盡職調查工作底稿公司治理調查

1盡職調查工作底稿2——公司治理調查2-1、公司治理機制的建立健全及運行情況編號：2-1--指引第14條蜂公司意名稱誰**抱**臭*股喂份有朗限公豎司這調查徑日期舉**斗**到年唐**微月此**點日至盡**鄭**園年隱**裝月晶**宇日妖調查釀地點今調查鋼人員肅趕調查怠內容啞公司設組織宏結構貨、股鳳東大技會、漸董事諷會、搭監(jiān)事飾會的蛾建立在健全故及運膊行情翅況挎調查藏事項許的時治間或僑期間患**番**足年況**而月竿**混日至膀**腔**襖年辛**兔月父**曲日碎調查曬方法始查閱乞公司釣組織途結構例文件絹查閱府公司系章程井查閱磚公司為股東根〔大旬〕會恢、董冠事會弦、監(jiān)糾事會幫〔以擺下簡滅稱疑“指三會轟〞綢〕議餐事規(guī)栗那么錢查閱殊公司晉投資姥者關鑄系管遮理相特關制救度猾訪談惑相關土人員夕調查籃過程祖通過紡查閱升公司婦組織擇結構斗文件汪，訪瞇談公稍司董刷事長隊，了泰解公尿司組桂織架允構的捏建立萄情況銀和運燒行情雹況。棍漸惠a)耽油；宿b)閉誕；惰……疊通過潮查閱想公司宋章程喚以及組股東怨大會深、董喉事會床、監(jiān)惱事會初〔以緩下簡攀稱脈“費三會在〞偏〕議罪事規(guī)翻那么等尸有關品文件猾，了意解公姻司治它理機柱制的友建立沈情況魄。準歪普a)蜂網；些b)京插；黨……身通過侵查閱犬公司哀三會室相關場材料結，訪扯談公舅司董趕事長暫，了更解公束司三擠會的接構成袖情況坦，及云人員偶的職俊責履伐行情猛況。發(fā)楚捉a)搞切；段b)伸欠；剖c孕)落；吹……輕查閱句公司勢章程遣以及蘆投資獨者關濱系管笑理制鞭度，框了解母公司癢對投愛資者謙管理榜機制款和糾訪紛解盤決機田制的期建立徑情況艷。纖價同a)料共；蔬b)限筍。藥……因調查扛結論棵其他溫應說頂明的押事項仍附件話2-格1-你1：擁訪談焦記錄執(zhí)2-冷1-藥2：老公司沫章程拔2-醫(yī)1-費3：鞠組織明結構駝圖獨2-勸1-嬌4：沸股東皆大會幼、董棋事會談、監(jiān)住事會懂〔以秩下簡雜稱新“看三會嶼〞贏〕的給構成精情況機和人財員履冊職情丟況把2-向1-糞5：鍵公司謹董事膝、監(jiān)世事的閉學歷叮學位錫證書菜及相差關證偏明文倉件來2-酒1-蕩6：也三會貼議事胖規(guī)那么杏及董美事會用秘書加工作茄制度私、總讓經理浮工作荷細那么罷2-灑1-勿7：旁投資秀者關捷系管劃理制亭度膜2-詳1-顏8：疊糾紛捧解決呆機制

附件2-1-1：關于公司治理機制的建立訪談記錄媽訪談挑地點犯：邪**猛**坐*坊訪談丟日期詠：厚翁訪談樓主題紀：公弓司治鉤理機閣制的宗建立撤情況挪訪談普對象剃：色訪談帝人員捐：*她**款**簡單介紹一下公司組織結構？2、簡要介紹一下三會、高級管理人員的構成和職責，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員的根本情況？3、最新公司章程何時生效？是否合法、合規(guī)？進4劃、三雞會議競事規(guī)仆那么、?？偨洆Q理辦犯公會岸工作摟細那么通何時而生效仆？是門否合貿法有多效？鏈5華、烈公司氣是否毯制定腫了投你資者穿關系殼管理仙相關去的制廊度激？朋是否個建立餓了相叫應的熟糾紛喂解決版機制渠？

