定增證券簡稱深

項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。的議案》和《關(guān)于公司本次非公開A股預(yù)案（二次修訂稿）的議案》二、本次非公開的不超過110,269,588股，募金總額不超800,000,000元。名特定投資者。信息金額不超過250,000,000元，且數(shù)量不超過34,459,246股；實(shí)業(yè)、智勝高新金額分別不超過200,000,000元，且數(shù)量分別不超過27,567,397股；貝爾高新金額不超過150,000,000若本次非公開因中國審核要求由人進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整象同時(shí)提出行使優(yōu)先權(quán)的，由公司與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。除權(quán)除息事項(xiàng)，本次的將作相應(yīng)調(diào)整。三、本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。本次前，信息未持有公司。若按行構(gòu)成關(guān)聯(lián)。日前二十個(gè)日公司均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量）的90%等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。五、本次非公開募金總額（含費(fèi)用）不超過80,000萬元，扣除費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：12合籌投入。票自在登記公司登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。七、本次前，公司無實(shí)際控制人，國晟能源直接持有人3,891,124股，占人總數(shù)的0.71%，國晟能源合計(jì)持有人前后12大華繼顯（3國信（4申萬宏源（港）56大華繼顯（7宗國信（8港）9曾有（）有限按上限測(cè)算，本次后，信息持有公司34,459,246股，司總股本比例5.21%，實(shí)業(yè)持有公司27,567,397股，司總股本比例4.17%，智勝高新持有公司27,567,397股，司總股本比例4.17%，貝爾高新持有公司20,675,548股，司總股本比例3.13%。根據(jù)方信息、實(shí)業(yè)、智勝高新、貝爾高新及其股東/的說明，信息、實(shí)業(yè)、智勝高新、貝爾高新及其股東/之間不本次完成后，國晟能源合計(jì)持有公司的股權(quán)比例將變?yōu)?0.19%，仍為董事會(huì)決議日距離前次募金到位日原則上不得少于18個(gè)月；上市公司限較長的性金融資產(chǎn)和可供的金融資產(chǎn)、借予他人款項(xiàng)、委托等財(cái)（一）公司本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為期首日（二）公司的不超過110,269,588股，未超過本次前總股本的20%；和要求。 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)..........................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次符合部門對(duì)上市公司非公開相關(guān)規(guī)定和要求的說 九、本次方案已經(jīng)取得及尚未取得的和批 第二節(jié)對(duì)象基本情 一、信 二、實(shí) 三、智勝高 四、貝爾高 第三節(jié)附條件生效的合 一、合同主體與簽訂時(shí) 二、價(jià)格、方式、數(shù)量和金 三、支付時(shí)間和支付方 四、限售 五、戰(zhàn)略合作條 六、合同生效條件和生效時(shí) 七、違約責(zé) 八、合同附帶的保留條款、前置條 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計(jì) 二、本次募金使用計(jì)劃的可行性分 三、本次募投項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況等的影 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 一、本次后公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 四、本次完成后，公司的占用和擔(dān)保情 五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影 六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 第六節(jié)公司利潤分配政策的制定和執(zhí)行情 一、《公司章程》規(guī)定的利潤分配政 二、公司制定的《未來三年（2017—2019年）股東回報(bào)規(guī)劃 三、近三年公司利潤分配情 釋指中華自行車（指指信息科技企業(yè)（有限合伙指實(shí)業(yè)控股（）指智勝高新科技企業(yè)（有限合伙指貝爾高新科技企業(yè)（有限合伙對(duì)象、對(duì)指指中華自行車（）本次非公開 