建筑施工企業(yè)管理制度匯編

年4月19日建筑施工企業(yè)管理制度匯編文檔僅供參考施工企業(yè)管理制度匯編編制:審核:審批:-9-15發(fā)布

目錄一、施工質量管理制度3二、施工質量檢查制度6三、試驗、檢測管理制度8四、質量問題處理制度10五、質量管理自查與評價制度13六、質量信息管理和質量管理改進制度16七、目標管理制度19八、文件管理制度21九、記錄管理制度24十、人力資源管理制度30十一、員工績效考核管理制度32十二、施工機具管理制度36十三、工程投標管理制度39十四、工程合同管理制度45十五、材料、構配件、設備管理制度49十六、分包管理制度50十七、質量事故責任追究制度51

施工質量管理制度1.目的對施工質量進行過程控制,保證施工質量。2.適用范圍適用于公司各項目部工程施工過程質量控制。3.相關文件3.1<文件控制程序>3.2<標識和可追溯性控制管理程序>3.3<不合格品控制管理程序>4.定義:5.職責5.1責任領導本制度的責任領導是生產副經理,其職責為:負責監(jiān)督、指導本制度的實施,負責執(zhí)行文件的審批。5.2責任部門本制度的責任部門為工程部,其職責為:負責本制度實施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部,其職責為:負責落實施工質量管理策劃、施工準備、施工質量和服務的有關管理要求。6.工作程序6.1工程部會同項目部在工程開始施工前負責編制工程施工質量策劃文件—施工組織設計,在施工組織設計編制時應反應以下方面的要求或引用相關文件予以說明:1質量目標和要求;

2質量管理組織和職責;

3施工管理依據的文件;

4人員、技術、施工機具等資源的需求和配置;5場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃;

6影響施工質量的因素分析及其控制措施;

7進度控制措施;

8施工質量檢查、驗收及其相關標準;

9突發(fā)事件的應急措施;

10對違規(guī)事件的報告和處理;

11應收集的信息及其傳遞要求;12與工程建設有關方的溝通方式;13施工管理應形成的記錄;

14質量管理和技術措施;

15施工企業(yè)質量管理的其它要求6.2、編制完畢后,應報公司生產副經理審批,審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理工程師批準,批準后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。6.2、施工準備:項目部應按照施工策劃文件的要求進行施工準備工作,包括策劃建立項目管理機構、文件準備、材料物資準備、工具設備準備、人力資源入場準備、施工臨時用建筑物的搭建等。施工準備完畢后,施工企業(yè)應按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。施工企業(yè)應確認項目施工已具備開工條件,按規(guī)定提出開工申請,經批準后方可開工。6.4、施工過程質量控制:6.4.1、施工質量控制內容:1正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書。適用時,對施工過程實施樣板引路;2調配符合規(guī)定的操作人員;

3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備;

4按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測;

5根據現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制;6根據有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備,并進行相應的策劃和控制;

7合理安排施工進度;

8采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施;

9對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控;10對分包方的施工過程實施監(jiān)控6.4.2應根據需要,事先對施工過程(焊接、大致積混凝土、地下室防水等)進行確認,包括:

1對工藝標準和技術文件進行評審,并對操作人員上崗資格進行鑒定;

2對施工機具進行認可;

3定期或在人員、材料、工藝參數、設備發(fā)生變化時,重新進行確認6.4.3應建立施工過程中的質量管理記錄。施工記錄應符合相關規(guī)定的要求。施工過程中的質量管理記錄應包括:1施工日記和專項施工記錄;2交底記錄;

3上崗培訓記錄和崗位資格證明;4施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄;5圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄;6監(jiān)督檢查和整改、復查記錄;7質量管理相關文件;

8工程項目質量管理策劃結果中規(guī)定的其它記錄6.4.4應按公司規(guī)定要求進行工程移交和移交期間的防護。防護內容包括成品保護、標識保護等。服務應包括:1保修,在合同約定的范圍內進行,保證達到甲方的要求;2非保修范圍內的維修,由工程部負責組織實施,酌情報價,積極進行,保證達到甲方滿意;3合同約定的其它服務。按合同要求組織實施。施工質量檢查制度1.目的對施工質量檢查工作進行控制,保證施工檢查有效實施。2.適用范圍適用于公司各項目部工程施工質量檢查。3.相關文件3.1<文件控制程序>3.2<標識和可追溯性控制管理程序>3.3<不合格品控制管理程序>4.定義:5.職責5.1責任領導本制度的責任領導是生產副經理,其職責為:負責監(jiān)督、指導本制度的實施,負責執(zhí)行文件的審批。5.2責任部門本制度的責任部門為工程部,其職責為:負責本制度實施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部,其職責為:負責按此制度的要求落實施工質量檢查工作6、工作程序分定期檢驗和日常檢驗:定期檢驗:針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質量通病,找出影響工程質量的主要因素,采取有力措施,及時整改,做好記錄。日常檢驗:質量檢查人員對日常的施工質量情況隨時進行檢查和指導,并按要求做好記錄,檢查范圍,工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。6.1

工程部每季度對所屬項目部進行1次定期質量大檢查,由公司組織檢查小組,檢查前進行策劃并下發(fā)通知,檢查過程中做好記錄,檢查后下發(fā)通報。項目部根據需要能夠開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。

6.2

項目部每月進行2-3次定期質量大檢查,由項目經理、技術負責人組織檢查小組,檢查過程中做好記錄,檢查后進行總結分析,并形成記錄。

6.3

項目經理每天組織相關管理人員進行日常檢查,并形成檢查記錄。

6.4項目質檢員及其它管理人員在施工過程中根據實際情況開展適時巡查,及時糾偏,確保過程能力,并形成檢查記錄。

6.5班組之間在工序完成后,由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢,并做好相關手續(xù),確保工序質量。

6.6

項目部定期檢查時,對工程實物質量、工程資料、管理資料等進行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內容。

6.7

項目部日常檢查時,主要對工程實物質量、施工組織、工藝流程、工序質量等進行檢查。

6.8

項目部組織的各類檢查以實測為主,目測為輔,并檢查資料的及時性、完整性、準確性。

6.10

班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數實測。

6.11

檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質量隱患或質量問題時,檢查組(人)開具整改通知單,并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。整改完成后由檢查人進行驗證。

6.12

檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質量隱患時,檢查組(人)有權開具停工整改單,并視情況嚴重程度對被檢查單位負責人及相關責任人進行相應的處罰。

