé)1、集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)對該制度的修改、完善和落實(shí)；2、集團(tuán)和子公司各部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)培訓(xùn)工作的配合。四、內(nèi)容1、員工培訓(xùn)的宗旨（1）最大限度地培養(yǎng)員工的能力，最大限度地提升員工的能力；（2）以人為本，系統(tǒng)培訓(xùn)；人人有學(xué)習(xí)機(jī)會，人人需要學(xué)習(xí)。2、員工培訓(xùn)的目標(biāo)及基本原則（1）員工培訓(xùn)的目標(biāo)A、把員工培養(yǎng)成為與企業(yè)有共同價值觀，有意志、有目標(biāo)、有團(tuán)隊(duì)意識的人；B、把員工培養(yǎng)為具有誠信、敬業(yè)、奉獻(xiàn)，敢于擔(dān)責(zé)任，勇于拼搏精神的人。C、把員工培養(yǎng)為可推動企業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的得力的骨干型的人才；D、把員工知識、能力不足或態(tài)度不積極而產(chǎn)生的機(jī)會成本的浪費(fèi)控制在最小限度；E、提高員工的知識水平和工作能力，促進(jìn)員工的自我發(fā)展和自我實(shí)現(xiàn)。（2）員工培訓(xùn)工作的基本原則A、鼓勵員工積極參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；B、積極指導(dǎo)員工的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)； C、參加培訓(xùn)者要能從培訓(xùn)中有收獲，有滿足感；D、培訓(xùn)方式要多樣化；E、對不同層次，不同類別的培訓(xùn)對象要采取不同的培訓(xùn)方法。3、培訓(xùn)工作機(jī)構(gòu)的職能（1）培訓(xùn)工作由集團(tuán)人力資源中心或子公司各部門直接管理并對企業(yè)負(fù)責(zé)；（2）培訓(xùn)主管主要負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的計(jì)劃、策劃、組織、控制、指揮等管理性工作，主要職責(zé)有：A、擬定年度和月度培訓(xùn)計(jì)劃；B、深入工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，作出調(diào)查分析報(bào)告，為培訓(xùn)的針對性、有效性提供依據(jù)；C、提出培訓(xùn)建議，協(xié)助企業(yè)或集團(tuán)人力資源中心確定培訓(xùn)項(xiàng)目；D、擬定培訓(xùn)目的，培訓(xùn)方案，進(jìn)行培訓(xùn)預(yù)算；E、選定培訓(xùn)對象；F、組織安排培訓(xùn)工作和承擔(dān)部門培訓(xùn)任務(wù)；G、組織對培訓(xùn)工作進(jìn)行評估；H、管理各種培訓(xùn)設(shè)施；I、同其它教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及政府有關(guān)部門建立廣泛的培訓(xùn)聯(lián)系。4、員工培訓(xùn)種類分為三類：員工崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和不脫產(chǎn)（OJT）培訓(xùn)。（1）崗前培訓(xùn)：為使新聘人員適應(yīng)崗位需要，盡快掌握工作方法和內(nèi)容，并具備一定的知識與技能。A、集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)企業(yè)總體概況的培訓(xùn)，主要內(nèi)容有：a)公司發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及規(guī)劃；b)企業(yè)目標(biāo)、價值觀、企業(yè)精神等企業(yè)文化的宣貫；c)公司的組織機(jī)構(gòu)及管理機(jī)制的介紹；d)公司規(guī)章制度的培訓(xùn)；e)員工工作態(tài)度、信念、行為準(zhǔn)則和規(guī)范；B、子公司各部門主管負(fù)責(zé)部門概況、職能、崗位責(zé)任、工作流程。C、直接主管負(fù)責(zé)崗位實(shí)地培訓(xùn)，主要是：行業(yè)知識、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、作業(yè)規(guī)定、崗位工作要求、操作技能、工作流程等。（2）在職培訓(xùn)主要有三個方面：A、適應(yīng)能力、協(xié)助能力、領(lǐng)導(dǎo)能力的培訓(xùn)；B、新知識、新觀念、新技術(shù)的培訓(xùn)