指中華自行車（）擬以非公開 指《中華自行車（）2016年度 指公司與信息、實(shí)業(yè)、智勝高新、貝爾高新于年月日在市分別簽訂的《附條件生效的份協(xié)議指公司與信息、實(shí)業(yè)、智勝高新、貝爾高新于年月日在市分別簽訂的《附條件生效的指《中華自行車（）公司章程指《中民公司法《法指《中民法指中國監(jiān)督管理指指元、萬指 年-3指指加值集中在設(shè)計(jì)和兩端，處于中間環(huán)節(jié)的制公司名稱：中華自行車（英文名稱：ShenzhenBicycle(Holdings)資本：551,347,947董事會(huì)：：網(wǎng)時(shí)代的體系，重新塑造公司產(chǎn)品和經(jīng)營管理的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。值越來越向研發(fā)和兩端集中，“微笑曲線”產(chǎn)業(yè)理論在自行車行業(yè)逐漸顯現(xiàn)。公司憑借對(duì)自行車行業(yè)深刻的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，通過對(duì)新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下對(duì)行業(yè)的深入觀察，強(qiáng)公司的能力。象和開展各種活動(dòng)和服務(wù)，有助于公司培養(yǎng)用戶黏性和騎行文化。本次非公開將運(yùn)用募金投資于線上線下網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)升級(jí)項(xiàng)本次非公開的對(duì)象為信息、實(shí)業(yè)、智勝高新和貝爾高新本次前，信息未持有公司。若按照本次上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，信息將持有本公司34,459,246股，占后公司總股本的信息為公司關(guān)聯(lián)方，公司向信息非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。值為1.00元。向?qū)ο?。二十個(gè)日公司均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量）的90%。等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整如下：假設(shè)調(diào)整前價(jià)格為P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則P1=（P0-D）/（1+N）。本次非公開的不超過110,269,588股，募金總額不超過量不超過34,459,246股；實(shí)業(yè)、智勝高新金額分別不超過200,000,000元，且數(shù)量分別不超過27,567,397股；貝爾高新金額不超過150,000,000元，且數(shù)量不超過20,675,548股。若本次非公開因中國審核要求由人進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整除權(quán)除息事項(xiàng)，本次的將作相應(yīng)調(diào)整。所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次非公開的登記公司登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開的在所上市次非公開相關(guān)議案之日起12個(gè)月。本次非公開募金總額（含費(fèi)用）不超過80,000萬元，扣除發(fā)12 合籌投入。本次前，信息未持有公司。若按照本次上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，信息將持有本公司34,459,246股，占后公司總股本的本次前，公司無實(shí)際控制人，國晟能源直接持有人63,508,747股，占人總數(shù)的11.52%，代國晟能源持有人3,891,124占人總數(shù)的12.22%，為公司第一大股東。 前后12大華繼顯（3國信（4申萬宏源（港）56大華繼顯（7宗國信（8港）9曾有（）有限處置賬司總股本比例5.21%，實(shí)業(yè)持有公司27,567,397股，司總股本比例持有公司20,675,548股，司總股本比例3.13%。根據(jù)方信息、實(shí)業(yè)、智勝高新、貝爾高新及其股東/的說明，信息、實(shí)業(yè)、智勝高新、貝爾高新及其股東/之間不本次完成后，國晟能源合計(jì)持有公司的股權(quán)比例將變?yōu)?0.19%，仍為董事會(huì)決議日距離前次募金到位日原則上不得少于18個(gè)月；上市公司限較長的性金融資產(chǎn)和可供的金融資產(chǎn)、借予他人款項(xiàng)、委托等財(cái)（一）公司本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為期首日（二）公司的不超過110,269,588股，未超過本次前總股本的20%；和要求。