6.13

凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時,檢查組(人)有權對被檢查單位負責人進行相應的處罰。試驗、檢測管理制度一、適用范圍1.適用于公司承攬工程的檢驗試驗管理;二、相關文件1.<管理手冊>2.<物資進貨驗收程序>三、實施職責1.本制度由工程部負責管理;2.工程部負責進貨檢驗試驗的管理,各項目部負責具體實施;3.工程施工質量檢驗及評定工作,由項目部技術負責人負責具體實施;4.建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術負責人外委試驗;5.最終檢驗試驗由公司工程部門負責組織檢驗;四、工作流程4.1進貨檢驗和試驗4.1.1所有進廠物資均應按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗,具體見<物資進貨驗收程序>規(guī)定;4.1.2未經檢驗或試驗合格的物資,(包括原材料、外購件、外委加工配制件等)不準投入使用或加工(4.1.4的緊急放行情況除外);4.1.3顧客提供的物資,開箱時也應做好開箱驗證記錄和簽證;4.1.4如因工程急需,來不及檢驗或試驗而放行時,需有可靠的追回程序,并應對該物資做唯一性標識,以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換(習慣稱為緊急放行)。緊急放行的授權人為項目部經理或技術負責人;4.1.5進貨檢驗和試驗,主要包括:<1>供方質量文件<2>物資外觀檢查<3>有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。4.1.6檢驗和試驗合格后均應辦理檢查驗收簽證;4.1.74.2過程檢驗和試驗4.2.1工程開工前,由項目部負責編制質量檢驗的有關要求(可在施工組織設計中反映),其中有關顧客、監(jiān)理方面的內容,應取得顧客或其代理人的認可同意。4.2.2工程施工質量檢驗及評定工作,由項目部技術負責人負責實施;4.2.3建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負責實施;4.2.4外委檢驗、試驗時由項目部技術負責人負責外委委托,并負責將試驗結果送達有關驗證單位;4.2.6在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前,或必須的試驗報告未收到前,不得進行下道工序的施工;4.2.7如應施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉入下道工序,則必須有可靠的追回程序(習慣稱例外放行),并應在相應的產品上做出明確唯一的標識,做好記錄;4.2.8例外放行,需經項目部經理批準。4.3最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據顧客安排與監(jiān)理、設計單位等配合完成;工程資料的形成應與工程進度同步。工程部應按規(guī)定及時向有關方移交相應資料。4.4檢驗試驗人員從事檢驗和試驗的人員,應具有相應的資質,并取得認可的證書。4.5檢驗試驗記錄4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產品和最終產品(或工程)質量滿足規(guī)定要求的客觀證據,所有檢驗和試驗均應做好檢驗和試驗記錄或簽證;4.5.2過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行;4.5.3最終檢驗和試驗記錄(即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄)由公司工程部負責記錄;4.5.4檢驗試驗記錄內容應完整,且真實可靠,并應符合檔案管理要求;4.5.5檢驗試驗應有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字,不得代簽字或使用打印機打印。4.6不合格檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品,按<質量問題處理制度>規(guī)定處理。4.7監(jiān)督檢查檢驗和試驗控制,由工程部負責監(jiān)督檢查質量問題處理制度1.目的對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題予以有效控制和處理,保證不流入下工序。2.適用范圍適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題的控制。3.相關文件3.1<物資采購管理程序>3.2<標識和可追溯控制管理程序>3.3<糾正措施控制管理程序>3.4<預防措施控制管理程序>3.5<記錄控制管理程序>4.定義4.1質量問題不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質量標準要求的工程產品。5.職責5.1責任領導本制度的責任領導為生產副經理,其職責為:負責本制度實施的監(jiān)督、指導;組織嚴重質量問題的調查評審,對處理方案進行審批。5.2責任部門本制度的責任部門為工程部,其職責為:負責質量問題控制工作的監(jiān)督管理;參加嚴重質量問題的調查評審并對處理結果進行驗證。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部,其職責為:5.3參加本項目發(fā)生嚴重質量問題的調查評審,負責處理方案的具體實施;組織一般質量問題的評審,審批處理方案,組織實施處理;組織對質量問題的整改。5.3參加一般質量問題的評審,對處理結果進行驗證;對質量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經理,并對整改結果進行驗證。5.3參加一般質量問題的評審,制定處理方案;負責制定質量問題的處理方案。5.3參加物資質量問題的評審,負責實施處理措施。6.工作程序6.1質量問題的判定分項、分部和單位工程不符合國家質量驗評標準的。6.2工程質量問題控制程序6.2.1嚴重質量問題發(fā)生后,項目經理應立即上報公司總經理、生產副經理,并在24小時內寫出書面報告,報告如下;6.2.1.1發(fā)生的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數量等。6.2.1.2簡要經過,直接經濟損失的初步估計及原因的初步判斷。6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。6.2.2對嚴重質量問題,項目部應派專人監(jiān)護,保護好現(xiàn)場。6.2.3嚴重質量問題由生產副經理組織工程部、項目經理進行評審,工程部制定處理方案,生產副經理批準后,項目部實施并做好記錄,工程部對處理結果進行驗證.6.2.4一般質量問題發(fā)生后,由項目經理組織施工員、質檢員及施工班組長進行評審,施工員制定處理方案,項目經理批準后實施并記錄。6.2.5輕微質量問題由專職質檢員下發(fā)<質量問題整改通知單>,施工員制定整改方案,項目經理批準后組織實施,質檢員對整改結果進行驗證并保存有關記錄。6.2.6工程質量問題處理方式經過下列一種或幾種途徑:返工、返修、讓步接收(此種必須經業(yè)主的許可)、報廢等。6.4出現(xiàn)嚴重質量問題、一般質量問題及頻繁發(fā)生的質量問題,執(zhí)行本制度的同時,還應執(zhí)行<糾正措施控制管理程序>。6.5當在交付給業(yè)主使用后,發(fā)現(xiàn)質量問題時,工程部應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。制定處理方案(如采取返工返修、賠償、道歉等方式),以達到業(yè)主的滿意。6.6工程質量問題的等級劃分工程質量問題:工程質量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,達不到合格標準必須返工、返修、加固或報廢的。6.6.1嚴重質量問題:指造成重傷2人以上(含2人)或直接經濟損失3000元以上者及單位工程驗收為不合格的。6.6.2一般質量問題:指直接經濟損失500元以上(含500元),3000元以下(不含3000元)者及分部、分項工程驗收為不合格的。6.6.3目標管理制度1、目的:為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作,促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié),持續(xù)改進公司內部的管理體系工作。2、適用范圍:適用于公司各個部門及項目部。3、責任領導:管理者代表,負責各部門管理目標的審批。4、責任部門:辦公室,負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn)5、相關部門:為公司各職能部門,負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。6、實施辦法:6.1公司內部管理目標的類型:6.1.1第一類型:公司年度管理目標6.1.2第二類型:工程項目部的管理目標6.1.3第三類型:公司各個職能部門的管理目標]6.2關于公司的管理目標:公司的管理目標是公司全年度內部質量管理體系工作的方向和落腳點,公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完成情況進行總結分析,分析要涉及到各個部門相關的綜合管理體系工作,找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素,依據分析情況對有關文件進行修改,對有關環(huán)節(jié)要點控制,管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。由總經理主持依據本年度的管理目標的完成情況,各部門發(fā)言,出具合理化建議,制定下年度公司的管理目標。公司的管理目標由總經理批準后,做為文件,由辦公室控制進行下發(fā),在公司內部實施。6.2關于工程項目部的管理目標工程項目部的管理目標依據建設單位的要求,公司領導層經過,總經理批準,在工程項目合同中體現(xiàn)。工程部應對各個工程項目部的管理目標進行控制,每半年檢查一次,將檢查結果與項目部進行溝通,找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素,制定糾正和糾正措施。辦公室年底應有公司全年度工程管理目標實現(xiàn)情況的分析報告,遞交管理評審。6.4關于各職能部門的管理目標6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況進行總結分析,制定下年度的管理目標,由管理者代表批準后實施。6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。質量管理自查與評價制度一、適用范圍本制度適用于公司對本公司質量管理工作的自查與審核評價工作的管理。二、相關文件1、<管理手冊>2、<內部審核管理控制程序>3、<事故、事件、不符合糾正與預防措施管理程序>三、實施職責1.本制度由辦公室負責管理;2.辦公室負責組織進行管理體系的內部審核自查工作,工程部負責配合進行工程質量管理的自查與評價工作;四、工作流程:自查與評價的內容包括:

