當(dāng)代集團(tuán)例會(huì)管理制度

附件二：《當(dāng)代集團(tuán)例會(huì)管理制度》目的及適用范圍為加強(qiáng)集團(tuán)各中心之間、集團(tuán)與各集團(tuán)公司之間以及各集團(tuán)公司與各集團(tuán)公司之間及時(shí)的交流和溝通，達(dá)到戰(zhàn)略規(guī)劃信息的有效分解，經(jīng)營控制信息的有效執(zhí)行和業(yè)務(wù)運(yùn)作信息的有效收集；加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)及各集團(tuán)公司各項(xiàng)工作的及時(shí)檢查和信息反饋，達(dá)到工作經(jīng)驗(yàn)共享，相互學(xué)習(xí)，相互提高。會(huì)議地點(diǎn)集團(tuán)五層報(bào)告廳各集團(tuán)公司會(huì)議室，例會(huì)依據(jù)《年度集團(tuán)例會(huì)安排表》安排輪流召開。會(huì)議內(nèi)容集團(tuán)經(jīng)營例會(huì)時(shí)間：每月第一周周一下午17：40-19：40；地點(diǎn)：集團(tuán)辦公樓五層報(bào)告廳；主持人：總裁；參會(huì)人員：戰(zhàn)略發(fā)展決策委員會(huì)委員、財(cái)經(jīng)審計(jì)金融委員會(huì)委員、人力資源委員會(huì)委員、“五個(gè)三”工作委員會(huì)委員、監(jiān)約工作委員會(huì)委員、專家工作委員會(huì)委員、集團(tuán)各首席官、副總監(jiān)、各集團(tuán)公司首席執(zhí)行官、副總經(jīng)理、各集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、集團(tuán)同合部職員；集團(tuán)各中心部門經(jīng)理自愿參加；外阜公司根據(jù)會(huì)議具體情況，在京總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)參加會(huì)議，未參加會(huì)議的外阜公司，應(yīng)在集團(tuán)OA中學(xué)習(xí)會(huì)議紀(jì)要，并發(fā)表意見；集團(tuán)歡迎未在規(guī)定之列的職員自愿參加經(jīng)營例會(huì)；主要議題：集團(tuán)財(cái)經(jīng)審計(jì)金融委員會(huì)匯報(bào)月度集團(tuán)及各集團(tuán)公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況、集團(tuán)人力資源委員會(huì)匯報(bào)月度集團(tuán)及各集團(tuán)公司人力資源績(jī)效考核情況、集團(tuán)監(jiān)約工作委員會(huì)匯報(bào)本月度集團(tuán)及各集團(tuán)公司監(jiān)約工作及上月監(jiān)約整改情況、集團(tuán)“五個(gè)三”工作委員會(huì)匯報(bào)“五個(gè)三”工程月度執(zhí)行情況；會(huì)議資料：請(qǐng)各單位將匯報(bào)材料于每月第一周周一中午12：00前發(fā)至所有參會(huì)人員電子信箱。集團(tuán)辦公例會(huì)時(shí)間：每月第三周周一下午17：40-19：10；主持人：集團(tuán)各首席官、首席執(zhí)行官輪流主持；參會(huì)人員：戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員、集團(tuán)各首席官、副總監(jiān)、各集團(tuán)公司首席執(zhí)行官、副總經(jīng)理；各集團(tuán)公司子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理根據(jù)匯報(bào)議題另行通知參會(huì)；集團(tuán)同合部職員、集團(tuán)各中心部門經(jīng)理自愿參加；外阜公司根據(jù)會(huì)議具體情況，在京總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)參加會(huì)議，未參加會(huì)議的外阜公司，應(yīng)在集團(tuán)OA中學(xué)習(xí)會(huì)議紀(jì)要，并發(fā)表意見；集團(tuán)歡迎未在規(guī)定之列的職員自愿參加辦公例會(huì)；匯報(bào)單位：總裁辦公室；計(jì)劃財(cái)務(wù)中心；人力資源中心；信息管理中心；當(dāng)代置業(yè)集團(tuán)股份有限公司和當(dāng)代置業(yè)（北京）公司；首都建設(shè)集團(tuán)和當(dāng)代置業(yè)（西北）公司；當(dāng)代資產(chǎn)集團(tuán)和當(dāng)代置業(yè)（華東）公司；首都市政和當(dāng)代水務(wù)；當(dāng)代置業(yè)研發(fā)中心和首都工程建筑設(shè)計(jì)有限公司；北京航青工程建設(shè)監(jiān)理有限公司、當(dāng)代斯坦納工程項(xiàng)目管理（北京）有限公司；海外及外阜公司。