十六次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司本次非公開案》和《關(guān)于公司本次非公開A股預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等相第二節(jié)對(duì)象基本情名信息科技企業(yè)（有限合伙類住市前海合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐市海商務(wù)務(wù)院決定的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得后方可經(jīng)營2016722信息為2016年7月新成立的合伙企業(yè)，尚未開展業(yè)務(wù) 男藍(lán)灣藍(lán)灣2003.03-博陽貿(mào)易2006.12-安記食品（）2009.04-（代碼2016.09- 人12100%營活動(dòng)3品人動(dòng)4司宜5（國家限公司經(jīng)營或的商品和技術(shù)除外（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)6團(tuán)（福建后方可經(jīng)營740%（配活動(dòng)8經(jīng)營9購非公開或者受讓股權(quán)等方市（人部門的后方可經(jīng)營序號(hào)1東方際投資（（2偶）持股（）（）3萬港4萬男無2013.06-必要的關(guān)聯(lián)。本次非公開預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，信息及其執(zhí)行事務(wù)與上市公司之間未發(fā)生重大。信息金額不超過250,000,000.00元，且數(shù)量不超34,459,246股。作為信息的普通，占信息出資比例1.00%，對(duì)應(yīng)本次金額不超過2,500,000.00元，作為信息的有元。以自有人本次非公開的，以自有和股權(quán)質(zhì)押融資相結(jié)合的方式人本次非公開的。及均具有與本次金額相對(duì)應(yīng)的實(shí)力。

1231日前繳足。認(rèn)繳出資29,70001、經(jīng)全體決定，委托1個(gè)對(duì)外代表合伙企業(yè)，執(zhí)行合伙事務(wù)。作為的法人、其他組織執(zhí)行合伙事務(wù)的，由其委派的代表執(zhí)行。其他不再執(zhí)行合伙事務(wù)。2、不執(zhí)行合伙事務(wù)的有權(quán)監(jiān)督執(zhí)行事務(wù)執(zhí)行合伙事務(wù)的情況。執(zhí)行事務(wù)應(yīng)當(dāng)定期向其他報(bào)告事務(wù)執(zhí)行情況以及合伙企業(yè)的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，其執(zhí)行合伙產(chǎn)生的收益歸合伙企 經(jīng)全體一致同意外，不得同本合伙企業(yè)進(jìn)行。合伙 3、有《合伙企業(yè)法》第四十九條規(guī)定的情形之一的，經(jīng)其他合執(zhí)行事務(wù)因有上述情形而被除名的，應(yīng)按本協(xié)議第十三條的規(guī)定推舉新的執(zhí)行事務(wù)。4、普通或者被依法的，對(duì)該在合伙企業(yè)中的財(cái)產(chǎn)份額享有合法繼承權(quán)的繼承人，經(jīng)全體一致同意從繼承開始之日起，取得該合伙企業(yè)的資格。作為有限的自然人、被依法或者作為有限的法人及其他組織終止時(shí)，其繼承人或者權(quán)利承受人可以依法取得該有限在有限合伙 普通 的繼承人為無民事行為能力人或者限制民事行為能力人 設(shè)定的36個(gè)月鎖定期的要求。名實(shí)業(yè)控股（）類住市前海合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐前海商務(wù)50,000.00萬元/0投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)2016510實(shí)業(yè)為2016年5月新成立的公司，尚未開展業(yè)務(wù)男無2010.05-2015.06-1珠寶、鉑金首飾、黃金飾品、K金飾品、品、黃金飾品、K金飾品、鉑金首飾、鈀務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)2F目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的后方可經(jīng)營3F目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的后方可經(jīng)營女無信和（）1企業(yè)管理咨詢（不含人才中介服務(wù)、及限制劃、策劃、會(huì)議服務(wù)；業(yè)務(wù)（法律、行政規(guī)定應(yīng)進(jìn)行經(jīng)營登記的，另行辦銷；國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政、決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外2（L（具體項(xiàng)目另行申報(bào)從事品劃目的策劃咨詢及相關(guān)業(yè)務(wù)；從事商業(yè)信息咨詢，高建筑及裝修材料的批發(fā)及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（額理管國關(guān)規(guī)定辦理必要的關(guān)聯(lián)。