質量管理制度的符合性;各項活動與質量管理制度的符合性;質量管理活動對實現(xiàn)質量方針和質量目標的有效性。4.1質量管理制度的符合性自查:對于質量管理制度的符合性自查,質量管理制度的編制由工程部負責起草,工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進行評審,形成初稿,會簽經過后,將初稿報公司生產副經理審核,審核經過后,總經理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應進行宣傳動員,召開文件執(zhí)行發(fā)布會,然后予以落實執(zhí)行。4.2各項活動與質量管理制度的符合性:對于工程的質量管理活動與制度的符合性,由工程部負責監(jiān)督落實執(zhí)行,對以質量管理制度的要求,工程部要認真學習貫徹,并將管理工作與制度的要求進行結合,在落實日常管理工作時要以質量管理制度為依據,緊扣制度的要求,在工作中逐步將質量管理制度的內容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié),從而使項目管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。工程部應將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告,每年報管理評審會議予以討論,從而匯總執(zhí)行效果,修訂制度,更好的發(fā)揮制度管理的作用。4.3、質量管理活動對實現(xiàn)質量方針和質量目標的有效性:質量管理活動實現(xiàn)質量方針合目標的有效性由辦公室負責匯總,并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、自查,從而形成措施和決議,來保證質量管理活動的效果。4.4質量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質量管理活動是否按照施工企業(yè)質量管理制度實施、能否達到質量目標的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據包括:

1相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范;

2施工企業(yè)質量管理制度及支持性文件;

3工程承包合同;