虛附件跳2-男1-綱2麗：天公司茶章程風索引氏號熱制度楚名稱團生效孤日期葛2-膛1-頓2陷-1磁公司轟章程

割附件膜2-耽1-貍3午：組戚織結犬構圖巷索引乞號偉資料聯(lián)名稱驅引見樹索引藏號仍2-叛1-芹3療公司傲組織氣結構翅文件珍引鬼1-咽3-夏22

牢附件單2-邀1-犁4喚：股杜東大炸會、玩董事姨會、軌監(jiān)事掉會〔鉗以下刻簡稱巴“航三會追〞宣〕構賊成情尸況及桶人員錄簡歷

良公司狡股東玻大會救、董悶事會咐、監(jiān)雞事會隨構成惰情況浪及人泰員簡肯歷終股東暑大會著及人寒員情匙況飽董事交會及害人員文情況議監(jiān)事拿會及脂人員射情況

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濤盡職型調查蝴工作沫底稿飯2轟——毛公司取治理孫調查辛2-納2搏、公備司董敘事會虧對公忘司治眼理機夢制的帥討論低評估逼編號歡：萬2-膝2殘--捐指引趴第1鍋5條珠公司爛名稱恐**保**怖*股網份有鄰限公換司喘調查晶日期評**徹**粗年蔥**牢月火**葉日至候**騾**鵲年辰**閥月鼻**獸日小調查煙地點臘調查樹人員績唱調查曲內容羅公司詞董事率會對碼公司棒治理男機制厚的討發(fā)論評由估罰調查劍事項朗的時泊間或涌期間俱**辛**層年殖**銜月宇**渾日至昌**悅**睛年衣**虜月疫**監(jiān)日醋調查團方法糟查閱隊公司等三會悔相關他的制煙度和傅執(zhí)行娛記錄訓取得貼公司勾董事毯會婚就公卡司治侍理機戀制執(zhí)蘿行情植況的錫說明晃和評占價躲調查旁過程帖通過樹查閱棉公司饞三會怕議事義規(guī)那么礎及會壁議記泳錄文剛件，刑了解書公司咱治理柳機制粒的建算立和祖執(zhí)行賢情況骨。龜a)汁；董……瑞了解請董事櫻會對泰公司牲治理孩機制辱的討察論評漁價情昏況，侍內容襲包括敬現(xiàn)有略公司值治理恨機制混在給支股東希提供壁適宜奮的保書護以落及保浙證股序東充膠分行騎使知恒情權轎、參洪與權擔、質舅詢權加和表著決權仿等權鼻利方屯面所屬發(fā)揮寬的作盞用、是所存覺在的鏟缺乏肯及解姨決方粥法等損。曾貞煌a)銀娛；子b)毫胞；慎c珠)熊。鹽……盡調查濤結論務其他戀應說尿明的鉤事項牲附件籠2-劃2-運1：撤公司浩董事惠會對膜公司餅治理怖機制靠的說南明與駁評價牙2-摔2-愁2：刮三會肝會議誼決議壇、會對議記聾錄等樹2-耍2蒜-吼2立-液1：令股東傍〔大背〕會而決議游及會萄議記愁錄緩2-賭2鎖-棉2搬-從2：擾董事采會尿決議犁及會廟議記賢錄疏2-嫌2菌-司2分-床3：擴監(jiān)事維會孤決議樹及會污議記惜錄〔饅包括孝職工美代表項大會南決議紅〕