本次非公開預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，實(shí)業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司之間未發(fā)生重大。實(shí)業(yè)金額不超過200,000,000.00元，且數(shù)量不超過27,567,397股。于紅持有實(shí)業(yè)2.00%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)本次金額不超196,000,000.00元。于紅及均以自有人本次非公開的股票，均具有與本次金額相對(duì)應(yīng)的實(shí)力。名智勝高新科技企業(yè)（有限合伙類住市前海合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐前海商務(wù)目須取得后方可經(jīng)營）2016711、男無省中山市小欖鎮(zhèn)紅更寮**省中山市小欖鎮(zhèn)紅更寮**2001.07-中山智（代碼2014.07-2014.12-研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：非接觸IC智能卡、非接觸式IC卡；接觸式智能卡、接觸式IC卡讀經(jīng)營的項(xiàng)目須取得后方可1K50%銀行、、等需要取得或的金融2限合伙3K50%4K50%5灣區(qū)行6司41%7任合伙90%950%司50%M方可開展經(jīng)營活動(dòng)可項(xiàng)目，后置項(xiàng)目憑證或文件經(jīng)營司E的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)B中山計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、智能卡的開發(fā)、研X的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)H從事本市產(chǎn)業(yè)政策和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營廣州XA軟件開發(fā);咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、端設(shè)備批發(fā);軟件服務(wù);安全系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算維修;電氣設(shè)備批發(fā)N營活動(dòng)中山動(dòng)Y圣一般經(jīng)營項(xiàng)目：計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)及系統(tǒng)集服務(wù)（不含、咨詢服務(wù)；通信設(shè)備、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售；對(duì)外貿(mào)易；設(shè)計(jì)、制作、、發(fā)布國內(nèi)各類；網(wǎng)上經(jīng)營通訊產(chǎn)品、中（不含固定網(wǎng) 信息服務(wù)和互至2018.6.27日（以經(jīng)部門的后方可經(jīng)營P任研發(fā)、銷售計(jì)算機(jī)軟硬件、智能卡及電子標(biāo)關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)L中山軟件批發(fā);計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備修理;電子產(chǎn)品零售;信息電子技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)批發(fā);會(huì)議及展覽服務(wù)軟件零售機(jī)械設(shè)備租賃網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研中山IC智能卡、非接觸式IC卡、接觸式智能卡、計(jì)算機(jī)周邊設(shè)X（不含無線電廣播電視發(fā)射設(shè)備及地面接公司合同的范圍在有效期內(nèi)從事經(jīng)方可開展經(jīng)營活動(dòng)W含醫(yī)用軟件委托從事金融外包服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)（（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活務(wù)L經(jīng)營活動(dòng)L網(wǎng)絡(luò)科技M相網(wǎng)上銷售;設(shè)計(jì)、制作、、發(fā)布國內(nèi)各類廣詢;電子商務(wù)開發(fā)及推廣;設(shè)備租賃;計(jì)批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)F糕點(diǎn)、糖果及糖批發(fā)；料務(wù)信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；的設(shè)計(jì)、制Q開展經(jīng)營活動(dòng)T以服務(wù)外包方式為金融機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)處理服務(wù)、銷售（除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品，系統(tǒng)備的租賃（不得從事金融租賃，會(huì)展服務(wù)，商（不得從事金融業(yè)務(wù)。