附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議

附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議甲方（發(fā)行人）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：乙方（認(rèn)購(gòu)人）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：本協(xié)議各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)，就乙方認(rèn)購(gòu)甲方非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票事宜，簽訂本協(xié)議以共同遵守。.認(rèn)購(gòu)金額和認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量乙方承諾以不低于人民幣—萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的股票。在上述認(rèn)購(gòu)金額的基礎(chǔ)上，由甲方董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，視市場(chǎng)情況與乙方協(xié)商確定乙方最終的認(rèn)購(gòu)金額和認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量。.認(rèn)購(gòu)價(jià)格定價(jià)基準(zhǔn)日：本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日。甲方本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。具體發(fā)行價(jià)格將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由甲方董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及市場(chǎng)情況，并根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。乙方不參與本次發(fā)行的詢價(jià)，乙方認(rèn)購(gòu)價(jià)格與本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格（即其他特定投資者的認(rèn)購(gòu)價(jià)格）相同。如在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間進(jìn)行任何除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公示如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0為調(diào)整前認(rèn)購(gòu)價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。若本次非公開(kāi)發(fā)行未能通過(guò)詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，乙方不參與本次認(rèn)購(gòu)。.認(rèn)購(gòu)價(jià)款的繳付乙方將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式參與本次發(fā)行，在本協(xié)議生效后，根據(jù)甲方發(fā)出的繳款通知的要求，以現(xiàn)金方式一次性向保薦機(jī)構(gòu)指定的賬戶支付認(rèn)購(gòu)價(jià)款。.限售期乙方承諾本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)新增股份的鎖定期為請(qǐng)?zhí)畛鋫€(gè)月，即乙方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起請(qǐng)?zhí)畛鋫€(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。乙方基于本次非公開(kāi)發(fā)行所取得的股票因公司派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股票，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。.陳述與保證本協(xié)議各方于本協(xié)議簽訂日均向?qū)Ψ阶龀鋈缦玛愂雠c保證：該方系合法設(shè)立且有效存續(xù)的實(shí)體（法人或非法人組織）或具有完全民事行為能力的自然人。除本協(xié)議另有約定外，該方擁有簽訂本協(xié)議和履行本協(xié)議全部義務(wù)所必需的所有合法權(quán)力、權(quán)利，已取得簽訂本協(xié)議和履行本協(xié)議全部義務(wù)所必需的所有內(nèi)部和外部的批準(zhǔn)、授權(quán)和許可。該方簽訂本協(xié)議和履行本協(xié)議任何義務(wù)不會(huì)：（1）違反該方的公司章程或任何組織性文件的規(guī)定；（2）違反法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件；（3）違反對(duì)該方有法律約束力的任何其他協(xié)議、合同、文件、該方對(duì)任何第三方做出的承諾或保證（無(wú)論是書(shū)面的或是口頭的）、該方對(duì)任何第三方所負(fù)擔(dān)的其他有法律約束力的義務(wù)。.生效條件本協(xié)議在以下先決條件均得到滿足時(shí)生效：（1）本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽名并加蓋公章；（2）本次發(fā)行事宜按照《公司法》及公司章程之規(guī)定經(jīng)甲方董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)；（3）乙方的決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)其與甲方簽訂協(xié)議；（4）市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行及乙方參與本次非公開(kāi)發(fā)行；（5）本次發(fā)行事宜取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。.