公司涉密人員管理制度和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

附表03-05涉密崗位變更審批表姓名性別出生日期職務(wù)職稱文化程度原工作部門原崗位原涉密等級現(xiàn)工作部門現(xiàn)崗位申請變更涉密等級密級變更原因部門領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：年月日保密管理辦公室審核意見簽字：年月日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見簽字（蓋章）：年月日

附表03-06天津市XXXXXXXX有限公司涉密人員在崗保密承諾書姓名出生年月性別文化程度職務(wù)職稱民族政治面貌所在部門涉密崗位身份證號涉密等級聯(lián)系電話家庭住址知悉的涉密事項(xiàng)及崗位變更情況知悉的國家秘密事項(xiàng)密級崗位變更情況脫密期國防科技工業(yè)安全保密“六條規(guī)定”1、禁止私自在機(jī)關(guān)、單位登陸互聯(lián)網(wǎng)；2、禁止在家用計(jì)算機(jī)處理涉密信息；3、禁止涉密網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)連接或連接互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)處理涉密信息；4、禁止私自留存涉密計(jì)算機(jī)、涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)或涉密文件資料；5、禁止在涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)之間交叉使用移動(dòng)存儲介質(zhì)；6、禁止擅自對外披露涉密信息和內(nèi)部信息。

我保證做到：1、認(rèn)真遵守國家和單位的各項(xiàng)保密法律法規(guī)和規(guī)章制度；2、按時(shí)參加安全保密學(xué)習(xí)和教育并自覺接受考核與檢查；3、不應(yīng)該說問看記攝的涉密事項(xiàng)不說不問不看不記不攝；4、不將涉密計(jì)算機(jī)或涉密移動(dòng)介質(zhì)與各類公共網(wǎng)絡(luò)連接；5、不在非涉密計(jì)算機(jī)和非涉密介質(zhì)上處理存儲涉密信息；6、不在非涉密辦公自動(dòng)化設(shè)備上復(fù)印存儲傳遞涉密內(nèi)容；7、不私自索取復(fù)制留存保管各類涉密的信息和文檔資料；8、不在非工作場所談?wù)撎幚泶娣艊颐孛苁马?xiàng)信息資料；9、不利用各類公共網(wǎng)絡(luò)傳遞抄送轉(zhuǎn)發(fā)交流任何涉密信息；10、未經(jīng)審批登記不將存儲涉密信息的載體攜離規(guī)定場所；11、不利用手機(jī)等非保密通訊設(shè)施談?wù)搨鬟f存儲涉密信息；12、未經(jīng)審批不私自進(jìn)入重點(diǎn)保密要害等不應(yīng)進(jìn)入的部位；13、未經(jīng)批準(zhǔn)不接受媒體采訪及出國境或與境外人員來往；14、不私自到境外機(jī)構(gòu)外商獨(dú)資單位任職及提供各種服務(wù)；15、脫離涉密崗位時(shí)自覺交還使用和保管的各類涉密載體；16、如造成泄密竊密事件愿意承擔(dān)紀(jì)律處分以及法律責(zé)任。保證人：年月日保密管理辦公室年月日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組年月日附表03-07涉密人員考核表姓名所在部門職務(wù)涉密崗位涉密程度培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果意見部門考核簽字（蓋章）：年月日考核意見保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組簽字（蓋章）：年月日

附表03-08保密補(bǔ)貼發(fā)放登記表序號姓名應(yīng)發(fā)金額實(shí)發(fā)金額領(lǐng)款人簽字備注

附表03-09涉密人員離崗離職審批表姓名性別民族身份證號碼籍貫部門職務(wù)政治面貌涉密等級涉密工作時(shí)間在單位從事涉密工作內(nèi)容：調(diào)離原因及去向：申請人簽字：年月日保密管理辦公室審核意見簽字：年月日保密領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見簽字：年月日注：1、審核、審批意見必須有“不同意”或“同意調(diào)離”及脫密時(shí)間的具體意見；2、本表完成審批后，由公司保密辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)事項(xiàng)，并存檔備案。