[方可開展經(jīng)營活動(dòng)廈門中山廈門中山廈門中山中山金融信息服務(wù)（不含須經(jīng)的項(xiàng)目務(wù)廈門中山中山N投資有限政、決定的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)品的生產(chǎn)（生產(chǎn)場(chǎng)地執(zhí)照另辦BJ（姐姐中山及其關(guān)聯(lián)方控制的企序號(hào)1智能IC卡、、電子、電子通術(shù)；信息系統(tǒng)集成工程及技術(shù)服23SALIT序號(hào)4萬5W萬圣女無福建省福州市鼓樓區(qū)路***2015.10-必要的關(guān)聯(lián)。上市公司的重大本次非公開預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，智勝高新及其執(zhí)行事務(wù)與上市公司之間未發(fā)生重大。智勝高新金額不超過200,000,000.00元，且數(shù)量不超27,567,397股。持有智勝高新1.00%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)本次金額不超2,000,000.00元，有智勝高新98.00%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)本次金額不超198,000,000.00元。及均以自有人本次非公開的，均具有與本次金額相對(duì)應(yīng)的實(shí)力。

1231日前繳足。認(rèn)繳出資30001、經(jīng)全體決定，委托1個(gè)對(duì)外代表合伙企業(yè)，執(zhí)行合伙事務(wù)。作為的法人、其他組織執(zhí)行合伙事務(wù)的，由其委派的代表執(zhí)行。其他不再執(zhí)行合伙事務(wù)。2、不執(zhí)行合伙事務(wù)的有權(quán)監(jiān)督執(zhí)行事務(wù)執(zhí)行合伙事務(wù)的情況。執(zhí)行事務(wù)應(yīng)當(dāng)定期向其他報(bào)告事務(wù)執(zhí)行情況以及合伙企業(yè)的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，其執(zhí)行合伙產(chǎn)生的收益歸合伙企3、分別執(zhí)行合伙事務(wù)的，執(zhí)行事務(wù)可以對(duì)其他執(zhí)不按照合伙協(xié)議或者全體的決定執(zhí)行事務(wù)的，其他合伙經(jīng)全體一致同意外，不得同本合伙企業(yè)進(jìn)行。合伙人不得從事?lián)p害本合伙企業(yè)利益的活動(dòng)。經(jīng)全體決定，第四十五條規(guī)定的情形之一的，可以退伙。合伙協(xié)議未約定合伙期限的，在不給合伙企業(yè)事務(wù)執(zhí)行造成不利影響的情況下，可以退伙，但應(yīng)當(dāng)提前三十日通知其他?！逗匣锲笕艘恢峦?，可以決議將其除名。對(duì)的除名決議應(yīng)當(dāng)通知。產(chǎn)份額享有合法繼承權(quán)的繼承人，經(jīng)全體一致同意，從繼承開始之日起，取得該合伙企業(yè)的資格。有《合伙企業(yè)法》第五十條規(guī)定的情形之一，合伙企業(yè)應(yīng)當(dāng)向的繼承人退還被繼承合伙5狀況進(jìn)行結(jié)算，退還退伙人的財(cái)產(chǎn)份額。退伙人對(duì)給合伙企業(yè)造成的損失負(fù)有賠償責(zé)任的，相應(yīng)扣減其應(yīng)當(dāng)賠償?shù)臄?shù)額。退伙時(shí)有未了結(jié)的合伙企業(yè)事務(wù)的，待該事務(wù)了結(jié)后進(jìn)行結(jié)算。退伙人在合伙企業(yè)中。限連帶責(zé)任；退伙時(shí)，合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)少于合伙企業(yè)的，該退伙設(shè)定的36個(gè)月鎖定期的要求。名貝爾高新科技企業(yè)（有限合伙類住市前海合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐前海商務(wù)磚決定的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得后方可經(jīng)營2017117 男無2001.03-（代碼2010.10-2015.05-2015.06-2015.09-杰克沃克（）服飾2016.02-廣州服飾2017.03-九蝸（）教育科技 