勝附件守2-嗽2-拿1：它公司鳴董事孟會對勝公司厘治理航機制皂的評虧估

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露附件療2-必2-拐2鍵-坑2：浮董事嶺會皂決議燦及會互議記簽錄慧附件串2-捕2-徐2萄-德3：曬監(jiān)事音會嫂決議漫及會撤議記旺錄〔閃包括析職工井代表唇大會餓決議鼻〕1淡盡職植調查警工作仔底稿跪2攔——灶公司揀治理占調查滑2-來3燕、公負司治癥理機躺制的掠執(zhí)行見情況牛編號價：芹2-饒3趕--煙指引增第1販6充條持公司乖名稱杠**次**尸*股約份有讀限公站司傳調查病日期粥**吳**幟年恰**物月錢**料日至宮**判**慰年衛(wèi)**粉月啟**碼日緣調查纖地點濃調查篇人員爸餐調查零內容筑公司棄組織解結構脹、股寬東大種會、吩董事疼會、歪監(jiān)事慈會的勻執(zhí)行德情況錫調查激事項帥的時苗間或廳期間競**鳳**具年要**量月孫**萬日至秩**僚**騰年慘**術月慨**霧日堤調查登方法縣訪談往相關問人員日查閱蘋三會嬌議事惜規(guī)那么屋查閱每三會昨會議投記錄瞧、決月議等胡結合擋盡職枯調查間過程鞏中獲厲得的護其他踐信息竊，核課查公電司治碌理機場制的餃執(zhí)行貢情況妖調查切過程副通過旨查閱研三會于決議管及記劇錄，鬧并訪查談相欺關人望員，過了解逮公司漿是否完依據絡有關供法律劍法規(guī)腔和公報司章籌程發(fā)描布通己知并莫按期像召開鳥三會耍；會扛議文妨件是靠否完燕整，妙會議蹄記錄慰中時貼間、枝地點序、出辯席人藥數等昌要件繭是否劇齊備替，會天議文鑄件是恒否歸攔檔保極存；滑會議醋記錄謠是否爪正常終簽署吩。枝芝飲敗a)奧；辭b)石；粉……處通過恢查閱揮公司群三會侵決議盡及記頑錄，謙了解址董事魂會和爪監(jiān)事偶會是鐵否按鞋照有澆關法劫律法惑規(guī)和只公司口章程把及時燭進行芽換屆趨選舉移。蒸攏河a)降；蕉b)疤；鑰c終)梯；暮……飄通過埋查閱分公司光三會工議事宋規(guī)那么樸及會陜議決火議，凱并訪教談公擦司董皆事長黑，了扛解董哀事會渡是否系參與返了公護司戰(zhàn)著略目傍標的殼制訂朽，董蘆事會余如何粒檢查金其發(fā)遣展目驕標的練執(zhí)行回情況遵；是涂否建故立了塌董事烏會對享管理掙層業(yè)稱績的侄評估堤機制急，執(zhí)品行情炸況如碎何。換醬a)請；奪b)瘡稈；姻……伏通過胳查閱亡三會稼議事襲規(guī)那么彈及會煎議記其錄，木訪談碑相關濤人員申，調另查涉佛及關薦聯(lián)董帳事、茶關聯(lián)食股東撲或其耍他利避益相汗關者煙應當痕回避洽的，絨公司眾是否轉建立剛了表旦決權夢回避每制度鄭，檢脊查其納執(zhí)行各情況寫。固寫悶a)頃；邀b)壟；熊……駛通過食查閱飯監(jiān)事穴會議因事規(guī)靠那么及充會議高記錄太，訪馬談相停關人捆員，墓了解治公司草監(jiān)事番會是為否正童常發(fā)賄揮作抽用，眉是否介具備盒切實塌的監(jiān)半督手脆段，荒包括塞職工璃代表虹監(jiān)事忌履行惰職責狠的情橋況港。耕等栽a)皇；話b)誘；蹦……驚通過風查閱租歷次折會議恥決議嚷和記咽錄，適了解銜三會卵決議巷的實忘際執(zhí)糾行情演況，悉未能詢執(zhí)行選的會遷議決究議，潔相關俘執(zhí)行僻者是噴否向召決議殿機構優(yōu)匯報藍并說可明原附因。炒逃皂a)掌；硬b)禮柳。梨……皮調查絡結論欄其他抓應說寒明的摔事項借附件胸2-聯(lián)3么-1尸：扛訪談等記錄獲2-蒸3辱-2筐：三肝會會嚇議決匆議及辛會議梅記錄紡2-瓦3-寇3：惠公司返治理啦機制找執(zhí)行淘情況信核查職記錄宇2-兵3-注4：懶公司外董事考會參條與戰(zhàn)鴨略目觀標制柳定、米檢查榆執(zhí)行切及對很管理紹層業(yè)渾績評合估機怒制的報相關熄規(guī)定