附表03-10涉密人員離崗離職保密承諾書本人于年月日因調(diào)動(dòng)、借調(diào)、辭職、出國到，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，本人愿作如下保密承諾：l、本人承認(rèn)在公司工作期間接觸到國家秘密事項(xiàng)，本人在離崗離職后絕不以任何方式向外泄露，保證遵守國家保密法律法規(guī)，履行保守國家秘密的義務(wù)，維護(hù)國家的安全和利益。2、本人承認(rèn)在公司工作期間，所接觸的秘密事項(xiàng)全部屬于國家和海委所有，在涉密事項(xiàng)的保密期限內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)，決不以任何手段和方法對其進(jìn)行復(fù)制、使用和對外提供。3、本人知道因個(gè)人的故意或行為不當(dāng)造成泄密，將觸犯《中華人民共和國刑法》中關(guān)于竊取、刺探、非法提供、非法持有、泄露國家秘密所列之罪行。如有違反本保密承諾書的行為，國家有關(guān)部門和公司有權(quán)依法追究本人一切責(zé)任。4、《涉密人員離崗離職保密承諾書》是保護(hù)國家秘密安全的必要手段，也是對我本人的約束和愛護(hù)。如有違反該保密承諾書的行為，本人愿意承擔(dān)因此造成的一切后果和責(zé)任。5、上述保密承諾，本人已仔細(xì)閱讀，對所有的內(nèi)容沒有疑義。6、此保密承諾書自本人簽字之日起生效。承諾人姓名：聯(lián)系電話：承諾人身份證號碼：承諾人現(xiàn)住址：年月日注：本《承諾書》一式三份，行政部一份(存本人檔案或聘用合同)，保密辦一份(備案)，承諾人一份。