主要議題：集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司經(jīng)營管理工作中存在的問題，解決問題的辦法和措施以及需要協(xié)調(diào)和溝通的各項(xiàng)工作；會(huì)議資料：請(qǐng)各單位將匯報(bào)材料于會(huì)議召開的前一周周五12：00前發(fā)至所有參會(huì)人員電子信箱；會(huì)議召開中及召開后，參會(huì)者根據(jù)匯報(bào)議題提出意見和建議，匯報(bào)人應(yīng)在一周內(nèi)予以反饋。集團(tuán)聯(lián)席例會(huì)時(shí)間：聯(lián)席例會(huì)每?jī)蓚€(gè)月召開兩次，會(huì)議具體召開時(shí)間由集團(tuán)信息管理中心及主持人負(fù)責(zé)擬訂，并依據(jù)《當(dāng)代集團(tuán)會(huì)議通知發(fā)布管理制度》進(jìn)行發(fā)布；地點(diǎn)：集團(tuán)五層報(bào)告廳；主持人：集團(tuán)總裁、集團(tuán)各首席官輪流主持；參會(huì)人員范圍：由會(huì)議主持人根據(jù)會(huì)議議題確定參會(huì)人員，參會(huì)人員范圍包括：集團(tuán)各首席官、副總監(jiān)，集團(tuán)各中心部門經(jīng)理自愿參加；會(huì)議應(yīng)注明是否邀請(qǐng)未在規(guī)定之列的職員自愿參加聯(lián)席會(huì)議；主要議題：集團(tuán)各中心在工作中存在的問題，解決問題的辦法和措施以及需要協(xié)調(diào)和溝通的各項(xiàng)工作；會(huì)議內(nèi)容3.3.7.1溝通、交流本公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況；3.3.7.2提出工作中存在的問題及解決辦法，提出在工作中需要其他部門配合的工作要求；3.3.7.3總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，分享解決實(shí)際問題的方法，或進(jìn)行相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)培訓(xùn)。各委員會(huì)會(huì)議3.4.1各委員會(huì)會(huì)議召開，由總裁辦公室另行通知，并負(fù)責(zé)確定參會(huì)人員、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議時(shí)間及會(huì)議議。會(huì)議管理會(huì)議要求會(huì)議嚴(yán)格遵守時(shí)間規(guī)定。參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加例會(huì)，匯報(bào)單位應(yīng)遵守發(fā)言時(shí)間。辦公例會(huì)每次不超過90分鐘，經(jīng)營例會(huì)、聯(lián)席例會(huì)每次不超過120分鐘；會(huì)議由集團(tuán)信息管理中心組織、準(zhǔn)備，會(huì)議匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)由主持人與集團(tuán)各中心及各集團(tuán)公司匯報(bào)單位提前進(jìn)行匯總。會(huì)議的主旨為提出問題，解決問題；會(huì)議原則上不準(zhǔn)備晚餐，在本公司開會(huì)的職員飲水請(qǐng)自帶水杯，其他職員飲水提供水杯；參會(huì)人員不能遲到早退，如確有特殊情況不能參加會(huì)議，辦公例會(huì)、聯(lián)席例會(huì)應(yīng)向首席信息官請(qǐng)假，經(jīng)營例會(huì)應(yīng)向總裁請(qǐng)假。會(huì)議形式以PPT形式匯報(bào)，涵蓋工作中存在的問題及解決辦法；以培訓(xùn)授課等多種形式總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，分享解決實(shí)際問題的方式方法，或進(jìn)行相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)培訓(xùn)；可利用辦公例會(huì)時(shí)間組織知識(shí)競(jìng)賽、組織行業(yè)對(duì)口單位進(jìn)行交流學(xué)習(xí)等活動(dòng)、外請(qǐng)專家或客戶就與工作相關(guān)問題舉行沙龍座談、類似拓展活動(dòng)形式的體能及心理素質(zhì)訓(xùn)練。