務(wù)針織紡織、日用百貨、用品、鐘表眼鏡（128.7具、花卉的批發(fā)、零售、、傭金（拍動(dòng)2M持股的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)3服裝、服飾、鞋帽、皮革、箱包、輔料、面料、、工藝禮品、玻璃制品、體育用品、辦公用品、木制品、家具、花卉、數(shù)碼產(chǎn)品、珠寶首飾、眼鏡的銷售，服裝設(shè)計(jì)，企業(yè)形象策劃，會(huì)務(wù)服務(wù)，市場(chǎng)策劃，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)新材料科技、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，餐飲服務(wù)，食（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營[經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)4L服裝服飾、鞋帽、皮革、箱包、面料輔料、針紡織品、日用百貨、用品、鐘表眼鏡（除角膜接觸鏡及護(hù)理液（除外玻璃制品、體育用品、辦公用品、木制品（原木出口除外、代（拍賣除外（不涉及國及、，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)料科技、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)5M用品、木制品家具、花卉；貨物；企業(yè)形法律、行政規(guī)定應(yīng)經(jīng)或的項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營6不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營7R政、決定或限制的項(xiàng)目，依法須動(dòng)8E服裝服飾、鞋帽、皮革、箱包、輔料、面料、針紡織品、日用百貨、用品、鐘表、眼鏡（除眼鏡用品、辦公用品、木制品、家具、花卉的批發(fā)，服裝設(shè)計(jì)，市場(chǎng)策劃、企業(yè)形象策劃，會(huì)務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，禮儀服務(wù)，項(xiàng)目投資、實(shí)業(yè)投資，電子商務(wù)（不得從事增值電信，金融業(yè)務(wù)（憑資質(zhì)經(jīng)營算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)9L服裝、服飾、鞋帽、皮革、箱包、面料、輔料、針織紡織、日用百貨、用品、鐘表眼鏡（除角膜接觸鏡及護(hù)理液（除、玻璃制品、體育用品、辦公用品、木制品家具、物術(shù)，企業(yè)形象策劃咨詢，建筑裝修裝飾建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工，從事服裝設(shè)計(jì)、新材料科技、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)K服裝、服飾、鞋帽、皮革、箱包、面料、輔料、針織紡織、日用百貨、用品、鐘表眼鏡（除角膜接觸鏡及護(hù)理液（除、玻璃制品、體育用品、辦公用品、木制 、物施工，展覽展示服務(wù)，從事服裝設(shè)計(jì)、新術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。[項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)X服飾、鞋帽、皮革制品、箱包、服裝面料、服裝輔料、針紡織品、日用百貨、用品、工藝禮品、體育用品、化妝品；自營和各類商品及技術(shù)的業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；商務(wù)信息咨詢；企業(yè)形象策劃；建筑裝飾工程設(shè)計(jì)與施工；飲料服務(wù)、小吃服務(wù)；從事服裝、新材料、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)（外商投資企業(yè)投資紡織品、日用百貨、用品、工藝禮品、體育眼鏡銷售；貨物及技術(shù)的業(yè)務(wù)（國家法律務(wù)；貨運(yùn)；商務(wù)信息咨詢服務(wù)；室內(nèi)裝修設(shè)X的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)W針紡織品、日用百貨、用品、鐘表眼鏡（除具、花卉的批發(fā)、零售、、傭金（拍部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)務(wù)Q紡織品、日用百貨、用品、鐘表、眼鏡（除服裝設(shè)計(jì)，市場(chǎng)策劃，企業(yè)形象策劃，會(huì)務(wù)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)服裝服飾、鞋帽、皮革、箱包、面料、輔料、面料、針紡織品、日用百貨、用品、鐘表、眼（除眼鏡、體育用品、辦公用品、木制品、家具、花卉的銷售；服裝設(shè)計(jì)；市場(chǎng)策劃；企業(yè)形象策劃；會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)（除展銷項(xiàng)目投資；實(shí)業(yè)投資；電子商務(wù)（不得從事增值工；從事服裝、新材料及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域（企業(yè)政憑營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)K業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易、區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及貿(mào)易。