附表03-11涉密載體清退表序號類型名稱編號密級去向

附表03-12編號：涉密人員脫密期通知書（存根）_________同志現(xiàn)已脫離涉密崗位，根據(jù)《涉密人員脫密期管理辦法》，該同志脫密期自______年______月_____日始至______年_____月______日止。現(xiàn)由___________部門履行脫密期管理工作。保密管理辦公室主任：年月日編號：涉密人員脫密期通知書_________：_________同志現(xiàn)已脫離涉密崗位，根據(jù)《涉密人員脫密期管理辦法》，該同志脫密期自_____年_____月______日始至_____年_____月______日止?，F(xiàn)由你部門負(fù)責(zé)履行該同志脫密期管理工作，請督促該同志在脫密期期間，自覺遵守單位有關(guān)涉密人員管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，對從事涉密工作期間掌握、知悉、管理的國家秘密繼續(xù)履行保密義務(wù)，脫密期及以后不得以任何形式接觸國家秘密。脫密期限屆滿，脫密期自行解除。特此通知保密管理辦公室主任：年月日附表03-13編號：涉密人員脫密期管理委托書（存根）_________同志原系我單位（□核心、□重要、□一般）涉密人員，于___年___月___日在_________（□辭退、□辭職），前往_________就職，根據(jù)我單位《涉密人員脫密期管理辦法》，該同志脫密期自___年___月___日始至___年___月___日止?，F(xiàn)委托貴單位保密工作管理部門履行脫密期管理工作。天津市XXXXXXXX有限公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組年月日編號：涉密人員脫密期管理委托書____________保密工作管理部門：_________同志在我單位從事涉及國家秘密工作，是單位按照相關(guān)規(guī)定界定的（□核心、□重要、□一般）涉密人員。根據(jù)《涉密人員脫密期管理辦法》，該同志脫密期自___年___月___日始至___年___月___日止?，F(xiàn)特委托貴單位完成對該同志的脫密期管理工作，請督促該同志在脫密期間自覺遵守國家有關(guān)涉密人員管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，履行涉密人員義務(wù)和責(zé)任，保守在我單位擔(dān)負(fù)涉密工作期間掌握、知悉、管理的國家秘密。脫密期限屆滿，脫密期自行解除。天津市XXXXXXXX有限公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組年月日附表03-14天津市XXXXXXXX有限公司脫密期期間跟蹤回訪記錄表姓名離崗前所在部門離崗前涉密崗位涉密等級離崗時(shí)間脫密期限現(xiàn)工作單位現(xiàn)工作部門脫密期監(jiān)管人脫密期間保密職責(zé)履行情況是否私自留存涉密載體是□否□是否泄漏所知悉的涉密信息是□否□是否打探不應(yīng)知悉的涉密事項(xiàng)是□否□是否私自為境外組織、機(jī)構(gòu)提供服務(wù)是□否□是否自覺遵守計(jì)算機(jī)使用管理要求，做到上網(wǎng)不涉密、涉密不上網(wǎng)是□否□是否未經(jīng)審批私自出國（境）是□否□其他情況說明：脫密期監(jiān)管人簽字責(zé)任人簽字保密管理辦公室審批意見保密辦主任簽字：年月日附表03-15涉密人員護(hù)照管理情況一覽表序號姓名所在部門涉密等級護(hù)照編號簽發(fā)地點(diǎn)簽發(fā)日期有效期至備注附表03-16涉密人員因私出國（境）申請審批表編號：姓名性別民族政治面目職務(wù)涉密程度所在部門固話手機(jī)出境原因出訪地出境期限自年月日至年月日止，計(jì)天/月我承諾：□在出國（境）期間，堅(jiān)決遵守各項(xiàng)保密規(guī)定，嚴(yán)守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、外事紀(jì)律，履行保守國家秘密的義務(wù)?！醣ＷC不在國（境）外公共場所談?wù)摵吞幚韲颐孛埽幌驀ň常┩饨M織、機(jī)構(gòu)、人員泄露、非法買賣國家秘密及不宜公開的有關(guān)事項(xiàng)，不利用無保密保障通訊設(shè)備談?wù)摗⑻幚?、傳輸涉密信息?！踟?fù)責(zé)妥善保管好因公出國（境）所攜帶的文件資料和載體，保證安全，不丟失?！踝袷爻鰢ň常┏兄Z期限，按期回國，并在回國七日內(nèi)，向保密管理辦公室上交本人護(hù)照并匯報(bào)在國（境）外的活動(dòng)的情況。□若違上述承諾，我將愿意承擔(dān)由此所造成的一切后果。承諾人：年月日部門負(fù)責(zé)人審核意見簽字：年月日保密管理辦公室審核意見簽字：年月日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見簽字：年月日

附表03-17涉密人員因私出國（境）保密守則姓名所在部門涉密等級脫密期限出國（境）理由所赴國家（地區(qū)）聯(lián)系方式保密承諾我承諾在出國（境）期間，遵守國家的保密法律、法規(guī)和單位的保密制度與規(guī)定，嚴(yán)守保密紀(jì)律，不攜帶任何國家秘密文件、資料和物品以及其他秘密載體。在對外交往中，做到內(nèi)外有別，不擅自提供任何秘密信息。如因個(gè)人行為造成失泄密，愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。承諾人：年月日備注附表03-18保密協(xié)議一、甲方的責(zé)任：1、甲方根據(jù)保密管理的要求，為乙方提供必要的保密工作條件（包括保密工作環(huán)境、保密設(shè)備設(shè)施等）。2、甲方負(fù)責(zé)對乙方遵守各項(xiàng)保密制度的情況進(jìn)行檢查。3、甲方負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行經(jīng)常性的保密教育，以強(qiáng)化保密意識，明確保密范圍。4、甲方依據(jù)乙方的涉密程度，按時(shí)發(fā)放保密補(bǔ)貼；對乙方認(rèn)真履行保密職責(zé)并作出突出貢獻(xiàn)時(shí)，甲方按照公司保密獎(jiǎng)懲規(guī)定，予以相應(yīng)的保密獎(jiǎng)勵(lì)。5、對脫離涉密崗位人員，按照規(guī)定實(shí)行脫密期管理。二、乙方的責(zé)任1、自覺遵守《中華人民共和國保守國家秘密法》，在崗期間遵守各項(xiàng)保密管理制度和規(guī)定。2、自覺履行保密崗位職責(zé)，如發(fā)生失、泄密事件及時(shí)報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定接受相應(yīng)懲處。3、脫離涉密崗位時(shí)，應(yīng)移交全部涉密載體、物品，履行交接手續(xù)，否則造成的一切后果由個(gè)人承擔(dān)。4、如違反保密規(guī)定，根據(jù)公司保密獎(jiǎng)懲規(guī)定接受相應(yīng)處罰；嚴(yán)重違規(guī)，接受無條件調(diào)離涉密崗位或辭退的處罰。5、脫離涉密崗位時(shí)按要求接受脫密期管理，并簽訂脫密期保密承諾書。三．本責(zé)任書未盡事宜，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四．本責(zé)任書自雙方簽字之日起生效；五．本責(zé)任書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）乙方（簽字）法定代表人或委托代理人（簽字或蓋章）年月日年月日