涉附件車2-展3-層1：掠訪談獅記錄糕訪談摸地點收：補丈訪談叢日期怖：孤爐訪談慨主題襲：公燃司治垂理機廳制的叔執(zhí)行宿情況崖訪談繞對象加：邁托訪談難人員腳：*蔥**款**攤1、悉公司頌是否轉依據撫?公器司法住?等抹法律味法規(guī)娃和?太公司保章程屠?發(fā)蚊布通笨知并黎按期牙召開佩三會戀？養(yǎng)2、久董事塵會和低監(jiān)事其會是止否按口照?軋公司哈法?驅等法晉律法慨規(guī)和自?公心司章鑄程?食及時補進行尿換屆紅選舉挺？榜3、榨公司型會議悟文件喬是否養(yǎng)完整葉，會莖議記挪錄中索時間筒、地哲點、尺出席仰人數裝等要江件是艘否齊孫備，走會議樂文件弊是否碎歸檔承保存杏？增4、瓶會議嚴記錄縱是否冷正常術簽署偶？擺5、傾會議妄過程爆中，格涉及誕關聯(lián)伶董事疊、關吹聯(lián)股視東或么者其邀他利仔益相鈴關者究應當奸回避往的，松相關飛人員徐是否好回避倚了表紀決？字6側、垮公司踩監(jiān)事遣會是室否正鹿常發(fā)簽揮作辣用，木是否戲具備蕉切實盆的監(jiān)最督手礙段？易7負、介莊紹一朋下公獨司三善會決茅議的綿實際根執(zhí)行越情況煙，未旅能執(zhí)腹行的叉會議仰決議戰(zhàn)，相保關執(zhí)福行者要是否素向決誤議機材構匯錫報并題說明民原因捕？船8丑、介鳴紹一仁下董預事會季參與民公司腹戰(zhàn)略仔目標蹲的制暮訂及楚對其毫執(zhí)行繭進行哨定期林檢查尿的情勁況；肢公司遲是否片已建啞立了騙董事術會對洗管理稍層業(yè)威績進而行評幫估的國機制銜。

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境附件裳2-欣4-住1雨：握訪談昨記錄冒訪談耍地點塊：*連**醋**醫(yī)訪談態(tài)日期晌：*脅**偉**憶訪談稀主題堆：關示于股比東出震資情歌況伯訪談加對象聲：互底訪談私人員柳：*趁**孔**云1、刮公司赤目前喚的股拆權結踢構是抹怎樣躺的，返是否右存在捷關聯(lián)予關系困，是品否有裁專業(yè)精投資追機構瞇，如象果有犯，是晝如何點參與兄公司道治理早的，肢管理目人員收和核膀心技篇術人剖員是謝否持鑰股？諸2、城股東圓歷次幸出資割是否世到位婆，出糖資方儲式是勾否合覆法，腎是否蛙存在根出資缺不實娘、虛定假出柄資、賄抽逃享資金益的情敵況？冊3疫、公今司整處體變茄更時巷出具滴報告指的審笨計機秘構、宣驗資示機構鞏、評罩估機熟構是梯否具捕有證份券資妹格？湖4似、股寸東是振否存勝在以鋤實物賞、工燕業(yè)產怕權、剃非專罪利技鉗術、凍土地望使用體權等閥非現(xiàn)賤金資暑產出薦資情頸況？牛如果杏有,投各占撐多少檔比例綠？是遙否合琴法擁帳有出戒資財板產？吐是否扯已經申履行其完畢傭過戶宴手續(xù)鑒？賠5、唇上述土實物夾、不肺動產際出資古時，汪評估允機構饑對其蘇價值覆確實獻認所橡采用鴿了何惹種評稍估方蔽法？客評估艇值是響否合鑰理？狀6、退公司閘是否為有熊控股義股東亂及實史際控劈制人冶？持最股比鎖例多佛少錢？

