本董事會議事規(guī)則

本董事會議事規(guī)則一、前言根據(jù)董事會管理?xiàng)l例的規(guī)定，為了確保本公司董事會的議事程序和議事秩序，特制定本《董事會議事規(guī)則》。二、董事會議事程序和議事秩序董事會在公司董事長或副董事長的主持下進(jìn)行。董事會應(yīng)該遵循法律規(guī)定、章程和公司規(guī)定。董事會會議的召集及開會通知，應(yīng)符合《公司組織條例》的規(guī)定。董事會會議必須按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)召開，準(zhǔn)時(shí)開會。如因故不能準(zhǔn)時(shí)開會，應(yīng)當(dāng)事先通知董事會主席或者副主席，并告知新的會議時(shí)間和地點(diǎn)。董事會會議應(yīng)當(dāng)主持人先請會議秘書宣讀會議議程。議程應(yīng)當(dāng)由主席事先起草，并在會議前用信函的形式向董事會的全體董事發(fā)出。會議應(yīng)當(dāng)按照議程逐項(xiàng)討論，并嚴(yán)格按照議程進(jìn)行表決。釋明原則性問題、表決程序、關(guān)鍵問題決定唯一的表決程序——投票表決。出席董事會會議的董事應(yīng)當(dāng)親自到場進(jìn)行表決。表決應(yīng)當(dāng)使用切實(shí)可行的辦法進(jìn)行，禁止使用電子郵件、傳真等方式進(jìn)行表決、臨時(shí)意見或者口頭表決。在關(guān)鍵問題上進(jìn)行兩輪表決，第一輪表決確定候選人或者方案，第二輪表決則予以確認(rèn)。會議主席應(yīng)當(dāng)保持中立，不得發(fā)表與議事內(nèi)容無關(guān)的言論或表態(tài)意見。禁止在董事會會議上進(jìn)行無意義的爭吵，否則主席有權(quán)將其制止。三、會議記錄董事會會議的記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確，并應(yīng)當(dāng)附有有關(guān)文件的副本。記錄人由主席指定。記錄人應(yīng)當(dāng)對開會時(shí)間、地點(diǎn)、參會人員、出席人數(shù)、議題及表決結(jié)果、記錄時(shí)間、記錄人等內(nèi)容進(jìn)行記錄。記錄應(yīng)當(dāng)在會議中加以確認(rèn)，并與出席董事簽字確認(rèn)，才能夠作為董事會會議記錄的有效證據(jù)。四、議事常識董事會會議上應(yīng)當(dāng)認(rèn)真聽取各項(xiàng)報(bào)告，進(jìn)行充分的討論，對各種方案進(jìn)行深入研究后做出決策。董事會會議上的提案必須有實(shí)質(zhì)性依據(jù)，不得信口開河或無中生有，對公司權(quán)益、股東權(quán)益、客戶權(quán)益或產(chǎn)生一定影響的提案應(yīng)當(dāng)測算投資效益和風(fēng)險(xiǎn)，并列入控制范圍。凡與公司合并、分立、改制、重大投資、借入、反響巨大的法律訴訟、重組等重要事件，由董事會作出決策。董事會會議應(yīng)當(dāng)進(jìn)行民主決策，必須聽取多數(shù)董事意見，少數(shù)意見應(yīng)當(dāng)在合理范圍內(nèi)受到尊重。五、結(jié)束語本董事會議事規(guī)則是公司組織條例的重要組成部分，也是董事會治理體系的重要保障。各位董事應(yīng)當(dāng)遵守執(zhí)