增資擴(kuò)股協(xié)議(適用于投資對(duì)象為一般有限公司)模版

/增資擴(kuò)股協(xié)議(適用于投資對(duì)象為一般有限公司)模版一、收購(gòu)的必要性和目的本次協(xié)議書(shū)由收購(gòu)方和目標(biāo)公司共同簽署，并旨在規(guī)定收購(gòu)方以增資的方式向目標(biāo)公司注資。本次協(xié)議書(shū)須經(jīng)雙方或多方簽字或蓋章，并通過(guò)法律程序的批準(zhǔn)后，才能生效。二、定義和解釋目標(biāo)公司：指被收購(gòu)方依法設(shè)立并依法在國(guó)內(nèi)注冊(cè)的一般有限公司（以下簡(jiǎn)稱目標(biāo)公司）。股東：指持有目標(biāo)公司已發(fā)行股份的投資者。包括原股東和增加的股東。注冊(cè)資本：指目標(biāo)公司注冊(cè)時(shí)，在公司工商部門(mén)備案登記的公司實(shí)收資本總額。實(shí)收資本：指目標(biāo)公司實(shí)際收到的股本款項(xiàng)總額，包括完成各階段股本募集后的實(shí)際款項(xiàng)存入公司賬戶的金額。股份：指證明股東在公司中擁有全部或部分所有權(quán)和車和控制權(quán)的有價(jià)證券。每股價(jià)格：指增資擴(kuò)股定價(jià)所依據(jù)的公允價(jià)格。出資比例：指股東根據(jù)其出資額占股本總額的比例計(jì)算。三、協(xié)議內(nèi)容1.公司注冊(cè)資本的增加收購(gòu)方承諾以增資的方式向目標(biāo)公司注資。1.1在原有公司注冊(cè)資本結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，本次收購(gòu)方將向目標(biāo)公司增加注冊(cè)資本。1.2注冊(cè)資本的增加金額為XXX萬(wàn)元，增加后注冊(cè)資本總額為XXX萬(wàn)元。收購(gòu)方將以現(xiàn)金出資XXX萬(wàn)元，支付到目標(biāo)公司的專戶賬戶中。1.3目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)按照出資比例分配收購(gòu)方增資所得的股份，并依法為收購(gòu)方辦理股份變更登記。1.4增資后，目標(biāo)公司應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)辦理各種變更手續(xù)，包括但不限于變更公司章程、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。增加的注冊(cè)資本必須在工商行政管理部門(mén)進(jìn)行備案登記。1.5本次增資后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，公司方應(yīng)向公安局申報(bào)備案。2.優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)2.1若目標(biāo)公司將來(lái)有擴(kuò)大股本變更的需求，收購(gòu)方有權(quán)享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。2.2在目標(biāo)公司進(jìn)行發(fā)行新股的情況下，收購(gòu)方有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新股的權(quán)利。3.解決爭(zhēng)議3.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。若無(wú)法協(xié)商解決，則可向目標(biāo)公司所在地的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。3.2仲裁決定對(duì)雙方都具有法律約束力。\t四、補(bǔ)充條款4.1本協(xié)議自生效之日起，取代雙方之前簽署的所有同類協(xié)議。4.2在本協(xié)議達(dá)成之前，一旦目標(biāo)公司行使其他權(quán)利致使公司價(jià)值下降，則收購(gòu)方有權(quán)單獨(dú)終止本次合作并撤銷協(xié)議，無(wú)需承擔(dān)任何違約責(zé)任。五、協(xié)議生效與解除5.1本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。5.2本協(xié)議經(jīng)雙方或多方簽字或蓋章，并通過(guò)法律程序的批準(zhǔn)后，才能生效。5.3如需修改協(xié)議的任何條款，必須獲得雙方或多方的一致同意并簽署書(shū)面協(xié)議。5.4協(xié)議期滿后自動(dòng)終止。協(xié)議期限為XXX年/月。六、協(xié)議的解釋與解釋權(quán)6.1本協(xié)議的解釋權(quán)歸雙方共同所有。6.2本協(xié)議的未盡事宜，應(yīng)由雙方另行協(xié)商解決；若雙方無(wú)法協(xié)商解決，則應(yīng)征得雙方共同意見(jiàn)后，由目標(biāo)公司所在地的法院進(jìn)行處理。七、附件附件一目標(biāo)公司最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表附件二增資擴(kuò)股協(xié)議簽署時(shí)的其他證明文件以上為增資擴(kuò)股協(xié)議模板，雙方簽署后應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行