羊附件約2-竟4-盆2：璃驗資紐報告層、資傻產評淘估報垃告、義產權嘩變更圈資料鹽及其吹核查脆記錄

煉附件動2-族4-賀2跨-掀1：呈歷次仰驗資酬謝告汗索引很號浩報告疲名稱止驗資哪報告獲內容嘴報告建時間子引見法索引待號杜2-桐4-確2山-般1-悔1黃驗資咬報告筑引浮2-突4-覆3-議20捧-8

撓附件川2-獄4-盛2壯-月2：隙歷次梳資產資評估鎖報告勝索引萄號痰報告遇名稱款報告盼內容業(yè)評估戒方法歡報告澇時間浸引見菊索引箱號齊2-代4-造2-愿2-駐1侄資產毛評估法報告曬引器2-濟4-星3-盼1-穴8

供附件嘩2-逃4-的2-蒸3：思股東熱出資親情況陜的核筒查記勾錄唐**比**葉*股徒份有姜限公紫司算股東司非貨兼幣出占資情猾況的檔核查蠶記錄晉核查鋒時間黑核查餐人員撿**腥**饞*揭核查風地點翅核查觀方法涼查看獵驗資真報告武、資場產評饞估報秋告、站財產暫轉移熄報告衫、驗抱資報單告；斥查看辛工商律檔案核材料膊。吊核查個過程瞧和內店容舍核查喇驗資鍛報告靠、資橋產評粉估報遲告、艙財產紫轉移蘇報告款；爽查閱羞工商賊變更予登記吃材料更；層核查執(zhí)結論

娘附件羊2-草4-怨2-厲4：券股東賴出資伍權屬騰轉移帥資料糞、股風權轉妻讓憑厘據甩索引窄號后資料騙名稱吃資料四時間泡2-強4-純2-獄4-繼1

年附社件2促-4廢-3租：歷圾次工割商變煌更登翁記資例料1財附膨件2礎-4加-4屢：公酬司股贊東關溫系情驗況〔市股權皆結構卸、股條東名循冊、棋股東荷關聯(lián)貢關系憑〕

界附件瞇2-未4-暮5：勾專業(yè)頃投資探機構狂參與譜公司叼治理鏡情況浮向肅**獎**皮*股飲份有頁限公臭司拐關于擦**絲**痛*倍有限井公司杠參與喬公司英治理步的說購明架嘴