保密合同各方保證對(duì)在討論、簽訂、履行本合同過(guò)程中所獲悉的屬于其他方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道的文件及資料（包括但不限于商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。上述保密義務(wù)，在本合同終止或解除之后仍需履行。本合同關(guān)于對(duì)保密信息的保護(hù)不適用于以下情形：（1）保密信息在披露給接收方之前，已經(jīng)公開(kāi)或能從公開(kāi)領(lǐng)域獲得；（2）在本合同約定的保密義務(wù)未被違反的前提下，保密信息已經(jīng)公開(kāi)或能從公開(kāi)領(lǐng)域獲得；（3）接收方應(yīng)法院或其它法律、行政管理部門要求披露保密信息（通過(guò)詢問(wèn)、要求資料或文件、傳喚、民事或刑事調(diào)查或其他程序）。當(dāng)出現(xiàn)此種情況時(shí)，接收方應(yīng)及時(shí)通知提供方并做出必要說(shuō)明，同時(shí)給予提供方合理的機(jī)會(huì)對(duì)披露內(nèi)容和范圍進(jìn)行審閱，并允許提供方就該程序提出異議或?qū)で蟊匾木葷?jì)；（4）由于法定不可抗力因素，導(dǎo)致不能履行或不能完全履行本合同確定的保密義務(wù)時(shí)，甲乙雙方相互不承擔(dān)違約責(zé)任；在不可抗力影響消除后的合理時(shí)間內(nèi)，一方或雙方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議。在上述情況發(fā)生時(shí)，接收方應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)向提供方發(fā)出通知，同時(shí)應(yīng)當(dāng)提供有效證據(jù)予以說(shuō)明。.違約責(zé)任任何一方違反本協(xié)議約定的，應(yīng)承擔(dān)協(xié)議中約定的違約責(zé)任。本協(xié)議中未約定的，應(yīng)賠償守約方全部損失。本協(xié)議中約定的違約金或違約責(zé)任不足以賠償守約方全部損失的，應(yīng)賠償守約方全部損失。守約方全部損失包括但不限于對(duì)守約方所造成的直接損失、可得利益損失、守約方支付給第三方的賠償費(fèi)用/違約金/罰款、調(diào)查取證費(fèi)用/公證費(fèi)、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用以及因此而支付的其他合理費(fèi)用。如本次發(fā)行未經(jīng)甲方股東大會(huì)審議通過(guò)或者未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，不視為任何一方違約，無(wú)需承擔(dān)任何民事賠償責(zé)任。.合同送達(dá)方式為更好的履行本協(xié)議，雙方提供如下通知方式：（1）甲方接收通知方式地址：聯(lián)系人：手機(jī)：（2）乙方接收通知方式地址：聯(lián)系人：手機(jī)：雙方應(yīng)以書(shū)面快遞方式向?qū)Ψ缴鲜龅刂钒l(fā)送相關(guān)通知。接收通知方拒收、無(wú)人接收或未查閱的，不影響通知送達(dá)的有效性。上述地址同時(shí)作為有效司法送達(dá)地址。一方變更接收通知方式的，應(yīng)以書(shū)面形式向?qū)Ψ酱_認(rèn)變更，否則視為未變更。.其他約定不可抗力不可抗力定義：指在本合同簽署后發(fā)生的、本合同簽署時(shí)不能預(yù)見(jiàn)的、其發(fā)生與后果是無(wú)法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際或國(guó)內(nèi)運(yùn)輸中斷、流行病、罷工，以及根據(jù)中國(guó)法律或一般國(guó)際商業(yè)慣例認(rèn)作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。不可抗力的后果：（1）如果發(fā)生不可抗力事件，影響一方履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。（2）宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書(shū)面通知其他各方，并在其后的十五（15）天內(nèi)提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時(shí)間的足夠證據(jù)。（3）如果發(fā)生不可抗力事件，各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。（4）金錢債務(wù)的遲延責(zé)任不得因不可抗力而免除。（5）遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責(zé)效力。合同解釋本合同的不同條款和分條款的標(biāo)題與編號(hào)，僅供查閱方便之用，不構(gòu)成本合同的一部分，不作為解釋本合同任何條款或權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。本合同中，“以上”、“以下”、“以內(nèi)”包含本數(shù)，“超過(guò)”、“不滿”、“以外”不包含本數(shù)，某期日的“前/以前”、“后/以后”或類似表述包含該期日當(dāng)日。本合同中對(duì)金額或數(shù)量使用大小寫(xiě)時(shí)，如大小寫(xiě)不一致，應(yīng)以大寫(xiě)為準(zhǔn)。如果本合同正文和附件的意思發(fā)生沖突，則應(yīng)按正文或附件中以何者為準(zhǔn)的明確約定處理。如無(wú)明確約定，則各方應(yīng)盡力將整個(gè)合同（包括正文與附件）作為一個(gè)整體來(lái)閱讀理解，最為明確具體的實(shí)現(xiàn)合同目的的條款應(yīng)優(yōu)先考慮。不得轉(zhuǎn)讓義務(wù)除本協(xié)議另有約定，未經(jīng)另一方事先書(shū)面同意，任何一方不應(yīng)轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分義務(wù)。.法律適用本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決，受中國(guó)現(xiàn)行有效的法律的約束。.爭(zhēng)議解決因本合同引起或有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均提請(qǐng)也裁委員會(huì)