4項目質量管理策劃文件4.5質量管理活動的監(jiān)督檢查,由工程部負責,工程部應按4.4要求的依據逐步落實監(jiān)督檢查工作,對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時上報公司管理者代表,就是進行糾正。響應并對公司文件進行修訂,保證策劃文件的完整性。4.6內審工作,內審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查,由辦公室組織實施,各部門進行配合,每年舉行一次。具體實施程序和要求,執(zhí)行<內部審核管理控制程序>質量信息管理和質量管理改進制度一、適用范圍適用于公司質量信息管理、傳遞和溝通及質量管理工作的改進。二、相關文件<管理手冊><事故、事件、不符合糾正預防措施管理程序><內審管理控制程序><管理評審控制程序>三、實施職責本程序由工程部負責管理;外部信息收集、內部信息發(fā)布由工程部部負責;項目部按規(guī)定內容負責信息的上報。四、工作流程4.1信息分類4.1.1外部質量信息<1>國家、地方有關質量方面的法律法規(guī);<2>國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標準、管理制度;<3>上級主管部門有關質量方面的規(guī)定;<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內部質量信息項目質量施工組織設計年度工程質量總結考核實施情況不合格品匯總工程質量信息4.2信息的收集和傳遞4.2.1外部信息的收集和傳遞4.2.1.1外部信息的收集經過各級政府網站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2對收集到的外部信息由本部門負責人確認后,視信息內容按文件資料控制要求及時傳達到相關單位。4.2.2內部信息的傳遞4.2.2.1工程部對外報送的報表需經公司主管經理審批后進行報送;4.2.2.2項目部上報的質量信息要及時傳遞給公司主管經理;4.2.2.3工程部需發(fā)布的質量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。4.3內部各項信息報送要求:4.3.1項目質量施工組織設計報送時間:在工程開工半個月內。編審要求:按要求進行編審。4.3.2質量檢驗計劃報送時間:在各專業(yè)(單項)開工半個月內。編審要求:按要求進行編審。如果在施工過程中,因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的,經監(jiān)理審批后,及時報送。4.3.3年度工程質量總結報送時間:在本年度12月20日前報送編制要求:圍繞本工程施工進度、工程質量驗收、監(jiān)督檢查情況、質量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質量管理有何意見和建議等各方面進行總結。4.3.4項目考核實施情況報送時間:25日報送內容及報送方式:依據項目部制訂的考核辦法,實施考核,并留有考核記錄。報送可在工程質量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報表報送時間:輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報;發(fā)生質量事故后12小時內報出。報送格式要求:輕微不合格、一般不合格品:執(zhí)行<不合格品控制程序的有關要求>。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單:按其整改通知單和反饋單的記錄格式,以電子郵件、復印件或傳真件報送。4.3.6工程質量信息(年報)報送時間:管理評審前一周編制要求:主要編制內容有:重大工序質量檢查驗收情況、工程質量的閃光點、質量驗收情況、監(jiān)督(質檢)檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調的問題等。4.4工程質量信息的處理及改進:對于信息反應的問題及處理及改進措施,執(zhí)行<事故、事件、不符合糾正預防措施管理控制程序>及<不合格品控制程序>的有關要求。目標管理制度1、目的:為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作,促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié),持續(xù)改進公司內部的管理體系工作。2、適用范圍:適用于公司各個部門及項目部。3、責任領導:管理者代表,負責各部門管理目標的審批。4、責任部門:辦公室,負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn)5、相關部門:為公司各職能部門,負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。6、實施辦法:6.1公司內部管理目標的類型:6.1.1第一類型:公司年度管理目標6.1.2第二類型:工程項目部的管理目標6.1.3第三類型:公司各個職能部門的管理目標]6.2關于公司的管理目標:公司的管理目標是公司全年度內部質量管理體系工作的方向和落腳點,公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完成情況進行總結分析,分析要涉及到各個部門相關的綜合管理體系工作,找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素,依據分析情況對有關文件進行修改,對有關環(huán)節(jié)要點控制,管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。由總經理主持依據本年度的管理目標的完成情況,各部門發(fā)言,出具合理化建議,制定下年度公司的管理目標。公司的管理目標由總經理批準后,做為文件,由辦公室控制進行下發(fā),在公司內部實施。6.2關于工程項目部的管理目標工程項目部的管理目標依據建設單位的要求,公司領導層經過,總經理批準,在工程項目合同中體現(xiàn)。工程部應對各個工程項目部的管理目標進行控制,每半年檢查一次,將檢查結果與項目部進行溝通,找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素,制定糾正和糾正措施。辦公室年底應有公司全年度工程管理目標實現(xiàn)情況的分析報告,遞交管理評審。6.4關于各職能部門的管理目標6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況進行總結分析,制定下年度的管理目標,由管理者代表批準后實施。6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。文件管理制度1.目的對與公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關的文件進行控制,確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別,并在使用處可獲得有關版本的適用文件。2.適用范圍適用于公司與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運行有關的文件的控制。3.相關文件3.1<記錄控制管理程序>4.定義5.責任領導5.1責任領導本制度的責任領導是總工程師,其職責為:負責本制度實施的監(jiān)督指導。5.2本制度的責任部門是辦公室,其職責為:負責本制度實施的監(jiān)督檢查,建立受控文件總清單。5.3相關部門本制度的相關部門是公司各職能部門,其職責為:負責本部門文件的使用和管理;建立本部門受控文件清單;負責規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項目部,其職責為:負責本項目部文件的使用和管理,建立本部門受控文件清單;負責規(guī)定的文件的編制。6.工作程序6.1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型:6.1.1第一類型:質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理手冊:向組織內部和外部提供關于綜合管理體系的一致信息的文件。6.1.2第二類型:質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理目標指標、管理方案等:表述綜合管理體系的目標指標和如何實現(xiàn)和應用于特定產品、項目或合同的文件。6.1.3第三類型:規(guī)范:闡明要求的文件。6.1.4第四類型:指南性文件:這類文件闡明推薦的方法或建議。6.1.5第五類型:形成文件的程序、作業(yè)指導書和圖樣:這類文件提供如何一致地完成活動和過程的信息。6.1.6第六類型:管理記錄:這類文件為完成的活動或達到的結果提供客觀證據。6.2文件的編號6.2.1綜合手冊的編號MD/SC—批準年號手冊天隆公司代號6.2.2綜合管理體系程序文件編號MD/CX—XX—批準年號程序編號程序文件天隆公司代號6.2.3各部門/項目部產生的文件(如:指導書、指南、規(guī)章制度等)MD/GL(GY)—XX—XXXX批準年號順序號工藝技術文件代號管理文件代號天隆公司代號6.2.4記錄編號見<記錄控制管理程序>6.2.5部門簡稱工程部(工)、經營經營預算部(經)、辦公室(辦)。6.2文件的受控狀態(tài)6.2.1文件分為受控與非受控兩種,受控文件加蓋唯一分發(fā)號進行標識并標明其版序號。如:A/0版、B/0版等。6.2.2所有受控文件應分類編制受控文件清單,并對受控文件實施動態(tài)管理,及時獲得本行業(yè)最新的標準規(guī)范,以及本單位編制或更新的文件,并有效控制作廢文件,以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。6.4文件和資料的編制和審批6.4.1綜合管理手冊由辦公室組織編制,管理者代表審核,總經理批準。6.4.2綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內容分別編制,組織會審后,由主管副經理審核,管理者代表審批。6.4.3其它需編制的文件由各需要部門/項目部編制,根據文件性質由公司各業(yè)務主管部門審批(其它文件有特殊規(guī)定審批權限者,執(zhí)行相應文件)。6.4.4對于外來文件的適用性,應由各業(yè)務主管領導進行審批。6.5文件的發(fā)放6.5.1對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進行審批,審批后方可進行發(fā)放。6.5.2文件經審批后,由編制部門根據審批發(fā)放范圍填寫<文件發(fā)放登記表>,保證文件發(fā)至所需要的各個場所,確保在使用處可獲得有關版本的適用文件。