[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批后方可開展經(jīng)營活動(dòng)電器、電子產(chǎn)品（不含電子物、文化用品、導(dǎo)》限制類、類項(xiàng)目）（涉及證或項(xiàng)的憑證或待后經(jīng)營U浙江（飾有限公司營活動(dòng)廣州售;箱、包零售日用百貨、用品、鐘表、眼鏡、化妝品、工藝禮品、玻璃制品、體育用品、辦公用品、木制，企業(yè)形象策劃，會(huì)務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，禮儀（，建筑裝修裝飾工程，建筑專業(yè)建設(shè)工程設(shè)計(jì)。[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)從事、服裝技術(shù)、新材料科技領(lǐng)域內(nèi)的新余J市場(chǎng)策劃，會(huì)務(wù)服務(wù)，商務(wù)信息咨詢，企業(yè)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)頁設(shè)計(jì)制作，動(dòng)漫設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)、制作各類，利用自有發(fā)布，教育投資（不得從事教賃。[可開展經(jīng)營活動(dòng)伙廣州（家慶浦城縣櫻園農(nóng)業(yè)休通合伙96%壽綠化樹木移植、農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光；未經(jīng)營活動(dòng)序號(hào)1LaChaFashionI2TNPIHKCo.,萬LaChaFashionILiKWONyo2、磚男無浙江省蒼南縣錢庫鎮(zhèn)浹底園村***-2015.06-的銷售；國內(nèi)貿(mào)易,磚術(shù)的業(yè)務(wù)（法律、行政規(guī)、決定規(guī)定在登記前須前置性行政文件后方可營必要的關(guān)聯(lián)。上市公司的重大本次非公開預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，貝爾高新及其執(zhí)行事務(wù)與上市公司之間未發(fā)生重大。貝爾高新金額不超過貝爾高新150,000,000元，且數(shù)量不超20,675,548股。磚持有智勝高新1.00%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)本次金額不超1,500,000.00元，有智勝高新99.00%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)本次金額不超148,500,000.00元。磚及均以自有人本次非公開

1231日前繳足。認(rèn)繳出資19,80001、經(jīng)全體決定，委托1個(gè)對(duì)外代表合伙企業(yè)，執(zhí)行合伙事務(wù)。作為的法人、其他組織執(zhí)行合伙事務(wù)的，由其委派的代表執(zhí)行。其他不再執(zhí)行合伙事務(wù)。2、不執(zhí)行合伙事務(wù)的有權(quán)監(jiān)督執(zhí)行事務(wù)執(zhí)行合伙事務(wù)的情況。執(zhí)行事務(wù)應(yīng)當(dāng)定期向其他報(bào)告事務(wù)執(zhí)行情況以及合伙企業(yè)的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，其執(zhí)行合伙產(chǎn)生的收益歸合伙企 經(jīng)全體一致同意外，不得同本合伙企業(yè)進(jìn)行。合伙人不得從事?lián)p害本合伙企業(yè)利益的活動(dòng)。經(jīng)全體決定， 可以退伙，但應(yīng)當(dāng)提前三十日通知其他?！逗匣锲?、有《合伙企業(yè)法》第四十八條規(guī)定的情形之一的，當(dāng)然退伙。 。4、或者被依法的，對(duì)該在合伙企業(yè)中的財(cái)產(chǎn)份額享有合法繼承權(quán)的繼承人，經(jīng)全體一致同意，從繼承開始之日起，取得該合伙企業(yè)的資格。有《合伙企業(yè)法》第五十條規(guī)定的情形之一，合伙企業(yè)應(yīng)當(dāng)向的繼承人退還被繼承合伙5、 他 狀況進(jìn)行結(jié)算，退還退伙人的財(cái)產(chǎn)份額。退伙人對(duì)給合伙企業(yè)造成的損失負(fù)有賠償責(zé)任的，相應(yīng)扣減其應(yīng)當(dāng)賠償?shù)臄?shù)額。退伙時(shí)有未了結(jié)的合伙企業(yè)事務(wù)的，待該事務(wù)了結(jié)后進(jìn)行結(jié)算。退伙人在合伙企業(yè)中體 。 設(shè)定的36個(gè)月鎖定期的要求。