評(píng)審委員會(huì)管理制度

評(píng)審委員會(huì)管理制度一、制度背景評(píng)審委員會(huì)是負(fù)責(zé)對(duì)重大決策和重要事項(xiàng)進(jìn)行審查并提出專業(yè)意見的機(jī)構(gòu)，是高效、科學(xué)決策的重要保障。為進(jìn)一步完善公司管理制度，提高決策的效率和科學(xué)性，制定本評(píng)審委員會(huì)管理制度。二、組成和職責(zé)1.組成評(píng)審委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人士組成，具體組成人員由公司董事會(huì)任命，主席由公司董事長擔(dān)任。2.職責(zé)評(píng)審委員會(huì)的職責(zé)包括但不限于：審查公司重大決策和重要事項(xiàng)；就重大決策和重要事項(xiàng)提出專業(yè)意見，并提交決策建議；對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營管理工作提出意見和建議；推動(dòng)公司進(jìn)行戰(zhàn)略、運(yùn)營和業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新發(fā)展；對(duì)重要財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核、監(jiān)督與評(píng)價(jià)；制定和完善公司內(nèi)部管理制度和流程。三、運(yùn)行機(jī)制1.會(huì)議制度評(píng)審委員會(huì)每半年召開一次會(huì)議，特殊情況下可召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議的召集人由主席確定，會(huì)議紀(jì)要由秘書長書寫并保留。2.評(píng)審程序評(píng)審委員會(huì)評(píng)審程序分為以下四個(gè)步驟：擬定公司決策建議；就決策建議進(jìn)行討論；獨(dú)立專家評(píng)審和初審；最終決策建議提交公司董事會(huì)審議。3.工作流程評(píng)審委員會(huì)工作流程如下：由董事長任命組成評(píng)審委員會(huì)，并定期召開評(píng)審會(huì)議；評(píng)審會(huì)議上，委員就有關(guān)決策和事項(xiàng)進(jìn)行討論；評(píng)審委員會(huì)經(jīng)過討論和研究形成評(píng)審報(bào)告；評(píng)審報(bào)告提交公司董事會(huì)審議；公司董事會(huì)做出決策，并將決策結(jié)果向公司各有關(guān)方面公告。四、制度執(zhí)行評(píng)審委員會(huì)成員應(yīng)認(rèn)真參加評(píng)審委員會(huì)會(huì)議，并對(duì)會(huì)議所涉及的問題進(jìn)行認(rèn)真研究和討論；評(píng)審委員會(huì)要求成員保密評(píng)審會(huì)議上討論和研究的信息；評(píng)審委員會(huì)審議的決策建議，應(yīng)經(jīng)過認(rèn)真考慮，以保證決策的合法性、合理性、科學(xué)性；公司各部門應(yīng)積極配合評(píng)審委員會(huì)的工作，提供必要的資料和信息；本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修訂和完善。五、制度的解釋和修訂本制度