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疾附件定2-綁6-掛1：玩訪談蠢記錄璃訪談很地點脹：砍**矛**構*夫訪談技日期展：趙翠訪談鴿主題嚇：業(yè)玩務、垂資產驗、人績員、抖財務脂及機滑構的刃獨立都性虜訪談監(jiān)對象嶼：此曠訪談蹤人員高：*最**奸**征1、賠簡單謹介紹馬公司壩產、棉供、箏銷業(yè)密務操數作流澤程，滾以及胳主要危供給遲商和約銷售要客戶廉的基免本情臘況。亡2、蠶公司萌存在囑關聯(lián)瓜采購續(xù)和關雖聯(lián)銷特售嗎嬌？粒如有邪，占割到公假設司年井采購無額和券年銷返售額渣的比鐵例分界別是墨多少洋？加3、撒公算司有故哪些附財產馳？有陰關這遷些財刪產的雙購進層、轉豈讓的畝會議賭記錄那、交予易合請同是態(tài)否齊理備？罪或者衣購貨槳合同注及發(fā)磨票是施否齊鈔備？偉這些助財產娛上是撤否存家在糾們紛？而4鮮、公通司的驕注冊律地是線自己齒所有侮的房洋產還曠是租元賃的伍？有寬沒有堡相關雷的權閥屬憑稅證？轎5、提請介貍紹公增司大酒額其斷他應柔收款肌、其灘他應下付款總、預程付、昌預收物根本親情況厚，是文否屬扔于公妄司正橫常的反經營瘋活動娘，公黨司資雅產是禁否為沉控股舅股東琴占用互的情犯況？評6雕、公疼司是擦否與搶員工業(yè)訂立宴了勞聞動合劫同，充并廉依法昌繳納傘社會飯保險聞？習7綱、公癢司總梢經理強、副評總經棄理、伍財務崇負責及人、通董事帝會秘鍬書等障高級毅管理裕人員運是否誘在公抬司領逐取薪權酬？叢是否圓存在刑在公坦司與農股東避單位顏雙重靈任職練的情旺況？俱8棟、公梨司是帥否有吧獨立更的財繭務會贈計機慈構？逗是否替建立住了完艷整的喬財務紅會計單制度棉？是諸否有煙一套坑獨立朋的財伴務核農算體身系？件9擊、公閘司是酬否依滅法獨初立納肺稅？徒是否妻開立基了獨教立的畢銀行償賬戶賣？飼10甚、公拼司是瘋否建揀立了施完整考的內忌部規(guī)諷章制辮度？樂1凝1勉、公鬼司是反否存畜在與鹿控股屋股東寨混合巴經營促、合縣署辦輸公的劑情形菠？仇1磚2答、公焰司是忙否完源全擁湯有機含構設揭置的蓮自主計權？

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鍵附件奸2-蓮6-鑄3-穗2：綿公司杜前五因大供冠銷商桌、銷典售客繳戶名永單及柄近兩辜年合訂同追索引榮號介資料差名稱監(jiān)引見潮索引災號螞2-賄6-半3-泡2-可1木前五篩名客男戶情夕況表繞引起1-海4-刑9僵2-恩6-士3-妹2-晚2還前五憶名供鄉(xiāng)應商饑情況確表肺引器1-脹4-屢10家2-秩6-浙3-煮2-狹3太公司管關鍵認業(yè)務灣合同押的核石查記雅錄卵引嶼1-懂5-峽4

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哪附件冊2-鑄6-國5：丟相關懶會議碧記錄進、資蟲產產碎權轉惱移合鼠同、墳資產林交接愿手續(xù)我和購糊貨合跪同及功發(fā)票踏等與回固定芒資產練權屬眠有關詳資料棒索引歷號倍資料齡名稱信引見支索引如號雷2-律6-電5-弊1挨引續(xù)4-敏5-爺1-子1仇2-商6-水5-斥2側引貸4-楚5-柳1-趣2能2-撕6-原5-脹3旗引群3-丹1-筆4-蝕9

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手附件企2-屆8急-1蛇：我訪談僵記錄男訪談喪地點膚：痕**挺**乖*股淘份有醬限公知司啞會議惕室辦訪談仁日期貴：肆吉訪談但主題天：對章外擔繭保、救重大料投資煉、委窗托理錘財、歸關聯(lián)凈交易吼等重燃要事話項的縮決策啞和執(zhí)計行情炒況雄訪談笨對象規(guī)：泉散訪談即人員純：火**品**腔*令1、汗公司索是否菠有對道外擔限保、巨重大橋投資扒、委跨托理矮財、趴關聯(lián)艱交易到的事送項？敘2、傾上述扛事項垂有沒當有經循過相退關的攻會議濫決議撿？

燕附件稀2-勞8伍-2痰：管斬理層盟就公診司對銳外擔理保、雷重大織投資催、委肚托理注財、軋關聯(lián)餃方交近易等酒事項竹的情保況，所是否乖符合蘇法律屋法規(guī)域和公爽司章員程、鋤及其滲對公控司影壓響的岔書面泄聲明