第三節(jié)附條件生效的合 已在《非公開A股預(yù)案（修訂稿）》中披露。因資本市場(chǎng) 甲方：中華自行車（乙方：信息科技企業(yè)（有限合伙）、實(shí)業(yè)控股（）有限公司、智勝高新科技企業(yè)（有限合伙）、貝爾高新科技企業(yè)（有限合伙甲方本次非公開擬的A股不超過110,269,588股，面值為1.00元/股。最終的以中國最終批準(zhǔn)實(shí)施的方案為則相應(yīng)調(diào)整的。經(jīng)雙方協(xié)商確定本次非公開的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司股次非公開的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整如下：假設(shè)調(diào)整前價(jià)格為P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則P1=（P0-D）/（1+N）。信息本次非公開的原則上為250,000,000元，且信息的數(shù)量為總金額除以價(jià)格，但不超過34,459,246股（含本數(shù)）；實(shí)業(yè)本次非公開的原則上為200,000,000元，且實(shí)業(yè)的數(shù)量為總金額除以價(jià)格，但不為200,000,000元，且智勝高新的數(shù)量為總金額除以價(jià)金原則上為150,000,000元，且貝爾高新的數(shù)量為總金額除以價(jià)格，但不超過20,675,548股（含本數(shù)）。若乙方各方本次非公開的金額除以價(jià)格計(jì)算得出的若本次非公開因中國審核要求由人進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整乙方承諾乙方及乙方權(quán)益持有人均符合中國及中國關(guān)于非的為乙方及乙方權(quán)益持有人的自有，不存在通過、代在本次非公開經(jīng)甲方股東大會(huì)表決通過之日起30個(gè)工作日內(nèi)，乙方需向甲方賬戶支付本次乙方全部價(jià)款的1%作為履約保證金。的價(jià)款繳納通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式將全部認(rèn)購價(jià)款支付至承銷商為甲方本次非公開開立的銀行賬戶。乙方的甲方本次非公開的自在登記公司登記完成之日對(duì)方的。甲方自確認(rèn)上述生效條件不能成就后5個(gè)工作日內(nèi)將履約%應(yīng)將履約保證金加算同期銀行基準(zhǔn)存款利率計(jì)算的利息退還給乙方。如乙方違15日內(nèi)，向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜緟f(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)告。如不可抗力持續(xù)30日以上，一方有權(quán)以通知的第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分本次非公開募金總額（含費(fèi)用）不超過80,000萬元，扣除發(fā)12合籌投入。3的以直銷為主的網(wǎng)絡(luò)體系。公司長期能力。形成公司在范圍內(nèi)網(wǎng) 我國是自行車大國，據(jù)工信部消費(fèi)品工業(yè)司數(shù)據(jù)顯示，2016年我國兩輪腳5,303.33,215萬輛，自行車在我國擁有良曾經(jīng)消費(fèi)者指定推薦商品，曾被授予“中國自行車、中國電動(dòng)自行車具價(jià)值品牌”，曾連續(xù)兩年被“中國電動(dòng)自行車行業(yè)十大品牌”，曾連續(xù)兩次被“知名品牌標(biāo)志”，曾連續(xù)三年被授予“信譽(yù)標(biāo)志”品牌。總投-用力、持續(xù)能力的重要。314,709.962015年，正式《中國制造2025》，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國該項(xiàng)目的實(shí)施將促使公司完成產(chǎn)品升級(jí)和，項(xiàng)目積極開發(fā)聚焦于運(yùn)動(dòng)該項(xiàng)目研發(fā)中高端自行車產(chǎn)品并進(jìn)行具有一定的可行性。總投----第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分人67,399,871股，占人總數(shù)的12.22%，為公司第一大股東；本次制人在本次非公開前后不會(huì)發(fā)生變化。公開募金投資項(xiàng)目的順利運(yùn)行，公司銷售收入規(guī)模將會(huì)逐步提升。短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)，公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率將會(huì)存在被攤薄風(fēng)險(xiǎn)。行完成后，信息將持有本公司34,459,246股，占后公司總股本信息為公司關(guān)聯(lián)方，公司向信息非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。完善的關(guān)聯(lián)規(guī)章制度體系，