6.5.3當對原文件有新的需求時,可填寫<文件復制(領用)申請表>,經批準后領用文件或復印件。6.6文件的更改在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新,對更新文件再次批準。6.6.1當文件的內容、形式需要更改時,由申請人填寫<文件更改申請表>,由原文件審批人簽發(fā),當原審批人不在職時,由現(xiàn)任領導審批,但必須獲得原審批文件的前景資料。6.6.2文件更改審批后,應通知使用有效文件的各場所,按審批內容更改,保持文件的有效狀態(tài)。6.6.2當文件經過多次修改或發(fā)生大幅度變動時,由原編制部門提出申請,換版發(fā)行,同時收回所有舊版文件,以防誤用。6.6.4對于作廢的文件,由原編制部門回收并記錄,辦理銷毀手續(xù)進行銷毀。出于積累知識或其它正當理由而保留的作廢文件,必須加蓋”作廢”標識,由原編制部門登記。6.7應確保文件保持清晰,不得任意涂改、亂寫亂畫,并易于識別文件的有效性。6.8外來文件包括政府頒布的外部標準、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等,為確保外來文件得到識別,應按照文件控制要求進行受控和發(fā)放。記錄管理制度1.目的對公司管理體系記錄進行有效控制,客觀、真實、準確地反映體系運行的有效性,用來證明符合綜合管理標準的要求。2.范圍適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。3.相關文件3.1<文件控制管理程序>4.定義5.職責5.1責任領導本制度的責任領導為總工程師,其職責為:負責本制度實施的監(jiān)督指導。5.2責任部門本制度的責任部門是辦公室,其職責為:負責本制度實施的監(jiān)督檢查,負責建立公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄總清單,實施動態(tài)管理。5.3相關部門本制度的相關部門是公司各職能部門,其職責為:建立本部門綜合管理記錄清單,本部門工作記錄清單,實施動態(tài)管理;負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保管。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項目部,其職責為:建立本項目綜合管理記錄清單,本項目各相關工作記錄清單,實施動態(tài)管理;負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保管。6.工作程序6.1記錄的分類和范圍記錄分為三類:環(huán)境因素識別評價記錄;危險源識別和重大危險源評價記錄;法律法規(guī)獲取識別記錄;目標、指標記錄;環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案記錄;培訓記錄;產品實現(xiàn)記錄;與產品有關要求記錄;采購控制記錄;過程確認記錄;監(jiān)視和測量設備控制記錄;不合格品控制記錄;分部分項工程驗收記錄;內外信息交流、協(xié)商產生的各種記錄;文件控制記錄;運行控制所需的各種記錄;應急準備與響應記錄;監(jiān)視測量記錄;事故事件調查處理記錄;不符合糾正和預防措施記錄;記錄管理的記錄;內審、管理評審記錄等。6.2記錄的媒介形式記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式,也可用其它形式,如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。6.2記錄的標識與編目6.2.1為便于記錄的檢索和管理,每一種記錄應有唯一的編號。6.2.1.1對于與管理體系運行有關的記錄,其編號格式為:MD/JL—XXX—XX記錄順序號綜合管理標準號”記錄”拼音縮寫天隆公司代號同時為滿足記錄標識唯一性原則,記錄上還應注明:記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數及本記錄總頁數和當前頁號(發(fā)生同類記錄的次數編號在記錄表格NO:處填寫)。6.2.1.2對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術資料有關的記錄,仍沿用原統(tǒng)一表式編號。6.2.2編目記錄保管部門應將記錄分類保存,進行編目,以便存取和檢索。6.4記錄填寫記錄應做到保持清晰、數據真實,并按要求正確填寫,且不應涂改,文字表示準確、簡練、內容要完整,簽證手續(xù)要齊全。6.5記錄的收集、貯存、保護、保存期限、移交和歸檔的控制。6.5.1綜合管理體系運行有關的記錄,由相應部門保存,保存期限為三年。6.5.2工程竣工后,由項目部編制竣工技術資料,交工程部審核后,移交使用單位。,由公司工程部負責歸檔?？⒐ぜ夹g資料應長期保存。6.5.3對于記錄的保護,項目部應做到裝袋或裝盒,防污、防潮、防火;檔案保管應滿足檔案管理的環(huán)境條件,利于檢索和貯存,并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4采用其它媒介形式的記錄,也應有相應的儲存條件,如軟盤應注意防潮、防壓、防光、防磁,以避免儲存內容丟失,必要時可復制備份。6.6記錄的查閱、借閱因工作需要查閱歸檔后的記錄,查閱人員需填寫<文件查閱、借閱、銷毀申請表>,經保管部門負責人批準后方可查閱或借閱。6.7記錄處理的控制6.7.1各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時,由本部門填寫<文件查閱、借閱、銷毀申請表>,經部門負責人批準后銷毀。6.7.2歸檔的記錄,按照<企業(yè)檔案管理辦法>有關規(guī)定進行銷毀。6.8辦公室每季度對各部門和項目部的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進行一次檢查工人力資源管理制度1.目的基于適當的教育培訓、技能和經歷,從事影響質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員應是能夠勝任的。2.適用范圍適用于公司從事與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。3.相關文件3.1<記錄控制管理程序>4.定義5.職責5.1責任領導本制度的責任領導是總工程師,其職責為:負責本制度實施的監(jiān)督指導,負責公司年度培訓計劃的審批。5.2責任部門本制度的責任部門是辦公室,其職責為:負責本制度實施的監(jiān)督檢查,負責編制公司年度培訓計劃,負責監(jiān)督公司各部門培訓工作,建立職稱、學歷、技能、崗位證書登記的控制工作實施。5.3相關部門本制度的相關部門為各職能部門,其職責為:確定本系統(tǒng)的培訓需求,制定培訓計劃,負責培訓工作的實施。建立本部門的崗位證書的登記。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是各項目部,其職責;根據本單位的培訓需求制定培訓計劃,參加公司組織的有關培訓,負責本單位培訓計劃的實施。負責項目部崗位證書、工人技能情況的登記控制工作。6.工作程序6.1各職能部門和項目部應確定本部門的人員與質量、環(huán)境、安全必要的能力,如能力不足時,應提供培訓或參加學習,以滿足工作的要求。6.1.2每年初,各職能部門、項目部,收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓需求,和特定的專業(yè)學習要求,上報辦公室6.1.3辦公室根據各職能部門的培訓計劃及收集的培訓需求,編制年度培訓計劃,經批準后,按<文件控制管理程序>發(fā)放。6.1.4因工作需要制定的臨時培訓計劃由生產副經理批準,報辦公室備案,相應部門組織實施培訓,辦公室監(jiān)督檢查6.2培訓對象和內容6.2.1對各級領導干部進行質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標培訓;法律、法規(guī)的培訓。6.2.2對各類專業(yè)人員進行專業(yè)知識、新技術、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓。6.2.3對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓,應包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識,控制程序的運用,質量、環(huán)境檢驗的方法,統(tǒng)計技術及有技術規(guī)范、標準的要求。6.2.4對操作工人的培訓①公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標的教育;②本崗位的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應知應會的基本技能;③新進場、上崗、轉崗工人進行質量、環(huán)境意識,安全生產教育;④對特殊工種人員進行專業(yè)技術和特殊操作技能的崗位培訓。6.2.5經過培訓應提高員工的質量、環(huán)境、安全意識,以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標的實現(xiàn),從而確保公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的完成。6.6.2資格認可6.2.1對從事與產品質量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗證的人員必須進行嚴格的培訓,經考試綜合評定后,進行資格認可,持證上崗。如:項目經理、施工員、質檢員、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。6.2.2特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓后,經考試合格,取得本工種操作證再按要求進行資格復審。如:電工、焊工、架子工、起重工、場內機動車駕駛員等。6.2.3對本公司員工進行參加教育的記錄、學歷、職稱、操作人員的技能、經驗分別進行登記控制,并保存有關記錄。6.4檔案管理6.4.1各部門對于本部門負責實施培訓班工作,負責收集有關培訓記錄,整理教學檔案,內容包括:①培訓計劃表;②教學大綱;③考試試卷和考試成績登記表;④資格認可證書及教育、技能和經歷的登記。6.4.2所有教學檔案的控制執(zhí)行<記錄控制管理程序>。6.5辦公室對本制度的實施情況每季度進行一次檢查。6.6對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓,可采取多種多樣的方法,以取得良好培訓效果為宜。不必拘泥培訓形式,但應做好記錄。

