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精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔流程說明一、流程名稱：股東大會召集流程二、流程編號：GYGFC-ZQ-004三、流程目的明確股東大會召集的整個過程四、流程目標規(guī)范股東大會召開的管理工作五、流程負責人直接負責人：證券部六、流程描述證券部籌備定期股東大會（每年度1次）；在以下情況證券部籌備臨時股東會：董事會、監(jiān)事會、提議股東提議并經(jīng)董事會決定；根據(jù)提議確定會議事由及議題，確定會議召開時間、地點及期限等相關事項，并通知參會人員；證券部負責確認董事是否參加；如果董事不能參加，可以授權其他董事參會，這時需簽訂授權委托書，如果不參加并且沒有委托其他董事則視為棄權；證券部負責召開股東大會并整理會議資料、存檔并披露信息。七、流程文件、表單《授權委托書》八、業(yè)務風險股東大會召開準備不充分九、流程控制點根據(jù)提議確定會議事由及議題，確定會議召開時間、地點及期限等相關事項，并通知參會人員控制目的：保證股東大會順利召開控制手段：按規(guī)定做好相關準備工作控制依據(jù)：股東大會會議規(guī)則精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔固定資產(chǎn)的采購流程本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(AI-MM-060)備注各部門需求人員根據(jù)批準的年度固定資產(chǎn)申購計劃及相應的財務計劃填寫購買設備申請單，交部門經(jīng)理進行審批。如無年度計劃，必須經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過。購買設備申請報告需經(jīng)設備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。如在商場能購買的設備交供應部處理；其余專用設備或較大設備由設備部處理。對金額小于五萬的設備，不需要進行招標；金額大于五萬而不需要進行招標的設備，則必須通過審批；其余情況則必須進行招標。所有固定資產(chǎn)的采購合同在經(jīng)過律師事務部審批通過后，交財務部及生產(chǎn)副總進行審批。設備部及供應部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批;財務審核月資金預算，經(jīng)財務副總審批后，財務付款。不合格設備直接返回供應商；安裝驗收或驗證后，驗收人員填寫開箱驗收單、固定資產(chǎn)驗收報告，交設備部或

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