會(huì)議發(fā)布時(shí)間集團(tuán)經(jīng)營例會(huì)、辦公例會(huì)、聯(lián)席例會(huì)由信息管理中心負(fù)責(zé)服務(wù)和管理，并于會(huì)議前一周周四下班前將本次會(huì)議通知在OA上公布，包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、會(huì)議主持人、參會(huì)人員等。請(qǐng)匯報(bào)單位將會(huì)議議題于每次例會(huì)前一周周三下午16：00前交至集團(tuán)信息管理中心。同時(shí)，請(qǐng)參會(huì)人員針對(duì)會(huì)議議題予以充分準(zhǔn)備，開會(huì)時(shí)進(jìn)行深入討論和溝通，提出解決方案。會(huì)議紀(jì)要例會(huì)會(huì)議紀(jì)要由集團(tuán)信息管理中心負(fù)責(zé)完成，并于會(huì)后第二個(gè)工作日（周三）下午15：00前OA公布，戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要由總裁辦公室負(fù)責(zé)。會(huì)議文化踐行集團(tuán)會(huì)議文化，遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)制靜音狀態(tài)開會(huì)期間不允許接、打電話；嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，注意發(fā)言順序；嚴(yán)格遵守作息時(shí)間；杜絕遲到、早退；嚴(yán)格遵守集團(tuán)著裝規(guī)定：正裝出席，精神面貌飽滿；科技綠色會(huì)議，提倡無紙化辦公。檢查與落實(shí)對(duì)于會(huì)議上提出的問題，應(yīng)在會(huì)后一周內(nèi)解決落實(shí)，并將落實(shí)情況反饋至信息管理中心，信息管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督問題落實(shí)情況。對(duì)于未落實(shí)解決的問題，應(yīng)書面說明原因，提交總裁辦公室。附則本制度為第二級(jí)制度。即無論是集團(tuán)的核心層、中間層和集團(tuán)相關(guān)職員必須了解、認(rèn)識(shí)并能夠在實(shí)際工作中遵守和執(zhí)行；本制度自2006年8月1日起試行，試行三個(gè)月，試行期間具有同等制度約束力，2006年11月1日起正式執(zhí)行，《當(dāng)代集團(tuán)聯(lián)系會(huì)議管理制度》廢止；本制度的解釋權(quán)屬于集團(tuán)信息管理中心。當(dāng)代集團(tuán)會(huì)議通知（模版）發(fā)文簽發(fā)人發(fā)文時(shí)間會(huì)議名稱集團(tuán)XX例會(huì)（會(huì)議）[四號(hào)黑體]時(shí)間、地點(diǎn)、主持、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、下周例會(huì)公告欄：五號(hào)黑體居中會(huì)議內(nèi)容時(shí)間、地點(diǎn)、主持、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、下周例會(huì)公告欄：五號(hào)黑體居中一、集團(tuán)XX例會(huì)（五號(hào)宋體）出席會(huì)議人員、下周會(huì)議公告欄、會(huì)議文化、備注、發(fā)文單位：出席會(huì)議人員、下周會(huì)議公告欄、會(huì)議文化、備注、發(fā)文單位：五號(hào)黑體居左開會(huì)時(shí)間XXXX年X月X日時(shí)間開會(huì)地點(diǎn)XXXXX主持人XXX聯(lián)系人XXX聯(lián)系電話XXXXX出席會(huì)議人員（按音序排列）參會(huì)人員：下周例會(huì)公告欄會(huì)議類型：XX會(huì)（會(huì)議）會(huì)議地點(diǎn)：XXX會(huì)議主題：會(huì)議文化1、踐行集團(tuán)會(huì)議文化，遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)制靜音狀態(tài)開會(huì)期間不允許接、打電話；2、嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，注意發(fā)言順序；嚴(yán)格遵守作息時(shí)間；3、杜絕