員工績效考核管理制度績效考評(以下簡稱”考評”)是指用系統(tǒng)的方法、原理,評定、測量員工在職務上的工作行為和工作效果。一、考評的目的和用途1、考評的最終目的是改進員工的工作表現(xiàn),以達到企業(yè)的經營目標,并提高員工的滿意程度和未來的成就感。2、考評的結果主要用于工作反饋、報酬管理、職務調整和工作改進。二、考評的原則1、一致性:在一段連續(xù)時間之內,考評的內容和標準不能有大的變化,至少應保持1年之內考評的方法具有一致性;2、客觀性:考評要客觀的反映員工的實際情況,避免由于光環(huán)效應、新近性、偏見等帶來的誤差;3、公平性:對于同一崗位的員工使用相同的考評標準;4、公開性:員工要知道自己的詳細考評結果。三、考評的內容和分值1、考核的內容分以下三部分:(1)、重要任務:本季度內完成的重要工作,考評的工作不超過3個,由任務布置者進行考評;(2)、崗位工作:崗位職責中描述的工作內容,由直接上級進行考評;(3)、工作態(tài)度:指本職工作內的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內部同事或被服務者進行考評。2、分值計算原則上,總分滿分180分,重要任務滿分90分,崗位工作、工作態(tài)度分別為45分。對于沒有”重要任務”項的崗位,原則上其它兩項的分數乘以200%為總分。四、考評的一般程序1、員工的直接上級為該員工的考評負責人,具體執(zhí)行考評程序;2、員工對”崗位工作”和”工作態(tài)度”部分進行自評,自評不計入總分;3、直接上級一般為該員工的考評負責人;4、考評結束時,考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通;5、具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規(guī)定。五、保密1、考評結果只對考評負責人、被考評人、人事負責人、(副)總經理公開;2、考評結果及考評文件交由人力資源部存檔;3、任何人不得將考評結果告訴無關人員。六、其它事項1、公司的績效考評工作由人力資源部統(tǒng)一負責;2、考評每季度進行一次,原則上在3月、6月、9月、12月下旬進行;3、考評負責人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓(由人力資源部組織);4、各崗位的考評實施細則在本制度基礎上由人力資源部、考評負責人及被考評人共同制定。