附表03-19保密責(zé)任書編號：姓名性別出生日期免冠彩色照片（1寸）政治面目學(xué)歷所在部門職務(wù)在崗類型在職□借調(diào)□聘用□從事涉密工作崗位涉密程度秘密根據(jù)國家保密法律法規(guī)和公司保密制度的有關(guān)規(guī)定，本人自愿與公司簽訂保密責(zé)任書，內(nèi)容如下：一、應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的保密責(zé)任和義務(wù)：1．認(rèn)真遵守有關(guān)國家保密法規(guī)和公司保密制度，自覺履行保守國家秘密的義務(wù)；2．不以任何方式竊取、刺探、收買、泄露和非法提供所接觸、知悉和掌管的國家秘密；3．不提供虛假個(gè)人信息，主動(dòng)向公司保密辦公室報(bào)告與境外人員交往情況；4．不違規(guī)記錄、存儲、復(fù)制國家秘密信息，5．不違規(guī)使用、攜帶、留存和非法持有國家秘密；6．不用涉密計(jì)算機(jī)直接或間接聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)和其他公共信息網(wǎng)絡(luò)，不在互聯(lián)網(wǎng)和非涉密計(jì)算機(jī)上處理、存儲涉密信息；7．不在涉密與非涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)間交叉使用移動(dòng)存儲介質(zhì)，不在非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)中存儲涉密信息；8．不攜帶3G手機(jī)進(jìn)入涉密場所，不使用手機(jī)存儲、處理、傳輸涉密信息；9．未經(jīng)單位審查批準(zhǔn)，不擅自發(fā)表涉及未公開工作內(nèi)容的文章、著述，對外提供任何文件資料（包括影像制品），主動(dòng)接受單位保密工作管理部門的保密審查；10．離崗時(shí)，自愿接受脫密期管理，簽訂《涉密人員離崗離職保密承諾書》。二、應(yīng)當(dāng)遵守的崗位保密責(zé)任：1．了解、掌握國家有關(guān)保密規(guī)定和公司保密制度，熟悉本職崗位保密要求；2．積極參加公司組織的各項(xiàng)保密教育和培訓(xùn)活動(dòng)，自愿接受公司保密辦公室的管理和監(jiān)督檢查；3．認(rèn)真做好本職崗位保密工作，履行涉密人員保密職責(zé)，遵守保密紀(jì)律和《保密守則》。違反上述責(zé)任和要求，本人甘愿接受法紀(jì)處分。三、應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利：1．依法享有保密知識教育和保密工作能力培訓(xùn)的權(quán)利；2．依據(jù)有關(guān)規(guī)定，享有崗位保密補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利。責(zé)任人簽字：年月日身份證號碼：□□□□□□□□□□□□□□□□□□公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組簽字（蓋章）：年月日

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評核2．2．1價(jià)格評核對供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評