施工機具管理制度1．目的對施工機械設備運行進行有效控制,降低施工機械設備對環(huán)境的負面影響,確保機械設備的安全運轉,減少機械事故和人身傷害,確保公司整體目標和指標的實現(xiàn)。2．適用范圍本制度適用于公司施工機械設備的管理。3．相關文件<設備管理制度>4．職責4.1工程部4.1.14.1.4.1.3負責為施工機械設備配備合格的操作人員。4.1.4負責施工機械設備的安全檢查和維修。4.2項目部4.2.1負責施工中施工機械設備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。4.2.2負責本制度運行過程的監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。5．工作程序5.1施工機械設備的購置及配備5.1.1各項目根據施工生產需要購置時,填寫”機械設備購置申批表”5.1.25.1.a)連接牢靠,無松動現(xiàn)象。b)機械運轉平穩(wěn),無異響和震動。c)機械設備運轉部位密封良好,無泄漏現(xiàn)象.d)機容整潔。5.2施工機械設備的使用5.2.1施工時,應配置使用性能完好,安全有保證的機械設備,機械設備的安全裝置和防護設施應齊全。機械設備在投入使用前,公司應對其進行全面的檢查,并填寫<機械設備進場驗收單>,驗收合格后方可使用。5.2.1a)傳動的外露部分應有牢固的防護罩,而且連接可靠,無松動。.b)所有設備保持接地(零)線應可靠。c)每臺設備應使用一個獨立的開關和電源線路,并與設備的負荷相匹配。所有帶電部位屏護良好,防止意外觸及。d)設備的線位、連鎖、操作手柄應靈活可靠。e)設備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。f)設備檢修時要斷電,在斷電處必須掛警示標志”禁止合閘、有人作業(yè)”,并設置監(jiān)護人。5.2.15.2.1a)超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險,裝置齊全穩(wěn)定有效。b)安全裝置:1卷揚限位器動作應有效可靠。2大小車行程限位動作應有效可靠。3門窗電器聯(lián)銷應有效可靠。4緊急停車開關應靈敏可靠。5電鈴聲應清脆、響亮,操縱開關標志應清晰。6各處轉動連接軸和其它外露旋轉部位應裝設牢固可靠的防護罩。7駕駛室地面應鋪絕緣墊。c)鋼絲繩1、鋼絲繩斷絲數在一個捻節(jié)距中斷絲數不得超過鋼絲繩絲數的10%。2、鋼絲繩尾端應裝卡牢固,鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。d)滑輪應無裂紋、缺損,且轉動靈活。5.2.1a)離合器分離徹底,結合平穩(wěn)可靠,無異常聲響。b)轉向裝置應調整適當,操縱方便,靈活可靠。c)油箱、油路應無滲漏。d)手、腳制動調整應適當,制動距離應符合要求。e)儀表、照明、信號及附屬裝置應齊全完好。5.2.1a)連接件應完好無松動現(xiàn)象。b)離合器分離應徹底,起支應平穩(wěn),制動器應靈敏可靠。c)電氣裝置和線路的絕緣應良好,必須使用漏電保護器。d)電源開關箱應有防雨遮欄措施,且應加鎖。e)露天使用的攪拌機應有防風避雨棚。5.2.1a)電氣裝置和線路的絕緣應良好,必須使用漏電保護器,設備外殼應做保護接零(接地)。b)明露的傳動部位應有牢固適用的防護罩。c)卷筒上鋼絲繩在使用時不應全部放完,應留有三圈,尾端裝卡應牢固。d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施,防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。5.2.1a)應有吸塵裝置且完好有效。b)夾緊裝置應完好有效,工作可靠。c)電氣裝置和線路絕緣應良好,必須使用漏電保護器。設備外殼應做保護接零(接地)。5.2.1a)電源線、焊接電纜與電焊機接線處應有屏護罩。b)電焊機插座與插頭相匹配,且必須裝有保護接(零)線。c)電焊機一次接線長度一般不超過3m,焊把線長度不超過30m,并不準有接頭,二次接線接頭不允許超3個。5.2.2需現(xiàn)場組裝的大型機械設備(塔吊、室外電梯)須指派具有資質的安裝隊伍按有關規(guī)程進行組裝,取得技術監(jiān)督部門準予使用證方可使用。5.2.35.2.45.2.5.2.5.2.5.3施工機械設備的檢查與維修。5.3.15.3.25.3.35.3.

工程投標管理制度一、適用范圍本制度適用于公司項目開發(fā)的市場分析、項目聯(lián)絡跟蹤、投標項目策劃、工程投標等管理。二、相關文件<管理手冊><中華人民共和國合同法><中華人民共和國建筑法><中華人民共和國招標投標法><合同管理程序>三、實施職責1.本制度由經營預算部負責管理;2.經營預算部負責市場調研、投標工程策劃、工程投標。3.綜合辦公室負責工程投標所需的公司榮譽證書、證明文件資料;4.工程部負責,參與合同評審中有關合同技術條件和技術措施;負責工程質量承諾及質量保證措施;四、工作流程4.1投標策劃4.2.1投標報名:經營預算部根據項目的聯(lián)絡跟蹤信息等進行工程項目的投標報名工作。負責在建筑市場、建委等有關單位進行登記等工作。4.2.2購買招標文件:公司聯(lián)絡跟蹤的項目在得到工程項目業(yè)主單位的邀請投標信息后,確定參與該工程項目的投標,即行購標書。4.2.3招標文件評審購買招標文件后,由經營預算部組織招標文件的評審,主要評審:——準確理解顧客需求——分析招標文件、合同的特殊要求——顧客所有要求包括隱含要求是否明確,確定咨詢答疑內容——顧客要求是否全部形成文件(來往答疑、通知)——審查招標文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求——分析公司履行合同的能力4.2.4招標文件評審后,公司領導確定投標策略,投標實施大致方案,編制投標編排計劃,包括:——明確工程投標意圖——參與投標的優(yōu)勢與劣勢——項目技術經濟指標分析——收集整理報價資料——確定投標承諾——確定報價策略——確定項目實施大致方案——確定公關策略——確定投標編制主要內容、時間安排等。4.3編制投標文件4.3.1經營預算部負責工程投標的組織工作,負責投標答疑;負責收集投標所需資料,公司相關單位提供各自專業(yè)范圍的必須文件和資料.4.3.2經營預算部負責商務報價、資信標的編制工作.4.3.3工程部負責技術標的編制工作,按投標編排計劃按時交給經營預算部排版打印。4.3.4投標文件編制完成由經營預算部主任審核后進行印刷,裝訂,包封投標書.4.3.1經營預算部負責投標策劃;4.3.2投標策劃,由經營預算部負責將商務標策劃和技術標策劃的結果整理,按招標文件要求的格式和內容編制投標文件;4.3.3投標文件由經營預算部主任負責審核。4.4工程投標4.4.1工程投標的組織工作由經營預算部負責,負責編制、印刷標書,收集投標所需資料,公司各相關單位提供各自專業(yè)范圍的必須文件和資料;4.4.2綜合辦公室負責提供:——公司簡介——公司業(yè)績證明——公司資質、資格文件——提供公司經濟訴訟案件情況資料——辦理公司”法定代表人資格證書”——辦理”法定代表人”授權委托書?！绢I導、公司機關部門主要工程技術和管理人員的簡歷(包括工作經歷、經驗和業(yè)績)和資證資料——項目部擬定負責人、主要工程技術和管理人員簡歷(包括工作經歷、經驗和業(yè)績)和資證資料4.4.3工程部負責提供——質量目標、質量承諾——質量管理措施——質量標準——質量保證體系——量管理人員名單及證書——安全目標和安全保證體系——文明施工和環(huán)境保護措施——安全管理人員資證及特種工種人員資證。4.4.4財務部負責提供——公司財務狀況資料——經審計的年度財務報表——公司財務狀況預測分析資料——辦理投標保函或銀行匯票及中標工程的履約保證金——辦理公司資信等級證明;4.5中標工程合同洽談及合同簽訂4.5.1工程中標后由經營預算部負責與業(yè)主簽訂承包合同;4.5.2合同起草由經營預算部依據招標文件、投標書編制,當業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時,以此格式合同為合同草案;4.5.3合同草案評審4.5.3.1合同草案(或顧客格式合同)起草后,由經營預算部組織合同草案評審,并做好評審記錄。評審程序見4.7條;4.5.3.2合同草案評審的主要內容:——準確理解顧客及招標文件需求——是否正確理解了顧客要求的特點——分析招標文件及格式合同的法律內涵——分析格式合同與招標文件的差異——是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求——是否貫徹了投標策略——是否掌握了顧客的投資心理——是否做到了知彼知己——是否與投標書文件一致4.5.4合同評審后由經營預算部負責組織合同洽談、簽訂,相關部門參加。合同簽訂其程序為:——審核會簽——公司經理簽字或由其委托人簽字4.5.5合同簽訂后由經營預算部負責對本工程進行交底,交底的內容包括:有關招標文件;對招標文件的澄清、答疑;投標文件;對投標文件的澄清、答疑;中標通知書;合同草案(或正式合同)中涉及”項目管理規(guī)劃大綱”的內容。并將全部合同正、副本及招投標文件建檔保存。4.6合同評審程序合同評審包括招標文件評審、合同草案評審二種,其評審程序為:4.6組長:公司經理(或其委托人)成員:公司副經理及公司經營預算部、工程部等部門負責人和專業(yè)人員;4.6.2合同評審前準備<1>由合同評審組織單位負責將招標文件、投標書及合同草案等有關內容分發(fā)各部門分閱;<2>各部門分閱后,將評審初步意見填寫在合同評審表中。4.6.2合同評審合同評審一般以會議形式進行,當評審組長確定具體評審日期后,由合同評審組織單位(一般為經營預算部)負責通知各參加單位、人員,并負責合同評審的記錄

工程合同管理制度一、適用范圍本制度適用于公司及項目部有關對外合同(包括出具的擔保和承諾)的訂立、變更、轉讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。本條所稱合同即書面合同,是指采用合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等能夠有形表現(xiàn)所載內容的合同,合同當事人協(xié)商同意的有關修改合同的文書、電報、電傳和圖表,也是合同的組成部分。二、相關文件1、<管理手冊>2、<中華人民共和國合同法>3、<中華人民共和國民法通則>4、<中華人民共和國建筑法>5、<中華人民共和國招標投標法>三、實施職責1.本制度由經營經營預算部負責管理;2.財務部負責合同訂立及執(zhí)行情況中的財務與審計監(jiān)督;四、工作流程1、合同分類:<1>工程合同:公司經營經營預算部負責管理;<2>工程物資采購合同:公司工程部負責管理;<3>勞動、勞務合同:公司工程部負責管理;2、合同主管部門職責:<1>監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行<合同法>及相關法律法規(guī)的情況;<2>領導、協(xié)調合同的訂立、履行及管理工作;<3>制定合同管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行;<4>組織參加”守合同、重信用”企業(yè)活動;<5>決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵;<6>決定對合同管理工作中疏于管理,玩忽職守,違法亂紀者,未造成經濟損失的給予通報批評,造成經濟損失的給予處罰;<7>其它需要協(xié)調解決的合同管理中的重大問題。3、合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位3.1合同一般應具備以下主要條款:<1>當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶;<2>標的(指貨物、勞務、服務等)名稱、型號、規(guī)格等;<3>數量和質量,包括檢測標準和方式;<4>價款或者酬金及付款時間、方式;<5>履行的期限、地點和方式;<6>違約責任;<7>合同的變更、轉讓和解除條件;<8>合同爭議的解決方式;<9>合同訂立的時間、地點;<10>根據法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質確定或者雙方當事人約定的其它必備條款。對數量、質量、履行期限和方式等有特殊要求的,應當在合同中予以特別明確。3.2申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位,其職責為:<1>調查、了解對方當事人的主體資格、信譽和履約能力等情況;<2>具體參與合同的談判;<3>參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性;<4>負責建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統(tǒng)計、分析。3.3負責執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門,其職責是代表公司履行合同,并及時報告合同履行情況。4．合同簽訂程序4.1在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經辦人負責制,由合同經辦人具體負責合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經辦人是在簽訂合同過程中主要負責合同條款談判、協(xié)商的負責人。4.1.1合同經辦人在申請辦理合同過程中,應在合同審查表上簽署個人意見。在簽訂合同過程中,合同經辦人應盡到合理謹慎的注意義務,最大化地保護本公司的合法利益。4.1.2對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經濟效益的或挽回經濟損失的經辦人;將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。4.1.3對于因經辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的;將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。4.2申請單位或經辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進行專業(yè)審查;4.3合同專業(yè)管理組審查經過后,需要相關業(yè)務部門會簽審查,由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關業(yè)務部門進行會簽審查;4.4審查經過后,報送公司法定代表人或其代理人審批;4.5法定代表人或其代理人審批同意后,到辦公室加蓋合同專用章,屬于借款合同、擔保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外;4.6分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經公司授權,未經授權不得對外簽訂合同。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關規(guī)定予以處罰。4.7合同專業(yè)審查 4.7.1合同專業(yè)管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查:<1>經濟性——項目計劃是否具體明確;——市場需求情況是否可靠、屬實;——經濟效益情況是否真實、可信;——資金、資產使用效果的財務是否可行。<2>技術性——項目技術是否真實、全面、可靠;——技術措施是否完備、可行;——技術標準、參數是否先進完善;——是否具有可操作性。<3>安全性——涉及的知識產權是否已采取相應的保護或限制措施;——有無損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽;——有無損害本公司利益的其它情形。4.8合同業(yè)務部門會簽審查工程合同、勞務合同、采購合同等需經公司各部門進行會簽審查;4.9合同數量、合同歸檔4.9.1合同文本數量<1>法定代表人或其代理人簽字同意簽約后,由合同申請單位按規(guī)定的份數打印出版,送交辦公室加蓋公司合同專用章(或公司行政公章)和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字;<2>合同文本數量一般為:我方合同文本數正本一份、副本一份,即由合同專業(yè)管理部門一份,同時一份副本報財務管理部門備案。4.9.2合同管理檔案合同專業(yè)管理部門應根據各自的管理權限建立合同管理檔案,負責整理收集的合同檔案包括;——合同文本、各文本存檔記錄——合同臺帳——承辦人變更記錄——合同附件、審核意見及其它有關文件資料——糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料4.10合同履行、變更4.10.1合同交底合同簽訂后,由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務相關部門對合同執(zhí)行單位進行合同交底。4.10.2財務部應嚴格依照合同和合同履行情況,仔細審查所履行合同的主體、內容、形式與所簽合同是否一致,確定無誤后付款。如不一致,拒絕支付;4.10.3合同變更合同的變更:凡合同標的、數量、價款、履行期限、地點和方式等項發(fā)生變化均屬合同變更,合同變更應由締約雙方另行簽訂補充協(xié)議,程序與簽訂正式合同相同,且應由原審批部門或人員簽字后生效。4.10.4合同終止4.10.4.1合同的終止<1>簽約各方按合同規(guī)定,全面履行合同后,合同自然終止;<2>經合同簽約各方協(xié)商,同意解除合同,自各方簽字認可之日起合同終止;解除合同由合同申請單位按本制度執(zhí)行;<3>按照合同約定,終止條件出現(xiàn),合同終止。4.11獎勵與處罰<1>公司對有以下情形的部門和個人,給予表彰和獎勵(獎勵金額為500元—10000元):——在合同管理工作中有恪盡職守、謹慎勤勉,做出顯著成績的;——為本單位挽回重大經濟損失的;——檢舉、揭發(fā)利用合同進行違法活動有功的;——及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛,為企業(yè)避免或挽回經濟損失的?！渌鼞o予獎勵的情形。<2>公司對有以下情形的部門和個人,給予批評和處罰(處罰金額為500元—10000元):——違反本制度的規(guī)定,在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經濟損失的?！唇浭跈嗷蛟綑鄬ν夂炗喓贤o公司造成損失的?！獙⒑贤纸庖源蠡?逃避公司管理標準的?！刃袨楹笱a辦合同審查或合同授權程序的?！眯姓隆⒇攧諏Ｓ谜禄蚱渌≌聦ν夂炗喓贤??！獞炗啎婧贤春炗喕虬颜w合同分解以規(guī)避書面合同或以其它單據代替合同文本的?！贤涋k人或合同參與人簽約時惡意串通,利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。——在簽訂合同過程中(包括招標、議標、選擇合作方時)泄露標底和商業(yè)秘密的?！诮洕鶃碇惺帐苜V賂、回扣,影響公司的合法利益的。——違反公司規(guī)定擅自為她方提供擔保保證給公司造成經濟損失的?！Y算付款不按照合同規(guī)定而多付的?！丛诤贤炇罩新男衅渎氊?把驗收不合格的產品和服務作為合格的產品和服務接收的?！诤贤男兄袑Ψ竭`約不追究違約責任或擅自處理,損害公司利益的?！诤贤兏鼘彶橹?玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的,并使公司利益受損害的?！渌鞣N違反合同管理程序的行為。<3>違反本辦法規(guī)定,給公司及公司各單位造成重大經濟損失觸犯刑法的,由司法機關依法追究刑事責任。材料、構配件、設備管理制度1.目的對物資、構配件、設備采購實施有效控制,確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。明確驗收及現(xiàn)場管理,對供方施加質量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。2.適用范圍適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。3.相關文件3.1<產品監(jiān)視和測量的控制管理程序>3.2<標識和可追溯性控制管理程序>3.3<不合格品控制管理程序>4.定義5.職責5.1責任領導本制度的責任領導是生產副經理,其職責為:負責監(jiān)督、指導本制度的實施,負責合格供應商評價結論的審批。5.2責任部門本制度的責任部門為工程部,其職責為:負責本制度實施的檢查,負責合格供應商的評價選擇,并保存評價記錄。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部,其職責為:負責采購物資進場后的驗證工作;負責組織驗收及現(xiàn)場管理;負責施加質量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。6.工作程序6.1物資分類A類:鋼材、水泥、磚(包括砌塊)、勞保用品;B類:砂、石、商品砼、砼預制構件及工程設備。C類:A、B類以外的物資6.2選擇:由工程部組織對A、B類物資供貨商考察評價,生產副經理批準后,編制<合格物資供貨商(中間商)名錄>,以后項目部采購A、B類物資,必須在合格物資供貨商(中間商)處采購。C類物資不對供貨商評價,進場后執(zhí)行<產品監(jiān)視和測量控制工作程序>按規(guī)定進行驗證。由辦公室對承包商進行綜合評價,生產副經理批準后,編制<合格工程(勞務)承包商記錄>;b.供貨商的質量管理體系和滿足產品質量要求的能力應符合公司規(guī)定的要求,公司應對供貨商的產品說明書和技術鑒定書進行評價,還應對供貨商的社會信譽進行評價;所供貨物在保證產品質量同時,還應確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求;1．所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求;2．在貨物運輸過程中,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關規(guī)定。3．在選擇化工材料時,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數據表及使用安全注意事項。4．對有毒有害、易燃易爆、勞動防護用品及化學危險品等物資,還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關規(guī)定進行驗證5.公司應對中間商的經營合法性及范圍進行評價,對資金狀況、貯存和運輸能力進行評價,對中間商的社會信譽進行評價;6.合格工程承包商的標準:具備縣級以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級的資質證書;提供以往的施工業(yè)績證明材料;具備健全的質量保證體系;具備履行合同的施工能力。7.合格勞務承包商標準:具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照;具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術工人及特殊作業(yè)人員;具備履行合同的施工能力;8.對新發(fā)展承包商的評價:除具備上述條件外,應進行為期一個月試用,由項目部對承包商的工程進度、質量、管理水平等各方面進行考察,并填寫<試工期考評記錄>報經營經營預算部;9.顧客指定供貨商在權利義務方面無特殊性。6.2采購信息6.2.1采購計劃:材料員根據工程預算、施工進度計劃及有關標準、規(guī)范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃,詳細采購計劃,項目經理核實簽字,報生產副經理,生產副經理根據公司及工程需要情況做出批示,同意購買后由工程部負責按計劃采購,如有其它情況應批示意見,采購員按生產經理批示執(zhí)行。較貴重物資的采購計劃應由總經理批示。整個過程執(zhí)行書面記錄程序,做好交接手續(xù),做到有據可詢。對于工地臨時急需的小型物資,由項目經理批示,工地材料員及時采購,并及時通報公司工程部,做好相關記錄。6.2.2訂貨合同:由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同,生產副經理審批,較重要合同應由總經理審批,應注意審批采購要求是否充分和適宜。6.2.36.4采購物資、構配件、設備的驗證6.4.1采購物資進入現(xiàn)場后,材料員應及時驗收,做好記錄并將有關質量證明文件傳遞給施工員。6.4.2進場物資由材料員按<產品的監(jiān)視和測量的控制工作程序>組織檢驗和試驗,物資標識執(zhí)行<標識和可追溯性控制工作程序>。6.4.3進場物資經檢驗不合格,執(zhí)行<不合格品控制工作程序>。6.4.4如需在供應處對物資進行檢驗,應在訂貨合同中對驗證的安排和產品放行的方法明確規(guī)定,采購人員應依據質量標準及合同要求嚴格檢驗并做好記錄。6.4.5當合同有規(guī)定時,業(yè)主可在供應商處對采購物資進行驗證,要安排好驗證的方式,但項目部不能將該驗證作為物資